单位公司企业材料出场管理制度
文档序号：XXGS-YXFA-001
版本编号：YXFA -20XX-001
XXX（单位）公司
材料出场管理制度
编制部门：知丁
日期：年月日
材料出场管理制度
为加强现场材料的管理，控制工程材料的外流，减少工程的成本，实行封闭式管理，因此制订以下料具出场制度：
一.所有在工地现场的材料严禁私自带出施工现场。
二.材料进场后，如因设计变更不适合本工程使用需要退场的，必须由材料室开出门证，主管领导同意，由门卫检查核对材料的品种及数量一致后，方可出场。
三.分包单位进场的料具必须有进场记录，在施工中期严禁出场，如有特殊情况需要出场时，必须经总包单位严格核对进场记录后开出门证方可出场。
场施工的小型机具严禁私自带出现场，如果要带出现场必须由项目材料室开出门证方可出场，各分包单位自带的机具进场必须严格办理登记手续，出场时核对进场登记放行。
五.周转材料严禁外借。工程完工或多余确实不再需用的退场时方可出场，周转材料退场时必须由材料人员带车清点开出门证出门一同带到租赁站。
六.如果不按以上制度执行私自带料具出场的，一经发现要交项目部严处理，并且处以100-500元的罚款。如果严重的交公安机关处理。知丁
@集团公司环保管理制度
环境保护管理制度 第一章总则 1.1认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》(以下简称《环保法》）、《北京市环境污染防治设施监督管理办法》、《北京市减少污染物排放条例》等一系列国家、地方颁布的环境法律、法规和标准。 1.2遵循保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障人体健康，促进社会主义现代化建设的发展方针，结合公司具体情况，组织实施公司的环境保护管理工作。1.3集团所属各公司应根据本制度制定相应的环保制度、实施程序和操作文件，并认真组织落实环境保护措施。 第二章管理原则 2.1利益均衡，环保优先的原则； 2.2综合利用、化害为利的原则； 2.3预防为主、防治结合的原则； 2.4定岗定责，落实到人的原则； 2.5集思广益，全员参与的原则； 2.6环保资金，专款专用的原则； 2.7环境管理制度化的原则。 第三章组织领导体制和职责 3.1加强对环境保护工作的领导和管理，建立集团、子公司、部门、三级环境保护管理体制。集团公司成立环境保护委员会，集团所属子公司成立环境保护工作小组，子公司确定一名副总经理主管环境保护管理工作，并成立环境保护部门归口管理。 3.2环境保护部门职责 （1）在公司分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责本企业环保工作的管理、监察和测试等。 （2）制定和完善公司环保计划、规章制度。
（3）负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。 （4）监督检查本公司执行“三废”治理情况，参加新建、扩建和改造项目方案的研究和审查工作，并参加验收，提出环保意见和要求。 （5）组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台帐，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。 （6）对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识，并对环保岗位进行培训考核。 （7）协助部门开展技术革新，推行清洁生产，综合利用，组织经验交流，做好对废水、废气、废渣、噪音等的监测及处理工作。 （8）监督检查所在单位的环境保护工作情况，发现环保隐患，提出整改，对于有重大环境事故隐患的给予制止。有以下严重情节的，应报请公司主管领导核准，给予通报批评，或予行政处罚、经济罚款，或者两者并处。 a)“三废”治理设施不符合设计要求，或者没有达到“三同时”要求而擅自投产的； b)有成熟的工艺条件而不积极治理“三废”，任其污染环境，经决定限期治理仍不执行的； c)有“三废”处理设施而弃置不用，或不按工艺要求有效治理，经提出整改意见仍不改进的； d)因“三废”污染引起人员中毒、污染大气和水源造成群众投诉、指出后仍无治理措施的。 第四章环境保护日常管理 4.1通用管理规定 4.1.1公司各单位要重视环境保护、节能减排方面知识的宣传教育，提高干部职工的环境保护意识和法制观念。安全环保部门负责编制环保培训教材，定期对职工进行培训。 4.1.2公司要有计划的培养和引进环保专业人才。各单位在进行职工培训教育时，应把环境保护教育作为一项重要内容，不断提高职工环境保护的意识和环保专业技术水平。 4.1.3公司任何员工都有保护环境的义务，并有权对污染、破坏环境、毁坏花草、树木的行为向公司领导或有关部门举报。 4.1.4公司各生产工序应积极采用清洁生产工艺，努力实现废物综合利用。
材料管理制度
材料管理制度 为强化集团公司及子/分公司内部财务管理的需要,对材料加强管理，达到节约经费，使有限的资金能够发挥出更大的效能，特制定本办法。 材料管理人员设置： 1．由采购部门负责材料的采购、验收、进出库保管、直采审批工作； 2．材料管理坚持职务分离原则。设置采购、库存保管人员和验收记账人员； 3．财务部设置材料核算岗，负责材料价格审核及进行材料金额核算。 库存材料计价方法： 1．入库材料价值的确定： （1）外购材料价值的组成： 买价,即供货发票所列价格；运输费、装卸费、保险费；运输途中的合理损耗；入库前的加工、整理及挑选费用。 2）自制材料价值按实际制造发生的各项费用确定 3）委托加工材料价值的组成： 1）发出材料实际成本；
