合加资源：第六届十三次董事会决议公告 2010-04-20
中金岭南 第六届董事局第二次会议决议公告n
证券代码：000060 证券简称：中金岭南公告编号：2011-21深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第二次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第二次会议于2011年4月27日在广州凯旋华美达大酒店会议室召开，会议通知已于2011年4月15日送达全体董事。
会议由李进明董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11名，达法定人数。
公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：1、审议通过《2011年第一季度报告全文及正文》；同意11票，反对0票，弃权0票2、审议通过《关于广西中金岭南矿业公司3000吨/日处理量技术改造的报告》；按照公司“资源向效益转化”的整体战略部署，董事局同意本公司控股子公司广西中金岭南矿业公司筹资实施铅锌采选3000t/d扩产改造项目。
授权公司经营班子全权处理相关事宜。
根据广西壮族自治区工业建筑设计研究院编制的可行性研究报告，本项目新增总投资13430万元，建设期1.5年，项目达产后可实现年采选规模90万吨（即3000吨/日处理矿石量），年产铅精矿含铅金属量4427吨、锌精矿含锌金属量22275吨。
同意11票，反对0票，弃权0票3、审议通过《申请担保的议案》；为支持本公司控股子公司广西中金岭南矿业公司（下简称：广西矿业）经营业务发展，同意广西矿业向深圳有色金属财务公司（以下简称“财务公司”）申请合计人民币8,000万元借款，本公司按持股55%的持股比例向财务公司提供人民币4400万元担保，其他持股45%的股东按照持股比例提供相应担保，广西矿业对公司上述担保提供反担保。
同意11票，反对0票，弃权0票4、审议通过《关于高级管理人员变动的议案》；根据《公司章程》等的有关规定，由于本公司副总裁刘侦德、副总裁李夏林在韶关冶炼厂铊污染事故中所负的责任，董事局解聘刘侦德先生担任的副总裁职务，解聘李夏林先生担任的副总裁职务。
2011年中国有色金属企业跨国并购事件回顾
2011年中国有色金属企业跨国并购事件回顾刘睿2012-8-3 10:49:55 来源：《世界有色金属》2012年第6期本文对2011年具有代表性的中国有色金属企业资源保障（并购、合资等）和金属应用合作项目作了梳理。
从这些或成功或失败的案例中看出，中国有色金属行业在开展国际合作方面已经取得了令世人瞩目的成绩，中国有色金属企业“走出去”的步伐已经越来越坚定。
2011年，中国有色金属行业围绕世界有色金属界关系的焦点，以建设中国有色金属强国为目标，积极开展国际合作，取得了为世人瞩目的成绩。
本文对2011年具有代表性的中国有色金属企业资源保障（并购、合资等）和金属应用合作项目作一简单梳理。
广东广晟与Ord River合资开发Copper Flats铜矿2011年3月，澳大利亚外商投资审查委员会（Foreign Investment Review Board）批复了广东广晟资产管理公司投资1080万澳元与澳德河资源公司（Ord River Resources）成立合资企业的申请。
澳德河资源公司将位于西澳州的Copper Flats铜矿及许可证作为资产投入，折价49%股份。
广晟将占合资公司51%的股份，前提是广晟必须先为合资企业注入500万澳元，并支付给澳德河资源公司300万澳元，最终将投资增加到1080万澳元。
澳德河资源公司于2005年3月8日在澳大利亚悉尼上市，是集勘探、开发、矿权运作为一体的公司，目前在澳洲拥有金矿和铜矿探矿权。
Copper Flats铜矿探矿区位于西澳与北部省交界的金伯利地区，探矿权区面积达3011平方公里，初步预计金属资源量为500万吨，取自60米范围内的7个样品平均铜品位24.49%（普通矿床品位到达0.5%即可开采），其中最高到达42.5%，属于特高品位铜矿山。
五矿退出竞购Equinox公司2011年4月26日，五矿资源宣布放弃竞购澳大利亚铜矿企业Equinox矿产公司，原因是全球最大黄金公司巴里克黄金公司（Barrick Gold）给出更高报价。
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5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................14 5.12 清算信息..................................................................................................................................................15 5.13 公示催告..................................................................................................................................................15 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................19 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................19 七、企业发展 .......................................................................................................................................................20 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................20 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................20 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................20 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................21 八、经营状况 .......................................................................................................................................................21 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................21 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................23 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................23 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................24 8.5 进出口信用................................................................................................................................................24 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................24
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目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................10
