栾某某合同诈骗案—合同诈骗罪中主观故意的认定

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试论合同诈骗罪主观要件的认定

试论合同诈骗罪主观要件的认定试论合同诈骗罪主观要件的认定范文中近年来，我国社会主义市场经济发展迅速，但是由于运行机制的不完善，经济领域的犯罪也呈上升趋势，严重扰乱了市场秩序，其中尤以合同诈骗罪为典型。

然而由于合同诈骗犯罪是利用合同的形式进行的，具有相当的复杂性、隐蔽性和欺骗性，在客观方面的表现与民事欺诈、合同违约引起的经济纠纷经常很难区别，因此，研究如何正确把握其主观要件问题就具有十分重要的理论和实践意义。

本文试对此进行粗浅的探讨和分析。

一、合同诈骗罪的“以非法占有为目的”释义根据《刑法》第二百二十四条规定，合同诈骗罪是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

据此，“以非法占有为目的”是该罪的主观要件，通常是指行为人在实施犯罪行为时，主观上所持有的意图使财物脱离其合法所有人或占有人的控制而由自己非法支配的心理状态。

行为人主观上有这种犯罪的故意，是区别合同诈骗罪与经济纠纷的主要界限。

比如行为人利用虚假的身份和虚假的担保订立合同,但没有非法占有故意，而是由于本身的声誉(包括人和产品)不够,为了能顺利地订立合同,冒用他人的资信,而后也能实际履行,就不能以合同诈骗论处,只能属于民事欺诈。

不过，就合同诈骗罪的该主观要件，学界仍有一些分歧和争议，而需要进一步的澄清，笔者分析如下：1、合同诈骗罪的主观方面可以包括间接故意故意犯罪包括直接故意犯罪与间接故意犯罪两种形态，就合同诈骗而言，以直接故意实施是没有疑义的，但是，间接故意是否存在于合同诈骗犯罪之中，却存在两种不同的观点、三种不同的分析。

一种观点认为，由于刑法明确规定合同诈骗是“以非法占有为目的”，故属目的犯，即以特定的目的作为主观构成要件要素的犯罪，而在特定目的指引下，只可能是希望并积极追求危害社会结果发生的直接故意，而不可能是放任危害结果发生的间接故意。

另一种观点则认为合同诈骗存在间接故意犯罪。

两种观点主要的分歧体现在解释这样的一种情形时的不同：行为人先通过欺骗方式与对方订立合同,然后抱着有办法就履行、没办法就不履行的心态。

合同诈骗罪如何认定

合同诈骗罪如何认定合同诈骗罪如何认定？法律⽅⾯是如何进⾏规定的?我们需要注意些什么?下⾯，为了帮助⼤家更好的了解相关法律知识，店铺⼩编整理了以下的内容，希望对您有所帮助。

合同诈骗罪如何认定⼀、合同诈骗罪⾏为⽅式的认定合同诈骗罪的客观⽅⾯是指在签订、履⾏合同的过程中，骗取对⽅当事⼈的财物，数额较⼤的⾏为。

具体包括以下⼏种：第⼀，以虚构的单位或者冒⽤他⼈名义签订合同，骗取对⽅当事⼈财物的⾏为。

它是指⾏为⼈向对⽅作出签订合同的要约表⽰时，不是以真实单位或以⾃⼰名义作出，⽽是以虚构的根本不存在的单位和他⼈的名义，使对⽅信以为真，从⽽与⾏为⼈签订合同，对⽅“⾃愿”地履⾏合同规定的义务，⾏为⼈从中获取不法利益。

第⼆，是以伪造、变造、作废的票据或者以其他虚假的产权证明作担保，诱骗对⽅当事⼈与其签订合同、履⾏合同，从⽽骗取财物的⾏为。

此种⾏为的票据包括汇票、本票、⽀票。

伪造是指⾏为⼈假冒他⼈名义在票据上作假的⾏为，既包括票据的伪造⼜包括在票据上签名的伪造。

变造的票据是指⽆权⽽擅⾃变更签名以外的票据上记载的内容的⾏为，变造的⽅法多种多样：有的是涂改票据数额，将⼩⾯值票据变为⼤⾯值票据;有的是采⽤拼凑⽅法，将⼩⾯值票据变为⼤⾯值票据;有的是将原有的记载除去，改写新的记载，或者直接在原有的记载上添加字句。

其他虚假产权证明是指伪造或通过其他⾮法途径获得证明其对某项不享有权利的财产享有权利的证明⽂件，如虚假的房屋产权证、⼟地使⽤权证、银⾏存单等。

这种⾏为是指⾏为⼈为了使对⽅相信⾃⼰有能⼒履⾏合同，将伪造、变造的票据或其他虚假的产权证明交给对⽅作担保使对⽅信以为真，签订合同，并“⾃愿”履⾏合同的义务，达到骗取对⽅当事⼈财务的⽬的。

第三，没有实际履⾏能⼒，以先履⾏⼩额合同或者部分履⾏合同的⽅法，诱骗对⽅当事⼈继续签订和履⾏合同的⾏为。

此种⾏为是指⾏为⼈在并⽆实际履⾏能⼒的情况下以骗取对⽅当事⼈信任的⽅式，以⼩利获⼤利。

第四，收受对⽅当事⼈给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的⾏为。

应如何认定合同诈骗犯罪中的“主观目的”

应如何认定合同诈骗犯罪中的“主观目的”【基本案情】2008年1月10日，被告人彭某分别与受害人黎某某、潘某某以经营铲车的名义签订了承包固定分红合同，由黎某某、潘某某各出资51000元，每月固定分红2600元；以经营铲车的名义向受害人丁某某出具借条，取得丁某某资金51000元，约定每月分红1500元；2008年1月20日，彭某与黎某某、潘某某签订了一份合伙购买某水泥厂废铁的协议，由黎某某、潘某某各出资55000元，约定彭某在2008年5月20日一次性付清二人本金及分红利润130000元；2008年3月14日，彭某以经营粉磨站的名义向丁某某出具借条，取得丁某某的资金150000元，且约定每月分红4500元；彭某取得上述资金共计413000元。

