靖远煤电：2009年年度股东大会决议公告 2010-04-17
中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)
中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。
其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。
从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。
在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。
其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。
ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。
此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。
ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。
靖远煤电：第六届监事会第七次会议决议公告 2010-03-23
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2009-004 甘肃靖远煤电股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第六届监事会第七次会议于2010年3月19日在靖煤公司会议室召开，本次会议通知及相关资料已于2010年3月9日分别以专人送达和传真等方式送达全体监事。
会议由监事会主席蒲培文主持，应到监事5名，实到监事4名，监事杨先春因公外出委托监事蒲培文代为表决，会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议通过了以下决议：1、审议通过《2009年度监事会工作报告》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过公司2009年利润分配预案的议案；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《2009年年度报告正文及摘要》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2009年年度报告及2009年年度报告摘要能充分反映公司本年度的财务状况和经营成果。
经国富浩华会计师事务所有限公司注册会计师审计的甘肃靖远煤电股份有限公司2009年年度审计报告实事求是，客观公正。
5、审议通过关于公司《内部控制自我评价报告》的议案；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
长安汽车：2009年度分红派息实施公告 2010-06-04
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2010—30重庆长安汽车股份有限公司2009年度分红派息实施公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2009年度利润分配方案已获2010年4月26日召开的2009年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：一、利润分配方案本公司2009年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,325,657,615股为基数,向全体股东按每10股派发现金股息人民币0.65元（含税)。
1、扣税后,A股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派现金人民币0.585元。
对于其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
2、扣税后,B股股东中属于非居民企业的，实际每10股派现金折合人民币0.585元；B股股东中不属于非居民企业的，不代扣代缴所得税。
注：上述非居民企业是指“依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。
”根据《公司章程》的规定，向境内上市外资股（B股）股东派发的现金股息，按照2009年度股东大会决议日后第一个工作日（即2010年4月27日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港元＝0.8792元人民币）折合港币兑付。
二、股权登记日1、本次利润分配A股股权登记日为：2010年6月9日，除息日为：2010年6月10日。
2、本次利润分配B股最后交易日为：2010年6月9日，除息日为：2010年6月10日，股权登记日为：2010年6月17日。
三、利润分配对象本次分配对象为：1、截止2010年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A 股股东。
【案例4】只有董事长一人参加的股东会议
【案例4】只有董事长一人参加的股东会议从小到大，不知参加了多少会议，却从未参加过一人会议，不要说参加，连听都没有听说过，然而，一个人开会的咄咄怪事，却在我国股市发生了。
2000年9月11日，一家叫“伊煤B”的上市公司，其举行的股东会议出席的股东就只有1人，创下中国股市(恐怕也是世界股市)股东会议人数的最低纪录。
别看股东只有一个，代表的股权却不少，原来出席者就是公司国有股股东伊煤集团，代表股权20000万股，占总股本的54.64%，因此会议“总表决票数”超过了出席会议股份总数的1／2，“符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
