股份制改造股东会决议范本

公司第次股东会决议时间：

地点：

议题：整体改制

主持人：

记录人：

公司第次股东会会议通知（含本次会议议题的详细内容）于年月日以电子邮件及书面方式发出，并于年月日在会议室召开。会议应到股东人，实到股东人，股东资格、人数及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：

1、全体股东同意对公司进行整体改制，以其整体净资产作为折股基数，投入到股份有限公司，原有限公司不再存续。原有限公司的全体股东将作为改制后的AAA公司的发起人，并按照原持有公司的比例持有公司的股权比例，股份公司的股本按照评估机构出具的企业净资产评估值确定。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

2、聘请会计师事务所、资产评估所对公司年月日账面净资产进行审计与评估，按照评估后的净资产作为折股依据，不高于净资产值。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

股东签字：

年月日