公司总经理办公会议制度(试行)
总经理工作细则及总经理办公会议制度
总经理工作细则及总经理办公会议制度（试行）（2022）第一章总则第一条为明确集团公司总经理职责及总经理办公会议议事规则，进一步规范经营行为，提高经营管理效能，建立规范、民主、科学决策机制，有效履行公司经营班子职责，保证各级党委政府路线、方针、政策和董事会决策部署扎实有效贯彻落实，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。
第二条本制度适用于集团本部。
第二章高级管理人员构成及聘任第三条集团设总经理1名，经集团党委考察合格后，由集团董事会聘任或解聘。
第四条集团其他高级管理人员由总经理提名后董事会聘任或解聘。
第五条高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监等，以及由董事会聘任的其他高级管理人员，每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同。
高级管理人员可以连聘连任。
第六条存在《公司法》第一百四十六条及《公司章程》第四十六条规定情形之一的，不得担任集团高级管理人员。
- 1 -第三章总经理及总经理办公会议职责范围第七条根据《公司法》及《公司章程》规定，经集团董事会授权，确定总经理及总经理办公会议职责范围。
（一）以下事项由总经理组织实施，总经理办公会议讨论提出议案，并报董事会批准后组织实施：1.集团年度经营计划和经营方案。
2.集团年度财务预算和决算方案。
3.集团年度投资方案。
4.集团内部管理机构设置及调整方案。
5.集团基本管理制度。
6.集团员工工资、福利及奖惩方案。
7.集团利润分配方案及弥补亏损方案。
8.集团单笔不超过100万元、年度累计不超过500万元的投资、资产处置、收购、抵押、担保、技改及出售等。
9.集团年度融资计划及方案。
10.研究决定由总经理提名的集团高级管理人员的聘任或解聘。
11.讨论通过总经理向董事会汇报的报告、提案等。
12.实施董事会决议。
13.董事会要求提交的其他方案。
14.在董事会授权范围内，讨论决定由总经理代表集团签批（发）的集团各类经营性管理文件、合同及协议。
- 2 -（二）以下事项由总经理组织实施，经总经理办公会议讨论作出决议后即可实施：1.总经理提名，由总经理办公会议决定聘任或解聘董事会决定聘任或解聘以外的经营、行政管理人员。
总经理办会会议制度范本
总经理办公会议制度范本第一条总则第一条本办法旨在规范总经理办公会议（以下简称“办公会议”）的召开和运作，确保会议的高效、规范和民主，促进公司决策的科学化、民主化和规范化。
第二条办公会议是公司最高决策机构之一，主要负责讨论和决定公司的重大经营管理事项。
办公会议由总经理主持，副总经理、总会计师、总工程师、各部门负责人等参加。
第三条办公会议的召开和运作应遵循国家法律法规、公司章程和本办法的规定。
第四条本办法适用于公司总部及所属子公司的办公会议。
第二条会议组织第五条总经理负责确定办公会议的召开频率、时间和地点，并提前通知参会人员。
第六条总经理因特殊原因不能主持会议时，可委托一名副总经理主持会议。
第七条会议秘书由总经理指定，负责会议的组织、记录和纪要整理等工作。
第八条会议秘书应在会议结束后及时整理会议纪要，经总经理审阅后分发给参会人员。
第三条会议议题第九条总经理办公会议议题由各部门负责人根据职责范围提出，经总经理同意后确定。
第十条提出议题的部门应提前提交议题报告和相关资料，以便会议充分讨论。
第十一条议题报告人应在会议中就议题进行详细介绍，并提出具体建议。
第四条会议程序第十二条会议分为两部分：第一部分是总经理发言，第二部分是讨论议题。
第十三条总经理在会议开始时发言，对公司的整体工作进行总结，并对重要事项进行指示。
第十四条议题报告人就议题进行汇报，其他参会人员就议题展开讨论，并提出意见和建议。
第十五条总经理在听取汇报和讨论后，对议题进行决策，并提出具体工作要求。
第五条会议纪律第十六条参会人员应按时参加会议，不得无故缺席。
如有特殊情况不能参加，应提前向总经理请假。
第十七条参会人员应严格遵守会议纪律，关闭手机或其他可能干扰会议进行的设备。
第十八条会议讨论应充分、客观、公正，参会人员应尊重他人意见，不得进行无关议题的讨论。
第六条会议记录和纪要第十九条会议秘书应做好会议记录，记录会议讨论的主要内容、决策事项和具体工作要求等。
总经理办公会议制度
总经理办公会议制度第一条总经理办公会议是经理人员交流情况、研究工作、议定定事项的工作会议。
第二条总经理办公会议由总经理主持,特殊情况下可由总经理委托副总经理主持。
总经理办公会议出席人员为：董事长、总经理、副总经理、财务总监、总经理办公室主任、秘书，必要时可邀请有关人员列席。
第三条总经理办公会议原则上每星期召开一次.公司领导班子成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