”当然，参加股东会议的自然人远不止1人，包括9名董事、7名监事，还有鉴证律师，全部到会，因此，会议还是开得像模像样。
在惟一的一名股东，也就是现任董事长代表国有股投票时，照样有“一致推举”的一名股东代表(又是董事长，因为除他之外谁也没有资格)、两名监事，担任投票表决的监票和清理工作，自己投票，自己监票，相信又是世界会议史的吉尼斯纪录。
当然，所有议程都是“一言堂”、“一致通过”。
闭起眼睛一想这一切就像是一部讽刺小说。
伊煤B的这次“股东会议”，共有两项议程：一项是给予董事每人每月1000元津贴，给予监事每人每月600元津贴，自己开会给自己津贴，当然无异议；第二项是审议董事会及高管人员年薪报酬的议案，包括基础报酬的效益报酬，也有具体的计算公式和发放方式，毫无疑问，也是百分之百股权一致同意。
相信这两项议程在一个月前董事会开会时已作过认真的讨论，递交股东会议审议只是走走形式而已，谁知一切形式都摆好了，内容只是重复一遍，真可谓“形式”到家了。
伊煤B自1997年8月上市以来，出席股东会议的股东及股东代理人从来就没有超过10人，尽管据去年年报披露股东人数也有4000多人。
如1998年股东年会，出席股东5人，1999年股东年会出席股东3人，这次干脆少到不能再少的1人！显然，公众股东对明知一切都由大股东说了算，自己只是充当摆设的角色，已彻底不感兴趣了。
关于追溯调整前期披露财务报表数据的有关说明
关于追溯调整前期披露财务报表数据的有关说明董事会关于追溯调整前期披露财务报表数据的说明 2009年4月24日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司依据2008年末财政部颁布的《企业会计准则讲解（2008）》、《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函［2008］60号）的规定，对公司会计政策进行了变更。
2009年8月14日，经第六届董事会第三次会议审议通过，公司又依据财政部颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会［2009］8号）的规定，公司对会计政策再次进行变更。
变更后，公司计提的维简费、安全生产费用在成本中归集，同时记入所有者权益项下的专项储备科目。
使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。
企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。
该固定资产在以后期间不再计提折旧。
公司对此项会计政策的变更采用了追溯调整法。
依据上述已经确定的会计政策，在三季度报告编制过程中，公司对以前年度计提煤炭生产安全费、煤矿维简费的核算方法进行了变更，并相应调整了安全费及维简费费用化支出，资本化支出形成资产的折旧计提方法。
对以前年度财务数据进行了追溯调整。
公司依据以上规定对相关财务数据追溯调整后填列。
通过以上调整，经重新列报后，2008年1-9月利润表主要项目与调整前相比变化如下：项目 2008年1-9月调整后金额 2008年1-9月实际披露数 调整数营业成本 193,580,220.86 203,379,313.93 -9,799,093.07所得税费用 7,496,373.97 6,026,772.51 1,469,601.46净利润 42,771,864.76 34,444,123.15 8,327,741.61甘肃靖远煤电股份有限公司董事会二〇〇九年十月二十三日独立董事关于追溯调整前期披露财务报表数据的意见 依据2008年末财政部颁布的《企业会计准则讲解（2008）》、《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函［2008］60号）、《企业会计准则解释第3号》（财会［2009］8号）等规定，经董事会、监事会相关会议审议通过，公司2009年先后两次对维简费、安全生产费会计政策进行了变更。
2009年度煤炭行业十大新闻
2009年度煤炭行业十大新闻TOP1 煤企积极应对国际金融危机，煤炭工业发展亮点频现面对国际金融危机挑战，2009年，煤炭企业力克时艰，积极应对，在限产稳价保增长的同时，调结构、拓领域、揽人才、惠民生，主动出击谋发展。
化危为机：山西潞安矿业集团执行季度定价，应对有量无价；安徽皖北煤电集团调整产品结构，使库存量始终保持在“警戒线”以下；安徽淮北矿业集团完善信息网络，抢占国际市场；山西焦煤集团与钢铁公司合作组建能源公司，与电力公司深化股权合作；山西晋城煤业集团煤化联动筑屏障。
着眼发展：河南中平能化集团苦练“弯道技术”，建立“4＋5”产业新体系；河北冀中能源集团实施资源扩张，在山西、内蒙古等地争取到近百亿吨的煤炭资源；山东兖州矿业集团收购澳大利亚菲利克斯资源公司100%股权；河南义马煤业集团推进重点项目建设，打造6个千万吨级煤炭基地；陕西煤业化工集团联合江西省投资集团，辽宁阜新矿业集团牵手沈阳铁路局，打造煤炭运输战略基地；山东枣庄矿业集团、新汶矿业集团，江西丰城矿务局等先后参建地方铁路。
力担职责：黑龙江龙煤矿业控股集团为保电煤供应，“赔本讲奉献”；河北开滦集团削减领导年薪，增加职工津贴；江苏徐州矿务集团扩大内需，全面启动棚户区改造工程；神华宁煤集团投资20多亿元，加强矿区基础建设；河南郑州煤炭工业集团、福建煤业集团（现为福建能源集团）、重庆能源投资集团、广西右江矿务局、青海煤业集团等广大煤企承担就业压力，吸收返乡农民工就业。
立足长远：神华集团探寻新的经济增长点，大力发展“洁净煤”技术；中煤能源集团在做强主业的同时，加大装备制造业和煤化工产业发展力度；山西大同煤矿集团推动发展方式转变和创新，培育和壮大循环经济；安徽淮南矿业集团不惜增加成本，破解瓦斯治理、生态恢复、工农关系三大难题。
2009年，煤炭工业发展亮点频现。
全国煤炭产量实现29.5亿吨，再创历史新高；全年煤炭进口量将达到1.1亿吨以上，首次成为煤炭进口大国；煤矿安全生产形势稳定好转，全国煤矿百万吨死亡率将首次降到1以下，标志着全国煤矿以“三项行动”“三项建设”为重点的“安全生产年”活动收到显著成效。