彭某只有小部分资金按协议要求使用，而大部分则用于偿还旧债。

三受害人得到一、二个月的分红款后，多次找彭某催讨剩余分红款都未有结果。

三受害人通过打听，得知大部分资金并未投入铲车运营后，于2008年6月21日将彭某扭送至公安机关。

【分歧意见】针对本案，有以下两种不同的意见：一种意见认为被告人彭某的行为不构成犯罪系合同纠纷，理由是被告人彭某与黎某某、潘某某、丁某某签订的合同系合伙合同纠纷，且彭某一直在经营，只是其一时经济状况紧张，无法履行合同，因此彭某的行为系合同纠纷不属于合同诈骗。

另一种意见认为被告人彭某的行为构成合同诈骗罪，理由是被告人以非法占有为目的，在没有履行合同诚意的情况下，通过签订合同，出具借条的方式，骗取受害人资金413000元，将款挥霍后，已无实际履行合同的能力，致使受害人资金不能返还。

【律师评析】深圳知名刑辩律师马成同意第二种意见，理由如下：合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额较大的行为。

合同纠纷是指有履行合同的诚意，只是由于客观原因而未能履行合同，或在履行合同中有意违反合同的某项条款，由此使合同的另一方受到损失。

诈骗罪主观故意的认定的参考依据是什么？

诈骗罪主观故意的认定的参考依据是什么？(一)行为人主观上是出于故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

(二)行为人实施了诈骗行为。

至于诈骗财物是归自己挥霍享用，还是转归第三人，都不影响本罪的成立。

(三)诈骗公私财物数额较大才能构成犯罪，如果诈骗数额较小，则不构成犯罪。

现在大家可能都能感觉到社会当中人和人之间的相互信任都是非常薄弱的，造成这种社会信任感危机的情形就是有些人利用大家的同情心，更有甚者就是直接用巧言令色的各种办法导致很多人有上当受骗的这种经历，比如说诈骗罪就是其中的一种，但是法庭上对诈骗罪主观故意的认定这是审理的时候，非常关键的一个问题。

▲诈骗罪主观故意的认定的参考依据是什么?在司法实践中，诈骗罪的客观要件，认定比较容易。

但被告人是否存在非法占有的故意属于被告人的主观心理状态范筹，异常听见像，被告人到底其怎么想的，只有他自已清楚，外人不得而知。

因心理状态的抽像性决定了诈骗罪的主观犯意认定存在一定的难度，也是司法实践上的难点。

近年来司法实践中出现的多起争议颇大的诈骗案件，主要争执焦点就在于被告人是否具备非法占有的故意。

结合司法实践，认定被告人是否具备非法占有的主诈骗故意重点在于考查被告人行为时的主观心理状态：被告人获取财产时，其动机如何，是以获取受害人的财产产为目的，还是出于其他考虑是办理诈骗案件中需要考量的一个重要方面。

如果被告人目的就是为了将他人的财产据为已有，则说明其存在非法占有的故意，结合其客观诈骗行为，认定其构成诈骗罪自当无异义。

反之，如果被告人在实施骗取他人财产的行为时，如果主观动机不是为了非法占有他人财产，而是另有其他原因，那就难以认定其存在主观犯意。

被告人供述与辩解。

确定被告人是否具备非法占有的犯罪故意，考察被告人实施骗取行为时的主观心理状态当然是可行的，问题是被告人的心理状态局外人如何知晓?被告人的供述辩解是重要的一个参考因素。

被告人是诈骗行为的具体实施者，在实施行为时究竟是如何想的，其动机如何，目的何在，只有他自已最清楚。

合同诈骗罪中非法占有目的是怎么认定的

合同诈骗罪中⾮法占有⽬的是怎么认定的合同诈骗罪中⾮法占有⽬的是怎么认定的在实践中,通常会遇到认定合同诈骗罪的“⾮法占有⽬的”问题。

这⼀问题的焦点通常包括“⾮法占有⽬的”是在什么时候产⽣，是否必须在合同签订的当时就有或可以在合同签订后产⽣,常见的“借鸡下蛋”和“拆东墙堵西墙”的⾏为如何认定等⼀系列问题。

这些问题在证据的采⽤上和事实的认定上较难操作。

笔者认为，因为合同诈骗的⾏为要件是法定的，修改后的刑法第224条规定的五种具体情形中，前三项都明显可以看出规定的是在签订合同过程中就要有“⾮法占有”的犯罪故意，只有第四种“携款逃匿”的⾏为，主观故意要靠推断得出。

⼀般对前三种情况没有争议，只有第四种情况复杂⼀些。

即客观⾏为具备“携款逃匿”，是否还需要证明当事⼈的“⾮法占有⽬的”?笔者认为，这种情况⼀般在实践中很难确认⾏为⼈在签订合同时的主观故意，在没有事实证明⾏为⼈签订合同时没有“⾮法占有⽬的”，⽽实施了“携款逃匿”的⾏为，根据刑法规定的“在签订、履⾏合同过程中”的规定，可视为在履⾏中产⽣的⾮法占有的犯罪故意，应予认定。

