丽珠集团：第六届董事会第二十六次会议决议公告 2011-02-26
st科健：第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
1 证券代码：000035 证券简称：*ST 科健 公告编号：KJ 2013-20
中国科健股份有限公司
第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国科健股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第二十六次会议通知于2013年6月3日以邮件的方式向全体董事发出，会议于2013年6月7日下午在深圳市南山区蛇口沿山南路59号博悦精品酒店二楼贵宾2号房召开。
会议应到董事7人，实际现场到会董事6人,董事杨少陵先生因身体原因委托董事洪和良先生代为出席会议并表决；公司监事、高管人员及管理人代表列席了会议；会议由董事长洪和良先生主持；本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于李卫民先生辞去公司副总裁及董事会秘书职务的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，公司董事会秘书空缺期间由董事长洪和良先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
公司董事会对李卫民先生在公司担任副总裁及董事会秘书职务期间所作贡献表示衷心感谢！李卫民先生还将继续担任公司董事职务。
特此公告！
中国科健股份有限公司董事会
二O 一三年六月七日。
科创板IPO申报文件目录
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件目录一、招股文件1-1招股说明书（申报稿）二、发行人关于本次发行上市的申请与授权文件2-1关于本次公开发行股票并在科创板上市的申请报告2-2董事会有关本次发行并上市的决议2-3股东大会有关本次发行并上市的决议2-4关于符合科创板定位要求的专项说明三、保荐人和证券服务机构关于本次发行上市的文件3・1保荐人关于本次发行上市的文件3-1-1关于发行人符合科创板定位要求的专项意见3-1-2发行保荐书3-1-3上市保荐书3-1-4保荐工作报告3-1-5关于发行人预计市值的分析报告（如适用）3-1-6保荐机构相关子公司参与配售的相关文件（如有）3-2会计师关于本次发行上市的文件3-2-1财务报表及审计报告3-2-2发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告（如有）3-2-3盈利预测报告及审核报告（如有）3-2-4内部控制鉴证报告3-2-5经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表3-3发行人律师关于本次发行上市的文件3-3-1法律意见书3-3-2律师工作报告3-3-3关于发行人董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见3-3-4关于申请电子文件与预留原件一致的鉴证意见四、发行人的设立文件4-1发行人的企业法人营业执照4-2发行人公司章程（草案）4-3发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见4-4商务主管部门出具的外资确认文件（如有）五、与财务会计资料相关的其他文件5-1发行人关于最近三年及一期的纳税情况及政府补助情况5-1-1发行人最近三年及一期所得税纳税申报表5-1-2有关发行人税收优惠、政府补助的证明文件5-1-3主要税种纳税情况的说明5-1-4注册会计师对主要税种纳税情况说明出具的意见5-1-5发行人及其重要子公司或主要经营机构最近三年及一期纳税情况的证明5-2发行人需报送的其他财务资料5-2-1最近三年及一期原始财务报表5-2-2原始财务报表与申报财务报表的差异比较表5-2-3注册会计师对差异情况出具的意见5-3发行人设立时和最近三年及一期资产评估报告（如有）5-4发行人历次验资报告或出资证明5-5发行人大股东或控股股东最近一年及一期的原始财务报表及审计报告（如有）六、关于本次发行上市募集资金运用的文件6-1发行人关于募集资金运用方向的总体安排及其合理性、必要性的说明6-2募集资金投资项目的审批、核准或备案文件（如有）6-3发行人拟收购资产（或股权）的财务报表、审计报告、资产评估报告、盈利预测报告（如有）6-4发行人拟收购资产（或股权）的合同或合同草案（如有）七、其他文件7-1产权和特许经营权证书7-1-1发行人拥有或使用的对其生产经营有重大影响的商标、专利、计算机软件著作权等知识产权以及土地使用权、房屋所有权等产权证书清单（需列明证书所有者或使用者名称、证书号码、权利期限、取得方式、是否及存在何种他项权利等内容）7-1-2发行人律师就7-1-1清单所列产权证书出具的鉴证意见7-1-3特许经营权证书（如有）7-2重要合同7-2-1对发行人有重大影响的商标、专利、专有技术等知识产权许可使用协议（如有）7-2-2重大关联交易协议（如有）7-2-3重组协议（如有）7-2-4特别表决权股份等差异化表决安排涉及的协议（如有）7-2-5高管员工配售协议（如有）7-2-6其他重要商务合同（如有）7-3特定行业（或企业）的管理部门出具的相关意见（如有）7-4承诺事项7-4-1发行人及其实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺以及未履行承诺的约束措施7-4-2有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控制人出具的相关承诺7-4-3发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书7-4-4发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见7-4-5发行人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函7-4-6保荐人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函7-4-7发行人保证不影响和干扰审核的承诺函7-5说明事项7-5-1发行人关于申请文件不适用情况的说明7-5-2发行人关于招股说明书不适用情况的说明7-5-3信息披露豁免申请（如有）7-6保荐协议7-7其他文件。
证监会上市公司业务咨询常见问题解答
中国证券监督管理委员会上市公司业务咨询常见问题解答目录1.配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整 (5)2.关于业绩承诺及披露问题 (14)3.《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定，“收购人与出让人能够证明本次转让未导致上市公司的实际控制人发生变化”，如何理解？ (16)4.《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（三）项中对“主要成员”的规定，是指投资者的任一董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，还是指投资者的董事中的主要成员、监事中的主要成员或者高级管理人员中的主要成员？.. 17 5.上市公司并购重组涉及文化企业的，行政许可中是否需要申请人提供相关行业主管部门的批复？ (18)6.上市公司并购重组审核中对标的资产涉及的发改、环保等部门审批问题如何关注？ (19)7.上市公司实施并购重组中，向特定对象发行股份购买资产的发行对象数量是不超过10名还是不超过200名？ (20)8.《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的问题与解答219.上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整？ (23)10.上市公司并购重组活动涉及国家产业政策、行业准入等事项需要取得相关主管部门的批准文件，因未取得上述批准文件，导致申请人在规定的申报时限内无法提交并购重组行政许可申请材料的，应当如何处理？ (24)11.在上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露哪些资产评估信息？ (25)12.上市公司或相关中介机构就并购重组事项来证监会上市公司监管部咨询有何要求？ (27)13.《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条上市公司在12个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见——证券期货法律适用意见第11号 (28)14.《上市公司重大资产重组管理办法》第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号 (29)15.《上市公司收购管理办法》第七十四条有关通过集中竞价交易方式增持上市公司股份的收购完成时点认定的适用意见——证券期货法律适用意见第9号 (30)16.《上市公司收购管理办法》第六十三条有关要约豁免申请的条款发生竞合时的适用意见——证券期货法律适用意见第 8 号 (31)17.《上市公司收购管理办法》第六十二条有关上市公司严重财务困难的适用意见——证券期货法律适用意见第7号 (32)18.《上市公司收购管理办法》有在“事实发生之日”起3日内披露上市公司收购报告书（摘要）的规定，对于“事实发生之日”怎么理解？ (33)19.重组方以股份方式对上市公司进行业绩补偿，通常如何计算补偿股份的数量？补偿的期限一般是几年？ (34)20.《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项有关“国有资产无偿划转、变更、合并”中的“无偿”怎么理解？ (36)21.上市公司收购中，在哪些情况下应当聘请独立财务顾问？ (37)22.上市公司并购重组过程中，有哪些反垄断的要求？ (38)23.上市公司并购重组中涉及文化产业的准入有什么特别要求？ (40)24.证监会对短线交易的处理措施是什么？ (42)25.外资企业直接或间接收购境内上市公司，触发要约收购义务或者申请豁免其要约收购义务时有何要求？ (43)26.重大资产重组方案被重组委否决后该怎么办？ (44)27.收购人收购上市公司后其对上市公司的持股（包括直接和间接持股）比例不足30%的，也需要锁定12个月吗？ (45)28.在上市公司重大资产重组中，对于军工资产进入上市公司、豁免披露涉密军品信息是否应当经国防科工局批准？ (46)29.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供盈利预测的规定？ (47)30.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当进行资产评估并提供资产评估报告的规定？ (48)31.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告及备考财务报告的规定？ (49)32.在涉及上市公司重大资产重组的相关规范中，对财务报告、评估报告的有效期有什么要求？ (50)33.在涉及上市公司收购的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告、评估报告或估值报告的规定？ (51)34.上市公司计算是否构成重大资产重组时，其净资产额是否包括少数股东权益？ (53)35.对并购重组中相关人员二级市场交易情况的自查报告有什么要求？ (54)36.BVI公司对A股上市公司进行战略投资应注意什么？ (55)37.并购重组行政许可申请的受理应具备什么条件？ (56)38.上市公司在涉及珠宝类相关资产的交易活动中，是否需要聘请专门的评估机构进行评估？对评估机构有何特殊要求？ (57)39.自然人与其配偶、兄弟姐妹等近亲属是否为一致行动人？ (58)40.如何计算一致行动人拥有的权益？ (59)41.投资者在股份减持行为中是否适用一致行动人的定义，是否需合并计算相关股份？ (60)42.请介绍并购重组审核委员会的工作流程及相关规定? (61)43.请介绍并购重组审核委员会的工作职责及相关规定？ (62)44.请介绍并购重组审核委员会的审核事项及相关规定？ (63)45.股权激励计划草案的备案程序？备案时所需提交的材料？ (64)46.上市公司进行重大资产重组的具体流程？应履行哪些程序？ (65)1.关于对上市公司并购重组标的资产股权激励认定及相关会计处理的问题与解答中国证监会 时间：2014年04月18日来源：问：上市公司发行股份购买资产审核中，如何认定标的资产进行了股权激励安排？应否按照会计准则将股份支付确认为费用？相应股份的公允价值如何计量？答：1.申请人及相关中介机构应当严格按照《企业会计准则第11号——股份支付》，参照财政部和国资委联合发布的《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]年171号）、我会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号）等有关规定判断标的资产发生的相关股权变动行为是否构成股权激励。
丽珠集团：第六届董事会第二十九次会议决议公告 2011-06-14
证券代码：000513、200513 证券简称：丽珠集团、丽珠B 公告编号：2011-18丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2011年6月13日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2011年6月7日以电子邮件形式发出，应参会董事9人，实际参会董事9人。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，作出如下决议：一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》经公司第六届董事会第二十九次会议参会董事认真审议，一致同意：提名朱保国先生、刘广霞女士、安宁先生、邱庆丰先生、钟山先生、陶德胜先生为公司第七届董事会董事候选人，提名王俊彦先生、杨斌先生、罗晓松先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司2011年第一次临时股东大会选举。
上述候选人个人简历及基本情况介绍请见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》公司董事会定于2011年6月30日上午9：30在珠海市拱北桂花北路132号公司二楼会议室召开公司2011年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2011年6月14日附：董事候选人个人简历及基本情况介绍。
丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会董事候选人个人简历及基本情况介绍（按姓氏笔画排名）一、非独立董事候选人：朱保国先生，49岁，本科学历，1985年毕业于河南师范大学，1985年至1990年任河南新乡水性树脂研究所所长，1990年至1992年任河南飞龙精细化学制品有限公司总经理，为健康元药业集团股份有限公司创始人，现任该公司董事长。
