某电网公司-中国南方电网有限责任公司“三重一大”决策管理办法(1年版)(模板)
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Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度
Q/CSG219008-2011
中国南方电网有限责任公司“三重一大”决策管理办法(2011年版)
目次
1 总则 (1)
2 规范性引用文件 (1)
3 术语和定义 (2)
4 职责 (2)
5 管理内容与方法 (2)
5.1 管理内容 (2)
5.2 管理方法 (4)
5.3 三重一大”事项决策程序 (4)
6 监督与责任追究 (5)
7 附则 (6)
附录A：“三重一大”决策流程图 (7)
附录B：“三重一大”决策事项表 (8)
中国南方电网有限责任公司
“三重一大”决策管理办法（2011年版）
1总则
1.1 为认真贯彻执行中央关于“凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(简称“三重一大”)事项必须由领导班子集体作出决定”和《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》要求，进一步规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）领导人员决策行为，提高决策水平，防范决策风险，更好地适应公司“集团化管理模式，一体化管理制度”的要求，结合《中华人民共和国公司法》和《中国南方电网有限责任公司章程》及生产经营实际，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司总部层面的“三重一大”决策管理。凡属本办法5.1条范围内的“三重一大”决策事项均纳入总部集体决策。
1.3 各分子公司根据本办法，结合单位实际制定实施细则。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法，但鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。
《中华人民共和国公司法》
中共中央办公厅、国务院办公厅《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》（中办发[2009]26号）
《中国共产党党内监督条例（试行）》(中发[2003]17号)
中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”
决策制度的意见》（中办发[2010]17号）
《中国南方电网有限责任公司章程》
3 术语和定义
三重一大：是指重大决策事项、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金运作。
4 职责
4.1 公司党组书记、董事长是落实公司“三重一大”决策制度的主要责任人。
4.2 经董事会授权，由经理班子决策的“三重一大”事项，按照本制度执行。
4.3 相关职能部门负责公司“三重一大”决策事项的前期准备工作，负责对各分、子公司“三重一大”决策事项的相关检查。
4.4 公司纪检组、监察局结合年度党风廉政建设责任制考核对各分、子公司“三重一大”决策制度执行情况作出评价。
5 管理内容与方法
5.1 管理内容
5.1.1 公司重大决策事项内容：
5.1.1.1 学习党的路线方针政策、法律法规以及党中央、国务院及有关部委的重要决策、重要工作部署,研究制定贯彻落实意见和措施。
5.1.1.2 公司领导班子自身建设、成员分工及调整。
5.1.1.3 公司的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略决策事项，制定推进公司“集团化管理模式，一体化管理制度”等重大改革发展思路的意见和措施。
5.1.1.4 公司中长期电网规划、年度综合计划安排、年度投资计划（包括固定资产和对外经营投资等）、业绩目标、年度工作报告，年度财务预算、预算调整、决算、利润分配、增减注册资本等重大生产经营管理事项。
5.1.1.5 公司内部机构设置、职能调整、劳动用工改革等重大决策事项。
5.1.1.6 资产重组、转让、收购和资产损失核销:
（1）资产重组；
（2）评估价值在2000万元及以上的资产转让和收购；
（3）公司总部的资产损失核销。
5.1.1.7 国有产权的无偿划转:
（1）向系统外单位的无偿划转；
（2）系统内单位之间发生的单项金额在5000万元及以上的无偿划转。
5.1.1.8 国有产权的转让:
（1）公司总部转让所持有的国有产权;
（2）公司所属各级全资和控股子企业以协议转让方式实施的转让、以进场交易方式实施的金额在5000万元及以上的转让。
5.1.1.9 公司重要的基础管理制度的制定、修订及废除。
5.1.1.10 公司对各分子公司的业绩考核方案、薪酬分配方案的制定，公司基本工资制度的改革；公司所属单位领导班子和领导人员年度任期综合考核评价等级审定；公司党组直接管理的领导人员的重要奖惩和公司先进集体、先进个人的评定与奖励等。
5.1.1.11 公司所属全资或控股公司的变更、章程制定和修改以及董事会、监事会年度工作报告审批，提交给公司股东的事务中须集体研究的重大事项，国（境）外注册公司事项。
5.1.1.12 贯彻党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设要求的重要决定和公司部署。
5.1.2 重要人事任免事项内容：
5.1.2.1 公司党组直接管理的领导人员的任免、调动、聘用、解除聘用事项,相当于公司部门负责人岗级的高级技术和技能专家的聘用事项。
5.1.2.2 公司党组直接管理的领导人员后备人选的确定。
5.1.2.3 向实行法人治理结构的全资子公司、控股公司和参股公司委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员和经营班子成员、财务负责人。
5.1.2.4 研究对公司党组直接管理的领导人员违纪问题的处理、对公司所属单位领导人员作出的问责决定。
5.1.3 重大项目安排事项内容。除5.1.1.4中公司年度投资计划、年度财务预算中已列入的重大工程建设项目、重大技术改造项目外，包含的以下项目：
5.1.3.1 预算外、计划外追加投资规模及追加项目。
5.1.3.2 重大对外投资项目:
（1）公司总部的对外投资；