靖远第二发电有限公司二届四次董事会决议执行情况
四、靖远二期电厂接管情况
●按照二届四次董事会决议，公司经营层积 极开展工作，与甘肃省电力公司签署了 《靖远二期电厂移交接收协议》，于 2002年1月16日零点正式接管运营，圆 满完成了电厂的接管工作。
加强做责任心，责任到人，责任到位 才是长 久的发 展。20.11.720.11.7Saturday, November 07, 2020 弄虚作假要不得，踏实肯干第一名。06:20:1506:20:1506:2011/7/2020 6:20:15 AM 安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.11.706:20:1506:20Nov-207-N ov-20 重于泰山，轻于鸿毛。06:20:1506:20:1506:20Saturday, November 07, 2020 安全在于心细，事故出在麻痹。20.11.720.11.706:20:1506:20:15November 7, 2020 加强自身建设，增强个人的休养。2020年11月7日上 午6时20分20.11.720.11.7 追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2020年11月7日 星期六 上午6时20分15秒06:20:1520.11.7 严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020年11月 上午6时 20分20.11.706:20November 7, 2020 重标准，严要求，安全第一。2020年11月7日 星期六 6时20分15秒06:20:157 November 2020 好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午6时20分15秒 上午6时20分06:20:1520.11.7 每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11.720.11.706:2006:20:1506:20:15Nov- 20 务实，奋斗，成就，成功。2020年11月7日星 期六6时20分15秒Saturday, November 07, 2020 相信相信得力量，创造应创造的事情 。20.11.72020年11月7日星期 六6时20分15秒20.11.7
靖远煤电：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电公告编号：2020-020甘肃靖远煤电股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有否决提案的情形。
2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况1、会议基本情况（1）会议届次：2019年年度股东大会（2）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
（3）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（4）召开时间：现场会议时间：2020年4月21日（星期二）下午14:30网络投票时间：2020年4月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月21日09:15至15:00期间的任意时间。
（5）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：①如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
②如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（6）股权登记日：2020年4月15日（星期三）（7）出席对象：①截止2020年4月15日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
（8）现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室2、会议出席情况登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计20人，持有和代表公司股份1,074,541,760股，占公司总股本2,286,971,050股的46.98%。
靖远董事会书面决议(修改).doc
董事会书面决议靖电司董字（2002）04号关于靖远第二发电有限公司股东变更的决议根据2002年4月9日《国家开发投资公司关于靖远第二发电有限公司股权变动有关问题的说明》，并依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其实施条例、《中华人民共和国公司法》、靖远第二发电有限公司（以下简称：“本公司”）《合营合同》和《公司章程》的有关规定，就国家开发投资公司股东变更事宜形成如下决议：一、同意本公司股东国家开发投资公司将其持有的本公司50%的股权变更为中国石化湖北兴化股份有限公司持有。
二、本公司的股东变更后，中国石化湖北兴化股份有限公司，持有本公司的股权比例为50%；甘肃省电力建设投资开发公司，持有本公司的股权比例为15%；甘肃省电力公司，持有本公司的股权比例为5%；美国第一中华电力合作有限公司，持有本公司的股权比例为30%。
三、本公司除国家开发投资公司以外的其他投资者已经以书面形式认可上述股权变更事宜，并放弃优先认购权。
四、同意在股东变更后，中国石化湖北兴化股份有限公司按照本公司《合营合同》和《公司章程》之规定，委派本公司的董事。
五、同意对本公司《合营合同》和《公司章程》进行相应修改，按照《合营合同》和《公司章程》之规定订立有关协议，并完成中国法律、法规要求的本公司原审批机构对股东变更及《合营合同》和《公司章程》修改的审批、以及本公司的变更登记。