此外还担任深圳市总商会第四届理事会副会长及深圳市第三届政协委员。
2003年荣获“2002年度十大民营企业家”称号，2004年被深圳光彩事业会授予光彩事业贡献金奖，2004被深圳市民营经济工作委员会授予“积极支持党建工作企业家”称号。
丽珠集团：2011年年度报告
丽珠医药集团股份有限公司2011年年度报告二○一二年三月重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录第一节公司基本情况介绍 (3)第二节会计数据和业务数据摘要 (4)第三节股本变动及股东情况 (6)第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (10)第五节公司治理结构 (14)第六节股东大会情况简介 (17)第七节董事会报告 (18)第八节监事会报告 (31)第九节重要事项 (33)第十节财务报告 (42)第十一节备查文件目录 (120)第一节公司基本情况介绍一、公司基本信息公司法定中文名称 丽珠医药集团股份有限公司公司法定中文名称缩写 丽 珠 集 团公司法定英文名称 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.公司法定英文名称缩写 LIVZON GROUP公司法定代表人 朱保国二、联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表________________________________________________________________________________________ 姓名 李如才 王曙光联系地址 广东省珠海市拱北桂花北路132号 广东省珠海市拱北桂花北路132号 电话 （0756）8135888 （0756）8135888传真 （0756）8886002 （0756）8886002电子信箱 lirucai2008@ wangshuguang2008@ 三、公司注册及办公地址注册地址 广东省珠海市拱北桂花北路132号办公地址 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦邮政编码 519020国际互联网网址 电子信箱 zhlivzon@四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》（英文）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 丽珠集团董事会秘书处办公室五、公司股票简况股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码____________________________________________________________________________ A股 深圳证券交易所 丽珠集团 000513B股 深圳证券交易所 丽珠 B 200513六、其他有关资料公司首次注册日期 1985年1月26日公司变更注册日期 2012年2月20日公司注册登记地点 珠海市工商行政管理局企业法人营业执照注册号 440400400032571税务登记号码 粤国税字440401617488309号组织机构代码 61748830－9公司聘请的境内会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址 广东省珠海市兴业路215号第二节会计数据和业务数据摘要（本报告中除特别说明外，涉及所有金额均以“人民币”为计量单位）一、本报告期主要会计数据（单位：人民币元）营业利润 429,744,753.78 利润总额 463,151,230.53 归属于上市公司股东的净利润 359,369,880.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 341,610,163.85 经营活动产生的现金流量净额708,201,336.58扣除的非经常性损益涉及项目及金额：（单位：人民币元） 项 目 金 额 说明非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 462,004.84计入当期损益的政府补助 32,046,594.98公司收到的各项政府补助。
烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2010-005烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2010年4月26日在本公司召开。
本次会议由董事长朱敏英女士召集和主持，会议通知于2010年4月16日以专人送达和传真方式发出。
会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。
会议通过以下决议：1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度总经理工作报告。
2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度财务决算报告：2009年度累计完成营业收入113,302万元，同比减少20.09%；累计实现利润总额14,222万元，同比减少34.50%；归属于母公司股东净利润10,915万元，同比减少40.00%。
该报告尚需提交2009年度股东大会批准。
3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度利润分配预案：公司拟以2009年末股本总数163,150,000股为基数，向全体股东每10股分派现金红利6元（含税），合计分派红利97,890,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增97,890,000股。
该预案尚需提交2009年度股东大会批准。
4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度董事会工作报告。
《2009年度董事会工作报告》详见《2009年年度报告》全文。
该报告尚需提交2009年度股东大会批准。
5、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年年度报告及其摘要。
《2009年年度报告摘要》详见2010年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，年度报告全文详见2010年4月28日的巨潮资讯网。
该报告尚需提交2009年度股东大会批准。
独立董事针对公司2009年度对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见2010年4月28日的巨潮资讯网。
情节篇“太太”抢亲记—剖析太太药业收购丽珠集团事件
演 变 成 “ 太 ” 东 盛之 间 的 较量 。 太 与
股 权 托 管 东 盛 迎 击 太 太
东 盛 则 对 丽 珠 觊 觎 已 久 ，但
【 仞分析】 案
太 太 药 业 举 牌 丽珠
” 了 个 大 早 ，赶 了 个 晚 集 ” 起 ，好
有 丽 珠 集 团 ７５ 的 股 份 ，突 然 之 珠 集 团 在 药 业 尤 其 是 处 方 药 的 制 素 方 面 有 一 定 的 市 场 影 响 力 ，这 ．％
间 一 跃 成 为 丽 珠 集 团 的 第 二 大 股 造 、销 售 渠 道 方 面 ，都 具 有 相 当 种 发 展 规 模 难 以 支 撑 太 太 大 药 业
