公司总经理办公会议制度(试行)
总经理工作细则及总经理办公会议制度
总经理工作细则及总经理办公会议制度（试行）（2022）第一章总则第一条为明确集团公司总经理职责及总经理办公会议议事规则，进一步规范经营行为，提高经营管理效能，建立规范、民主、科学决策机制，有效履行公司经营班子职责，保证各级党委政府路线、方针、政策和董事会决策部署扎实有效贯彻落实，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。
第二条本制度适用于集团本部。
第二章高级管理人员构成及聘任第三条集团设总经理1名，经集团党委考察合格后，由集团董事会聘任或解聘。
第四条集团其他高级管理人员由总经理提名后董事会聘任或解聘。
第五条高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监等，以及由董事会聘任的其他高级管理人员，每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同。
高级管理人员可以连聘连任。
第六条存在《公司法》第一百四十六条及《公司章程》第四十六条规定情形之一的，不得担任集团高级管理人员。
- 1 -第三章总经理及总经理办公会议职责范围第七条根据《公司法》及《公司章程》规定，经集团董事会授权，确定总经理及总经理办公会议职责范围。
（一）以下事项由总经理组织实施，总经理办公会议讨论提出议案，并报董事会批准后组织实施：1.集团年度经营计划和经营方案。
2.集团年度财务预算和决算方案。
3.集团年度投资方案。
4.集团内部管理机构设置及调整方案。
5.集团基本管理制度。
6.集团员工工资、福利及奖惩方案。
7.集团利润分配方案及弥补亏损方案。
8.集团单笔不超过100万元、年度累计不超过500万元的投资、资产处置、收购、抵押、担保、技改及出售等。
9.集团年度融资计划及方案。
10.研究决定由总经理提名的集团高级管理人员的聘任或解聘。
11.讨论通过总经理向董事会汇报的报告、提案等。
12.实施董事会决议。
13.董事会要求提交的其他方案。
14.在董事会授权范围内，讨论决定由总经理代表集团签批（发）的集团各类经营性管理文件、合同及协议。
- 2 -（二）以下事项由总经理组织实施，经总经理办公会议讨论作出决议后即可实施：1.总经理提名，由总经理办公会议决定聘任或解聘董事会决定聘任或解聘以外的经营、行政管理人员。
总经理办会会议制度范本
总经理办公会议制度范本第一条总则第一条本办法旨在规范总经理办公会议（以下简称“办公会议”）的召开和运作，确保会议的高效、规范和民主，促进公司决策的科学化、民主化和规范化。
第二条办公会议是公司最高决策机构之一，主要负责讨论和决定公司的重大经营管理事项。
办公会议由总经理主持，副总经理、总会计师、总工程师、各部门负责人等参加。
第三条办公会议的召开和运作应遵循国家法律法规、公司章程和本办法的规定。
第四条本办法适用于公司总部及所属子公司的办公会议。
第二条会议组织第五条总经理负责确定办公会议的召开频率、时间和地点，并提前通知参会人员。
第六条总经理因特殊原因不能主持会议时，可委托一名副总经理主持会议。
第七条会议秘书由总经理指定，负责会议的组织、记录和纪要整理等工作。
第八条会议秘书应在会议结束后及时整理会议纪要，经总经理审阅后分发给参会人员。
第三条会议议题第九条总经理办公会议议题由各部门负责人根据职责范围提出，经总经理同意后确定。
第十条提出议题的部门应提前提交议题报告和相关资料，以便会议充分讨论。
第十一条议题报告人应在会议中就议题进行详细介绍，并提出具体建议。
第四条会议程序第十二条会议分为两部分：第一部分是总经理发言，第二部分是讨论议题。
第十三条总经理在会议开始时发言，对公司的整体工作进行总结，并对重要事项进行指示。
第十四条议题报告人就议题进行汇报，其他参会人员就议题展开讨论，并提出意见和建议。
第十五条总经理在听取汇报和讨论后，对议题进行决策，并提出具体工作要求。
第五条会议纪律第十六条参会人员应按时参加会议，不得无故缺席。
如有特殊情况不能参加，应提前向总经理请假。
第十七条参会人员应严格遵守会议纪律，关闭手机或其他可能干扰会议进行的设备。
第十八条会议讨论应充分、客观、公正，参会人员应尊重他人意见，不得进行无关议题的讨论。
第六条会议记录和纪要第十九条会议秘书应做好会议记录，记录会议讨论的主要内容、决策事项和具体工作要求等。
总经理办公会议制度
总经理办公会议制度第一条总经理办公会议是经理人员交流情况、研究工作、议定定事项的工作会议。
第二条总经理办公会议由总经理主持,特殊情况下可由总经理委托副总经理主持。
总经理办公会议出席人员为：董事长、总经理、副总经理、财务总监、总经理办公室主任、秘书，必要时可邀请有关人员列席。
第三条总经理办公会议原则上每星期召开一次.公司领导班子成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
第四条秘书应认真做好会议记录，会议记录应完整、真实，记录应包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发言要点、决策意见、情况通报要点等。
会议记录由秘书保管，并定期整理存档。
