3章 金融犯罪案件侦查的本质
经济犯罪案件侦查方法
固定证据
审查证据
对固定后的证据进行审查，确保其符 合法律要求，为后续起诉和审判提供 依据。
对收集到的证据进行固定和保存，确 保证据的真实性和完整性。
03
调查取证技巧与方法
询问证人技巧
确定询问目的
明确询问的目的和重点 ，以便针对性地获取关
键信息。
营造良好氛围
在询问前营造轻松、和 谐的止 信息泄露和被窃取。
专家咨询与技术支持获取
聘请专家顾问
01
聘请经济、法律、技术等方面的专家作为顾问，为侦查工作提
供专业意见和建议。
加强与科研机构合作
02
与科研机构合作，获取先进的技术支持和设备支持，提高侦查
工作的科技含量。
组织培训和学习
03
定期组织培训和学习活动，提高侦查人员的专业素养和技能水
各部门在小组中承担相应职责，如情报收集、案件侦办、技术支持 等，确保案件顺利推进。
定期召开联席会议
各部门定期召开联席会议，共同研究案件进展情况，协调解决遇到 的问题。
信息共享与交流平台搭建
建立信息共享平台
各部门将收集到的情报信息上传 至共享平台，实现信息共享，提
高侦查效率。
建立信息交流机制
各部门之间定期进行信息交流，分 享侦查经验和技巧，共同提高侦查 水平。
经济犯罪案件侦查方法
汇报人： 2023-12-19
目录
• 经济犯罪概述 • 侦查策略与手段 • 调查取证技巧与方法 • 案件审查与定性分析 • 协作与沟通机制建立 • 案例分析与经验总结
01
经济犯罪概述
经济犯罪的定义与特点
定义
经济犯罪是指在市场经济运行过程中 ，违反国家经济法规和政策，破坏市 场经济秩序，侵害国家经济利益，依 法应受刑罚处罚的行为。
XXXX年浅谈新型金融犯罪的惩治和防范(可编辑).doc
XXXX年浅谈新型金融犯罪的惩治和防范(可编辑) 浅谈新型金融犯罪的惩治和防范随着经济全球化、金融电子化等发展趋势金融领域中被犯罪化的行为多了范围广了各种新型的金融犯罪层出不穷如何提高新型金融犯罪的防范能力、加大惩治力度完善法律法规是我们目前面临的一个重要课题。
本文从公安角度出发结合经济案件侦查工作实际针对性的提出防范措施和惩治对策为反金融犯罪的法律完善能提供一些参考价值。
一、新型金融犯罪的概念。
在研究新型金融犯罪之前首先要准确把握新型金融犯罪的概念而要准确把握新型金融犯罪的概念必须从两方面来界定。
其一是什么是“金融犯罪”其二是以什么标准来评定“新型”。
伪造或变造金融凭证实施经济犯罪。
利用计算机伪造或修改存折、对帐单等金融凭证实施金融诈骗已经成为新的犯罪趋势。
利用计算机变造的金融凭证仿真程度高在柜台交易时不易被发现。
、信用卡诈骗。
我国从**年开始发卡使用以来发展迅速信用卡犯罪也随之发展起来近年来信用卡诈骗主要表现为以下几种形式：（）冒用他人的信用卡进行诈骗。
在我国许多人为了使用方便将信用卡、密码和身份证件合放在一起结果往往造成同时丢失的情况这样就为不法分子冒用所捡拾的信用卡创造了机会。
另一方面即使信用卡未丢失也存在持卡人的信用卡被骗走或托人保管后被行骗者或保管人冒用的情况。
近年来冒用他人信用卡进行诈骗履有发生。
（）使用假证办理的信用卡进行恶意透支。
犯罪分子使用假身份证、假工作单位等证明材料通过非法的办卡中介单位办理信用卡后进行恶意透支。
（）使用伪造信用卡进行诈骗。
犯罪分子使用各种技术伪造信用卡虽然这些伪造的信用卡不完全符合ISO的质量标准但是随着犯罪分子伪造技术的提高伪造的信用卡几乎已经达到以假乱真的地步。
、贷款诈骗。
近年来针对银行的贷款诈骗案件呈逐年上升趋势金额也越来越大新型贷款诈骗手段主要有：（）编造引进资金、项目等虚假理由诈骗贷款。
这主要是指编造引进外资需要配套资金的虚假理由或者编造子虚乌有或不符合实际情况的所谓能够产生良好效益的投资项目诈骗金融机构贷款。
最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要
最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要文章属性•【制定机关】最高人民检察院•【公布日期】2017.06.01•【文号】高检诉〔2017〕14号•【施行日期】2017.06.01•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】破坏金融管理秩序罪正文最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要高检诉〔2017〕14号（2017年6月1日）互联网金融是金融与互联网相互融合形成的新型金融业务模式。
发展互联网金融，对加快实施创新驱动发展战略、推进供给侧结构性改革、促进经济转型升级具有积极作用。
