经营管理目标责任书--集团审计监察经理

河北滦河集团

经营目标责任书

（2003年度）

甲方：集团公司董事长姚晓东

乙方：集团公司监察审计中心经理梁福才

为了提高集团公司的经营管理水平，强化主要管理者的岗位责任，充分调动主要管理者的积极性与主动性，完善集团公司的激励和约束机制，依据集团2003 年经营计划与年薪制考核制度，特制定如下经营管理目标，由甲方按以下办法对乙方进行考核，根据考核结果对乙方进行激励。

一、2003年度主要管理目标

1、按时完成集团企业定期财务审计、基建工程审计与经济效益审计工作，审计工作规范，审计内容全面，审计结果真实、客观，审计报告上报及时，反映

问题全面准确，针对审计出相关问题提出可行的解决建议与意见，以便杜绝问题

再次发生；

2、及时跟踪审计意见与建议的落实情况，确保审计出的问题及时妥善处理；

3、监督集团成员企业的经营活动，监督集团成员企业执行集团相关政策、制度及集团管理指令的情况，及时向集团领导层反馈相关信息；

4、监督检查集团成员企业原材料采购情况与物资出厂情况、集团成员企业工资、奖金发放情况、集团成员企业招投标活动，保证相关制度严格执行；

5、及时处理来信来访与职工反映的热点、难点问题；

6、按时完成集团公司领导临时交办重要审计监察任务；

7、日常管理工作规范有序，工作完成及时到位；

8 部门内部工作坚持实行计划管理，工作计划从制订、执行、检查监督、总结到考核严格。

二、薪酬结构

年薪总额=基本月薪X 12+季度奖金X 4+年度奖金+任职奖金

1、月薪依据出勤天数考核，按月发放。

2、季度奖金与年终奖金分别依据季度管理业绩考核结果、年度管理业绩考核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”。

3、乙方与集团签订任职合同后享受任职奖金。

4、任职奖金于第二年年底发放。

5、乙方工作中如果未发生失误，任职奖金全额兑现；出现失误的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。

6、乙方任期未满自己另谋职业的扣留任职奖金。

7、乙方任期未满被集团调离该岗位的，如若本人在工作中出现失误或者因不称职被调离，任职奖金扣减部分后发放；其他原因全额兑现。

三、管理业绩考核

1、职能部门负责人季度与年度管理业绩依据职能部门的工作绩效考核结果确定。

2、职能部门考核维度与权重

3、职能部门具体考核指标与权重设置见考核表。职能部门考核表分为《职能部门任务绩效与管理绩效考核评分表》与《职能部门周边绩效考核评分表》（参见集团总部考核管理制度附表1-1与附表1-2）。《职能部门任务绩效与管理绩效考核评分表》由集团领导填写，《职能部门周边绩效考核评分表》由各职能部门负责人填写。

4、将职能部门的月度考核得分作为职能部门负责人的月度考核得分。职能部门负责人季度考核得分为本季度3个月考核得分平均值，年度考核得分为12个月考核得分平均值。

5、职能部门负责人考核综合等级的评定

根据季度或年度考核得分确定职能部门负责人季度或年度考核综合等级。综

合评定结果分为五级，分别是优、良、中、基本合格、不合格，具体定义见表2：

表2综合评定等级定义表

6、职能部门负责人季度或年度考核等级确定

根据综合评定的结果，确定职能部门负责人的考核评定系数，见表3：

表3职能部门负责人考核系数确定表

7、奖金计算

季度奖金或年度奖金计算方法：

季度（年度）奖金=季度（年度）奖金基数*季度（年度）管理业绩考核评定系数

四、特别说明

本责任书在执行过程中如若出现争议，由董事会裁决。

甲方：集团公司董事长________________________

乙方：集团公司监察审计中心经理___________________

2003年1月18日