第五条总经理办公会议的会务工作由总经理办公室负责。
总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前一个工作日通知集团领导班子成员及其他出席者。
各部门及子公司需提交总经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前3个工作日向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。
重要议题的讨论材料需提前3个工作日送达出席会议人员阅知。
第六条总经理办公会议议题包括:1、传达股东大会、董事会决议,组织实施董事会决议、年度经营计划和项目投资方案。
2、拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案。
3、拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案.4、制定公司的具体规章。
5、批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划.6、通过聘任或解聘包括景区内的副总经理、财务负责人、管理人员的提案，通过关于超过授权范围的担保事项的提案,并递交董事会审议。
7、批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员.8、批准公司重要工作计划、经营方案、宣传方案。
9、总经理认为需要研究解决的其他事项。
第七条总经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策.当有意见分歧时，一般事项以主持会议的总经理或副总经理的意见为准,重大事项需以会议表决方式通过。
总经理办公会议事规则(试行)
总经理办公会议事规则（试行）总经理办公会议事规则（试行）第一章总则为了确保公司的高效运转和管理，保证公司各级别管理人员之间充分有效地沟通、交流，提高管理人员的领导水平和决策效率，特制定本规则。
第二章会议召开与主持1. 会议的召开1.1 会议通知应在会议开始前3个工作日内进行。
1.2 会议通知应简明扼要，包括会议的时间、地点、议程和参会人员名单。
2. 会议主持2.1 会议主持人应当及时向参会人员介绍议程及会议的主要目的。
2.2 会议主持人应当主持会议，维护议事秩序，确保会议安静高效进行。
第三章会议记录与报告1. 会议记录1.1 会议记录人应当及时记录会议内容，包括会议时间、地点、参会人员名单、各项议题的讨论与决策结果等。
1.2 会议记录应当如实、准确、完整、清晰地反映会议的全部过程和决策结果。
2. 会议报告2.1 会议主持人应当及时向公司高层领导进行会议汇报，将会议决策结果和相关文件上报公司领导。
2.2 会议报告应当在会议结束后24小时内完成，并及时向公司领导递交。
第四章议程设置与讨论1. 议程设置1.1 会议主持人应当根据公司的管理需要和会议目的，在会前制定合理、具体、可操作的议程。
1.2 议程应当包括各项议题的名称、讨论的时间和顺序，以及需要的材料和资料准备。
2. 讨论2.1 与会成员应当在讨论议题时，严格遵守议事规程，不得随意插话或离开会场。
2.2 与会成员应当积极发表意见和建议，尊重他人不同的观点，并严格遵守保密原则。
第五章投票与决策1. 投票1.1 投票应当在所有讨论结束后进行。
1.2 投票应当按照规定的程序进行，由主持人进行管理和统计。
2. 决策2.1 决策应当经过充分讨论，达成共识后进行投票表决。
2.2 如果投票结果没有达成共识，应当继续讨论，直到达成共识为止。
第六章纪律和惩罚1. 违规行为1.1 参会人员应当严格遵守议事规程，不得在会场内喧哗、闲聊或以其他方式干扰会议的正常进行。
1.2 参会人员不得私下与其他参会人员或外部人员讨论会议内容，不得私自泄露公司机密。
公司总经理办公会议规则
公司总经理办公会议规则第一篇：公司总经理办公会议规则XX公司总经理办公会议规则第一章总则第一条为进一步规范XX公司（以下简称公司）总经理办公会议的议事程序，保障总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，强化经理层经营责任制度，依据相关法律法规及《云南省人民政府关于推进国有企业完善现代企业制度的实施意见》《XX公司公司章程》以下简称《公司章程》）和“三重一大”制度的基本要求，结合公司实际，制定本规则。
第二条本规则适用于公司，各下属子公司可参照执行。
第二章议事范围第三条根据公司董事会授权，在执行性事务中实行总经理负责的领导体制。
总经理办公会议议事决策范围：（一）研究组织实施党委会决策、董事会决议的具体工作。
（二）研究须提交党委会决策、董事会决议的重大事项。
主要包括：1.公司战略发展规划、经营方针、年度工作计划、重大项目投资及重大资金筹措、支付等。
2.公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损和债务处置方案。
3.公司合并、分立、解散、重组或者变更公司形式的方案。
4.公司机构设置、调整，人员编制及配置，薪酬分配、考核奖惩等重要方案。
5.公司重要战略投资、对外合作以及相关意向性、框架性投资合作的事项。
