成立清算组的股东会决议
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XXXX有限公司股东会决议
会议时间：XX年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（公司会议室）
会议性质：临时股东会会议
参加会议人员：股东XXX、XXX、XXX（若股东为公司，则写XXX公司法定代表人XXX），全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司清算组备案事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集并主持（若设董事会，则写“由董事会召集，董事长主持”），一致通过并决议如下：
一、本公司经营不善（若是已被吊销的企业，写“因未按时年检，于X年X 月X日被工商机关吊销”，或其他事由），股东会同意公司解散，决定公司停止营业，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由ＸＸＸ、ＸＸＸ和ＸＸＸ组成，其中由ＸＸＸ担任组长、由ＸＸＸ担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》、《外资法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业。
全体股东签字、盖章：
XXXX有限公司
XX年ＸＸ月ＸＸ日
（如为中外合资企业，改为）
XXXX有限公司董事会决议
会议时间：XX年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（公司会议室）
会议性质：临时股东会会议
参加会议人员：股东XXX、XXX、XXX（若股东为公司，则写XXX公司法定代表人XXX），全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司清算组备案事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事长召集并主持，一致通过并决议如下：
一、本公司经营不善（若是已被吊销的企业，写“因未按时年检，于X年X 月X日被工商机关吊销”，或其他事由），股东会同意公司解散，决定公司停止营业，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由ＸＸＸ、ＸＸＸ和ＸＸＸ组成，其中由ＸＸＸ担任组长、由ＸＸＸ担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》、《外资法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业。
全体董事：
XXXX有限公司
XX年ＸＸ月ＸＸ日