金融街：2009年度独立董事述职报告 2010-04-06

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金智科技：独立董事2009年度述职报告(徐航) 2010-03-23

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同书。（6）关于为控股子公司提供担保的独立意见同意公司 2009 年度为控股子公司金智电气向银行申请综合授信提供不超过 1500
万元的担保。根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，公司独立董事对有关情况进行调查了解，并认真核查，认为本次担保事项履行了相关的决策程序和信息披露义务，程序合法合规，财务风险可控。此次为金智电气提供担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益。
3、2009 年 10 月 26 日，对公司与金智教育日常关联交易的议案发表如下意见：本人在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可提交董事会审议，经核查：本次关联交易公平、合理、表决程序合法有效，交易公允，没有损害社会公众股股东的合法权益。因此，同意公司与金智教育签署日常关联交易合同书，进行议案所述日常关联交易。 4、2009 年 11 月 17 日，对公司委托贷款事项发表如下独立意见：同意公司委托中国民生银行南京中央门支行向南京金厦实业有限公司发放贷款 4,300 万元，用于南京金厦实业有限公司补充企业流动资金，委托贷款期限 4 个月，委托贷款年利率 19.44%。本次委托贷款事项履行了相关的决策程序和信息披露义务，程序合法合规，定价公允；金厦实业银行信用记录良好，并且有土地抵押，财务风险可控；公司目前不存在募集资金暂时补充流动资金情况，公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托贷款给南京金厦实业有限公司，对公司生产经营无重大影响，同时可提高公司自有资金使用效益。
（7）关于变更部分募集资金投资项目的独立意见同意公司将原募集资金投资项目“基于‘五合一’装置的中小水电站综合自动化系统”变更为“电网高压/超高压保护装置” 项目。认为：此次变更募集资金项目决策程序合法，变更的新项目有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司经营发展需要，不存在损害中小投资者利益的情形。（8）关于公司对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见经公司第三届董事会第六次会议决议批准，公司为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司申请银行综合授信提供不超过 2500 万元的担保，上述担保的有效期一年，担保方式为连带责任保证方式。根据南京东大金智电气自动化有限公司银行综合授信的使用情况，公司 2008 年度当期为其实际提供担保 404.21 万元，截止 2008 年 12 月 31 日为其实际提供担保的累计余额 216.23 万元。公司除为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司提供上述担保外，公司没有为控股股东、实际控制人及其附属企业提供担保，也没有为公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人或自然人提供担保。不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。不存在违反中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。 2、2009 年 8 月 8 日，对公司 2009 年 1-6 月控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：经公司第三届董事会第十二次会议决议批准，公司为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司申请银行综合授信提供不超过1500万元的担保，上述担保的有效期一年，担保方式为连带责任保证方式。根据南京东大金智电气自动化有限公司银行综

新大陆：独立董事2009年度述职报告(张铁军) 2010-04-21

福建新大陆电脑股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和所有投资者的利益。

现将2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2009年，公司共召开3次股东大会和12次董事会，本人均亲自参加并忠实履行独立董事职责，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

报告期内，本人对各次董事会会议的各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见的情况1、2009年1月9日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，本人就公司聘请高级管理人员的议案发表了独立意见。

2、2009年4月8日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，本人就公司对外担保情况、2008年度不进行利润分配事项、续聘为公司审计的会计师事务所，对公司2008年度内部控制自我评价、董事会成员换届选举、公司日常关联交易等议案发表了独立意见。

3、2009年4月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人就公司聘请高级管理人员的议案发表了独立意见。

4、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，本人就公司控股股东及其他关联方的资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

5、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，本人就公司变更会计师事务所的议案发表了独立意见。

三、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作1公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。

公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行使职权的情况。

SST聚友：2009年度独立董事述职报告 2010-03-19

成都聚友网络股份有限公司2009年度独立董事述职报告我们作为成都聚友网络股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将2009年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2009年公司共计召开1次股东大会，6次董事会，独立董事出席董事会会议情况如下应出席董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数独立董事姓名现场召开次数通讯召开次数现场召开次数通讯召开次数现场召开次数通讯召开次数现场召开次数通讯召开次数顾桥 3 3 3 3 0 0 0 0王文清 3 3 3 3 0 0 0 0何光明 3 3 3 3 0 0 0 0 现任独立董事均能按时出席公司董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关程序，合法有效，故我们对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况2009年度，我们勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司的对外担保等情况发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