2）支付的加工费用； 3）运输费、装卸费、保险费。 2．盘盈的材料价值的确定： （1）有同类材料的,按同类材料实际购置价值确定； （2）没有同类材料的,按当前市场价确定； （3）即没有同类库存材料,也没有市场价的,可按评估价入账。 3．投资者投入的材料，按照评估确认或者合同、协议约定的价值确定 4．接受捐赠的材料： （1）有发票账单的,按其所列金额加上发生的运输费、装卸费、保险费及交纳的税金确定； （2）没有发票账单的,按同类材料的当前市场价确定。 5．材料出库成本的确定：材料出库成本可采用先进先出法、后进先出法、加权平均法、标准价格法等方法确定。材料计价方法一经确定,在一个会计年度内不得改变。 （四）材料动态管理与核算规定： 1．预算编制与审批： （1）各部门年度材料使用应编制预算。 （2）财务部进行价格审核、综合平衡后提出建议预算指标报公司领导审批。 材料采购：
材料管理制度
材料管理制度 第一章总则 根据集团材料管理相关文件的管理规定，材料采购总体方针是“所有材料合同采购，大型材料招标采购、小型材料赊账采购”。即所有材料的采购均必须签定合同，大于3万元的材料必须招标采购，零星材料和供货商签订合同赊账采购的方式,保障集团各公司材料的使用.特制定如下采购规定: 第二章材料、设备采购的方式 根据现阶段市场模式，结合我公司的管理制度，分为合同采购、招标采购、谈判采购和零星采购几种方式，对于所有的材料、设备采购均需订立合同。 1、合同采购：对小于三万元的不常用的材料、设备采用合同采购的模式，签订合同前各公司、各项目或班组提出调研单，审计调研部进行调研，确定同等质量、同等规格、型号、价格最低的供应商为合同单位，订立合同，经过会签程序，签字盖章后合同生效，进行合同采购。 2、招标采购：根据汇总各公司、各项目、班组提出的全年分月材料、设备采购计划，对同一时间段内整个集团公司使用的同种材料、设备进行汇总编制材料、设备采购计划，大于3万元时进行招标采购，采用综合因素评标法对其资质等级、生产能力、价格、业绩考察等方面进行综合评定，得分最高者为中标单位，签订合同，进行招标采购。 3、谈判采购：对于需采购材料、设备如市场供不应求或由业主指定供应商时可采用谈判的方式进行采购，谈判由集团总经理主持，谈判前对该材料的市场供应情况进行充分了解，制订谈判策略，掌握谈判技巧，步步为营，取得谈判胜利，以最低的价格最优的产品，签订合同进行采购。 4、零星材料赊购：对于各公司、各项目或班组常使用的如铁钉、铁丝、机油、生活用品等材料采购赊购的方式采购，每年初选定几个信誉好、资金能力好、质量好的供应商与其签订长期供应合同，每十
金地集团材料供应商管理制度
材料供应商控制程序 1.目的确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。 2.适用范围适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。 3.引用文件 3.1GFI-CG-3《材料供应商评价细则》 4.定义无。 5.职责 5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。 5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。 5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。 5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。 5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工 副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。 6.资格和培训 执行本程序不需要特别的资格和培训。 7.程序 7.1供应商的评价选择 7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查，填写《供 应商基本情况调查表》（见GFP6-3-F1）,提出《可供选择的供应商一览表》（见 GFP6-3-F2）。 7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应商进行 评价。 a.评价原则 ?供应商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要 求； ?质量信誉高； ?价格合理； ?生产/供货能力满足要求；?服务好； ?交通方便，运距短，便于联络。 b.评定方法?由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3 《材料供应商评价细则》对供
应商的材料价格、生产/ 供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。?建材供 应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况，并由工程部专业负责人或工 程师对材料质量进行评估，且将评估结果记入《供应商评估表》（见GFP6-3- F4）。 ?对新产品或新供应商，可索取样品的材料，由采购员负责向供应商索取样品进行 验证或试用，并与工程部共同填写《材料验证/ 试用记录》（见GFP6-3-F3） 7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中，并报建材供应部经理审核和 主管副总经理审批确认。 7.1.4经审批认定后的供应商由材料采购主办列入《认可供应商一览表》（见 GFP6-3-F5）交建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。 7.2供应商的监控与定级 7.2.1材料采购主办通过日常管理运作，根据工程部反馈及进货检验纪录，监控认可的供 应商的供货和服务质量； 7.2.2材料采购员将监控结果列入《供应商定级表》（见GFP6-3-F6）交材料采购主办审核 并评定等级，材料采购主办每四个月向建材供应部经理报告一次供应商的定级情 况； 7.2.3供应商定级分A、B、C三等，分别代表： ?A —优秀 ?B —合格 ?C—不合格 7.2.4评定标准按《供应商定级表》所列内容，凡有三项或以上考察结果为差或偏高（指 价 格）的定为C级，凡考察结果只有一项为一般或适中（指价格），其他都为好或较低 （指价格）的，则定为A级，其余则定为B级。 7.2.5《供应商定级表》报建材供应部经理审批； 7.2.6如供应商被定为“ B”级，由材料采购主办发出口头或书面警告，督促供应商改进工 作，并作相应记录； 7 . 2 . 7如情况仍无改进，或连续两次被定为“ B 级”，材料采购主办应要求有关供应 商制定有关纠正与预防措施文件，组织实施，并按纠正与预防措施文件进行监控。 7.3资格撤销及恢复 7.3.1如供应商被定为“ C”级，或被定为“ B级”并在纠正与预防措施文件要求
