制度流程体系建设与改进实施方案及计划

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制度流程体系建设与改进

实施方案及计划

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二〇一九年九月

编制：审核：批准：

目录

第一章总则......................................................................... - 1 - 第一条原则.................................................................... - 1 - 第二条目的.................................................................... - 1 - 第二章设立制度流程改进领导小组及工作小组 .............. - 1 - 第三条领导小组............................................................ - 2 - 第四条工作小组............................................................ - 2 - 第三章建立制度流程改进任务和目标.............................. - 2 - 第五条任务和目标 ........................................................ - 2 - 第四章建立制度流程改进的基本前提及要求 .................. - 3 - 第六条前提条件............................................................ - 3 - 第七条改进实施方案基本要求 .................................... - 4 - 第五章制度标准化文件验收、修改、批准、下发流程 .. - 5 - 第八条初步验收............................................................ - 5 - 第九条制度标准文件 .................................................... - 5 - 第十条各部门讨论征求意见 ........................................ - 5 - 第十一条验收................................................................ - 5 - 第十二条定稿................................................................ - 5 - 第十三条报批................................................................ - 6 - 第十四条下发学习贯彻 ................................................ - 6 - 第六章附则....................................................................... - 6 -

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制度流程体系改进实施方案

第一章总则

第一条原则

为规范XXXXXXXXXXXXX有限公司（以下简称集团）组织架构体系、岗位工作职责、标准、流程及相关制度。按照岗位工作内容至下而上的原则进行标准、流程、制度梳理改进，按照至上而下的原则进行查缺补漏，结合集团实际情况及发展需要，特制定本改进实施方案。

第二条目的

通过本次制度流程改进，进一步明确各个部门职责定位；通过实施制度标准化，夯实集团制度流程管控基础；通过建立信息化平台参与到集团经营管理与决策，将标准制度融入信息化业务流程中，进行全方位管控，达到集团闭环管理的要求。

第二章设立制度流程改进领导小组及工作小组

为有效推进制度流程改进工作，集团设立制度流程改进领导小组及工作小组。

第三条领导小组

组长：XXX，组员：XXXXXX。

工作职责：

（一）定期检查监督工作小组的工作计划及工作进度；

（二）对工作小组过程中提出的咨询，予以指导和解答；

（三）对工作小组提出的各项改进建议，组织审核；

（四）负责最终验收。

第四条工作小组

组长：XXXXXXX。

工作职责：

（一）负责从集团各职能部门抽调人选，并确定工作小组组员人选。

（二）指导和整体把控工作小组工作计划；

（三）负责工作小组的内外部各项协调工作。

组员：专门负责标准、制度及流程改进工作。以集团职能部门岗位责任分工为基础，进行人员分工，具体详见：附件1工作小组责任分工图

第三章建立制度流程改进任务和目标

第五条任务和目标

工作小组任务和目标，主要包括：

（一）按照集团战略部署及集团需要搭建组织架构，保证集团各个部门业务流程的合理性。

（二）按照部门职责、岗位工作职责、工作内容定岗定编，明确部门职责、岗位工作职责分工及人员编制，做到事事有人管、人人有专责。

（三）按照岗位工作职责对应的岗位工作内容建立岗位工作标准，明确岗位工作内容所涉及到的签审手续及要求，做到事事有标准、无标准不履行。

（四）按照岗位工作内容建立标准化部门业务流程、签审流程、审批权限及流程各环节审核要点，保证流程、权限及流程各个节点审核要求清晰明确，作为业务办理及签字审批的指导方向，提高业务办理的整体效率。

（五）按照工作内容及工作标准匹配现有制度，根据工作内容、工作标准、工作流程、签审流程、审批权限等，对现有制度进行修改整理，形成完整、流畅的标准化制度管理体系。

（六）搭建信息化管理平台，将管控标准、制度及流程绑定到信息化系统中，以标准刚性控制，特殊事项柔性控制的原则，实现信息与运营管理一体化。

第四章建立制度流程改进的基本前提及要求第六条前提条件

工作小组组长及副组长负责协调集团各职能部门，为制度流程改进工作提供必要的资料，作为标准、制度及流程改进的前提条件，包括：

（一）部门、岗位、个人：集团组织、部门责任、岗位