华英农业：董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项说明 2010-03-29

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华英农业：第三届董事会第十六次会议决议公告 2010-10-19

证券代码：002321 证券简称：华英农业公告编号：2010-027河南华英农业发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2010年10月17日上午九时在河南省潢川县跃进东路308号公司会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2010年10月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。

本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，公司董事长曹家富先生主持，公司董事曹正启先生、谢文用先生、许万根先生、王守伟先生、闵群女士现场参加本次会议，董事缪文全女士、尹效华先生、曹龙根先生以通讯方式参加本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和传真方式通过了以下决议：一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010 年第三季度季度报告全文》及《2010 年第三季度季度报告正文》；《2010 年第三季度季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

《2010 年第三季度季度报告全文》详见巨潮资讯网（）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《河南华英农业发展股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》；同意公司修改《公司章程》，授权董事会办理在公司经营范围中变更“经营货物和技术的进出口贸易；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外” 业务及修改公司章程的相关工商变更登记手续。

本议案需提请股东大会审议。

《河南华英农业发展股份有限公司章程（草案）》详见巨潮资讯网（）。

《河南华英农业发展股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》详见附件一。

审计报告

中注协发布2009年报审计情况快报（第十期）2010年3月26日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十期），全文如下：3月20日—3月26日，沪深两市共有218家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。

其中，沪市115家，深市主板57家，深市中小企业板38家，深市创业板8家。

从审计意见类型看，213家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,4家上市公司（*ST天龙、*ST 偏转、SST华塑和*ST琼花）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，1家上市公司（*ST宏盛）被出具了无法表示意见的审计报告。

4家上市公司被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的主要原因在于，下列事项的存在使公司的持续经营能力存在重大不确定性：（1）截至2009年12月31日，*ST天龙累计亏损51,337.36万元，股东权益为–17,225.41万元（其中归属于母公司的股东权益为–17,225.41万元）；逾期借款及利息为28,559.46万元，账面价值为30,535.73万元的投资性房地产及固定资产处于被法院查封的状态；（2）*ST偏转主营业务严重萎缩，连年亏损，2009年12月3日，陕西省咸阳市中级人民法院宣告其破产重整。

2010年2月9日，第二次债权人会议表决通过了公司重整计划草案，正在等待咸阳市中级人民法院裁定批准；（3）SST华塑2008年度和2009年度连续亏损，截至2009年12月31日，公司股东权益为-14,468,784.46元；1.47亿元银行借款逾期未归还（其中1.4亿元涉及诉讼），对外担保本金2,670万元及其利息逾期涉及诉讼，公司存在较大的偿债压力。

此外，SST华塑的山东和龙泉生产基地资产被法院查封或冻结；（4）截至2009年12月31日，*ST琼花主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大量短期银行借款逾期未能归还，且展期手续尚未办妥，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

对于上述强调事项，相关会计师事务所已在审计报告中提请财务报表使用者予以关注。

华英农业：独立董事关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的独立意见

河南华英农业发展股份有限公司
独立董事关于2019年度财务报告非标准审计意见
涉及事项的独立意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（中兴华审字（2020）第011893号）。

作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，发表如下独立意见：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据公司相关情况，对公司2019年度财务报告出具保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司2019年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。

作为公司独立董事，我们同意董事会的专项说明，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，并努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

（以下无正文）
（本页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的独立意见签字页）
朱虎平苏文忠武宗章
河南华英农业发展股份有限公司董事会
年月日。