但是，在互联网金融快速发展过程中，部分机构、业态偏离了正确方向，有些甚至打着“金融创新”的幌子进行非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动，严重扰乱了金融管理秩序，侵害了人民群众合法权益。
2016年4月，国务院部署开展了互联网金融风险专项整治工作，集中整治违法违规行为，防范和化解互联网金融风险。
各级检察机关积极参与专项整治工作，依法办理进入检察环节的涉互联网金融犯罪案件。
针对办案中遇到的新情况、新问题，高检院公诉厅先后在昆明、上海、福州召开座谈会，对办理涉互联网金融犯罪案件中遇到的有关行为性质、法律适用、证据审查、追诉范围等问题进行了深入研究。
纪要如下：一、办理涉互联网金融犯罪案件的基本要求促进和保障互联网金融规范健康发展，是检察机关服务经济社会发展的重要内容。
各地检察机关公诉部门应当充分认识防范和化解互联网金融风险的重要性、紧迫性和复杂性，立足检察职能，积极参与互联网金融风险专项整治工作，有效预防、依法惩治涉互联网金融犯罪，切实维护人民群众合法权益，维护国家金融安全。
01.互联网金融的本质仍然是金融，其潜在的风险与传统金融没有区别，甚至还可能因互联网的作用而被放大。
要依据现有的金融管理法律规定，依法准确判断各类金融活动、金融业态的法律性质，准确界定金融创新和金融违法犯罪的界限。
金融犯罪检察调研报告
金融犯罪检察调研报告金融犯罪是一种严重威胁社会安全和经济稳定的行为，其性质复杂、手段高明，对金融秩序和全球金融市场造成了巨大的损害。
为了更好地了解金融犯罪的现状和特点，我们进行了一次调研，并撰写了以下报告。
首先，金融犯罪的种类繁多。
根据我们的调查，金融犯罪主要包括诈骗、洗钱、内幕交易、金融欺诈等。
其中，诈骗是最常见的一种犯罪行为，通过虚假陈述、欺骗手段从他人手中获取不当利益。
洗钱则是将非法获得的资金通过各种手段转移、隐匿其来源，使其变得合法。
内幕交易指的是利用未公开信息进行交易，获取非公平的收益。
金融欺诈则是以虚构的交易或信息骗取金融机构或个人的财产。
其次，金融犯罪的影响广泛深远。
金融犯罪不仅危害金融机构和市场的稳定，还直接损害了个人和社会的利益。
首先，金融犯罪会导致金融市场的失信问题，破坏市场秩序，降低投资者信心，影响正常的金融运转。
其次，金融犯罪会导致贫富分化的加剧，不公平的财富分配使得贫困人口更加无法摆脱困境。
最后，金融犯罪还会造成社会不稳定，破坏社会秩序，甚至引发金融危机。
再次，金融犯罪应加强国际合作。
金融犯罪具有跨境性和隐秘性，处理金融犯罪需要各国之间的合作和协调。
我们建议加强国际间的信息共享和执法合作，加大对跨国金融犯罪组织的打击力度，共同维护全球金融安全。
最后，金融犯罪的防范应加强。
为了有效地防范金融犯罪，我们建议加强金融监管，完善相关法律法规，提高对金融从业人员的培训和监管。
同时，加强对金融犯罪行为的预警和风险评估，建立健全的风险防控体系。
此外，公众教育的重要性也不可忽视，通过加强公众的金融安全意识，提高对金融犯罪的警惕性。
总之，金融犯罪是一项严重的社会问题，对金融秩序和全球金融市场带来了巨大的威胁。
针对金融犯罪，我们应加强国际合作，加大打击力度，并且加强金融犯罪的防范措施，确保金融市场的安全和稳定。
侦查的概念、构成及属性
侦查的概念、构成及属性侦查就是收集证据的，其中运⽤的科技是很多的，动⽤的部门也挺多的，越是复杂的案件，侦查的难度就越⼤⽽且还有失败的风险，那么侦查的⼀些基本情况是如何的。
店铺⼩编通过你的问题带来了以下的法律知识，希望对你有帮助。
侦查的概念、构成及属性侦查是指刑事诉讼中的检察院、公安等机关为了查明犯罪事实、抓获犯罪嫌疑⼈，依法进⾏的专门调查⼯作和采⽤有关强制性措施的活动。
⼀般从⽴案开始，到案件作出是否移送起诉的决定时⽌。
所谓“专门调查⼯作”，是指为完成侦查任务依法进⾏的讯问、询问、勘验、检查、搜查、扣押物证或书证、鉴定、通缉等;所谓“有关强制性措施”包括“两类”，⼀是许多专门调查⼯作如讯问、搜查、扣押、通缉等本⾝所含有的强制性。
⼆是专门针对犯罪嫌疑⼈适⽤的拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕等强制措施。
侦查的主要任务是查明案件事实。
刑事诉讼可分为侦查、起诉和审判三⼤程序阶段，侦查活动主要在侦查阶段进⾏，但在起诉和审判阶段，如果认为案件事实尚需进⼀步查明，依法可以进⾏补充侦查。
要确⽴侦查的概念，必须明确侦查的⼀些基本构成要素：1.主体。
侦查是具有特定主体资格的机构和⼈员的活动，这种特定的主体资格由法律来规定和认可。
在我国，能够进⾏侦查的机关只能是公安机关、⼈民检察院、国家安全机关、监狱、军队保卫部门，其他任何机关、团体或者公民个⼈都⽆权⾏使侦查权。
2·对象。
侦查只能针对刑事犯罪案件，没有刑事案件，就没有侦查活动，这些刑事犯罪是指除⼈民法院直接受理的⾃诉犯罪案件以外的所有刑事案件。
3·中介。
侦查中介是指联结侦查主体和侦查对象的侦查⾏为，即指侦查的各种措施、⼿段和⽅式，包括公开的和秘密的两种⼿段，并对犯罪嫌疑⼈采取限制⼈⾝⾃由的强制措施。
这些⼿段和⽅式同⼀般性的调查⼯作是有原则区别的。
4·依据。
侦查是查破刑事案件的诉讼活动，必须依法进⾏。
侦查中采取的侦查措施有的是《刑事诉讼法》明确规定的，有的是由侦查机关根据国家法律法规的精神制定的。
金融诈骗案件调查
金融诈骗案件调查近年来，随着金融行业的迅猛发展，金融诈骗案件也日益增多，给社会治安和经济发展带来了巨大威胁。
为了维护金融秩序和保护广大民众利益，各级执法机关加大力度对金融诈骗案件进行调查和打击。
本文将针对金融诈骗案件调查的主要内容、方法、挑战等方面进行探讨。
一、调查的主要内容金融诈骗案件调查的主要内容包括事实查明、证据收集、追踪资金流向、参与人员辨识以及案情分析等。
在调查过程中，需要详细了解案件发生的时间、地点、人物关系以及涉及的金额、证券品种、交易方式等重要细节。
通过收集相关证据，如银行交易记录、电子邮件、电话记录等，可以逐步查清案件的真相。
同时，追踪资金流向能够帮助调查人员揭开诈骗链条，追溯资金流向的起始和终点。
最后，调查人员需要通过对参与人员的辨识和案情分析，将有关证据完善地呈现给执法机关及法院，为打击金融诈骗提供依据。
二、调查的主要方法在金融诈骗案件调查中，调查人员运用了多种方法来获取证据和信息，包括传统调查手段和现代技术手段。
传统调查手段主要包括调查访谈、物证搜集和勘验现场等。
调查访谈是指通过与参与人员、目击者、受害者等相关人员进行面对面的询问，了解案情和相关线索。
物证搜集是指调查人员在案发现场或涉案场所搜集到的与案件有关的物品或痕迹，如针孔摄像头、欺诈性广告宣传材料等。
勘验现场是指调查人员到案发现场进行勘验、拍照、录像，寻找线索和证据。
现代技术手段主要包括电子取证、网络调查和数据分析等。
电子取证是指通过计算机技术和数据恢复技术获取有关证据，如电脑硬盘、手机通话记录等。
网络调查是指通过互联网收集相关信息和线索，如网站记录、社交媒体信息等。
数据分析是指通过对大量数据进行清洗、整理和分析，发现隐藏在数据背后的规律和关联性。
这些现代技术手段的运用使得金融诈骗案件调查更加高效和精确。
三、调查面临的挑战金融诈骗案件调查面临着一系列挑战。
首先，金融诈骗案件的手段多样化、复杂化，调查人员需要具备专业的金融知识和调查技能。
经济犯罪案件侦查的原则与管理体制
经济犯罪案件侦查的原则与管理体制经济犯罪是指违反国家经济制度、破坏市场经济秩序、侵害国有财产、侵害他人财产、非法获取国家和个人财富等行为的总称。
随着中国经济的高速发展，经济犯罪也呈现出猖獗化、复杂化的趋势，因此，经济犯罪案件侦查显得尤为重要。
本文将从经济犯罪案件侦查的原则和管理体制两个方面进行探讨。
1.法律原则法律原则是经济犯罪案件侦查的根本原则，侦查人员必须依照国家法律、法规的规定来进行侦查。
在经济犯罪案件中，涉及到的法律法规较多，有些不同类型的经济犯罪案件侦查的法律规定不同，因此，在侦查经济犯罪案件时，必须根据不同案件的性质和特点，精准地掌握处理方式。
在经济犯罪案件侦查中，侦查人员必须以依法服从、合法行动为原则，严格按照规定程序开展侦查工作，不得违法操作或超越法定职权，确保侦查工作的合法性、公正性和有效性。
3.客观公正原则在经济犯罪案件侦查中，侦查人员必须以客观公正为原则，不偏不倚地开展侦查工作，维护案件的客观真实性。
同时，应客观地评价证据的价值和权重，不因个人情感和意识形态的影响而带有主观性。
4.操作监督原则在经济犯罪案件侦查中，侦查人员必须以操作监督为原则，有关领导和机关对案件侦查应进行全面监督。
在侦查中，必须要有书面的、审批的记录，涉及到重大案件要及时向上级报告，确保案件侦查的公平、公正、公开。
1.立法针对经济犯罪案件的特点，国家应制定更为完善的法律制度，包括对经济犯罪的认定、定罪、处罚和预防等各个方面的细化、完善，以便侦查人员有条不紊地侦查案件，确保案件的公正、公平、公开。
2.组织机构侦查经济犯罪案件需要专业化、高效化的团队，在组织机构上建立经济犯罪侦查部门和专业的侦查人员队伍。
同时，要加强对经济犯罪侦查专业人才的培养和引进，不断提高侦查人员的综合素质和水平，以适应日益复杂的犯罪形势和新型犯罪手法。
3.技术手段随着技术的发展，利用新型技术手段如网络侦查、大数据分析、生物识别等，可以更加高效地开展经济犯罪侦查。
金融犯罪调查技巧分享
金融犯罪调查技巧分享在当今现代社会中，金融犯罪已成为一个日益严重的问题。
各种形式的金融犯罪如银行诈骗、证券欺诈和洗钱行为等层出不穷。
为了对抗金融犯罪，一个专业而高效的调查过程至关重要。
本文将分享一些金融犯罪调查的技巧，以帮助相关人员更好地进行调查。
一、信息收集与分析金融犯罪调查的第一步是收集相关信息。
这其中包括从不同的渠道获取证据，如银行交易记录、电子邮件通讯和电话录音等。
