总经理办公会会议制度.doc
总经理办公会议制度
总经理办公会议制度总经理办公会议制度总经理办公会会议制度为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、担当义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速进展，依据《公司法》、《公司章程》的规定，特制订本会议制度。
一、总经理办公会议的形式及参与人员1、例行总经理办公会议。
由总经理主持负责召集和主持。
总经理因特别缘由不能出席时，可托付一名副总经理召集和主持。
会议参与人员为：总经理、副总经理、总工程师、总会计师。
依据会议内容可由相关部门的负责人列席会议。
公司班子成员因故不能参与总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
2、总经理特殊办公会议。
即公司所遇突发或其他特殊工作而召开的不定期的总经理办公会议。
由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参与会议。
二、开会时间原则上，总经理办公会定于每周一召开;如遇紧急状况可依据总经理的支配随时召开。
三、总经理办公会议议事规章1、公司综合部负责总经理办公会议议题的整理收集、会议支配、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并定期存档。
2、总经理办公会议议题由总经理打算;总经理办公会议各成员可在工作分工范围内，提前三个工作日向总经理申请提出会议争论打算的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议争论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。
3、总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达参与总经理办公会议成员。
4、总经理办公会议争论打算问题实行民主集中、多数全都、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数看法后作出决议，对经会议争论尚不宜作出决议的议题，总经理有权打算下次再议。
在必需作出决议而又不能形成多数全都看法时，总经理有最终打算权。
总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。
5、总经理办公会议成员必需仔细负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。
管理制度-公司总经理办公会议规程
二、会议通知
1.秘书应在会议召开前至少3个工作日，向参会人员发送会议通知，内容包括会议时间、地点、议题等。
2.会议通知应采取书面形式，可通过邮件、短信等方式发送。
三、会议签到
1.参会人员应在会议开始前进行签到，秘书负责记录签到情况。
2.签到表应包括参会人员姓名、部门、职务等信息。
第二章会议流程
一、会议准备
1.秘书在会议召开前，应与总经理沟通确定会议议题，并通知相关部门准备相关材料。
2.秘书负责起草会议议程，明确会议讨论的重点、难点及目标，并将会议议程提前发送给参会人员。
3.会议所需材料应包括但不限于以下内容：
（1）会议议题背景资料；
（2）议题相关数据、报告及分析；
（3）议题解决方案或建议；
1.秘书应定期对会议决策的执行效果进行评估，分析存在的问题和不足。
2.根据评估结果，提出改进措施，并在后续会议中进行讨论和优化。
3.对于执行效果良好的决策，总结经验，形成典型案例，为公司其他工作提供借鉴。
五、会议纪要的归档与查阅
1.会议纪要的电子版和纸质版应分别归档，便于查阅和追溯。
2.秘书应建立会议纪要查阅登记制度，确保纪要的安全保管和合理使用。
1.会议内容涉及公司商业秘密的，参会人员应严格保密。
2.参会人员应遵守会议纪律，不得迟到、早退，不得无故缺席。
3.参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，确保会议顺利进行。
4.会议期间，参会人员应集中精力，积极参与讨论，不得交头接耳、随意走动。
七、本规程自发布之日起实施，未尽事宜，可根据实际情况予以补充。如有抵触，以本规程为准。
3.会议室内禁止吸烟、进食，保持环境卫生。
四、会议室使用后的整理
总经理办公会会议制度
总经理办公会会议制度一、会议召开的基本原则1.公开透明原则：所有会议成员有权参加会议，并对会议的议程和决策过程有清楚的了解。
