审批会签表
![审批会签表](https://img.360docs.net/imgd4/06d9u64rgsv74p01y04l-41.webp)
审批会签表
关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的通知(内含最新结算、支付、合同会签单)[001]
关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的 通知 公司各部门: 华泰龙公司现处于基建与正常生产并行期,为了进一步规范合同管理、严格执行财务制度、规范财务审批操作行为,确保各项费用支出得到合理有效控制。特对合同签订、工程结算及付款程序予以规范,请公司各部门严格执行,该规定从文件下发之日起执行。 附件:1.合同签订审批流程 2.工程结算审批流程 3.工程款支付审批流程 2013年8月27日
附件一:合同签订审批流程 合同签订审批流程 1.业务承办部门经办人员编制合同文本。 业务人员根据招投标等相关资料起草合同文本,在起草合同文本前必须收集相关信息,包括协商结果、公司的合同样本等,作为起草合同文本的基础,同时将相关资料作为合同附件。 2.业务主管部门负责人对业务风险进行审核。 主管部门负责人对合同的业务发展需求、利润要求及风险控制措施等进行审核。 3.业务主管副总经理对合同文本及业务风险进行复核。 4.法律顾问对法律风险进行审核。 法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性及相关合同条款进行审核。 5.公司综合计划部将合同标底金额在30万元以上的向中金国际进行申报,并及时将合同修订意见反馈至主办部室。 6.主管部室根据合同修订意见进行合同的修改并进行会签。 7.综合计划部主管副总经理对合同进行审核。
8.审计监察部对合同进行审核。 9.财务部经理对财务风险进行审核。 财务部经理对合同的资金调拨、付款条件及财务费用进行审核。 10.公司主管财务副总经理对合同的相关条款及财务风险进行复核。 11.公司总经理审批。 12.印章管理员依据合同审批单、中金国际批复、总经理的签字予以盖章,印章管理人员盖章时,要对合同进行登记,同时留存一份合同及相关审批单存档。 13.合同签订后主管部门应及时将已签订的合同原件报送公司综合计划部及资产财务部各一份,以便进行结算付款。
合同审核会签表(特殊)
合同审核会签表(特殊)合同承办部门:日期: 附注: 1、合同会签要求及程序:执行公司《合同管理办法》及合同会签管理流程; 2、本表相关会签人员,应阅读本表背面的合同会签须知; 3、本表相关会签人员必须签署会审意见,不可只签名; 4、本表与合同原件一起交由合同归档部门存档备案。
合同会签须知 一、合同,主要指公司法人或其授权的代表人与其他法人、组织或个人签订的,确定双方民事权利和义务关系的协议。 二、凡涉及公司与自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止经济权利义务关系的事项,都应当订立合同。其中包括但不限于租赁合同、工程建设合同、材料采购合同、产品销售、劳务承包合同以及各类经济合同等。 三、订立合同必须遵守法律法规,维护公司的正当合法权益。 四、合同管理实行承办人负责、审核会签、授权委托、合同专用章管理、统一编号、合同统计和档案管理等。 五、签订公司合同应当采取书面形式,合同具体内容应当条款齐全、语言简练、表达准确、文字严谨和规范。任何单位、部门和个人不得以口头形式达成各类合同。 六、公司合同文本应根据公司的有关规定和统一的标准(示范)文本起草,没有规定标准(示范)文本的,合同格式应符合有关法律、 法规和规章制度的规定。 七、签订合同时力争合同由我方住所地人民法院管辖。 八、重大合同的谈判、起草、签约一般应有公司法律顾问参与。 九、合同承办部门在签订合同时,必须严格审查下列事项:(一)对方当事人主体资格审查1.是否具有法人资格;2.经营范围(有否具 有经营权);3.履约能力;4.资信情况;5.委托代理权限。(二)合同内容的审查1.合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和公司的规定;当事人的意思表示是否真实、一致,权利、义务是否平等; 订约程序是否符合法律规定。2.合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。 3.合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。 十、合同的主要内容应包括:当事人的名称或姓名和地址;标的;数量;质量;价款或报酬;履行期限、地点和方式;根据法律规定、业务性质和当事人一方要求必须订立的条款;违约责任;解决争议的方法;合同签订的时间、地点。 十一、公司对合同实行会签审批制度。 十二、合同会签的部门应分工协作,各负其责,共同把关,维护公司利益。 十三、公司的法定代表人是公司合同法定签约人,法定代表人可以委托公司的职能部门或项目负责人为委托代理人。委托代理人签订合同,不得超越代理权限。未经公司法定代表人委托,任何单位和个人无权以宁夏英力特化工股份有限公司的名义签订合同,或以公司名义和外单位合作。公司的职能部门和分公司及中心,一律不得对外签订合同。
最新财务管理制度(带会签表)
财务管理制度会签表
财务管理制度 总则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财政局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业