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目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (10)1.5 联系方式 (10)二、股东信息 (11)三、对外投资信息 (11)四、企业年报 (11)五、重点关注 (13)5.1 被执行人 (13)5.2 失信信息 (13)5.3 裁判文书 (13)5.4 法院公告 (13)5.5 行政处罚 (13)5.6 严重违法 (14)5.7 股权出质 (14)5.8 动产抵押 (14)5.9 开庭公告 (14)5.11 股权冻结 (14)5.12 清算信息 (14)5.13 公示催告 (14)六、知识产权 (15)6.1 商标信息 (15)6.2 专利信息 (15)6.3 软件著作权 (15)6.4 作品著作权 (15)6.5 网站备案 (16)七、企业发展 (16)7.1 融资信息 (16)7.2 核心成员 (16)7.3 竞品信息 (16)7.4 企业品牌项目 (16)八、经营状况 (17)8.1 招投标 (17)8.2 税务评级 (17)8.3 资质证书 (17)8.4 抽查检查 (17)8.5 进出口信用 (17)8.6 行政许可 (17)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：上海晏福健康管理有限公司工商注册号：310104000257584统一信用代码：913101047518834147法定代表人：李凌波组织机构代码：75188341-4企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)所属行业：科技推广和应用服务业经营状态：开业注册资本：501万(元)注册时间：2003-06-30注册地址：上海市宝山区高逸路112-118号3幢A0401室营业期限：2003-06-30 至无固定期限经营范围：营养健康咨询服务，从事电子科技、网络科技、光电科技、通信科技、计算机软硬件、健康科技、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，会务服务，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
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5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................14 5.12 清算信息..................................................................................................................................................14 5.13 公示催告..................................................................................................................................................15 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................15 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................15 七、企业发展 .......................................................................................................................................................15 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................16 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................16 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................16 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................16 八、经营状况 .......................................................................................................................................................16 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................16 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................17 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................17 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................17 8.5 进出口信用................................................................................................................................................18 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................18
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.................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................14 5.12 清算信息..................................................................................................................................................14 5.13 公示催告..................................................................................................................................................14 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................15 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................15 七、企业发展 .......................................................................................................................................................16 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................16 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................16 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................16 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................16 八、经营状况 .......................................................................................................................................................16 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................16 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................17 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................17 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................17 8.5 进出口信用................................................................................................................................................17 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................17