集团材料部管理规章制度
材料部管理制度 材料部属公司及工程项目管理重要部门，全面负责公司工程材料、设备的采购及工程中涉及材料、设备价格的审核工作。为规范本公司工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益，同时保证集团公司对项目成本达到有效控制化投资，响应集团企业理念精神的展开，根据公司管理要求和公司实际情况，特制定本制度。 一、材料部职责与范围 （一）负责公司材料、设备采购办法、流程、审批单的制定和实施 （二）负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及采购工作，并协助相关工程单位对进场材料、设备进行检测验收, 对合同中所有材料价格的审核工作； （三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐目并每月编报表至财务部、各领料单位，并编制库存盈亏的汇总报告。 （四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。 （五）负责制定并实施材料部管理制度。 二、采购材料、设备应遵循的原则 （一）实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。采购过程中，首先要遵循工程主管工程师技术上的指导和要求，选择合适的质量等级范围内的供应单位进行 价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。 二）公开招标的原则。使用量较大，总价值超过10 万元的材料和设
备，必须进行本公司范围内的公开招标，组成有总经理、部门经理、主管工程师、 预算主管参加的评标小组进行评标。材料部将评标小组意见书面呈报并经总经理同意后，进入议标和合同谈判直至签订合同。价值2 万元以上的材料、设备采购必须签订书面订购合同。价值1 万元以下---1000 元以上材料由使用部门领导填写材料申请单后经分公司经理/部门经理签字审核后交予会计主管材料款费用审批后送至材料部经理再度审核确定是否予以采购。1 万元以上的采购行为必须经主管副总与材料部经理协商认可后才能进行提料采购。1000 元以下零星材料、设备的直接采购必须有两人以上参加，而且此采购材料可以由各使用部门及工程项目部自行采购，但是采购前必须经材料部审核采购初始报价，如发现初始报价有较大误差，由材料部人员负责调整采购报价表后交予材料使用方进行采购。采购后的票据经报销前需经材料部门主管领导签字审核后财务部门才可予以受理。 （三）项目经理、主管工程师确认的原则。对技术要求较高的材料、设备，进行市场考察须有项目经理或主管工程师参加，对其中的技术内容须有工程技术人员的确认。 （四）对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任 （五）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公司质量管理相关规定严 格执行，发生费用由责任方负担。 六）对驻外工程，现场材料部人员（含材料员及库房管理员）隶属集团 材料部。现场材料采购员必须编制月材料需求及采购计划，上报集团材料部审核，
建筑公司材料管理制度
建筑材料管理办法 第一章总则 1.1为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，根据集团建筑材料管理办法结合公司实际特制定本办法。 1.2公司各单位以及施工项目适用本办法。 第二章材料管理任务、机构、人员、职责 2.1材料管理任务 2.1.1做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。 2.1.2 做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。 2.1.3 跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。 2.1.4做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。 2.1.5推广应用四新技术，降耗增效。 2.2 材料管理机构 2.2.1 各级应设置材料管理机构，配备材料管理人员，做好材料管理工作。 2.2.2 材料管理实行公司—项目部二级管理。 2.2.3 公司物资供应部为公司的材料主管部门。分公司或公司的派出机构可受公司委托代行公司部分职权。 2.2.4 项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。 2.2.5项目部材料部门专（兼）职人员的配备数量最低不得少于2人，当施工面积大于2万平米时，酌情相应增加1～3人。 2.2.6 材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证，经公司物供部审查，人力资源部审批聘用。任何单位和个人不得擅自私招乱雇材料人员。 2.3 材料管理职责 2.3.1 公司总经理