第四条秘书应认真做好会议记录，会议记录应完整、真实，记录应包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发言要点、决策意见、情况通报要点等。
会议记录由秘书保管，并定期整理存档。
第五条总经理办公会议的会务工作由总经理办公室负责。
总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前一个工作日通知集团领导班子成员及其他出席者。
各部门及子公司需提交总经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前3个工作日向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。
重要议题的讨论材料需提前3个工作日送达出席会议人员阅知。
第六条总经理办公会议议题包括:1、传达股东大会、董事会决议,组织实施董事会决议、年度经营计划和项目投资方案。
2、拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案。
3、拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案.4、制定公司的具体规章。
5、批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划.6、通过聘任或解聘包括景区内的副总经理、财务负责人、管理人员的提案，通过关于超过授权范围的担保事项的提案,并递交董事会审议。
7、批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员.8、批准公司重要工作计划、经营方案、宣传方案。
9、总经理认为需要研究解决的其他事项。
第七条总经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策.当有意见分歧时，一般事项以主持会议的总经理或副总经理的意见为准,重大事项需以会议表决方式通过。
总经理办公会议事规则(试行)
总经理办公会议事规则（试行）总经理办公会议事规则（试行）第一章总则为了确保公司的高效运转和管理，保证公司各级别管理人员之间充分有效地沟通、交流，提高管理人员的领导水平和决策效率，特制定本规则。
第二章会议召开与主持1. 会议的召开1.1 会议通知应在会议开始前3个工作日内进行。
1.2 会议通知应简明扼要，包括会议的时间、地点、议程和参会人员名单。
2. 会议主持2.1 会议主持人应当及时向参会人员介绍议程及会议的主要目的。
2.2 会议主持人应当主持会议，维护议事秩序，确保会议安静高效进行。
第三章会议记录与报告1. 会议记录1.1 会议记录人应当及时记录会议内容，包括会议时间、地点、参会人员名单、各项议题的讨论与决策结果等。
1.2 会议记录应当如实、准确、完整、清晰地反映会议的全部过程和决策结果。
2. 会议报告2.1 会议主持人应当及时向公司高层领导进行会议汇报，将会议决策结果和相关文件上报公司领导。
2.2 会议报告应当在会议结束后24小时内完成，并及时向公司领导递交。
第四章议程设置与讨论1. 议程设置1.1 会议主持人应当根据公司的管理需要和会议目的，在会前制定合理、具体、可操作的议程。
1.2 议程应当包括各项议题的名称、讨论的时间和顺序，以及需要的材料和资料准备。
2. 讨论2.1 与会成员应当在讨论议题时，严格遵守议事规程，不得随意插话或离开会场。
2.2 与会成员应当积极发表意见和建议，尊重他人不同的观点，并严格遵守保密原则。
第五章投票与决策1. 投票1.1 投票应当在所有讨论结束后进行。
1.2 投票应当按照规定的程序进行，由主持人进行管理和统计。
2. 决策2.1 决策应当经过充分讨论，达成共识后进行投票表决。
2.2 如果投票结果没有达成共识，应当继续讨论，直到达成共识为止。
第六章纪律和惩罚1. 违规行为1.1 参会人员应当严格遵守议事规程，不得在会场内喧哗、闲聊或以其他方式干扰会议的正常进行。
1.2 参会人员不得私下与其他参会人员或外部人员讨论会议内容，不得私自泄露公司机密。
公司总经理办公会议规则
公司总经理办公会议规则第一篇：公司总经理办公会议规则XX公司总经理办公会议规则第一章总则第一条为进一步规范XX公司（以下简称公司）总经理办公会议的议事程序，保障总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，强化经理层经营责任制度，依据相关法律法规及《云南省人民政府关于推进国有企业完善现代企业制度的实施意见》《XX公司公司章程》以下简称《公司章程》）和“三重一大”制度的基本要求，结合公司实际，制定本规则。
第二条本规则适用于公司，各下属子公司可参照执行。
第二章议事范围第三条根据公司董事会授权，在执行性事务中实行总经理负责的领导体制。
总经理办公会议议事决策范围：（一）研究组织实施党委会决策、董事会决议的具体工作。
（二）研究须提交党委会决策、董事会决议的重大事项。
主要包括：1.公司战略发展规划、经营方针、年度工作计划、重大项目投资及重大资金筹措、支付等。
