审计声明书

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声明书

淮安会计师事务所：

本公司委托贵所对进行审计,并出具审计报告书,为了表示对贵所审计工作的理解、支持和充分合作；谨声明如下：

1、本单位依照《企业会计准则》和有关财务制度规定编制会计报表公允反映本单位的财务状况，经营成果及现金流量情况，其编制基础与上年一致，本单位管理当局对报表的真实性、合法性承担责任。

2、本单位业已提供所有的财务及会计记录、股东大会、董事会记录及相关资料。

3、本单位业已提供全部关联单位名单，关联交易清单及有关资料，对关联单位的重大交易事项均已披露。

4、本单位所有交易事项均已入帐，不存在财务报表与账簿间差错。

5、本单位所有期后事项已全部提供，重大期后事项业已调整或披露。

6、本单位确信：

①没有任何重大的未预计负债。

②没有任何重大的未预计或未披露的可能诉讼赔偿、背书、承兑、保证等或有损失。

③没有任何违反国家法律、法规、合同的规定而需要调整或披露事项。

④没有发现管理人员或其它员工舞弊事项。

⑤没有接到主管机关通知调整或改进会计报表。

⑥本单位应收款项等债权完全属实，并按规定提取坏账准备。

7、本单位存货完全属实、其吊滞、陈旧、毁损者均已处理。

8、本单位对拥有的全部资产享有充分的所有权，以资产提供担保的情况已全部披露。

9、本单位严格遵守合同规定条款，不存在未履行合同对财务报表产生重大影响的事情。

10、本单位如发生以上声明事项虚假或其它欺诈、舞弊、违法事项给第三方造成损失与会计师事务所无关。

声明单位：宿迁市鸿山生态奶业发展有限公司

法定代表人签字（章）：

财务负责人签字（章）：

年月日