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推荐指数 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2010年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
推荐指数 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
全球第四大矿业集团成立 “超级合并”改变全球矿业格局
全球第四大矿业集团成立“超级合并”改变全球矿业格局全球最大已上市大宗商品贸易商——瑞士嘉能可(Glencore，GLEN.LON)2月7日日宣布同意以391亿英镑(约合620亿美元)，收购瑞士矿商斯特拉塔(Xstrata)，这是目前为止全球矿业领域的最大并购案。
两家公司合并后，新集团的价值将高达900亿美元，成为横跨矿业、农业和交易领域的大宗商品巨头。
合并后的新实体将被命名为Glencore Xstrata International PLC.，斯特拉塔股东将持有其中45%的股权。
根据双方发布的联合公告，此前已拥有斯特拉塔34.5%股份的嘉能可将以每2.8股新股换1股的价格，收购目前尚未拥有的斯特拉塔其余全部股份。
这一价格较上周三爆出并购谈判消息前的斯特拉塔股价溢价15.2%。
双方称此交易是“平等的并购”。
根据公告内容，一如预期，53岁的斯特拉塔CEO戴维斯(Mick Davis)，将成为合并后新公司的CEO，而55岁的嘉能可CEO格拉森博格(Ivan Glasenberg)则担任新公司的副CEO。
双方在新公司的10人董事会中将各占四席，斯特拉塔原董事长约翰•邦德将出任新公司的非执行董事长。
新闻评论：《人民日报》一、严重影响大宗商品定价这次合并相当于组建了从开采到生产销售的中上游产业链联盟，合并后的公司将成为世界最大的电煤供应商、最大锌矿生产商和第三大铜矿生产商。
更重要的是，这笔交易对大宗商品定价将具有极大的影响力。
英国《金融时报》根据两家公司公布的数据计算，合并后的集团将占领大约30%的动力煤国际交易市场。
合并前，斯特拉塔已是全球最大的动力煤供应商，加上嘉能可自身产量以及交易的第三方产品，合并后的公司将成为日本、韩国和中国发电厂至关重要的燃料供应商。
澳大利亚资源公司首席执行官斯托伊科维奇在接受本报记者采访时说，嘉能可和斯特拉塔两大巨头合并后，将成为可以与必和必拓、淡水河谷、力拓相抗衡的全球资源巨擘之一。
600392盛和资源2012年度股东大会会议资料
盛和资源控股股份有限公司2012年度股东大会会议资料盛和资源·600392二○一三年六月参会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。
对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
4、股东大会召开期间，股东可以发言。
股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。
股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。
大会表决时，将不进行发言。
5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。
6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。
如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
8、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东（股东代理人）在表决票上签名。
合加资源：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-04-03
证券代码：000826 证券简称：合加资源公告编号：2010-11合加资源发展股份有限公司二零一零年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议重要内容提示：1、本次股东大会采取网络投票和现场投票结合的表决方式；2、本次股东大会召开期间无新提案提交表决；3、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
4、本次股东大会审议的第二项议案“关于公司与北京桑德环保集团有限公司、桑德国际有限公司签署《战略发展备忘录》的议案”表决过程中，关联股东北京桑德环保集团有限公司回避了表决。
二、 会议召开和出席情况：1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
现场会议时间为2010年4月2日下午14：30；网络投票时间为：2010年4月1日--2010年4月2日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月2日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010 年4月1日下午15：00至2010 年4月2日下午15：00期间任意时间。
2、召开地点：湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店八层会议室；3、召集人：公司董事会；4、会议主持人：公司董事、总经理张景志先生；5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、 会议出席情况：1、参加公司2010年第2次临时股东大会现场投票表决的股东及委托代理人：参加公司本次临时股东大会表决的股东及委托代理人共计94名，代表有表决权股份总数218,503,285股,占公司总股本52.86%。
其中：出席现场股东大会的股东及股东委托的代理人共计7名，代表公司股份187,304,365股，占公司总股本的45.31%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，通过网络投票的股东共计87名，代表公司股份31,198,920股，占公司总股本的7.55%。
企业信用报告_内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司
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目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................10
企业信用报告_天津绿洲房地产经营有限公司
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5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................15 5.12 清算信息..................................................................................................................................................15 5.13 公示催告..................................................................................................................................................15 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................15 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................16 七、企业发展 .......................................................................................................................................................16 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................16 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................16 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................16 