2.公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损和债务处置方案。
3.公司合并、分立、解散、重组或者变更公司形式的方案。
4.公司机构设置、调整，人员编制及配置，薪酬分配、考核奖惩等重要方案。
5.公司重要战略投资、对外合作以及相关意向性、框架性投资合作的事项。
6.公司所属子公司发展规划，重大投资、筹融资及担保、资产处置重组、改革改制、增加或减少注册资本金、利润分配方案和弥补亏损方案等重大事项。
7.其他有必要向党委会、董事会提交研究、审议的重大事项。
（三）研究决定生产经营管理工作中的重要事项。
主要包括：1.经公司党委、董事会决策同意的年度生产经营和投资计划的具体实施方案以及解决实施中的重大问题。
2.公司所属子公司审计、考核、重大技术改造、生产设备等重要固定资产处置，以及其他在生产经营管理中的重要事项。
3.经公司党委、董事会决策同意的合作项目，其前期工作中的重要事项和推进落实计划。
4.工程建设项目的重大设计变更、重要的科技创新、技— 2 —术攻关等事项。
5.经公司党委、董事会批准的年度资金使用计划内，且属于公司生产建设和经营管理层面资金调度使用和对外支付的重大事项。
总经理办公会议事规则
总经理办公会议议事规则（试行）第一章总则第一条为促进和规范公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，制定本议事规则。
第二条总经理办公会议是公司领导班子对工作中重要事项进行决策和处理的重要途径之一，在实行总经理负责制的前提下，总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，以达到规范、合理、民主、科学的管理目标。
第三条总经理应以公司利益为出发点，在《公司章程》的规定和董事会授权范围内应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权；2、以诚信原则对公司董事会负责；3、执行公司董事会决议；4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。
第四条本规则对公司全体中层管理人员及相关人员有约束力。
第二章总经理的职权第五条根据《公司章程》的规定，总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）拟订公司中长期发展规划经营方针；（二）拟订公司业务架构和年度预决算方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案以及职权划分；（四）拟订和修改公司职工的工资、福利、奖惩方案；（五）就公司章程向董事会提出修改建议；（六）组织制定公司行政管理规章制度和业务工作程序；（七）分配分管负责人的年度工作责任指标；（八）检查和督促各分管负责人的工作和任务进展情况；（九）协调和处理各分管负责人、部门之间的纠纷和冲突；（十）审议重大对外业务合同，必要时报董事长批准；（十一）董事会授予的其他职权。
第三章总经理办公的工作程序及议事范围第六条总经理办公会为每月上旬召开。
在总经理认为有必要时或董事长提议的情况下，可临时召开总经理办公会议；第七条总经理办公会由总经理召集并主持，总经理因故不能出席会议时，应由总经理指定一名副总经理代其召集并主持会议；第八条总经理办公室（公司办公室）负责组织和协调，包括安排会议议程、会议议题、会议通知、议题签发、会议记录、承办会务及会议纪要的起草等工作；第九条总经理办公会会议应由公司中层以上管理人员参加。
总经理办公会议制度
总经理办公会议制度第一篇：总经理办公会议制度总经理办公会制度依据和目的依照《公司法》和《公司章程》，为了加强总经理办公会的会议管理，确保会议程序规范化和科学化，提高会议效率，特制定本制度。
适用范围总经理办公会议是公司办公会成员的决策议事机构，通过运用集体智慧，保证工作科学、规范和高效，适用于公司管理层。
职责3.1 总经理职责3.1.1 负责会议的召集； 3.1.2 负责会议的主持；3.1.3 负责会议纪要的审阅和签发。
3.2 综合办主任职责3.2.1 负责会议的准备和组织；3.2.2 负责会议的签到、记录、会议纪要的整理、分发和会议资料的归档保存。
3.3 企管安监科职责3.3.1 负责会议议定项目的目标责任分解；3.3.2 负责会议决议的落实、督办和考核。
工作程序及要求4.1 总经理办公会的主要内容为：4.1.1 根据董事会决议，制定公司的工作计划和实施方案；4.1.2 制订公司的经营方针、中长期发展规划、年度经营计划；4.1.3 制订公司的资金使用计划、费用计划以及公司内部利益分配计划；4.1.4 审议公司重大经济合同、重大经营管理活动方案；4.1.5 决定公司人事、劳资、机构设置等重大事项，包括中层干部的任免、考核、薪酬、解聘；劳动人事制度、人员编制的审批；设立或撤销有关职能部门等；4.1.6 审议批准公司重大管理制度（包括工资分配、销售提成、施工提成、设计提成、财务管理与费用报销等制度）；4.1.7 对公司上月工作进行总结，对下月工作作出安排部署；4.1.8 其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。