但是如果要有证据证明，确定被告⼈没有⾮法占有的⽬的的情况，则不应当认定构成本罪。

具体⽽⾔，在处理案件时，应当根据其是否是刑法所规定的具体⾏为，并综合考虑事前、事中、事后的各种主客观因素作出判断。

1、⾏为⼈在签订合同时有⽆履约能⼒。

⾏为⼈的履约能⼒可分为完全履⾏能⼒、部分履约能⼒和⽆履约能⼒三种情形，应根据不同情况分别加以认定：(1)有完全履约能⼒，但⾏为⼈⾃始⾄终⽆任何履约⾏为，⽽以欺骗⼿段让对⽅当事⼈单⽅履⾏合同，占有对⽅财物，应认定为合同诈骗;(2)有完全履约能⼒，但⾏为⼈只履⾏⼀部分，如果其不完全履⾏的⽬的旨在毁约或避免⾃⾝损失或由不可避免的客观原因造成，应认定为民事欺诈⾏为;如果其部分履⾏意在诱使相对⼈继续履⾏，从⽽占有对⽅财物，应认定为合同诈骗;(3)有部分履约能⼒，但⾏为⼈⾃始⾄终⽆任何履约⾏为，⽽以欺骗⼿段让对⽅当事⼈单⽅履⾏合同，从⽽占有对⽅财物，应认定为合同诈骗;(4)有部分履约能⼒，同时亦有积极的履约⾏为，即使最后合同未能完全履⾏或完全未履⾏，应认定为民事欺诈⾏为;但是，如果⾏为⼈的履约⾏为本意不在承担合同义务⽽在于诱使相对⼈继续履⾏合同，从⽽占有对⽅财物，应认定为合同诈骗;(5)签订合同时⽆履约能⼒，之后仍⽆此种能⼒，⽽依然蒙蔽对⽅，占有对⽅财物的，应认定为合同诈骗;(6)签订合同时⽆履约能⼒，但事后经过各种努⼒，具备了履约能⼒，并⼜有积极的履约⾏为，则⽆论合同最后是否得以完全履⾏，均只构成民事欺诈。

合同诈骗罪主观故意的综合认定

合同诈骗罪主观故意的综合认定江丽丽[案情]何某某，系甲厨具有限公司、乙集成厨卫有限公司（以下简称乙公司）法人代表。

2016年12月18日，乙公司与丙天然气有限公司（以下简称丙公司）签订“某某”牌燃具代理商合同，2018年4月16日双方口头达成协议，丙公司向乙公司再订购300台“某某”灶具，丙公司于2018年4月25日、5月16日分别向乙公司汇款共计11.1万元。

何某某于2018年4月16日与有多年代加工业务关系的丁电器公司联系加工订购的300台“某某”灶具。

后因何某某公司经营不善、资金短缺、未及时支付丁公司欠款及加工费用，丁公司未向丙公司发货，何某某将丙公司的货款主要用于支付其甲公司的房租、员工工资、仓库租金、物流费等。

2018年6月至8月期间，丙公司多次与何某某电话联系，何某某以各种理由既没发货，也未退款，甚至拒绝电话无法联系。

丙公司法人代表陈某某于2018年9月4日向公安局报案。

第一种观点认为，何某某的行为构成合同诈骗罪。

理由是何某某在收到丙公司的货款后，并未将此货款用于乙公司的经营业务，而是挪于他用，并造成其与丙公司的合同无法履行，并且在丙公司与其联系时，以各种理由既没发货，也未退款，甚至拒绝电话无法联系，可以推定其具有非法占有的目的，应定为合同诈骗罪。

第二种观点认为，何某某的行为不构成合同诈骗罪。

何某某与丙公司在签订合同后，积极履行合同义务，后因为公司经营不善、资金短缺、未及时支付欠款及加工费用的原因，导致未向丙公司发货或退款。

何某某在主观上无非法占有的故意，其行为不构成合同诈骗罪，属于合同纠纷。

[速递]笔者同意第二种意见，理由如下：首先，从履约能力来看。

本案中何某某与丙公司自2016年签订有代理合同，两公司一直以来一直都有业务往来，如果不是经营不善，何某某的乙公司是有履约能力的。

其次，从履约行为来看。

本案中何某某在与丙公司签订合同后，及时与有多年代加工业务关系的丁电器公司联系加工订购，何某某有实际履行合同的行为。

2024版合同诈骗罪的司法解释

2024版合同诈骗罪的司法解释1. 合同诈骗罪的定义：合同诈骗罪是指以非法占有为目的，通过签订、履行合同的方式，骗取对方当事人财物的行为。

2. 构成要件：- 主观要件：行为人具有非法占有的目的。

- 客观要件：行为人实施了签订、履行合同的行为，且该行为具有欺诈性质。

3. 欺诈行为的认定：- 行为人故意隐瞒真实情况，或者故意告知虚假情况，使对方当事人产生误解。

- 行为人利用对方当事人的无知、轻信等心理状态，实施欺诈行为。

4. 合同诈骗罪的数额标准：- 根据合同诈骗的金额大小，分为数额较大、数额巨大、数额特别巨大三个等级。

- 数额较大，指诈骗金额达到一定数额，但未达到数额巨大标准。

- 数额巨大，指诈骗金额达到数额较大标准的一定倍数。

- 数额特别巨大，指诈骗金额达到数额巨大标准的一定倍数。

5. 合同诈骗罪的刑事责任：- 根据诈骗金额的大小和情节的严重程度，可以判处有期徒刑、拘役或者罚金。

- 对于数额巨大或者有其他严重情节的，可以判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

- 对于数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，可以判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