附件：关于靖远第二发电有限公司股东变更的决议董事签字页二○○二年四月二十五日美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
靖远煤电：关于托管刘化集团股权暨关联交易的公告(修订)
证券代码:000552 股票简称：靖远煤电编号：2020-033甘肃靖远煤电股份有限公司关于托管刘化集团股权暨关联交易的公告（修订）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本次关联交易，公司仅受托经营管理关联方下属子公司，关联方支付相应的托管费用，本次关联交易对公司的生产经营无实质性影响。
一、关联交易概述为避免甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目投产后导致的公司与甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“刘化集团”）之间的同业经营状况，拟由靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）与公司签署《托管协议》，将靖煤集团持有的刘化集团100%的股权托管给公司，由公司行使对托管股权所享有的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权以外的其他股东权利（包括对被托管公司的经营管理权）。
托管期限自本协议生效之日起至靖煤集团不再持有刘化集团或刘化集团终止经营为止，至迟不超过2025年9月30日。
经双方协商一致，靖煤集团每年支付给公司托管费110.25万元整。
因靖煤集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成了关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司股东大会审议通过。
公司第九届董事会第十八次会议于2020年5月13日审议通过了《关于托管刘化集团股权暨关联交易的议案》（修订），关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰在董事会审议本项关联交易议案时回避表决。
公司独立董事已对交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。
二、关联方介绍1、名称：靖远煤业集团有限责任公司2、法定代表人：杨先春3、注册资本：188720.52万元人民币4、企业类型：有限责任公司（国有独资）5、住所：甘肃省白银市平川区6、统一社会信用代码：91620400224761810J7、经营范围：煤炭生产、销售、运输；煤炭地质勘查；工程测量；普通货物运输；设备租赁；住宿；餐饮；烟；白酒、啤酒、果露酒；房屋租赁；印刷品、出版物经营；建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；机械产品、矿山机械、矿山机电产品的生产、销售、维修；供水、供电；文体用品、日用百货销售（以上经营分支机构经营，有效期以许可证为准）。
印尼煤炭公司简介概要
2008 3378 49.1% 1199 35.5% 372 3716 5235 31.89%
2009 3219 -4.7% 1056 32.8% 190 5814 7411 12.95%
营运数据
产量数据（单位：百万吨） 财政年度 2006 原煤产量 50.7 原煤销量 50 2007 52 55.4 2008 52.8 51.5 2009 63.1 58.4
重要财务数据（单位：百万美元、%） 2006 2007 财年 1851 2265 销售额 22.4% 增长率（%） EBITDA 430 951 23.2% 42.0% EBITDA利润率 222 789 税后净利润 2143 1418 总负债 2514 2819 总资产 ROE(%) 61.76% 70.32%
营运数据
重要财务数据（单位：百万美元、%） 2006 2007 财年 732 772 销售额 5.5% 增长率（%） EBITDA 120 163 16.4% 21.1% EBITDA利润率 23 56 税后净利润 412 319 总负债 541 776 总资产 ROE(%) 18.25% 12.23%
PT Bumi Resources Tbk
公司简介 印尼最大产煤商，拥有29亿吨煤炭储量，100亿吨煤炭资源（2009年数 据）。旗下有煤矿开采、上游油气开采、能源产品推广等业务部门。 Bumi由印尼非常有影响的BAKRIE家族控制，该家族成员之一Aburizal Bakrie 为现任Golka党主席，前印尼人民福利部部长及经济部长。 2010年10月，瑞士信贷集团(Credit Suisse Group, CSGN.VX)和RZB Austria购入Bumi Resources 13.7亿股无优先认购权的股票，价值3.6 亿美元。其中，瑞士信贷购买了6.0862亿股股票，RZB Austria购买了 7.6078亿股，每股价格为2,366印尼盾。Bumi表示出售上述股份的所得 将用于降低公司债务。据称，Bumi有意在2013年前提前还清中投的19亿 美元债务融资。 2010年12月，英国金融家罗斯柴尔德宣布将通过矿业投资公司Vallar Plc(VAA)收购PT Berau Coal Energy公司(以下简称“Berau”)75%的股 份，并收购PT Bakrie & Brothers旗下PT Bumi Resources公司(以下简 称“Bumi”)25%的股份，支付方式为现金加股票。合并后的Bakrie Group将成为Vallar最大的股东(占比43%），拥有指定公司董事长、首 席执行官和首次财务官的权力，并将Vallar更名为Bumi Plc.。该交易 把印尼最大的煤炭生产商Bumi和第五大煤炭生产商Berau合并到一起。 Bumi已开始着眼于铁矿、金矿等资产的并购。2010年12月9日，Bumi表 示，将于2011年第四季度起启动位于毛里塔尼亚的铁矿石矿生产，年产 量为600,000吨.Bumi非煤业务已于2010年12月9日上市，市值约22亿美 元。
