增资扩股协议--股份有限公司(DOC15页)

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股份公司增资扩股协议范本5篇

股份公司增资扩股协议范本5篇

股份公司增资扩股协议范本5篇篇1甲方(公司现有股东):_________________________乙方(投资方):_____________________________鉴于:1. 甲方是一家依法设立并合法存续的股份有限公司,拟通过增资扩股方式引入新的投资方,实现公司的进一步发展。

2. 乙方具有投资意愿和资金实力,愿意向甲方进行投资,参与甲方的增资扩股。

为明确各方权益,甲乙双方在平等互利的基础上,经友好协商,达成如下协议条款:一、协议目标及事项本次协议的目标是甲方实现增资扩股,引入新的投资方,增强公司的资本实力。

协议的具体事项包括增资扩股的规模、价格、股权比例、投资款的支付方式等。

二、增资扩股的基本情况1. 增资扩股规模:本次增资扩股总额为人民币______万元。

2. 增资价格及股权比例:本次增资的价格为人民币______元/股,乙方投资人民币______万元,获得甲方增资后总股份的______%。

3. 投资款的支付方式:乙方在本协议签署后______个工作日内将投资款支付至甲方指定账户。

三、公司治理结构本次增资扩股后,甲方的公司治理结构应进行调整,包括董事会、监事会及管理层人员的调整等。

双方应按照公司章程及相关法律法规的规定,共同制定公司治理结构。

四、投资方的权利与义务乙方作为投资方,享有以下权利:参与甲方的经营管理;按照股权比例获得分红;优先认购新股等。

同时,乙方需承担以下义务:按时足额支付投资款;遵守公司章程及相关法律法规等。

五、公司的经营与发展规划甲乙双方应共同制定公司的经营与发展规划,包括但不限于业务范围、市场拓展、产品研发、财务管理等方面。

双方应共同努力,实现公司的可持续发展。

六、保密条款双方应对本协议的内容及履行过程中的相关信息进行保密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。

七、违约责任及纠纷解决方式若任一方违反本协议的约定,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

股份有限公司增资扩股协议书5篇

股份有限公司增资扩股协议书5篇

股份有限公司增资扩股协议书5篇篇1股份有限公司增资扩股协议书甲方:(公司名称)法定代表人:(姓名)职务:(职务)地址:(公司地址)乙方:(公司名称)法定代表人:(姓名)职务:(职务)地址:(公司地址)为了进一步扩大公司规模,提升公司实力,依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定,经甲、乙双方友好协商,达成以下协议:一、增资情况1. 甲方将公司注册资本由(原注册资本数额)增加至(新注册资本数额)人民币,增资金额为(增资金额)人民币。

2. 乙方作为公司现有股东,依照其持股比例应增加相应的认购股份,认购的股份数量为(认购股份数量)股,认购价格为(认购价格)元/股,总认购金额为(总认购金额)人民币。

二、款项支付1. 乙方应在协议签署之日起10个工作日内将认购款项支付至甲方指定账户。

2. 乙方未按约定时间支付认购款项的,视为自动放弃认购资格,甲方有权取消其认购资格。

三、公司经营管理1. 增资完成后,公司注册资本应及时办理变更登记手续。

2. 公司经营管理权益按照股份持股比例进行分配,乙方享有相应的股东权益。

3. 公司经营决策事项应依公司章程和法律法规规定进行,对重大事项需经股东会决议通过。

四、协议变更1. 经双方协商一致,本协议如需变更,应以书面形式进行,变更后具有同等效力。

2. 未经双方协商,不得擅自变更本协议内容。

五、协议终止1. 本协议自双方签字生效之日起生效,有效期为(有效期限)年。

2. 协议期满,双方如需继续合作,应另行签订协议。

3. 协议期满后,如无续签或其他约定,本协议自动终止,双方权利义务已履行的除外。

六、争议解决1. 本协议执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交仲裁机构进行仲裁,仲裁地为(仲裁地点),仲裁裁决为终局裁决。

2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(公司名称)法定代表人(签名)日期:年月日乙方(公司名称)法定代表人(签名)日期:年月日以上是关于股份有限公司增资扩股协议书的文档,希望对您有所帮助。

股份公司增资扩股协议范本5篇

股份公司增资扩股协议范本5篇

股份公司增资扩股协议范本5篇篇1协议编号:[协议编号]甲方(出让方):[公司名称](以下简称甲方)地址:[公司地址]法定代表人:[姓名]注册资本:[注册资本数额]股东:[股东名称](详见营业执照)等全部投资者组成;法定代表人:;主要股东与所占出资比例关系明确清晰且无争议,该公司作为本合同的主题增资方(以下简称公司)。

同时乙方是在工商部门登记注册的企业法人,具有独立法人资格,其合法经营资格已受到工商部门的确认。

现甲乙双方为了公司的进一步发展壮大及股权多元化和稳定公司现有管理经营人员的继续运作而产生共同创业谋发展目的的前提下签订以下股份增资扩股协议。

本协议一经双方签字盖章即生效。

双方共同遵守本协议条款如下:一、公司概况及现状本公司系由甲方出资设立并依法登记注册的有限公司,目前公司注册资本为人民币XXXX万元整。

公司拥有XX名员工,公司经营处于盈利状态,股东会确定公司未来发展战略目标为公司向多元化及更大的规模发展。

现因公司扩大经营规模及经营多元化需要增加注册资本金至人民币XXXX万元整。

现公司增资扩股工作已完成并已经依法登记注册成功。

本次增资扩股后公司的股权结构发生重大变化。

公司原有股东甲方同意将其部分股权让给乙方等自然人股东,增资扩股后乙方自然人股东持有公司股份比例占XX%。

乙方出资认购公司新增注册资本人民币XXXX万元整(大写:[金额汉字大写形式]万圆整)。

具体为增资前股东的出资情况及相关权力进行审查事项一并交由公司相关决策机构审核并决议认可处理的相关合法方式表明并通过章程修正案例显示处理如下;各自然人持股形式共同为此公司的最大股东实际管理决策企业参与利润分配等相关事宜的重要股东。

本协议增资扩股完成后公司的股权结构形式如下:甲方出资占XX%,乙方出资占XX%。

甲乙双方共同按比例出资承担公司的盈亏比例。

二、增资扩股方式及目的本次增资扩股方式为甲方按现有净资产折合成股份对外公开募集方式增资扩股。

目的为进一步扩大公司的规模及提高公司的市场竞争力。

股份有限公司增资扩股协议范本专业版5篇

股份有限公司增资扩股协议范本专业版5篇

股份有限公司增资扩股协议范本专业版5篇篇1本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日在XX市签订:甲方:XXXX股份有限公司地址:XXXX法定代表人:XXXX乙方:XXXX投资有限公司地址:XXXX法定代表人:XXXX鉴于:1. 甲方系一家根据《中华人民共和国公司法》设立的股份有限公司,乙方系一家根据《中华人民共和国公司法》设立的投资有限公司。