（一）2009年4月28日在公司召开的七届四次董事会，我们发表了以下意见：1、关于公司2008年度对外担保相关情况的意见（1）公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，对外担保总额已超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%等行为，不符合中国证监会及《公司章程》的有关规定。

产权代表2009年度工作述职报告

产权代表2009年度工作述职报告集团公司各位领导：大家好！2009年，对我个人来说是不寻常的一年。

在集团公司的正确领导下，前11个月我按照集团公司和永外城公司董事会的工作要求，认真履行职责，团结班子成员努力搞好工作，取得了一定成效。

11月底，我服从上级安排，离开工作近30年的永外城公司，来到南新仓公司投入新的工作。

现将一年来的履职情况报告如下。

一、在永外城公司的履职情况2009年，是永外城实现固本强基、进一步抓住机遇、加快推进战略发展进程的重要一年。

我按照集团的总体部署及公司年度工作会的要求，带领经营班子坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“固本强基、伸展两翼，实现公司又好又快发展”的战略目标，进一步加强科学化管理，提升市场功能体系建设，着力开拓服务与营销创新，积极应对金融危机，克服困难，经过与全体员工团结一心，竭诚努力，公司经济指标全面完成，各项工作扎实推进，不仅使企业经营优势进一步增强，并为下一步发展奠定了良好的基础。

公司主要经济指标完成情况：永外城市场总收入5494万元，其中主营业务收入3794、文化直收租金800万元、物业收入442万元，商贸公司收入458万元，费用及税金3269万元，利润总额991万元。

主要工作分为五个方面：（一）深入贯彻落实科学发展观，统一思想认识，积极应对金融危机（二）全面推进市场功能建设，创造稳定、和谐、积极的发展环境（三）加强企业科学化管理，企业风险防范能力和工作效率逐步提高（四）全力做好各项安全保卫工作，确保企业万无一失（五）商贸公司积极探索，开拓合作项目，初步实现连锁经营二、在南新仓公司的履职情况根据工作需要，11月26日，我正式调到南新仓公司担任总经理。

离开永外城几十年的工作环境，我要求自己加强学习，尽快熟悉和适应新的工作岗位，充满信心地融入到新的经营管理团队中。

适逢岁末年初，我与班子成员一道，认真回顾和总结2009年的工作，将2010年列为公司的“提升年”，明确了新一年的总体工作思路，即：以党的十七大、十七届三中、四中全会精神为指针，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和北京市、市国资委和一商集团工作部署，以科学发展为主线，以保增长、保稳定，保发展为着力点，继续强化和提升效益、品牌、服务、环境、素质的支撑作用，高度重视安全对企业发展的基础保障作用，抢抓机遇、开拓创新，乘势而上，努力提高企业的核心竞争力和自主创新能力，推动公司持续平稳较快发展。

深深房A：2009年度独立董事述职报告 2010-06-08

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2009 年度独立董事述职报告各位股东：作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的独立董事，2009 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就2009 年度工作情况汇报如下：一、出席会议情况报告期内，独立董事宗德纯参加8次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。

报告期内，独立董事侯莉颖参加9次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。

报告期内，独立董事周含军参加9次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。

二、发表独立意见情况报告期内，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真审议各项议案，就7项内容发表独立意见，包括：（一）2009年2月11日在公司六届一次董事会上就选举周建国先生为公司第六届董事会董事长和部分高管人员任免发表了独立意见；（二）2009年4月22日在公司2008年年度报告中对公司内部控制自我评价和公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况发表了独立意见；（三）2009 年8 月13 日在公司第六届董事会第四次会议上就公司所属汕头市华林房产开发有限公司向交通银行股份有限公司汕头长江支行申请中长期房地产开发贷款发表了独立意见；（四）2009年8月15日在公司 2009 年半年度报告摘要中对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；（五）在2009年9月5日的关联交易公告中对深圳市投资控股有限公司向公司提供短期借款发表了独立意见；（六）在2009年12月1日的独立董事独立意见公告中对部分高管人员任免发表了独立意见；（七）2009年12月1日六届董事会临时会议上对部分高管人员聘任发表了独立意见。