同时，调查人员还需要分析这些信息，挖掘可疑活动的线索。
例如，通过仔细研究交易记录，调查人员可以发现异常的资金流动或账户之间的非正常联系。
二、技术工具的应用现代科技在金融犯罪调查中起着至关重要的作用。
调查人员需要善于利用各种技术工具来分析和追踪犯罪行为。
一些高级软件和算法可以帮助提取有用的信息，确定关系网络和行为模式。
此外，信息安全的保护也是不可忽视的，调查人员需要使用安全的数据库和通信渠道，以保护调查过程中的敏感信息。
三、合作与资源整合金融犯罪调查通常需要不同领域的专业知识和资源。
调查人员应善于合作，与相关机构和专业人士建立联系。
例如，他们可以与银行业监管机构合作，共享银行数据以及监测系统，以便更好地追踪可疑交易。
合作可以充分利用各自的优势，提高调查的效率和准确性。
四、法律合规与法庭应对金融犯罪调查必须符合当地的法律法规。
调查人员应具备扎实的法律知识，以确保所采取的调查手段和证据收集过程的合法性。
此外，他们还需要做好应对法院审理的准备，提供充分的证据和专业的调查报告，以支持检方或被告的立场。
五、持续学习与更新知识金融犯罪调查是一个不断变化和发展的领域。
为了保持专业水平和效率，调查人员应保持持续学习的态度，及时更新知识和掌握最新的调查技巧。
参加专业培训和与同行交流可以帮助调查人员更好地适应新形势，提高工作的质量和效果。
综上所述，金融犯罪调查是一个复杂而重要的任务。
调查人员需要通过信息收集、技术工具应用、合作与资源整合、法律合规和持续学习等方面的努力，提高调查工作的效率和准确性。
经济犯罪案件侦查自理纲要(18.7.2)
经济犯罪案件侦查第一章经济犯罪案件侦查概述关于经济犯罪概念的争论，其焦点关键在于经济犯罪本质特征的表述和经济犯罪外延大小的划分。
经济犯罪的本质特征1、经济犯罪是利用法律所许可的经济自由进行的非法经济活动2、发生在商品的生产、流通、分配和管理四个基本环节，破坏经济秩序3、经济犯罪破坏了正常的经济流转秩序4、违反经济法规，妨害国家经济管理活动，政策性特征较强，属于法定犯经济犯罪：行为人在市场经济运行运行的过程中，为了谋取不法的经济利益，利用法律所许可的经济自由，违反国家经济法规，妨害国家经济管理，破坏社会主义市场经济秩序，依照刑法应当受到刑罚处罚的行为。
经济犯罪的特征一、经济犯罪的客体特征1、共同客体是侵犯了社会主义市场经济秩序2、一般是复杂客体首先是侵犯了市场经济秩序，同时，也可能侵犯了其他客体。
如果一种行为没有侵犯经济秩序，而只是侵犯了其它客体，那么应当认定构成它罪，而不能构成经济犯罪。
二、紧急犯罪的客观方面特征1、行为人实施了违反国家经济管理法律法规的经济行为2、多数经济犯罪的构成必须以情节恶劣、数额较大、后果严重以及造成重大损失为要件三、经济犯罪的主体特征1、既可以是一般主体，也可以是特定的主体，但一般主体占大多数2、单位犯罪较多四、经济犯罪的主观方面特征经济犯罪在罪过形式上，绝大多数都表现为故意，并且是直接故意。
还有一些既可以使故意，也可以过失关于主观故意的证明问题所有无正规厂商的合法委托手续而生产、销售假劣药品原料、辅料、半成品，以及为生产销售假劣药者提供资金、技术支持、广告宣传的行为统统推定为“明知或应知”经济犯罪案件的特点1、犯罪现场——潜在性2、犯罪特点——行业性、产业链特征明显3、犯罪性质认定——复杂性经济犯罪案件的管辖分工一、人民法院直接受理的经济犯罪案件1、告诉才处理的案件2、被害人有证据证明的轻微刑事案件3、被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权力的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告刑事责任的案件二、人民检察院直接受理的经济犯罪案件国家工作人员实施的经济犯罪案件可能存在公、检交叉管辖的问题（如果涉嫌主罪属于公安机关管辖，由公安机关为主侦查，人民检察院予以配合；反之交换）三、剩余的刑事案件都由公安机关管辖经侦部门管辖经济犯罪案件的原则1、犯罪地管辖2、协商管辖3、指定管辖4、级别管辖5、并案侦查管辖并案侦查的情形1、一人犯数罪2、共同犯罪的3、共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪4、多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在关联，并案处理有利于查明犯罪事实的治理经济犯罪的基本对策1、完善与加强经济管理法律法规和经济犯罪的刑事立法2、深化体制改革，强化经济管理监督手段3、增强法律意识，依法规范市场主体的经济行为4、增强对经济犯罪的防范意识5、充分发挥公安司法机关的职能作用第二章走私犯罪案件侦查走私犯罪违反法律法规，逃避海关监管，非法携带、运输、邮寄国家禁止、限制或者应缴纳税款的货物、物品进出关境；或者未经海关许可且未补缴税款而擅自销售保税物品、特定减免税货物；或者在我国内海、邻海、界河、界湖运输、收购、贩卖国家禁止进出口的物品；或者运输、收购、贩卖国家限制进出口的货物、物品，数额较大，没有合法证明等依照刑法应负刑事责任的行为走私普通货物、物品犯罪的刑法规定1、走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。