2.紧迫性原则：会议只在必要时召开，避免频繁召开会议，浪费组织资源。
3.高效率原则：会议时间控制在必要的范围内，确保议题得到充分讨论和决策。
4.决策权原则：总经理对所有会议的决策有最终决定权，确保决策的统一和一致性。
二、会议的召开程序和频次1.召集人：总经理或由总经理指定的高级主管担任召集人。
2.会前准备：召集人应提前确定会议议程，并将议程事项通知与会人员。
与会人员应提前准备相关材料，确保会议的高效开展。
3.会议频次：根据公司实际情况，制定适当的会议频次。
通常情况下，总经理办公会每季度召开一次，重大事项可以适当增加会议频次。
4.会议时间：根据会议议程和会议规模，确定会议时间，一般不超过半天。
三、会议的组成和参与人员1.组成：总经理办公会由总经理、副总经理、各部门负责人以及其他需要参与会议决策的主管人员组成。
2.参与人员：与会人员根据会议议程确定，非必要人员不参与会议。
非与会人员如需参加会议，需提前征得召集人同意，并明确其参会目的。
3.参会通知：召集人应提前通知与会人员参会时间、地点和议程事项。
四、会议议程的制定和执行1.制定议程：召集人根据公司的重点工作和相关事务制定会议议程，并在会前将议程事项通知与会人员。
议程事项应明确具体、有针对性，并按重要性和紧迫程度排序。
2.议程执行：会议按照议程事项逐项讨论，所有与会人员应对议程事项做出充分准备，并在会议上发表自己的意见和建议。
对于涉及重大决策的议题，可以征求其他公司内部专家或外部顾问的意见。
3.议程调整：如有必要，可以根据会议实际情况调整议程，但应保证重点工作和待决事项得到充分讨论。
五、会议记录和决策的执行1.会议记录：会议记录人员应详细记录会议的讨论过程和决策结果，并及时整理成会议纪要。
会议纪要应简明扼要地记录会议的主要内容，确保全部记录准确、完整。
总经理办公会议公司总经理办公会会议制度及管理流程
会议议程的制定与审核
制定
公司行政部负责根据总经理办公会的安排，提前制定会议议程。议程内容应包括 待讨论的议题、参会人员名单、时间地点等详细信息。
审核
总经理办公会召开前，行政部需对制定的议程进行审核，确保议程内容完整、准 确，并报请公司总经理批准后正式发布。如有需要调整或补充议程的情况，需及 时通知所有参会人员。
03
议事规则
议事范围与决策权限
议事范围
公司总经理办公会议的议事范围包括但不限于公司经营计划 、年度总结、财务预算、重大投资、重要人事任免等重大事 项。
决策权限
公司总经理办公会议对于上述议事范围的事项具有决策权， 董事长或董事会对于超出总经理办公会议决策权限的事项具 有最终决策权。
议事原则与方法
会议中的管理措施
遵守会议制度
01
在会议过程中，参会人员应遵守会议制度，按照议程进行发言
和
会议组织者应充分听取各方意见，鼓励参会人员积极发言，共
同探讨问题解决方案。
做好会议记录
03
会议记录者需准确记录会议内容，包括议程、发言内容、决策
结果等，以便后续跟进与总结。
会议后的跟进与总结
落实决策事项
对于会议中做出的决策事项，相关部门需及时跟进并反馈执行情况，确保决策得到有效落 实。
分析总结经验教训
会议组织者应对会议过程进行分析总结，找出不足之处，以便改进和完善下一次会议。
发布会议纪要
会议纪要应详细记录会议内容，包括议程、发言内容、决策结果等，并发送给相关人员以 便查阅。
《总经理办公会议公司总经理办公 会会议制度及管理流程》
xx年xx月xx日
目录
• 会议制度 • 管理流程 • 议事规则 • 会议文化
公司总经理办公会会议制度
公司总经理办公会会议制度第一章总则第一条为进一步完善XX有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构,促进公司科学、民主、高效管理，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会授权管理办法》、《总经理工作规则》以及其他有关规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条总经理办公会是总经理履行职责，组织公司的生产经营管理工作，落实董事会决议，对董事会授权范围内的事项及公司相关重要事项进行集体讨论、研究、决策的工作机制。
总经理办公会实行总经理负责制。
第三条总经理办公会由总经理召集和主持，根据公司需要随时召开。
总经理因特殊情况不能履行职责时，可以委托副总经理、财务负责人等公司高级管理人员主持。
总经理办公会出席人员为：公司总经理、副总经理、财务负责人等公司高级管理人员。
总经理认为必要时，可通知其他有关人员列席会议。