6.公司所属子公司发展规划，重大投资、筹融资及担保、资产处置重组、改革改制、增加或减少注册资本金、利润分配方案和弥补亏损方案等重大事项。
7.其他有必要向党委会、董事会提交研究、审议的重大事项。
（三）研究决定生产经营管理工作中的重要事项。
主要包括：1.经公司党委、董事会决策同意的年度生产经营和投资计划的具体实施方案以及解决实施中的重大问题。
2.公司所属子公司审计、考核、重大技术改造、生产设备等重要固定资产处置，以及其他在生产经营管理中的重要事项。
3.经公司党委、董事会决策同意的合作项目，其前期工作中的重要事项和推进落实计划。
4.工程建设项目的重大设计变更、重要的科技创新、技— 2 —术攻关等事项。
5.经公司党委、董事会批准的年度资金使用计划内，且属于公司生产建设和经营管理层面资金调度使用和对外支付的重大事项。
总经理办公会议事规则
总经理办公会议议事规则（试行）第一章总则第一条为促进和规范公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，制定本议事规则。
第二条总经理办公会议是公司领导班子对工作中重要事项进行决策和处理的重要途径之一，在实行总经理负责制的前提下，总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，以达到规范、合理、民主、科学的管理目标。
第三条总经理应以公司利益为出发点，在《公司章程》的规定和董事会授权范围内应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权；2、以诚信原则对公司董事会负责；3、执行公司董事会决议；4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。
第四条本规则对公司全体中层管理人员及相关人员有约束力。
第二章总经理的职权第五条根据《公司章程》的规定，总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）拟订公司中长期发展规划经营方针；（二）拟订公司业务架构和年度预决算方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案以及职权划分；（四）拟订和修改公司职工的工资、福利、奖惩方案；（五）就公司章程向董事会提出修改建议；（六）组织制定公司行政管理规章制度和业务工作程序；（七）分配分管负责人的年度工作责任指标；（八）检查和督促各分管负责人的工作和任务进展情况；（九）协调和处理各分管负责人、部门之间的纠纷和冲突；（十）审议重大对外业务合同，必要时报董事长批准；（十一）董事会授予的其他职权。
第三章总经理办公的工作程序及议事范围第六条总经理办公会为每月上旬召开。
在总经理认为有必要时或董事长提议的情况下，可临时召开总经理办公会议；第七条总经理办公会由总经理召集并主持，总经理因故不能出席会议时，应由总经理指定一名副总经理代其召集并主持会议；第八条总经理办公室（公司办公室）负责组织和协调，包括安排会议议程、会议议题、会议通知、议题签发、会议记录、承办会务及会议纪要的起草等工作；第九条总经理办公会会议应由公司中层以上管理人员参加。
总经理办公会议制度
总经理办公会议制度第一篇：总经理办公会议制度总经理办公会制度依据和目的依照《公司法》和《公司章程》，为了加强总经理办公会的会议管理，确保会议程序规范化和科学化，提高会议效率，特制定本制度。
适用范围总经理办公会议是公司办公会成员的决策议事机构，通过运用集体智慧，保证工作科学、规范和高效，适用于公司管理层。
职责3.1 总经理职责3.1.1 负责会议的召集； 3.1.2 负责会议的主持；3.1.3 负责会议纪要的审阅和签发。
3.2 综合办主任职责3.2.1 负责会议的准备和组织；3.2.2 负责会议的签到、记录、会议纪要的整理、分发和会议资料的归档保存。
3.3 企管安监科职责3.3.1 负责会议议定项目的目标责任分解；3.3.2 负责会议决议的落实、督办和考核。
工作程序及要求4.1 总经理办公会的主要内容为：4.1.1 根据董事会决议，制定公司的工作计划和实施方案；4.1.2 制订公司的经营方针、中长期发展规划、年度经营计划；4.1.3 制订公司的资金使用计划、费用计划以及公司内部利益分配计划；4.1.4 审议公司重大经济合同、重大经营管理活动方案；4.1.5 决定公司人事、劳资、机构设置等重大事项，包括中层干部的任免、考核、薪酬、解聘；劳动人事制度、人员编制的审批；设立或撤销有关职能部门等；4.1.6 审议批准公司重大管理制度（包括工资分配、销售提成、施工提成、设计提成、财务管理与费用报销等制度）；4.1.7 对公司上月工作进行总结，对下月工作作出安排部署；4.1.8 其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。
4.2 会议召集4.2.1 总经理办公会一般每月召开一次，时间为每月第一周的周一下午3:30；4.2.2 总经理办公会由总经理或副总经理负责召集，由公司综合办主任负责会务组织；4.2.3 总经理办公会由总经理主持，出席人员为公司总经理、副总经理或总经理助理。
