2年度经营计划管理流程
年度经营计划编制流程
编制年度经营计划是企业管理中非常重要的一项工作，它是企业实现可持续发展的重要工具之一、以下是一个基本的年度经营计划编制流程，供参考：第一步：制定目标企业应该在开始编制年度经营计划之前，明确公司的发展目标和战略定位。
这可以通过公司高层管理层的战略会议来确定，包括确定未来一年的销售目标、市场份额、利润率等关键目标。
第二步：市场调研了解市场环境是经营计划编制的重要基础。
企业应该深入研究所处行业的市场竞争、市场规模、趋势、竞争对手和消费者需求，以便在编制计划时能够做出具体的市场战略和销售计划，并做出相应的预测。
第三步：制定销售计划销售计划包括销售目标、销售策略和销售渠道。
在制定销售计划时，需要考虑到产品和服务的定价策略、销售渠道的选择和布局、市场推广和销售活动等因素，并根据市场需求和竞争状况设置合理的销售目标。
第四步：制定财务计划财务计划是年度经营计划的核心部分，它包括预算制定、资金需求和资金筹集计划。
企业应该根据销售计划和市场需求，制定财务预算，包括销售预算、成本预算、利润预算和现金流预算等。
此外，还需要确定资金需求和资金筹集计划，包括自有资金、银行贷款和股权融资等。
第五步：资源调配根据财务计划，企业应该进行资源调配。
这包括人力资源、物资采购、生产设备和技术投资等方面的规划和筹备工作。
企业管理层需要根据实际情况制定详细的资源调配计划，确保各个方面的资源能够按照计划的要求得到合理配置。
第六步：制定实施计划在资源调配计划确定后，企业应该制定具体的实施计划。
实施计划包括制定工作任务、制定工作计划和制定工作进度表等，为实施经营计划提供具体的操作指引。
第七步：监控与评估企业应该建立有效的监控和评估机制，对经营计划的实施过程进行监控，并根据实际情况及时调整计划。
这包括定期收集和分析销售数据、财务数据和市场反馈等，及时做出决策并采取行动，确保经营计划能够按照预期实施。
第八步：总结与反馈企业应该在年度结束时对经营计划进行总结和分析，评估计划的执行情况并总结经验教训。
年度经营计划制定流程
年度经营计划制定流程企业制定年度经营计划时，首先面对的问题是由谁负责主持制定年度经营计划。
在企业中，年度经营计划不能直接由总经理制定，否则会干扰整个计划的科学性，也会影响各部门之间的协作。
公司通常都由一个特殊角色担当年度经营计划的项目负责人，即市场总监。
市场部的角色非常重要，是总体策划的中心，年度经营计划的制定应当由其负责。
一般来说，年度经营计划的制定应遵循以下流程：1.项目启动会启动时间对于年度经营计划这类常规型项目，到了每年相应的时间就要启动。
启动时间依公司的经验值有所不同，对于经验较少的公司来说，要尽早启动针对企业在第二年发展目标的常规项目，这个时间通常在每年的11月15日至12月1日。
参会人员项目启动后，整个项目的基本运营就有了一个工作流程。
项目启动工作需要公司总经理和各部门总监召开一个重要会议，即战略回顾会议。
会议内容会议主要关注两点内容：第一，在原来的战略规划中，这一年度经营计划的项目、工作和策略是否得到了落实，落实了多少，如果没有落实，就要列入下一年的计划。
会议成果项目启动会要输出一份重要文本文件：明年的增长目标。
明年的增长目标，包括财务目标、市场目标等。
这份正式文件定稿后，要由总经理签字认同，并确定增长目标。
2.市场调研企业提出目标后，要将其交给承接具体目标的部门，即公司的第一部门——市场部。
市场部接收到增长目标后，要收集市场信息，进行市场研究，为决策提供依据。
市场部要根据市场中存在的问题，提出下一年度的营销策略，并按重要程度进行排序，考虑哪些是必须做的，哪些是可以选择的，形成正式文件。
3.经营目标设定下一年度经营目标是总经理签发的正式文件。
年度经营目标年度经营目标由战略规划指导制定，应以量化的方式表示。
营销目标通常分为：销售额指标、利润指标、销售量指标和市场占有率等。
科学地制定目标目标是计划的核心，目标是否合理主要基于战略与资源的限制。
合理地制定量化的年度经营目标合理的年度经营目标具有以下特点：第一，符合公司战略目标、品类规划目标、品牌规划目标、年度经营目标的层级原则。
年度经营计划管理制订流程
年度经营计划管理制订流程1、主题内容与适用范围1.1本流程规定了公司年度经营计划编制的原则、程序、方法以及有关部门的权利和职责。
1.2本流程适用于公司年度经营计划制定的规范和控制。
是公司的一个核心业务经营流程，是公司进行年度生产经营及年度计划设计制定的依据和基础，也是其他业务流程的总纲。
2、名词术语2.1年度经营计划制定：指公司在本年度下半年预先制定第二年的生产经营目标和总体安排，包括对企业重大事项的叙述、各项具体目标和经营目标的排列、所采用手段的选择以及进度的预排等。