6. 合同诈骗罪的量刑原则：- 根据行为人的犯罪情节、悔罪表现、退赃情况等因素综合考虑。

- 对于主动投案、如实供述自己罪行的，可以从轻或者减轻处罚。

7. 合同诈骗罪的例外情况：- 对于因合同纠纷引起的民事争议，不构成合同诈骗罪。

- 对于合同双方当事人因误解、疏忽等原因导致的合同履行问题，不构成合同诈骗罪。

8. 合同诈骗罪的追诉时效：- 合同诈骗罪的追诉时效为五年，从犯罪行为发生之日起计算。

9. 合同诈骗罪的证据要求：- 需要有充分的证据证明行为人具有非法占有的目的和实施了欺诈行为。

10. 合同诈骗罪的预防措施：- 加强合同法律知识的普及教育。

- 提高合同双方当事人的法律意识和风险防范能力。

- 加强合同监管，防止合同诈骗行为的发生。

注：本司法解释仅供参考，具体案件应依据相关法律法规和司法实践进行判断。

合同诈骗罪的主观要件是什么

合同诈骗罪的主观要件是什么合同诈骗罪的主观要件是什么⼀、合同诈骗罪的主观⽅⾯表现为直接故意，且具有⾮法占有公私财物的⽬的。

之所以说该罪的主观⽅⾯表现为直接故意，原因很简单：根据刑法的⼆百⼆⼗四条的规定，以⾮法占有为⽬的是合同诈骗罪的必备要件，⼜因为刑法理论认为“犯罪⽬的是指犯罪⼈希望通过实施⾏为实现某种危害结果的⼼理状态，犯罪⽬的仅在于直接故意中”，所以合同诈骗罪这种⽬的型犯罪的主观故意只能是直接故意。

⼆、⾮法占有⽬的产⽣的时间。

在合同诈骗罪中，⼀般情况下⾏为⼈诈骗的故意只能产⽣在签订合同之前或签订合同之时，即⾏为⼈在签订合同之前或签订合同之时就已经具有⾮法占有对⽅财物的故意，其签订合同的⽬的不是进⾏正当的经济往来，主观上从⼀开始就不存在履⾏合同的诚意，签订合同只不过是进⾏诈骗的⼿段。

但是并⾮所有的合同诈骗犯罪的主观故意都产⽣在签订合同之前或之时，有些合同诈骗的故意亦可产⽣在履⾏合同的过程中。

例如，⾏为⼈在签订合同的当初并⽆骗取对⽅钱财的故意，但是，合同签订之后，由于种种原因，如货源、销路、市场⾏情的变化等，致使合同⽆法履⾏，或者⾏为⼈不愿意归还已到⼿的对⽅钱财，产⽣⾮法占有他⼈财物的⽬的，并进⾏采取虚构事实或者隐瞒真相的⼿段，欺骗对⽅，已达到侵吞对⽅财物的⽬的，便应以合同诈骗罪论处。

此时⾏为⼈是在实施了⼀定的⾜以产⽣⼀定后果的⾏为之后才产⽣了⾮法占有的故意，即所谓的事后故意。

这⾥要注意合同诈骗罪与侵占罪的区别，关键看⾏为⼈是否实施了虚构事实或隐瞒真相的⾏为。

三、有⽆⾮法占有⽬的的判断。

是否具有⾮法占有他⼈财物的⽬的，这是⾏为⼈的主观⼼理活动，只能通过⾏为⼈的⼀定的客观外在表现来认定。

实践中判断⾮法占有⽬的的存在与否，⼀般考虑以下⼏个⽅⾯：1、⾏为⼈有⽆履⾏合同的实际能⼒。

有⽆履⾏合同的实际能⼒，对于认定诈骗故意具有重要的意义。

⼀般说来，⾏为⼈没有履⾏合同的实际能⼒却与他⼈签订合同，可以认定⾏为⼈主观⼼理具有诈骗的嫌疑。

合同欺诈的认定标准

合同欺诈的认定标准合同欺诈是指当事人在订立、履行或解除合同过程中故意歪曲事实、隐瞒真相，以达到非法目的或者侵害他方合法权益的行为。

为了准确、公正地认定合同欺诈，需要建立一套明确的认定标准。

以下是一份关于合同欺诈认定标准的提议，供参考。

一、主体标准1.故意欺诈：合同欺诈是当事人具有故意行为的结果，因此首先需要确定合同当事人是否有故意欺骗的意图。

如果当事人明知或应知他方对合同内容的理解与实际情况有明显差异，却通过歪曲事实、虚假陈述或隐瞒真相来引诱对方订立合同，即可认定为故意欺诈。

2.主观恶意：除故意欺诈外，合同欺诈还需要考虑主观恶意的存在。

当事人在订立合如果利用其专业技能、经验或独占地位，故意误导对方，使对方在合同交易中产生不利后果，可认定为具有主观恶意。

二、交易过程标准1.虚假陈述：当事人在合同交易中，以口头或书面形式提供虚假陈述，使对方误解合同内容或交易的风险、效果等关键因素，且该虚假陈述对对方决策产生实质性影响时，可认定为虚假陈述。

虚假陈述可能涉及合同的基本条款、产品描述、质量承诺、收益预估等。

2.重大遗漏：当事人在合同订立过程中，故意隐瞒或者不明确披露重要信息，如合同中存在的风险、条件限制、关键事实等，且这些信息对对方决策产生实质性影响时，可认定为重大遗漏。