2. 甲方拟通过增资扩股的方式引入新的投资者,以促进公司的业务发展和市场拓展。

3. 乙方有意参与甲方的增资扩股,并同意按照本协议的条款和条件投资入股甲方。

双方本着平等、自愿、公平的原则,经友好协商,达成如下协议:一、增资扩股事项1. 本次增资扩股以甲方现有注册资本XX万元为基础,乙方以货币资金认购XX万元的新增股份。

2. 增资后,甲方的注册资本将增加至XX万元,乙方的持股比例为XX%。

3. 乙方认购的新增股份应在协议签订之日起XX个工作日内支付至甲方指定账户。

二、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 甲方有权按照本协议的约定引入新的投资者,并扩大公司的业务范围和市场占有率。

2. 甲方有权要求乙方按照本协议的约定支付认购款项。

3. 甲方应当按照本协议的约定办理增资扩股的相关手续,并确保相关文件的合法性和有效性。

4. 甲方应当为乙方的投资提供必要的支持和协助,促进乙方的投资取得良好的回报。

(二)乙方的权利和义务1. 乙方有权参与甲方的增资扩股,并享有相应的持股比例。

2. 乙方应当按照本协议的约定支付认购款项,并确保支付方式的合法性和安全性。

3. 乙方应当积极配合甲方办理增资扩股的相关手续,并提供必要的协助和支持。

4. 乙方应当遵守甲方的公司章程和各项规章制度,维护公司的合法权益和声誉。

三、协议的生效和变更1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。

2. 本协议的任何变更或修改必须经过双方协商一致,并以书面形式确认。

3. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

股份有限公司增资扩股协议范本6篇

股份有限公司增资扩股协议范本6篇

股份有限公司增资扩股协议范本6篇篇1甲方:(以下简称“股份公司”)地址:__________乙方:(以下简称“投资方”)地址:__________鉴于股份公司现需要进行增资扩股,以扩大经营规模,提高市场竞争力,投资方有意按照本协议约定的条件对股份公司进行投资。

为明确各方权益,规范双方行为,经友好协商,达成如下协议:一、协议目的本次增资扩股旨在促进股份公司快速发展,扩大市场份额,提高公司的竞争力和抵御风险能力。

通过本次增资扩股,投资方将取得公司相应的股权,参与公司管理,共享公司收益。

二、增资扩股事项1. 增资方式:本次增资扩股采用定向增发股份的方式,由投资方认购股份公司新增发的股份。

2. 增资金额:本次增资总额为人民币_____万元。

3. 认购价格:每股认购价格为人民币_____元。

4. 认购股份数量:投资方认购股份数量为_____股。

5. 增资后股权结构:增资后,股份公司的股权结构将发生相应变化。

具体股权比例按实际认购情况确定。

三、投资方资格与义务1. 投资方资格:投资方应为公司法人或具有投资能力的人,具有良好的信誉和支付能力,并能承担投资风险。

2. 投资义务:投资方应按约定时间足额支付认购款项,完成出资义务。

3. 保密义务:投资方应对涉及股份公司的商业机密、技术秘密等信息予以保密。

四、股份公司的保证与承诺1. 公司保证:股份公司保证本次增资扩股的真实性和合法性,确保投资方的合法权益。

2. 公司承诺:股份公司承诺在新增股份发行后,依法办理相关工商变更登记手续,并及时向投资方签发和交付相应的出资证明书和股权证书。

五、协议生效与履行1. 协议生效条件:本协议经双方签字(或盖章)后生效。

2. 履行地点:本协议履行地为股份公司所在地。

3. 争议解决:如双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、违约责任1. 任何一方未能履行本协议约定的义务,均构成违约,应承担相应的违约责任。

股份公司增资扩股协议范本6篇

股份公司增资扩股协议范本6篇

股份公司增资扩股协议范本6篇篇1股份公司增资扩股协议范本甲方:(投资方):_____________公司乙方:(被投资方):_____________公司鉴于:1、为了推动公司的发展壮大,甲方决定增资扩股,并向乙方提供投资。

2、甲乙双方经友好协商,就增资扩股事宜达成如下协议:第一条本次增资扩股的投资额为_______万元,甲方应按照_________比例认购乙方公司新增股份。

第二条甲方应在签署本协议后______个工作日内将投资款项汇入乙方公司指定账户,乙方公司将核实款项到账后,将相应的股份份额发放给甲方。

第三条甲乙双方同意,增资扩股后,公司股东结构调整如下:1. 甲方持有公司股份总量不低于_______%;2. 乙方持有公司股份总量不低于_______%;3. 其他股东持有公司股份总量不低于_______%。

第四条本次增资扩股后,甲方作为公司的股东享有和承担的权利和义务与其他股东相同,包括但不限于股东会议表决权、分红权和转让权,甲方应遵守公司章程的规定。

第五条本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为_____年。

协议期满后如需继续有效,需经双方重新协商达成一致意见。

第六条本协议履行过程中如有争议,应协商解决,协商不成的,提交_______仲裁。

第七条本协议未尽事宜,由双方补充协商约定。

(以下无正文,为签署页)甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):联系地址:联系地址:联系电话:联系电话:签署日期:签署日期:篇2股份公司增资扩股协议范本甲方:股份公司(以下简称“公司”)乙方:股东A丙方:股东B为了进一步扩大公司经营规模,提高公司市场竞争力,根据《公司法》、《证券法》和其他相关法律、法规的规定,三方自愿遵守本协议,就公司股份增资扩股事宜达成如下协议:第一条:股份增资和扩股对象1.1 甲方为公司,公司注册地在XX市,注册资本为XX万元,现甲方拟通过增资扩股方式进行股份增资,公司增资总额为XX万元。

股份公司增资扩股协议范本5篇

股份公司增资扩股协议范本5篇

股份公司增资扩股协议范本5篇篇1甲方(出让方):____________________公司乙方(受让方):____________________公司鉴于:1. 甲方是合法成立并有效存续的股份有限公司。