2009年中国农业银行资产负债表

第一部分，资产负债表2009年中国农业银行资产负债表2011-3-30单位：亿元资产20092008负债及所有者权益20092008现金及存放中央银行款项15177.6211457.26向中央银行借款0.58 3.14存放同业款项612.85618.53同业及其他金融机构存放款项5747.942897.72拆出资金494.35447.00拆入资金263.12341.31以公允价值计量且其变动计以公允价值计量且其变动计入入当期损益的金融资产1121.76399.52当期损益的金融负债1138.99226.77衍生金融资产46.7871.51衍生金融负债76.90115.34买入返售金融资产4210.932463.70卖出回购金融资产款1008.12350.9应收利息321.26299.50吸收存款74974.4260973.73发放贷款和垫款40113.8630149.51应付职工薪酬299.11681.30可供出售金融资产7301.88000.13应交税费94.42261.72持有至到期投资8839.155763.23应付利息667.62665.15应收款项类投资8901.998925.32预计负债50.4757.84长期股权投资14.797.79己发行存款证551.7951.50固定资产1117.761037.15其他负债525.58607.78无形资产265.21268.73负债合计85399.0667234.20递延所得税资产196.54170.93实收资本／股本26002600其他资产74.9044.60资本公积46.24172.92盈余公积76.7611.87一般风险准备107.550.6未分配利润583.85106.77外币报表折算差额-1.91-1.95归属于母公司所有者权益合计3412.492890.21少数股东权益所有者权益合计3412.492890.21资产总计88811.5570124.41负债及所有者权益总计88811.5570124.412009年中国工商银行股份有限公司合并资产负债表2011-3-30单位：亿元资产20092008负债及股东权益20092008现金及存放中央银行款项16930.4816930.24同业及其他金融机构存放款项9310.15926.07存放同业及其他金融机构款1573.95415.71拆入资金706.24536.47项贵金属26.9928.19以公允价值计量且其变动计入拆出资金779.061267.92当期损益的金融负债158.31118.34以公允价值计量且其变动计衍生金融负债77.73136.12入当期损益的金融资产201.47336.41卖出回购款项360.646.48衍生金融资产57.58157.21存款证及应收票据14.727.26买入返售款项4088.261634.93客户存款97712.7782234.46客户贷款及垫款55831.7444360.11应付职工薪酬207.72199.42可供出售金融资产9499.095376.00应交税费286.26449.79持有至到期投资14967.3813143.20应付次级债券及存款证750350应收款项类投资11323.7911627.69递延所得税负债 1.780.16长期股权投资362.78284.21其他负债1474.961500.59固定资产846.26797.59负债合计111061.1991505.16在建工程86.9351.89股本3340.193340.19递延所得税资产186.96107.75资本公积1021.561124.61其他资产1087.811057.49盈余公积374.84246.50一般准备842.22693.55未分配利润1179.31721.46外币报表折算差额-19.19-94.48归属于母公司股东的权益6738.936031.83少数股东权益50.4139.55股东权益合计6789.346071.38资产总计117850.5397576.54负债及股东权益总计117850.5397576.54第二部分三性分析商业银行的经营原则是盈利性、流动性、安全性。

华英农业：第四届董事会第二次会议决议公告 2011-03-18

证券代码：002321 证券简称：华英农业公告编号：2011-009河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2011年3月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

2、公司第四届董事会第二次会议于2011年3月16日上午9:00在公司三楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式召开。

3、本次会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事八人。

公司董事曹家富先生、于跃荣女士、谢文用先生、曹龙根先生、曹正启先生、闵群女士、尹效华先生、赵虎林先生现场参加本次会议。

独立董事孟素荷因不能亲自参加，委托独立董事尹效华参加会议并投票。

4、本次会议由公司董事长曹家富先生主持，公司全体监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度总经理工作报告》；（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度董事会工作报告》，本议案须提交公司2010年度股东大会审议；（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年年度报告及其摘要》；《河南华英农业发展股份有限公司2010年年度报告》及《河南华英农业发展股份有限公司2010年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案须提交公司2010年度股东大会审议（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度财务决算报告》；2010年度公司财务报表经国富浩华会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。

定限的的目用使和者用使告报对、五定限的的目用使和者用使告报对

0086-10-882191910086-10-88210558传真Website：关于河南华英农业发展股份有限公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告国浩核字[2012]第708A1号份有限公司全体股东：河南华英农业发展股河南华英农业发展股份有限公司全体股东：我们对后附的河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“华英农业”)截至2011年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证。

一、管理层的责任按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制该前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华英农业管理层的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华英农业管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》提出鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。