团股 份 约 ２ ３ 万 股 。加 上 其 子 公 用 电 子 设 备 等 领 域 。据 专 业 机 构 个 口服 液 产 品 ， 海 滨 制 药 被 太 太 ２８
司 海 滨 制 药 在 二 级 市 场 上 购 买 的 评 估 ，丽 珠 的 品 牌 价 值 高 达 ３亿 收 购 并 注 入 资 金 后 ， 虽 有 一 定 的 ６ ３０ ８ ７ ０股 ，太 太 药 业 已 经 合 计 持 元 。 其 是 经 过 １ 多 年 的 发 展 ， 尤 ０ 丽 发 展 ，但 它 目前 仅 在 针 剂 类 抗 生
供 稿 ／林松 立 吴 改 写 ／王 腾 琼 程 方雷
２０ ０ ２年 ３月 ２ ９日，深 圳 太 太 年 ， 我 国 第 ＿ 家 在 Ａ、Ｂ股 市 场 公 司 收 购 海 滨 制 药 以 及 将 太 太 定 是
药 业 突 然 同 珠 海 市 丽 士 投 资 公 司 同 时 上 市 的 医 药 企 业 ， 它 生 产 的 位 为 药 业 股 份 便 可 看 出 。但 不 容 签定 收购协 议 ， 以每 股 ４ １ 的 价 百 余 个 品 种 涉 及 化 学 药 、生 物 工 忽 视 的 是 ， 到 目前 为 止 ， 太 太 药 ．元 格 ，受 让 珠 海 丽 士 持 有 的 丽 珠 集 程 、抗 生 素 、中成 药 、 健 品 及 医 业 的 主 营 收 入 仍 为 太 太 与 静 心 两 保
片仔癀：关于独立董事变更的公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2020-016 漳州片仔癀药业股份有限公司关于独立董事变更的公告漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2020年5月8日（星期五）上午9：00以通讯方式召开。
会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。
本次会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人。
会议由董事长刘建顺先生主持。
本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于聘任独立董事的议案》；参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。
公司现任独立董事林兢女士，因连任时间达到六年，任期届满，已于2020年4月向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务（详见公告2020-015号）。
公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名郑振龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司董事会提名委员会对郑振龙先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为郑振龙先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
任期自2019年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2020年5月9日附：郑振龙先生个人简历郑振龙，男，1966年3月出生，经济学博士研究生，厦门大学管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工作），华福证券股份有限公司独立董事。
中国证券监督管理委员会关于珠海恒通置业股份有限公司《豁免全面收购义务申请报告》的批复
中国证券监督管理委员会关于珠海恒通置业股份有限公司《豁免全面收购义务申请报告》的批复文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】1994.04.25•【文号】证监发字[1994]56号•【施行日期】1994.04.25•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会关于珠海恒通置业股份有限公司《豁免全面收购义务申请报告》的批复（１９９４年４月２５日证监发字［１９９４］５６号）珠海经济特区恒通置业股份有限公司：你公司请求豁免全面收购上海棱光股份有限公司股票的函收悉。
经研究，现批复如下：一、考虑到目前国家股东单位持有的上市公司股份不能上市流通，你公司系国有法人发起成立并控股的股份有限公司，在你公司和上海建筑材料（集团）总公司签署的《关于定向转让上海棱光实业股份有限公司部分国家股协议》中，你公司作为受让方承诺三年内不转让本次受让的股份，实际上承接了上海建筑材料（集团）总公司作为上海棱光实业股份有限公司原发起人的义务，而且你公司声明目前并未持有上海棱光实业股份有限公司已上市流通的股份等情况，同意豁免你公司由于本次股份转让而履行《股票发行与交易管理暂行条例》第四十八条规定的全面收购要约义务。
二、在国家没有新的规定以前，你公司除按《股票发行与交易管理暂行条例》第四十八条规定对上海棱光实业股份有限公司发行在外的普通股进行全面收购外，不得以其他任何方式购买该公司已上市流通的股票。
如果你公司的子公司、你公司参股或出资比例达２０％以上的关联企业在此期间内持有上海棱光实业股份有限公司已上市流通股票，即视为你公司持有上海棱光实业股份有限公司已上市流通股票，由此你公司须立即履行全面收购义务。
三、若因上海棱光实业股份有限公司送、配股而导致你公司持有该公司的股份增加，其增量部分在国家没有新的规定以前，亦不能上市流通。
四、你公司应当会同上海建筑材料（集团）总公司和上海棱光实业股份有限公司，按照《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定，向上海证券交易所报告有关本次股份转让的有关事项；你公司还应当向全国证券交易自动报价系统（ＳＴＡＱ）报告；同时在我会指定的报刊上公布。
企业信用报告_成都西岭城市投资建设集团有限公司
成都西岭城市投资建设集团有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................10
丽珠集团财务报告
丽珠医药集团股份有限公司2005年年度报告二00六年二月目 录第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理结构 13 第七节 股东大会情况简介 15 第八节 董事会报告 15 第九节 监事会报告 27 第十节 重要事项 28 第十一节 财务报告 35 第十二节 备查文件目录 89第一节 重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事安成信因出席其它会议，未能出席本次董事会，委托独立董事华以正代为出席并表决。