2.2年度经营计划调整：公司在年度的生产经营过程中出现实际经营结果与年度经营计划差异较大时，对年度经营计划进行的调整、修订工作。
3、内容描述3.1年度经营计划管理制定流程：见附件【年度经营计划管理制定流程图】和【年度经营计划调整流程图】3.2重点内容描述：3.2.1年度经营目标的确定：3.2.1.1企业管理部负责组织相关单位，对国家宏观经济发展态势、产业政策、行业现状及发展趋势、产品及技术发展趋势等作出综合判断，并结合企业经营实际情况，在集团公司及公司中长期战略目标的指导下，利用各种平台资源及战略分析方法，经与各事业部、财务管理部、技术研发中心、销售分公司、人力资源部等单位协商，共同提出《20xx年年度经营目标》并报公司审核批准。
3.2.1.2召开总经理办公会，由公司领导及相关单位主要负责人对上述《200x年年度经营目标》进行综合评审，并得出最终结果：是通过或否决年度经营目标。
总经理办公会否决年度经营目标时，企业管理部重复3.2.1.1步骤，提出新的年度经营目标交总经理办公会评审直到通过为止。
3.2.1.3企业管理部将总经理办公会审定后的年度经营目标交行政部，以文件形式下发到公司各相关单位。
3.2.2年度经营目标的部门分解：各单位根据年度经营目标制定本单位的年度目标，并将分解情况报送企业管理部备案。
3.2.2.1销售公司根据年度经营目标对各产品的目标市场进行有计划和针对性的调研，并结合日常积累的行业信息编制如下计划：各产品分月、季预测的销量和价位计划，简称《订车计划》；《改进品和新产品需求计划》；《费用控制计划》；《应收帐款控制计划》，共同形成《销售计划》。
经营计划管理程序
1.8公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）完成情况各部门必须在每次管理评审会议上进行提报和分析。
A．国内外同类产品水平；
B．竞争对手分析；
C．企业制造能力与生产率情况；
D．产品现状与质量水平；
E．当前和未来顾客的期望；
F．顾客满意度；
产品质量基准确定可按如下步骤进行：
工作流程
工作内容说明
使用表单
A．策划：明确信息对象内容以及信息资料的收集方法；
B．分析：找出差距，规划未来产品的水平；
C．基准：确定基准；
7.经营计划经审批分发后，总经理将其在公司全体员工中贯彻，使全体员工产生为实现其计划而努力的积极性。
7.1各部门主管应针对本部门的计划进度进行追踪总结，对未能达成的计划进行原因分析并制定纠正和预防措施，直到问题得到有效解决。
8.为确保经营计划在公司得到有效实施和执行，每季度在总经理例会上评审经营计划完成情况，对经营计划的运行进行追踪、总结，对未能达成的计划由相关责任部门进行原因分析并制定纠正、预防措施，由办公室对该措施效果确认，直到问题得到解决。
1.4人力资源开发。由办公室于每年度结束前负责收集人员培训项目开发、人员招聘来源开发计划。
1.5由技质部于每年度结束前负责收集技术创新项目的研究与开发计划及经费预算、新产品项目的研究与开发计划及经费预算等，汇总后提供。
1.6由办公室于每年度结束前负责收集公司总的质量目标和各部门的年度质量目标情况，统计、汇总和提供。
经营计划管理流程
经营计划管理流程1. 环境分析（Environmental Analysis）外部环境包括政治、经济、社会、技术、法律等方面的因素。
内部环境包括组织机构、人力资源、财务状况、产品或服务等方面的因素。
通过环境分析，企业能够及时了解市场趋势、竞争对手的动态、消费者需求的变化等信息，从而为制定经营计划提供依据。
2. 目标设定（Goal Setting）目标设定是经营计划管理流程的核心。
在这一步骤中，企业需要明确自己的长期目标和短期目标，并根据目标制定相应的策略和计划。
长期目标通常是指企业的愿景和使命，是企业发展的方向和目标。
短期目标是指在特定时间内实现的具体目标，如销售额增长、市场份额提升等。
根据目标设定的结果，企业可以制定相应的目标细分策略和任务，明确每个部门和个人的责任和工作重点。
3. 计划制定（Planning）在目标设定的基础上，企业需要进行计划制定。
计划制定是将目标分解为具体的行动方案和时间表，以确保目标的实现。
计划制定包括战略规划、业务计划、销售计划、财务计划等。
其中，战略规划是指企业长期发展的方向和方式，业务计划是指具体业务领域的发展策略和计划，销售计划是指销售目标和销售策略，财务计划是指财务目标和财务策略等。
4. 实施与执行（Implementation and Execution）计划制定完毕后，企业需要进行实施与执行。