公司监事会主席、董事会秘书视情况可列席会议。
第二章总经理办公会职责第四条总经理办公会主要对下列具体事项履行职责：（一）组织公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）决定一定金额内的投资项目、融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件、对外捐赠、关联交易等经营管理事项；（七）研究决定董事会授权总经理决策的其他事项。
第五条总经理办公会研究决定其职责范围内的重要事项，属于“三重一大”事项的，应先提交党委会进行讨论。
第三章总经理办公会召开与表决第六条总经理办公会的通知：（一）总经理办公会的通知由公司办公室以书面、传真、电子邮件、短信、电话等方式发出；（二）总经理办公会通知的内容：1.会议日期、时间、地点；2.事由及议题；3.应出席会议及列席会议的人员；4.发出通知的日期。
第七条总经理办公会一般以现场形式召开。
遇特殊情况，经召集人同意，可采用电话、视频会议或签署书面决议等方式，对议案做出决议。
总经理办公会议制度
总经理办公会议制度第一条总经理办公会议是经理人员交流情况、研究工作、议定定事项的工作会议.第二条总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下可由总经理委托副总经理主持。
总经理办公会议出席人员为：董事长、总经理、副总经理、财务总监、总经理办公室主任、秘书，必要时可邀请有关人员列席。
第三条总经理办公会议原则上每星期召开一次.公司领导班子成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
第四条秘书应认真做好会议记录，会议记录应完整、真实,记录应包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发言要点、决策意见、情况通报要点等。
会议记录由秘书保管，并定期整理存档。
第五条总经理办公会议的会务工作由总经理办公室负责.总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前一个工作日通知集团领导班子成员及其他出席者.各部门及子公司需提交总经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前3个工作日向总经理办公室申报,由总经理办公室请示总经理后予以安排。
重要议题的讨论材料需提前3个工作日送达出席会议人员阅知。
第六条总经理办公会议议题包括：1、传达股东大会、董事会决议，组织实施董事会决议、年度经营计划和项目投资方案。
2、拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案.3、拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案.4、制定公司的具体规章。
5、批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划。
6、通过聘任或解聘包括景区内的副总经理、财务负责人、管理人员的提案，通过关于超过授权范围的担保事项的提案，并递交董事会审议。
7、批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员。
8、批准公司重要工作计划、经营方案、宣传方案。
9、总经理认为需要研究解决的其他事项。
第七条总经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策。
当有意见分歧时，一般事项以主持会议的总经理或副总经理的意见为准，重大事项需以会议表决方式通过。
总经理办公会议制度
总经理办公会议制度总经理办公会议制度一、会议目的和形式总经理办公会议是公司重要的决策机构，旨在讨论和决定公司发展战略、重大事项和重要决策，并对各部门工作进行协调和管理。
会议形式为定期举行，以提高决策效率和工作协调性。
二、会议周期和时间总经理办公会议原则上每月召开一次，具体召开日期由总经理指定。
若遇重大事项或特殊情况需要召开临时会议，则可根据需要灵活调整时间。
三、会议组织和成员1. 会议由总经理担任主席，负责召集、组织和主持会议；2. 出席会议的成员包括总经理、各部门负责人，可以邀请相关人员或专家参加；3. 会议秘书由行政部门负责人或指定人员担任，负责会议记录和会议纪要的起草。
四、会议议程1. 会议议程由总经理提前制定并通知各与会人员；2. 会议议程主要包括公司发展情况汇报、各部门工作汇报、重要决策和讨论事项，以及其他与公司发展相关的议题；3. 每个议题都要设定明确的目标，确保会议讨论高效、有针对性。