重大遗漏可能导致对方在合同交易中产生损失或者遭受第三方索赔等不良后果。

三、影响标准1.决策影响：合同欺诈的一个重要标准是对方的决策是否受到实质性影响。

即对方在知晓实际情况的基础上，是否会做出与实际情况不一致的决策。

如果对方留有合理判断的空间，不会因虚假陈述或重大遗漏受到实质性影响，那么合同欺诈难以成立。

2.损失后果：合同欺诈通常会导致对方遭受损失或其他不良后果。

如果虚假陈述或重大遗漏导致对方遭受经济损失、商誉损害、名誉损失或法律纠纷等后果，且这些后果是预见或可预见的，即可认定为合同欺诈。

四、证据标准合同欺诈的认定需要有确凿的证据支持。

以下是一些常见的证据形式：1.书面证据：包括合同文件、商务函件、市场宣传材料等。

合同欺诈如何认定

合同欺诈如何认定一、合同欺诈如何认定1、行为人在主观上有欺诈的故意。

这种故意反映在行为人要约或承诺过程中。

要约邀请中的故意，不属于合同欺诈行为。

2、行为人在客观上实施了欺诈行为。

即要约或承诺表示的意思是虚假的信息，且在合同履行中未就虚假信息予以更正。

3、相对人因受欺诈而对要约或承诺的条件产生错误的认识。

4、相对人在因受欺诈而对要约或承诺的条件产生错误认识的基础上与行为人订立、履行合同。

5、行为人因欺诈成就合同获取了非法的、不正当的或若不实施欺诈不可实现的利益。

二、合同欺诈有哪些特性(一)隐蔽性。

合同欺诈行为人的欺诈行为，相对于如标的、价格、标准、功能、合同主体等合同的主要信息，行为人是清楚的，在明;合同相对人则是不清楚的，在暗。

真实信息的隐蔽性，造成合同当事人双方的地位不平等：欺诈行为人处于优势、强势，合同相对人处于劣势、弱势，直到欺诈行为败露。

这种对信息掌握的不平等导致的地位不平等，并不是因为相对人认识能力的局限，而是因为行为人的扼意而为。

(二)干忧性。

合同欺诈行为人的欺诈行为，把要约或承诺的错误条件反映到相对人大脑中，使相对人在规避合同风险和实现预期利益的决策中作出与自己本来意愿不一致甚至相反的决策-错误的意思表示。

相对人的“意思自治”由于行为人的干扰而成为“意思他治”。

(三)破坏性。

①破坏了合同当事人的地位平等，由于其隐蔽性，使合同欺诈行为人处于优势、强势，使相对人处于劣势、弱势。

②破坏了等价交换的原则。

“任何当事人从事交易活动，都要遵循等价交易法则，不得尔虞我诈，强取豪夺”;③破坏了交易的自愿性。

“通过欺诈等方式使对方作出与其真实意思不相符合的意思表示”;④破坏了社会信用。

欺诈行为败露后，人们对“真正交易的精神事件”将时时处于怀疑、恐惧之中。

(四)非法性。

“欺诈行为都危害了社会经济秩序，损害了他人的合法权益，在法律上属于应受禁止的非法行为。

”三、合同纠纷的管辖法院1、因合同纠纷提起的诉讼，当事人已经约定管辖的，以约定为准。

合同诈骗罪主观要件如何认定

合同诈骗罪主观要件如何认定合同诈骗罪主观要件如何认定合同诈骗罪的主观⽅⾯，表现为直接故意、并且具有⾮法占有对⽅当事⼈财物的⽬的。

合同诈骗罪中“⾮法占有⽬的”的认定从证据⾓度看，合同诈骗罪中“⾮法占有⽬的”的认定，⼀般有两种途径，⼀是⾏为⼈⾃⼰的⼝供;⼆是通过⾏为⼈客观上的表现来推定。

从司法实践来看，许多犯罪嫌疑⼈在归案后都会极⼒⽤“经济纠纷”作为幌⼦掩饰⾏为诈骗性质以逃避法律的制裁，较少犯罪嫌疑⼈会主动供认⾃⼰犯罪罪⾏为。

所以，如何从⾏为⼈客观⽅⾯的表现来推定其主观上的意图，就具有重要理论和实践意义。

⽬前，对于这⼀问题主要有“履⾏能⼒说”、“客观分析说”、“原因分析说”、“分段分析说”等⼏种观点，以下分别对这⼏种观点进⾏评析。

1、“履⾏能⼒说”，即以⾏为⼈签订合同时有⽆履⾏能⼒来判断⾏为⼈主观上是否存在⾮法占有⽬的。

这种观点认为，只要⾏为⼈签订合同的时候⾃⼰本⾝没有履⾏能⼒，就可以推定其主观上存在⾮法占有的⽬的。

这种标准虽然明确可⾏，但也存在如下问题：(1)⾏为⼈的履⾏能⼒在合同签订和合同履⾏阶段可能发⽣变化，如在订⽴合同的时候可能没有履⾏能⼒，⽽后来却可能具有履⾏能⼒;订⽴合同的时候有履⾏合同能⼒⽽后来反⽽不具有履⾏能⼒。

因此，没有履⾏能⼒或履⾏能⼒不⾜⽽签订合同并不能排除⾏为⼈主观上存在的⽆本经营或⼩本经营的可能性。

(2)履⾏能⼒还可能因为⾏为⼈在合同中地位发⽣变化⽽变化。

由于我国民法典已经承认了隐名代理，居间合同在实践中也普遍存在，因此许多⼈尽管在订⽴合同的时候没有履⾏能⼒，但他可能通过取得有履⾏能⼒的第三⼈⽀持⽽使⾃⼰由合同的本⼈转变为代理⼈或居间⼈，使合同依然可以履⾏。

这种⾏为尽管可能产⽣民事责任，却不属于合同诈骗的范畴。

可见，履⾏能⼒标准具有不确定性，不适宜作为判断“⾮法占有⽬的”的标准。

2、“客观分析说”，即以⾏为⼈的实际履⾏能⼒为主要依据，并结合⾏为⼈的履⾏态度以及对合同标的物处理情况等客观因素来认定⾏为⼈主观上的⽬的。

合同诈骗罪主观的认定依据

合同诈骗罪主观的认定依据合同诈骗罪主观的认定依据
甲方：（以下简称“甲方”）身份证号码：通讯地址：联系电话：
乙方：（以下简称“乙方”）公司名称：法定代表人：通讯地址：联系电话：
鉴于甲方和乙方就（以下简称“合同”）事项达成协议，现就相关事项达成如下协议：
一、权利和义务
1.1 甲方有权要求乙方按照合同约定的内容对相关事项进行履行，并支付相应的费用。

