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甘肃酒钢集团 宏兴钢铁股份有限公司
2009年度第二次临时股东大会会议资料
2009 年 12 月 31 日
1
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2009年第二次临时股东大会会议资料目录
序号 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11 12
会议审议内容
页码
2009年第二次临时股东大会会议议程
3
关于在上海成立销售公司的议案
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董 事会
2009 年 12 月 31 日
5
各位股东：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于变更公司注册资本及总股本的议案
公司向酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称：“酒钢集 团”）发行股份购买资产暨关联交易于 2009 年 9 月 21 日获得中国 证券监督管理委员会的核准，核准公司向酒钢集团发行 1,172,078,712 股股份，发行价格 7.79 元/股,每股面值 1 元,现已 办理完所有资产过户手续，并由北京五联方圆会计师事务所有限公 司出具了验资报告，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理了股份变更登记手续。
十一、 宣读大会决议 十二、与会董事、监事签字 十三、主持人宣布会议结束，与会人员合影
4
各位股东：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于在上海地区设立销售公司的议案
为在华东、华南市场建立和完善自己的销售网络，公司拟出资
在上海设立一家全资子公司，名称为暂定名，经营范围以公司登记
机关核准的内容为准，具体内容如下： 拟出资 20000 万元在上海注册全资子公司，公司名称：上海
公司本次非公开发行股票前注册资本为 873，600，000 元， 发 行 后 注 册 资 本 增 至 2,045,678,712 元 ， 公 司 总 股 本 亦 增 至 2,045,678,712 股，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》有 关规定，公司注册资本应变更为 2,045,678,712 元，总股本应变更 为 2,045,678,712 股。
为扩大公司品牌效应，提高市场知名度，董事会拟将公司中
文名称由“甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司”变更为“酒泉钢
铁股份有限公司”、英文名称由“Gansu Jiu Steel Group Hongxing
Iron & Steel Co.,Ltd.”变更为“Jiuquan Iron & Steel Co.,Ltd.”
5
关于变更公司注册资本及总股本的议案
6
关于变更公司名称的议案
7
关于修改公司章程部分条款的议案
8
关于投资建设5#6#捣固焦炉及其配套化产系统项 目的议案
13
关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易 的议案
15
关于<非公开发行股份购买资产之补充协议（二）> 的议案
18
关于董事辞职的议案
19
关于公司第四届董事会增补董事及独立董事候选 人的议案
(均为暂定名，最终以工商行政管理局所核准的名称为准)，并提请
股东会授权董事会：根据公司名称变更的实际情况，修改公司章程
的相关条款，并办理工商变更登记手续。
以上内容已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现 提请股东会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会
2009 年 12 月 31 日
7
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的议案 各位股东： 因公司完成重大资产重组，为规范公司管理，提升公司治理水平， 现拟对公司章程有关条款进行相应修改， 具体修改内容如下：
20
关于监事辞职的议案
24
关于公司第四届监事会增补监事候选人的议案 25
2
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议议程
会议召集人：公司董事会 现场会议召开时间：2009 年 12 月 31 日上午 9：30 分 会议召开地点：公司诚信广场会议室 会议方式：本次会议采用现场投票的表决方式。
嘉利兴商贸有限公司。经营主要范围为：经销钢材、炉料、有色金 属及产品、机电设备、建材、通讯器材、橡胶制品、计算机、仪器 仪表、计量衡器具、汽车配件、工矿设备配件，橡胶原料，橡胶原 料及制品，染料，水性涂料，纺织工艺辅料，润滑油，焦炭，经营 各类商品和技术的进出口。
以上内容已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提 请股东会审议。
并提请股东会授权董事会：根据公司名称变更的实际情况， 修改公司章程的相关条款，并办理工商变更登记手续。
以上内容已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提 请股东会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会
2009 年 10 月 16 日
6
各位董事：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于变更公司名称的议案
1、原：第四条 公司注册名称： 中文名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 英文全称：Gan Su Jiu Steel Group Hong Xing Iron & Steel Co.,Ltd 修改为：第四条 公司注册名称： 中文名称：酒泉钢铁股份有限公司 英文全称：JiuQuan Iron & Steel Co.,Ltd
会议议程： 一、主持人宣布大会开幕 二、主持人宣布到会股东情况 三、律师确认股东资格合法性 四、推选监票人、计票人 五、审议事项 1) 审议《关于在上海成立销售公司的议案》（财务总监郭继荣先生） 2) 审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》。（财务总监郭继荣先生） 3) 审议《关于变更公司名称的议案》（董秘宋之国先生） 4) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》（董秘宋之国先生） 5) 审议《关于投资建设 5#6#捣固焦炉及其配套化产系统项目的议案》（总经理田勇） 6) 审议《关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》（财务总监郭继
荣先生） 7) 审议《关于<非公开发行股份购买资产之补充协议（二）>的议案》（财务总监郭
继荣先生） 8) 审议《关于董事辞职的议案》（董秘宋之国先生） 9) 审议《关于公司第四届董事会增补董事及独立董事候选人的议案》（董事夏添女
士）
3
10) 审议《关于监事辞职的议案》（董秘宋之国先生） 11) 审议《关于公司第四届监事会增补监事候选人的议案》（董事夏添女士） 六、股东发言和询问 七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决 八、休会（统计现场投票表决结果，休会 30 分钟） 九、监票人宣读表决结果 十、律师宣读法律意见书