上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理
上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理圄巳固圄口目固口口上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理:文?李云丽北京大成律师事务所司作为市场经济的载体，在运营过程中为了实现上市公司)的并购重组往往要经历资产评估、董事会审扩大自己的生产经营能力、营销网络等需要，通常议、股东大会审议、证监会审核、股权或产权变更登记这:会采取两种最基本的方式进行扩张:一是;内生性;的，靠样一个较为漫长的过程，从资产置换(本文包括资产购买t自身在经营过程中;实干;积累出来的物质财富，而且还及资产出售之情形)的评估日到最后的交割日一般需要;要建立在股东不分红或者少分红的基础上;二是;外展半年甚至一年以上。
这段时间里资产置换的标的继续在:性;的，充分利用并购重组的杠杆效应，通过一次次股权生产经营，各种资产以及企业的经营成果也都在不断发l并购或者资产并购，迅速提高自己的生产能力或者市场生变化。
这种变化使资产置换标的的价值到交割时已与;占有率。
在现代社会，公司以及上市公司通常都会两条腿评估基准日的评估值不同，因此必须考虑这些变化对资、走路，既要苦练内功，通过加强自身经营管理和财务成本产置换标的价值的影响。
目前我国上市公司中比较常见:控制的能力使自己成为;会跳舞的大象同时，还要充分的做法是约定在评估基准日至交割日期间，置换资产及:利用并购重组的杠杆抢占滩头，使自己成为能够;迅速吞相关负债所带来的损益由各方自行承担或享有。
除此之自吃慢鱼或小鱼的快鱼;。
于是乎，并购重组成为人们非常外，根据实际情况的不同，也有很多其他的约定方式，本:关注的企业大戏，从联想并购IBM的PC业务，从Home文就各种约定方式详细分析如下:Depot并购家世界，从四川1;腾中;并购美国;悍马从;国一、评估基准日至交割日期间，置换资产及相关负债:美;并购;永乐在这些并购中，上市公司的并购重组所带来的损益由各方自行承担或享有l更是一校奇酶，让醉心于资本市场游戏的人们看得眼花中国石化武汉凤凰股份有限公司于2?4年7月6;缭乱。
西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨2009年第二次临时股东大会会议通知
证券代码：601168 证券简称：西部矿业编号：临2009-032西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨2009年第二次临时股东大会会议通知本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2009年8月23日在上海市结束，本次会议的通知和议案于2009年8月15日以邮件和传真方式向全体董事发出。
会议由孙永贵副董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。
会议应到董事8名，实到董事8名，会议有效表决票数8票。
会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案：一、关于补选汪海涛先生为公司第三届董事会董事候选人的议案会议同意，根据股东西部矿业集团有限公司的提名，经董事会提名与考核委员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选汪海涛先生为公司第三届董事会成员。
如获批准，任期与本届董事会相同。
公司独立董事对此的独立意见为：1. 董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；2. 经审阅董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；3. 董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；4. 同意向股东大会提交《关于补选汪海涛先生为公司第三届董事会董事的议案》。
参会董事中，关联董事孙永贵对本议案回避表决，其余7名非关联董事参与表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于补选白永强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案会议同意，根据股东西部矿业集团有限公司的提名，经董事会提名与考核委员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选白永强先生为公司第三届董事会成员。
如获批准，任期与本届董事会相同。
甘肃事故
山西、内蒙古、陕西交界处有“乌金三角”之称，我国最大的煤田东胜——神府煤田就位于这里，贵州和新疆也是煤炭资源丰富的地区煤矿：黑龙江的鹤岗、鸡西；山西的大同、平朔、峰峰、西山四川的攀枝花贵州的六盘水靖远煤业集团靖远煤业集团有限责任公司是甘肃省重要的煤炭生产和供应基地，已有千年开采历史。
1958年8月拉开建设序幕，1959年5月成立靖远矿务局，2001年8月整体改制为靖远煤业有限责任公司，2007年11月正式更名为靖远煤业集团有限责任公司。
靖煤集团公司是以煤为主，多业并举，综合发展的多元化企业，具备煤炭生产、洗选销售、基建施工、机械制造、科研设计、瓦斯发电、供水供电、设备租赁、救护消防、三产服务等综合发展能力。
公司注册资本金16.7亿元，总资产49亿元，由省国资委（71.1%）、中国信达（26%）和华融资产管理公司（2.9%）持股。
