浅谈国际贸易欺诈及其防范措施

浅谈国际贸易欺诈及其防范措施

摘要

国际贸易欺诈是在国际经济贸易全球化的背景下产生的。由于科技的进步及国际贸易欺诈的利益巨大，所以国际贸易欺诈行为呈现出欺诈手段多样化、欺诈主体涉黑化、欺诈手段逼真化。从而给各国的诚信商人造成了严重的危害。基于此，各国商人和政府也对欺诈行为采取了各种手段。而这些手段的成文化既是国际条约和国际惯例。但任何法律都是最后的救济手段，如何防范国际贸易欺诈才是保障交易安全的重点。尤其是我国商人。我国商人在国际贸易中成为当事人的时间尚短，对国际贸易中的一些欺诈手段和贸易中的有关条款未予以足够的重视，结果成为了国际贸易中屡受欺诈的受害者。对此，我们要予以足够的重视，尽量避免不必要的损失。本文浅显的介绍一下在国际贸易中常常出现的一些欺诈手段，并就这些欺诈手段的产生和成功，谈一下作者的浅见。希望本文能够为我国的国际贸易预防欺诈事业添砖加瓦。

关键词：国际贸易欺诈，提单欺诈，保险欺诈

目录

一、绪论 (1)

（一）课题背景及研究目的 (1)

（二）国内研究现状 (1)

（三）课题研究方法 (1)

（四）论文构成及研究内容 (2)

二、国际贸易欺诈的原因 (14)

（一）国际贸易欺诈获利丰厚 (14)

（二）国际贸易欺诈相对风险小 (14)

三、各国对国际贸易欺诈的管制及防范 (16)

（一）各国对国际贸易欺诈行为的管制 (16)

（二）各国对国际贸易欺诈的防范 (17)

四、防治国际贸易欺诈的建议对策 (19)

（一）法律法规的完善方面 (19)

（二）商人自主防范的加强 (19)

（三）国内政府的高度重视 (19)

结论 (21)

致谢 (22)

参考文献 (23)

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一、绪论

（一）课题背景及研究目的

世界多极化和经济全球化趋势，给国际贸易制造了更多的商机，国际贸易已成为全球经济繁荣的重要支柱，但同时随着国际贸易往来的日趋繁荣，市场竞争日益激烈，国际贸易欺诈正在滋生蔓延，对国际经济秩序构成了严重威胁，一些不法分子利用国际贸易活动的风险大，复杂繁琐，涉及面广以及对方当事人缺乏相关知识等漏洞，大肆进行国际贸易欺诈活动。据联合国贸发会的统计资料，自1979年以来，平均每月有3次欺诈事件发生，每年因欺诈而损失的金额高达130亿美元。欺诈行为扰乱了社会经济秩序，损害了广大消费者及守法的商品经营者的合法权益。加深了各国伙伴之间的不信任感，阻碍了国际贸易的顺利进行。所以必须对经济欺诈采取有力措施，予以打击和防范。

（二）国内研究现状

随着我国于2001年加入世界贸易组织后，我国的各界都与国际有了更近一步的了解和认识，这在经济上表现为我国的国际贸易日益频繁。据资料显示，近年来我国的对外贸易在国民生产总值中占据了相当的比重。这是十分令我们高兴的，但在高兴之余，我们务要忘记了贸易中存在的欺诈问题。欺诈在商业往来中从未消失过，且越是利益大的商业往来越是容易产生欺诈，而欺诈所产生的坏的影响，不仅仅产生在经济方面，它对我国的政治、文化也有很坏的影响。所以我们要意识到国际贸易中存在的危险，且应当着眼于全面准确地掌握国际贸易往来的惯例及条约，并探索如何利用惯例及条约解决我国的实际问题。目前，我国对国际贸易的研究也只是开始，还远远不够，特别是理论（规则）和实践相结合的研究缺少，不少属于人云亦云，无法提出真正的有利于我国在国际贸易中预防欺诈的好的办法。所以我们必须加强对国际贸易惯例及条约的全面、深入研究，并结合实际，考虑如何趋利弊害。

（三）课题研究方法

本论文坚持实事求是，一切从实际出发的原则，通过著作、期刊杂志、网络等多种渠道收集整理我国所参与国际贸易欺诈案例及其对我国所带来的影响以及我国进出口

新郑市党校毕业论文第 2 页贸易等相关资料；在实践中体会和认识所学理论知识；把所学理论知识和实践相结合，分析并解决问题，最终形成论文。

（四）论文构成及研究内容

本文首先从介绍国际经济贸易的历史发展、现状及产生贸易欺诈的原因问题入手，通过对我国在国际贸易中所受到的欺诈案例进行深入剖析，从而归纳出我国在国际贸易中所出现的种种问题，并分析其存在问题产生的原因，进而提出对其进一步完善的建议和中国的应对策略，希望能以此促进中国在国际贸易中能更好的保护守法公民的权益。

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二、国际贸易欺诈的原因

发生国际贸易欺诈的原因众多，归纳起来不外乎以下几个主要方面：（一）国际贸易欺诈获利丰厚

财迷心窍是贸易欺诈发生的根本原因。正如香港民商法专家杨良宜先生在《提单骗案例释》一文中指出：“想一朝致富，投机和欺诈是门路，精心组织的海事欺诈，往往给骗子们带来了好运气⋯⋯欺诈成功和随之而来的荣华富贵以夏不断进行欺诈的欲望，恶性循环永无止境。接着便是受害者叫苦连天或国际贸易趋干混乱。”有人形容提单是一把打开浮动黄金仓库的钥匙，可见伪造提单获利何等丰厚。国际贸易欺诈获利丰厚的主要原因之一，是国际贸易合同的标的额巨大。在国际贸易中，交易是在国与国之间进行的，因其运输不便利且路途遥远，致使交易一次并不容易，这样就注定了国际贸易的困难性。因为如果标的额不大的话，商人在交易中经过若干困难后又无利可图，自是不愿这样做的。所以国际贸易中标的额往往是数额巨大的。

（二）国际贸易欺诈相对风险小

在人类的活动中，很少有做事情无风险的，而对于从事商业活动的人来说，风险更是无处不再。所谓风险越大，风险后面的利益也就越大。但在国际贸易中，在利益和风险的性价比中，欺诈活动带给欺诈人的却是风险最小，利益最大。这是为什么呢。在国际贸易欺诈中，利益大自不必说，这就好比空手套白狼，不花自己一分钱就可获得巨大利益。但风险小呢，现从以下几方面来说：

1、现有国际贸易规则的缺陷

欺诈在国际国内的相互贸易中都有存在，但在国内，欺诈人的成功率远远低于在国际上欺诈。两相对比，国内的法律优势很快就体现出来了。在国内法中，商人都是遵从同一规范、习惯及适用同一解释。大家处于平等地位，想要通过不法手段来获取财物，得比对方聪明才行。但在国际法中就不同了。国际法的现有规定并不完备，而且各个规定之间还有很多相互冲突之处。这给参与国际贸易的