五、会议准备1. 会议材料准备：与会人员应提前收到有关会议议题的相关资料，以便做充分准备和研究；2. 会议场地准备：行政部门负责提前准备好会议场地、设备、投影仪等，确保会议顺利进行；3. 会议通知和提醒：行政部门负责提前通知与会人员，并提醒确认参会情况。
六、会议进行1. 会议守时：总经理要求与会人员守时参加会议，准时开始；2. 会议记录：会议秘书负责记录会议过程和内容，确保正确完整；3. 会议主持：总经理担任会议主持人，确保会议秩序和讨论效果；4. 参会发言：每个与会人员有权利表达自己对议题的看法和建议，总经理要确保公平性和积极性。
七、会议决策和纪要1. 会议决策：重要决策主要由总经理和与会人员共同讨论和决定，通过表决或共识形成决策结果；2. 会议纪要：会议秘书要及时记录会议内容，起草会议纪要，总经理核准后分发给与会人员，并归档保存。
八、会议后续1. 会议落实：相关部门负责按照会议决策和分工完成相关工作；2. 会议回顾：总经理要定期对过去一段时间的会议进行回顾和总结，了解会议效果和问题，并进行改进；3. 会议评估：总经理可以针对每次会议进行综合评估，以提高会议的效率和质量。
公司总经理办公会议制度
公司总经理办公会议制度一、目的和意义二、会议召开原则1.定期召开：总经理办公会议定期召开，通常为每月一次，具体时间由总经理确定。
如遇重要事务需要临时召开会议，总经理有权决定。
2.周期性议程：每次会议前应提前至少一周确定会议议程，并通知参会人员进行准备。
议程内容可以包括重大决策、财务报告、市场分析、人员任免等。
3.会前预读：参会人员应提前收到与会议议程相关的文件材料，并进行充分阅读和准备。
4.决策方式：总经理办公会议以多数票决定事项，并及时记录会议决议。
三、会议组织和参与1.主持人：总经理担任会议主持人，确保会议的秩序和效率，并组织决策过程。
如总经理无法出席，由副总经理或其他高层领导担任主持人。
2.参会人员：总经理办公会议由总经理、副总经理以及其他重要部门负责人参加。
如有需要，可以邀请其他高管或专家参与。
3.观察员和记录员：可以邀请符合条件的员工充当会议观察员，记录员应确保会议过程的准确记录。
4.议事规则：参会人员应尊重会议主持人，按照议事规则进行发言和表决。
每个议题的发言时间应有限制，确保会议高效进行。
四、会议流程1.会议开始：主持人宣布会议开始，并宣读上次会议纪要以及尚未解决的重要问题。
2.主题讨论：按照会议议程逐个讨论各个议题，各部门负责人汇报工作情况、提出问题和建议，并进行相互间的讨论和辩论。
3.决策过程：对于需要决策的事项，主持人逐个提出，发起讨论并征求各参会人员的意见，最后进行表决。
4.会议总结：主持人对本次会议的决议和重要讨论进行总结，并宣布下次会议的时间和议题。
5.会议记录：记录员将会议讨论的重要内容、决议和行动计划进行记录，并整理成会议纪要，确保各参会人员明确会议结果和下一步工作。
五、会议纪要和决议1.会议纪要：会议结束后，记录员应尽快整理会议纪要，并在会议召开后的三个工作日内发送给各参会人员，确保正确记录会议结果和要点。
2.决议落实：会议决议应当及时落实，相关部门负责人应按照决议要求制定具体行动方案并实施，确保决策得到有效执行。
总经理办公会议和每周例会制度
总经理办公会议和每周例会制度第一章 总则为确保公司决策的及时性、准确性和有效性，提高工作效率，规范会议管理，特制定“总经理办公会议和每周例会制度”（以下简称“本制度”）。
本制度适用于公司总经理办公会议和每周例会的组织、召开及管理。
一、会议目的1. 总经理办公会议：研究解决公司经营、管理中的重大事项，部署公司重要工作，协调各部门之间的工作关系，提高公司决策水平。
2. 每周例会：总结本周工作，布置下周工作计划，沟通交流工作中存在的问题，促进部门间的协作与配合。
二、会议原则1. 高效务实：会议应注重实际效果，提高议事效率，缩短会议时间。
2. 预议题制度：会议议题应提前征集，确保议题的针对性和准备工作。
3. 保密性：会议内容涉及公司机密，参会人员应严格遵守保密规定。
三、参会人员1. 总经理办公会议：公司总经理、副总经理、各部门负责人及相关人员。
2. 每周例会：公司全体员工。
四、会议组织1. 总经理办公会议：由总经理或委托副总经理组织召开。
2. 每周例会：由总经理或委托副总经理、部门负责人组织召开。
五、会议时间1. 总经理办公会议：根据工作需要，不定期召开。
2. 每周例会：固定时间，每周一次。
六、会议地点根据会议性质和参会人员，选择合适的会议室。
