承德露露-2015股东大会决议公告章程

承德露露-2015股东大会决议公告章程河北承德露露股份有限公司
章程
2015年5月8日
2014年度股东大会通过
目录
第一章总则--------------------------------------------------- 2 第二章经营宗旨和范围----------------------------------------- 3 第三章股份--------------------------------------------------- 3 第一节股份发行----------------------------------------------- 3 第二节股份增减和回购----------------------------------------- 3 第三节股份转让----------------------------------------------- 4 第四章股东和股东大会----------------------------------------- 5 第一节股东--------------------------------------------------- 5 第二节股东大会的一般规定------------------------------------- 8 第三节股东大会的召集----------------------------------------- 11 第四节股东大会的提案与通知----------------------------------- 12 第五节股东大会的召开----------------------------------------- 13 第六节股东大会的表决和决议----------------------------------- 15 第五章董事会------------------------------------------------- 18 第一节董事--------------------------------------------------- 18 第二节董事会------------------------------------------------- 20 第六章经理及其他高级管理人员--------------------------------- 23 第七章监事会------------------------------------------------- 25 第一节监事--------------------------
------------------------- 25 第二节监事会------------------------------------------------- 25 第八章财务会计制度、利润分配和审计--------------------------- 27 第一节财务会计制度------------------------------------------- 27 第二节内部审计----------------------------------------------- 29 第三节会计师事务所的聘任------------------------------------- 29 第九章通知与公告--------------------------------------------- 30 第一节通知--------------------------------------------------- 30 第二节公告--------------------------------------------------- 31 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算--------------------- 31
第一节合并、分立、增资和减资--------------------------------- 31 第二节解散和清算--------------------------------------------- 32 第十一章修改章程----------------------------------------------- 33 第十二章附则--------------------------------------------------- 34
第一章总则
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第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

1997年10月6日经河北省人民政府股份制领导小组办公室以冀股办[1997]26号《关于批准设立河北承德露露股份有限公司的批复》文件批准设立。

公司以募集方式设立;于1997年10月17日在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号1300001000671。

第三条公司于根据中国证监会证监发字(1997)431号《关于河北承德露露股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复》文件，于1997年9月3日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股35000000股，于1997年11月13日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称:河北承德露露股份有限公司
公司法定英文名称:He Bei Cheng De LoLo Company Limited
第五条公司住所: 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)
第六条公司注册资本为人民币501,827,040.00元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、总经济师。

第二章经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨:振兴民族饮料工业，发展新技术产品，科学经营
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管理，扩大市场占有率，保证全体股东合法权益，使全体股东获得满意的经济利益，并实现良好的社会效益。