建设集团工程有限公司章程

建设集团工程有限公司章程

2010年8月31日制订

第一章总则

第一条为适应建立现代企业制度的需要，规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条公司的中文名称：建设集团工程有限公司

英文名称：China Construction Group Engineering Corporation Ltd.

第三条公司的住所：

第四条公司的注册资本为10310万元人民币。

第五条公司的组织形式为有限责任公司。

第六条公司的存续期限为20年，自公司营业执照签发之日起计算。

第七条公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条公司的一切活动均应遵守中华人民共和国法律、法规以及本章程，保护股东的权益。

第二章经营范围

第九条公司的经营范围

许可经营项目：活动板房制作；保温板制作；预制构件、机电工、木材加工制作；建筑门窗加工制作；金属结构加工制作安装；货物运输。

一般经营项目：施工总承包；专业承包；建筑材料试验；机电设备及起重机械安装维修；建筑设备及周转材料租赁。房地产开发；销售自行开发的商品房。

（企业经营范围经工商局核定为准）

第十条公司根据业务需要，可以设立子公司、分公司、办事处。

第三章公司股东及其出资

第十一条公司的唯一股东为：中煤建设集团有限公司，法定代表人：王金余，注册地址：北京市东城区和平里九区甲4号六层。

第十二条公司股东的出资方式、出资额以及占公司注册资本的比例为：

第十三条公司经公司登记机关注册后，股东不得抽出投资。

第十四条公司有下列情形的，可以增加注册资本：

（一）股东增加投资；

（二）公司盈利；

（三）其他原因需要增加注册资本。

第十五条公司可以依法减少注册资本。公司减少资本后的注册资本不得低于《公司法》规定的最低限额。

第四章股东的权利和义务

第十六条公司不设股东会，股东做出下列决定时，应当采用书面形式，并由股东签章后臵备于公司：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派执行董事、监事、总经理和副总经理、总会计师等高级管理人员，决定副总经理的人数以及有关执行董事、监事、总经理、副总经理和总会计师等高级管理人员的报酬事项；

（三）审议批准执行董事的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对向股东以外的人转让出资做出决议；

（十二）公司章程规定的其他职权。

第十七条公司股东承担如下义务：

（一）遵守公司章程；

（二）按期出资；

（三）以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任，但不能证明公司财产独立于股东自己财产的，应当对公司债

务承担连带责任；

（四）在公司登记注册后，不得抽回出资；

（五）公司章程规定的其他义务。

第五章股东出资的转让

第十八条股东依法转让其出资额后，公司重新编制新的股东名册并于三十日内向登记机关申请变更登记。

第六章执行董事

第十九条公司不设董事会，设立一名执行董事。执行董事由股东委派并向股东负责。

第二十条执行董事每届任期三年，执行董事任期届满，由股东继续指派可以连任。执行董事可在任期届满前提出辞职。执行董事辞职应当向股东提交书面辞职报告。在股东未就新执行董事聘任作出决定以前，提出辞职的执行董事的职权应当受到合理的限制并继续履行职责。

第二十一条执行董事可兼任总经理；执行董事行使下列职权：

1)向股东报告工作；

2)执行股东的决定；

3)拟定公司的经营计划和投资方案；

4)拟定公司的年度财务预算方案、决算方案；

5)拟定公司的利润分配方案和亏损弥补方案；

6)拟订公司重大收购、资产臵换或者合并、分立、变更

公司形式和解散方案；

7)拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

8)拟订对外股权投资方案；

9)决定公司内部管理机构的设臵；

10)提出聘任或者解聘公司副总经理、总会计师人选；

11)聘任或解聘由总经理提名的除副总经理、总会计师

以外的管理人员；

12)拟订公司章程的修改方案；

13)决定公司的基本管理制度；

14)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

15)检查股东决议的落实情况；

16)签署重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其

他文件；

17)行使公司法定代表人的职权；

18)签发日常行政业务文件；

19)法律、法规或公司章程规定以及股东会授予的其他

职权。

第二十二条执行董事应对所做决定做成书面记录，并由执行董事签字后臵备于公司存档。执行董事如果兼任总经理，则执行董事在行使其在上述第21条和第30条项下的职权时，应当召开总经理办公会议，并不得变更股东的决定和超越授权范围。

第二十三条执行董事应对其决定承担责任。执行董事决定违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，执行董事对公司负有赔偿责任。

第二十四条执行董事为公司的法定代表人。