⑴建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。 ⑵审定材料合格供方。 ⑶主持公司大宗材料的采购招标、合同评审及签订工作。 ⑷审批大宗材料采购计划。 ⑸审批材料采购最高限价。 2.3.3 公司物资供应部 ⑴认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度，建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。 ⑵组织材料供方的调查评价及年度复审，建立供方档案，确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。 ⑶建立健全公司材料供应保证体系，组织材料的公开询价及采购招标，指导项目部零星材料采购，审核材料采购价格，定期发布材料市场价格信息，做好材料采购合同的洽谈、评审、签订工作。 ⑷建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案，按照上级和公司有关部门的要求填报统计报表，协助完成公司投标报价、成本预算和成本核算工作。 ⑸指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。 ⑹审核材料采供资金计划。 ⑺审核材料采购合同条款。 ⑻参及审查、考核、选聘施工项目的材料人员。 2.3.4 公司经营部 ⑴负责审核项目部材料预算计划。 ⑵负责提供公司所属工程的材料汇总表、中标价格、结算方式等基础信息。 2.3.5 公司财务部 ⑴审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。 ⑵负责材料流通、消耗全过程的成本核算。
集团公司人事管理制度
集团公司人事管理规则 总则 第一条本规则依据集团公司章程制定，凡员工的职务、任免、聘用、试用、报到、服务、给假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利、退休、抚恤等事项除国家有关规定外，悉依本规则规定办理。 第二条本公司员工职称规定如下： （一）集团高级主管—董事长、总裁、总监、法律顾问。 （二）集团部门（营运公司）主管—主任、总经理、副总经理。 （三）部门主管—经理、副经理。 （四）部门员工—科员。 第三条本集团聘用各级员工以学历、品德、能力、阅历、年龄、体质适合于职务者为原则，但特殊需要时不在此限。 第四条每一职位均设置“岗位责任书”，说明其职务、职权、职责内容。 第五条集团各部门、岗位的设置，应以核定的“岗位人员编制表”（附件1）人数为限。因业务扩大需要新增的人数，应经部门（营运公司）主管核定后，填写《人员需求审批表》报总裁审定，呈董事长审批。 任用 第六条新进员工聘用，由人力资源部统筹安排，根据部门呈报计划，以《岗位责任书》为任用依据，因事择人，使人与事合理配置。 第七条各级员工的任用，均应综其专业、职称、学历、阅历等予
以派任。 第八条职务的任免，除依集团公司章程规定须由董事会核定者外，部门（营运公司）主管可根据需要，填具调派意见表呈董事长核定任免。第九条各级职务任免的审批程序如下： (一)集团总裁、总监、法律顾问—由董事长审批任免。 (二)集团部门、营运公司主管—由总裁报请董事长审批任免。 (三)公司部门经理 -- 由公司总经理报请总裁审批任免，董事长核备。 (四)公司部门副经理 -- 由公司总经理审批任免，报请董事长核备。 以上职务任免经分级审批后由集团人力资源管理部发任职通知、聘书。 员工招聘、录用 第十条原则；本集团招聘人才应根据当地人才市场管理部门的有关规定，遵循公开、公平、公正的原则，面向社会、公开招收、全面考核、择优录用。 第十一条录用；对招收的不同人员在考核内容和标准上，可有不同的侧重，招聘管理人员的，侧重专业、职称、学历、阅历条件的考核；招收技术员工的，侧重身体条件、实际技能水平的考核；集团对应聘者一视同仁，招聘工作由人力资源部会同用人部门一起进行，经面试及复试合格后，量才录用。 第十二条被录用员工按规定填写《员工录用审批表》，并实行试用期考察，除公司主管及以上人员外，未有工作实践（应届、列届毕业生）
集团公司下属子公司管理制度
****集团有限公司 子公司管理制度 总则 第一条为加强对****集团有限公司(以下简称集团公司) 子公司的管理和控制,确保子公司业务符合集团公司的总体战略发展方向,有效控制经营风险,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《****集团有限公司章程》(以下简称公司章程)规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条本制度所称“子公司”系指****集团有限公司的全资、控股子公司及相对控股子公司，包括: (一)全资子公司,即公司持有100%股权的子公司； (二)控股子公司分为绝对控股的子公司和相对控股的子公司； 1、绝对控股的子公司,即公司在该子公司中所占股权(直接或间接)超过其总股权份额的50%； 2、相对控股的子公司,即公司在该子公司中所占股权(直接或间接)份额低于50%,但因股权分散或其他原因,公司对其具有实质控制性。按照企业会计准则和公司财务会计制度,其财务报表应合并到公司财务报表之中。 3、参股子公司按《公司法》及该企业《公司章程》等相关规章制度履行程序，也可参照本制度执行。 第三条子公司的组织管理架构设置最少为二级结构，机构设置必须完善，董事长（含副职）、总经理（含副职）、总监为高级管理人员，总经理助理、各部门经理（含副职）为中级管理人员。 第死条集团公司委派至子公司的高级管理人员、经营管理层，以及集团公司各职能部门须对本办法的有效执行负责,并按照本制度规定,有效地做好管理、指导、监督等工作。 第五条子公司在集团公司总体方针目标框架下,独立经营和自主管理,合法有效地运作企业财产,同时应当执行集团公司对子公司的各项制度规定。 第六条子公司设经营管理委员会（以下简称经理会），子公司经理会成员由
集团公司管理制度汇编