该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论我们认为，华英农业的《关于前次募集资金使用情况的报告》已按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)编制，在所有重大方面反映了截至2011年12月31日止华英农业前次募集资金使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定0086-10-882191910086-10-88210558传真Website：本鉴证报告仅供华英农业非公开发行股票之目的使用，不得用作其他任何目的。

我们同意将本报告作为华英农业申请非公开发行股票所必备的文件，随其他文件一起上报。

华英农业：关于公司控股股东非经营性资金占用情况的提示性公告

证券代码：002321 证券简称：华英农业公告编号：2020-049
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司控股股东非经营性资金占用情况
的提示性公告
重要提示：
1、本次公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司（以下简称“华英禽业总公司”）资金占用等事项，公司未履行审批程序及信息披露义务。

2、公司将督促华英禽业总公司尽快采取有效措施积极筹措资金偿还有关债务，以消除对公司的影响。

3、如公司控股股东在2020 年6月29日前不能归还全部占用资金，上述资金占用事项将构成深圳证券交易所《股票上市规则（2018 年修订）》第 13.3.1 条、第 13.3.2 条规定的情形，公司可能会被深交所实行其他风险警示。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华英禽业总公司因自身经营发展需要，以公司名义开展融资行为，公司未履行审批程序及信息披露义务。

截止2019年底，控股股东非经营性资金占用余额为46,643.37万元。

截止到审计报告日，控股股东以实物资产30,560万元及其他
方式7,100万元，金额共计37,660万元冲减关联方往来款项，目前实物资产已完成产权变更手续，其他方式已经与债权人签订了还款协议。

公司控股股东承诺：将在 2020 年 6 月 29 日前无条件足额归还占用资金。

公司将督促控股股东尽快采取有效措施积极筹措资金偿还有关债务，以消除对公司的影响。

特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日。

华英农业子公司菏泽华英新建肉鸭屠宰加工项目的公告

华英农业子公司菏泽华英新建肉鸭屠宰加工项目的公告河南华英农业发展股份有限公司全资子公司菏泽华英禽业有限公司新建2000万只/年肉鸭屠宰加工项目的公告本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经河南华英农业发展股份有限公司（下称本公司或公司）第三届董事会第十二次会议批准，公司决定投资建设菏泽华英禽业有限公司（下称菏泽华英）2000 万只/年肉鸭屠宰加工项目。

现将该项目的有关情况公告如下：一、项目名称菏泽华英禽业有限公司2000 万只/年肉鸭屠宰加工项目二、项目背景及建设的必要性公司全资子公司菏泽华英在山东单县，拥有年屠宰500 万只肉鸭加工厂一个（租赁）、募集资金投资建设项目 2000 万只樱桃谷父母代种鸭养殖孵化场一个。

1、随着2000 万只父母代种鸭养殖孵化场的投产，加上单县商品肉鸭养殖的迅速发展，仅单县会养殖存栏量现已达到 4000 万只，现有的屠宰加工生产能力远不能满足企业发展的需要。

2、公司租赁的屠宰加工厂 2013 年将要到期，设备成旧，生产规模小，加工成本高，且不能满足现在环境治理的需要。

3、单县县府将 2000 万只肉鸭屠宰加工项目列为县五大重点项目之一，成立了服务督导小组，派专人协调项目贷款资金。

并计划2010年在全县发展标准养殖小区 100 个，并给予配套资金支持。

4、菏泽华英2000 万只肉鸭屠宰加工项目被列为扶贫开发领导小组的金融合作试点项目。

三、项目拟建地点项目建设厂址拟选在山东省单县经济技术开发区，由县府在单县工业园区内提供加工项目建设用地，并在项目开工之前做好三通一平，办理好相关手续。

开发区位于单县东城新区，面积 25 平方公里，是经山东省人府批准的省级开发区。

距徐州机场 90 公里，105 国道、定砀公路、单丰公路、单虞公路四条国道在此交汇，与京沪、京福、日东、连乌、济青五条高速公路相连接。

铁路京沪、京九、陇海、新石四条铁路围绕单县，交通十分便利。

华英农业：更正公告 2010-04-06

证券代码：002321 证券简称：华英农业公告编号：2010-012 河南华英农业发展股份有限公司更正公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年3月29日，在证券时报和巨潮资讯网（）刊登了《公司2009 年年度报告》及《公司2009 年年度报告摘要》，经核查发现上述公告中内容有误，现将相关内容予以更正。