当前经济犯罪案件侦查的困难策略
当前经济犯罪案件侦查的困难策略一、案件复杂性：当前经济犯罪案件在性质、手段、规模等方面都变得更加复杂，涉及面广，问题多样，常常涉及到金融市场、证券交易、网络支付等多个领域，案件主体多为犯罪团伙，涉案金额巨大。
这些复杂性给案件侦查带来了巨大的挑战，需要对各种涉案主体的活动进行跟踪、分析和破解，往往需要投入大量的时间和精力。
二、技术手段：随着信息技术的发展，犯罪分子利用互联网、移动支付、虚拟货币等现代科技手段进行的违法犯罪活动也呈现出日趋智能化、网络化的特点，这给案件侦查带来了极大的挑战。
例如，透明度不足、信息难以获取、侦查链条不完整是当前经济犯罪案件调查中的常见情况，技术手段相对薄弱的状况下，使得案件的侦查困难度增加。
三、证据获取困难：经济犯罪案件通常具有隐蔽性和复杂性，涉及到大量的资金和交易流程，对于警方来说，往往需要通过深入调查和分析，搜集到足够的证据来证明犯罪事实。
然而，由于目标隐蔽、潜藏在复杂的交易体系中，案件涉及的证据获取困难重重，需要对金融、证券等相关领域具备丰富的专业知识和经验，并加大对证据链的追踪、整理和评判工作。
四、国际合作瓶颈：当前经济犯罪案件涉及到的国际合作也是侦查的一大难点。
随着经济全球化的加深，犯罪分子常利用跨境金融活动进行洗钱、逃避税收等犯罪行为，但由于涉及到不同国家法律和司法体系的差异，使得案件侦查难度加大。
因此，建立和完善国际合作机制，加强国际警务信息共享，提高国际执法合作水平是当前经济犯罪案件侦查的一项重要策略。
针对上述困难策略，可以采取以下措施来提高经济犯罪案件侦查的效果：一、加强专业培训：提高警方人员的专业素质，加强他们对金融、证券等相关领域的了解和认知，引入新技术手段和分析方法，提高对复杂案件的分析和破解能力。
二、完善法律法规：制定和完善与经济犯罪案件调查相关的法律法规，明确调查权限和程序，加强对经济犯罪行为的打击力度，提高案件侦查的法治化水平。
三、加大科技支持力度：加强对信息技术的研究和应用，提供高效、准确的信息分析和获取手段，加强对互联网数据的监测和分析，提高案件侦查的技术手段和效果。
大学法学专业介绍：经济犯罪侦查
大学法学专业介绍：经济犯罪侦查
主要课程：侦查策略、刑法学、证据学、现场勘查、司法会计、走私犯罪案件侦查、金融犯罪案件侦查、商业犯罪案件侦查、经济犯罪防范对策、刑事讯问学、痕迹检验、笔迹学、侦查心理学、法医学、刑事照相、司法精神病学、经济法学等。
专业概况：
培养目标
本专业主要为公安机关、检察机关、海关及军队保卫部门培养从事经济犯罪侦查工作的德才兼备的高级侦查人才。
培养要求
本专业学生能够系统地学习刑事法学、经济法学、案件侦查、物证技术等专业的基本理论和基础知识，能够熟练地运用侦查策略方法和刑事科学技术。
就业方向
通过学习，要求学生掌握经济犯罪的法律法规，熟悉经济犯罪侦查的基本理论、方法和技能，具有较为扎实的经济犯罪侦查实际工作和科学研究的能力以及计算机和外语知识，具备擒敌、射击、驾驶等专业技能。
开设院校：
按高校热度排序
[重庆]西南政法大 [辽宁]中国刑事警察学院
[广东]广东警官学院 [福建]福建公安高等专科学校
[云南]云南公安高等专科学校。
经济犯罪侦查是什么意思
经济犯罪侦查是什么意思经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。
我国刑法当中对于经济犯罪的分类是特别的详细的。
像非法集资或者说是行贿受、贿案件的，这些都是属于经济犯罪当中的一种。
公安部门在侦查经济犯罪的时候，其实有是有着专门的部门来进行查处的，而且经济犯罪侦查要区别于其他的刑事案件。
下面小编为大家介绍的就是经济犯罪侦查是什么意思?一、经济犯罪侦查是什么意思?经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。
二、经济犯罪侦查手段经济犯罪案件侦查的对抗性更强，采取正确的方法和策略才能确保克敌制胜。
办理经济犯罪案件应重视立案前的审查工作。
抓住对书证或商品的鉴定，判明性质，扩大线索来源;抓住财务审计，核查被侵害标的的流向，查明犯罪嫌疑人的作案手段和活动范围;抓住有关通讯、交通工具等线索特征查明犯罪嫌疑人行踪;抓住对犯罪嫌疑人的审讯环节，查证犯罪事实已目前，对于经济犯罪案件侦查策略、方法的研究才刚刚萌芽，上述探讨对于活跃这一领域的理论研究具有重要意义。
各类案件的侦查方法，应具有较强的可操作性和针对性。
在侦查方法的研究中，应注意以下几个方面的问题：1、案件性质的界定。
准确界定案件性质，划清罪与非罪、此罪与彼罪的界限，是经济犯罪案件侦查工作正确开展的前提，调查取证要围绕犯罪构成进行。
所以案件的定性不仅是刑法学研究的问题，侦查方法的研究也须以此为基础。
2、犯罪手段和类型。
对犯罪手段和类型进行剖析，是研究侦查方法的重要前提。
经济犯罪的智能性特点较为突出，其犯罪手段较为复杂而且与经济业务具有较为密切的联系、因此，犯罪手段值得认真研究。
就某一类案件而言，由于犯罪发生的环节和犯罪手段不同，此类案件也可分为几种不同类型。
唯有对犯罪手段和类型有较深入了解，才能提出针对性强的侦查方法。
金融诈骗案件的侦查与起诉策略
金融诈骗案件的侦查与起诉策略随着金融业的发展，金融诈骗案件也日益增多，给社会秩序和人民群众的利益带来了严重威胁。
为了打击金融犯罪，保护人民群众的财产安全，侦查部门和司法机关需要采取一系列的策略来侦查和起诉金融诈骗案件。
本文将从以下几个方面来讨论金融诈骗案件的侦查与起诉策略：案件侦查前的准备工作、侦查阶段的策略、起诉阶段的策略以及对金融诈骗案件的预防措施。
一、案件侦查前的准备工作在侦查金融诈骗案件之前，侦查人员需要进行充分的准备工作。
首先，要了解金融诈骗案件的类型和特点，熟悉相关的法律法规，并与专业人士进行沟通交流，获取必要的信息和技术支持。
其次，要建立完善的信息收集渠道，加强与金融机构和监管部门的合作，及时掌握案件线索，增强侦查的针对性和有效性。
最后，要加强对侦查人员的培训，提高其专业水平和综合素质，为顺利开展侦查工作奠定基础。
二、侦查阶段的策略在侦查阶段，侦查人员需要采取一系列的策略来收集证据、确定犯罪事实，并锁定犯罪嫌疑人。
首先，要运用先进的科技手段，如网络监控、数据分析等，追踪犯罪嫌疑人的电子足迹，获取相关的交易记录和通信信息。
其次，要加强与金融机构和监管部门的合作，调取相关的账户信息和交易记录，确保证据的真实性和完整性。
此外，侦查人员还应采取秘密调查、追踪盗窃等手段，获取目击证人和其他相关证据，构建起完整的证据链条，为后续的起诉工作打下坚实基础。
三、起诉阶段的策略在起诉金融诈骗案件时，起诉人需要审慎选择起诉时机和方式，制定有效的起诉策略。
首先，要充分评估证据的可信度和充分性，确保证据足以证明被告人的犯罪事实和罪行。
在起诉时机上，要选择一个合适的时间点，以确保案件的公正、公平和高效审理。
其次，要加强与律师和专家的合作，充分发挥专业人员的作用，提供专业的法律和技术支持，确保起诉工作的顺利进行。
最后，要注重舆论引导和社会宣传，加强对金融诈骗犯罪行为的警示教育，提高公众对金融犯罪的认识和警惕性。
谈谈经济犯罪案件侦查的原则
谈谈经济犯罪案件侦查的原则经济犯罪案件侦查是指公安机关对违反《刑法》规定的经济犯罪行为，根据《刑事诉讼法》及国家其他法律法规所赋予的权力依法进行侦查的一项专门工作。
它是公安机关刑事侦查工作的重要组成部分，也是公安工作为我国改革开放，建设社会现代化保驾护航的重要工作之一。
在我国，经济犯罪活动出现较迟，在改革开放前发展缓慢，但是，改革开放以来，尤其是近年来，发展迅猛，严重破坏了社会市场经济秩序，影响我国经济发展和社会稳定。
由于经济犯罪案件本身的特殊性，即无论是犯罪活动的方式、方法，犯罪主体构成上，还是犯罪后果的表现形式上，都对经济犯罪侦查机制与运行等等方面提出了有别于一般刑事案件，或者说传统侦查方法的诉讼要求。
为此，本文作者认为有必要对经济犯罪侦查的原则作一些探讨。
一、主动进攻的原则。
办理经济犯罪案件，一定要紧紧围绕经济建设这个中心，把保障国家经济安全，维护社会政治稳定，作为工作的出发点和落脚点，围绕党和国家的工作大局开展工作。
要积极开展经侦基础业务建设，努力提高获取经济犯罪情报线索的能力和线索的质量。
对已注册公司企业的背景要进行调查，已发现各种违法经济犯罪活动，并积极开展侦查，保持主动进攻的态势，强化打击措施，提高办案质量和效率。
同时，认真研究经济犯罪活动的规律性和特点，及时掌握情况，对不同时期突出的经济犯罪类型，适时组织开展专项斗争。
二、依法办案的原则。
在办理经济犯罪案件的过程中，一定要把公正严格执法作为立身之本。
既要严格执行实体法，又要严格遵守程序法；经侦案件，准确定性是关键，所以尤其要注意掌握政策与法律，充分利用法律武器去惩治罪犯，保护人民；无论在办案的任何环节，采取任何侦查措施，都要符合法定程序和要求，做到程序合法，手续完备，文书规范，处理适当。
严禁以任何理由和借口插手经济纠纷，要坚持原则，排除干扰，不徇私情，禁止办人情案、关系案，不搞任何形式的降格处理或以罚代刑。
一定要坚持先立案，后侦查，尚未立案之前，不得采取任何强制措施和侦查手段。
金融犯罪案件侦查方案
金融犯罪案件侦查方案金融犯罪是指在金融领域内发生的违法或犯罪行为，如金融诈骗、洗钱、金融欺诈等行为。
这些行为对金融市场的稳定和健康发展造成严重影响，需要加强打击和预防。
侦查步骤第一步：收集证据收集证据是侦查金融犯罪案件的首要任务，它是后续侦查步骤的基础。
在收集证据时，应当注重以下几点：1.身份证件：主要包括身份证、护照、驾驶证等相关证件的复印件或原件，获取可确认嫌疑人真实身份的信息。
2.金融交易记录：包括银行存款、转账、刷卡、投资等交易记录，获取与案件有关的资金流转信息。
3.通讯记录：包括电话、短信、邮件等通讯记录，获取犯罪嫌疑人之间的联系情况。
第二步：分析证据分析证据是侦查金融犯罪案件的核心步骤，它涉及到犯罪嫌疑人的行为、动机、手段、时间等方面的推理分析。
在分析证据时，应当注重以下几点：1.资金流向：根据资金流向情况，分析嫌疑人的资金来源和去向，以及是否存在洗钱等行为。
2.联系分析：根据通讯记录和社会关系分析，确定犯罪嫌疑人之间的联系情况，为后续抓捕和审讯提供依据。
3.专业技术分析：利用计算机技术、金融分析等专业技术手段，分析犯罪嫌疑人的作案手段、技巧和可能的隐蔽手段。
第三步：抓捕嫌疑人抓捕嫌疑人是侦查金融犯罪案件的重要步骤，它需要依托公安部门的权力和手段。
在抓捕嫌疑人时，应当注重以下几点：1.确定嫌疑人的住所和出入时间，避免在嫌疑人不在家或已经逃离时进行抓捕。
2.采取合适的抓捕方式，通过“堵车”、“突击”、“伏击”等方式，控制嫌疑人的行动，确保抓捕成功。
3.在抓捕嫌疑人时，应当注意嫌疑人的人身安全和法律程序，避免不必要的伤害或侵犯人权。
第四步：审讯嫌疑人审讯嫌疑人是侦查金融犯罪案件的关键步骤，它需要依托公安和法律部门的权力和手段。
在审讯嫌疑人时，应当注重以下几点：1.严格依法办事，承认嫌疑人的合法权益，保护嫌疑人的人身安全和合法权益。
2.确定嫌疑人的身份和作案情况，获取嫌疑人的供述、证据和证人证言，提供证据支持嫌疑人的指认和证实。
金融犯罪课件ppt
01
针对金融犯罪的特点和趋势，制定专门的法律法规，明确金融
犯罪的定义、类型和处罚措施。
完善法律法规体系
02
对现有法律法规进行修订和完善，确保法律法规之间的协调性
和统一性，避免法律漏洞和冲突。
加强法律法规宣传和教育
03
通过各种渠道宣传金融法律法规，提高公众对金融犯罪的认识
和警惕性。
加强监管力度
建立完善的监管体系
金融科技的发展带来的新挑战
1 2
加密货币与洗钱
随着加密货币的普及，如何有效监管和打击利用 加密货币进行的洗钱活动成为一大挑战。
人工智能与金融欺诈
人工智能技术被用于更精准地识别和利用金融系 统的漏洞，增加了金融欺诈的风险。
3
区块链技术的潜在风险
区块链技术的去中心化和匿名性特点，使得金融 犯罪活动更难以追踪和打击。
感谢聆听
涉及法律
刑法第XXX条关于信用卡诈骗的规 定。
案例二：网络诈骗案
总结词
利用互联网技术手段进行诈骗的 案件
详细描述
通过假冒身份、发布虚假信息、 钓鱼网站等方式，骗取受害者财
物或个人信息。
涉及法律
刑法第XXX条关于诈骗罪的规定 。
案例三：洗钱案
总结词
涉及将犯罪所得进行清洗、掩饰、隐瞒来源和性 质的案件
心理因素
贪婪心理
贪婪心理是金融犯罪的一 个重要驱动力，一些人可 能为了获取巨额利益而忽 视法律风险。
侥幸心理
一些金融犯罪分子可能认 为自己能够逃避法律制裁 ，存在侥幸心理。
从众心理
从众心理也可能促使一些 人在群体压力下参与金融 犯罪活动。
03
金融犯罪的预防与打击
完善法律法规
金融检察白皮书
金融检察白皮书全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：金融检察白皮书引言金融领域一直是各国经济发展的重要组成部分，但也是最容易受到各种违法违规行为侵害的领域之一。
为了保护金融市场的秩序和投资者的权益，各国纷纷设立了金融监管机构。
而金融检察作为金融领域的“法律卫士”，在维护金融秩序和社会稳定方面扮演着至关重要的角色。
为此，我们特别编撰了本金融检察白皮书，旨在全面了解金融检察的职责、作用和挑战，为金融领域的监督和管理提供参考。
一、金融检察的概念及职责金融检察是指依法对金融领域违法犯罪行为进行司法监督和打击的工作。
其主要职责包括但不限于：对金融领域内的各类违法犯罪行为进行调查、起诉和审判；协助监管机构开展各类监督检查和审计工作；维护金融市场的正常秩序，保障金融市场的公平竞争。
二、金融检察的意义和作用1. 保障金融市场的秩序。
金融是经济发展的重要支柱，金融市场的秩序直接影响着国家经济的稳定和持续发展。
金融检察通过依法打击金融领域的违法犯罪行为，有效维护金融市场的正常经营秩序。
2. 保护投资者的合法权益。
金融市场是一个充满潜在风险的环境，投资者的合法权益常常面临各种威胁。
金融检察通过严厉打击金融领域的欺诈行为，为投资者提供更加安全的投资环境。
3. 促进金融市场的健康发展。
金融市场的稳定和健康发展需要有一个公平、透明的环境，而金融检察的存在和工作能够有效减少金融领域的违法违规行为，有利于金融市场的良性发展。
三、金融检察的挑战和发展趋势1. 跨境金融犯罪日益猖狂。
随着全球化的深入发展，跨境金融犯罪活动不断增加，对各国金融市场和国际金融秩序构成威胁。
金融检察机构需要加强国际合作，共同应对跨境金融犯罪的挑战。
2. 金融科技创新带来新的挑战。
随着金融科技的不断创新，金融犯罪活动也在不断变异升级。
金融检察机构需要不断加强技术应用和人才培养，提高对金融科技领域的监管和打击能力。
3. 金融监管制度不完善。
一些国家的金融监管机构并不完善，金融监管法律法规也存在不足之处。
金融犯罪案件侦查方案
金融犯罪案件侦查方案金融犯罪是指在金融活动中违反法律和道德规范，以非法手段获取财产或谋取不正当利益的行为。
由于金融交易的复杂性和多元性，金融犯罪的手段和形式也越来越多样化和复杂化。
为了保护金融市场的正常运转，保护投资者的合法权益，加强对金融犯罪的打击力度，需要不断完善金融犯罪案件的侦查方案。
金融犯罪案件侦查的基本流程金融犯罪案件的侦查流程包括以下几个基本环节：1.收集情报：金融犯罪案件的侦查需要大量的情报支持，收集情报是侦查的第一步。
情报来源不仅限于检察机关和公安机关，还包括银行和证券公司等金融机构，以及投资者和业界知名人士等。
情报收集的方式包括电话调查、网络监视、面谈等。
2.研判分析：通过对收集到的情报进行研判分析，确定案件的性质、规模和重点关注点，制定侦查方案。
分析过程中需要运用金融行业的专业知识，结合相关法律法规和政策，进行综合评估。
3.侦查取证：通过对犯罪嫌疑人的调查和追踪，以及对涉案公司和账户的调查，获取证据材料。
取证过程中需要注意保护证据的完整性和真实性，遵循相关法律规定和程序要求。
4.证据审查：对获取的证据材料进行审查，确定证据是否充分和有效。
审查过程中需要针对证据是否真实、是否具有说服力、是否能够证明犯罪嫌疑人的过错等方面进行评估。
5.嫌疑人审讯：在确保证据充分有效的前提下，对犯罪嫌疑人进行审讯，获取嫌疑人的供述和证言。
审讯要注意遵守相关法律规定，确保嫌疑人的合法权益。
6.组织侦查：在侦查过程中，需要根据具体情况组织突击检查、搜查等行动，获取更多的证据材料。
在组织侦查行动时，需要充分考虑安全风险和法律合规性问题。
7.结案申请：侦查结束后，需要对证据材料进行归档整理，并根据审查结果，向检察机关提交结案申请。
需要注意的问题在金融犯罪案件的侦查过程中，需要注意以下几个问题：1.合法性问题：所有的侦查行动都必须遵循法律规定，确保侦查行动的合法性和合规性。
2.保密性问题：侦查过程中需要保证案情的保密性，防止泄露案件信息对侦查和犯罪打击造成不利影响。
金融犯罪案件侦查方案
金融犯罪案件侦查方案随着金融业的不断发展，金融犯罪的案例也在不断上升。
金融犯罪是指以非法手段获取金融机构的利益、扰乱金融市场秩序、侵害金融消费者的财产权益等行为。
为有效打击金融犯罪，保障金融安全，各国都采取了一系列措施，加强了金融监管和反洗钱等措施。
本文主要着重探讨金融犯罪案件侦查方案。
1. 案件分析在进行金融犯罪案件侦查前，首先需要进行案件分析。
案件分析主要包括以下几个步骤：1.1 获取案件基本信息获取案件基本信息，包括案件发生时间、地点、案件性质、犯罪手段、受害人情况等。
1.2 初步分析案件情况根据基本信息，初步分析案件情况，主要包括案发地的特征、犯罪手段、犯罪目的、作案人数和作案手法等，为侦查提供依据。
1.3 确定案件侦破方向根据案件分析，确定案件侦破方向，包括主要犯罪嫌疑人、关键证据和监控等。
2. 调查取证调查取证是金融犯罪侦查的首要任务，也是最为重要的一环。
调查取证包括以下几个环节：2.1 网络侦查网络侦查是指通过网络技术手段获取相关信息。
这些信息包括各类网站、论坛和博客信息等。
通过对相关网站的分析，获取相关线索，为接下来的侦查工作提供依据。
2.2 现场勘查现场勘查是指在案发现场对现场进行勘查。
现场勘查主要包括勘查现场、检查相关物品和证据等。
现场勘查是侦查工作中非常重要的一环，需要认真处理。
2.3 人员调查人员调查是对涉案人员进行的详细调查，包括行踪、嫌疑人的活动轨迹、电话联系记录等。
通过对人员的调查，可以获取更多的线索。
2.4 银行调查银行调查是指根据涉案人员及其相关账户、资金流动情况，通过向银行机构获取目标人员在银行开立的账户、交易记录等信息。
通过对银行调查的结果进行分析，可以为接下来的侦查工作提供重要线索。
3. 证据收集证据收集是侦查的关键部分，需要认真处理、严格依法依规收集证据。
证据收集包括以下几个环节：3.1 证人证言证人证言是指对目击证人或关系人员进行询问，在取得证人证言后，需要进行认真的分析和比对，尽量减少证言的矛盾或者不一致之处。