实施与执行是将计划转化为行动的过程，包括资源调配、任务分配、组织协调等。
在实施与执行过程中，企业需要制定相应的工作流程和时间表，并分配任务给相关部门和个人。
通过有效的沟通、协调和监督，确保计划能够按照预定的方案顺利执行，并及时调整和纠正可能出现的偏差。
5. 监控与评估（Monitoring and Evaluation）实施与执行过程中，企业需要进行监控与评估，以了解计划的进展情况和效果，并及时采取相应的措施进行调整和改进。
监控与评估包括收集和分析数据、制定绩效指标、进行定期报告和总结等。
经营计划管理制度
经营计划管理制度
一、制度目的
本制度旨在明确企业经营计划的制定、执行、监控和调整机制，确保企业资源得到合理配置，各项业务活动能够协调一致，以实现企业的长期发展目标。
二、计划制定
（一）年度计划
1. 每年第四季度，由总经理牵头，各部门根据企业战略目标提出下一年度的经营计划草案。
2. 经营计划草案应包括销售目标、成本预算、市场开拓策略、产品开发计划等内容。
3. 草案经过董事会审议批准后，形成正式的年度经营计划。
（二）季度计划
1. 每季度初，各部门应根据年度计划，细化并制定当季的具体执行计划。
2. 季度计划应具有可操作性，明确具体的执行步骤、责任人及预期成果。
三、计划执行
1. 各部门必须按照季度计划开展工作，确保各项任务按时按质完成。
2. 总经理办公室负责监督计划执行情况，定期收集各部门的工作进展报告。
四、监控与评估
1. 财务部门应每月对经营情况进行财务分析，及时发现问题并提出改进建议。
2. 人力资源部负责绩效考核，将计划执行情况作为员工考核的重要依据。
3. 每季度末，总经理办公室应组织召开经营分析会议，评估计划执行情况，对未达标的项
目进行分析并提出整改措施。
五、计划调整
1. 如遇市场环境变化或企业内部重大变故，需要对经营计划进行调整时，相关部门应及时
提出调整建议。
2. 调整建议需经过董事会审批，审批通过后方可实施。
六、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由总经理办公室负责解释。
2. 各部门应根据本制度的要求，结合实际情况制定具体实施细则。
年度经营计划流程
年度经营计划流程
年度经营计划流程是指企业根据自身情况和市场环境，制定年度经营目标和策略，并进行实施、监控和调整的过程。
以下是年度经营计划流程的详细描述：
1.制定目标：根据企业的战略规划和发展需求，制定年度经营目标。
这些
目标通常包括销售额、市场份额、利润、客户满意度等关键指标。
2.分析市场环境：对市场环境进行深入分析，了解行业趋势、竞争对手、
客户需求等信息，以便为制定经营策略提供依据。
3.制定经营策略：根据市场环境和年度经营目标，制定具体的经营策略，
包括产品策略、渠道策略、价格策略、促销策略等。
4.制定实施计划：根据经营策略，制定具体的实施计划，包括销售计划、
生产计划、采购计划、人力资源计划等。
同时，需要制定相应的预算和资源需求计划。
5.实施计划并监控执行情况：按照实施计划进行具体操作，并对执行情况
进行实时监控，及时发现和解决问题。
同时，需要对关键指标进行定期评估和跟踪。
6.调整计划：根据执行情况和市场环境的变化，及时调整经营策略和实施
计划，以确保年度经营目标的实现。
7.评估和反馈：在年度经营周期结束后，对年度经营计划的执行情况进行
评估和反馈，总结经验教训，为下一年度制定经营计划提供参考。
在制定年度经营计划的过程中，需要注重以下几点：
1.目标明确具体、可衡量、可达成；
2.策略与目标相匹配，具有可操作性；
3.实施计划要详细具体，包括时间表、责任人、资源需求等；
4.监控执行情况要及时、准确，发现问题及时调整；
5.评估和反馈要客观、公正，为下一年度制定经营计划提供参考。
经营计划管理程序
文件修订记录
5.8经营计划检讨：
5.8.1每月由财务部负责召集各单位课级（含）以上主管参加月度经营计划检讨会（或称财务月会），总经理担任主席。
记录：由总经理指定人员担任。
5.8.2财务（经营计划月度检讨）月会议程如下：
a）上次会议决议事项追踪：上次会议纪录实施情况追踪。
总经理。
b）上月经营财报盈亏分析--财务。
c）上月生产达标率分析报告-一生管。
d）上月质量不良率分析报告-一品质。
e）人力增减分析及全厂组织编制报告--人力资源。
f）客户出货分析与业务订单状况说明.（目前已收订单能见度分析报告）--业务主管。
g）临时动议：各单位相关建议事项提报。
h）上级指示事项：公司策略动向/厂务厂规/…未来重大推动事务.
i）下次会议重点事项提示.