公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞女士声明：保证此次年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介1、公司中文名称：丽珠医药集团股份有限公司公司英文名称：LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.中 文 缩 写 ：丽 珠 集 团英 文 缩 写 ：LIVZON GROUP2、法定代表人：朱保国总 裁：萧思阳3、董事会秘书：王武平证券事务代表：洪露电 话：（0756）8135888 传 真：（0756）8886002电子信箱：w angwuping@ h onglu@联系地址：珠海市拱北桂花北路丽珠大厦4、公司注册地址：广东省珠海市拱北桂花北路132号公司办公地址：广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦邮政编码：519020网站：h ttp://电子信箱：z hlivzon@5、选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《The Standard》（英文） 本年度报告披露于中国证监会指定网站：h ttp://年度报告备置地点：丽珠集团董事会秘书处6、股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称及代码：丽珠集团（000513） 丽珠B（200513）7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1985年1月26日公司变更注册登记日期：2002年9月13日公司注册登记地点：珠海市工商行政管理局公司法人营业执照注册号：企股粤珠总字第001111号税务登记号码：4404016174883098、聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司办公地址： 珠海市兴业路215号聘请的境外会计师事务所名称：德豪国际会计师事务所办公地址： 北京朝阳区八里庄住邦2000大厦2008室第三节 会计数据和业务数据摘要一、本报告期主要会计数据 （单位：人民币元）（本公司年报中除去另有说明外涉及所有金额均以“人民币”为计量单位）主营业务利润 715,796,820.58其他业务利润 2,760,300.06营业利润 120,608,197.43投资收益 11,127,585.24补贴收入 1,389,784.00营业外收支净额 -1,038,427.29利润总额 132,087,139.38净利润 107,891,938.59扣除非经常性损益后的净利润 86,539,902.73经营活动产生的现金流量净额 161,070,286.90现金及现金等价物净增加额 -173,975,970.14注：扣除的非经常性损益涉及项目：1.营业外收支净额（扣除计提的减值准备）-930,922.192.补贴收入 1,389,784.003.资产处置收益 3,341,456.704.对非金融企业收取的资金占用费 ---5.短期投资收益 21,319,723.68合 计 25,120,042.19扣除所得税影响后金额 21,352,035.86二、净利润审计差异经利安达信隆会计师事务所有限责任公司按照中国会计准则审核，2005年公司实现净利润107,892千元；经德豪国际会计师事务所按照国际会计准则审核,公司实现净利润 108,568千元，两项之差额676千元，主要原因是：按照国际会计准则对物业、厂房及设备折旧调减535千元，负商誉摊销调减39千元，预提费用调减8,599千元；商誉摊销调增8,874千元，应占联营企业业绩调增508千元，待摊费用调增467千元所致。
企业信用报告_杭州临安丽身瀚姿岚健康管理有限公司锦城城中街医疗美容诊所
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖 ....................................................................................................................................................9 5.11 股权冻结 ....................................................................................................................................................9 5.12 清算信息 ....................................................................................................................................................9 5.13 公示催告 ....................................................................................................................................................9 六、知识产权 .........................................................................................................................................................9 6.1 商标信息 ......................................................................................................................................................9 6.2 专利信息 ......................................................................................................................................................9 6.3 软件著作权................................................................................................................................................10 6.4 作品著作权................................................................................................................................................10 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................10 七、企业发展 .........................................................................................................................10 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................10 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................10 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................10 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................10 八、经营状况 .......................................................................................................................................................11 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................11 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................11 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................11 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................11 8.5 进出口信用................................................................................................................................................11 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................11
索通发展并购预案公告模板
关于拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案公告编号：2024-XX一、预案概述1. 预案名称：索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案2. 交易对方：薛永、三顺投资（全称广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙））、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文3. 交易标的：欣源股份（全称佛山市欣源电子股份有限公司）94.9777%的股份4. 交易价格：不高于12亿元5. 交易方式：发行股份及支付现金6. 配套募集资金：不超过10亿元7. 交易目的：通过本次交易，公司旨在收购欣源股份，进一步拓展锂电负极材料业务，实现公司业务多元化发展。
二、交易方案1. 交易价格及支付方式：本次交易价格不高于12亿元，由公司以发行股份及支付现金的方式支付。
2. 发行股份：本次发行股份价格为17.73元/股，共计发行约6780.61万股。
3. 支付现金：公司拟以自有资金支付交易现金部分。
4. 配套募集资金：本次交易配套募集资金不超过10亿元，用于支付交易现金部分及补充公司流动资金。
三、交易标的的基本情况1. 欣源股份主营业务：锂离子电池负极材料产品以及薄膜电容器的研发、生产加工和销售。
2. 欣源股份财务状况：截至2023年12月31日，欣源股份净资产为2.16亿元，2023年度营业收入为4.32亿元，净利润为0.54亿元。
3. 欣源股份竞争优势：欣源股份采用全工序一体化生产，在负极材料业务上具备较强的竞争优势，生产成本可控，更具成本优势。
四、交易风险提示1. 行业风险：锂电负极材料行业竞争激烈，市场需求波动较大，可能导致交易标的业绩波动。
2. 交易标的整合风险：交易完成后，公司需对交易标的进行整合，可能面临整合风险。
3. 市场风险：本次交易涉及的资金规模较大，可能受到市场波动的影响。
五、预案生效条件1. 证监会并购重组委审核通过。
2. 公司股东大会审议通过。
3. 相关监管部门批准。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
烟台氨纶：第六届董事会第十五次会议决议公告 2010-10-19
证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2010-022烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2010年10月18日在本公司召开。
本次会议由董事长孙茂健先生召集和主持，会议通知于2010年10月8日以专人送达和传真方式发出。
会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。
会议通过以下决议：1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2010年第三季度报告。
《2010年第三季度报告》正文详见2010年10月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，第三季度报告全文详见2010年10月19日的巨潮资讯网。
2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《公司章程》的议案。
《公司章程》修正案的内容详见附件1。
该议案尚需提交股东大会批准，股东大会会议通知将另行发出。
3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。
《股东大会议事规则》修正案的内容详见附件2。
该议案尚需提交股东大会批准，股东大会会议通知将另行发出。
特此公告。
烟台氨纶股份有限公司董 事 会2010 年10月19日附件1：烟台氨纶股份有限公司《章程》修正案一、原章程第八十一条第二至第四款:公司应当健全股东大会表决制度。
股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（五）超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金；（六）审议非公开发行股票事项；（七）公司召开股东大会审议股权激励计划时；（八）会计政策、会计估计变更对定期报告的净利润、所有者权益的影响比例超过50%，或者对定期报告的影响致使公司的盈亏性质发生变化的；（九）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
打造专业尽责董事会推动实现高质量发展
038打造专业尽责董事会丽珠医药集团股份有限公司创建于1985年1月，是集医药研发、生产、销售为一体的综合医药集团公司。
作为A+H 股上市公司，丽珠持续夯实公司治理基础，不断加大研发创新投入 朱保国 丽珠集团董事长力度，推出高质量、疗效确切的产品满足患者临床需求，公司竞争力不断增强。
目前，公司产品广泛分布在消化、生殖内分泌、精神/神经等领域。
2020年，公司位列中国医药工业百强企业第23名。
2021年度，公司实现营业收入120.64亿元，同比增长14.67%；归母净利润17.76亿元，同比增长3.54%；研发投入15.23亿元，同比增长53.93%。
专业化、多元化董事会引领发展迈向新台阶董事会是现代企业制度的重要治理主体，有效发挥其治理功能是完善中国特色现代企业制度的重要环节。
一直以来，董事会成员的专业化、多元化都是公司保持核心竞争优势、实现可持续高质量发展的重要推动力。
目前，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事5名，包括1名女性董事，在有效保障董事会行权履职的同时落实了性别多元化的企业管治理念。
11名董事中，既有熟悉公司治理、风险管理、内部控制研究和实践的非独立董事，又有擅长企业经营管理、医药行业理解深刻、资本市场运作经验丰富的专业型独立非执行董事。
这些董事拥有包括经济理论、会计、法律、企业管理等多样的专业背景，他们的知识结构039和专业领域于董事会中既有专业性又互为补充，有助于董事会更好理解不同利益相关方的需要，适合公司的业务发展。