4.2 会议召集4.2.1 总经理办公会一般每月召开一次，时间为每月第一周的周一下午3:30；4.2.2 总经理办公会由总经理或副总经理负责召集，由公司综合办主任负责会务组织；4.2.3 总经理办公会由总经理主持，出席人员为公司总经理、副总经理或总经理助理。
公司综合办主任、与会议议题相关的部门负责人和各子公司、分公司负责人根据需要可列席会议；4.2.4 公司综合办应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员。
公司总经理办公会会议制度
公司总经理办公会会议制度第一章总则第一条为进一步完善XX有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构,促进公司科学、民主、高效管理，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会授权管理办法》、《总经理工作规则》以及其他有关规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条总经理办公会是总经理履行职责，组织公司的生产经营管理工作，落实董事会决议，对董事会授权范围内的事项及公司相关重要事项进行集体讨论、研究、决策的工作机制。
总经理办公会实行总经理负责制。
第三条总经理办公会由总经理召集和主持，根据公司需要随时召开。
总经理因特殊情况不能履行职责时，可以委托副总经理、财务负责人等公司高级管理人员主持。
总经理办公会出席人员为：公司总经理、副总经理、财务负责人等公司高级管理人员。
总经理认为必要时，可通知其他有关人员列席会议。
公司监事会主席、董事会秘书视情况可列席会议。
第二章总经理办公会职责第四条总经理办公会主要对下列具体事项履行职责：（一）组织公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）决定一定金额内的投资项目、融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件、对外捐赠、关联交易等经营管理事项；（七）研究决定董事会授权总经理决策的其他事项。
第五条总经理办公会研究决定其职责范围内的重要事项，属于“三重一大”事项的，应先提交党委会进行讨论。
第三章总经理办公会召开与表决第六条总经理办公会的通知：（一）总经理办公会的通知由公司办公室以书面、传真、电子邮件、短信、电话等方式发出；（二）总经理办公会通知的内容：1.会议日期、时间、地点；2.事由及议题；3.应出席会议及列席会议的人员；4.发出通知的日期。
第七条总经理办公会一般以现场形式召开。
遇特殊情况，经召集人同意，可采用电话、视频会议或签署书面决议等方式，对议案做出决议。
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总经理办公会议制度（试行）
第一条、为保证公司规范运行，形成科学民主的议事决策机制，及时协调和处理经营管理中的重要事宜，特建立本制度。
第二条、总经理办公会议是总经理行使经营管理职权的议事机构，是落实总经理负责制的具体形式。
第三条、下列事项必须经总经理办公会议讨论决定：
公司经营管理中的重大事项或重大问题；
研究制定公司投资项目和投资方案；
投资项目实施过程中的重大问题；
公司编制机构设置方案；
公司基本管理制度；
公司经营目标和经营管理措施；
任免公司中层管理人员和相应的主要管理人员；
公司重大的资金调度和安排；
审定子公司和下属单位的经营报告及有关重大事项；
10、审定子公司和下属单位分离、合并、清理、解散的方案；
11、讨论决定公司内部收益分配方案；
12、研究决定违反公司管理制度和决策的问题的处理；
13、总经理认为需要讨论决定的其它问题。
第四条、总经理办公会议的组成人员为：公司董事长、副董事长、公司总经理、副总经理和公司领导确定的其他中层管理人员及有关专业人员。
第五条、总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席时，由其委托一名副总经理或相当职级的人员主持召开。
第六条、总经理办公会议为总经理召开的会议，原则上由总经理通知行政管理部组织召开。
第七条、总经理办公会议的议事规则：
与会人员就会议议题、内容或有关问题充分发表意见；
对会议讨论的议题、内容或有关问题，总经理的意见与参加会议三分之二以上人员的意见相左时，一周后进行复议；
复议仍不能形成统一意见的，由公司股东会讨论决定，以股东会超过半数意见为准；
总经理办公会议决议一经形成，公司领导和各部门不论意见是否一致或同意与否，均应严格执行。
第八条、总经理办公会会议记录经总经理签字后，由办公室专人保管，年终按规定归档保存。
第九条、总经理办公会会议纪要和会议决议由公司指定人员起草并由行政管理部审核后根据需要印发。
第十条、本制度自公布之日起执行。