试点企业现代企业制度建设现状

一、试点企业现代企业制度建设现状

（一）企业产权情况

湖北随州双星生物科技有限公司成立于2010年2月，是一家集研发、生产和销售于一体、专业从事生物医药、精细化工、植入性医疗器械系列产品的高新技术企业。公司注册资本3643万元，股东名称和出资额为：廖先传1720.32万元，持股比例47.22%；陈丽746.48万元，持股比例20.49%；廖书辉533.20万元，持股比例14.64%；武汉经开环保创业投资基金合伙企业（有限合伙）643万元，持股比例17.65%。

（二）企业治理结构情况

公司设董事会，董事4人，董事廖先传、陈丽、廖书辉、张XX（由武汉经开环保创业投资基金合伙企业指派），独立董事3人，廖先传、陈丽、廖书辉，设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。各委员会中均必须有独立董事，且由独立董事担任委员长。审计委员会的独立董事必须具备财务背景。

公司设监事会，监事3人，其中一人由公司职工代表大会选举产生。公司董事、高管不得担任监事。

公司设高级管理人员5人，包括：总经理1人、副总经理1人、董事会秘书1人、财务总监1人、技术总监1人。

（三）企业管理制度情况组织结构图如下所示：

依据国家有关法律、法规的规定，公司本着资产、人员、财务、业务、机构等完整、独立的原则，建立了较为规范的法人治理结构，并根据公司业务发展的需要建立了公司的组织机构。公司各职能部门的职责如下：

1、营销中心

营销中心主要负责公司整体市场与业务的统筹开发、公司营业目标的达成、公司利润的实现、公司产品市场占有率的提升、客户关系的管理与维护，下辖战略市场部、销售管理部、国际业务部。各部门的主要职责为：

（1）战略市场部

战略市场部主要负责：根据公司战略发展规划分解制定市场战略规划，并积极贯彻执行公司的战略决策；国内运营商总部业务管理，包括招投标、技术交流、产品推广等；国内市场的价格管理体系的制定、优化、监督实施；公司品牌的推广；产品规划以及相关信息的调查与分析。

（2）销售管理部

销售管理部主要负责：公司产品市场的分析、定位、推广；公司产品销售推动及年度任务目标的达成；销售业务的运营管理；对营销中心月度、季度、半年、年度综合业绩情况的总结分析；对各业务单位及公司其他营销工作进行统筹组织指导及服务。

2、供应中心

主要负责公司自有品牌产品的生产、供应，下辖计划物

控部、采购部、品质部。各部门的主要职责为：

（1）计划物控部

计划物控部主要负责：订单管理、生产计划的排配；储运中心与仓库的规划建设与管理、物流监控，积压物资处理，促进周转，物流公司的资源开发与运输费用的审核；仓库管理，保证物资安全，保证收发效率，保证单账物准确；安全库存计划、物料需求计划、单元投料计划、成品入库计划的制定与管控。

（2）采购部

采购部主要负责：公司采购策略制定、采购管理制度建设；供应商选型、认证和辅导，物料优化及供应商管理与考核；采购合同管理、招标组织，采购价格制定和供应商分配，研发物料、办公仪器、设备采购；不合格物料处理，协助积压物料处理，采购法律纠纷处理；进出口商务办理、商务合同管理。

（3）品质部

品质部主要负责：全面贯彻落实ISO9001质量管理体系的方针，并持续的执行和提升；公司产品从原材料、研发、生产、入库的全面质量管理与品质保证；公司研发项目管理；负责公司技术文件标准化管理。

3、研发中心

研发中心主要负责新产品包括产品整机、结构件的研发、测试与既有产品的优化，下辖产品部。部门的主要职责

为：

（1）产品部

产品部主要负责：新产品开发和核心技术合作攻关、新产品设计、新技术开发及产品优化；新品测试、产品中试、技术文档审核、产品工艺文件编制与审核、生产样机制作与可生产性验证、生产培训等；结构件、整机产品开发和改进。

市场调研、市场分析和产品策划；开发设计、研发项目的实施、技术支持；相关事项的经营运作与管理。

4、计划财务部

计划财务部主要负责：公司财务会计政策与财务会计制度的执行；公司年度财务预算的制定、控制与监督；完成日常帐务核算和财务报表、管理报表的编制；编制月度资金计划，审核各类费用性开支，对资金支出实施有效的管控；审核各项投资支出、技术改造、产品研发资金及薪资支付情况；统筹安排和落实各项资产管理工作，确保各项资产安全；配合公司内部审计和外部审计工作。

5、人力资源部

人力资源部主要负责：根据公司战略发展目标，制订公司人力资源管理的发展战略、实施目标；组织建立人力资源管理的制度体系和运作机制，并监督实施；制定、修订、完善公司的各类人力资源管理制度、管理办法和实施细则；组织制订各项人力资源管理的工作流程、工作标准、评价办法；

企业文化建设；公司总体层面的人力资源日常管理工作。

6、行政部

行政部主要负责：公司的信息化建设、维护和服务工作；公司级活动、会议的行政事务；负责公司的电子化流程建设、公文制度建设与管理事务；公司级的办公环境、安全、保卫等后勤事务；政府资助以及科技基金组织申报工作。

7、生产中心

生产中心主要负责公司两类产品的生产和质量控制。下辖第一车间、第二车间及质量监管部。各部门的主要职责为：（1）车间

第一车间主要负责：按销售订单组织安排产品的生产计划，制定生产所需材料的采购计划，及时完成产品的生产；调剂生产设备的使用。

（2）质量监管部

质量监管部主要负责：对各车间生产的产品进行检验，确保产品合格率。做到事前监管、事中监控、事后质控，确切产品质量符合客户要求。

（四）企业利用资本市场情况

企业根据实际情况填写。

二、试点工作实施计划

（一）建立现代企业制度的必要性

一定的企业制度是与一定的经济体制相对应的，有什