集团公司制度汇编 行政管理篇 第一章、总则 一、为科学、规范的开展公司行政工作，使公司能高效有序的运转，根据公司章程和相关制度、规定，制定本制度。 二、本制度是规范公司各机构日常工作的基础性制度，管理人员岗位、常设机构、议事机构的设立、日常工作的开展以及公司重大活动，都应将本制度作为基本行为准则加以遵守。 三、本制度的有关规定除股东大会、董事会另有规定外由办公室负责监督实施。 一、管理人员岗位设置、聘任、职责 四、公司管理人员包括董事、监事、董事长、总经理、董事长助理、部门经理。 五、董事、监事由股东提名，股东大会选举产生，向全体股东负责；董事长由董事会选举产生；监事会主席由监事会选举产生。董事、监事的职责除股东大会另有规定外由公司章程进行规范。 六、总经理由董事长提名，董事会聘任；董事长助理、部门经理由总经理提名，经营办公会议聘任。 七、总经理是公司的最高行政长官，负责公司的全面工作，领导全体干部员工实现董事会制定的战略目标，向董事会负责，董事会闭会期间向董事长负责。 八、董事长助理主要是根据不同方面工作的重要程度而设立，协助董事长实现战略目标并分管相关工作，向董事长负责。 九、部门经理作为本部门的第一责任人，全面负责部门各方面工作，领导部门全体人员落实部门目标责任，向董事长、总经理负责。 二、常设机构及职能 十一、公司设立综合管理部、财务部、计划部、采购部、技术部、
市场经营部、工程部。 十二、综合管理部的主要职责是： 1、根据公司的战略方针和发展目标，建立充满活力的公司文化，协助总经理实施各项发展计划； 2、为公司努力建立良好的外部公共关系，确保公司的发展顺利进行； 3、落实办公会议的各项决议，组织监督并实施公司各项制度和政策； 4、组织协调好公司各部门的关系，建立一个优秀的公司管理团队，推动公司高速、稳健的发展； 5、及时做好劳动工资、奖金及福利审核实施工作； 6、定期安排检查公司各部门的劳动纪律，督导员工的仪容仪表，适应公司整体发展需要； 7、安排好公司的各种工作会议，及时准确的做好会议记录，撰写会议纪要和决议文件，及时收集公司对内、外的各种活动的资料并妥善保管工作； 8、编写公司文件、行政年报、月报、周报的工作计划和工作总结，及时做好上传下达的工作并督促落实，统一公司各项文字材料的格式，做好档案收集整理工作； 9、做好公司各类合同的审核、收档以及印章保管工作； 10、做好公司各类资料、资质的保管工作，资质外借要严格审查，建立合理的制度使公司机密不泄露； 11、做好办公用品的购置、发放，控制和节约办公费用的开支，做好报刊信件的收发以及有效的车辆管理工作； 12、热情接待公司客户，做到大方得体，耐心细致； 13、不断提高个人工作素质，周到细致的做好人员招聘工作，对前来应聘的人员，合理有序的安排面试，做到言语专业、态度谦和，同时对公司的企业文化、工作制度、薪资待遇等方面进行适度讲解；
制造企业材料管理制度
1 目的 为了保证公司材料管理的顺利进行，加强对材料入出库及在库的管理，提高盘点精度及效率，保证正常生产特制定本程序。 2 适用范围 本基准适用于公司材料的出、入、退库、盘点的管理。 3 材料接收、入库 3.1 材料接收： 3.1.1资材部于发车前将《仓库转移清单》以邮件方式传送到材料管理科、计划管理科等相关 人员，材料到货后，仓管员按《仓库转移清单》的品番及数量对实物的大件进行清点、 外观、ROHS物料大包装标识确认，确认无误后签字接收，材料放置在待检区。 3.1.2材料接收完毕后，仓管员进行分类、整理、清点细数并对最小包装的品番进行确认，ERP 记帐员开系统收料单到质量部申请入检。 3.2 接货异常处理： 3.2.1材料管理科仓库在接货时如发现货物外包装有破损，挤压变形, 受潮等异常情况及时通 知质量部 IQC 并将受损货物拍照，单独放置。向运输单位索取破损记录，同时在《仓 库转移清单》上标注。受损材料经质量部确认后，对可以使用的，材料入库；不能使用 的，质量部贴粘红色不良品标签后，仓管员将其放置退货区。若发现外包数量存在问题， 立即与物流运输责任人员确认，并通知物控处理。 3.2.2在进行材料整理过程中如发现实物的品番，品名, 数量与物料转移单不符时，及时通知 质量部 IQC 确认，现场急于使用的材料质量部在最小包装上标识处理，其它不合格项 质量部按《质量异常管理制度》处理。 3.2.3 仓库在清点整理完到料后,对异常情况进行统计并通知相关人员处理. 3.3 材料报检入库： 3.3.1 材料收到后ERP记帐员根据《仓库转移清单》及到料实际在系统录入收料单,并打印给 到质量部报检，质量部在系统中记录检验结果并在《收料单》上注明，仓库ERP人员根 据《收料单》情况在在系统中作入库或仓退动作,并将异动单据及时传给物控,物控做相 关数据统计。 3.3.2安全部品清单以工程部下发为依据，安全部品首次使用（ PP 生产）的材料必须全部进 行检验，以后生产按安全部品的质量进行检验。 3.3.3质量 IQC 检验发现质量异常、标识不一致等问题，质量发《入库材料检验单》给资材、 物控、制造，有必要时发给工程，正常情况在1天内给出结果，紧急情况下不超过4 个小时。须退货的物料IQC 在《收料单》上注明可接收数量及验退数量等相关信息， 不合格物料粘贴红色不合格品标签，仓管员将其放置在仓库不合格品放置区。 IQC 及 时与 IQC 联络，必要时发行《质量异常联络单》.
原材料管理制度及不合格管理制度
原材料管理制度及 不合格材料处理制度 中铁x局集团兰新铁路甘青段项目经理部中心试验室 二〇一一年七月
原材料管理制度 1. 目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合施工的要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3. 定义 来料检验又称进料检验，是工地制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由工地试验室具体执行。 3.1 通过试验确定各种工程材料、半成品、成品、构件的质量是否符合技术标准要求。 3.2 检测工程质量参数，进行施工过程中的质量控制。 3.3 指导工程材料的合理使用。 3.4 研究开发新材料，参加新技术、新工艺、新结构的推广应用工作。 3.5 参与有关的施工工艺制订，并进行技术指导。
