方大炭素新材料科技股份有限公司

方大炭素新材料科技股份有限公司 2009年第二次临时股东大会

会议资料

2009年2月26日

2009年第二次临时股东大会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司

2009年第二次临时股东大会会议议程

一．会议时间：2009 年2月26日上午10：00

二．会议地点：公司办公楼五楼会议室（兰州市红古区海石湾镇）

三．会议议程：

1．由会议主持人宣布会议开始并向大会通报参与会股东情况；

2．审议议案

（1）审议关于抚顺方大高新材料有限公司20万吨煅后焦生产基地建设项目的议案。（2）补充审议子公司北京方大炭素科技有限公司与乌兰浩特钢铁有限责任公司签订钢材代销协议的议案。

（3）补充审议子公司抚顺莱河矿业有限公司与乌兰浩特钢铁有限责任公司签订购销合同的议案。

3．与会股东对议案进行审议并表决

4．会议主持人宣布表决结果

5、律师出具法律意见书

6、由出席会议董事在股东大会会议记录上签字

7、会议主持人宣布会议结束

2009年第二次临时股东大会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于控股子公司抚顺方大高新材料有限公司20万吨煅后焦

生产基地建设项目的议案

各位股东：

现将公司控股子公司抚顺方大高新材料有限公司20万吨煅后焦生产基地建设项目情况作简要说明，请予审议。

一、项目概况

1、项目建设主体

该项目建设主体为抚顺方大高新材料有限责任公司（简称抚顺方大高新）是方大炭素新材料科技股份有限公司（上市公司简称为“方大炭素”）与抚顺高新建设发展有限公司共同出资成立的股份公司，其中方大炭素出资3000万元，占总股本的60%，抚顺高新建设发展有限公司出资2000万元，占总股本的40%。抚顺方大高新的经营范围是生产、销售煅后焦及其它新型化工材料。其项目建设的宗旨是充分利用抚顺地区的石油资源，为其母公司提供可靠的高质量的原材料，达到降低成本提高质量之目的；同时也兼顾全行业及全球市场的需求，加强参与国际市场竞争的力度。该项目属于新建项目，建设地点在抚顺高新技术产业开发区。

2、项目建设背景

随着国内外炼钢工业的不断发展，对高质量的石墨电极需求日益增加，同时随着铝业的的不断发展，铝用炭素的需求量也不断增加，面对这一上升的市场，国内外知名企业纷纷将目光聚焦于此，分享市场所带来的机遇。国内石油焦及石油煅后焦的需求量也越来越大，今后的煅后焦市场必将出现快速发展的势头。方大炭素为降低生产原料的成本和提升质量,整合四个炭素公司的原料管理，充分利用抚顺的原料优势、技术优势、地理优势,结合抚顺高新技术开发区的建设，对抚顺石化公司的副产品（石油焦）进行深加工，生产出的煅后焦不仅能满足方大炭素生产的需求，同时也为地方增加税收和解决再就业。

3、项目建设符合国家和地方政府的产业发展政策

国家发改委的第40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》指出第一类鼓励类项目中第七项的第19项提到：直径550mm以上超高功率石墨电极生产。2007年国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2007年本)》（征求意见稿），其中第一类鼓励类项目中第七项钢铁中再一次的提出鼓励： 直径550毫米以上超高功率石墨电极生产；大尺寸石墨碳材和石墨（质）化阴极碳块生产；大型高炉用微孔、超微孔炭砖生产；尤其是列入国家中长期发展规划的重大科技专项高温气冷核反应堆用核炭砖、核石墨的生产等。该项目就是为生产出上述高质量的炭、石墨制品所必须的原材料的关键工序，因此受到重要关注，并予以支持。在《辽宁省工业经济发展第十一个五年规划》中指出 ：“十一五”期间全省工业经济要认真落实科学发展观，全面实施中央振兴东北地区等老工业基地战略，以改革开放和科技进步为动力，以调整优化结构、转变增长方式、推进协调发展为主线，大力推进工业经济内部结构调整。

抚顺市在发展地方经济的方向上，也把重点发展高新企业作为优先支持的重点项目。抚顺方大高新材料有限公司拟生产的高品质煅后焦就是这样的产品，一直以来受到了多方的关注和支持。

该项目的建设，是为方大炭素生产高品质的炭、石墨制品奠定雄厚的原料基础，使之走上规模化发展之路。

上述这些国家和地方政府的政策明显提示，项目发展得到了政策的支持和扶持，也为该项目的顺利实施提供了可靠的保证。该项目产品符合国家和地区的产业政策。

4、建设项目的重要性

发展钢铁产业是我国国家经济发展的需要，近年来我国钢铁产业得到了快速发展，2007年的钢产量为48924万吨，比上年增加6625.22万吨，增长15.66%，目前我国正处于工业化发展中期，经济高速发展，钢铁行业具备较高的景气度，我国钢铁工业的发展主要是满足国民经济发展的需要，为我国的工业化、城镇化建设提供更多更好的钢铁产品，要把满足国内市场作为钢铁工业发展的首要任务。在这个前提下，实行适度出口的战略选择。

钢铁产业的发展刺激了为钢冶炼服务的电极的发展，而生产电极的主要原材料是煅烧焦，也将受到更大的重视。作为全国电极行业龙头企业的方大炭素，密切注视着这一发展形势，企业为了更加有力度的发展，就必须加快技术开发和技术进步，提高产品质量，扩宽产品规格，做到规模化生产，这是提高市场竞争力的需要，也是企业发展的需要。然而高质量煅后焦的供给是个亟待解决的重大问题，该项目就是因此而提出的。

5、项目建设的必要性

方大炭素的炭、石墨制品的生产规模和质量，在国内是名列前矛。为了更好的保证产品质量，特别是为满足高温气冷核反应堆用核石墨、核炭砖的研制和生产之用，保证原料的长期稳定的供应，就成为企业发展的首选。目前方大炭素煅后焦的自给率只有65％，提高原材料的自给率之后将使企业走上健康的发展之路。同时，出于对经济效益的考虑，利用抚顺石油生产的优势，在抚顺生产煅后焦再运往其它地区会节约一部分原材料的运输费用，每吨煅后焦的运输成本将比运输石油焦下降25％，每年节约的运输费用可达3000万元。再次，该项目还有大量的余热等待开发利用，待地区条件成熟时，可以对外输出热源，这不仅可以为该项目增加大量收入，也为地区环境保护、节能减排作出一定的贡献。该项目就是在这样的背景下产生的，因此是及时而必要的。

二、投资对公司的影响、风险分析

该项投资提高了方大炭素的竞争力。企业大型化已成发展潮流，目前方大炭素已经成为亚洲第一大炭素生产企业，已开始向规模化发展发起强势进攻，其产品的品种、规格、质量都出现了大幅提高。目前煅后焦已经成为业内众多企业发展所追求的重要目标，其发展成为一种趋势，这对于渴求持续发展的企业来讲更是非常必要。这除了得益于市场的旺盛需求之外，为企业综合技术水平的提升和生产储备的需要，也是企业自身发展的迫切需要，在国际化发展方面，企业要想获得可持续发展，必须要站在全球发展的角度去看自身的发展，要融入全球竞争环境中去，而产品开发向精、专、系列化方向发展，只有这样才能使企业在国际化竞争中更具实力。而发展正是为今后的国际竞争做储备。也就是说，缘于企业参与国际化竞争的需要。而发展反过来，也可以提升企业进一步发展。