2020年股东会决议和董事会决议(用于虚拟分红权股权激励)

根据《中华人民共和国公司法》和 ____________________ 科技有限公司（”公司”）章程的有关

规定，公司的全体股东，代表公司100%勺注册资本，于____________ 年_________ 月 ________ 日一

致决议如下：

1.兹决议，公司全体股东特此通过《［某某目标公司］科技有限公司股权激励计划》（股权激励计划”）；

2.兹决议，公司全体股东特此授权公司董事会或其指定的人员或机构作为管理人管理和解释上述股权激励计划，包括但不限于确定股权激励对象（即股权激励计划下的合格人员）、授予数额及成熟确认等事宜；

3.兹决议，全体股东特此放弃对上述股权激励计划相关股权的优先购买权；兹决议，特此授权公司法定代表人或其指定的人士签署股权激励计划有关的法律文件，并办理与上述事项相关的一切必要事宜。公司现有股东签字或盖章:

股东1名称：

（盖章）

股东2名称:

（盖章）

股东3名称:

（盖章）

鉴于:

1. _________________ 科技有限公司（“公司”）的全体股东已

于________ 年_________ 月 ________ 日一致决议通过《［某某］科技有限公司股权激励计划》（“股权激励计划”）；

2.根据上述决议，公司全体股东已授权公司董事会或其指定的人员或机构作为管理人管理和解释上述股权激励计划，包括但不限于确定股权激励对象（即股权激励计划下的合格人员）、授予数额及成熟确认等事宜。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，公司的全体董事，

于________ 年_________ 月 ________ 日达成了一致意见，决议如下：

1.本决议附件一激励对象名单所列的人员作为合格人员有权依据股权激励计划和签署股权

激励协议，本公司董事会或管理人有权对激励对象及激励数额进行最终确认和调整；

2.特此授权 _________________ 与激励对象签署股权激励计划有关的法律文件，并授权公司法

定代表人或其指定的人士办理与上述文件相关的一切必要事宜。

董事签字:

姓名：

董事签字:

姓名：

董事签字:

姓名：

附件一：激励对象名单

本次授予激励对象的利润分配权数量 ____________ 股，具体分配情况如下: