卷烟市场打假破网工作实践体会

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卷烟市场打假破网工作实践体会

近几年来，全行业对“打假破网”工作的要求越来越高，下达的任务越来越具体，面对这种新形势，要求我们不断提高“打假破网”能力和案件经营水平。

笔者现结合江西省**市局在“打假破网”案件经营方面的实践成果，从“打假破网”案件经营整个过程和各个环节的重点、关键因素、方式方法的运用技巧、把握的原则及注意事项等方面，就如何更好地开展案件经营工作进行思考，以对行业打击制售假烟网络水平的提高起到抛砖引玉的作用。

一、“打假破网”的形势、分类和特征

（一）“打假破网”的形势

1、卷烟市场现状：①全国卷烟产量与卷烟实际消费量仍存在一定差距；②各地市辖区市场仍存在大量从非法渠道流入的“紧俏卷烟”；③烟草是一种特殊商品，有利润就有犯罪，不法烟贩受利益驱使，仍将长期从事制售假冒卷烟活动。

2、“打假破网”效果：20xx年，全省共查处各类卷烟违法案件22759起，其中假烟案件4729起，5万元以上大要案件230起，经营达省局标准以上的网络案件21起。以假烟案为基数，案件成功经营率为4.5‰，以5万元以上大要案为基数，案件成功经营率为9%，全

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省案件经营成功率仍然不高。

面对上述“打假破网”的严峻形势，我们要做到“三个必须”和“一个牢固”。即，必须深刻认识到“打假破网”工作的重要性、艰巨性、复杂性、长期性；必须深刻认识到“打假破网”的新形势、新特征和新难点；必须深刻认识到“打假破网”工作的核心就是强化案件经营意识，经营好案件。并要牢固树立“辖区有非法卷烟，就一定有非法卷烟经营网络”的思想。

（二）网络案件的分类和标准

1、网络案件的分类

一类是符合国家局、省局标准的网络案件，这类网络案件既是烟草专卖稽查人员办案质量和水平的最高体现，也是对专卖稽查工作要求的最好体现。另一类是规模在省局网络标准以下的网络案件，这类案件相对规模较小，有的案件案值只有几万元，甚至几千元，涉案人员只有5－6人，甚至2－3人，但不能因为“小”，而否认它是网络案件，只要它具备“网”的特征，就要认真摸查违法卷烟的来源去向，做到追根溯源，努力经营成国家局、省局标准网络案件。

2、网络案件的标准

国家局网络标准：①涉案金额不少于100万元，包括现场查获的实物，以及犯罪嫌疑人供述、证人证言与其他证据（书证、鉴定结论等）能相互印证的非法生产、经营烟草专卖品的货值金额；②非法生产、购进、储存、销售烟草专卖品涉及两个以上（含）环节，或者任一环节的经营场所不少于5个，或者非法运输烟草专卖品的车辆不少于3

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 辆；③逮捕犯罪嫌疑人不少于3个。

省局网络标准：①涉案金额不少于50万元，包括现场查获的实物，以及犯罪嫌疑人供述、证人证言与其他证据（书证、鉴定结论等）能相互印证的非法生产、经营烟草专卖品的货值金额；②非法生产、购进、储存、销售烟草专卖品涉及两个以上（含）环节，或者任一环节的经营场所不少于3个，或者非法运输烟草专卖品的车辆不少于2辆；

③逮捕犯罪嫌疑人不少于2个。

网络关系图如下：

（三）“打假破网”工作呈现的主要特征：

1、制售假烟犯罪行为的特点：家族化、组织化、专业化、智能化、网络化、区域化、严密化。

2、新型假烟销售方式：量少次多、勤进快销、委托送货、电子交易、先款后货、电话预约、送货上门。

3、制售假烟行为主要表象：上线供货范围越来越大，假烟包装越来越精细，打码越来越逼真，人员越来越紧凑，组织越来越严密，货物存放地点多、位置偏，窝点呈现出小型化、分散化，一般人货分离，反侦察能力、隐蔽性越来越强。

4、卷烟“打假破网”工作的难点：线索难、经营难、取证难、协作难、追刑难、队伍素质不高，奖励标准不明。

（四）“打假破网”相关人物

在我们“打假破网”案件经营工作中一般关联着七种人，即违法烟

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贩、烟草专卖行政执法人员、线人、公安人员、检察院人员、法院人员、党委政府人员。通过分析可以看出，“打假破网”案件经营的实质就是后六种人相互沟通、协调、配合共同打击第一种人。根据违法烟贩的特点，违法烟贩可分为地下批发户（跑轮子户），有证的大户，中、小户。一般情况下，他们与后六种人是耗子与猫的关系，但也存在违法烟贩与后六种人相互熟悉，从而影响办案的情况，这一点必须引起办案人员的高度重视，并在办案初期就认真加以解决。只有深刻认识这七种人之间的关系，始终将“人”做为“打假破网”案件经营工作的核心，才能充分发挥卷烟联合打假长效机制的作用，将“网”一破到底。

二、“打假破网”实施步骤

（一）线索来源和线索经营

一要强化线索的经营和分析。线索来源一般主要是群众举报、市场检查、以案追案和专业线人。应参照下表对获取的线索进行认真筛查、汇总、分析、判断，确保不放过任何有价值的线索。

二要强化线人的培养和沟通。线人可分为职业线人和辖区市场线人。要积极拓宽线人培养的渠道，动员自己的亲戚、朋友成为自己的线人，并有针对性地将自律小组成员列为线人重点发展对象。平时我

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 们还要与线人多交流（交流经验）、多打气（打消顾虑）、多商量（商量对策）、多指导（指导方法），切实做到及时沟通反馈信息，共同分析、研究、制定下一步打假破网的主攻方向和工作措施。同时，我们还要了解到：①职业线人举报的目的就是为了领取举报奖，这是他们举报的源动力，这就要求我们在案件结案后，要及时兑现举报奖，甚至可以先行垫付一部分举报奖，以免挫伤他们的举报积极性；②辖区市场线人举报的目的并不完全是为了举报奖，有的辖区市场线人法律意识强，具有正义感，一旦他们发现有违反烟草专卖法的行为，就会自觉地举报，举报奖对他们来说只是重要的激励措施，而不是主要的激励措施。

三要强化线索经营的量化考核。在日常市场监管中会查到许多小案子，而往往一个小案子背后就隐藏着一个线索。我们应对日常市场监管进行量化考核，要求案件经营成功率达到5－10%，即在100个小案子中要有5－10个有所突破。实践证明，这种对大、中队的量化考核是十分有效和必要的，但是我们也应充分考虑到案件经营的可行性和工作成本，而不是盲目的要求100个小案子就一定要经营出一个大案，同时，也要防止工作不负责，发现可疑线索也不去经营的情况发生。

（二）制定方案

要深入分析梳理出来的案件线索，并以严格查证事实、掌握规律、获取证据、打击涉案人员为目标，制定针对性强和操作性强的“打假

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