公司综合办主任、与会议议题相关的部门负责人和各子公司、分公司负责人根据需要可列席会议；4.2.4 公司综合办应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员。
公司总经理办公会会议制度
公司总经理办公会会议制度第一章总则第一条为进一步完善XX有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构,促进公司科学、民主、高效管理，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会授权管理办法》、《总经理工作规则》以及其他有关规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条总经理办公会是总经理履行职责，组织公司的生产经营管理工作，落实董事会决议，对董事会授权范围内的事项及公司相关重要事项进行集体讨论、研究、决策的工作机制。
总经理办公会实行总经理负责制。
第三条总经理办公会由总经理召集和主持，根据公司需要随时召开。
总经理因特殊情况不能履行职责时，可以委托副总经理、财务负责人等公司高级管理人员主持。
总经理办公会出席人员为：公司总经理、副总经理、财务负责人等公司高级管理人员。
总经理认为必要时，可通知其他有关人员列席会议。
公司监事会主席、董事会秘书视情况可列席会议。
第二章总经理办公会职责第四条总经理办公会主要对下列具体事项履行职责：（一）组织公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）决定一定金额内的投资项目、融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件、对外捐赠、关联交易等经营管理事项；（七）研究决定董事会授权总经理决策的其他事项。
第五条总经理办公会研究决定其职责范围内的重要事项，属于“三重一大”事项的，应先提交党委会进行讨论。
第三章总经理办公会召开与表决第六条总经理办公会的通知：（一）总经理办公会的通知由公司办公室以书面、传真、电子邮件、短信、电话等方式发出；（二）总经理办公会通知的内容：1.会议日期、时间、地点；2.事由及议题；3.应出席会议及列席会议的人员；4.发出通知的日期。
第七条总经理办公会一般以现场形式召开。
遇特殊情况，经召集人同意，可采用电话、视频会议或签署书面决议等方式，对议案做出决议。
公司总经理办公会议制度
公司总经理办公会议制度一、背景公司总经理办公会议制度是针对公司高层领（管理）导干部执行管理职能，指导决策和管理工作而针对性制订的一种制度程序。
公司总经理办公会议是公司反映管理职能的重要场合，是总经理履行职责、调度全局的重要平台。
二、形成制定公司总经理办公会议制度的背景是公司业务快速发展，组织结构和人员构成发生变化，原有的管理制度已经不能适应新的时代和新的发展，因此公司需要建立起新的办公会议制度，以更好的繁荣发展。
三、目的制定公司总经理办公会议制度的目的是为了规范公司管理层的办公会议机制，增强会议决策的科学性、民主性和透明度，推动公司管理工作的顺利进行。
四、职责1.组织公司总经理办公会议，发布会议通知，组织会前准备工作。
2.制定会议议程，履行主持会议权力。
3.对公司经营管理工作进行讨论和研究，审定公司重要工作计划和决策。
4.贯彻总经理或董事长关于重大工作决策的精神，传达会议决议并跟踪实施。
五、流程1. 定期召开会议。
会议周期一般为每周一次。
2. 制定会议议程。
总经理按照企业工作的现实以及各部门提交的事项，编排提案，形成会议议程。
经过会议组织人员沟通，家长会议议程内容，确认是否符合公司管理的规定。
3. 发布会议通知。
会议通知应包括会议时间、地点、议程、参会人员等信息。
4. 会议记录。
管理会议现场工作人员应及时记录会议内容，整理汇总成《工作会议纪要》和《决定文书》。
确定谁负责会议记录工作，会议纪要的内容、格式、页码的编排格式规范。
5. 审批和落实。
会议结束后，对于通过的议案进行签字认可，并统一安排责任人负责执行。
对于未经通过的议案，应进行详细讨论，找到共性问题，向下级分配具体责任。
六、重点建议1. 会议时间要保证充足，充分保证讨论的深入性和全面性。
2. 会议内容要与公司经营管理相关，切实用好议事规则。
3. 会议记录要及时、准确、全面地做好，流程和记录应遵循规定，替代有偏差的发生。
4. 对会议决定的落实效果进行监督，逐步总结会议落实的效果。
公司总经理办公会会议制度及管理流程
总经理办公会管理流程说明公司总经理办公会会议制度（试行）第一条为规范公司总经理办公会会议管理，提高会议质量，形成科学决策机制和运行机制，特制定本制度。
第二条综合管理部为公司总经理办公会的统筹协调及执行监督部门。
第三条公司总经理办公会由公司总经理主持召开，公司综合管理部负责会议筹备和会议决议的落实与验证工作，参会人员为公司领导班子成员、副总师及各职能部门负责人，会议召开时间为每月下旬。
第四条会议内容包括：1、传达上级有关文件精神，布置上级安排的工作任务；2、研究布置当月生产、经营、管理的重要工作；3、安排部门月度重点工作；4、审议批准公司生产经营管理等重要议题；5、决定项目重要应急事项；6、通报上月生产、经营、管理工作情况，督办、督促办公会安排落实情况；7、协调公司各职能部门之间工作；8、确定相关专题会议的内容及时间；9、制定或修订公司基本管理制度、具体规章；10、拟定员工工资、奖惩、福利制度；11、总经理认为需要研究决定的其他重要事项。