5.8.3会议纪录由会议主席指定纪录的人员，作成后经会议主席确认无误后发布给各相单位作为改进的参考依据。
5.9经营计划改进：
各单位应按照财务月会检讨结论，对年度计划未达标项目分析和对策改善并要时修订年度计划改进之。
年度经营计划管理制度(3篇)
年度经营计划管理制度是指公司为了达成其业务目标，制定和实施年度经营计划并进行有效管理的一套规定和流程。
1. 目标设定：根据公司的战略规划和市场环境，制定年度经营计划的目标和指标，包括销售目标、市场份额、利润等。
2. 计划制定：各部门根据自身职责和资源，制定年度经营计划的具体内容，包括销售计划、市场推广计划、财务预算等。
3. 预算编制：财务部门根据各部门的计划，进行预算编制，包括资金需求、费用支出、投资计划等。
4. 部门协调：各部门根据自身计划和预算，进行协调沟通，确保各项计划的一致性和可行性。
5. 执行跟踪：年度经营计划的执行过程中，进行定期的跟踪和监控，及时发现问题并采取调整措施，确保计划的顺利实施。
6. 绩效评估：对年度经营计划的执行结果进行评估，包括与目标的对比、各项指标的达成情况等，分析原因和问题，并提出改进措施。
7. 信息报告：根据公司内部的要求，进行经营计划的信息报告，向公司高层和相关部门进行汇报，共同分析和决策。
8. 管理体系：建立和完善年度经营计划的管理体系，包括相关规定、流程和制度的建立、培训和执行。
通过年度经营计划管理制度，可以使公司的各项计划有序、有效地进行，提高企业的运营效率和竞争力，实现公司的长期发展目标。
年度经营计划管理制度（2），是组织内部为了统一管理、规范经营计划的制定和执行而设立的制度。
该制度的目的是确保组织在每个年度内能够按照既定的目标和计划进行经营活动，提高经营效率和质量。
该制度包含以下内容：1. 目标制定：制定明确的年度经营目标，包括收入目标、市场份额、利润率等，以便明确经营的方向和要求。
2. 计划编制：通过市场调研、内部评估等手段，对年度经营计划进行编制，包括销售计划、生产计划、财务预算等，确保计划的科学性和可行性。
3. 执行控制：设立执行控制机制，制定相应的绩效指标和考核体系，监控经营计划的执行情况，并及时采取纠正措施，确保计划的顺利执行。
4. 信息沟通：建立信息沟通渠道，确保所有相关部门和人员都能够了解和理解年度经营计划，以便协调各方资源，实现计划目标。
经营计划管理程序
经营计划管理程序第一、工作目标1. 提升内容质量作为资深编辑，我的首要工作目标是提升我们平台的内容质量。
在接下来的几个月里，我将致力于改进文章的准确性、时效性和可读性。
为此，我将执行以下行动：•建立严格的内容审核流程，确保每篇发布文章的准确性。
这包括对作者的背景和资质进行严格审查，以及文章发布前由多人对内容进行交叉验证。
•引入更多专业领域的外部专家作为顾问，为我们的内容提供专业支持，确保文章的专业性和权威性。
•定期对现有内容进行回顾和更新，以确保信息的时效性。
为此，我将建立一个内容更新日程表，每个季度对关键文章进行审查和更新。
•增强文章的可读性，使其更易于理解。
为此，我将推行一种新的写作指南，鼓励作者使用更简洁明了的语言，同时引入图表和示例来辅助说明复杂概念。
2. 增加用户参与度我的第二个目标是提高用户的参与度，使他们更积极地互动和参与我们的平台。
我将通过以下方式实现这一目标：•引入更多互动元素，如评论、投票和问答环节。
为此，我将与开发团队合作，引入新的互动功能，并设计激励机制鼓励用户参与。
•定期组织在线研讨会和问答环节，邀请行业专家和作者参与，为用户提供更深层次的知识交流机会。
•开展用户调研，了解用户的兴趣和需求，据此定制更多符合用户期望的内容和互动活动。
•利用社交媒体和电子邮件营销活动提高用户粘性，通过定期发布有趣的内容和更新来吸引用户回访我们的平台。
3. 扩展内容范围我还将致力于扩展我们的内容范围，涵盖更多新的领域和话题。
我将执行以下行动：•每季度至少引入一个新的专业领域，如人工智能、生物技术或可持续发展等，以满足更广泛的用户需求。
•招募更多具有不同专业背景的作者，确保我们的内容能够覆盖更广泛的话题和角度。
•与外部机构合作，如大学、研究机构和企业，引入他们的研究成果和专家意见，丰富我们的内容库。
•定期分析用户数据，识别新的趋势和热门话题，据此调整我们的内容策略，确保我们的内容始终与时俱进。
经营计划管理过程流程图
《年度经营计划》 《中长期经营计划》
发布 实施 监控 保存记录
企管部
由企管部组织各部门实施经营计划、协调各部门的运作、经营计划的 实施，增加部门之间的相互沟通，以利于过程和质量的改进。
企管部
