关于无偿划转国有股权及资产的可行性论证报告、协议---律所整理

关于无偿划转国有股权及资产的可行性论证报告、协议

xxxxxxxxxxxxx有限公司

xxxx年月日

目录

第一部分本次无偿划转国有股权及资产的法律依据

第二部分本次无偿划转国有股权及资产的原因与目的

第三部分本次无偿划转所涉及的国有股权及资产范围

一、本次无偿划转所涉及的国有股权及资产

二、本次无偿划转的划入单位

第四部分本次无偿划转国有股权及资产的可行性论证

一、被划转企业所处行业情况及国家相关法律法规、产业政策规定

二、被划转企业主业情况及与划入、划出方企业主业和发展规划的关系

三、被划转企业的财务状况及或有负债情况

四、被划转企业的人员情况

五、划入方对被划转企业的重组方案

六、其他需说明的情况

附件一、《无偿划转的国有股权及资产清单》

第一部分无偿划转国有股权及资产的法律依据

此次无偿划转国有股权及资产的法律依据主要有：

l 、《中华人民共和国公司法》；

2 、《中华人民共和国合同法》；

3 、《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》；

4、《企业国有资产评估管理暂行办法》；

5 、《最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定》；

6 、其他相关国有资产管理办法、规定。

第二部分本次无偿划转国有股权及资产的原因与目的

为了促进公司的长期发展、提高经营效率、并争取在短期内迅速完成融资、充实公司的资本金、降低财务风险、解决运营和扩张所需的资金需求，xxxxxxxxxxxxx有限公司拟进行资产重组，即：将xxxxxxxxxxxxx有限公司改制为中国合资股份有限公司，最终目标是实现在国内或香港证券市场上市，发展为可以大规模融资和快速发展并具有先进法人治理结构的大型房地产企业。

为了实现上述重组目标，需要进行资产剥离，将yyyyyyyyyy有限公司所持有的xxxxxxxxxxxxx有限公司股权、zzzzzzzzz有限公司及其所属企业的非经营性资产、低效资产及非核心业务等国有股权和资产，无偿划转至yyyyyyyyyy有限公司全资设立的____________公司名下，以便实施后续的重组改制与上市工作。

第三部分本次无偿划转所涉及的国有股权及资产范围

一、本次无偿划转所涉及的国有股权及资产

1 、yyyyyyyyyy有限公司所持有的xxxxxxxxxxxxx有限公司＿％的股权；

2 、附件一《无偿划转的国有股权及资产清单》所列明的、xxxxxxxxxxxxx有限公司直接或间接持有的下属全民所有制企业产权、控股和参股的有限公司股权；

3 、附州一《无偿划转的国有股权及资产清单》所列明的、zzzzzzzzz有限公司及其全资、控

股和参股的下属公司或企业的部分资产；

4 、xxxxxxxxxxxxx有限公司所持有的上市公司zzzzzzzzz津滨发展股份有限公司___％的股份。

二、本次无偿划转的划入单位

附件一《无偿划转的国有股权及资产清单》所列明的全部股权和资产的划入单位为：_____________公司。

第四部分本次无偿划转国有股权及资产的可行性论证

一、被划转企业所处行业情况及国家相关法律法规、产业政策规定。

1、被划转企业所处行业情况

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2、国家相关法律法规、产业政策规定

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二、被划转企业主业情况及与划入、划出方企业主业和发展规划的关系

1、被划转企业主业情况

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2 、划入方企业的主业和发展规划

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3 、划出方企业的主业和发展规划

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4、被划转企业与划入、划出方企业主业和发展规划的关系

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三、被划转企业的财务状况及或有负债情况

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四、被划转企业的人员情况

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五、划入方对被划转企业的重组方案

1、投入计划

_____________________________________________________________ 2 、资金来源

_____________________________________________________________ 3 、效益预测

_____________________________________________________________ 4 、风险对策

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六、其他需说明的情况

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