一、《公司2009 年年度报告》第5页非经常性损益明细表原内容为：“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费：9,924,196.00；计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外：0.00。

”更正后的内容为：“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费：0.00；计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外： 9,924,196.00。

”（详见《公司2009 年年度报告》第136 页或国富浩华会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具的《审计报告》浩华审字[2010]第549号）二、《公司2009 年年度报告摘要》第2页非经常性损益项目原内容为：“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费：9,924,196.00；计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外：0.00。

”《公司2009 年年度报告》及《公司2009 年年度报告摘要》的其他内容未变。

华英农业2019年年度报告

河南华英农业发展股份有限公司2019年年度报告全文河南华英农业发展股份有限公司2019年年度报告2020-0442020年05月第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹家富、主管会计工作负责人杨宗山及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对保留意见涉及事项已有专项说明，监事会、独立董事对《董事会公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表了意见，敬请投资者关注相关内容。

可能存在鸭肉价格波动的风险、原材料价格波动的风险、发生疫病、药残和食品安全的风险，敬请投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求可能存在鸭肉价格波动的风险、原材料价格波动的风险、发生疫病、药残和食品安全的风险、内部管理风险等，敬请投资者注意投资风险。

详情请参阅“第四节经营情况讨论与分析”中的第九部分—公司未来发展的展望。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录第一节重要提示、目录和释义 (6)第二节公司简介和主要财务指标 (11)第三节公司业务概要 (14)第四节经营情况讨论与分析 (38)第五节重要事项 (60)第六节股份变动及股东情况 (67)第七节优先股相关情况 (67)第八节可转换公司债券相关情况 (67)第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (68)第十节公司治理 (69)第十一节公司债券相关情况 (80)第十二节财务报告 (87)第十三节备查文件目录 (88)释义第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息二、联系人和联系方式三、信息披露及备置地点四、注册变更情况五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

华英农业：关于与安钢集团信阳钢铁有限责任公司进行互相担保的公告 2010-06-30

证券代码：002321 证券简称：华英农业公告编号：2010-019河南华英农业发展股份有限公司关于与安钢集团信阳钢铁有限责任公司进行互相担保的公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述公司2010年6月26日召开的第三届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与安钢集团信阳钢铁有限责任公司签订融资互相担保协议的议案》，该议案由董事会会议审议通过后实施。

二、被担保人基本情况1、安钢集团信阳钢铁有限责任公司是1971年建厂的原河南省属重点冶金企业，住所为信阳市明港新民路34号，法定代表人为何殿洲，注册资本为21067万元，经营范围为：生铁、钢坏、钢材、水泥、水渣、铁合金、机加工产品的生产和经营；汽车及运输、汽车配件及修理、食宿等；技术开发、咨询及培训；电子产品；冶金器械维修；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；氧气、氮气回收。

本公司与安钢集团信阳钢铁有限责任公司无关联关系。

2、截至2009年12月31日，安钢集团信阳钢铁有限责任公司资产总额为3,159,893,194.64元，负债总额为2,006,309,070.72元，净资产为1,153,584,123.92元，2009年度实现营业收入6,691,360,724.36元，净利润351,210,287.74元(以上数据经信阳万象会计师事务所审计）；截至2010年3月31日，该公司资产总额为3,347,364,889.78元，负债总额为2,111,177,848.00元，净资产为1,236,187,041.78元，2010年1-3月份实现营业收入2,072,699,879.43元，净利润82,602,917.86元，资产负债率为63.70%（以上数据未经审计），信用等级为AA级。