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................16 八、经营状况 .......................................................................................................................................................17 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................17 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................17 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................17 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................17 8.5 进出口信用................................................................................................................................................17 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................17
企业信用报告_哈尔滨电气集团财务有限责任公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (10)1.5 联系方式 (10)二、股东信息 (11)三、对外投资信息 (11)四、企业年报 (11)五、重点关注 (13)5.1 被执行人 (13)5.2 失信信息 (13)5.3 裁判文书 (13)5.4 法院公告 (14)5.5 行政处罚 (14)5.6 严重违法 (14)5.7 股权出质 (14)5.8 动产抵押 (14)5.9 开庭公告 (15)5.11 股权冻结 (15)5.12 清算信息 (15)5.13 公示催告 (15)六、知识产权 (15)6.1 商标信息 (15)6.2 专利信息 (15)6.3 软件著作权 (16)6.4 作品著作权 (16)6.5 网站备案 (16)七、企业发展 (16)7.1 融资信息 (16)7.2 核心成员 (16)7.3 竞品信息 (17)7.4 企业品牌项目 (17)八、经营状况 (17)8.1 招投标 (18)8.2 税务评级 (18)8.3 资质证书 (18)8.4 抽查检查 (18)8.5 进出口信用 (18)8.6 行政许可 (18)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：哈尔滨电气集团财务有限责任公司工商注册号：230107100076847统一信用代码：91230110558272697H法定代表人：许瑛组织机构代码：55827269-7企业类型：有限责任公司(国有控股)所属行业：商务服务业经营状态：开业注册资本：150,000万(元)注册时间：2010-04-28注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路7号营业期限：2010-04-28 至无固定期限经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）有价证券投资；（十二）成员单位产品的买方信贷和融资租赁；（十三）经批准发行财务公司债券；（十四）承销成员单位的企业债券。
精选：重组概念股一览表
重组概念股一览表湘潭电化投资评级：★★★★●重组情况：湘潭电化今日披露，公司拟以不低于11．16元/股的价格，向特定投资者定向发行不超过3600万股，募集资金不超过35000万元。
大股东湘潭电化集团拟以不低于1亿元资金认购本次非公开发行的股份。
公司股票于11月12日复牌。
募集资金用途主要是：收购控股股东湘潭电化集团所拥有的与锰矿开采、锰粉加工相关的经营性资产；锰矿开采业务的后续投入。
上述两个项目合计利用募集资金投资不超过35000万元。
此举将直接增加公司对原材料的控制力度，提高公司竞争能力。
●最新进展：12日通过董事会决议。
●风险：重组投入过大，所整合矿产盈利能力不确定。
天业股份投资价值：★★★●重组情况：拟置入天业黄金100％股权。
公司2009 年8 月19 日发布定向发行股份购买资产预案，拟以不低于8．15 元/股的价格向控股股东天业集团及5 位自然人发行不超过2700 万股，购买天业黄金100％股权。
天业黄金持有澳大利亚矿产企业“明加尔金源公司”51％股权，在澳大利亚明加尔矿区拥有黄金采矿权12 个，资源储量较为丰富。
●最新进展：目前没实质性进展。
●风险：有机构人士表示，从好的方面讲，黄金比较值钱，最近黄金走势也不错，天业股份最近强劲走势主要得益于此。
但是通过研究该公司报告，关于澳大利亚明加尔矿区具体情况还不是很清楚，真实性有待考证。
另外一个风险就是证监会批准这里也具有一定风险。
大元股份投资评级：★★★★●重组情况：公司拟置入湖北省嘉鱼蛇屋山金矿，亚洲第一大红土型露天金矿。
随着财务总监肖俊的辞职，相关人事变动工作已开始运行，重组事件日益明朗化。
预计，资产重组完成将会极大提高大元股份盈利能力。
●最新进展：大股东股权已转让，酝酿适时停牌。
●风险：二级市场价格偏高。
鲁润股份投资价值：★★★★●重组情况：收购煤矿，转型日趋明朗：2009年10月29日发布公告，公司联合大股东永泰投资控股有限公司收购华瀛投资有限公司70％的股权。
企业信用报告_北京中天鹏宇科技发展有限公司
基础版企业信用报告
北京中天鹏宇科技发展有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................6 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................10
企业信用报告_长春这有山文旅商业发展有限公司
证券代码000826（1）
证券代码：０００８２６ 证券简称：Ｇ合加 公告编号：２００６－１１ 合加资源发展股份有限公司 第四届第二十五次董事会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合加资源发展股份有限公司第四届二十五次董事会会议通知于２００６年２月２１日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出，本次会议于２００６年２月２５日上午９：００在公司总部会议室召开，会议应参加表决董事７名，公司董事周希安先生因公务原因未能出席本次会议，会议实际参加表决董事６名。
本次会议由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，经过与会董事认真审议通过了以下决议： 一、 公司二○○五年董事会工作报告； 表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。
二、 公司二○○五年年度报告及摘要； 表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。
三、 公司二○○五年度利润分配预案： 经大信会计师事务有限公司审计，公司２００５年度实现净利润２８，０８６，４０４．７２元，本年度末可供股东分配的利润为－８，７３２，８７６．９３元。
由于公司本年利润用于弥补上年亏损，２００５年度无可供分配的利润，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事同意将本议案提交董事会审议并就本利润分配预案发表独立意见：认为本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。
提请公司股东大会审议。
表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。
四、 关于修改公司章程的议案：公司根据２００６年１月１日正式实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，结合公司实际情况，现提出对《公司章程》条款作相关修改（详见附件１“公司章程修改案”）。
表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。
五、 关于公司董事会进行换届选举的议案：鉴于公司第四届董事会任期于2006年3月届满，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等的有关规定，北京桑德环保集团有限公司作为本公司持股10%以上的的合法股东，提出对公司董事会进行换届的提案。
澳洲矿业集团关于中国企业在澳大利亚进行矿产及能源资源投资的合作...