4. 试验工作职责 4.1 中心试验室 4.1.1严格按集团公司中心试验室授权的业务范围开展工作。 4.1.2负责工程材料：水泥、外掺料、外加剂、质量检验的质量检验；配合比 (耐久性混凝土、孔道压浆、级配碎石、改良土) 选定；耐久性混凝土特殊指标(冻融、电通量)试验；确定路基填料，测定最大密实度、最佳含水量，选定填料改良方案和路基填筑施工工艺；工程实体耐久性检测、隧道衬砌质量检测。 4.1.3对本试验室不能进行试验的项目负责联系外检单位。 4.1.4参加上级部门组织的质量检查；配合第三方现场检测（桩基、梁体静载、路基、隧道检测）； 4.1.5参加质量管理会议；协助集团公司指挥部进行施工前原材料及配合比检测，过程抽查检验、工后检测及验收等工作。 5.1.6统一管理工程检测工作，对工区试验室的检测质量、标准化建设进行督促、检查和指导。 4.1.7定期与工区试验室进行比对试验及人员培训。 4.1.8做好检测工作计划、工作记录、台帐及各种统计报表。每月对各工区、梁场试验资料、轨枕场试验资料进行统计，汇总后填写《工程试验工作报表》，上报给集团公司指挥部相关部门、集团公司中心试验室。 4.1.9按《程序文件》要求，做好中心试验室、工区试验室计量器具的管理工作。
[管理制度]大型集团公司资料管理制度
（管理制度)大型集团公司资料管理 制度
档案管理制度 第壹章总则 第壹条为了规范（集团）股份XX公司（以下简称公司）档案的分类、装订、归档、保管、查阅和销毁的管理，特制定本制度。 第二条档案的范围 1、公司内部运营形成的各种资料。 2、外部政府机关、行业部门形成的和公司运营或行业有关的公文、通知、批复等资料。 3、下属全资、控股子公司（以下简称子公司）备案形成的和运营有关的资料。 第二章档案的管理部门 第三条档案的管理部门 档案管理由行政部及财务中心共同管理，其中行政部为主管部门。 第四条档案管理部门的职责 1、行政部档案管理的职责 （1）负责统壹组织编制、修订、完善公司的档案管理制度，规范管理流程、分类目录、管理表格，规范档案分类、移交、备份、备案、归档、立卷、保管、借阅、销毁等的管理。
（2）负责指导、培训、宣贯档案管理制度。 （3）负责组织、安排、检查督导档案管理制度的执行。 （4）负责整理、保管公司人事行政类和业务类档案。 （5）负责收集、整理、保管子公司备案的人事行政类和业务类档案。 （6）负责收集、整理各部门档案分类目录，汇总建立公司电子目录且写入OA档案系统。 2、财务中心档案管理的职责 （1）负责配合行政部编制、修订、完善公司档案管理制度中财务类档案的分类目录、分类管理流程。 （2）负责收集、整理、保管公司及子公司备案的财务类档案。 第三章档案的分类管理 第五条档案的分类原则 公司档案分类和分类编号由行政部统壹集中管理。各部门不得擅自增、减、变更档案分类和分类编号。如有变更、调整、增加、删除需求，应由需求部门提出申请，经部门主管和行政部审批同意后再做调整。 第六条档案的分类 档案分类可按内容、保存形式、密级性等多种方式分类。公司档案主要采取按实质内容进行分类。 1、按内容进行分类：具体各级的分类目录详见《档案分类管理
(完整版)集团公司行政管理制度
集团公司行政管理制度 为加强集团公司的管理制度，运用好制度化管理模式，用一个统一的标准进行对照和制约，用一种行为来规范和要求。为实现管理常效化，努力提高工作效率，真正形成“自律、务实、协作、进取”的行为规范。现将管理制度订立如下： 一、办公秩序管理制度 1.公司员工必须严格遵守公司各项管理制度和工作流程。 2.公司员工在上班时间必须做到秩序井然、仪表端正、举止得体，室内 保持清洁，桌面摆放齐整。区域卫生各人包干，公共部位专人负责。 3.上班时间内，坐姿要端正，身体自然挺直，不得弓腰曲背、歪靠趴桌， 不得将腿脚搭在椅子扶手或跷在桌上。衣着整洁，不穿拖鞋、背心。 4.上班时不得半倚、半坐在办公桌、矮柜或窗台，不得跷二郎腿、抖腿， 不得将脚退出鞋子外面。 5.上班时员工应保持良好的精神状态，与人交往态度和蔼，不得面带倦 意。 6.员工在工作中，无论接待客人还是与内部员工工作交流，态度必须友 好，以礼待人，不得使用污言秽语。 7.提倡团结友爱，互助共进精神，反对背后议论，搬弄是非及其他影响 员工之间的行为。 8.员工在工作时，遇到客人询问，不准说“不”、“不知道”、“不会”、“不 管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客。 9.上班时间内，员工不得擅离工作岗位，不得串门，相互闲聊。因工作
原因，需进入其他办公室，必须做到先轻敲门，方可进入。 10.上班时间内，员工不得做与公司无关的事务，不得接私活，不得用 电脑打游戏、打扑克、看电视剧、聊天，不得用手机玩微信和发红 包等。 11.上班时间内，员工尽量避免带领与工作无关的人员进入办公室，严 禁抽烟、更不得大声喧哗、乱扔杂物、随地吐痰等不良行为。 12.员工在离开办公桌或会议室时，应将椅子搬回原位。 13.员工之间如发生打架斗殴或试图伤害他人均属严重违纪行为，不论 何种理由，一经发现立即解雇。 14.公司员工必须参加公司的例会制度。每年的6月底前和12月20号 前必须（遇节假日提前到休假前一日）向本部门分别提交上半年、 全年个人工作总结以及下半年、下年度的工作计划。由部门集中交 送办公室，建立个人工作档案。部门负责人也必须向公司办公室提 交部门的总结材料。 15.公司要建立各部门人员每半年小结公示牌，部门负责整理收集，由 办公室负责集中张贴公示。（将樯牌设在醒目处） 16.公司各部门要建立“工作人员去向牌”的标记制度，由部门负责人 标记公示，也可委托他人公示。（位置设在区域走道口） 17.其他未尽事宜按公司原规章执行。 二、办公室工作管理制度 1.负责公司内务管理工作，组织协调内部沟通衔接及对外事务，做好来 客的接待工作。 2.负责行政会办和综合性会议的组织和协调。督促检查有关会议精神和