在职职工18062人，公司现有26个二级单位，有瓦斯发电、建筑施工等全资子公司和控股公司5个，有“西北煤炭上市第一股”甘肃靖远煤电股份有限公司。
矿区煤炭地质可采储量4.8亿吨，矿井生产能力900万吨，采煤机械化程度100%。
两个基本建设公司的技术水平和市场份额均处于行业领先地位。
安全生产处于同行业先进水平。
1958年8月16日，为适应国家经济社会发展的需要，靖远煤矿筹建处成立，1959年5月27日成立靖远矿务局，各项工程陆续全面铺开，进入第一次建设的高潮期。
1961年8月，由于政策调整，国家决定靖远矿区基本建设全部停缓建。
1962年6月更名为靖远煤矿筹建处。
1964年7月又更名为靖远煤矿。
1967年，靖远矿区恢复建设问题被列入国家基建计划项目，进入了二次建设阶段。
1969年4月靖远矿区指挥部成立。
1970年初矿区指挥部提出“抢建靖远”的口号，按照分步建设、逐步配套的思路，开始了靖远矿区的开发建设。
1970年12月26日宝积山、大水头两对矿井建成投产；1969年至1978年红会区先后建成投产5对矿井；1982年12月30日王家山煤矿建成投产；1989年12月魏家地煤矿建成投产；1997年8月1日大水头煤矿改扩建后正式投产。
靖远煤电：关于公开招标结果暨关联交易的提示性公告 2010-07-31
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2010-013 关于公开招标结果暨关联交易的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
风险提示：本次招标导致的关联交易尚需提交公司董事会审议确认，无需提交股东大会审议。
公司将于董事会审议相关议案后，详细披露关联交易公告。
一、交易概述根据公司矿井深部延伸开拓施工需要，经公司经理层研究，公司委托甘肃省招标中心对甘肃靖远煤电股份有限公司矿井扩建及延伸工程项目进行公开招标，甘肃省招标中心在履行相关评审程序后，于2010年7月30日以中标通知书确认甘肃煤炭第一工程有限责任公司为中标单位。
本公司通过招投标方式确定了甘肃煤炭第一工程有限责任公司为公司矿井扩建及延伸工程项目的施工单位，由于靖远煤业集团有限责任公司持有本公司47.11％的股权，甘肃煤炭第一工程有限责任公司为靖远煤业集团有限责任公司子公司，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况公司名称：甘肃煤炭第一工程有限责任公司企业类型：有限责任公司注册及办公地址：甘肃省白银市平川区大桥路3号甘肃煤炭第一工程有限责任公司始建于1953年9月，前身为煤炭部第八十三工程处，是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包二级资质企业，2000年通过ISO9002质量管理体系认证，2007年通过质量、环境、职业健康安全管理“三标一体”认证。
由于甘肃煤炭第一工程有限责任公司为靖远煤业集团有限责任公司全资子公司。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）10.1.3条的规定，甘肃煤炭第一工程有限责任公司属公司关联法人。
三、关联交易标的情况1、标的：甘肃靖远煤电股份有限公司矿井扩建及延伸工程项目，包括：第一标段：矿井扩建及延伸开拓工程，总价10，726，103元。
靖远煤电：2010年年度股东大会决议公告 2011-04-16
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电公告编号：2011-007甘肃靖远煤电股份有限公司2010年年度股东大会决议公告特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或者变更议案情况。
一、会议召开和出席情况1、召开时间：2011年4月15日（星期五）上午9:302、召开地点：甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司证券部会议室3、召开方式：现场投票4、召集人：公司董事会5、主持人：梁习明6、出席情况：登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表32人，代表股份84,040,068股，占公司有表决权股份总数的47.25%。
公司部分董事、监事、高管和聘请的律师事务所委派律师出席会议。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、提案审议情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，经书面记名投票表决，通过了如下决议：1、审议关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案；表决结果：同意84,040,068股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案；表决结果：同意84,040,068股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议关于公司《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案；表决结果：同意84,040,068股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议关于公司2010年度利润分配预案的议案；公司以2010年12月31日的总股本177,870,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.30元（含税），共计5,336,100元，剩余的未分配利润138,687,886.59元暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。