2. 乙方有意对甲方进行增资扩股,扩大甲方公司的经营规模,提高公司的市场竞争力。

3. 甲乙双方经过友好协商,乙方同意以现金或其他方式向甲方进行增资。

根据以上前提,甲乙双方为了明确本次增资扩股的权利和义务,达成如下协议:一、协议目的本协议的目的是明确甲乙双方在进行股份公司增资扩股过程中的权利与义务,确保增资扩股行为的合法性、公平性和有效性。

二、增资扩股事项1. 增资形式:乙方以现金方式向甲方增资。

2. 增资金额:乙方增资人民币______万元。

3. 增资后甲方股本结构:增资完成后,甲方的总股本将扩大,乙方持有甲方的股份比例根据乙方实际投资额确定。

三、权利义务1. 甲方权利义务:(1)甲方有权按照本协议约定接受乙方的增资。

(2)甲方有义务完成增资扩股后的相关变更登记手续。

(3)甲方应保证其公司章程、经营资质等合法、有效。

(4)甲方应确保本次增资扩股不会损害其他股东的利益。

2. 乙方权利义务:(1)乙方有权按照本协议约定对甲方进行增资。

(2)乙方应按约定时间完成出资,确保出资的合法性和资金来源的合法性。

(3)乙方应配合甲方完成相关变更登记手续。

(4)乙方应承担因增资扩股产生的相关费用。

四、保密条款1. 甲乙双方应对本协议的内容以及本次增资扩股过程中的相关信息进行保密,不得泄露给任何第三方。

2. 保密信息的披露只能在本协议约定的范围内进行,且必须经过双方的书面同意。

五、违约责任1. 若甲乙双方任何一方违反本协议的约定,均应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若因违约导致本协议无法履行,守约方有权解除本协议并要求违约方赔偿损失。

六、争议解决1. 本协议的履行过程中发生的争议,双方应首先友好协商解决。

有关股份有限公司增资扩股协议书6篇

有关股份有限公司增资扩股协议书6篇

有关股份有限公司增资扩股协议书6篇篇1股份有限公司增资扩股协议书甲方:(出资方名称)乙方:(公司名称)鉴于:1. 乙方为一家依法设立的股份有限公司,公司注册资本为(注册资本金额),注册地为(注册地点)。

2. 甲方为股东之一,持有乙方(原有股份比例)的股份。

3. 为了公司未来发展,乙方拟增资扩股,甲方愿意参与增资,并同意签署本协议书以明确双方权利义务。

经双方友好协商,达成如下协议:一、增资扩股方案1. 乙方计划增加注册资本(增资金额),增资后注册资本总额为(增资后注册资本金额),增资方式为(增资方式)。

2. 增资金额由各股东按照其原有股份比例认购,甲方认购金额为(甲方认购金额),认购比例为(甲方认购比例)。

3. 增资款项应于本协议签订后(付款期限)内到达乙方指定账户。

二、增资款使用1. 乙方增资款将用于(增资款用途),必须严格按照用途规定使用。

2. 增资款使用情况将由乙方向股东公示,并接受股东监督。

三、增资效力1. 甲方于增资款到位后,其认购的股份将按照增资比例在乙方股权结构中变更。

2. 甲方应提交相关资料,协助乙方完成有关工商变更手续。

四、增资权益1. 甲方认购的股份数量为(认购股份数量),持股比例变更为(持股比例)。

2. 增资后,甲方享有与其持股比例相应的公司权益,包括股息分红、公司决策权等。

五、公司治理1. 甲方认购后,应参与公司决策、监督,共同维护公司利益。

2. 公司重大事项决策须经股东大会通过,甲方应积极行使表决权。

六、保密义务1. 双方在签署本协议过程中获取的公司及股东信息应保密,不得向第三方泄霩。

2. 违反保密义务导致本协议无法履行的,应承担相应法律责任。

七、紧急变更1. 因不可抗力等因素导致增资无法实施,应及时通知甲方,双方重新协商处理。

2. 乙方重大事项变更、解散等情形发生时,甲方应根据相关法规及本协议规定行使权利。

八、争议解决1. 本协议履行期间如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交当地人民法院解决。

有关股份有限公司增资扩股协议书6篇

有关股份有限公司增资扩股协议书6篇

有关股份有限公司增资扩股协议书6篇篇1本协议书(以下简称“本协议”)于XXXX年XX月XX日由以下各方签订:(甲方全称),一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司(以下简称“公司”)和(乙方全称)(以下简称“投资方”),以及(其他投资方全称)。

本协议旨在明确公司增资扩股的相关事宜。

鉴于:一、公司是一家合法注册的股份有限公司,拥有良好的业务发展前景和盈利能力。

公司有意通过增资扩股的方式引入新的投资方,扩大股东基础,提升公司治理水平,实现更大发展。

二、投资方愿意向公司投资,参与公司的增资扩股,共同推动公司的发展。

现协议如下:一、增资扩股1. 公司本次增资扩股的总额为人民币XX亿元。

增资后,公司的注册资本将增加至人民币XX亿元。

2. 投资方将按照本协议约定的条件,向公司投资人民币XX万元,持有公司增资后总股本的XX%。

3. 增资扩股完成后,公司的股权结构将相应调整,各股东的持股比例将按照实际出资比例进行分配。

二、投资款的支付与用途1. 投资方应按照本协议的约定,将投资款支付至公司指定的账户。

2. 投资款将主要用于公司的业务发展、产品研发、市场营销等方面,不得挪作他用。

三、公司治理1. 增资扩股完成后,公司应依照中国法律、法规及《公司章程》的规定,建立健全公司治理结构,确保股东权益。

2. 公司董事会和监事会应当按照公司章程的规定履行职责,保障公司的正常运营和股东的合法权益。

四、保密条款1. 各方应对本协议的内容以及在本协议执行过程中了解到的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露本协议内容以及履行本协议过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息。

五、违约责任1. 各方应本着诚实信用的原则履行本协议。

任何一方违反本协议约定的,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若因一方违约导致本协议无法履行的,守约方有权解除本协议并要求违约方赔偿损失。

六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

股份有限公司增资扩股协议书范文8篇

股份有限公司增资扩股协议书范文8篇

股份有限公司增资扩股协议书范文8篇篇1本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日在[XXXXX]签订:甲方:XXXX股份有限公司地址:XXXX法定代表人:XXXX乙方:XXXX投资有限公司地址:XXXX法定代表人:XXXX鉴于:1. 甲方系一家依照中华人民共和国法律设立的股份有限公司,主要从事[XXXXX]业务;2. 乙方系一家依照中华人民共和国法律设立的投资有限公司,主要从事投资业务;3. 甲方为了扩大经营规模,提升业务水平,计划进行增资扩股;4. 乙方有意参与甲方的增资扩股,并为此提供资金支持。