大型集团公司档案管理制度
档案管理制度 第一章总则 第一条为了规范（集团）股份有限公司（以下简称公司）档案的分类、装订、归档、保管、查阅和销毁的管理，特制定本制度。 第二条档案的范围 1、公司内部经营形成的各种资料。 2、外部政府机关、行业部门形成的与公司经营或行业有关的公文、通知、批复等资料。 3、下属全资、控股子公司（以下简称子公司）备案形成的与经营有关的资料。 第二章档案的管理部门 第三条档案的管理部门 档案管理由行政部及财务中心共同管理，其中行政部为主管部门。 第四条档案管理部门的职责 1、行政部档案管理的职责 （1）负责统一组织编制、修订、完善公司的档案管理制度，规范管理流程、分类目录、管理表格，规范档案分类、移交、备份、备案、归档、立卷、保管、借阅、销毁等的管理。
（2）负责指导、培训、宣贯档案管理制度。 （3）负责组织、安排、检查督导档案管理制度的执行。 （4）负责整理、保管公司人事行政类和业务类档案。 （5）负责收集、整理、保管子公司备案的人事行政类和业务类档案。 （6）负责收集、整理各部门档案分类目录，汇总建立公司电子目录并写入OA档案系统。 2、财务中心档案管理的职责 （1）负责配合行政部编制、修订、完善公司档案管理制度中财务类档案的分类目录、分类管理流程。 （2）负责收集、整理、保管公司及子公司备案的财务类档案。 第三章档案的分类管理 第五条档案的分类原则 公司档案分类和分类编号由行政部统一集中管理。各部门不得擅自增、减、变更档案分类和分类编号。如有变更、调整、增加、删除需求，应由需求部门提出申请，经部门主管和行政部审批同意后再做调整。 第六条档案的分类 档案分类可按内容、保存形式、密级性等多种方式分类。公司档案主要采取按实质内容进行分类。 1、按内容进行分类：具体各级的分类目录详见《档案分类管理
集团公司存货管理制度
集团公司存货管理制度 1 总则 1.1 公司的存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的由各种方式形成的物资，包括各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、外购商品、外协件、自制半成品、产成品等。上述物资，凡产权已属于公司，则不论其存放何处，均应纳人公司的存货管理。 1.2 公司存货管理的领导机构为由分管财务副总、公司综合管理部门、财务部门和各物资管理部门负责人组成的物料管理委员会。 1.3 公司物料管理委员会的主要职责：统一领导和组织制定物料管理制度，制定和修订各种物料的消耗定额，审批各职能部门制订的年度、季度和月度物料采购和生产计划，并负责计划执行情况和业绩考核。各职能部门必须健全各项原始记录，加强定额管理，严格计量验收和清查盘点制度，做好物料管理工作。 2 存货管理的职能部门和相关凭证
2.1 存货管理中使用的凭证和适用的范围如下表： 2.1.1 存货增加使用凭证 3 存货的计价 3.1 增加存货的计价方法 公司增加的存货，按照实际成本计价。为便于管理和核算，适应公司存货进出频繁特点，部门存货可采用计划价格核算。但在每期期末必须用成本差异将计划价格调整为实际成本。 3.1.1 各种方式增加的存货，其价格组成： 3.1.1.1 外购原材料、燃料、包装物、低值易耗品、外购商品、外协件按照买价加运输费、装卸费、保险费、途中分理损耗、入库前的加工、整理及挑选费用等计价。 上述物资中如属国外进口的，还应包括进口关税、消费税和有关进口费用。
3.1.1.2 各部门自行制造的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品等，按照实际制造成本计价。 3.1.1.3 委托外单位加工的原材料、包装物、低值易耗品、外协作件等按照实际耗用的原材料，或者半成品的实际成本加运输费、装卸费、保险费和加工费用等组成。 3.1.1.4 投资者投入本公司的存货，必须经过具有评估资格部门评估确认，按照评估确认价值计价，或者按照双方合同，协议约定的价值计价。 3.1.1.5 盘盈的各种存货，按照同类存货的实际成本计价。 3.1 下列存货按照计划价格进行日常管理： a 全部原材料； b 低值易耗品中的工具、自制工具； c 全部自制半成品、成零件。 上述存货计划价格由公司财务部门会同各该存货管理部门制订和修订。采用计划价格核算的存货，其计划价格与实际成本之间的差异，按照大类单独核算。 3.2 领用或发出存货的计价方法 根据公司的实际情况，对存货的领用或发出采用不同的计价方法。 3.2.1 按照实际成本计价的存货，除低值易耗品中的办公用品采用先进先出法计价，其余的存货在领用或发出时，均采用加权平均法计价。 3.2.2 采用计划价格核算的存货，其计划价格与实际成本之间的差异，在存货领用或发出时，采用上月材料成本差异额结转差异。 公司的自制半成品一般提前30天左右备齐，因而当月领用或发出的自制半成品将负担上月末结存的全部材料成本差异额，而本月生产的自制半成品的实际成本与计划价格的差异全部由本月库存的自制半成品承担。 4 存货的日常管理 4.1 存货日常管理的依据： 4.1.1 与产品生产有关的存货日常管理的凭据是产品材料消耗定额；与企业经营有关存货日常管理的依据是实际需求量。 产品材料消耗定额由工艺部门制订。与经营管理有关的存货的实际需求量，如办公用品、办公用具、低值易耗品等按企业制订标准发放，对超计划的需求由实际需求部门提出申请计划，由主管领导批准后由财务部门监督执行。
公司内部材料调拨管理制度
