【复习】经济犯罪侦查期末.doc

题型：单选、多选、辨析、简答、案例2道

简答题范围：贷款、票据、信用卡、信用证的流程、信用证的侦查要点，保险犯菲手段，伪造、变造货币的手法, 经济犯罪的特点，经济犯罪侦查的待点，报案人的特点，立案的条件有哪些？经济犯罪线索來源有哪些？如何发现经济犯罪线索？追缴赃款、赃物的方法，初查后如何处置？侦查程序当中……等等，太多了。

案例范围：1、非法经营，出好儿种情形，哪些属于非法经营？哪些不属于？2、职务侵占，分析这个公司的性质, 包括这个人员的性质，他的主体身份到底是说国有，还是公司企业？他从爭的工作到底属不属于公务活动？还是普通的职务？

3、合同；

4、非法集资OR集资诈骗；

5、职务侵占OR贪污；

6、挪用资金OR挪用公款。给大家的情况，都是容易混淆的。第一，案件性质要搞清楚；第二，证据材料、案件侦查如何开展？所有关于侦查方面的一定要看一下。特点、手段……等等。

（绝大部分知识点都在这里，还有一些常识性的知识，老师并未告知。）第一章经济犯罪侦查学的基本范畴

第一节经济犯罪

P2经济犯罪作为一个犯罪学的概念，最早是由英国学者希尔提出的。

P2有关经济犯罪的概念，国外学者在不同的历史时期，从各自不同的角度进行分析探讨，逐步形成了以下几种具有代表性的观点：

―学者林德曼（1932年）认为，经济犯罪是一种侵犯国家整体经济及其重要部门与制度的可罚性行

为。这是从犯罪行为的侵害客体的角度下的早期定义。

2、美国犯罪学者萨瑟兰1939年提出了“白领犯罪”的概念，他认为：“白领犯罪大体上可以定义为体面地有社会地位的人在其职业活动过程屮实施的犯罪行为。”这是从犯罪主体上来研究经济犯罪的原因。

3、有些当代西方学者从犯罪目的和犯罪方式角度给经济犯罪下了定义，认为经济犯罪是违反行政法规为获取经济利益而实施的犯罪。这一概念突出了经济犯罪的主观特征和行为特征。

P3经济犯罪作为一个专业的法律术语始见于1982年3月8日。

P5因签订、履行经济合同失职被骗罪，其罪过形式只是过失。经济犯罪主体绝大部分是故意，但也有一些个别的是过失。P5我国经济犯罪的概念：市场经济条件下的所谓经济犯罪是指,行为人在市场经济运行过程中，运用法律所许可

的经济白由，违反国家经济法规，严重侵害社会主义市场经济秩序，依照《刑法》应当受到刑罚处罚的行为（选择）。

P6市场经济秩序反映了动态的财产利用和财产流转关系。传统的财产犯罪和我们现布所说的经济犯罪最根本的区别在于：经济犯罪必须发生在这个动态的市场经济运行的过程中，离开了这个过程，就不属于经济犯罪。我们不否定经济犯罪也是一类财产犯罪，但财产犯罪并非都是经济犯罪。dr丁•传统的财产犯罪,如盗窃、抢劫等不是发生于市场经济运行过程中,因而两者的区别十分明显：传统财产犯罪侵犯的是静态的财产归属关系；而法律对于经济犯罪的规定，则是着重考察其动态的财产流转关系的危害。侵犯社会主义（方场）经济秩序罪和侵犯财产罪，视为侵犯了不同客体而分别单列。

P9我国现行的经济犯罪立法方式，基本上属于混合式,但又有口己的特点，具体来讲，有以下三种方式：1.法典型；2、修正型；3.散在型。

P10我国经济犯罪的立法方式中可以看出，我国经济犯罪的形式立法是以刑法典为主，但同时又存在大量的修正型

P10分则关于我国经济犯罪的法定类型和范围如2

的单行刑法和散在型的附属刑法，三者共同形成了一个惩治与预防经济犯罪的刑事法律体系。

综上所述，我们认为，《刑法》分则关于经济犯罪的法定类利与范鬧如下：生产销售伪劣商品罪，走私罪，妨害公司、企业的管理秩丿破坏金融管理秩比罪］金融乍骗罪，危害税收征管罪，侵犯知识产权罪，扰乱市场秩序非，破坏环境资源保护罪，发生在市场经济运行过程宀的若十侵犯财丿'八'卑等o

P14经济犯罪客观方面的特征:

经济犯罪的A营作性B复杂性C法定性D智能性E隐蔽性（传销）F扩散性第二节经济犯罪侦查

P18经济犯罪侦查的概念:

经济犯明祯董，是指经济犯罪侦査机关在刑吗诉讼过程中，为了査明经济犯罪 事实，收谥据，发现和査获犯罪嫌疑人，依萝屛行的专门调杳工作和有关强制性 措施。由此屯丁以看出，经济犯罪侦査的勢歷帝坏社会主义市场经济秩序并应依法 受到刑罚处釦《经济犯罪案件，夢是经备犯罪侦査与其他类型犯罪侦査的本质 区别。

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P18经济犯罪侦查的管辖范围：

1.根据公安部对刑事犯罪案件管辖的规定，公安机关管辖的经济犯罪案件的

务侵占、挪用资金等犯罪案件。由此可见，公安机关的经济犯罪侦査部门承担了绝 大部分经济案件的侦査任务，是经济犯罪侦査的主力军。

探 抢劫、银行卡诈骗、非法集资、证券犯罪，都为经济犯罪。

P19经济犯罪侦查的特点：

A 侦查对象的特殊性

B 侦查行为的易受干扰性

C 侦查活动的广泛性

D 侦査途径的特殊性 P24经济犯罪侦查的基本任务：

A 查明经济犯罪事实

B 收集证实经济犯罪活动的证据

C 缉获经济犯罪嫌疑人

D 挽回损失

E 根据具体案件侦破中发现 的制

度上的漏洞和问题，提出防范控制经济犯罪的司法建议。

的经济犯罪案件的外延依照一定的标准集合成类，以便深入地认识经济犯罪案件的 规律性少刑事

学的不同学科都要求从学科自身的特点出发对经济犯罪案件进行分

探 破坏金融管理秩序犯罪，包括：货币犯罪（伪造、变造货币，就是对金融工負这一臥）、亦汇、信贷里的非法吸 收公众存款、高利转贷，违法发放贷款、吸收货物资金不入账。还有包括洗钱犯罪。这些都是破坏金融管理秩 序的，各大类项大家搞清楚。

探破坏金融交易秩序的犯罪案件，像各类金融诈骗。【个别类的信用证、票据、信用卡】属于诈骗领域，与破坏金 融交

易秩序的犯罪案件又是不同的。 第四章经济犯罪侦查程序（重点）

这里面与我们普通刑事案件不同的地方，程序没有太大差异，思路和方向不存在太大的区别，但工作内容有所

司的层次7—所仪这种分类非常繁杂，以经济犯

第二章经济犯罪案件的构成与发案规律 P35经济犯罪案件的分类：