经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括
移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类: 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
企业标准管理办法
1 目的 贯彻国家和上级有关部门法律、法规,规范企业标准化管理。 2 范围 本办法规定了企业标准化管理职能,企业标准体系的组成,企业标准的制定,技术标准的管理以及企业标准编号方法。 本办法适用于公司标准化管理。 3规范性引用文件 3.1 TB/T 2002-2004 产品图样及设计文件标准化审查 3.2 GB/T 1.1-2009 标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则 4 术语和定义 4.1 标准 为在一定范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用的和重复使用的一种规范性文件。 4.2 标准化 为在一定范围内获得最佳秩序,对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款活动。4.3 企业标准体系 企业内的标准按其内在联系形成科学的有机整体。 4.4 企业标准体系表 企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。 4.5 技术标准 对企业标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。 4.6 管理标准(制度) 对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准包括管理制度(统称管理标准)。 4.7 工作标准 对企业标准化领域中需要协调统一的工作事项所制定的标准。 4.8 职能标准 在技术管理、工作标准中,为实现相同或相近的功能,而制定的系列标准的总和。 4.9 个性标准 在各职能标准中,为实现各种技术、管理、工作的功能,而制定的各个特性标准。
5 企业标准化组织机构 5.1 公司标准化组织机构图见附录A。 5.2 公司标准化工作决策机构是公司总经理领导下的公司技术标准化委员会。主任委员由总工程师担任,副主任委员由分管副总工程师担任,委员分别由有关部室主要领导担任。 5.3 企业标准的审查机构是技术标准化委员会领导下的三个标准审查组即技术标准审查组、管理标准审查组和工作标准审查组。其分别由信息科技部、规划发展部和人力资源部的技术、管理和标准化方面人员组成,负责企业标准报批前的审定。 5.4 企业标准化管理机构是信息科技部,负责统一管理企业标准化业务,并负责技术标准的工作。5.5 规划发展部负责管理标准的工作,人力资源部负责工作标准的工作。 5.6 其余各部室和车间设兼职标准化员,负责本单位的标准化工作。 6 企业标准化组织机构职责 6.1 技术标准化委员会职责 a) 贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准,制定公司的标准化管理办法并组织实施; b) 组织编制和实施公司的技术标准化工作计划和年度计划; c) 组织制订、修订并经批准发布公司的企业标准; d) 会同公司有关专业主管部门,组织重大标准的实施,组织实施国内外各类标准; e) 标准实施情况的监督检查; f) 讨论企业标准化重大事项,提出标准化奖惩意见; g) 完成上级交办的其他标准化工作任务。 6.2 信息科技部职责 a) 贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策,编制公司技术标准化工作计划; b) 组织制订、修订企业技术标准; c) 编制和完善企业技术标准体系表; d) 组织实施国内外各类标准; e) 标准实施情况的监督检查; f) 参与研制新产品、技术改造和技术引进中的标准化工作,做好标准化审查; g) 负责收集、订购、发放国内外标准; h) 统一归口管理各类技术标准资料和标准图样,建立电子目录,负责厂内标准资料和标准图样的查询服务。
公司规章制度审核
公司规章制度审核 【篇一:企业规章制度法律审核情况】 企业规章制度法律审核情况 2014年共审核规章制度7部,分别是《外部施工队伍规范用工管理 办法》、《关于鼓励员工攻读硕士研究生的暂行规定》、《审计监 督处理处罚暂行规定》、《宏圣公司知识产权管理办法》、《宏圣 公司办公用品管理办法》、《宏圣公司房屋、场地、设备、设施、 租赁安全管理办法》、《宏圣公司信息公示管理办法》,都出具了 法律审核意见,各单位根据法律审核意见都做出了相应的修改。 2015年截至到6月份共审核规章制度5部,分别是《宏圣公司销售 管理办法》、《宏圣公司销售人员行为规范》、《宏圣公司物资采 购管理办法》、《宏圣公司领导干部约谈制度》、《宏圣公司股权 投资管理办法》,出具了法律审核意见,各单位根据法律审核意见 都做出了相应的修改。 宏圣公司法律事务部的规章制度共5部,分别是2011年7月制定 的《晋城宏圣建筑工程有限公司法律事务管理办法》、2012年7月 制定的《晋城宏圣建筑工程有限公司诉讼事务管理办法(暂行)》、2013年7月制定的《山西晋城宏圣建筑有限公司法律风险管理暂行 办法》、 2014年制定的《宏圣公司合同专用章管理办法(暂行)》 及《宏圣公司授权委托管理规定》,从各个制度的执行情况来看, 各制度的制定有效合理,能够有效地给予公司法律实务管理进行指 导和员工行为规范的约束。 【篇二:公司规章制度管理办法】 xxx煤业集团有限公司规章制度管理办法 第一章总则 第一条为了加强规章制度管理,规范规章制度制定程序,保证规章 制度制定质量,提升规章制度管理水平,根据集团公司有关规定, 结合公司实际,制订本办法。 第二条本办法所称“规章制度”,是指为规范公司的经营、管理活动,保证公司有序、高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、 权利与义务并存的的规范性文件。 第三条规章制度种类主要包括:办法(实施办法)、制度、规定、 细则(实施细则)、章程、规则、指导意见等。