华英农业：2009年度股东大会的法律意见书 2010-04-20

100007中国北京市东直门南大街3号国华投资大厦12层12/F, Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, ChinaTel.: 86 10 5813 7799Fax: 86 10 5813 7788北京市大成律师事务所关于河南华英农业发展股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书致：河南华英农业发展股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21 号）、《河南华英农业发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其他相关规范性文件的规定，北京市大成律师事务所（以下简称“本所”）接受河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郭耀黎律师、李婕妤律师（以下简称“大成律师”）出席公司2009年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。

为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的相关文件资料。

现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项出具如下见证意见：一、本次股东大会的召集、召开程序经查验，公司本次股东大会是以现场会议形式由公司董事会召集召开的，2010年3月25日公司第三届董事会第十二次会议决议通过了召开本次临时股东大会的议案。

关于召开本次股东大会的通知，公司已于2010年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）予以公告，通知的内容为公司将于2010年4月19日在公司办公地河南省潢川县城跃进东路308号召开本次股东大会；本次股东大会拟审议的议案已充分披露。

经见证，本次股东大会的召开与通知公告中列明的召开时间和召开地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格经查验，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计4名，代表公司股份105,750,000股，占公司有表决权股份总数的71.93%。

农业部关于下达2009年生猪等畜禽产品信息监测统计项目资金的通知-农财发[2009]79号

农业部关于下达2009年生猪等畜禽产品信息监测统计项目资金的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 农业部关于下达2009年生猪等畜禽产品信息监测统计项目资金的通知（农财发〔2009〕79号）各有关单位：根据《财政部关于批复农业部 2009年部门预算的通知》（财预〔2009〕168号）要求，经我部审核，现将2009年生猪等畜禽产品信息监测统计项目资金下达你单位（详见附件），用于采集、整理、汇总、分析主要畜禽品种的生产动态和价格信息。

请列入2009年度政府收支分类科目2130111“信息服务”，专款专用。

该项目已列入财政国库集中支付范围，资金直接拨付项目承担单位。

各项目承担单位要建立“生猪等畜禽产品信息监测统计项目资金”明细账，按照项目内容、经济分类及相关财务制度规定进行专账核算，合理列支相关费用。

项目主管部门要认真做好组织指导和监督检查工作，并于2009年12月31日前将项目执行情况、资金使用情况（分别按项目内容和经济分类进行分析）报送我部财务司和畜牧业司。

附件：农业部2009年生猪等畜禽产品信息监测统计项目计划和资金分配表二○○九年七月二十四日附件：农业部2009年生猪等畜禽产品信息监测统计项目计划和资金分配表单位：万元序号项目主管部门项目承担单位金额项目内容1农业部畜牧业司60召开月度畜禽生产形势会商分析会，3月、6月和11月分别召开全国一季度、半年度和年度畜牧业生产形势分析会，分析生产及市场供应形势。

由数据分析专家、全部省份、重点企业代表参加2农业部全国畜牧总站116.47组织召开统计信息汇审会10万元，完成畜牧每周、月度、季度、年度统计监测数据汇总和处理，每周完成畜产品价格分析报告30万元；编印出版畜牧统计资料、完成培训资料等10.47万元；完成31个省级统计员培训3次40万元；建设、维护管理中央数据库20万元；完成25个以上畜产品价格定点监测县实地核查任务6万元，组织和参与季度、年度畜牧生产形势会商和统计局数据协调会3农业部中国农业出版社10编撰、出版印刷畜牧监测统计年鉴4农业部中国饲料工业协会108.78完成饲料月度、季度、年度统计监测数据汇总和处理18.78万元；定期出版印刷饲料监测统计年鉴，编印出版饲料统计资料、培训资料等16万元；购买饲料进出口数据和饲料原料、产品现货及期货数据信息14万元；完成270个饲料企业信息采集人员培训27万元；完成5%以上定点监测企业数据核查任务；完成大宗饲料原料预警机制研究，定期编制《饲料快报》；成立饲料产业统计监测与数据核查专家组15万元，跟踪研究饲料产业经济运行状况，完成月度饲料生产形势分析报告、半年和年度饲料生产监测报告8万元，随时掌握饲料行业发展基本状况、主要问题和政策需求；探索研究饲料产销量与畜牧业生产关系，探索畜禽生产对饲料需求量的动态监测方法和途径10万元5农业部中国农科院农业经济与发展研究所110完成30个生猪、8个肉牛定点监测县实地数据核查任务，完成考核报告，提供监测工作考核依据30万元。