现双方本着平等自愿、互利共赢的原则,经友好协商,达成如下协议:一、增资扩股事项1. 甲方计划通过增资扩股的方式引入新的投资者,扩大公司注册资本,提升公司业务规模和竞争力。

2. 乙方作为新的投资者,将向甲方投入资金[XXXXX],以换取甲方一定比例的股权。

3. 增资扩股完成后,甲方将向乙方颁发股权证明文件,确认乙方的股东身份。

二、双方权利义务1. 甲方权利义务:(1)甲方有权要求乙方按照协议约定支付增资款项;(2)甲方有权要求乙方在支付增资款项后立即办理股权变更登记手续;(3)甲方有义务按照协议约定分配公司利润,确保乙方的合法权益;(4)甲方有义务为乙方提供必要的支持和协助,促进乙方的投资增值。

2. 乙方权利义务:(1)乙方有权要求甲方在收到增资款项后立即办理股权变更登记手续;(2)乙方有权要求甲方按照协议约定分配公司利润;(3)乙方有义务按照协议约定支付增资款项;(4)乙方有义务积极参与公司的经营管理,促进公司的业务发展。

三、协议履行方式1. 乙方将增资款项[XXXXX]支付至甲方指定账户;2. 甲方在收到增资款项后立即办理股权变更登记手续;3. 双方按照协议约定分配公司利润,确保乙方的合法权益;4. 在协议履行过程中,双方应积极沟通,协商解决可能出现的问题。

四、违约责任及纠纷解决方式1. 若一方违反协议约定,应承担相应的违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失;2. 双方在履行协议过程中发生纠纷时,应首先通过友好协商解决;若协商无果,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

股份公司增资扩股协议范本新6篇

股份公司增资扩股协议范本新6篇

股份公司增资扩股协议范本新6篇篇1甲方(原始股东):__________乙方(新投资者):__________鉴于甲方为一家合法成立并运营的股份公司,拟进行增资扩股以扩大业务规模和提高市场竞争力;乙方愿意按照本协议约定的条件和条款对甲方进行投资。

为明确各方权益,达成如下协议:一、协议目的甲乙双方同意,乙方以增资扩股的方式向甲方进行投资,以增加甲方的注册资本,扩大甲方业务范围及经营规模,提升公司市场竞争力。

二、增资扩股事项1. 增资扩股总额:人民币______万元。

2. 增资后公司注册资本:人民币______万元。

3. 增资扩股完成时间:自本协议签署之日起______个月内完成。

三、投资方式及资金来源乙方以现金方式向甲方投资人民币______万元,其中______%作为新增注册资本,______%作为公司资本公积。

资金来源为乙方自有资金。

四、股权结构变动增资扩股完成后,甲方的股权结构将相应调整。

其中,乙方将持有甲方约______%的股权。

具体比例根据增资总额和其他股东出资情况确定。

五、公司治理结构本次增资扩股后,甲方的公司治理结构应进行相应的调整,包括董事会、监事会成员组成等,确保股东权益得到充分保障。

六、业务运营与盈利预期甲乙双方同意,增资后应共同努力促进公司业务发展,提升市场竞争力,实现公司盈利目标。

公司盈利后应优先向股东分配利润。

七、保密条款及竞业限制双方应严格履行保密义务,不得泄露本协议内容及公司商业秘密。

乙方投资后需承担一定的竞业限制义务,不得从事与公司业务相竞争的活动。

八、风险承担及违约责任双方应按照本协议约定承担相应风险及违约责任。

若因任何一方违约导致本协议无法履行或公司遭受损失,违约方应承担相应的法律责任和经济赔偿。

九、争议解决方式及法律适用因本协议产生的争议,双方应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

股份有限公司增资扩股协议书新5篇

股份有限公司增资扩股协议书新5篇

股份有限公司增资扩股协议书新5篇篇1甲方:(公司全称),以下简称“本公司”乙方:(投资方的全称),以下简称“投资方”鉴于:本公司是一家依法设立并合法存续的股份有限公司,拥有良好的经营状况和盈利能力。

现因公司发展需要,决定进行增资扩股,引入新的投资方以扩大公司的注册资本和经营规模。

投资方有意投资于本公司,共同拓展公司业务领域和市场,促进公司的稳步发展。

为明确各方权利义务,确保本次增资扩股的顺利进行,经各方友好协商,达成如下协议:第一条增资扩股的概况1. 增资扩股后公司的注册资本为(具体金额)。

2. 投资方以现金方式向本公司投资(具体金额),持有公司相应比例的股权。

3. 增资扩股完成后,各方的股权比例如下:(列举各方的股权比例)。

第二条资金的用途本次增资扩股所得资金主要用于公司的业务发展、产品研发、市场拓展、团队建设等方面。

具体使用计划如下:(详细资金使用计划)。

第三条公司的经营管理与监督1. 公司应建立健全的财务管理制度,确保资金的安全和合规使用。

2. 公司董事会应定期向投资方报告公司的经营状况和财务状况。

3. 投资方有权对公司的经营管理进行监督,并提出建议和意见。

4. 公司应尊重投资方的权益,确保投资方的知情权和参与决策权。

第四条股权转让与退出机制1. 各方应按照公司章程和本协议的规定进行股权转让。

2. 投资方在本协议约定的期限内不得无故退出。

若因特殊原因需要退出,应提前告知公司并得到其他股东的同意。

3. 若公司发生IPO或被其他公司收购等情形,投资方有权按照约定条件和程序退出。

第五条保密协议和竞业禁止1. 各方应对本次增资扩股事宜及后续合作过程中的商业秘密和机密信息予以保密。

2. 各方在合作期间及合作结束后的一定期限内,不得从事与公司业务相竞争的活动。

第六条争议解决与法律适用1. 本协议的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若各方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

股份公司增资扩股协议书(五篇)

股份公司增资扩股协议书(五篇)

股份公司增资扩股协议书甲方:_____住所地:_____法定代表人:_____乙方:_____住所地:_____法定代表人:_____丙方:_____住所地:_____法定代表人:_____丁方:_____住址:_____戊方:_____住址:_____己方:_____住址:_____甲方、乙方、丙方、丁方各方本着“真诚、平等、互利、发展”的原则,经充分协商,就戊方、己方对甲方、乙方、丙方、丁方发起设立的_____股份有限公司进行增资扩股的各项事宜,达成如下协议:第一条有关各方1、甲方持有_____股份有限公司_____%股权。