01公司标准化管理手册
福建森宝食品集团股份有限公司企业标准 Q/SBN 0201—2010 代替Q/ SBN 0201-2005
前言 本标准按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。 本标准由公司标准化委员会提出并审核 本标准附录A—附录I均为规范性附录 本标准的主要起草单位:技术中心 本标准主要起草人:曹正英 本标准批准人:林庆麟 本标准于2005年3月20日首次发布,于2010年3月6日第二次发布
修改履历表 版次 章节 条款 修改内容或记录号 修改人 (起草人) 批准人 修改日期 实施日期 1.0 全新发放 郭盛潮 尹寿宏 2005-03-20 2005-04-10 6.6 标准的复审或修改内容补 充 曹正英 尹寿宏 2005-12-10 2005-12-10 2.0 换版发布 曹正英 林庆麟 2010-03-06 2010-03-06
公司标准化管理手册 1 范围 本标准规定了公司标准化工作的基本任务、机构与职责、标准的制定、发布和复审(包括标准的编号)、上级标准的采用确认、采用国际标准和国外先进标准、外来标准采用管理办法、标准的发放、标准的实施(标准实施的监督与检查)、标准更改、作废管理以及标准化教育与培训、标准化规划、计划的编制、标准资料的收集与管理、信息管理办法、企业标准归档管理、作业指导书格式及编写要求、编制管理以及使用和更改管理。 本标准适用于公司标准化工作的管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 1.1 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写 GB/T 13016 标准体系编制原则和要求 GB/T 15497 企业标准体系 技术标准体系 GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 GB/T 19001 质量管理体系 要求 GB/T 20000.1 标准化工作指南 第1部分 标准化和相关活动的通用词汇 GB/T 20000.2 标准化工作指南 第2部分 采用国际标准的规则 JB/T 8514.3 企业标准化工作导则 管理标准和工作标准编写基本规定 Q/SBG 1501 公司文件管理规定 国质检标联[2009]84号《企业产品标准管理规定》 《福建省企业产品标准备案管理规定》 3 术语和定义 GB/T 20000.1 中确立的术语和定义适用于本标准。 3.1 外来标准系指国家标准、国外先进标准、行业标准、地方标准和顾客提供的标准的统称。 3.2 采用确认系指外来标准经公司相关部门、人员审查、核实,根据标准规定适合本公司的程度,确定“直接采用”、“选择采用”、“补充采用”和“转化采用”的过程。 3.3 直接采用系指将外来标准文本(除外文版本)直接发放到相关部门、人员贯彻执行的采用。 3.4 选择采用系指选择外来标准中适合本公司部分的内容制定成公司企业标准的采用。 3.5 补充采用系指外来标准规定的内容不能完全满足本公司的要求,在其基础上进行补充完善制定成公司企业标准的采用。 3.6 转化采用系指在顾客提供的标准或要求的基础上将其转化制定成本公司企业标准的采用。 3.7 选择制定即对确认“选择采用”的外来标准制定成本公司的企业标准的过程。
汇报审批制度
请示汇报审批制度 第一章总则 第一条为保证公司领导全面掌握经营管理中的各类信息、确保重大事件慎重决策,建立合理的请示汇报审批机制,特制定本制度。 第二条员工工作中应严格履行各级审批流程,逐级汇报请示审批,若擅自或越级请示审批的,一次扣罚绩效分2分,而做出决策引致工作失误或 造成损失,公司将追究相关决策者和当事人的直接责任。 第三条签字代表责任。各级审批者在审批时应本着认真负责的态度,尊重事实,遵守各项规章制度,对不负责任签字的审批者,一经发现,除扣 除《绩效附加分》1分外,根据情节严重程度追究相关责任。 第四条根据工作性质和工作需要,必须履行请示汇报的事项主要包括:重大事项、项目进展情况、业务合同、物资采购、人事行政审批事项、工 作月报、工作周报、已规定审批流程的各类事务及不在本人职责权限 范围内的事务。 第二章重大事项汇报审批制度 第五条对于公司经营管理中出现的重大事项,业务项目立项、合同等应及时填写重大事项报告表(见附表一)进行专项请示汇报。报告表中应列明事 件的详细情况,并提交分析处理意见,不可将困难和问题不加分析地转 交给上级及公司领导。 第六条重大事项报告表以书面形式呈报,统一由办公室机要员负责受理,并开具回执。当日内经办公室主任初审后报公司领导审批,以最快速度处理。 在5个工作日内未做出答复的,视为公司对报告表中的处理意见予以认 可。 第七条口头申报重大事项的,事后必须补办书面手续,否则由事件当事人承担全部责任。 第三章项目进展情况汇报制度 第八条业务人员项目进展汇报: 1、专职业务人员应严格按照《业务规范》的要求,进行项目立项审 批、定期及不定期书面向有关部门汇报项目进展情况。重大项目 (人民币10万元以上的合同)进展情况应报送办公室,由办公室 填写《文件传阅单》抄报公司各级领导传阅。 2、各专业业务人员的项目进展汇报由各部门管理备案,随时提交公 司领导查阅。 第九条各部门项目进展汇报: 1、各部门负责人应于每月5日前汇总各项目进展情况报告,报送办 公室及公司领导。同时附当月费用统计表(见附表二)。 2、不能按时提交项目进展月报的,应说明原因,否则按违纪处理,