河南华英农业发展股份有限公司介绍企业发展分析报告

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告河南华英农业发展股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:河南华英农业发展股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分河南华英农业发展股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务、屠宰加工及制品销售（国家法律法规需要前置1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

河南华英农业发展股份有限公司独立董事2009年度述职报告

河南华英农业发展股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为河南华英农业发展股份有限公司（下称公司）的独立董事，2009年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2009 年度履行独立董事职责情况述职如下：一、参会情况2009年度应出席董事会4次、股东大会3次，实际出席董事会4次（其中出席现场会议次数3次，现场结合通讯方式召开会议1次），股东大会3次。

二、发表独立意见情况1、2009年2月25日，对公司关联交易相关事项出具了意见。

经审查公司提供的有关关联交易资料，基于独立的立场，就公司拟向河南省农业综合开发公司贷款等关联交易事项发表以下独立意见：河南省农业综合开发公司拟向公司提供2000万元贷款，贷款利率为7.2%，贷款期限为两年（2009年3月至2011年3月）。

此贷款由河南永达清真食品有限公司提供担保、受托银行为招商银行股份有限公司郑州分行。

上述交易符合国家有关规定，体现了诚信、公平、公允的原则，上述交易符合公司的最大利益，有利于公司的业务发展。

没有损害公司的利益。

同意提交公司第三届董事会第七次会议审议。

2、2009年12月25日，对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及用超募资金归还银行贷款的事项出具了意见。

经审查公司相关资料，基于独立的立场，我们就用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及用超募资金归还银行贷款的事项发表以下独立意见：（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项根据国富浩华会计师事务所有限公司浩华会业字（2009）第2757号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告》，公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行；以募集资金14,258.32万元置换公司截至2009年11月30日已预先投入募集资金项目的自筹资金，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。

华英农业：关于设立河南华姿雪羽绒制品有限公司的对外投资公告 2010-10-19

证券代码：002321 证券简称：华英农业公告编号：2010-031关于设立河南华姿雪羽绒制品有限公司的对外投资公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：投资标的：河南华英农业发展股份有限公司（以下称华英农业）、浙江东兴羽绒制品有限公司（以下称浙江东兴）就合资建设羽绒制品加工项目，拟组建河南华姿雪羽绒制品有限公司（暂定）。

注册资本：1000万元人民币。

投资方出资方式及比例：双方均以现金出资，其中河南华英农业发展股份有限公司出资480万元人民币，占注册资本的48%；浙江东兴羽绒制品有限公司出资520万元人民币，占注册资本的52%。

一、对外投资概述（一）对外投资的基本情况为公司业务发展需要，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称华英农业或公司）与浙江东兴羽绒制品有限公司于2010年8月1日签订了《羽绒制品加工项目合作协议》（项目经华英农业董事会通过后生效），双方拟共同组建新公司建设羽绒制品加工项目。

2010年10月17日，华英农业召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立河南华姿雪羽绒制品有限公司（暂定）的议案》。

1、拟组建公司名称：河南华姿雪羽绒制品有限公司（暂定）。

2、公司形式：有限责任公司3、注册资本：1000万元人民币。

4、出资方式：现金5、股东名称及出资比例：华英农业出资480万元人民币，占注册资本的48%；浙江东兴羽绒制品有限公司出资520万元人民币，占注册资本的52%。

6、经营范围：羽绒服、羽绒被、靠垫、寝具等一系列羽绒制品及填充棉产品。

本次投资不构成本公司的关联交易。

（二）董事会审议情况华英农业第三届董事会第十六次会议于2010年10月17日在河南省潢川县跃进东路308号公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立河南华姿雪羽绒制品有限公司的议案》。