表决结果：同意84,040,068股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
靖远煤电：第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电公告编号：2020-025甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告一、会议召开情况甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年5月13日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年5月9日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。
公司董事会由15名董事组成，本次会议之前3名董事因工作分工变动已辞去董事职务，空缺董事补选工作正在进行，本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况经与会董事审议，会议通过了以下决议：1、关于修订《公开发行可转换公司债券方案》的议案；表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》（修订）。
2、关于修订《公开发行可转换公司债券预案》的议案；表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》（修订）。
3、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
4、关于修订《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案；表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》（修订）。
5、关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案；表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的公告》（修订）。
6、关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
20090421 山西省人民政府关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知
晋政发[2009]10号山西省人民政府关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知各市、县人民政府,省人民政府各委、厅,各直属机构:加快推进煤矿企业兼并重组整合,淘汰落后产能,是完成国家下达我省减少煤矿数量任务的重要举措,是推进煤炭工业转型发展、安全发展、和谐发展的重大决策。
为认真贯彻落实《山西省人民政府关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》(晋政发〔2008〕23号),提高煤炭产业集中度和产业水平,现就进一步加快煤矿企业兼并重组整合有关问题通知如下:一、明确兼并重组整合目标。
到2010年底,全省矿井数量控制目标由原来的1500座调整为1000座,兼并重组整合后煤矿企业规模原则上不低于300万吨/年,矿井生产规模原则上不低于90万吨/年,且全部实现以综采为主的机械化开采。
各市保留矿井数量分别为:太原市50座,大同市71座,阳泉市50座,长治市95座,晋城市118座,朔州市65座,忻州市63座,晋中市110座,吕梁市100座,临汾市127座,运城市18座。
国有重点煤炭集团公司保留矿井133座。
二、落实兼并重组整合责任。
各市人民政府负责本行政区域内煤矿企业兼并重组整合,是这次兼并重组整合工作的责任主体。
2009年是推进煤矿企业兼并重组整合的关键一年,11个市要全部完成兼并重组整合方案的报批工作和矿井压减任务,其中上半年完成一批,三季度再完成一批。
各市人民政府要认真按照目标任务、进度要求,抓紧组织实施。
省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室将按季度进行通报。
省人民政府将按照《山西省人民政府办公厅关于下达2009年全省安全生产考核指标和考核办法的通知》(晋政办发〔2009〕29号)的要求,对各市煤矿关闭整顿、兼并重组整合任务完成情况进行考核,对未按规定完成煤矿关闭整顿、兼并重组整合年度任务的实行否决,考核结论评定为不合格。
三、确定兼并重组整合主体。
落实《山西省人民政府关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》(晋政发〔2008〕23号)的规定,大力支持大型煤炭生产企业作为主体,兼并重组整合中小煤矿、控股办大矿,建立煤炭旗舰企业,实现规模经营。
四川省人民政府关于下达2009年煤矿关闭任务的通知-川府发电[2009]78号
![四川省人民政府关于下达2009年煤矿关闭任务的通知-川府发电[2009]78号](https://img.taocdn.com/s3/m/17bf5adf88eb172ded630b1c59eef8c75fbf95ff.png)
四川省人民政府关于下达2009年煤矿关闭任务的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 四川省人民政府关于下达2009年煤矿关闭任务的通知（2009年12月30日川府发电[2009]78号）成都、泸州、德阳、广元、内江、乐山、宜宾、达州市人民政府，省政府有关部门、有关直属机构：根据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院第446号令），国务院办公厅《转发安全监管总局等部门关于进一步做好煤矿整顿关闭工作意见的通知》（国办发〔2006〕82号），国家发展改革委、国家能源局、国家安监总局、国家煤监局《关于下达“十一五”后三年关闭小煤矿计划的通知》（发改能源〔2008〕2624号）和《四川省煤炭资源整合办公室关于印发2008年－2010年三年拟关闭煤矿名单的通知》（川煤整合函〔2008〕2号）要求，确保完成国家下达我省的“十一五”后三年煤矿关闭任务，省政府决定2009年关闭57处煤矿。