合同管理与审批合同审批与管理全套流程
合同审批程序与权限管理流程 一. 审批程序 1.1 管理公司合同应按以下所列顺序,依次逐级审批: a)经办人员签字; b)律师审阅; c)经办部门经理审批; d)经营管理部经理会签; e)成本管理中心主任会签; f)财务总监(经理)会签; g)主管副总经理(或总监)审批; h)总经理批准。 1.2 项目所在公司合同应以下所列顺序,依次逐级审批: a)经办人员签字; b)律师审阅; c)经办部门经理审批; d)成本控制部门会签; e)财务总监(经理)会签; f)主管副总经理(或总监)审批; g)总经理批准。 1.3 合同审批原则上应按顺序依次作业,特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意,各级审批人可并行同步作业,或由总经理(主管总监)召集会议审批。 1.4 审批“签字组合” 1.4.1 每一项经济合同的签订,须按“审批程序”的规定,完成“签字组合”。 1.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名(参见“经济合同审批表”)。 1.4.3 当部门经理外出时,受托者应出具部门经理授权的委托书,委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 1.4.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员,只给完成了“签
字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章,对于未完成“经济合同审批表”的合同,印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同,财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”,应由档案管理部门妥善保管,并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任 2.1 管理公司审批权限: 2.1.1 材料设备采购合同 材料设备采购,单项合同估算价在50万元以上。 2.1.2 工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程,单项合同估算价在50万以上。 b)其他单项施工合同估算价在100万以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 2.1.3 服务类合同 单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 2.1.4 其他 标的额在10万元(含)以上的固定资产购建及车辆购置合同。 2.2 项目所在公司总经理审批权限: 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 2.3 需要上报集团总部审批的合同,应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批,再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 2.4 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性,严禁拆分合同。 2.5 合同审查要点 2.5.1 经办部门将协商完毕的经济合同按“审核程序”上交各相关部门进行“签字组合”时,各级审批人员有责任就其职能范围对合同进行审查,以保证合同的主要条款、内容、合同的合法性、严密性、可行性。 2.5.2 合同审查的主要事项: a)审核对方单位(法人)的资格是否真实、合法,合同项目是否在营业执照范 围内,当事人的名称或者姓名和住所是否记录清楚、准确;
合同审核会签表
合同审核会签表 合同承办部门:日期: 附注: 1、合同会签要求及程序:执行公司《合同管理办法》及合同会签管理流程; 2、本表相关会签人员,应阅读本表背面的合同会签须知; 3、本表相关会签人员必须签署会审意见,不可只签名;
4、本表与合同原件一起交由合同归档部门存档备案。 合同会签须知 一、合同,主要指公司法人或其授权的代表人与其他法人、组织或个人签订的,确定双方民事权利和义务关系的协议。 二、凡涉及公司与自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止经济权利义务关系的事项,都应当订立合同。其中包括但不限于租赁合同、工程建设合同、材料采购合同、产品销售、劳务承包合同以及各类经济合同等。 三、订立合同必须遵守法律法规,维护公司的正当合法权益。 四、合同管理实行承办人负责、审核会签、授权委托、合同专用章管理、统一编号、合同统计和档案管理等。 五、签订公司合同应当采取书面形式,合同具体内容应当条款齐全、语言简练、表达准确、文字严谨和规范。任何单位、部门和个人不得以口头形式达成各类合同。 