2、乙方持有_____股份有限公司_____%股权。

3、丙方持有_____股份有限公司_____%股权。

4、丁方持有_____股份有限公司_____%股权。

5、戊方持有_____股份有限公司_____%股权。

6、己方持有_____股份有限公司_____%股权。

7、标的公司:_____股份有限公司(以下简称“_____”)。

第二条审批与认可此次甲方、乙方、丙方、丁方各方对戊方、己方投资_____股份有限公司的增资扩股的各项事宜,已经分别获得投资各方相应权力机构的批准。

第三条增资扩股的具体事项戊方将人民币_____元以现金的方式投入;己方将人民币_____元以现金的方式投入。

第四条增资扩股后注册资本与股本设置第五条有关手续为保证_____正常经营,投资各方同意,本协议签署履行后,投资各方即向有关工商行政管理部门申报,按政府有关规定办理变更手续。

第六条声明、保证和承诺1、甲方、乙方、丙方、丁方各方向戊方、己方方作出下列声明、保证和承诺,并确认戊方、己方各方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议:(1)甲方、乙方、丙方、丁方各方是_____之合法股东,各方同意戊方、己方作为____的新股东对_____增资扩股;(2)本协议项下增资扩股不存在及其它在法律上及事实上影响戊方、己方各方入股____的情况或事实;(3)甲方、乙方、丙方、丁方各方具备签署本协议的权利能力和行为能力,本协议一经签署即对甲方、乙方、丙方、丁方各方构成具有法律约束力的文件;(4)甲方、乙方、丙方、丁方各方在本协议中承担的义务是合法、有效的,其履行不会与甲方、乙方、丙方、丁方各方承担的其它协议义务相冲突,也不会违反任何法律。

股份有限公司增资扩股协议书6篇

股份有限公司增资扩股协议书6篇

股份有限公司增资扩股协议书6篇篇1本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日在_____(地点)共同签署:甲方:(以下简称“股份公司”)法定代表人:__________注册地址:__________乙方:(以下简称“投资方”)法定代表人:__________注册地址:__________鉴于股份公司目前拥有一定的经营实体和业务基础,为进一步促进公司发展,提升公司的核心竞争力,现决定进行增资扩股。

基于此,各方经过友好协商,达成如下协议:一、增资扩股事项概述本次增资扩股涉及股份公司的注册资本增加和股权结构调整。

投资方同意按照本协议约定的条件向股份公司进行增资。

增资后,股份公司的注册资本将由原有金额增至约定金额。

具体增资方案将在各方进一步商讨后确定。

二、增资扩股条款1. 增资方式:本次增资采取现金出资方式。

投资方将按照股份公司的要求将出资款项汇入指定账户。

2. 增资用途:本次增资主要用于股份公司的业务拓展、技术研发、市场推广以及补充公司流动资金等。

不得挪作他用。

篇2本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日在_____(地点)共同签署:甲方:(以下简称“股份公司”)法定代表人:注册地址:乙方:(以下简称“投资方”)法定代表人:注册地址:鉴于股份公司现拟进行增资扩股,以扩大经营规模,提高市场竞争力,投资方有意参与本次增资扩股,双方经友好协商,达成如下协议:一、协议目的本次增资扩股旨在通过引入投资方作为战略投资者,增加股份公司的资本实力,提高公司治理水平,共同推进公司业务的持续发展。

二、增资扩股事项1. 增资方式:本次增资采取定向增发的方式,由投资方以现金出资。

2. 增资金额:投资方出资______元人民币(大写:______元整)认购股份公司新增注册资本。

3. 增资后股本结构:增资后,股份公司的注册资本将增加至______元人民币(大写:______元整)。

具体股权比例根据各方实际出资额确定。

三、权利义务1. 股份公司应确保本次增资扩股的合法性,并按照公司章程及相关法律法规的要求履行相关手续。

股份有限公司增资扩股协议范本5篇

股份有限公司增资扩股协议范本5篇

股份有限公司增资扩股协议范本5篇篇1甲方(出让方公司名称):_________________________乙方(投资方公司名称):_________________________鉴于甲方拟进行增资扩股,引入新的投资方参与公司的发展,乙方经过审慎考虑,愿意向甲方投资并参与公司的经营管理。

为此,双方根据平等互利、充分协商的原则,就本次增资扩股事宜达成如下协议:一、协议目的本协议的目的是明确甲、乙双方在本次增资扩股中的权利与义务,保障双方的合法权益。

二、增资扩股内容1. 增资扩股总额:本次增资扩股总额为人民币______万元。

2. 增资后总股本:增资后公司总股本为人民币______万元。

3. 乙方投资额及持股比例:乙方投资人民币______万元,持有公司______%的股份。

三、投资款的支付与验资1. 投资款支付方式:乙方应按照本协议约定将投资款汇入甲方指定的银行账户。

2. 投资款支付期限:本协议签署后______个工作日内。

3. 验资:投资款到账后,甲方应及时通知乙方并委托有资质的会计师事务所进行验资。

四、公司治理结构1. 董事会:增资后,乙方有权按照持股比例选派董事参与公司的经营管理。

2. 监事会:若公司设立监事会,乙方有权按照法律和公司章程的规定选派监事。

3. 经营管理:公司日常经营管理由公司现有管理层负责,乙方应尊重公司现有管理团队的运作。

五、权利与义务1. 甲方的权利与义务:(1)保证本次增资扩股的合法性,确保公司的各项资质和手续齐全;(2)为乙方参与公司治理提供必要的便利;(3)按照公司章程的规定,分配乙方相应的权益。

2. 乙方的权利与义务:(1)按照本协议约定支付投资款;(2)参与公司的经营管理,并承担相应责任;(3)尊重公司现有管理团队的运作,维护公司的利益;(4)保守公司的商业秘密。

六、违约责任1. 若乙方未按本协议约定支付投资款,应按未支付金额的______%向甲方支付违约金。

股份公司增资扩股协议范本6篇

股份公司增资扩股协议范本6篇

股份公司增资扩股协议范本6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1股份公司增资扩股协议范本甲方:(投资方名称)乙方:(股份公司名称)鉴于甲方具备一定的财务实力和资金实力,愿意为乙方提供增资扩股的资金支持,促进乙方公司的发展壮大;乙方经过充分酝酿,决定引入外部资金,实现公司的快速扩张;为了明确甲乙双方的权利和义务,特订立本协议。