七、会议通知会议组织者应在会议召开前，提前通知参会人员，并明确会议主题、时间、地点等。
八、会议纪律1. 会议期间，参会人员应保持手机静音，不得随意离场。
2. 参会人员应准时参加会议，不得无故缺席、迟到或早退。
3. 会议结束后，参会人员应按照会议纪要要求，及时落实相关工作。
九、本制度的解释权归公司总经理办公会议。
十、本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
第二章 会议流程一、会议准备1. 会议组织者应根据会议目的和议题，提前制定会议议程，明确会议讨论的重点、顺序和预期成果。
2. 会议组织者应在会议召开前，将会议议程通知参会人员，以便参会人员提前准备相关材料。
总经理办公会工作制度范本
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范总经理办公会议事规则，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条总经理办公会（以下简称“办公会”）是公司执行董事会的决策机构，负责研究、讨论、决定公司重大经营管理事项。
第三条办公会遵循民主集中制原则，坚持科学决策、民主决策，确保公司各项决策的合法性和有效性。
第二章组织架构与职责第四条办公会由总经理、副总经理、财务负责人、总工程师等公司高级管理人员组成，必要时可邀请相关部门负责人列席会议。
第五条办公会职责：（一）贯彻执行董事会决议和董事长指示，对公司重大经营管理事项进行研究和决策；（二）制定公司年度经营计划、投资计划、财务预算等重大经营管理方案；（三）监督、检查公司各部门工作执行情况，协调解决各部门在工作中遇到的问题；（四）审议公司内部管理制度、规章制度等；（五）审议公司重大合同、招投标等事项；（六）决定公司重大人事任免事项；（七）其他由董事会授权或总经理委托的事项。
第三章议事规则第六条办公会会议分为定期会议和临时会议。
第七条定期会议每季度召开一次，由总经理主持；临时会议根据需要随时召开。
第八条办公会会议议题由总经理或副总经理提出，经总经理同意后提交会议讨论。
第九条办公会会议议题应在会议召开前3个工作日以书面形式通知参会人员。
第十条参会人员应按时参加会议，如因特殊原因不能参加会议，应提前向总经理请假。
第十一条办公会会议纪要由总经理或指定专人负责整理，并及时分发至参会人员。
第十二条办公会会议决议以全体参会人员一致同意为准，必要时可采取表决方式。
第四章议事纪律第十三条参会人员应认真履行职责，积极参与讨论，发表意见。
第十四条参会人员应遵守会议纪律，不得迟到、早退、擅自离开会场。
第十五条参会人员应保守会议秘密，不得泄露会议内容。
第五章附则第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
第十八条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司章程执行。
总经理办公会会议制度
总经理办公会会议制度为进一步规范总经理办公会议议事行为，提高决策的质量和效率，促进依法决策、民主决策和科学决策，结合集团公司实际，特定以下规定：一、会议时间每周一上午 9：00 在公司四楼会议室召开总经理办公会会议。
特殊情况可以延期或根据需要临时召开。
二、与会人员第一周，参加人员为：总经理、副总经理。
第二周，参加人员为：总经理、副总经理，各分子公司经理。
第三周，参加人员为：总经理、副总经理。
第四周，参加人员为：总经理、副总经理，集团各部室、各分子公司主要负责人、各在建项目经理。
对于需要列席会议的其他人员，由总经理决定，行政管理部负责通知。
三、会议内容（一）传达贯彻上级重要指示、决定和重要会议精神；（二）讨论、决策、部署集团公司重大问题、重要事项、重大决策、重大工作；（三）研究讨论集团公司发展规划、年度计划、计划外事项的审批、基建项目预算；（四）讨论通过集团制定的办法、制度、规定等规范性文件；（五）研究年度财务决算，研究确定 50 万元以上大型机械、拌合、汽车、检测试设备、基建、房地产等固定资产购置和调配事项；（六）研究专业技术岗位设置、专业技术职称审核上报，年初增人计划，专业技术人员调出，股级机构设置等事项；（七）总结上周工作，安排部署下周主要工作；（八）研究其他应由总经理办公会研究决定的事项。
（一）行政管理部根据会议议程，提前通知参会领导及有关人员。
参会人员要提前5 分钟入场，行政管理部负责签到、会议记录、议题材料发放、会议服务、电子设备使用等工作。
（二）需用投影汇报的单位，需提前与行政管理部对接，会前 20 分钟调试好设备。