六、公司合同文本应根据公司的有关规定和统一的标准(示范)文本起草,没有规定标准(示范)文本的,合同格式应符合有关法律、法规和规章制度的规定。 七、签订合同时力争合同由我方住所地人民法院管辖。 八、重大合同的谈判、起草、签约一般应有公司法律顾问参与。 九、合同承办部门在签订合同时,必须严格审查下列事项:(一)对方当事人主体资格审查1. 是否具有法人资格; 2. 经营范围(有否具有经营权); 3. 履约能力; 4. 资信情况; 5. 委托代理权限。(二)合同内容的审查1. 合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和公司的规定;当事人的意思表示是否真实、一致,权利、义务是否平等;订约程序是否符合法律规定。2. 合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。 3. 合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履 行时可能受到的经济损失。 十、合同的主要内容应包括:当事人的名称或姓名和地址;标的;数量;质量;价款或报酬;履行期限、地点和方式; 根据法律规定、业务性质和当事人一方要求必须订立的条款;违约责任;解决争议的方法;合同签订的时间、地点。 十一、公司对合同实行会签审批制度。 十二、合同会签的部门应分工协作,各负其责,共同把关,维护公司利益。 十三、公司的法定代表人是公司合同法定签约人,法定代表人可以委托公司的职能部门或项目负责人为委托代理人。
公司管理流程审批表格
资金计划提报会签单 申报部门:日期:年月日资金计划简述: 申请部门负责人签字:年月日 副主任意见: 年月日主任意见: 年月日财务科审核意见: 年月日总指挥批示: 年月日注:此表适用于旬计划及预算外资金计划审批,各部门需按照财务指定的格式附相应的资金支出计划明细表。
大宗设备材料采购计划会签单 申报部门:日期:年月日采购计划简述: 申请单位签字:年月日供储科核实库存: 年月日设备科意见: 年月日副主任意见: 年月日主任意见: 年月日总指挥审批: 年月日注:使用部门提报需附相应的采购计划明细表,标明申请设备或材料的名称、数量、型号,会签完毕后交所属采购部门。
重要(大型)设备采购计划会签单 申报部门:日期:年月日采购计划简述: 申请单位签字:年月日设备科意见: 年月日技术科意见: 年月日副主任意见: 年月日主任意见: 年月日总指挥审批: 年月日注:使用部门提报需附相应的采购计划表,标明申请设备或材料的名称、数量、 型号及技术参数要求,备注是否需确定指定厂家。
办公用品采购计划会签单 申报部门:日期:年月日采购计划简述: 申请单位签字:年月日办公室意见: 年月日副主任意见: 年月日主任意见: 年月日注:附相应的采购计划表,标明申请办公用品的名称、数量、型号。
办公设备采购计划会签单 申报部门:日期:年月日采购计划简述: 申请单位签字:年月日办公室意见: 年月日副主任意见: 年月日主任意见: 年月日总指挥审批: 年月日注:附相应的采购计划明细表,标明所申请办公设备的数量、型号。
劳保用品采购计划会签单 申报部门:日期:年月日采购计划简述: 申请单位签字:年月日安环科意见: 年月日副主任意见: 年月日主任意见: 年月日注:附相应的采购计划表,标明申请劳保用品的名称、数量、型号。
合同会签细则
合同会签细则 一、公司合同须按照合同会签制度,经法务部及业务承办部门、财务部门等相关部门会签审核,报CEO批准后方能对外签订。 二、会签过程由业务承办部门负责发起并全程跟踪,发起合同审核时,业务承办人将合同签订目的及背景在会签申请表中加以陈述。 三、发起合同审核前,业务承办部门应对合同另一方当事人主体资格和资信进行了解和审查,审查内容如下: (1)经年检的营业执照中所载的内容与实际是否相符; (2)欲签合同标的是否符合对方当事人的经营范围。涉及专营许可证和资质的,应具备相应的许可、资质证书; (3)由授权代表代签合同的,应出具真实、有效的法人代表身份证明、授权委托书、代理人身份证明。 以上文件文本为复印件时,须提交方加盖公章,并注明“与原件核对无误”的字样,由承办人签字确认。 四、财务部门负责对合同以下内容进行审核会签: (1)合同履行所需资金或涉及资产的合法性及资金、资产安排的可行性; (2)合同中有关价款、酬金、结算及付款的正确性、合理性; (3)认为需要审核的其他内容。 五、法务部负责对合同下列内容进行会签审核与管理: (1)合同缔约方主体资质的时效性与合法性; (2)合同标的的合法性; (3)合同条款的合法性、合理性、完整性及存在的法律漏洞; (4)需审核的其他法律问题。 六、合同签订之前,承办部门应将合同/协议文本草案、意见与合同相关的证明材料,一并提交财务部、法务部会签审核。承办部门应对所提供的材料及说明的真实性负责,承办部门未提供相应材料的,视为承办部门已承诺以上所列证明材料的合法有效。 七、业务部门在对外正式签订合同/协议前,应预留二个完整工作日的时间,
最新整理企业标准体系表.doc
Q/CFH xxx烽火技术有限公司企业标准 企业标准体系表 xxx烽火技术有限公司发布
文件审批表 名称企业标准体系表编号Q/CFH-G21702- 会签日期会签日期编制日期 .5.8 标准化审查日期 .5.8 审核日期 .5.10 批准日期 .5.10 日志 序号日期版本号变更说明 1 .5.8 B1 由质检部起草报管理者代表批准后发行 2 .1.20 B1 管理者代表表更为阮华同志 3 .3.18 B1 管理者代表表更为孙日国同志 4 5 6 7 8 9 10