第一条增资扩股的方式1.1 甲方通过向乙方出资方式进行增资,金额为(具体数字),占乙方公司注册资本的比例为(具体比例);1.2 本次增资扩股的方式为(具体方式),甲方应在签署本协议后(具体时间)内完成出资。

第二条增资扩股的条件2.1 乙方应当保证甲方的出资金额合法合规,不得违反相关法律法规;2.2 乙方应当保证本次股权转让符合公司章程的规定,不得损害公司未来的健康发展;2.3 乙方应当向甲方提供真实、准确的公司财务状况及业务运营情况,保证其信息的完整性和真实性。

第三条增资扩股的权利和义务3.1 甲方出资后,乙方应当向甲方提供公司每年度的经营报告、财务报表及股东大会决议等相关资料;3.2 甲方享有按其出资比例获得相应的股权,并享有与持股比例相符的公司股东权益;3.3 乙方承诺不得变相减少甲方持股比例,否则应承担相应的违约责任。

第四条增资扩股的过程与程序4.1 本协议自签署之日起生效,双方应在法定程序内完成相关手续;4.2 乙方应在规定时间内提供相关资料,保障甲方出资的顺利进行;4.3 乙方应当在收到甲方出资后,到相关部门办理增资扩股手续,并向甲方出具相关证明。

第五条增资扩股的风险提示5.1 甲方应在出资前对公司财务情况和市场前景进行充分调查,了解投资风险;5.2 乙方应当向甲方提供真实的风险提示,如公司存在债务风险、经营风险等;5.3 双方应当在增资扩股的过程中积极沟通、及时解决问题,共同应对风险挑战。

第六条增资扩股的解决纠纷6.1 双方应当遵循协商一致的原则,通过友好协商解决增资扩股过程中出现的纠纷;6.2 如协商不成,则应提交相关仲裁机构进行调解或仲裁解决;6.3 协议项下的争议解决地点为(具体地点),协议适用的法律为该地法律。

有关股份有限公司增资扩股协议书7篇

有关股份有限公司增资扩股协议书7篇

有关股份有限公司增资扩股协议书7篇篇1本协议旨在明确各方在股份有限公司增资扩股过程中的权利和义务,确保公司增资扩股行为的合法性和规范性。

经过友好协商,各方达成如下协议:一、协议主体本协议由以下主体签订:(1)股份有限公司(以下简称“公司”)(2)投资方(以下简称“甲方”)(3)原股东(以下简称“乙方”)二、增资扩股事项公司现有注册资本XXXX万元,拟通过增资扩股方式引入甲方作为新股东,增资后公司注册资本增至XXXX万元。

三、增资扩股的具体安排(一)增资额度和股权比例甲方出资XXXX万元,持有公司XX%的股权。

(二)增资款的支付和验资1. 甲方应按照本协议约定将增资款支付至公司指定账户。

2. 增资款支付完成后,公司应及时聘请专业机构进行验资,并出具验资报告。

(三)股权变更登记1. 增资款支付并完成验资后,公司应在法定时间内办理股权变更登记手续。

2. 各方应协助公司完成股权变更登记手续,确保登记信息的真实性和准确性。

四、声明和保证(一)甲方保证本次增资款的合法性,并保证资金来源合法、合规。

(二)乙方保证本次增资扩股完成后,公司原有业务、资产、负债和财务状况的真实性和准确性。

(三)公司保证本次增资扩股行为符合公司章程、公司法以及其他相关法律法规的规定。

五、权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 按照本协议约定支付增资款。

2. 获得公司相应比例的股权。

3. 参与公司的管理和决策。

4. 按照公司章程和公司法履行股东义务。

(二)乙方的权利和义务1. 保证本次增资扩股行为的合法性和合规性。

2. 及时办理股权变更登记手续。

3. 保证公司原有业务、资产、负债和财务状况的真实性和准确性。

4. 与甲方共同管理公司和决策。

六、违约责任和纠纷解决方式(一)任何一方未能履行本协议约定的义务,均应承担违约责任,并赔偿因违约给对方造成的损失。

(二)如因本协议发生纠纷,各方应首先协商解决;协商不成的,可以向公司所在地人民法院提起诉讼解决。

增资扩股协议——股份有限公司

增资扩股协议——股份有限公司

增资协议本增资协议(以下简称“本协议”)由下列各方于【】年【】月【】日在【】市【】区签署:甲方/投资方:【】(有限合伙)营业执照注册号:【】注册地址:【】执行事务合伙人委派代表:【】乙方/原股东:原股东之一:xx身份证号码:【】住址:【】省【】市【】区原股东之二:XXX身份证号码:【】住址:【】省【】市【】区丙方/标的公司:【】股份公司营业执照注册号:【】注册住址:【】法定代表人:【】鉴于1. 标的公司为一家依照中国法律设立并有效存续的股份有限公司,注册资本为【】万元;其中xx出资【】万元,占注册资本的【】%;XXX出资【】万元,占注册资本的【】%。

2. 标的公司拟通过引入投资方对进行增资,各方一致同意将标的公司的注册资本由【】万元增加到【】万元。

各方经友好协商,就本次增资事宜商定如下条款,共同遵照执行。

第一条定义1.1除非本协议文意另有所指,下列词语具有以下含义:1.2本协议的条款标题仅为了方便阅读,不应影响对本协议条款的理解。

第二条增资2.1本次增资的价格:各方一致同意标的公司本次新发行【】万股本,每股价格为【】元,募集资金【】万元。

2.2投资方根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金出资【】万元人民币认购标的公司本次新发行【】万股本。

超出其认购新增注册资本的金额【】万元计入标的公司的资本公积。

2.3标的公司本次增资款项将主要用于【】。

2.4原股东同意投资方按照本协议约定的条款和条件认购【】本次新增注册资本,并同意放弃对【】此次新增注册资本的优先认购权。

2.5本次增资后标的公司的注册资本为【】万元,股东及持股比例为:第三条增资款的缴付3.1投资方在【】年【】月【】日前支付全部投资款【】万元,并将该部分投资款划入标的公司指定的如下述银行账户:开户名:【】股份有限公司开户银行:【】账号:【】3.2在投资方缴纳3.1条所述出资后,标的公司应于【】日内出具验资报告和出资证明,并且根据增资情况变更公司股权登记表。

增资扩股协议(企业)7篇

增资扩股协议(企业)7篇

增资扩股协议(企业)7篇篇1增资扩股协议本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日在[XXXXX]签订:甲方:XXXX股份有限公司地址:XXXXXX法定代表人:XXXX乙方:XXXX投资有限公司地址:XXXXXX法定代表人:XXXX鉴于:1. 甲方系一家依照中国法律设立的股份有限公司,拥有独立的法人资格,其注册资本为[XXXXX]元人民币,实收资本为[XXXXX]元人民币。