（三）在讨论研究事项时，与会人员应充分发表个人意见，相同意见不赘述。
（四）会议坚持民主集中制原则，集思广益，畅所欲言。
在充分考虑各方面意见的基础上集体作出决定。
对有争论或意见不统一的重要问题，可暂缓作出决定，待进一步研究交换意见，形成共识后，再予复议。
遇有紧急事项，总经理可作出决定，事后及时与副总经理通报有关情况。
总经理办公会议事制度
总心理力％金以零制度第一章总则第一条XXXX公司（以下简称“项目公司”）为确保经理层有效履行管理职能，依据《中华人民共和国公司法》、《XXXX公司章程》制定本规则。
第二条公司经理层在董事会的领导下，执行董事会决议并负责公司的日常经营管理工作。
经理层实行总经理负责制。
根据公司章程授权，总经理办公会议研究决定经理层职权范围内的重要事项。
第三条公司综合部是总经理办公会议的组织承办部门。
第二章议事范围第四条总经理办公会议事范围：（一）研究实施公司年度经营计划和投资方案、融资方案；（二）研究拟订公司内部管理机构设置方案；（三）研究拟订公司的基本管理制度；（四）研究制定公司的具体规章制度；（五）研究决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的行政管理人员；（A）研究决定公司行政、工程、人事、财务、审计等日常管理工作；（九）研究决定公司章程、董事会授予的其他职权范围内的工作。
第三章总经理办公会议事规则第五条总经理办公会议参加人员一般为经理层全体，必要时可邀请公司董事、监事参加会议。
列席会议人员为公司综合部部长和会议议题涉及人员。
第六条总经理办公会议召开时间和议题，由总经理确定。
第七条总经理办公会议研究决定问题，遵循民主集中制原则，在发扬民主的基础上，由总经理提出主导决策意见,并形成会议决议和纪要。
总经理办公会议决议以《总经理办公会议纪要》的形式发布执行。
第八条提交总经理办公会研究的议题，分管副总经理应事先召开专题会议进行研究，提出指导性意见。
主责部门应提前将议题相关资料报各部门、分管领导审核后提交综合部汇总，由综合部提前通知相关人员参会。
第九条总经理办公会议的议题收集、会议通知、会务承办及会议记录、会议纪要等工作由综合部负责组织。
第十条综合部应负责组织全面、客观地记录会议内容,会议记录和文件按照公司档案管理规定归档。
第十一条总经理办公会议做出的决议，综合部要制作《总经理办公会议纪要》。
会议纪要的内容主要包括：会别、会次、时间、地点、参加人、会议的主要内容和议定事项，由相关领导审定、签署、决定印发。
总经理办公会会议制度
总经理办公会会议制度一、会议召开1.定期召开：总经理办公会按照一定周期召开，例如每月、每季度或每半年召开一次。
具体召开周期由企业的需求和实际情况决定，并在一年初确定并公布。
2.特殊情况召开：在紧急情况下或者需要及时决策的问题，总经理有权随时召开办公会议。
3.召开通知：办公会议召开前，总经理应向所有参会人员发出召开通知，包括会议时间、地点、议题以及会议材料等。
通知应尽可能提前，以确保与会人员有足够时间进行准备。
二、会议议题及材料1.确定议题：总经理根据企业的需要和发展方向，确定每次办公会议的议题，确保议题有针对性和实际操作性。
2.会议材料准备：会议材料应提前向与会人员分发，确保与会人员对议题有充分的了解，并能够做出合理的决策。
会议材料应包括议题背景、相关数据分析、可行方案等，材料的准备应提前与各部门的负责人进行充分沟通和协调。
三、议事程序1.主持人：总经理担任办公会议的主持人，根据议程逐项进行主持。
2.准时开会：会议应按照约定时间准时开始，如有必要可以设定会议延时机制，确保与会人员的出席。
3.议程和议题：按照议程逐项讨论议题，确保每个议题都得到充分的讨论和决策。
如果遇到需要更详细讨论的议题，可以决定将该议题下发到专门的小组或委员会进行讨论，并在下次会议中向总经理办公会报告讨论结果。
4.讨论和决策：每个议题的讨论应充分听取不同意见，形成综合的决策结果。
总经理应确保每个与会人员有机会表达自己的意见，促进同事之间的沟通和合作。
5.会议记录：由专门工作人员负责会议记录。
会议记录应收集和整理与会人员的决策，以及对下一步行动计划的安排和责任分配。
会议记录应及时分发给与会人员，并报送给各部门负责人，以便后续的跟踪和落实。
四、跟踪与落实1.会议纪要：会议结束后，由专门工作人员负责整理会议纪要，并在48小时内向与会人员发放。
会议纪要应包括会议议题、决策结果、行动计划和责任人等内容。
2.行动计划：会议纪要中应详细记录所有的行动计划，并指定具体的责任人和完成时间。
公司总经理办公会议制度
公司总经理办公会议制度一、会议召开的目的和原则1.1会议召开的目的是为了总结工作、解决问题、提高管理效率、加强团队合作、促进公司发展。
