合同管理办法 (4)

安顺市烟草专卖局（公司）

综合管理体系文件

合同管理办法

编号：ASYC/ZH-QD-GL-41

版次：B/0

受控状态：

控制文件

编制：法规科审核：万春华批准：胡茂强

2010年10月10日发布2010年10月15日实施

1.0目的

为规范公司的合同管理工作，实现公司合同管理的制度化，预防和减少合同纠纷的发生，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

2.0适用范围

本办法适用安顺市烟草公司的一切合同管理活动。

3.0 定义

3.1本办法所称合同，是指公司在经营管理活动中，与其它平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

3.2本办法所称合同管理，是指公司制定和修改有关合同管理制度以及对合同的要约、订立、审查批准、履行、变更与解除、纠纷处理等进行的管理活动。

4.0相关部门职责

4.1以公司相应部门牵头进行的合同管理活动，该部门即为合同的经办部门。各县（区）分公司因不具企业法人资格，参照为经办部门执行。

4.2合同经办部门负责涉及本部门合同的订立和管理工作，实行“谁订立，谁负责”和“谁主管，谁负责”。主要职责为：

4.2.1负责组织本部门职责分工范围内的合同谈判，拟定合同条款；

4.2.2全面准确地填写合同条款，必要时组织进行合同评审。办理合同送审、报批、盖章及送交存档手续；

4.2.3负责合同履行跟踪，追踪合同标的的内外质量，收集使用单位意见；

4.2.4及时妥善办理合同的变更或解除事宜，并报有关领导审查、批准；

4.2.5及时向合同审查部门报送合同正本、招投标文件以及合同有关的各种纪要、变更澄清等资料，及时反映合同履行中出现的法律问题；

4.2.6参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼，负责提供有关的一切资料；

4.2.7安排专人负责合同管理工作，及时做好本部门合同归档工作，建立本部门合同台账。

4.3合同审查部门为公司法规部门，统一负责公司合同合法性的审查工作。其主要职责是：

4.3.1负责拟定、修订合同管理相关制度，并组织实施；

4.3.2组织宣传贯彻《合同法》及相关法律法规，组织对各业务部门合同经办人的培训；

4.3.3参与公司对外订立重大合同的谈判；

4.3.4参与标书评审和合同评审；

4.3.5对合同订立、变更及解除进行审查把关；

4.3.6负责公司各类合同执行情况的监督检查；

4.3.7协调单位内部和外部合同关系，对合同纠纷依法申请仲裁或诉讼；

4.3.8合同管理中需要解决的其他问题。

4.4 其他相关部门的职责：

4.4.1申购部门负责向经办部门提供本单位所需物品的规格、型号、数量、质量、时间要求等；需要进行工程建筑施工的单位，负责向经办部门提供包括维修、改造、新建、扩建工程建设的需求报告；

4.4.2质量验收小组负责对购进标的进行验收，并出具验收报告；

4.4.3验收单位负责对验收合格的标的办理入库手续；

4.4.4配合进行重大合同审查或评审，并签署审查或评审意见；

5.0合同的订立

5.1订立合同应严格按《中华人民共和国合同法》的要求及本办法的有关规定，遵循“平等、自愿、公平”的原则。

5.2合同内容一般应包括以下条款：

5.2.1当事人名称（或姓名）、住所、法人代表人姓名及职务、开户银行及账号；

5.2.2标的或标的物（货物、劳务、工程项目等）名称、型号、规格等；

5.2.3数量和质量，包括适用规范、质量标准和检测方式等；

5.2.4价款或报酬；

5.2.5履行的期限、地点和方式；

5.2.6违约责任；

5.2.7合同争议的解决方法；

5.2.8合同订立的时间、地点；

5.2.9根据法律规定或合同性质应当具备的其他条款。

对数量、质量、履行期限限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。

5.3合同内容应符合下列要求：

5.3.1主体合格、标的明确、手续完备；

5.3.2条款齐全、意思表示真实；

5.3.3文字清晰、语言规范；

5.3.4无矛盾条款、无空白条款。

6.0 合同的审查

6.1合同订立前，合同经办部门应当审查对方的资信状况和履约能力，内容包括：

6.1.1社会信誉和履约能力；

6.1.2审查营业执照是否真实、有效；

6.1.3核实对方的资产（资金）证明；

6.1.4审查合同对方的资质等级证书；

6.1.5审查法人证书及法人委托证书；

6.1.6根据合同性质需要审查的其他内容。

合同对方当事人的资信、履约能力有瑕疵或其委托代理人无有效授权的，不得与其签订合同。

6.2经办部门同时组织对合同进行业务性审查，审查的内容为：

6.2.1对方当事人是否具有签约主体资格；

6.2.2是否各方谈判、协商的一致意见，是否符合决策部门的决策意见；

6.2.3是否违反公司的规章制度；

6.2.4是否超越业务权限；

6.2.5语言是否准确、通顺。

6.3 合同审查部门对合同进行合法性审查，主要内容包括：

6.3.1合同签订主体是否符合法律规定；

6.3.2条款是否违反法律、法规和司法解释的规定；

6.3.3条款是否有冲突；

6.3.4条款是否有歧义；

6.3.5条款是否有效维护我公司合法权益；

6.3.6条款是否完备；

6.3.7其他需要审查的涉及法律法规方面的内容。

6.4 提交审查的合同应符合下列要求：

6.4.1经办部门已经对合同进行了业务性审查，涉及财务事项的已经经过财务部门审查；

6.4.2合同当事人均未在合同上签字盖章，合同未成立生效；

6.4.3合同约定的内容尚未实际履行；

6.4.4需要同时附送的材料完备。

6.5合同审查部门在收到合同后，原则上3个工作日内完成审查，并视情况提出法律意见或解决问题的方案。业务紧急的，应尽可能满足业务部门的时间要求，业务特别疑难的，应合理延长审查时间。

6.6 合同审查部门审查后，出具书面法律意见书，对存在的问题进行分析，对风险做出判断，并视情况提出防范或降低风险的对策。该意见不是最终的决策意见，而是业务部门做出决策的重要参考。

6.7合同报送法人代表授权批准时，必须将法律意见书做为附件一并报送，根据批准人的要求对采纳部分和不采纳部分进行说明，经办部门合同存档时也应将法律意见书一并存档。

6.8同一内容合同一般审查一次，由经办部门自行对采纳部分进行修改，特殊情况需要再次报送审查的，最多进行两次，审查人对合同文本和审查意见一并保存。

6.9审查人对合同审查中涉及到的商业秘密负有保密义务。

7.0合同的履行

7.1合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须