为更好地开展企业管治，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会以及ESG（环境、社会与管治）委员会五个专门委员会。
通过不同专门委员会及相关职能部门，公司董事会在审议经营预算、长期发展战略、投融资管理、管理层考核和薪酬、可持续发展策略等重大事项前，由董事会专门委员会事先进行充分研究，形成了专项审核意见，进一步提升了决策的科学性和有效性，有利于保证经营目标的顺利实现和长期战略的稳步推进。
丽珠集团：关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的公告
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药公告编号：2020-093丽珠医药集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）于2020年8月25日召开了公司第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》。
现将有关详情公告如下：一、非公开发行募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准丽珠医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1524号）核准，公司以非公开发行股票方式发行了人民币普通股（A股）29,098,203股，每股面值1元，每股发行价格50.10元/股，募集资金总额为1,457,819,970.30元，扣除发行费用共计37,519,603.53元，募集资金净额为1,420,300,366.77元。
本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）划入公司账户中并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了瑞华验字[2016]第40033019号《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况（一）募集资金投资项目基本情况本次非公开发行A股股票募集资金净额为1,420,300,366.77元，经公司2017年第一次临时股东大会、2018年度股东大会、2019年度股东大会审议通过，变更后的募集资金投资项目情况如下：序号投资项目名称募集资金拟投入金额（万元）1 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目29,562.722 补充流动资金及偿还银行贷款51,685.323 丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）14,328.944 丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目5,311.735 长效微球技术研发平台建设项目41,141.33合计142,030.04 （二）募集资金使用情况截至2020年6月30日，公司本次非公开发行募集资金投资项目资金使用情况如下：单位：万元序号投资项目名称计划投入金额累计投入金额1 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目29,562.72 8,862.222 补充流动资金及偿还银行贷款51,685.32 51,685.323 丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）14,328.94 4,637.764 丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目5,311.73 5,311.735 长效微球技术研发平台建设项目41,141.33 24,668.36合计142,030.04 95,165.39三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的概述及原因（一）本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的原因公司本次拟变更募集资金投资项目“长效微球技术研发平台建设项目”之实施主体。
600568中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600568 证券简称：ST中珠公告编号：2021-097号中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告一、董事会会议召集与召开情况1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2021年8月13日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。
2、本次会议于2021年8月24日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票6张，实收董事表决票6张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过以下议案：（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文》及摘要；《公司2021年半年度报告全文》及摘要内容详见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。
（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-099号）。
（三）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，参考同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年6万元（税前）调整为每人每年9.6万元（税前）。
丽珠集团轻资产运营模式转型绩效研究
丽珠集团轻资产运营模式转型绩效研究摘要丽珠集团是一家拥有20多年历史的珠宝企业，在2015年起开始实施轻资产运营模式转型，通过人力、物流的外包以及线上销售等方式，降低了企业的成本并提高了效率。
本文以丽珠集团为案例，研究其轻资产运营模式转型的实施效果及其对企业绩效的影响。
通过对企业财务数据的分析，我们发现，丽珠集团的营收、净利润等关键指标在模式转型后均呈现出明显上升的趋势。
同时，企业在人力成本、资本固定成本等方面的压力也得到了缓解。
本研究认为，丽珠集团的轻资产运营模式转型实践证明了这种模式在减少成本、提高效率、提升企业绩效等方面的优越性，并为其他传统行业企业的转型提供了启示。
关键词：丽珠集团；轻资产；运营模式转型；企业绩效；案例研究；一、引言随着经济发展和技术进步，企业也在不断从传统的生产销售模式向轻资产、网络化、智能化的运营模式转型。
在此背景下，轻资产运营模式已成为当今企业管理的发展趋势。
相比传统的资产密集型企业，轻资产企业更注重人才、信息、网络等非固定资产的运用，通过外包、共享等方式将资产投入最少，却可以实现最大的利润和效益。
实践证明，轻资产企业可以增加企业的灵活性、降低成本，提高竞争力和市场占有率，成为现代企业转型的重要途径。
珠宝行业由于受到资本和人才等多方面的限制，始终被视为传统行业，对资产的投入较大，生命周期较长。
而丽珠集团是一家拥有20多年历史的珠宝企业，在2015年开始实施轻资产运营模式转型。
通过外包，特别是物流、人力、线上销售等方面的外包，大幅降低了企业的成本，并提高了企业的效率。
