研发立项—董事会决议

研发立项—董事会决议范本

鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于___________年___________月___________日在

___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。

二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。

三、项目开展时间初步确定___________个月，从___________年___________月___________日至___________年___________月

___________日。

___________公司

董事会成员（签字）：

___________、___________、___________ ___________年___________月___________日

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