1、范围 本标准规定了本公司标准体系表,以及技术标准明细表、管理标准明细表和工作标准明细表。本标准还将指导企业建立标准体系的法律法规目录收于附录中。 本标准适用于公司建立、健全、完善企业标准体系,为各部门及全体员工了解企业标准化的整体蓝图提供了依据。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 13016标准体系表编制原则和要求 GB/T 13017 企业标准体系表编制指南 GB/T 15496 企业标准体系要求 GB/T 15497 企业标准体系技术标准体系 GB/T 15498 企业标准体系管理标准和工作标准体系 GB/T 0.1 标准化工作指南第1部分:标准化和相关活动的通用词汇 3、术语和定义 GB/T 0.1、GB/T13016和GB/T13017中确立的下列术语和定义适用于本标准。 3.1公司标准体系 公司内的标准按其内在联系形成的科学有机整体。 3.2公司标准体系表 公司标准体系的标准按一定的形式排列起来的图标。 3.3基础标准 具有广泛的普及范围或包含一个特定领域的通用规定的标准。 3.4企业技术标准 对企业标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。其形式可以是标准、规程、规范、定额、作业指导书等。
企业技术标准制定管理办法
ICS 企业技术标准制定管理办法
企业技术标准制定管理办法 1范围 本标准规定了本公司企业技术标准的范畴、制、修订和复审的规定。 本标准适用于本公司的企业技术标准制、修订和复审;其他标准的制、修订可参照执行。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分:标准的结构和编制规则 Q/DLG20002-2011企业标准编号规定 3企业技术标准的范畴 3.1凡是国家标准、行业标准中没有而公司在生产、技术等业务中不可缺少的标准。 3.2为提高产品质量和技术进步,制定严于国家标准和行业标准的企业标准。 3.3为了协调、统一企业的产品设计、工艺、生产和经营活动而制定的企业标准。 3.4为了便于贯彻国家标准和行业标准所做的补充规定。 3.5参照国际标准和国外标准制定的企业标准。 3.6工艺、工装、半成品和方法标准。 4标准的制定、修订 4.1程序 对需要制定或修订的企业技术标准,其过程与程序:编制标准草案(包含以下三稿)征求意见稿→送审稿→报批稿→报批、发布。 4.2标准的编制 标准的结构、编写及格式按GB/T 1.1-2009的要求。 4.3征求意见稿 4.3.1起草单位应按计划要求起草征求意见稿。 4.3.2起草时应积极采用国际标准和国外先进标准,贯彻国家和行业相关标准尤其是强制性国家标准,
并应调查研究,弄清企业内生产、使用和科研情况,收集有关资料,必要时进行试验验证工作。 4.3.3在起草的同时,应编写标准征求意见稿编制说明,其内容一般包括: a)任务来源及主要工作过程; b)确定标准主要内容(如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等)的依据; c)主要试验验证的分析,预期达到的经济效果; d)国内外标准水平的对比情况; e)其他应予说明的事项,如制、修订的标准是否满足用户要求以及重要内容的解释和参考资料的目录等。 4.3.4征求意见稿经负责起草单位部门领导审阅后,发送公司标准化归口部门并经标准化专职人员审查后,再发送相关部门征求意见。 4.3.5被征求意见的部门或单位应在规定期限内向起草单位反馈意见,将意见填写在《企业标准稿意见反馈表》,如没有意见也应反馈说明无意见,逾期不反馈者按“同意”处理。 4.3.6起草单位对反馈的意见应认真分析研究,对争议较大的问题应进行必要的调研或组织讨论,必要时应进行试验验证。 4.4送审稿 4.4.1起草单位应对反馈的标准征求意见稿的意见,进行汇总处理,并在4.3.6的基础上修改征求意见稿,形成标准送审稿,并将标准送审稿及编制说明发送公司标准化归口部门。 4.4.2标准化归口部门将根据标准在企业内的重要度、涉及面和具体情况,决定对送审稿的审查形式(会审或公司自动化办公系统上传递审查)。 4.5报批稿 4.5.1送审稿经审查后,起草单位应对标准送审稿的意见,进行汇总处理,并根据意见处理的结果,对送审稿进行修改,完成报批稿。标准化归口部门应对修改后的送审稿的内容和编写质量,进行标准化审查,修改完成报批稿。 4.5.2按企业标准审批表(其格式见附录B)规定的项目内容对报批稿进行审查会签后,将报批稿、签署表和编制说明一并报公司法人代表(或法人代表授权的主管领导)审批。 4.6标准的批准、发布 根据国家技术监督局《企业标准化管理办法》第五条“企业标准由企业制定,由企业法人代表或法人代表授权的主管领导批准、发布……”
合同签订审批流程
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 合同签订审批流程 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________
