九月反洗钱工作动态

九月反洗钱工作动态

总部：

我行根据包新农金发[2013]55号《关于做好开展2013年反洗钱履职十周年宣传活动的通知》并结合我行反洗钱实际情况，现将九月反洗钱工作动态汇报如下：

一、我行九月份严格按照“反洗钱宣传活动方案”对八月份的反洗钱工作进行回头看，针对八月份反洗钱工作的不足，加以整改完善。

1、对反洗钱制度的学习要求不流于形式，对制度学习要结合日常工作提高工作技能、提高反洗钱犯罪防范意识，对认识不足的制度着重学习。并计划于10月份结合反洗钱宣传活动组织考试，使员工巩固反洗钱知识，增加反洗钱工作的技能。

2、对外宣传。

（1）结合我行“金融知识宣传月的活动”，在宣传金融知识的同时结合反洗钱工作，持续在LED屏等宣传媒介上宣传反洗钱知识，把反洗钱工作也作为金融知识宣传的一部分。

（2）、营业部反洗钱知识咨询岗，在遇到客户咨询时对:租借身份证、出售出租账户和银行卡、帮他人转账取现、帮助他人处理犯罪所得等。可能存在的反洗钱行为着重宣传，

并通过讲案例等方式，使反洗钱活动生动立体起来，使客户对反洗钱更加浅显易懂。

二、根据七月份反洗钱检查工作“中国人民银行支行执法检查意见书”的中所提到的整改意见与建议。我行进行全行通报学习，并对意见书中所提到的问题，进行整改完善：1加强与当地人民银行的联系，及时向当地人民银行报备相关反洗钱内控制度。

2、严格客户身份识别，确保客户身份识别的各个环节信息登记全面完整，证件留存齐全有效。

3、进一步完善核心业务系统，确保客户信息登记完整。

4、加强对异常交易的人工分析识别，提高可疑交易上报质量。

通过整改完善，并结合反洗钱宣传活动，进一步提高了我行反洗钱工作能力。