由企管部组织各部门每周参加中干会议，在会议中对目前的经营状况 进行汇报，会上书写《会议纪要》并进行存档，根据会议内容由责任 部门分析原因并制定改进措施，必要时，企管部负责调整《年度经营 计划》
经营 计划 过程
业务流程
组织内外部环境 相关方业需绩求比的较传递
业绩比较
确定经营目标、制 定分项经营计划
汇总经营计划
中长期计划制定
修改
审批
同意
年度经营计划制定
审批
修改 同意
经营计划过程流程图
责任部门 各部门
备注说明
公司各部门在客户处了解和调查有关公司及产品信息、质量管理体系 、服务质量等信息等公司内外部环境信息
涉及表单
各部门 供方/顾客需求，传递至公司内部有关部门
《顾客满意度调查计划》 《员工满意度调查表》
各部门
各部门根据顾客和同行业信息与本公司目前各项经营水平进行比较分 析，由财务部制定《质量成本计划》 2.由人事部制定《培训计划》 3.由设计部制定《产品开发计划》 4.由工艺部制定《设备预防和预见性维护保养计划》《持续改进项目 计划》 5.由质检部负责制定《内部质量体系审核计划》《质量目标及过程绩 效考核指标一览表》《二方、三方审核计划》 6.由生产部、设备部制定《关于生产、设备故障停机维护》 7.由供应部制定采购计划
企管部 由企管部负责归档记录
《采购计划》 《销售计划》 《内部质量审核计划》 《年度持续改进计划》 《设备维护保养计划》 《培训计划》
年度经营计划制定步骤
制定年度经营计划是一项复杂且关键的任务，需要按照一定的步骤进行，以确保计划的完整性和可行性。
以下是一份简要的年度经营计划制定步骤，供您参考：
1. 明确目标：首先，要明确企业在未来一年的主要目标。
这些目标应具有可衡量性、可达成性和挑战性，以激励团队不断前进。
2. 分析市场与竞争环境：深入研究目标市场的需求、发展趋势和竞争态势，了解竞争对手的策略和优劣势。
3. 制定销售策略：基于市场分析，制定销售目标和计划，包括产品定价、促销活动、销售渠道等。
4. 制定生产和运营策略：根据市场需求和销售计划，制定生产和运营策略，包括生产计划、供应链管理、质量控制等。
5. 制定财务预算：预测未来的收入和支出，制定详细的财务预算，包括收入、成本、利润等。
6. 制定人力资源计划：评估当前的人力资源状况，制定招聘、培训、绩效管理等计划。
7. 制定风险管理策略：识别潜在的风险和挑战，制定应对策略，以降低潜在风险对企业的影响。
8. 持续监控和调整：实施计划后，要持续监控市场和内部运营状况，根据实际情况调整计划。
9. 评估与反馈：在年度结束时，对计划的执行情况进行评估，总结经验教训，为下一年的计划提供参考。
在制定年度经营计划时，还需要注意以下几点：保持灵活性，以应对市场的变化；注重团队协作，确保计划的顺利实施；强调沟通和反馈，提高计划的执行效率。
总之，制定年度经营计划需要系统性的规划和执行过程。
通过明确目标、分析市场、制定策略、监控调整等步骤，企业可以更好地规划未来一年的发展方向和重点工作。
IATF16949经营计划管理程序
IATF16949经营计划管理程序经营计划管理程序基本包括以下几个步骤：1.制定战略计划：企业应根据市场需求和竞争环境，制定长期战略计划。
该计划应包括企业的长期目标和发展方向，以及如何实现这些目标的具体措施和时间表。
2.制定年度计划：基于战略计划，企业应对每年的经营目标和计划进行详细规划。
该计划应包括销售目标、生产计划、人力资源需求、财务预算等方面的内容，以确保企业的运作和发展与战略目标保持一致。
3.制定月度和周计划：根据年度计划，企业应将其拆分为更具体的月度和周计划。
这些计划应包括具体的销售目标、生产计划、员工排班、原材料采购等内容，以确保各项工作按时进行并完成。
4.监控和调整计划：企业应定期监控和评估计划执行情况，并对不符合要求的地方及时采取纠正措施。
这可以包括对销售目标的调整、生产排程的调整、员工培训的加强等，以确保计划的顺利执行。
通过以上步骤，经营计划管理程序可以帮助企业在整个供应链管理过程中建立有效的计划和控制机制，确保提供稳定和一致的产品和服务。
这有助于提高客户满意度和产品质量，增强企业的竞争力和可持续发展能力。
在制定和执行经营计划管理程序时，企业应注意以下几个关键方面:1.确保计划的合理性和可行性：制定计划时，企业应基于客户需求和市场环境进行准确的分析，确保计划的制定合理且可行。
同时，企业应确保资源的充足性，以支持计划的顺利执行。
2.加强组织沟通和协调：制定和执行计划需要各个部门的密切配合和协调，因此企业应加强内部的沟通机制，确保信息的流通和协调。