1.2 乙方应当按照合同约定的内容履行相关义务，并向甲方支付相应的费用。

二、合同履行方式与期限
2.1 甲方和乙方应当在合同中就履行方式和期限等相关内容进行确认并签署合同。

三、违约责任
3.1 在合同履行中，任何一方违反合同约定导致另一方受到损失的，应当承担赔偿责任。

3.2 若乙方在合同中存在欺诈行为导致甲方受到损失的，则乙方应当承担合同诈骗罪的民事和刑事责任。

四、遵守中国相关法律法规
4.1 甲方和乙方在履行合同过程中，应当遵守中华人民共和国的相关法律、法规以及各项规定。

五、法律效力和可执行性
5.1 合同的内容经过双方的充分协商和确认，并依据合法程序签署，具有法律效力和可执行性。

六、其他
6.1 甲方和乙方同意，未尽事宜依据合同约定或者根据有关法律法规和相关规定进行处理。

以上所述内容均属于甲方和乙方双方的协商约定，并且各项条款是符合法律要求的。

双方在生效的合同中应当认真遵守和履行，相互合作，共同维护合同的合法权益。

若因遵守合同产生争议，应当根据签署的合同和有关法律法规进行处理。

如何界定合同诈骗中的主观故意

如何界定合同诈骗中的主观故意
如何界定合同诈骗中的主观故意的？店铺⼩编在下⽂就为⼤家带来问题的解答，希望对⼤家有所帮助。

如何界定合同诈骗中的主观故意
根据《中华⼈民共和国刑法》第⼆百⼆⼗四条的规定，合同诈骗罪是指以⾮法占有为⽬的，在签订、履⾏合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗⼿段，骗取对⽅当事⼈的财物，数额较⼤的⾏为。

本罪的主观⽅⾯，表现为直接故意、并且具有⾮法占有对⽅当事⼈财物的⽬的。

所谓主观故意就是主观⽅⾯有以下两点：
1.⾮法占有财务⽬的：
根据最⾼⼈民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件⽴案追诉标准的规定》(⼆)第七⼗七条的规定：以⾮法占有为⽬的，在签订、履⾏合同过程中，骗取对⽅当事⼈财物，数额在⼆万元以上的，应予⽴案追诉。

2.直接故意：
直接故意，“间接故意”的对称。

是指⾏为⼈明知⾃⼰的⾏为会发⽣危害社会的结果，并且希望这种结果发⽣的⼼理状态。

犯罪故意的⼀种。

成⽴条件是：(1)认识因素，⾏为⼈认识到⾃⼰的⾏为会发⽣危害社会的结果，即明知⾃⼰的⾏为必然发⽣危害社会的结果或者可能发⽣危害社会的结果。

(2)意志因素，⾏为⼈希望危害社会结果的发⽣，即⾏为⼈积极追求危害结果的发⽣。

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合同诈骗罪主观目的的司法认定

合同诈骗罪主观目的的司法认定来源：作者：日期：09-05-21三、依据行为人有无履行或相应履行合同的行为1、行为人是否有履行或相应履行合同的行为合同诈骗案件中，行为人没有履行或没有相应履行合同，否则，即使他占有了对方当事人的财物，也不构成合同诈骗罪，因为在履行或相应履行合同的情况下，依据合同约定，行为人有占有对方当事人财物的合同权利，这种占有，是有合同依据的合法占有，不属于非法占有。

行为人对合同义务的履行不能是为了虚构履行诚意而进行的部分履行或象征性履行，其履行必须对实现对方当事人合同目的有实际意义，才能够被认定为有履行或相应履行合同行为，才能够否认非法占有他人财物目的的存在。

2、行为人是否有履行合同的诚意如果行为人有履行合同的能力，也有履行合同的诚意，即使他尚未履行相应的合同义务，也不能认定行为人有非法占有他人财物的目的。

是否具有履行合同的能力，要结合具体的合同义务进行判断。

如果行为人有履行具体合同义务的能力，行为人也为履行进行了必要、合理的准备，或者行为人有实际的履行行为，只是由于一定原因合同义务没有履行完毕。

这种情况下，不能因为行为人尚未履行或尚未全部履行合同就认定有非法占有他人财物的目的。

如果行为人明知自己没有履行合同的能力，仍然与对方当事人签订合同、接受占有对方当事人的财物，并拒绝返还财物，这种情况下，行为人的目的是明确的、唯一的，即非法占有他人财物。

行为人具有合同履行能力，但在签订合同后，由于一定原因，行为人失去了履行合同的能力，这种情况下，如果行为人仍然拒不返还对方当事人财物，表明他具有非法占有他人财物的目的。

但是，这种非法占有他人财物的目的并不必然都是合同诈骗罪的犯罪目的，只有在行为人为了非法占有他人财物的目的实施了诈骗行为时，才能够认定为合同诈骗罪的非法占有他人财物的目的。

3、行为人没有履行的原因对行为人对合同的履行能力有赖于对方当事人履行合同的案件，要慎重分析行为人的不履行合同的真正原因。

如何从客观行为合理推断诈骗的主观故意

如何从客观行为合理推断诈骗的主观故意作者：郑景青来源：《法制与社会》2011年第13期摘要在办理诈骗类犯罪的司法实践中，在犯罪嫌疑人拒不供认的情况下，对其诈骗的主观故意的认定成为案件办理的一大难点。

而“主观见之于客观”，如何通过客观行为合理推断其主观故意就成为解决难题的关键所在。

本文选取一实际案例，试就该问题作有益的探讨。

关键词诈骗主观故意客观行为合理推断作者简介：郑景青，广州市越秀区人民检察院。

中图分类号：D920.5 文献标识码：A 文章编号：1009-0592(2011)05-057-02一、案情简介2007年1月11日至16日，被害人罗某某被人以电话语音提示其银行卡信息被盗需将资金转入安全账户为名骗走其8张建设银行卡内的人民币3210778．36元，被骗款分别转至深圳市、贵州省、重庆市等地，转深圳市建设银行21笔，金额人民币1047249元。