一、主要部门 运营业务部门、法务、财务部、综合管理部、总裁办 二、部门分工 运营业务部门:合同起草,申报 法务:负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性,提出意见供决策部门参考 财务部:负责对送审的合同进行财务方面(包括但不限于合同中涉及金额往来、产品定价、 分成比例等)的审核,审核事项包括:公司相关财务、税务、信用政策等。并对会审的合同提出财务方面的意见或建议。 综合管理部:负责管理公司的各类合同(包括涉密项目所有合同),建立合同档案及管理台账,并协助有关人员进行合同的查询。同时对公司公章以及合同专用章的管理使用。 总裁办:审查各个环节,作出最终的审批以及决议。 三、主要流程 1、合同起草以及申报 1)起草完整的业务协议 2)填写合同签订审批表 3)将完整的合同以电子邮件形势分别发送法务以及财务审核。 2、合同会签 1)法务与财务收到邮件一个工作日后,会同业务申办人复议。 2)修改完善后法务与财务会签合同审批 3、总裁办审批 1)业务助理将会签后的合同报送总裁办审批
2)总裁最终决议合同的审批 4、合同的签署 1)业务助理将审批后的合同提交综合部确认盖章,并存档合同签订审批单 2)业务助理将最终确认盖章的合同返还业务经办人。 5、合同的归档 1)业务经办人将双方确认生效的合同提交综合管理部 2)综合管理部填写归档记录,做好管理登记。 6、合同的管理 1)管理部做好内部合同管理台帐,登记摘要 2)备份合同,便于借阅,同时做好借阅登记。 3)对于不同保密类型合同做好分类管理。 四、各部门配合工作人员 1、业务申办人各部门负责人 2、业务助理XX 3、法务XXX 4、财务审核XX 5、总裁办XX 五、备注 1、需要的单据:合同签订审批单、合同管理登记表、归档提交登记表、借阅登记表。 2、遇特殊情况,请示公司领导特殊处理
合同管理会签制度
公司合同会审制度 第一章总则 第一条为防范和控制合同可能的风险,加强对合同制定的监督,规范公司合同制定行为,制定本制度。 第二条本制度适用于公司各类格式合同、部门合同文本的制定,以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。 第三条本制度所称会审,指合同在拟稿以后、正式生效之前,由合同关键条款涉及的其他专业部门(如技术、财务等相关部门)会同公司法律顾问对合同文本进行审核。 第二章合同的会审内容及要点 第四条合同拟定。 (1)法律顾问会同各部门起草公司格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的,分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。 (2)合同拟定者须按公司规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。 (3)合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递,直到合同盖上合同专用章后结束。 第五条合同会审主体及内容。 (1)法律顾问主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。 (2)技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准(产
品质量、设计能力等)、公司技术标准等进行审查。 (3)财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。 (4)法律顾问和财务部负责违约责任条款的审查,包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。 第六条合同会审要点。 (1)合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法;合同订立程序是否符合规定,会审意见是否齐备;资金的来源、使用及结算方式是否合法,资产动用的审批手续是否齐备等。 (2)经济性。主要指合同内容是否符合公司的经济利益。 (3)可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力,是否具备签约资格;担保方式是否可靠;担保资产权属是否明确等。 (4)严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备;文字表述是否准确;附加条件是否适当合法;合同约定的权利义务是否明确;数量、价款、金额等标示是否准确。 第三章合同会审管理规定 第七条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。 第八条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查,发现疑问之处,应及时与合同拟定部门进行沟通。 第九条会审中发现合同中确有不妥之处的,应责成合同拟定部门修改或重拟,直至确认无误。 第十条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过 2
《合同审核会签表》
附件十一: 合同审核会签表 (经营类合同) 项目名称: 合同名称合同编号 合作单位对方联系人/联系方式 谈判日期主谈人 内容 摘要 技术条款:属设施、材料、产品类合同,需注明品牌、规格、型号、材质、主要功能指标; 属工程项目合同,需注明关键节点安排; 经济条款:包含合同总价、付款条件及关键付款节点; 违约条款: 参加人意见部门领导意见 分管领导意见 相关部门及分管领导意见 财务部意见法律条款 审核 总经理 批示 备注集团备案附件十一:
合同审核会签表 (项目公司类合同)项目名称: 合同名称合同编号 合作单位对方联系人/联系方式 谈判日期主谈人 内容 摘要技术条款:属设施、材料、产品类合同,需注明品牌、规格、型号、材质、主要功能指标; 属工程项目合同,需注明关键节点安排; 经济条款:包含合同总价、付款条件及关键付款节点; 违约条款: 参加人意见部门领导意见 分管领导意见项目总经理 意见 相关部门及分管领导意见 财务部意见法律条款审核 总经理 批示 备注集团备案附件十一: 合同审核会签表