2. 乙方系一家依照中国法律设立的投资有限公司,拥有独立的法人资格,其注册资本为[XXXXX]元人民币,实收资本为[XXXXX]元人民币。

3. 甲方和乙方为了扩大甲方的业务范围和增强其资金实力,经友好协商,决定乙方对甲方进行增资扩股。

现根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定,双方本着平等互利、诚实信用的原则,就乙方向甲方增资扩股事宜达成如下协议:一、增资扩股的具体内容1. 本次增资扩股的金额为[XXXXX]元人民币。

2. 乙方以现金方式向甲方进行投资,投资款项应在协议签订之日起[XXXXX]个工作日内支付至甲方指定账户。

3. 甲方在收到乙方的投资款项后,应及时办理验资手续,并更新公司章程及相关工商登记信息。

4. 本次增资扩股完成后,甲方的注册资本将增加至[XXXXX]元人民币,乙方的持股比例将根据其实际投资金额在甲方总股本中的占比确定。

二、各方的权利和义务1. 甲方应确保本次增资扩股的合法性,及时办理相关手续,并更新公司章程及相关工商登记信息。

2. 甲方应保证本次增资扩股的款项专款专用,不得挪作他用。

3. 乙方应按时足额支付增资款项,确保资金来源合法合规。

4. 乙方应参与甲方的经营管理,协助甲方扩大业务范围和增强资金实力。

三、违约责任1. 如果任何一方未能履行其在本协议中的义务或承诺,应承担相应的违约责任。

2. 如果乙方未能按时足额支付增资款项,甲方有权解除本协议,并要求乙方承担相应的违约责任。

3. 如果甲方在收到乙方的投资款项后未能及时办理验资手续和更新公司章程及相关工商登记信息,乙方有权解除本协议,并要求甲方承担相应的违约责任。

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增资协议本增资协议(以下简称“本协议”)由下列各方于【】年【】月【】日在【】市【】区签署:甲方/投资方:【】(有限合伙)营业执照注册号:【】注册地址:【】执行事务合伙人委派代表:【】乙方/原股东:原股东之一:xx身份证号码:【】住址:【】省【】市【】区原股东之二:XXX身份证号码:【】住址:【】省【】市【】区丙方/标的公司:【】股份公司营业执照注册号:【】注册住址:【】法定代表人:【】鉴于1. 标的公司为一家依照中国法律设立并有效存续的股份有限公司,注册资本为【】万元;其中xx出资【】万元,占注册资本的【】%;XXX出资【】万元,占注册资本的【】%。

2. 标的公司拟通过引入投资方对进行增资,各方一致同意将标的公司的注册资本由【】万元增加到【】万元。

各方经友好协商,就本次增资事宜商定如下条款,共同遵照执行。

第一条定义1.1除非本协议文意另有所指,下列词语具有以下含义:1.2本协议的条款标题仅为了方便阅读,不应影响对本协议条款的理解。

第二条增资2.1本次增资的价格:各方一致同意标的公司本次新发行【】万股本,每股价格为【】元,募集资金【】万元。

2.2投资方根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金出资【】万元人民币认购标的公司本次新发行【】万股本。

超出其认购新增注册资本的金额【】万元计入标的公司的资本公积。

2.3标的公司本次增资款项将主要用于【】。

2.4原股东同意投资方按照本协议约定的条款和条件认购【】本次新增注册资本,并同意放弃对【】此次新增注册资本的优先认购权。

2.5本次增资后标的公司的注册资本为【】万元,股东及持股比例为:第三条增资款的缴付3.1投资方在【】年【】月【】日前支付全部投资款【】万元,并将该部分投资款划入标的公司指定的如下述银行账户:开户名:【】股份有限公司开户银行:【】账号:【】3.2在投资方缴纳3.1条所述出资后,标的公司应于【】日内出具验资报告和出资证明,并且根据增资情况变更公司股权登记表。

第四条章程修改4.1标的公司应在投资方缴付出资后【】日内召开股东大会,根据本协议规定修改公司章程,改选公司董事会、监事会。

4.2董事会的改选:董事会由【】名董事组成,其中投资方推荐【】名候选董事,原股东一致承诺在股东大会上选举候选董事为标的公司董事。

4.3监事会的改选:监事会由【】名监事组成,其中投资方推荐【】名候选监事,原股东一致承诺同意选举候选监事为标的公司监事。

4.4根据本协议约定的其他修改事项。

4.5标的公司应于股东大会完成后【】日内负责工商变更登记,并且负担本次登记所需一切费用。

4.6如果标的公司未按4.5条约定按时办理相关验资和工商变更手续,且逾期30天仍无法办理相应的工商变更登记手续(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外),投资方有权以书面通知的形式提出终止本协议,标的公司应于本协议终止后【】个工作日内退还投资方已经支付的全部出资款,并返还等同该笔款项银行同期贷款产生的利息。

