总经理办公会议事规则37313

XXXX公司文件

XXX行〔2017〕5号

总经理办公会议事规则

一、总则

1、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《XXX公司有限公司章程》，结合公司实际，特制订本规则。

2、总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。

二、总经理办公会议事范围

须经总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于：

1、研究决定公司经营管理日常事务。

2、组织实施董事会决议。

3、组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划

和投资计划。

4、审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会。

5、拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案。

6、讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案。

7、讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批。

8、拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度。

9、提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人。

10、讨论通过需向董事会汇报的报告、提案。

三、总经理办公会议事形式及规则

1、总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。公司行政人事部负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。

2、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每

月周召开一次，临时会议根据需要临时确定时间。总经理办公会会议可以采取通讯方式召开，并做出会议纪要。

3、总经理办公会参加成员为：公司高层管理人员。行政人事部经理列席会议，其它列席人员由会议主持人确定。

4、每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由行政人事部提前2-3天（临时会议除外）通知与会人员。总经理办公例会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前一小时向行政人事部请假。

5、总经理办公例会主题的安排以月为周期，以周确定主题内容：

（1）第一周：对上一月度的工作进行回顾、总结，并根据公司季度计划和实际情况制定本月的滚动计划（注：因为第一周为一个月的开始，需要对上一个月进行回顾、总结，同时需要安排本月的工作，因此把第一周定为月例会，安排总结与计划的议题，起到承上启下的作用。）

（2）第二周：对部门及各平台存在的问题进行研究决策（注：各部门及各平台经过一段时间的运作，肯定会遇到需要资源需求的问题）

（3）第三周：审定公司财务预决算报告，对公司整体运营状况进行监控（注：每个月运作一半时间时，需要对公司财务状况进行检核与监控，以便对公司整体运营进行有效的控制和及时做出调整。）

（4）第四周：公司高层管理人员提出需要讨论的其他重大事项（注：对于公司重大事项，一般是对公司长远经营与发展起到重要的作用。）

6、总经理办公会议由行政人事部承办会务事项。行政人事部负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总经理确定会议议程。行政人事部一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。

7、提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的高层管理人员及相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议，由行政人事部提前一天将议案以书面形式交与会人员。

（1）在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，提交可行性研究报告等有关资料。上会前，应组织有关部门和专家对可行性研究报告进行评审。

（2）研究重要财务支出，应预先由使用部门提出报告，财务部门提出审核意见。

（3）会议材料应由行政人事部提前1-2天送交与会人员。

8、会议由总经理召集并主持，也可由总经理委托一名高层管理人员召集、主持。

9、每项议题由分管领导做主题中心发言，要阐明议题的主要

内容和主导意见。总经理办公会会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。

10、凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。

11、总经理办公会研究决定的事项，由公司运营管理部负责督查，并反馈落实情况。

12、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

13、总经理办公会会议应形成会议纪要，会议纪要由公司行政部负责保存。

四、总经理办公会议事程序

1、总经理办公会议题，由总经理确定，部门负责人可提前向总经办申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。

2、总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强的问题，可由总经理裁定。

3、凡上次办公会研究的重要事项，需由部门负责人（或指定承办人）向当次办公会汇报落实情况。

4、总经理办公会对董事会授权事项进行决议时，应进行必要的沟通、商讨和论证，可以聘请中介机构提供咨询，以保证决议的科学性与合理性。

5、总经理办公会对重大事项做出决定后，对需要向董事会及监事会通报的，应及时予以通报，通报可以采取书面或者通讯形式。

五、总经理办公会材料提交要求

1、各高管每月2号前提交《高管月度重点工作总结与计划推进表》至运营管理部（总经理同样需要提交）。

2、运营管理部审核及汇总《高管月度重点工作总结与计划推进表》后报总经理审批。

3、各高管在每月《部门月度会议》前，召开《高管月度重点工作确定会》，确保每项重点工作实现务实、现实、协同目的。

4、运营管理部在日常工作给予高管（含总经理）重点工作的数据支持，并跟踪督办执行情况。

5、《高管月度重点工作总结与计划推进表》以邮件形式提交，《高管周报》每周六以钉钉形式提交。

六、总经理办公会会议纪律

1、在会议期间，参加会议的人员必须将手机调至静音方式或关机。

2、无故不参加会议的，取消参会资格。

3、会议请假：公司会议原则上不允许请假，特殊情况请假的应另派人参加并做好相应的会议记录。高管会议请假需经总经理批准。

七、附则

1、本规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、《XXX