1.2会议召开的原则是公开、公正、高效、有序、务实、务虚。
二、会议的召开形式2.1定期会议：每个月召开一次，主要讨论公司经营管理情况、部门工作计划、重大决策等事项。
2.2不定期会议：根据需要召开，主要讨论公司重大项目、突发事件等事项。
三、会议的召开程序3.1会议召集：总经理或由总经理授权的人员担任会议召集人。
3.2会议通知：会议通知应提前一周发送给参会人员，内容应包括会议时间、地点、议题等。
3.3会议准备：会议召集人应提前准备会议材料，并发送给参会人员，确保参会人员能够提前了解相关情况。
3.4会议议程：会议召集人应制定会议议程，确保会议的目的明确、议题有序。
3.5会议主持：会议召集人担任会议主持人，负责会议的主持和组织。
3.6会议记录：由专人担任会议记录员，负责记录会议的讨论内容、决策结果等。
3.7会议纪要：会议结束后，会议记录员应及时整理会议纪要，并发送给所有参会人员。
四、会议的参与人员4.1必选参会人员：总经理、副总经理、部门负责人。
4.2若干可选参会人员：公司其他重要岗位负责人、项目负责人、专家顾问等。
五、会议的议题和决策5.1会议的议题应与公司的经营管理、发展战略、重大决策等相关。
5.2会议的决策应采取多数原则，符合公司利益和发展的方向。
5.3会议的决策应有明确的责任人，明确的实施时间和措施。
六、会议的评估和改进6.1会议结束后，应对会议进行评估，了解参会人员对会议的满意度、意见和建议。
6.2根据评估结果，及时调整会议组织形式、会议议程等，提高会议的效果。
6.3会议的评估和改进应作为公司管理的重要内容，不断提高会议的质量和效果。
七、会议的纪律7.1参会人员应准时参加会议，不能迟到或早退。
7.2参会人员应保持安静，专注听取别人发言。
7.3参会人员应注意礼貌用语，不得互相攻击或侮辱他人。
集团总经理办公会议制度
集团总经理办公会议制度1. 目的本制度旨在规范和提高集团总经理办公会议的效率和质量，确保会议的顺利进行和决策的准确性，并为集团总经理办公会议的组织和管理提供指导。
2. 会议约定2.1 会议时间：集团总经理办公会议每周定期召开一次，具体时间由总经理办公会议主持人确定，并提前通知与会人员。
2.2 会议地点：集团总经理办公会议在公司内部指定的会议室召开，确保设备和环境的良好条件。
2.3 会议议程：会议主持人根据当周工作重点和需要讨论的议题制定会议议程，并在会前分发给与会人员。
2.4 会议记录：会议过程中，由指定人员进行会议记录，包括出席人员名单、发言要点、决策结果等，并在会后整理成会议纪要，发送给与会人员和相关部门。
2.5 会议决策：会议决策采取多数表决的方式，总经理具有决定性的表决权。
3. 会议流程3.1 开场- 主持人开场致辞，介绍会议议程和目标。
- 各与会人员自我介绍。
3.2 议题讨论- 按照议程逐项进行讨论，充分听取各与会人员的意见和建议。
- 针对重要议题，可以组织小组讨论，形成建议和方案。
- 主持人确保讨论内容紧密相关、有序进行，避免偏离议题。
3.3 决策和行动计划- 主持人总结讨论结果，明确决策内容。
- 针对决策内容，明确具体的行动计划和责任人。
- 确定下次会议的议题和时间。
3.4 会议结束- 主持人总结会议收获和感谢与会人员的参与。
- 宣布会议结束。
4. 角色和责任4.1 主持人：负责组织和主持集团总经理办公会议，确保会议的顺利进行和决策的准确性。
4.2 与会人员：按时参加会议，并积极参与讨论和决策。
4.3 指定记录人：负责会议记录和整理成会议纪要，确保全面记录会议过程和决策结果。
5. 遵守原则5.1 准时：与会人员应准时参加会议，延迟需要提前请假并说明理由。
5.2 尊重：与会人员在会议中应尊重他人的意见和发言权。
5.3 私密：会议内容应保密，不得外泄或讨论。
5.4 效率：会议议题和讨论应紧密相关，避免不相关或重复的内容。
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总经理办公会
会议制度
第一条为建立和完善公司管理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。
第二条公司总经理办公会（以下简称办公会）是公司管理层议定日常经营管理事项的行政会议，是经营管理层最高议事决策形式。
办公会的决策必须符合公司章程的规定，并与公司董事会的决议精神相一致。
第三条办公会分为决策会议、工作例会和专题会议三种形式。