嫌疑人夏某某参与使用户名为夏小鹏（其更改夏某某后使用的名字）、庄某勇、徐某丽等的账户在深圳市建设银行多家支行多次提取赃款共计人民币493738元，赃款不知去向。

二、本案的证据情况（一）书证、物证及视听资料其中包括被害人涉案账户的转账清单和操作凭条（证实其于2007年1月11日至16日分67次从其8个建设银行龙卡账户转出人民币321万多元，其中转到深圳建设银行的有21笔，金额人民币1047249元）、涉案深圳账户、涉案深圳账户的交易明细（证实现金转入及被提取的情况）、经鉴定为夏某某所写的取款凭条、取款录像资料（包括监控录像和夏某某签认的取款录像截图，证实犯罪嫌疑人夏某某在2007年1月11日至18日，从涉案的徐某丽、何某春、夏小鹏、文某芳、杜某宁、袁某升、庄某勇、张某、田某平等建设银行账户多次提款的事实）、文检鉴定书（证实送检的建设银行开户资料取款凭条上签夏小鹏、袁某升、杜某宁的签名笔迹为夏某某所书写）。

（二）言词证据1．被害人罗某某的陈述，证实了被骗的事实经过；2．夏某某女朋友何某春的证言。

诈骗罪的认定标准

诈骗罪的认定标准诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相或者其他手段，欺骗他人财物的行为。

我国《刑法》对诈骗罪的认定标准进行了明确定义，并规定了一系列认定条件。

下面将从法律角度对诈骗罪的认定标准进行详细解析。

首先，诈骗罪的认定标准主要包括三个要素，主观方面的故意、客观方面的行为和结果。

主观故意是指犯罪嫌疑人明知是非法的手段，却依然故意实施欺骗行为。

客观行为是指犯罪嫌疑人使用虚构事实、隐瞒真相或者其他手段，向被害人实施欺骗。

结果是指被害人因被告人的欺骗行为而受到损失。

只有同时具备了这三个要素，才能认定为诈骗罪。

其次，诈骗罪的认定还需要考虑欺骗手段的使用是否足以构成犯罪。

《刑法》规定，虚构事实、隐瞒真相或者其他欺骗手段，足以使人相信其具有的事实性内容，即可构成欺骗。

这就要求我们在认定诈骗罪时，要对犯罪嫌疑人使用的欺骗手段进行认真审查，判断其是否足以构成犯罪。

再次，诈骗罪的认定还需要考虑被害人的认识能力和行为是否符合一般社会标准。

被害人如果具有一般社会认识能力，但仍被犯罪嫌疑人的欺骗手段所蒙蔽，那么就可以认定为诈骗罪。

而如果被害人的认识能力较低，容易被欺骗，那么犯罪嫌疑人的欺骗行为也可以构成诈骗罪。

最后，诈骗罪的认定还需要考虑犯罪嫌疑人的行为是否具有明显的主观恶意。

明显的主观恶意是指犯罪嫌疑人故意使用欺骗手段，以达到非法占有的目的。

只有在犯罪嫌疑人的行为具有明显的主观恶意时，才能认定为诈骗罪。

总之，诈骗罪的认定标准是一个综合性的判断过程，需要综合考虑主观故意、客观行为、结果、欺骗手段的使用是否足以构成犯罪、被害人的认识能力和行为、犯罪嫌疑人的主观恶意等多个方面的因素。

只有在这些方面都具备的情况下，才能认定为诈骗罪。

希望广大公民能够增强法律意识，提高辨识欺骗行为的能力，共同维护社会的安定和谐。

合同诈骗罪主观的认定

合同诈骗罪主观的认定合同诈骗罪主观的认定甲方基本信息：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_______________电话：_________________营业执照号码：_________________乙方基本信息：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_______________电话：_________________营业执照号码：_________________根据《中华人民共和国刑法》及相关法律法规，甲、乙双方协商一致，制定如下合同，共同承担以下的权利、义务。

第一条合同目的本合同旨在规定甲、乙双方之间合作事项，以及双方权利、义务等内容，保障双方的合法权益。

第二条合作内容1. 甲方将提供___________________ （具体内容），由乙方支付相应费用。

2. 乙方应按照合同约定的期限和方式履行其支付义务。

第三条甲方权利和义务1. 提供合作内容需要的资料、资金、技术支持等相关事宜；2. 负责维护合法权益，保障合同执行；3. 对于乙方支付的费用，在合同期限内按照约定使用或退还；4. 在合同执行期间，不得违反法律法规及合同约定。

第四条乙方权利和义务1. 合法获取合作内容的资料、信息，并进行相应技术建设；2. 在合同期限内按照约定支付合同费用；3. 保证支付的费用来源合法并及时支付；4. 在合同执行期间，不得违反法律法规及合同约定。

第五条合同期限本合同自双方签署之日起生效，根据约定时间到期。

第六条违约责任1. 如甲方或乙方未能按照约定履行其义务，应承担违约责任；2. 如甲方或乙方未能按照约定支付费用，应承担违约责任。

第七条法律效力和可执行性本合同是双方协商一致达成的合同协议，双方应当自觉履行。

如本合同发生争议，双方应协商解决，如协商不能解决，则依法进行仲裁或诉讼解决。

第八条其他1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同的有效性、解释和争议的处理均依据中国法律；3. 本合同未尽事宜另行协商，如需要变更本合同内容，双方应经过书面协商并签署协议；合同订立人：甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________签订日期：___________________ 有效期至：_______________。

