董事会召集流程说明
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七、流程文件、表单
《授权委托书》
八、业ຫໍສະໝຸດ Baidu风险
董事会的召开准备不充分
九、流程控制点
根据提议确定会议事由及议题，确定会议召开时间、地点及期限等相关事项，并通知参会人员
控制目的：保证董事会顺利召开
控制手段：按规定做好相关准备工作
控制依据：董事会会议规则
流程说明
一、流程名称：董事会召集流程
二、流程编号：GYGFC-ZQ-002
三、流程目的
明确董事会的召集过程
四、流程目标
规范董事会的召集工作
五、流程负责人
直接负责人：证券部
六、流程描述
1)证券部筹备定期董事会（每年度4次）；
2)在以下情况证券部筹备临时董事会：董事长、1/3以上董事、1/2以上独立董事、总经理、监事会提议；
3)根据提议确定会议事由及议题，确定会议召开时间、地点及期限等相关事项，并通知参会人员；
4)证券部负责确认董事是否参加，在有1/2以上董事参加时才能召开董事会；
5)如果董事不能参加，可以授权其他董事参会，这时需签订授权委托书，如果不参加并且没有委托其他董事则视为弃权；
6)证券部负责召开董事会并整理会议资料、存档并公告信息披露。
《授权委托书》
八、业ຫໍສະໝຸດ Baidu风险
董事会的召开准备不充分
九、流程控制点
根据提议确定会议事由及议题，确定会议召开时间、地点及期限等相关事项，并通知参会人员
控制目的：保证董事会顺利召开
控制手段：按规定做好相关准备工作
控制依据：董事会会议规则
流程说明
一、流程名称：董事会召集流程
二、流程编号：GYGFC-ZQ-002
三、流程目的
明确董事会的召集过程
四、流程目标
规范董事会的召集工作
五、流程负责人
直接负责人：证券部
六、流程描述
1)证券部筹备定期董事会（每年度4次）；
2)在以下情况证券部筹备临时董事会：董事长、1/3以上董事、1/2以上独立董事、总经理、监事会提议；
3)根据提议确定会议事由及议题，确定会议召开时间、地点及期限等相关事项，并通知参会人员；
4)证券部负责确认董事是否参加，在有1/2以上董事参加时才能召开董事会；
5)如果董事不能参加，可以授权其他董事参会，这时需签订授权委托书，如果不参加并且没有委托其他董事则视为弃权；
6)证券部负责召开董事会并整理会议资料、存档并公告信息披露。