其中决策会议在出现需要决策的事项时随时召开，主要就公司人事、薪酬、等董事会授权的、涉及到干部及员工切身利益的重大问题作出决策；工作例会通常情况于每半月召开一次，主要内容是布置、安排、检查、督办、协调日常工作，研究解决执行中遇到的各种问题；专题会议通常根据工作需要适时组织召开，主要内容是专题研究、议定经营管理工作中的重要事项。
第四条办公会通常情况下由公司总经理负责召集并主持，总经理不能参会时由副总召集并主持，行政管理中心负责通知参会和列席人员会议时间、地点。
第五条决策会议的参会人员为总经理、副总经理、财务总监、行政管理中心总监。
工作例会的参会人员为决策会议成员和公司各部门主要负责人。
专题办公会的参会人员通常是总经理、分管领导，有必要时相关部门的负责人及其它相关人员也可以参加。
根据工作需要和保密的要求，公司总经理可适当调整办公会参会人员的人数，但必须符合本规则的相关规定。
第六条按照本规则的规定，应参加公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经办公会主持人同意。
第七条办公会议定事项的范围
公司下列工作事项必须经决策会议研究决定：
1、内部机构及用人职数设置、调整，公司领导分工和各部门职能的划分；中层干部的任免和录用；
2、按权限审议批准公司经营管理工作的各项规章制度；
3、职工薪酬（工资、奖金等）标准及调整方案，有关职工福利方面的其他重要安排；
4、决定公司奖金的提取额度，批准其分配方案；
5、研究批准下属子公司、分公司上报的重大事项；
6、制定调整销售价格及优惠政策；
7、项目规划方案（除报董事会批准的重大项目外）及建设标准等级的审定；
8、重大奖励、处分事项，重大事故调查、处理和责任追究等；
9、公司从事融资投资项目、资本营运、资产经营等方面的重要事项；
10、公司章程规定的或董事会授权的由总经理办公会议定的其他重大事项。
公司下列工作事项必须经工作例会研究决定：
1、讨论研究公司经营管理工作的各项规章制度；
2、公司营销计划的审定；
3、工程项目成本预算计划、工程结算、项目总结和质量管理方案的审定；
4、制定公司干部员工的年度培训计划，批准年度培训经费；
5、公司经营管理工作中的重点、难点问题；
6、布置落实工作计划、方案并进行检查；
7、传达上级重要文件、会议精神，听取重要的工作情况汇报；
8、公司经营运作、企业文化、安全生产、招商引资、法律事务（包括主动提起诉讼的批准）等方面重要事项；
9、公司日常工作中需议定的其他事项。
公司下列工作事项可经专题办公会研究决定：
1、公司内部各部门间或子公司、分公司间的普通工作人员调动调整；
2、对某一部门相关的规章制度进行部分修改、完善；
3、项目具体营销方案的调整；
4、对各项目招商优惠的审批权限的确定;
5、施工单位让利幅度、监理费用标准；
6、涉及到规划、成本较大变化的项目变更（包括业主提出的较大或涉及其他业主的项目变更）；
7、金额在15万元以内的对外投资、捐赠、预算外支出项目的确定,超过15万元的须报董事会批准；
8、董事会或董事长决定其他应由专题办公会审定的事项。
第八条决策会议、工作例会、专题办公会召开时，必须对所议事项形成书面决议或会议纪要，以便执行和存档查阅。
第九条办公会议题的确定：
办公会议题内容一般通过以下三种方式提出和确定。
1、公司主要领导（副董事长、总经理）认为需要办公会研究的事项直接列为议题内容；
2、公司部门主要负责人就其职能分工认为需提交办公会研究事项，报公司主要领导审定后，列为议题内容；
3、公司各部门负责人根据部门工作情况认为需要提交办公会研究事项，由部门负责人报分管领导同意，再由分管领导报公司主要领导审定后，列为议题内容。
办公会议题确定后，相关部门应及时准备会议材料，行政管理中心负责其他会务保障工作。
第十条办公会通常情况下不应临时增加和取消议题。
特殊情况下必须临时提请办公会研究决定的事项，应在会前经主
持人批准。
主持人因紧急事项需要立即离会时，可临时取消议题并休会。
第十一条办公会采取简单多数的方式就所议事项形成决定。
第十二条办公会参会人员对所议事项难以达成一致意见时，主持人可以提出休会，另行安排时间进行复议。
第十三条办公会的情况及所议事项由行政管理中心指定专人记录。
记录内容包括时间、地点、主持人、参加人、主要议题及形成的决议等。
对临时取消的议题和主持人提出需要复议的事项应做明确的记录，通常情况下应在下次办公会上提请研究。
根据办公会或会议主持人的意见，行政管理中心负责整理会议纪要。
会议记录及纪要由行政管理中心负责存档，保存期为5年。
第十四条办公会应明确所议事项的承办部门，并依据公司的工作制度，按公司领导分工、部门职责划分办理。
第十五条本规则经公司董事会审议批准实施，并由行政管理中心负责解释。