合同诈骗的主观判断依据

合同诈骗的主观判断依据合同诈骗的主观判断依据一、合同双方基本信息甲方：名称：地址：法定代表人：联系电话：执照编号：乙方：名称：地址：法定代表人：联系电话：执照编号：二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 甲方权利与义务：1.1 提供合法的产品或服务，并且按照合同约定的要求和期限履行义务；1.2 向乙方提供真实、准确的信息和数据，遵循诚实信用、公平交易的原则；1.3 按照合同约定承担违约责任。

2. 乙方权利与义务：2.1 支付合同约定的费用，并按照约定的期限履行支付义务；2.2 对甲方提供的信息和数据进行真实、准确性判断，识别合法性、公平性；2.3 如发现甲方提供的信息存在疑点或存有虚假情况，有权拒绝履行合同并要求甲方进行相应的处理；2.4 遵守合同约定的违约责任。

三、需要遵守的法律法规各方应遵守中国的相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国刑法》等，不得违反法律法规的规定。

四、各方的权力和义务各方在合同签署前必须确认自己的权力和义务，并且明确同意遵守法律法规的规定，以及在合同中所列出的各项条款。

五、法律效力和可执行性本合同一经双方签字盖章后，即具有法律效力并可执行。

如其中任何一项条款被判定为无效或不合法，不影响其他条款的效力。

双方应协商解决有效执行的方法。

六、其他本合同的未尽事宜，由双方在互相尊重、平等协商的原则下进行解决，并在书面形式上达成补充协议。

甲方（盖章）乙方（盖章）签字日期：年月日。

合同诈骗罪中主观故意的认定

原审被告人栾秋辉对一审认定合同诈骗罪不服，上诉至新疆维吾尔自治区高级人民法院。上诉称，一审认定事实错误，自己既没有诈骗他人财物的故意，也没有诈骗的行为，双方是优势互补的合作。
新疆维吾尔自治区高级人民法院二审认为，一审判决认定栾秋辉虚假出资罪和行贿罪的事实清楚，证据确实、充分。上诉人栾秋辉在北铁公司追偿欠款 493569585.1 元过程中，其非法占有欠款中 2980 万元且拒不返还的行为已构成合同诈骗罪。原判认定栾秋辉诈骗 2980万元欠款犯罪的事实清楚，证据充分，定性准确，但原判认定栾秋辉合同诈骗 463769585.1 元的证据不足，不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第一百五十九条第一款，第三百八十九条第一款、第二款，第三百九十条第一款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第六十九条，第六十四条，及最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用
违反协议约定，利用北铁公司所开信用证89天的解付期，采取用后单货款补前单信用证款项的方式循环占用部分售铜款用于房地产等商业投资。 2005年8月11日，北铁公司发现此情况后随即报案，同年8月14日栾秋辉因涉嫌合同诈骗被监视居住。 2005年9月9日，栾秋辉及栾所控
案例
0182/2011
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
法律若干问题的解释》第2条第3款第（5）项之规定，以栾秋辉犯合同诈骗罪判处有期徒刑十年，罚金十万元，与虚假出资罪、行贿罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金四十万元，剥夺政治权利三年。赃款 2890万元予以追缴，返还北铁公司。
二审终审后，栾秋辉不服，申诉至最高人民法院。申诉称：1.二审判决引用了 1996年 12月16 日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第 2条第3款第（5）项之规定。因本案发生在1997年后，1997年刑法中的合同诈骗罪已取代该解释的规定，该解释已失效，属于适用法律错误。 2. 第二审判决认定的事实错误，申诉人主观上没有诈骗的故意。世洋公司与北铁公司双方在 2005年签订有债务核查协议书，双方确定至 2005年 10月31日世洋公司拖欠北铁公司 4.9 亿余元货款，世洋公司同意承担损失，不存在诈骗的故意。第二审将民事纠纷认定为合同诈骗，定性错误。申诉人怠于还款的行为仅属于民事违约行为，不应当定为合同诈骗。

合同诈骗罪主观故意的认定

合同诈骗罪主观故意的认定合同诈骗罪主观故意的认定甲方：_________(以下简称“甲方”) 联系地址：_________ 法定代表人：_________ 电话：_________ 身份证号码：_________乙方：_________(以下简称“乙方”) 联系地址：_________ 法定代表人：_________ 电话：_________ 身份证号码：_________基本信息根据《中华人民共和国刑法》第二百四十三条之规定，涉及双方的合同诈骗罪主观故意的认定, 甲方和乙方协商一致，签署如下合同：一、各方身份甲方为逋欠_______（以下简称“款项”）的债务人，正在与乙方进行借款协商。

乙方为需要向甲方提供借款的债权人，与甲方已就借款事宜达成一致。

二、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 甲方的权利和义务甲方需要完整、准确地向乙方提供借款所需的各项证件和信息。

甲方应按约定的借款期限归还借款本金和利息。

2. 乙方的权利和义务乙方需要按照协议为甲方提供需要的借款。

乙方需要合法获得甲方的各项证件和信息。

乙方有权要求甲方按照规定时间归还借款本金和利息。

3. 履行方式甲方和乙方在签署本协议并确定借款数额后，将以转账方式完成借款交付。

4. 借款期限本次借款期限为_______（填写借款期限，例如“12个月”）。

5. 违约责任甲方未按约定时间归还借款本金和利息的，应承担违约责任并支付滞纳金。

乙方未按约定时间支付甲方的借款，应承担违约责任并支付滞纳金。

三、需遵守中国的相关法律法规本协议遵守中华人民共和国相关法律法规及有关部门的规定。

四、明确各方的权力和义务本协议是乙方为甲方提供借款的依据，双方应严格按照协议履行各自的权利和义务。

本协议不得进行任何修改、变更或撤销。

五、明确法律效力和可执行性本协议具有法律效力和可执行性，任何一方违反协议，应承担相应的法律责任。

六、其他本协议经双方签字确认后生效。

本协议一式两份，甲方和乙方各保留一份。