此外，企业还应与供应商和客户建立良好的沟通和合作关系，以便根据实际需求进行计划的调整和改进。
3.引入先进的技术和管理方法：随着技术的不断进步和管理方法的不断发展，企业应不断引入先进的技术和管理方法，以提高计划制定和执行的效率和质量。
例如，可以使用物联网技术和大数据分析，对供应链进行监控和预测，以及使用精益生产和六西格玛等管理工具，提升生产效率和质量。
经营计划管理流程是什么
经营计划管理流程是什么为了明确经营计划管理过程中关键环节的步骤和责任，很多的公司都会制定经营计划管理的制度。
下面为您精心推荐了经营计划管理流程，希望对您有所帮助。
经营计划管理流程1.目的通过经营计划的制订(短期与长期)及同行业内外适当的基准点进行比较分析，从而明确本公司的发展方向、经营策略及阶段性的工作重点，合理配置各种资源，保障企业健康、持续的发展。
2.适用范围适用于总公司及各工厂/中心中长期经营计划、年度及月度经营计划的编制、审核、审批、发布及实施。
3.术语3.1经营计划：公司在市场调研、对手分析以及公司运作状况了解的基础上，制订公司各项预定目标的纲要，一般为短期和中长期作为公司内各项工作开展的指导性目标，又称为业务计划。
内容包括目标和行动计划。
3.2中长期经营计划：经SWOT分析后，确立企业发展战略，制订经营方针和经营目标，明晰市场定位，落实主要措施。
3.3年度经营计划：贯彻企业经营理念;落实年度主要经营目标和主要工作内容;分解年度主要的费用预算;制定年度主要的保障措施等。
3.4月度经营计划：立足于年度目标分解的月度工作目标及阶段性的工作保障措施。
3.5年度、月度总结：通过对公司或本部门年度、月度工作的总结分析，提出存在的问题和建议、下一阶段的改进措施。
4.职责4.1总裁办负责组织公司中长期及年度、月度经营计划的制订。
4.2各有关部门负责年度、月度经营计划的制订和实施。
4.2.1销售部门负责市场调查并制订销售计划、顾客满意度计划。
4.2.2质量管理部门负责制订质量目标及质量管理计划，包括质量成本计划。
4.2.3技术研发部门制订技术发展计划、新产品开发计划和技术改造计划。
4.2.4人力资源管理部门负责人力资源规划、人员培训及开发计划。
4.2.5财务部门负责财务计划，包括费用预算和资金运作计划。
4.3 内容4.3.1中长期计划包括经营分析、市场预测、发展战略、发展目标、企业收益目标、企业安全目标、市场目标及主要行动计划。
经营计划管理程序
经营计划管理程序编制：审核：批准：受控：日期：1.0目的围绕公司质量方针和目标，开展内外环境分析，通过经营计划的制定和实施，实现本公司各阶段、各层次的质量目标及经营目的。
2.0范围适用于本公司经营计划的编制、实施、修订、评价及考核管理。
3.0职责3.1各职能部门负责收集和提供编制年度经营计划必需的数据资料，实施经营计划。
3.2综管办负责公司数据及相关资料的收集，形成经营计划并督促实施，统计考核。
3.3总经理审批长期和年度经营计划。
4.0程序4.1 公司经营计划分为长期计划和年度计划。
4.1.1 《公司中长期经营计划》为公司3~5年经营目标的确定和阶段性实施策略策划的书面文件。
4.1.2 《年度销售计划》是公司为了实现长期计划而分解落实在当年完成的目标计划和相关指标。
4.2 经营计划属公司第三层次受控文件，其编制、审批、发布、修订、收回等均按《文件资料管理程序》实施。
4.3 长期计划的形成4.3.1由各部门负责对于以下相关的数据和信息进行收集，于每年11月20日前交综管办汇总，综管办在每年的12月底召开年度经营会议，对内部环境、外部环境、公司优势和劣势进行分析（简称SWOT分析）。
1)外部环境分析包括：公司的组织结构与运作，公司的人、财、物资源与运用，技术能力，产品竞争力以及公司政策等。
2)外部环境分析包括：产业环境、市场环境、社会环境等。
①产业环境：各区域汽车零部件加工的产业结构，原材料厂商的供给能力，汽车行业相关的产业政策及法律法规，材料科学方面的学术动态，零部件加工新技术、新工艺的动态及发展对汽车行业的影响等。
②市场环境：市场占有率，国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状，当前顾客的需求和对未来产品发展的期望，新产品及进口品的竞争等。
③机会和威胁分析：在内部环境分析中归纳出本公司的优势与劣势，在外部环境分析中讨论出竞争的机会及了解本身所面对的威胁。
4.3.2进行SWOT分析的主要目的在于利用优势，改进缺点，掌握机会，排除威胁，从而确定本公司成功的发展方向及突破的重点方向。
经营计划的管理流程
