诚信管理手册(依据GBT 31950-2015编写)

Q/CXGL-A-2016 第0.2章目录 2/2

诚信管理手册实施令

本公司依据GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准,结合本公司实际，制定《XXXX 公司诚信管理手册》。它是我公司实施诚信管理的法规性、纲领性文件。是指导公司建立并实施诚信管理体系的行为准则，全体职工必须认真学习，严格贯彻执行，在实际工作中履行各自的职责和权限，加强风险控制，减少风险成本，持续提高公司的产品质量和信誉度，以实现我公司的诚信管理体系方针和目标。经公司审定，现予批准颁布，自2016年03月06日起实施。

本公司全体员工必须严格按本诚信管理手册规定的内容贯彻实施。

本诚信管理手册覆盖区域为：本公司所有职能机构。

本诚信管理手册可作为对外提供质量保证和供第三方审核使用。

XXXX公司

总经理(签名)：

2016年03月03日

任命书

为保持公司诚信管理体系的有效运行，实现诚信方针和目标，任命李XX同志为公司诚信负责人，授权：

1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行；

2.负责资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施。

3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核；

4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通；

5.处理协调内部诚信事务，批准内部核查计划；

同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信负责人担任小组组长，具体见07诚信小组成员及职责。

兹任命总经办为公司诚信管理体系实施部门，具体负责公司内部诚信管理体系的策划、建立、实施的具体工作，联系诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。

XXXX公司

总经理(签名)：

2016年03月03日

诚信管理小组成员及职责权限

诚信管理体系职责分配表

注：▲归口管理部门△相关职能部门

注：▲归口管理部门△相关职能部门

1 诚信管理手册控制

1.1诚信管理手册的编写

诚信管理手册的编写，由诚信小组组织，经总经理批准后颁布实施。

手册的编写目的是：

对外介绍本公司的诚信管理体系，证明公司的诚信管理符合所选诚信管理标准要求。对内作为控制各项诚信活动的依据，以得到顾客的信任，使顾客，供方以及第三方持续满意。

2 诚信管理手册的管理

1)诚信管理手册的解释权归诚信管理小组。

2) 诚信管理小组负责手册的更改和办理相应的审批手续。诚信管理手册的更改可根据工作量大小，采用划改、换页、换版等方式进行。

3)诚信管理手册的发放范围，由行政部提出，经管理者代表批准后执行。

4)诚信管理手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司内部各职能部门使用的有效版本。当诚信管理手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经管理者代表批准“非受控”的手册可发给有关单位参阅。

5)对“诚信管理手册”的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。

6)当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。

7)手册的管理应执行《文件控制程序》。

2 引用标准

GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》

GB/T23794-2015《企业信用评价指标》

1.前言

1.1主题内容

本手册规定了公司的诚信方针,诚信目标，引用了诚信体系程序的核心内容,并对诚信管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述,是公司实施诚信管理活动的纲领性文件。1.2公司概况

XXXX

2组织机构

2. 1诚信管理体系图

12

诚信管理体系要求

4.要求与承诺

4.1诚信管理体系要求

4.1.1公司依据GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》这一标准和实际经营特点建立诚信管理体系。

4.1.2公司所建立的诚信管理体系采用文件形式表达。

4.1.3公司诚信管理体系以过程为基础的运行模式，为了确保诚信管理体系的有效性和持续改进本企业的信心过程涵盖所有的经营过程。

4.1.4本公司采用方针、策划、运行、检查、评价、征信、改进的模式，持续改进诚信管理体系及其过程。

4.1.5 财务管理纳入到诚信管理体系的范围，保存财务年度审核报告。

4.1.6完善诚信管理体系，逐步建立诚信策划机制、体系运行机制、检查改进机制、评价公示机制。

4.2承诺与履行

4.2.1本企业向顾客，供方，银行等组织做出承诺时，建立承诺识别，分析，确认机制；明确自身的承诺内容并形成文件，加以保留。

4.2.2根据自身的经营能力对承诺的能力进行评价，确保承诺与能力一致；

4.2.3对履行的承诺的过程及其结果进行审核评价。

4.2.4监视过程中可能存在的失信风险，并制定预警，预防，控制，处置方法。

4.2.5实施措施保证诚信结果与顾客，供方，银行等组织要求一致。

5.策划

5.1诚信方针

5.1.1职责

总经理负责制定诚信方针，各级人员理解、沟通。

5.1.2诚信方针:

诚实守信、合作共赢；

开拓创新、持续改进。

5.1.3总经理根据本公司的发展目标和顾客的期望制定诚信方针。

诚信方针体现了本公司满足顾客及相关方的要求和持续改进的承诺，与公司发展的总方针相适应、相协调，提供制订诚信目标的框架。

各级管理者应采取宣贯、培训、考核等措施，使诚信方针为全体员工所熟悉、理解，并在实际工作中得到贯彻、执行。任何偏离诚信方针的行为应立即纠正。

5.2确立诚信目标：

5.2.1本公司的诚信目标：

1.顾客满意度≥95%（包括内部顾客）；

2.产品交付顾客不良率≤0.1‰（年度，不含顾客旧设备分解旧件）；

3.信息有效处理率：100%；

4.供方或其它利益方失信投诉率：0；

5.重大风险发生率：0。

各部门根据公司的诚信目标每年初制订本部门的诚信目标，并上报公司作诚信管理的组成部分，每季度初由总经理召集诚信会议，检查有关部门上一季度诚信目标的实施情况，针对发生的问题重新进行产品实现过程的策划，在资源上予以协调，并责成部门制定并实施纠正措施，以确保诚信目标的实现。

5.2.2过程控制

过程控制是诚信管理体系有效性和持续改进的保证；本企业按照“乌龟图”对各个过程进行分析，并按照PDCA循环进行控制。

1）确定过程在企业中的应用；

2）确定过程的评价方法

3）监视，审核，评价这些过程；

4）确定风险，预防和控制，处置。

5）通过审核和评价，进行持续改进。

5.2.3最高管理者职责

最高管理者应该确保：

1）对诚信有关的过程进行策划，确保过程处于受控状态并满足诚信目标的要求；

2）对过程是否实现进行评价，并提出纠正措施或改进措施；

3）但过程发生变更时，保持诚信管理体系的完整性。

5.3识别诚信要素

5.3.1建立《诚信因素识别与评价控制程序》，并按要求执行和保持。

5.3.2确定诚信因素的类别，识别出重大失信风险因素。诚信因素的识别方法可以分部门