公司实际控制人一致行动协议

一致行动协议

甲方：XXX，身份证号码为：430；

现住所：。

乙方：XXX，身份证号码为：440；

现住所：。

以上合称为“双方”

鉴于：

（1）截至2015年6月16日，因深圳市XX有限公司（以下简称“公司”）在此期间会进行企业的增资与股权转让等事宜，增资与股权转让事项完成后，甲方为公司的股东，拥有公司股权比例为45.00%；乙方为公司的股东，拥有公司股权比例为6.00%；甲乙双方合计拥有公司股权比例为51.00%。

（2）甲、乙双方拟在公司股东大会或董事会中采取“一致行动”。

为此，双方经友好协商，就双方在公司股东大会或董事会会议中采取“一致行动”事宜达成如下协议：

一、“一致行动”的目的

甲、乙双方将保证在公司股东大会或董事会会议中行使表决权时，采取相同的意思表示，以巩固各方在公司中的控制地位。

二、“一致行动”的内容

甲、乙双方在公司股东大会或董事会会议中保持的“一致行动”指，甲、乙双方在公司股东大会或董事会中通过表决的方式行使下列职权时保持投票的一致性：

1．共同提案；

2．共同投票表决决定公司的经营计划和融投资方案；

3．共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

4．共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

5．共同投票表决制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；

6．共同投票表决聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

7．共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；

8．共同投票表决制定公司的基本管理制度；

9．在甲、乙双方中任何一方不能参加股东大会或董事会会议时，应委托协议中另一方参加会议并行使投票表决权；如各方均不能参加股东大会会议时，应共同委托他人参加会议并按甲、乙双方的一致意见行使投票表决权；

10．共同行使在股东大会或董事会中的其它职权。

三、“一致行动”的方式

甲乙双方应当在公司每次股东大会(或董事会）召开前，对该次股东大会（或董事会）审议事项充分协商并达成一致意见后进行投票。

如若甲、乙双方未能或者经过协商仍然无法就股东大会（或董事会）审议事项达成一致意见的，甲、乙双方一致同意：无条件依据李晓芳先生所持意见，对股东大会（或董事会）审议事项进行投票；或由乙方不作投票指示而委托李晓芳先生对股东大会（或董事会）审议事项进行投票。

四、“一致行动”的期限：自本协议签署之日起三年内有效。

五、协议的变更或解除

1、本协议自各方在协议上签字之日起生效，各方在协议期限内应完全履行协议义务，非经甲、乙双方协商一致并采取书面形式本协议不得随意变更；

2、本协议为不可撤销之协议。

六、管辖的法律

本协议以及甲、乙双方在本协议项下的权利和义务由中国法律（港、澳、台法律除外）管辖。

七、本协议一式三份，各方各执一份，公司备案一份，具同等法律效力。甲方：（签字）

乙方：（签字）

日期：年月日