现将有关事项通知如下。
一、按照“县长负责，逐级、逐矿、逐人落实责任”的要求，迅速落实关闭责任部门、责任人，逐矿落实关闭措施。
列入2009年关闭的57处煤矿（名单附后）的关闭时间为2009年12月31日前。
二、关闭矿井工作必须达到以下规定标准：（一）吊（注）销相关证照；（二）停止供应并处理火工用品；（三）停止供电，拆除矿井生产设备、供电线路、通信线路；（四）封闭、填实矿井井筒，平整场地，恢复地貌；（五）妥善遣散从业人员。
三、有关市、县（市、区）人民政府在关闭封井前要制订周密的关井方案和处置预案，做好政策宣传和引导工作，确保社会稳定。
四、有关市、县（市、区）人民政府要在当地主要媒体公告本市、县（市、区）关闭矿井名单和关闭时限，并将关闭矿井工作进度及时报告省煤矿整顿关闭厅际协调小组办公室。
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证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2010-008 甘肃靖远煤电股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或者变更议案情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2010年4月16日（星期五）上午九点三十分
2、召开地点：甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司证券部会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长毛鹏茜
6、出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表24人，代表股份83,962,368股，占公司有表决权股份总数的47.20%。
公司部分董事、监事、高管和见证律师出席会议。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、提案审议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，经书面记名投票表决，通过了如下决议：
1、关于公司《2009年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意83,962,368股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
2、关于公司《2009年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意83,962,368股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，
弃权0股。
3、关于公司《2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意83,962,368股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
4、关于公司2009年度利润分配预案的议案；
以2009年12月31日的总股本177,870,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.50元（含税），共计8,893,500元，剩余的未分配利润
93,132,401.15元暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。
表决结果：同意83,962,368股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
5、关于公司《2009年年度报告正文及摘要》的议案；
表决结果：同意83,962,368股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
6、关于公司2010年日常关联交易预计的议案；
该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10.2.2条之规定，关联方靖远煤业集团有限责任公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。
表决结果：同意169,000股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议关于聘用2010年度财务报告审计机构的议案。
公司继续聘用国富浩华会计师事务所有限公司为2010年度财务报告审计机构，期限为一年，审计费用18万元。
表决结果：同意83,962,368股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
公司独立董事杨世龙、张萍、李新民、王万华向本次股东大会提交了述职报告并分别进行了述职。
《公司独立董事 2009年度述职报告》刊登于2010年3
月23日巨潮资讯网（）。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的甘肃中天律师事务所律师王栋对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会股东签字确认的股东大会决议。
2．法律意见书。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十六日。