第五条会议要求：1.综合部会前负责做好会议议题的收集、整理、会议文件和资料的准备、会议通知的发放、会场布置等相关工作,确保会议顺利进行。
2、综合部应提前2~3天发出总经理办公会议通知。
涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，应提前4~5天将通知和有关资料送达与会人员。
3.各部门按照会议内容做好汇报材料，将需要会议解决的问题汇总，并填写《总经理办公会议案签报》（附件1），于会前2~3天交综合部汇编整理。
第六条会议决议的形成：1.总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。
2.在总经理办公会上研究的事项，必须有全体与会人员过半数同意方可形成决议。
3.与会人员意见不能统一时，一般性问题可缓议，涉及紧迫问题的，可由总经理决策确定。
第七条会议决议的执行1.总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行。
2.对于会议形成的决议，相关责任单位和部门要认真执行和落实，在规定的期限内完成。
总经理办公会议制度总经理办公会议参加人数要求
总经理办公会议制度总经理办公会议参加人数要求**********集团有限公司总经理办公会议制度（试行）第一章总则第一条为明确总经理办公会议事程序和事项，进一步提高会议的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条集团综合部为总经理办公会议的管理部门。
第二章会议组成人员第三条会议由集团公司总经理主持，特殊情况下可委托相关领导主持。
第四条会议由集团公司总经理、总经理助理、综合部部长、人事部部长、营销部部长、财务部部长、电商中心主任出席。
根据会议需要，会议主持人可指定相关人员列席会议。
第三章会议内容第五条会议主要包括以下内容：（一）组织实施集团公司董事会决议；（二）组织实施集团公司年度经营计划和投资方案；（三）研究安排集团公司生产经营管理工作；（四）拟定集团公司年度财务预算方案、决算方案；（五）拟定集团公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；（六）研究制定集团公司的具体规章；（七）组织集团公司投资项目的评审；（八）按管理权限决定集团公司干部职工的奖励或处分；（九）需总经理办公会研究解决的其他事项。
第四章会议组织第六条会议议题由集团综合部向集团公司各部门征集、汇总并报送会议主持人审定。
第七条各部门提交的总经理办公会会议材料，须经分管领导审核后，方可提交会议研究审议。
第八条讨论审议议题时与会人员应充分发表意见，由会议主持人确定是否形成决议或决定。
第九条意见分歧较大的问题一般应暂缓决定，特殊情况下，由总经理决定。
第十条集团综合部负责做好会议的组织，会务管理及纪要整理等工作。
会议纪要由会议主持人签发。
第十一条集团综合部负责会议纪要的分发，并对会议决定的事项进行督办落实。
第十二条出席和列席会议人员，要准时到会，因故不能按时到会的，必须事先向会议主持人请假。
第十三条会议内容涉及保密事项的，参会人员不得对外泄露。
第五章附则第十四条本制度由集团综合部负责解释。
第十五条本制度自印发之日起施行。
总经理办公会议事规则
XXX集团有限公司总经理办公会议事规则（试行）第一章总则第一条目的。
为完善XXXX集团有限公司（以下简称集团）现代企业治理结构，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、集团的《公司章程》、《董事会授权管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定，结合集团的实际情况，制定本规则。
第二条适用范围。
本规则适用于集团总经理办公会及本规则中涉及的有关部门和人员。
子公司可参照本规则制定或修订相应制度。
第三条原则。
总经理办公会在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。
第二章主持人和参会人员第四条总经理办公会由总经理召集和主持，特殊情况可由总经理委托其他高级管理人员主持。
第五条参加人员。
公司党委副书记、总会计师、副总经理、董事会秘书、总法律顾问等，以及相关职能部门主要负责人参加。
根据会议需要，总经理可指定有关人员参加。
部门负责人因故不能出席时，经总经理同意，由本部门其他负责人代替参加。
第六条因工作需要，党委书记、董事长可列席总经理办公会。
纪委书记可以列席总经理办公会。
第三章议事范围第七条总经理办公会的议事范围是：(一)讨论决定董事会授权总经理决策的事项；(二)讨论决定总经理职责内的事项（详见公司章程）；(三)研究讨论由经理层拟定、需董事会决策的建议方案；(四)部署、协调、检查科研生产经营管理工作；(五)其他需总经理办公会讨论决定的事项；(六)通报或讨论其他重要事项。
第八条总经理办公会讨论的议题由总经理确定。
集团综合管理部负责提前收集拟上会议题，报总经理审定。