深圳市富通建筑工程有限公司内部 物资调拨管理规定 1.0目的 此管理规定，是为规范内部物资调拨工作，最大限度地发挥公司现有资源的效能，降低工程成本，保全公司资产。 2.0适用范围 公司所有物资在内部的调拨使用。主要包括：建筑材料、半成品、周转材料、安全防护设施和劳动保护用品等，称其为A类物资；施工机械、设备、各种电动和手动工具等，称其为B类物资；生活及办公设施、设备及用品等，称其为C 类物资。 3.0编制依据 3.1公司现有的材料管理、设备管理和财务管理等有关制度。 3.2部门工作职责。 3.3其它。 4.0管理职责 4.1公司主管领导负责领导和协调物资调拨工作实施。 4.2施工管理部负责组织A、Ｂ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协调工作，对A、Ｂ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.3办公室负责组织Ｃ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协调工作，建立台帐；对Ｃ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.4财务部根据收到的签字完整的第二、三、四联《物资调拨单》，负责调拨物资在公司财务帐目上的调整，准确核算项目部物资使用应分摊的成本，并建立相应的台帐。 4.5对已调用的物资中，材料由造价管理部和财务部根据完好状态共同定价；固定资产由财务部根据完好状态按公司相关规定定价；其他工具、仪器、设备由施工管理部、造价管理部和财务部根据完好状态共同定价；办公用C类物资由财务部和办公室根据完好状态共同定价。 4.6项目经理要认真组织有关人员配合施工管理部或办公室对物资的调拨工作，对公司配臵在项目上的各种物资的维护和财产保全负全面责任。 4.7仓管员／材料员（项目部已配备的情况下，以下同）对调入和调出项目的物资，必须认真做好清点、检查、验收，并填写好《物资调拨单》，及时完善出入库手续；每月对库存物资进行全面细致的盘点并及时反映在工程月报中；对保管不善、帐物不符、次品入库、发料错误、监守自盗等过错负责。 4.8保安员在公司施工管理部的领导下，在项目经理的支持和协助下，严格履行治安保卫、现场消防、进出场物资验放等职责。必须在查验调出物资手续齐备、物资的种类和数量与《物资调拨单》相符时，方可在《物资调拨单》上签字放行，并及时做好值班记录。由于未能认真进行查验导致物资流失，未能及时主动制止盗窃、实施消防和监守自盗等行为造成的后果负责。 4.9施工管理部和办公室对此管理规定的实施情况进行检查，并纳入工作考核制度当中。 5.０调拨程序实施的必备条件和注意事项 5.1项目经理要具有较强的成本核算意识和全局观念。对项目部闲臵的、使用效率不高的物资，项目经理要及时向公司主管部门提出调拨申请，对配臵能力富裕的物资，及时提出替换申请并反映在工程月报中；项目部对所有物资建立台帐，
工程资料管理制度[详细]
工程资料管理制度 1目的 1.1为了建立健全集团公司开发项目工程资料管理,完整、准确、系统地管理好工程资料档案,充分发挥工程资料档案在投资、开发工作中的重要作用,为公司提高工程管理和投资效益提供更好的服务。 1.2工程资料是指整个建设项目从前期、开工、施工、竣工及验收、备案全过程中形成的有归档保存价值的文件资料,包括在此过程中形成的文字材料、图纸、图表、声像材料和其它载体。 2工程资料的归档范围 2.1对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的资料,均应收集齐全,整理立卷后归档。 2.2工程资料的具体归档范围应符合《建设工程文件归档范围和保管期限表》的要求。 3工程文件材料的质量要求 3.1工程资料应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章手续完备(不能代签或打印)。 3.2复印、打印文件材料及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固度应符合规定的质量要求。 3.3工程资料应为原件,复印件必须注明原件的存放地,经办人并加盖原件存放单位的公章。 3.4工程资料的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。 3.5工程资料的内容必须真实、准确,与工程实际相符合。
4工程施工过程中的资料检查: 工程部资料员在工程施工过程中不定期检查(每月必检一次)施工单位、监理单位的质量验收和安全资料,及时检查资料是否按国家质量/安全验收规范、地方主管部门相关文件要求编制,与施工现场是否同步,原材料、试件等是否按规范留置、送检,发现有缺漏的,列出缺漏清单,督促施工、监理单位及时补齐。 必须检查的施工阶段:项目开工前；基础、主体等各分部工程验收前；竣工验收前二个月。 5工程资料的接收: 5.1递件单位提供给工程部的工程资料(工程技术文件、来文、图纸、资料)由部门资料员统一接收,并应填写《工程资料接收记录》和《收文登记表》。 5.2工程部或其它部门从外单位带回或通过其它途径收到的工程文件,一律交资料员,并应登记。 5.3对接收的工程资料,必须进行数量和外观质量检查,发现问题应及时通知寄发单位补发。 5.4对接收的工程资料应及时建立工程资料接收总登记台账和分类台账(簿式台帐和电子台帐)。 5.5对各单位提供的不符合规定的档案资料文件,资料室有权退回归档单位,归档单位应按资料室的有关要求进行整改,直至提交符合规定要求的归档资料。 5.6凡因工程文件材料归档不完整,不符合有关归档规定者,不能进行工程决算、工程款支付,各项工程款的付款必须由资料室对竣工资料签收合格后支付。 5.7工程档案在工程项目竣工验收后一个半月内由施工单位向建设方提交完整、准确、并经各参建方有关负责人签章的工程技术档案资料。 5.8施工方要按合同约定的份数移交工程竣工资料到公司资料室,在取得资料室资料员接收资料的确认签字后,才能与公司成本部、财务部进行结算工作。移交归档材料必须填好移交清单,一式两份,移交人和资料室接收人双方在移交清单上签字,各自保存一份,以备存查。 5.9凡归档的文件材料,如不符合有关规定和标准的,资料室有权不接收。 5.10凡不按归档范围、时间、要求归档的,资料室有权追查。