1. 目的公司经营计划是公司各项经营活动的指导性文件，通过将企业内部绩效与同行/竞争对手进行比较、分析，根据当前和未来顾客的期望，提出分阶段目标和任务，并确保计划得到贯彻和实施，促进公司持续发展，提高企业的市场占有率和竞争能力，并在质量、服务（包括时间、安排、交付）、价格等方面实现持续改进，形成全面的持续改进思想体系。
2. 范围2.1 经营计划分为年度经营计划和中长期规划（3年或更长）。
2.2 经营计划的内容2.2.1 与市场相关的事项、预期销售额、顾客满意计划、增长预测。
2.2.2 财务策划与成本、目标成本、预算。
2.2.3 工厂/设施计划、研究与开发计划。
2.2.4 人力资源开发、员工满意度的调查和分析。
2.2.5 质量目标、关键的内部质量和运行效果的可测参数。
3. 术语和定义无4. 职责4.1 由总经理主持经营计划的制订和发布。
4.2 总经办组织经营计划的编写、修订、评审、实施检查和归口管理。
4.3 各相关部门负责有关计划内容的编写和实施。
4.3.1 营销部负责2.2.1。
4.3.2 财务部负责2.2.2。
4.3.3 制造部和工程部负责2.2.3。
4.3.4 总经办负责2.2.4。
4.3.5 品管部负责2.2.5。
5.程序5.1顾客期望的收集5.1.1顾客期望收集的范围应包括：外部顾客、投资者、员工、供应商及社区等相关方。
营销部以拜访、走访、调查表等形式了解外部顾客的期望和要求（包括质量、服务、价格、开发能力等），确保制订的方针不断满足顾客期望的方针。
5.1.2总经办通过调查表、座谈会、洽谈会、董事会等方式了解员工、供应商和投资者的期望和要求，然后汇总为“顾客期望工作表”的形式确定相关方期望的基准。
收集表根据各相关方的影响重要度依次分为五个等级：5分、4分、3分、2分、1分。
5.1.3总经办每半年一次要求各部门填写“顾客期望工作表”，以确定顾客的期望和竞争对手的水平。
5.2基准的确定：总经办每半年一次将收集到的信息数据进行统计分析并与本公司目前的水平进行比较，了解内部的长处与不足，通过召开数据分析会的形式确定比较基准及赶超的速度。
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机密年度经营计划管理流程
云南浩宇房地产开发集团有限公司
2011年11月15日
房地产有
年度经营计划管理流程FG-LC-0004 限公司
年度经营计划管理流程
1流程概述
1.1流程目的及适用范围
1.2
定义
1.4责任部门
1.5输入及输出
2流程图
3流程操作指引
3.1公司年度经营计划指标的编制
3.1.1在公司年度计划管理评审会前，管理中心/综合管理部组织完成《三年经营计划》，详见《三
年经营计划管理流程》。
3.1.2管理中心/综合管理部于每年11月初组织集团各下属公司/公司各部门对本年度经营计划完成
情况进行统计分析，并对下一年度经营环境和内部管理现状进行综合分析，同时编制各部门下一年工作设想，报分管领导审核后，于11月15日前报送管理中心/综合管理部。
3.1.3管理中心/综合管理部汇同财务中心/财务管理部根据《公司战略规划》、《三年经营计划》、《房
地产行业及区域市场分析》、《项目储备及开发情况》、《各部门下一年工作设想》及《公司消化遗留问题的安排》等文件，于公司年度经营计划会议前两个月开始编制《公司年度经营计划指标（讨论稿）》，并于年会前修改完毕。
3.1.4《公司年度经营计划指标（讨论稿）》在专题会议上进行讨论，在得到公司各部门的确认及重
大事项评审小组评审通过后，由管理中心/综合管理部和财务中心/财务管理部正式形成《公司年度经营计划指标》。
《公司年度经营计划指标》包括公司全年的三类指标：工程类指标、销售类指标和财务类指标。
3.2公司年度经营计划指标的分解与平衡
3.2.1管理中心/综合管理部汇同财务中心/财务管理部根据《公司年度经营计划指标》组织公司各
业务部门共同编制《公司年度项目开发计划》，编制具体要求如下：
1）按照项目开发计划模版，分别编制项目策划、设计、成本、报批报建、销售、施工、物业移交等七大环节约100个主要工作节点的计划要求。
2）需要列明紧前条件的工作节点，要将条件写清楚，并提出相应措施。
3）主要工作节点的计划要求既要先进，又要可靠，保证是通过努力可以完成的。
4）主要工作节点的计划安排要强调系统性，各专业部门应以大局出发，重点关注以下节点：
产品建议书、设计节点、造价标准的确立、开工许可证、开工、销售许可证（开盘）、销售节点、主体封顶、室外工程、综合验收及入住等关键性节点。
详见《项目关键点成果控制》。
5）《公司年度项目开发计划》的编制需要几上几下，最后达成公司领导与执行部门的高度共识。