(营销类合同) 项目名称: 合同名称合同编号 合作单位对方联系人/联系方式 谈判日期主谈人 内容 摘要技术条款:销售代理合同主要注明销售任务、销售周期、销售价格;媒体广告合同主要注明发布时间、版面及周期 经济条款:包含合同总价、付款条件及关键付款节点; 违约条款: 参加人意见部门领导意见 分管领导意见 相关部门及分管领导意见 财务部意见法律条款审核 总经理 批示 备注集团备案附件十一: 合同审核会签表 (设计类合同) 项目名称:
合同名称合同编号 合作单位对方联系人/联系方式 谈判日期主谈人 内容 摘要 技术条款:设计范围、设计周期、出图要求及各阶段内容等; 经济条款:包含合同总价、付款条件及关键付款节点; 违约条款: 参加人意见部门领导意见 分管领导意见 相关部门及分管领导意见 财务部意见法律条款审核 总经理 批示 备注集团备案附件十一: 合同审核会签表 (其他类合同) 项目名称:
企业常用各类表格模板)
企业常用各类表格模板 1、发文编号登记簿 发文部门: NO. 序号文件名称编号 拟订 人 发文日 期 备注
2、员工加班申请单 姓名性别部门岗位 加班时间年月日时至年月日时加班天数 加班原由年月日 部门经理行政办公室 备注 3、员工加班申请单 姓名性别部门岗位 加班时间年月日时至年月日时加班天数 加班原由年月日 部门经理行政办公室 备注 员工请假申请单 姓名性别部门岗位 请假时间年月日时至年月日时 请假天 数 请假事 由 年月日 审批程序部门主管行政办公室 分管领 导 总经理 备注
员工请假申请单 姓名性别部门岗位 请假时间年月日时至年月日时 请假天 数 请假事 由 年月日 审批程序部门主管行政办公室 分管领 导 总经理 备注 客户投诉受理单 投诉人姓名电话地址 投诉日期投诉来 源 受理人投诉原因客户意见受理人意见审批意见
处理结果 工作联络单发单部门/人员发单日期: 需要协助部门/ 人员 签收日期: 部门负责人签 字 (发单部门)部门负责人签字(收单部门) 用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题,避免因时间拖延而影响工作效率,请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系,并作备查。 …………………………………………………………………………… 工作联络单 发单部门/人员发单日期: 需要协助部门/ 人员 签收日期:
部门负责人签 字 (发单部门)部门负责人签 字 (收单部门) 用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题,避免因时间拖延而影响工作效率,请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系,并作备查。 固定资产申请单 部门申请人日期 使用地点 申请物品数量单位单价金额备注 合计(大写) 部门意见 总经办 意见 总经理意见 注:自领用之日起该领用资产的责任人即由领用人承担,若发生资产流失的情况,责任人
最新整理商务部工作标准.doc
Q/H xxx烽火技术有限公司企业标准 商务部工作标准 xxx烽火技术有限公司发布
文件审批表 名称商务部工作标准编号Q/H-Z2-003- 编制日期 .5.18 会签日期会签日期 .5.18 标准化审查日期 .5.18 审核日期 .5.20 批准日期 .6.10 日志 序号日期版本号变更说明 1 .6.10 A1 由商务部起草报管理者代表批准后发行 2 .3.15 B1 1.原公司名称xxx吉飞光纤光缆有限公司变更为xxx烽火技术有限公司 3 .5.18 B1 公司进行流程整理,细化部门职责共工作内容
1、目的: 为使商务部部门职能及各岗位职责,流程清晰、责任明确,特制定本标准。 2、适用范围: 本标准适用商务部各岗位人员的职责与权限、工作流程等。 3、商务部部门职能、商务部经理岗位职责 3.1部门职能 3.1.1负责积极拓展市场,搞好经营服务,提高经济效益。 3.1.2负责招标工作的开展和产品的售后服务工作。 3.1.3负责搞好所售产品的货款回收工作。 3.1.4负责收集、整理市场的各种信息,及时向主管领导提供市场最新资料。 3.1.5负责订单的接收、传递及OEM合同的流程管理、传递工作。 3.1.6负责检验合格产品的包装工作。 3.1.7负责组织产品安全发货、准时到货、按时收集回单等相关工作。 3.1.8负责运输服务方的选定与运输费用的控制。 3.1.9负责生产材料的供应及质量、价格的控制。 3.2商务部经理工作职责 3.2.1认真贯彻执行国家有关的供销政策,贯彻上级有关规定、公司的各项规章制度和决议,并组织 具体实施检查,完成供销任务。 3.2.2在授权范围内,代表公司和所驻地的顾客洽谈业务,签定产品销售合同。 3.2.3招标工作的开展和产品的售后服务工作。 3.2.4定期整理客户资料,收集市场信息,及时向公司领导提供市场最新资料。 3.2.5搞好所售产品的货款回收工作。 3.2.6 接待好客户对公司的考察工作。 3.2.7 认真及时审阅邮件、文电,遵守请示汇报制度,重大问题事先请示,事后汇报。 3.2.8 主持召开部门会议,制定本部的工作计划,进行工作总结,布置检查协调各项工作。 3.2.9 熟悉了解部门内各岗位人员业务活动及工作任务完成情况,经常开展内部工作分析,解决存在 的问题。 3.2.10 监督、检查部门内业务处理程序执行情况。 3.2.11把经济指标分解到个人,按照完成情况,进行考核评比。