2008.12.18
武钢集团
Centrex Metals Ltd.
武钢同意以1.8亿澳元向Centrex Metals Ltd.购买其铁矿石项目一半的股份，另将以970万澳元直接收购该公司15％的股份。
2009.01.11
神华集团
Coal & Allied Industries
有意竞投力拓旗下一个价值约37.2亿美元煤业务的主要权益.
许多中国企业有强烈的海外投资意愿和足够的资金,但投资的成功率非常低,主要原因是不太了解澳大利亚矿业投资的”游戏规则”.以下为投资的几个主要误区:
投资误区一:追求完美项目,不愿意冒一点风险.一些投资者希望找到已经生产或接近生产的项目,或已获得或即将获得采矿证的项目,最少50%以上的拥有权,最好没有其它投资者知道和竞争.这样的项目实际上不存在!原因是,当一个项目需要投资时,公司首选银行贷款,因为只需要付利息;次选财团和贷款机构;最后才寻求投资者,因为投资者要”分家”.一个项目在银行和财团贷不到款,一定有其不确定的因素.投资者必须愿意接受这些不确定的因素!不确定因素全部消失,该项目也就不再寻求投资.
华菱钢铁集团
FMG
12亿澳元收购FMG的16.5%股份，成为FMG的第二大股东。
2009.03.12
华东有色地质勘探局
Arafura Resources Ltd
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证券代码：000826 证券简称：合加资源公告编号：2010-19
合加资源发展股份有限公司
第六届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合加资源发展股份有限公司于2010年4月15日以电话及书面传真的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届十三次董事会的会议通知”。
本次会议于2010年4月18日上午9:00以通讯方式召开。
本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
本次会议由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过与会董事认真审议并表决通过了如下决议：
一、 关于公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：
为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《合加资源发展股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，公司董事会根据公司日常经营业务的需要拟使用4000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，该部分资金将用于补充公司日常经营性流动资金，使用期限不超过6个月（即自2010年4月19日起至20010年10月19日止）。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相变更募集资金投向的行为，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进度。
公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了意见。
关于本事项的具体内容详见《合加资源发展股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2010-20）。
本项议案表决结果：有效表决票数7票。
其中同意7票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过了关于公司为控股子公司宜昌三峡水务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请的不超过肆仟伍佰万元人民币流动资金借款提供担保的议案：
公司控股子公司宜昌三峡水务有限公司由于日常生产经营的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过4500万元人民币流动资金借款，借款期限为一年期。
公司决定为该控股子公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请的不超过4500万元人民币一年期流动资金借款提供担保。
本项议案表决结果：有效表决票数7票。
其中同意7票；反对0票；弃权0票。
三、 审议通过了关于公司为控股子公司包头鹿城水务有限公司向中国农业银行股份有限公司包头市汇通支行申请的不超过壹仟伍佰万元人民币流动资金借款提供担保的议案：公司控股子公司包头鹿城水务有限公司由于日常生产经营的需要，拟向中国农业银行股份有限公司包头市汇通支行申请不超过1500万元人民币流动资金借款，借款期限为壹年期。
公司决定为该控股子公司向中国农业银行股份有限公司包头市汇通支行申请的不超过1500万元人民币壹年期流动资金借款提供担保。
本项议案表决结果：有效表决票数7票。
其中同意7票；反对0票；弃权0票。
公司本次董事会中第二、三项关于为控股子公司向相关银行申请借款提供担保的议案，公司独立董事张书廷先生、周守华先生、郭新平先生对公司上述对外担保事项出具了表示同意的独立意见（关于担保事项的具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司提供担保及相关担保事项进展公告》[公告编号：
2010-21]）。
公司上述为控股子公司向当地银行申请借款提供担保金额合计为人民币6000万元整，公司本次为控股子公司宜昌三峡水务有限公司、包头鹿城水务有限公司向相关银行申请的合计不超过6000万元人民币借款进行担保事项经公司董事会审议通过后即可实施。
同时，公司董事会授权经营管理层签署上述控股子公司与相关银行的借款、担保协议及具体办理事宜。
特此公告。
合加资源发展股份有限公司董事会
二零一零年四月十九日。