本次投资属于公司董事会审批范畴，无需本公司股东大会审批。

华英农业年度审计报告

R河南华英农业发展股份有限公司Henan Huaying Agricultural Development Co.,Ltd2010年年度财务报告证券简称：华英农业证券代码： 002321披露日期：二零一一年三月十八日第十节财务报告审计报告国浩审字[2011]第267号河南华英农业发展股份有限公司全体股东：我们审计了后附的河南华英农业发展股份有限公司（以下简称华英农业）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是华英农业管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，华英农业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华英农业2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

盘点2009祝福2010

盘点2009祝福2010芷桦【期刊名称】《中国畜牧业》【年(卷),期】2010(000)004【总页数】2页(P52-53)【作者】芷桦【作者单位】【正文语种】中文刚刚过去的一年，华英向所有朋友交出了恢弘的“华英答卷”。

十年磨一剑，2009年12月16日，华英农业成功登陆A股市场，实现了公司多年的梦想，这对于快速发展的华英来说，无疑是一支催化剂，来得正当时。

纵观2009，我们在卫生注册方面，顺利通过了韩国官方注册及复审；在质量建设和行业领域，荣获“河南产品质量管理卓越企业和全国水禽企业二十强”称号……站在新的起点上河南华英农业发展股份有限公司董事长曹家富以企业上市为标志，华英的发展站在了一个新的历史起点上。

2010年的钟声，敲开了21世纪的第二个10年，它注定会成为一个不平凡的年份。

新的历史起点，新的发展要求，我们要对2010年的发展难度有一个清醒的认识和准备。

艰辛成就伟业，奋斗铸就光荣。

在看到困难的同时，我们也要看到企业具备的发展优势。

基于此，2010年，华英将按照“创世界名牌，求最佳效益”的指导思想，坚持“主业突出，相关产业共同发展”的工作思路，迎难而上，奋发有为，建好募投项目，保持鸭王地位，继续实现华英事业又好又快发展！2009年的中国乳业在经历了三聚氰胺事件后，没有被击倒，反而渐渐恢复了往日的繁荣景象。

北京归原生态农业发展有限公司作为中国乳业大家庭中一个渺小个体，坚持归原人“用我们的勤劳带给您远古的纯净”的企业发展理念，度过了一个不平凡的2009年。

北京归原生态农业发展有限公司将以饱满的热情迎接崭新的2010年。

公司全体人员将永远坚持归原的发展理念，努力做更多的好产品，不断拓展有机奶的销售区域，增强有机生产理念的宣传，使更多的人了解有机食品，购买有机食品，促进农业有机良性循环，满足更多的有机奶购买者的消费需求。

归原秉承人与自然和谐发展的原则，在奶牛养殖与乳品加工以及其他农产品种植过程中，摈弃一切化学物质的介入，我们的发展目标是：回归自然生态的本源，提供纯净和安全的有机鲜牛奶！天仪再始，岁律更新，新的航程即将开启。

华英农业半年度财务报告

六、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益
七、其他综合收益八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人: 曹家富
注释
5.36 5.37
本期金额
合并
母公司
17,415,151.03 21,030,192.46
3,389,406.00
2,143,500.00
5.32
9,522,578.95
5,660,102.62
8,052,460.68
5,779,087.16
5.33 22,234,659.56 15,377,064.93 17,908,297.73 13,095,899.74
5.34 14,150,540.31 13,240,126.53 20,557,908.49 18,460,917.61
少数股东权益股东权益合计
负债和股东权益总计
法定代表人: 曹家富
注释
期末余额
合并
母公司
年初余额
合并
母公司
5.22
77,200,000.00
-
5.23
23,000,000.00
-
-
-
5.24
16,635,840.00
116,835,840.00
1,026,826,451.81
72,200,000.00 -
-
-
-
-
5.27
27,904,236.61
-
5.28
157,129,802.87
-
906,698,424.54
5.29
75,840,776.28
982,539,200.82