3.2.2产品中心根据《公司年度项目开发计划》编制完成《设计计划》和《成本计划》，包括目标成
本和责任成本系统，以及成本工作计划。
3.2.3项目部根据《公司年度项目开发计划》编制完成《项目总体施工计划》，包括施工进度主要节
点安排；同时编制工程资金计划和工程配套计划(图纸计划、招投标计划、采购计划、分包队伍进场计划等)。
3.2.4营销中心/营销管理部根据《公司年度项目开发计划》编制完成《公司年度销售计划》，包括
销售周期、销售面积、销售合同额、价格策略、回款计划等。
3.2.5财务中心/财务管理部根据《公司年度项目开发计划》、《设计计划》、《成本计划》、《项目工程
总体施工计划》和《公司年度销售计划》编制完成《公司年度资金计划》，包括公司现金流测算及各部门年度资金计划等；如果资金计划不支持上述计划，财务部门应组织相关部门调整上述计划，直至资金计划与上述计划配套。
3.2.6管理中心/综合管理部应根据上述计划编制《公司年度管理计划》重点在人力资源和管理平台
（管理制度与流程）两个方面支持上述计划。
3.2.7在专题计划会议上，管理中心/综合管理部组织各相关部门对上述各专业年度工作计划进行协
调和平衡，重点平衡以下四方面：
1) 各专业重点工作任务与中短期经营计划、职能战略、年度经营指标要求的一致性；
2) 各专业计划措施对年度经营计划指标支持的有效程度；
3) 各专业所需要的相关专业支持是否得到保证；
4) 资源保障要求的可行性。
3.2.8管理中心/综合管理部在各专业年度工作计划协调和平衡的基础上形成《公司年度经营计划》，
各部门根据《公司年度经营计划》编制本部门的《部门年度工作计划》，管理中心/综合管理部将《部门年度工作计划》上报重大事项评审小组，经重大事项评审小组审批通过后以书面形式正式下发给各部门分解执行。
3.3年度经营计划的执行与监控
3.3.1年度经营计划通过各部门月度计划落实，管理中心/综合管理部通过计划会议和部门经理月报
对各项计划实施即时监控，必要时，管理中心/综合管理部应下到第一线，实际考察计划完成情况，及时发现计划实施中的问题，通过编制公司计划月报对潜在计划延期问题及时提出预警及相应措施，并向主管领导及相关部门提示，详见《部门月度计划管理流程》。
3.4年度经营计划的调整
3.4.1计划管理的主要工具为计划会议和计划书，因此计划书的变动将直接反馈至会议讨论，而会
议所做的任何决定也将最终落实在计划书中执行，详见《计划会议管理制度》及《会议表》。
3.4.2在年度经营计划执行期间因内外部环境的变更，计划执行机构可提出年度工作计划调整申请，
汇总至管理中心/综合管理部。
影响年度经营计划调整的因素包括以下几点：
1) 公司领导决定调整公司战略，重新制订公司年度经营计划；
2) 国家政策发生重大变化导致项目预算或专项预算发生变化；
3) 公司领导决定增加（或缩减）新任务，如增加新项目，延缓原有项目的开发进度；
4) 市场形势发生重大有利或不利变化，需要调整相关计划，如整体销售市场的冷暖、市场原
材料价格的涨跌；
5) 工作进展与计划已出现较大偏差，需要按实际情况进行计划和预算的调整；
6) 发生不可抗力；
7) 公司领导认为应该调整的其它事项。
3.4.3年度经营计划的调整申请经管理中心/综合管理部审核后，报重大事项评审小组进行评审。
管
理中心/综合管理部负责根据评审意见组织相关部门对年度经营计划进行调整和修订，并及时下发至各部门和各项目部。
3.5年度经营计划的总结
3.5.1每年7月，管理中心/综合管理部结合每月的计划执行分析情况、计划调整审批结果，对年度
经营计划进行总结、检讨和修订，经重大事项评审小组审批同意后将修订后的年度经营计划重新下发至相关部门。
3.5.2每年1月，管理中心/综合管理部组织各部门/各项目部进行年度工作总结，编制年度工作总
结报告，经各部门分管领导/项目部经理审核后，由管理中心/综合管理部进行汇总，交公司领导审阅。
3.6年度经营计划的评估与考核
3.6.1每年1月5日前各部门结合上一年度的部门年度工作计划，说明上一年度部门重点工作目标
的完成情况，对未完成的工作目标进行原因分析并给出具体建议，并在1月5日报送管理中心/综合管理部。
3.6.2管理中心/综合管理部计划管理组根据部门年度计划的完成情况，填写“验证结果及考核意
见”，并对该部门的工作计划完成情况进行打分汇总，与被考核部门负责人及其分管领导签字确认后，报送管理中心/综合管理部人事管理人员汇总统计分析。
3.6.3考核结果与公司年度/项目考核挂钩，具体考核方法参见《年度/项目考核管理方法》。