目前，丽珠集团已经建立了完善的轻资产运营模式，为企业的发展提供了强有力的支持，但其实施效果以及对企业绩效的影响仍需进一步探究。
本文以丽珠集团为案例，研究其轻资产运营模式转型的实施效果及其对企业绩效的影响。
首先，本文对丽珠集团的背景及其轻资产运营模式转型进行了介绍，然后运用财务数据分析对比其转型前后的企业绩效变化情况，进一步探究轻资产运营模式转型的优越性及其在珠宝行业的应用。
丽珠集团：公司成长性获市场认可 买入评级
2015A
6,620.52 19.41% 622.64 20.67% 1.57
2016E
7,714.35 16.52% 774.30 24.36% 1.82
2017E
9,243.85 19.83% 953.19 23.10% 2.24
2018E
11,171.8 820.86% 1188.34 24.67% 2.79
流通市值(百万元)
19,492
股价与行业-市场走势对比
42% 31% 19%
8% (4%) (16%)
9/18/15 10/23/15 11/20/15 12/18/15
1/15/16 2/19/16 3/18/16 4/19/16 5/18/16 6/23/16
8/4/16 9/2/16
丽珠集团
沪深3 0 0
185 7,736 66.9%
229 3,060 26.5%
372 3,824 33.1% 11,560
400 2,851
286 3,538
1 112 3,650 7,319 591 11,560
2018E 5,350 2,867 1,491
218 9,927 74.0%
219 2,752 20.5%
点评：发行价 50.10 元接近市场价 51.18 元（2016.9.14 收盘价），公司未来成长性逐步被市场认可，坚 定维持“买入”。公司自 2016.8.2 定增获得证监会核准批文后，备受市场关注，此次定增最终报价机构 达 52 家，不乏多家大型公募基金、保险的机构，定增价 50.10 元超过发行底价（37.86 元）32.3%，意 味着市场认可公司未来发展前景，我们也曾多次强调，公司的参芪扶正注射液在安全有效性上并无问题， 同时在内蒙古等几个省份出台的 辅助用药目录中均没 有参芪扶正产品，投 资者不用过度担忧，而 二线品 种规模在 2016 年中报首次超过参芪扶正，意味着公司产品收入结构已经发生变化，再加上公司在精准医 疗上的强势布局，我们坚定看好公司长期发展前景。
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证券代码：000513、200513 证券简称：丽珠集团、丽珠B 公告编号：2011-03
丽珠医药集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2011年2月24日在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦一号会议室，会议通知及资料文件于2011年2月14日以电子邮件形式发出，应参会董事9人，实际参会董事9人。
本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《2010年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2010年度董事会工作报告》
同意将本报告提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《2010年度财务决算报告》
同意将本报告提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《2010年度利润分配预案》
拟定公司2010年度利润分配预案为：以公司报告期末总股本295,721,852股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），预计公司用于分配的利润约为29,572,185.2元，剩余的未分配利润结转至下一年度。
本年度不实施资本公积金转增股本。
同意将本议案提交公司2010年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2010年年度报告》
公司2010年年度报告及摘要已于本公告日同时刊登在公司指定信息披露报纸及网站（/）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》
同意公司续聘利安达会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构，审计费用为人民币90万元，并将本议案提交公司2010年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》
同意公司于2010年3月25日召开2010年度股东大会，股东大会通知于本公告日在公司指定信息披露报纸及网站披露（/）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过《关于审阅利安达会计师事务所<关于丽珠医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明>的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过《关于审议公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》
公司2010年度内部控制自我评价报告已在巨潮资讯网（/）披露。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过《关于公司2010年度核销资产损失的议案》
同意公司核销各项已计提的资产减值准备17,567,470.01元。
详情如下：
1、核销的坏账损失共计304,223.52元，具体项目为帐龄较长，确实无法收回的非关联方应收帐款；
2、核销存货跌价准备共计14,359,274.79元，具体项目为报废过效期的产成品及库存商品；
3、核销长期股权投资减值准备2,400,000.00元，具体项目为古田华闽抗生素有限公司（资不抵债，停产多年）的投资款；
4、核销固定资产减值准备共计503,971.70元，具体项目为报废无使用价值的设备。
本次核销不影响公司本年度利润，本次核销不涉及关联交易，核销金额未达到报股东大会审批条件，不需报公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》
预计公司2011年度与各关联方企业发生的各项关联交易总金额为25,893.04万元，其中：拟与控股股东及其控股子公司（同一关联人）发生的各项日常关联交易预计总金额为25,401.04万元，占公司最近一期经审计净资产（251,743.81万元）的10.09%；拟与其他关联方发生的各项日常关联交易预计总金额为492.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.20%。
同意将本议案提交公司2010年年度股东大会批准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司珠海分行等17家银行申请最高不超过人民币壹拾捌亿零壹佰万元、美元肆仟伍佰万元的授信融资，并为下属控股子公司向各相关银行申请最高不超过人民币壹拾叁亿叁仟玖佰万元或等值外币，美元肆仟伍佰万元的授信融资提供连带责任担保。
同意将本议案提交公司2010年度股东大会批准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司
董事会
2011年2月26日。