河南关于成立变速箱生产制造公司可行性报告

河南关于成立变速箱生产制造公司

可行性报告

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要说明

变速箱是汽车传动系中最主要的部件之一，其发展与汽车行业密切相关。近年来，全球汽车行业保持良好增长势头，汽车销量实现连续多年上涨，直到2018年才出现下滑。2018年，全球汽车销量为9560万辆，仍处

较高水平。

xxx有限公司由xxx科技发展公司（以下简称“A公司”）与xxx

有限责任公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出

资230.0万元，占公司股份53%；B公司出资210.0万元，占公司股份47%。

xxx有限公司以变速箱产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公

司的行业经验，xxx有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx有限公司计划总投资14276.98万元，其中：固定资产投资10784.72万元，占总投资的75.54%；流动资金3492.26万元，占总投

资的24.46%。

根据规划，xxx有限公司正常经营年份可实现营业收入29814.00

万元，总成本费用22774.91万元，税金及附加270.03万元，利润总

额7039.09万元，利税总额8280.03万元，税后净利润5279.32万元，

纳税总额3000.71万元，投资利润率49.30%，投资利税率58.00%，投资回报率36.98%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位557个。

从全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且有进一步提升空间。全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小，欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还比较低，未来发展空间还很大。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xxx有限公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：440.0万元人民币。

（三）股权结构

xxx有限公司由xxx科技发展公司（以下简称“A公司”）与xxx 有限责任公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资230.0万元，占公司股份53%；B公司出资210.0万元，占公司股份47%。

（四）法人代表

史xx

（五）注册地址

某某产业园（以工商登记信息为准）

河南省，简称豫，中华人民共和国省级行政区。省会郑州，位于中国中部，河南省界于北纬31°23'-36°22'，东经110°21'-116°39'之间，东接安徽、山东，北界河北、山西，西连陕西，南临湖北，总面积16.7万

平方千米。河南素有九州腹地、十省通衢之称，是全国重要的综合交通枢

纽和人流物流信息流中心。河南省地势呈望北向南、承东启西之势，地势

西高东低，由平原和盆地、山地、丘陵、水面构成；地跨海河、黄河、淮河、长江四大水系。大部分地处暖温带，南部跨亚热带，属北亚热带向暖

温带过渡的大陆性季风气候；河南地处沿海开放地区与中西部地区的结合部，是中国经济由东向西梯次推进发展的中间地带。河南省下辖17个地级市，1个省直辖县级市，21个县级市，83个县，53个市辖区。2019年，河南省实现地区生产总值54259.20亿元，同比增长7.0%；总人口10952万人，常住人口9640万人。

（六）主要经营范围

以变速箱行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xxx有限公司由A公司与B公司共同投资组建。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级

单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提

高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”

的发展理念。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的

加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新

工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并

促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划，依托某某产业园良好的产业基础和创新氛围，充分发

挥区位优势，全力打造以变速箱为核心的产业示范项目。

变速箱是汽车非常重要的一个配置，对汽车的操控性、舒适型以及燃

油经济性都起到很重要的作用。目前，汽车变速箱产品主要有五大类，分

别是手动变速箱(MT)、自动变速箱(AT)、手自一体式变速箱(AMT)、无极变

速箱(CVT)和双离合器变速箱(DCT)，各自有不同的优势。

近年来新能源汽车销量高速增长，人们普遍担心自动变速箱的发展前景。我们针对传统、普混及新能源汽车的变速箱进行了详细分析，总体来看，新能源汽车仍然需要变速箱，市场空间依然巨大。我们预计变速箱整

体需求仍将快速增长，总体产能供给充裕，利好万里扬等优势供应商，齿

轮及油泵等领域逐步突破，未来发展看好。

第二章公司组建背景分析

一、变速箱项目背景分析

变速箱是汽车传动系中最主要的部件之一，其发展与汽车行业密

切相关。近年来，全球汽车行业保持良好增长势头，汽车销量实现连

续多年上涨，直到2018年才出现下滑。2018年，全球汽车销量为

9560万辆，仍处较高水平。

全球汽车销量的持续增长，推动着汽车变速箱行业稳步发展。目前，全球汽车市场中，几乎所有汽车型均提供自动变速箱和手动变速

箱的选装配置，而在大部分高档豪华车型上只提供自动变速箱。此外，采用液力自动变速箱的汽车占据相当高的比例。

不过，由于各国道路状况、交通法规、人均收入水平、用户购买

心理等存在差别，全球各国汽车变速箱行业发展不尽相同。

例如，美国作为全球汽车第二大市场，2018年全年销量为

1782.51万辆，较上年增长0.96%，其汽车变速箱行业市场需求充足。

而且美国汽车一向以车身大、发动机排量大、油耗高闻名于世，汽车

生产商几乎不生产A00、A0级微型车，加上美国消费者惯于对自动变

速箱的偏爱，美国车企始终坚持对自动变速箱的研究和提高，先进的