2009年度第二次临时股东大会会议资料
2009 年 12 月 31 日
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2009年第二次临时股东大会会议资料目录
序号 1 2 3 4 5
6
7
8
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10
11 12
会议审议内容
页码
2009年第二次临时股东大会会议议程
3
关于在上海成立销售公司的议案
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董 事会
2009 年 12 月 31 日
5
各位股东：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于变更公司注册资本及总股本的议案
公司向酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称：“酒钢集 团”）发行股份购买资产暨关联交易于 2009 年 9 月 21 日获得中国 证券监督管理委员会的核准，核准公司向酒钢集团发行 1,172,078,712 股股份，发行价格 7.79 元/股,每股面值 1 元,现已 办理完所有资产过户手续，并由北京五联方圆会计师事务所有限公 司出具了验资报告，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理了股份变更登记手续。
十一、 宣读大会决议 十二、与会董事、监事签字 十三、主持人宣布会议结束，与会人员合影
4
各位股东：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于在上海地区设立销售公司的议案
为在华东、华南市场建立和完善自己的销售网络，公司拟出资
在上海设立一家全资子公司，名称为暂定名，经营范围以公司登记
机关核准的内容为准，具体内容如下： 拟出资 20000 万元在上海注册全资子公司，公司名称：上海
公司本次非公开发行股票前注册资本为 873，600，000 元， 发 行 后 注 册 资 本 增 至 2,045,678,712 元 ， 公 司 总 股 本 亦 增 至 2,045,678,712 股，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》有 关规定，公司注册资本应变更为 2,045,678,712 元，总股本应变更 为 2,045,678,712 股。
为扩大公司品牌效应，提高市场知名度，董事会拟将公司中
文名称由“甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司”变更为“酒泉钢
铁股份有限公司”、英文名称由“Gansu Jiu Steel Group Hongxing
Iron & Steel Co.,Ltd.”变更为“Jiuquan Iron & Steel Co.,Ltd.”
5
关于变更公司注册资本及总股本的议案
6
关于变更公司名称的议案
7
关于修改公司章程部分条款的议案
8
关于投资建设5#6#捣固焦炉及其配套化产系统项 目的议案
13
关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易 的议案
15
关于<非公开发行股份购买资产之补充协议（二）> 的议案
18
关于董事辞职的议案
19
关于公司第四届董事会增补董事及独立董事候选 人的议案
(均为暂定名，最终以工商行政管理局所核准的名称为准)，并提请
股东会授权董事会：根据公司名称变更的实际情况，修改公司章程
的相关条款，并办理工商变更登记手续。
以上内容已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现 提请股东会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会
2009 年 12 月 31 日
7
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的议案 各位股东： 因公司完成重大资产重组，为规范公司管理，提升公司治理水平， 现拟对公司章程有关条款进行相应修改， 具体修改内容如下：
20
关于监事辞职的议案
24
关于公司第四届监事会增补监事候选人的议案 25
2
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议议程
会议召集人：公司董事会 现场会议召开时间：2009 年 12 月 31 日上午 9：30 分 会议召开地点：公司诚信广场会议室 会议方式：本次会议采用现场投票的表决方式。
嘉利兴商贸有限公司。经营主要范围为：经销钢材、炉料、有色金 属及产品、机电设备、建材、通讯器材、橡胶制品、计算机、仪器 仪表、计量衡器具、汽车配件、工矿设备配件，橡胶原料，橡胶原 料及制品，染料，水性涂料，纺织工艺辅料，润滑油，焦炭，经营 各类商品和技术的进出口。
以上内容已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提 请股东会审议。
并提请股东会授权董事会：根据公司名称变更的实际情况， 修改公司章程的相关条款，并办理工商变更登记手续。
以上内容已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提 请股东会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会
2009 年 10 月 16 日
6
各位董事：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于变更公司名称的议案
1、原：第四条 公司注册名称： 中文名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 英文全称：Gan Su Jiu Steel Group Hong Xing Iron & Steel Co.,Ltd 修改为：第四条 公司注册名称： 中文名称：酒泉钢铁股份有限公司 英文全称：JiuQuan Iron & Steel Co.,Ltd
会议议程： 一、主持人宣布大会开幕 二、主持人宣布到会股东情况 三、律师确认股东资格合法性 四、推选监票人、计票人 五、审议事项 1) 审议《关于在上海成立销售公司的议案》（财务总监郭继荣先生） 2) 审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》。（财务总监郭继荣先生） 3) 审议《关于变更公司名称的议案》（董秘宋之国先生） 4) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》（董秘宋之国先生） 5) 审议《关于投资建设 5#6#捣固焦炉及其配套化产系统项目的议案》（总经理田勇） 6) 审议《关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》（财务总监郭继
荣先生） 7) 审议《关于<非公开发行股份购买资产之补充协议（二）>的议案》（财务总监郭
继荣先生） 8) 审议《关于董事辞职的议案》（董秘宋之国先生） 9) 审议《关于公司第四届董事会增补董事及独立董事候选人的议案》（董事夏添女
士）
3
10) 审议《关于监事辞职的议案》（董秘宋之国先生） 11) 审议《关于公司第四届监事会增补监事候选人的议案》（董事夏添女士） 六、股东发言和询问 七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决 八、休会（统计现场投票表决结果，休会 30 分钟） 九、监票人宣读表决结果 十、律师宣读法律意见书