第九条董事会授权总经理决策的事项，一般采取总经理办公会的形式研究讨论，决策前应听取党委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会；对其他重要提议，也要注重听取党委书记、董事长意见。
第四章议事流程第十条总经理办公会根据需要召开，召开时间由集团综合管理部根据工作安排提出建议，提请总经理确定。
第十一条总经理办公会采取现场会议方式召开。
高管层办公会议制度(试行)
高管层办公会议制度(试行)
一、背景
为了提高高管层工作与决策的效率和质量，制定本制度。
二、范围
本制度适用于公司高管层（包括总经理办公室、各部门负责人、部分具有重要业务职能的员工）办公会议。
三、会议召开
1. 会议时间：
- 每周定期召开1次，时间和地点由主持人确定。
- 特别情况下，可以通过其他方式（如电话、视频）召开临时
会议。
2. 会议议程：
- 由主持人拟定。
- 参会人员可以提出议程建议，主持人决定是否列入会议议程。
3. 会议记录：
- 由秘书担任记录人，记录会议议题、决议和分工。
- 会议纪要需在会后1个工作日内发送给参会人员确认。
4. 参会人员：
- 根据会议议程安排参会人员，确保与会人员达到最小化。
- 参会人员需准时到场，如有特殊情况需请假并提前告知主持人。
四、会议决策
1. 投票：
- 会议决策采用表决方式，按照出席人数的半数以上通过，含主持人一票。
2. 决议执行：
- 由秘书跟踪执行情况，并在下次会议上做出情况汇报。
五、会议礼仪
1. 会议守时：
- 按时开始，按时结束。
如需延长时间，需主持人和出席人员一致同意。
2. 会议秩序：
- 发言需提前按照会议议程安排，遵守议长管理。
- 发言需简明扼要，内容准确清晰。
六、附则
1. 本制度由高管层办公室负责解释和修订。
2. 本制度未规定的事项，可根据《公司章程》和工作需要制定补充性制度。
总经理办公会会议制度
总经理办公会会议制度为进一步规范总经理办公会议议事行为，提高决策的质量和效率，促进依法决策、民主决策和科学决策，结合集团公司实际，特定以下规定：一、会议时间每周一上午 9：00 在公司四楼会议室召开总经理办公会会议。
特殊情况可以延期或根据需要临时召开。
二、与会人员第一周，参加人员为：总经理、副总经理。
第二周，参加人员为：总经理、副总经理，各分子公司经理。
第三周，参加人员为：总经理、副总经理。
第四周，参加人员为：总经理、副总经理，集团各部室、各分子公司主要负责人、各在建项目经理。
对于需要列席会议的其他人员，由总经理决定，行政管理部负责通知。
三、会议内容（一）传达贯彻上级重要指示、决定和重要会议精神；（二）讨论、决策、部署集团公司重大问题、重要事项、重大决策、重大工作；（三）研究讨论集团公司发展规划、年度计划、计划外事项的审批、基建项目预算；（四）讨论通过集团制定的办法、制度、规定等规范性文件；（五）研究年度财务决算，研究确定 50 万元以上大型机械、拌合、汽车、检测试设备、基建、房地产等固定资产购置和调配事项；（六）研究专业技术岗位设置、专业技术职称审核上报，年初增人计划，专业技术人员调出，股级机构设置等事项；（七）总结上周工作，安排部署下周主要工作；（八）研究其他应由总经理办公会研究决定的事项。
（一）行政管理部根据会议议程，提前通知参会领导及有关人员。
参会人员要提前5 分钟入场，行政管理部负责签到、会议记录、议题材料发放、会议服务、电子设备使用等工作。
（二）需用投影汇报的单位，需提前与行政管理部对接，会前 20 分钟调试好设备。
（三）在讨论研究事项时，与会人员应充分发表个人意见，相同意见不赘述。
（四）会议坚持民主集中制原则，集思广益，畅所欲言。
在充分考虑各方面意见的基础上集体作出决定。
对有争论或意见不统一的重要问题，可暂缓作出决定，待进一步研究交换意见，形成共识后，再予复议。
遇有紧急事项，总经理可作出决定，事后及时与副总经理通报有关情况。
总经理办公会管理制度
总经理办公会管理制度（试行）一,目的为更好地规范XXXX公司总经理办公会，保证各项决议贯彻实施，提高会议质量，结合公司实际情况，特制定本制度。
二 .总经理办公会参会人员1.总经理、助理总经理、计划管理中心总监、营运支持中心总监、财务经理参加会议。
2.与会议议题相关的其他有关人员参会，具体参会人员以会议通知为准。
三 .总经理办公会组织人员L总经理办公会由总经理组织召开。
2.总经理因公时间冲突时，授权助理总经理组织召开。
3.参会人员依据会议通知，提前准备参会资料及通知相关人员参会。
四,总经理办公会召开时间1.固定会议：每月第XX周周XX,上午xx：xx-xx：xx。
2.不固定会议：结合实际需求可根据总经理或助理总经理的安排随时召开。
五总经理办公会召开地点1.固定会议地点：××××××××o2,随机会议地点：以会议通知为准。
L研究决定公司年度经营计划制定、调整。
2.研究商议市场发展趋势，制定及调整公司战略规划、经营计划。
3.研究决定公司新发展项目投资执行方案。
4.研究决定公司组织架构、部门、岗位、编制的设定。
5.研究决定公司中高层人员的考核、任命、调整。
6.研究决定公司工资、奖罚方案、各类管理制度和管理办法。
7.研究决定公司生产经营计划。
8.研究决定公司年度预算、资金使用及平衡计划、成本管控等。
9.研究决定公司产品研发、工艺改造方案。