原股东对公司上述款项的返还承担连带责任。

第五条有关税费承担5.1本次增资所涉及的税费(包括但不限于审计费、评估费、律师费、工商登记变更相关费用等)由标的公司承担。

5.2投资方出资的验资费用由投资方承担。

第六条利润分配与亏损承担6.1各方一致确认,依据《评估报告》,标的公司净资产【】万元,负债【】万元,滚存利润【】万元。

6.2标的公司所有债权、滚存利润由投资方和原股东(以下简称“新老股东”)共同享有,所有债务由新老股东共同承担。

6.3过渡期标的公司产生的新的利润由新老股东共同享有,债务由新老股东共同承担。

6.4标的公司及原股东一致承诺,除《审计报告》所反映的债务外,标的公司不存在其他任何债务,否则,由原股东以个人资产承担,且投资方因此有权解除本协议。

第七条董事会的权限7.1标的公司董事会至少每半年召开一次会议,听取公司日常经营情况汇报。

以下决议事项需要经公司董事会三分之二以上董事同意方能通过:1)增加或者减少注册资本;2)公司合并、分立、被收购、解散、清算或者变更公司形式;3)公司业务范围、本质和/或业务活动的重大改变;4)并购和处置(包括购买及处置)超过【】万元的主要资产;5)商标、专利、专有技术等知识产权的购买、出售、租赁及其它处置;6)公司向银行单笔贷款超过【】万元或累计超过【】万元的额外债务;7)对外担保;8)对外提供贷款;9)对公司及其子公司的股东协议、备忘录及章程条款的增补、修改或删除;10)将改变或变更任何股东的权利、义务或责任,或稀释任何股东的所有权比例的任何诉讼;11)股息或其它分配的宣告和派发及公司股息政策的任何改变;12)订立任何投资性的互换、期货或期权交易;13)提起或和解金额超过【】万元的任何重大法律诉讼、仲裁;14)聘请或更换公司审计师;15)设立超过【】万元的参、控股子公司、合资企业、合伙企业或对外投资,或以转让、增资或其它形式处置上述单位的投资;16)超过经批准的年度预算【】万元的资本性支出(经批准的年度预算额度外);17)公司上市计划;18)公司新的融资计划;19)聘任或解聘公司总经理、副总经理、董事会秘书或财务负责人等公司高级管理人员;20)采纳或修改标准雇佣合同或高管薪酬和福利计划;21)制定或修订任何雇员期权计划、高管期权激励计划或方案;22)利润分配方案;23)其它可能对公司生产经营、业绩、资产等产生重大影响的事宜。

第八条声明、保证和承诺8.1各方声明、保证和承诺如下:1)标的公司为依据中国法律设立且合法存续的企业法人,投资方为依据中国法律设立且合法存续的有限合伙企业,有权从事本协议约定事项;2)其对本协议以及相关文件和协议的签订,均已获得所有必需的表决、批准及其他须采取的合法形式的授权。

8.2标的公司和原股东向投资方声明、承诺及保证如下:1)原股东已全额缴足其对标的公司注册资本的出资额,并经验资及取得验资报告,不存在任何虚假出资或抽逃出资的行为;2)截至投资方缴付增资款之日,原股东持有的标的公司股权不存在质押或其他任何形式的担保或第三者权益;3)截至投资方缴付增资款之日,标的公司合法取得并有效拥有经营其业务(包括但不限于生产和销售等)所必需的全部授权、批准、许可,并且有权签署和履行与其经营业务相关的各类合同;4)截至投资方缴付增资款之日,标的公司全部债务和或有债务(包括但不限于任何抵押、担保、留置、质押或第三者权益)已向投资方如实、全部披露;如存在任何未向【】书面披露的具有实质影响的债务及或有债务,原股东将承担全部连带清偿责任;5)截至本协议签署日,标的公司不存在任何未对投资方书面披露的具有实质影响的诉讼或纠纷,不存在任何未对投资方书面披露的其本身或高级管理人员触犯刑事责任的情况或正式指控,以及具有任何严重影响的被权利人追偿的情况,或其他具有严重影响的潜在纠纷;6)截至本协议签署日,标的公司不存在任何未对投资方书面披露的违反税务、工商、海关、外汇、环保、劳动保障等法律法规的情形导致的有关行政机关的正式通知或处罚;7)截至投资方缴付增资款之日,标的公司不存在任何未对投资方书面披露的应缴付而未缴付或清偿的税款。

8)截至投资方缴付增资款之日,标的公司合法拥有其于基准日经审计和评估的资产负债表以及固定资产清单、设备清单或其他清单所载资产的所有权,且已获得并有效持有与该等资产相关的全部所有权证书(已经披露的除外);9)过渡期内,标的公司保持管理团队和关键技术人员的稳定,并实施有行业竞争力的薪酬制度。

10)过渡期内,标的公司的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化(由投资方根据独立判断作出决定),未进行任何形式的利润分配。

11)过渡期内,标的公司未在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利负担。

标的公司没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产,也没有发生或承担任何重大债务(通常业务经营中的处置或负债除外)。

12)过渡期内,不得聘用或解聘任何关键员工,或提高或承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他福利且提高幅度在【】以上,任何关键员工辞职的,标的公司均应在该员工辞职【】内通知投资方。

13)若发生标的公司进行清算情形,所有投资方有权优于其他股东以现金方式获得其全部投资本金。

在投资者获得现金或者可流通证券形式的投资本金后,公司剩余的按照法律规定可分配给股东的其它财产将根据持股比例分配给公司的其他股东。

8.3投资方向标的公司方声明、保证和承诺如下:1)按照本协议的约定按期、足额缴付增资款;2)遵守并合理履行本协议中约定的各项义务;3)本协议签署之日起至增资完成之前,经营、财政状况或财务前景将不会发生对该方履行本协议项下义务的能力产生实质性不利影响的任何变化;4)除非获得本协议其他方的书面许可,在本协议签署之时到增资完成之前,投资方不存在也将不会存在与本协议之外的其他方洽谈、签署任何与标的公司的股权交易和投资合作有关的合同、协议、备忘录、纪要等文件的活动。

8.4若任何以上承诺、保证和声明在实质意义上不真实,则作出不真实承诺、保证和声明的一方应向其他方赔偿因其不真实承诺、保证和声明给其他方造成的经济损失。

第九条标的公司上市前的股权转让限制9.1投资完成后至标的公司首次公开发行股票并上市前,在投资方持有标的公司股权期间,未经投资方书面同意,管理层股东向公司其他股东或公司股东以外的第三方转让股权时:(1)不得进行可能导致公司实际控制人发生变化的股权转让行为;(2)不得进行可能导致实际控制人发生变化的股权质押等任何行为;(3)管理层股东或投资方认为有必要的关键股东进行股权转让时,不得超过其所持有标的公司股份的5% (投资方书面同意可进行的股权转让除外)。

9.2本协议第9.1条约定的转让股权包括仅以协议方式作出约定而不办理工商变更登记的转让,或其它任何形式的股权转让或控制权转移。

9.3管理层股东经投资方书面同意向公司股东以外的第三方转让股权时,投资方享有下列选择权:(1)按第三方给出的相同条款和条件购买管理层股东拟出售的股份;(2) 按第三方给出的相同条款和条件,根据管理层股东及投资方当时的持股比例共同出售股份。

投资方选择按相同条款和条件与管理层股东按持股比例共同出售股份给同一受让方的,管理层股东应保证受让方优先购买投资方的股份。

9.4管理层股东经投资方同意向公司股东以外的第三方转让其股权的,管理层股东应保证股权受让方签署接受本协议条款的协议。

9.5在标的公司首次公开发行股票并上市前,原股东及标的公司不得有其他影响标的公司上市或者影响投资方利益的股权变更行为。

9.6投资方享有参与公司未来权益证券的发行、购买该等权益证券及转换或交换该等权益证券的权利,以在公司首次公开发行股票并上市前维持其在公司完全摊薄后的股权比例。

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