经营分析会议管理规定

经营分析会议管理办法

1 目的

为及时沟通、传递信息，提升公司经营管理水平，落实工作并持续改进，公司决定推行经营管理分析会，特制订本规定。

2 适用范围

本规定适用于公司及全资子公司经营管理季度分析会议。公司季度召开全面的经营管理分析会，月度通过“绩效计划回顾与沟通会”对公司经营管理进行分析与决策。部门可参照本规定制订相关的经营分析会议。

3 职责

总裁对各事业部、各部门经营分析报告提出质询，针对目标及问题提出改善要求。

常务副总裁召集和主持经营分析会议，整合问题、建议、要求并引导形成决议。

各事业部、各部门负责人报告本部门运作，接受质询并提出部门解决策略与计划。

经营分析会议参加人员提前熟悉会议需要讨论的内容、参与质询、提议决议并认真执行会议决议。

总裁秘书负责收集会议材料、汇总会议提议、分发会议资料、做好会议记录、整理会议决议、编制会议纪要、会议决议跟踪督办等。

4 管理要求

4.1公司经营管理季度分析会议（以下简称季会）于每季后首月21号召开。具体会议时间、地点由总裁秘书提前3天发出会议通知。会议有推迟或取消的，总裁秘书及时通知与会人员。

4.2 经营分析会议参加人员为公司一级（含一级）以上管理人员、总裁秘书、绩效专员，需要其他人员出席或列席会议的，以发出的会议通知为准。

4.3 经营分析会议报告内容及时间要求

4.3.1经营管理季度分析会议聚焦于业绩检讨、数据分析、决策提议及问题解决，内容包括以下几方面：

a）上季度KPI完成情况回顾与分析；

b）上季度GS完成情况回顾与分析；

c）上季度其他重点工作回顾与分析；

d）所负责领域经营管理分析及决策提议；

e）上季度主要问题分析及策略、计划提议；

f）需要其他部门协助解决的主要问题。

4.3.2 财务总监负责撰写公司整体经营分析。分析报告于每月18日提交常务副总裁审核，修订后于19日发总裁室成员及一级以上部门负责人，并于季度经营分析会上报告。报告内容包括以下几方面：

a）公司主要目标达成情况分析。公司级指标与“去年同期、必保目标、挑战目标”对比进度及差异原因分析。

b）其他关键指标数据分析。

C）主要问题异常分析及策略、计划提议。

4.3.3报告时间控制：各事业部负责人主讲50分钟，总部部门负责人主讲30分钟。如有问题提前和常务副总裁沟通。

4.4 经营分析会议会前准备

4.4.1 与会人员应提前3天将会议报告材料发给总裁秘书，由总裁秘书收齐后统一转发给常务副总裁。

4.4.2 总裁秘书根据各部门提交报告汇总“需要其他部门协助解决的主要问题”（以下简称提议）并提交常务副总裁审核。

4.4.3 常务副总裁根据报告内容提前和提交人进行沟通。

4.4.4 总裁秘书提前1天将常务副总裁审核报告及提议发给与会人员。

4.5 经营分析会议议程

4.5.1 会议主持人通报上次会议决议完成情况。

4.5.2 按以下顺序进行报告分析：

a）公司整体经营情况分析；

b）某某事业部运作分析；

c) 某某事业部运作分析；

d）研究中心运作分析；

e）物资供应运作分析；

f) 投资发展运作分析；

g) 财务运作分析；

h) 人力资源运作分析；

i)行政后勤运作分析；

4.5.3 总裁及与会人员根据需要对各事业部、各部门运作提出质询。各事业部、各部门相关人员应即时作出回应，解释原因并提出改善策略，能明确计划的尽量在会上明确。

4.5.4 总裁秘书整理会议提议内容并提交会议讨论形成会议决议。

4.5.5 总裁作会议总结。

4.5.6 主持人宣布会议结束。

4.6 总裁秘书编写会议纪要并于会后2天内报常务副总裁批准后发布。

4.7 总裁秘书负责会议决议督办并将会议决议完成情况于下次会议召开前提交会议主持人。

5 其他

本制度由总裁办负责解释。

6 记录与报告

6.1 经营分析会议决议

6.2 经营分析会议纪要

编制：审核：会签：无批准：