10.研究决定公司原材料、物料的采购数量、质量、供应商。
11.研究决定生产设备大中型检修计划和重要生产设备的维修、更新和购置。
12.研究决定非生产所需固定资产的购置方案。
13.研究决定生产经营当中安全环保保证措施及重大事故应急预防方案。
14.研究决定其它属于公司总经理办公会研究决定的各项事项。
七.总经理办公会议题确定1.固定办公会议题办公会成员结合工作需求提交议题及议题方案，经办公会成员共同探讨并由总经理确定最终议题。
总经理办公会议制度(试行)
总经理办公会会议制度总经理办公会是执行董事会决议、研究决定企业重大基本建设和生产经营事项、实现规范运作和建立现代企业管理制度的重要措施。
为了使总经理办公会做到程序化、制度化、规范化运作，特制订本制度。
一、主持人及参会人员1、总经理办公会议由总经理负责主持召开。
2、公司总经理、副总经理、总会计师、总经理助理参加会议。
3、与会议议题相关的其他有关人员列席会议。
二、开会时间原则上，总经理办公会定于每周二召开；如遇生产经营中的紧急情况可根据总经理的安排随时召开。
三、总经理办公会的主要研究范围一）生产经营方面1、研究制订公司的各项规章制度。
2、研究决定公司内部的机构设置和岗位编制。
3、研究制订对公司职能部门和中层干部的考核办法。
4、研究决定职工招聘、薪酬、培训及调配等具体事宜5、研究决定企业的生产经营计划。
6、研究决定控制生产成本的各项措施及方案。
7、研究决定产品的营销策略、销售方案、产品的品种及销售（包括用户选择、销售价格和运输方式等）。
8、研究决定原料煤采购的数量、价格和供货商。
9、研究决定重要生产材料的数量、价格和供货商。
10、研究决定重大技术改造方案11、研究决定生产设备的大中型检修计划和重要生产设备的维修、更新和购置。
12、研究制订非生产所需固定资产的购置方案。
13、研究决定资金的平衡和使用计划。
14、研究决定生产经营当中的安全保证措施及重大事故应急防范预案。
15、研究决定公司生产经营当中的环境保护措施。
16、研究决定其它属于公司经理层研究决定的各项事宜。
二）基本建设方面1、研究决定基本建设的施工进度计划。
2、研究制订基本建设中重大设备的招投标意见。
3、研究制订基本建设中重大材料的招投标意见。
4、研究制订基本建设中乙方队伍的招标意见。
5、研究决定基本建设中一般设备和材料的采购方案、数量、价格及供货商。
6、研究编制基本建设的预决算方案。
7、研究决定其它属于公司经理层研究决定的各项事宜。
四、会议记要总经理办公会由办公室负责进行会议记录，并于次日形成会议纪要，报总经理签批。
总经理办公会议事规则(试行)
总经理办公会议事规则（试行）总经理办公会议事规则（试行）第一章总则第一条为规范总经理办公会议的组织和议事程序，加强会议的科学性和高效性，提高公司决策的质量和效果，制定本规则。
第二条总经理办公会议是公司最高决策机构，是总经理履行职责、决策公司重大事务的重要场所。
第三条会议应遵循“民主、公开、高效、科学”的原则，倾听各方声音，讲求程序公正，注重决策效果。
第二章会议召集和准备工作第四条会议由总经理召集，原则上每月召开一次。
第五条会议召集应提前至少三天通知各与会人员，通知应明确会议时间、地点和议题。
第六条会议议题由秘书处根据总经理的要求提出，其中包括汇报、决策、讨论等类别。
第七条参会人员应认真准备会议资料，包括但不限于相关报告、数据分析、调研结果等。
第八条秘书处应及时查询与会人员的意见，征求相关方面的建议和意见。
第三章会议进行第九条会议应按时开始，无特殊情况应准时结束。
第十条会议准时召开前应有秘书处代表展示好相关会议资料，确保与会人员能够事先了解会议内容。
第十一条会议由总经理主持，秘书处负责记录会议纪要。
第十二条会议应有主题发言人，根据议题准备发言稿。
第十三条会议发言按照“先发言后讨论”的原则进行，并逐一记录。
第四章决策程序第十四条会议决策应遵循多数决定原则，若有重大事项必须全体一致通过。
第十五条决策前应充分讨论，确保充分考虑各方意见。
第十六条重大决策应提前征求各方意见，征求专家和顾问的建议。
第十七条决策后，应及时将会议决议传达给相关人员，并制定具体执行计划。
第五章会议纪要和决议执行第十八条秘书处应在会后三天内完成会议纪要的书写，提供给与会人员审阅和确认。
第十九条会议纪要应详细记录与会人员的发言和讨论的主要观点，以及决策结果和任务分解。
第二十条会议纪要必须准确、完整和客观，绝不得删除或歪曲与会人员的发言。
第二十一条会议纪要由总经理签字确认后，作为有效文件进行保存，并发送给相关人员备查。
第二十二条会议决议执行由相关部门负责，各部门应按照决议要求积极组织实施，并定期向总经理办公会反馈执行情况。
集团总经理办公会议制度
集团总经理办公会议制度1. 目的本制度旨在规范和提高集团总经理办公会议的效率和质量，确保会议的顺利进行和决策的准确性，并为集团总经理办公会议的组织和管理提供指导。
2. 会议约定2.1 会议时间：集团总经理办公会议每周定期召开一次，具体时间由总经理办公会议主持人确定，并提前通知与会人员。
2.2 会议地点：集团总经理办公会议在公司内部指定的会议室召开，确保设备和环境的良好条件。
2.3 会议议程：会议主持人根据当周工作重点和需要讨论的议题制定会议议程，并在会前分发给与会人员。
2.4 会议记录：会议过程中，由指定人员进行会议记录，包括出席人员名单、发言要点、决策结果等，并在会后整理成会议纪要，发送给与会人员和相关部门。
2.5 会议决策：会议决策采取多数表决的方式，总经理具有决定性的表决权。
3. 会议流程3.1 开场- 主持人开场致辞，介绍会议议程和目标。
- 各与会人员自我介绍。
3.2 议题讨论- 按照议程逐项进行讨论，充分听取各与会人员的意见和建议。
- 针对重要议题，可以组织小组讨论，形成建议和方案。
- 主持人确保讨论内容紧密相关、有序进行，避免偏离议题。
3.3 决策和行动计划- 主持人总结讨论结果，明确决策内容。
- 针对决策内容，明确具体的行动计划和责任人。
- 确定下次会议的议题和时间。
3.4 会议结束- 主持人总结会议收获和感谢与会人员的参与。
- 宣布会议结束。
4. 角色和责任4.1 主持人：负责组织和主持集团总经理办公会议，确保会议的顺利进行和决策的准确性。
4.2 与会人员：按时参加会议，并积极参与讨论和决策。
4.3 指定记录人：负责会议记录和整理成会议纪要，确保全面记录会议过程和决策结果。
5. 遵守原则5.1 准时：与会人员应准时参加会议，延迟需要提前请假并说明理由。
5.2 尊重：与会人员在会议中应尊重他人的意见和发言权。
5.3 私密：会议内容应保密，不得外泄或讨论。
5.4 效率：会议议题和讨论应紧密相关，避免不相关或重复的内容。
总经理办公会会议制度
总经理办公会会议制度;主要研究;第四条办公会通常情况下由公司总经理负责召集并主持,总经理不能参会时由副总召集并主持,行政管理中心负责通知参会和列席人员会议时间、地点;第五条决策会议的参会人员为总经理、副总经理、财务总监、行政管理中心总监;工作例会的参会人员为决策会议成员和公司各部门主要负责人;专题办公会的参会人员通常是总经理、分管领导,有必要时相关部门的负责人及其它相关人员也可以参加;根据工作需要和保密的要求,公司总经理可适当调整办公会参会人员的人数,但必须符合本规则的相关规定;,须等级的审定；8、重大奖励、处分事项,重大事故调查、处理和责任追究等；9、公司从事融资投资项目、资本营运、资产经营等方面的重要事项；10、公司章程规定的或董事会授权的由总经理办公会议定的其他重大事项;公司下列工作事项必须经工作例会研究决定：1、讨论研究公司经营管理工作的各项规章制度；2、公司营销计划的审定；3、项目具体营销方案的调整；4、对各项目招商优惠的审批权限的确定;5、施工单位让利幅度、监理费用标准；6、涉及到规划、成本较大变化的项目变更包括业主提出的较大或涉及其他业主的项目变更；7、金额在15万元以内的对外投资、捐赠、预算外支出项目的确定,超过15万元的须报董事会批准；8、董事会或董事长决定其他应由专题办公会审定的事项;必须;特殊情况下必须临时提请办公会研究决定的事项,应在会前经主持人批准;主持人因紧急事项需要立即离会时,可临时取消议题并休会;第十一条办公会采取简单多数的方式就所议事项形成决定;第十二条办公会参会人员对所议事项难以达成一致意见时,主持人可以提出休会,另行安排时间进行复议;第十三条办公会的情况及所议事项由行政管理中心指;;。
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总经理办公会议制度（试行）
第一条、为保证公司规范运行，形成科学民主的议事决策机制，及时协调和处理经营管理中的重要事宜，特建立本制度。
第二条、总经理办公会议是总经理行使经营管理职权的议事机构，是落实总经理负责制的具体形式。
第三条、下列事项必须经总经理办公会议讨论决定：
公司经营管理中的重大事项或重大问题；
研究制定公司投资项目和投资方案；
投资项目实施过程中的重大问题；
公司编制机构设置方案；
公司基本管理制度；
公司经营目标和经营管理措施；
任免公司中层管理人员和相应的主要管理人员；
公司重大的资金调度和安排；
审定子公司和下属单位的经营报告及有关重大事项；
10、审定子公司和下属单位分离、合并、清理、解散的方案；
11、讨论决定公司内部收益分配方案；
12、研究决定违反公司管理制度和决策的问题的处理；
13、总经理认为需要讨论决定的其它问题。
第四条、总经理办公会议的组成人员为：公司董事长、副董事长、公司总经理、副总经理和公司领导确定的其他中层管理人员及有关专业人员。
第五条、总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席时，由其委托一名副总经理或相当职级的人员主持召开。
第六条、总经理办公会议为总经理召开的会议，原则上由总经理通知行政管理部组织召开。
第七条、总经理办公会议的议事规则：
与会人员就会议议题、内容或有关问题充分发表意见；
对会议讨论的议题、内容或有关问题，总经理的意见与参加会议三分之二以上人员的意见相左时，一周后进行复议；
复议仍不能形成统一意见的，由公司股东会讨论决定，以股东会超过半数意见为准；
总经理办公会议决议一经形成，公司领导和各部门不论意见是否一致或同意与否，均应严格执行。
第八条、总经理办公会会议记录经总经理签字后，由办公室专人保管，年终按规定归档保存。
第九条、总经理办公会会议纪要和会议决议由公司指定人员起草并由行政管理部审核后根据需要印发。
第十条、本制度自公布之日起执行。