键桥通讯：2009年度独立董事述职报告(法岳省) 2010-04-10

深圳键桥通讯技术股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位董事：作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。

现将我在 2009 年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：一、参加会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2009 年度公司共召开了6 次董事会，出席情况如下:独立董事姓名应参加会（次）现场出席数（次）委托出席数（次）缺席次数（次）法岳省 6 6 0 01、除回避第一届董事会第十六次会议中关于调整独立董事津贴的议案外，对其他各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见情况2009 年12月22日公司召开第一届董事会第十六次会议上涉及的四个议案《关于董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于使用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口的议案》、《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》发表的独立意见。

三、日常工作情况1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况。

按时参加公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论。

2、2009年度，认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

3、积极推动董事会审计委员会工作。

2009年度公司独立董事述职报告

2009年度公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各位股东及股东代表：根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

每名独立董事也应作出述职报告”的规定，公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告。

一、独立董事杨如生述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下：（一）履行独立董事职责总体情况2009年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，出席公司2009年各次董事会和股东大会，认真审议会议各项议案，参与上市公司的重大决策和经营管理，对公司重大项目投资决策、资产出售和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见，并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议。

公司安排本人对主要在建项目实地考察，深入了解公司生产经营和运作情况。

本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，在研究公司所属企业改制改制的系列事项中，两次对提交董事会审议的议案投反对票，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：2009年度公司共召开董事会会议12次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。

投票表决中，在2009年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时，我们从维护中小股东的利益出发，认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分，投了反对票。

独立董事2009年度述职报告

独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2009年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2009年度我履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年度出席公司会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。

本人认为2009年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2009年度公司共召开5次董事会，3次股东大会，本人亲自出席了以上全部会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案与真实情况一致并符合公司经营发展目标，未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、对公司重大事项发表独立意见情况2009年度，公司未发生需要发表独立意见的事项。

三、专业委员会履职情况公司于2008年5月9日召开第一届董事会2008年第3次会议，会议决定设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。

本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》和有关文件的相关规定和要求，在2009年度履行了如下职责：1）对公司公开发行股票并在创业板上市相关事宜向董事会提出了建议；2）参与了公司创业板上市申报材料业务和技术部分资料的审核；3）审查了公司高管及董事管理人员2009年度履行职责情况和绩效考核情况；4）对公司薪酬体系和相关制度的建设提出了意见和建议；5）对公司未来业务发展提出了意见和建议。

ST 重实：独立董事李树先生2009年度述职报告 2010-04-10

重庆国际实业投资股份有限公司独立董事李树先生2009年度述职报告本人自2009年11月11日起担任重庆国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2009年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将 2009年度履行职责的情况述职如下：一、参加会议及表决情况1、参加会议情况2009年度本人应参加董事会会议2次，亲自出席2次。

2、会议表决情况本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况2009年11月20日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于转让全资子公司西安希望城置业有限公司100%股权的关联交易议案》，本人对上述关联交易议案进行了认真的事前核查并进行了事前认可，发表独立意见如下：上述关联交易采取挂牌方式，交易方式公开公平，不存在损害中小股东利益的情形；由于关联方西安紫薇地产开发有限公司并未向公司派出董事，所以，董事会在审议上述关联交易事项时，无关联董事参加；上述关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作1、对公司的治理结构及经营管理的监督。

作为公司独立董事，针对董事会决策的重大事项，本人在事前对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问。

同时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

2、对公司信息披露工作的监督。

报告期内公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露3、落实保护社会公众股股东合法权益方面。

中银绒业：2009年度独立董事述职报告 2010-03-12

2009年度中银绒业独立董事述职报告作为宁夏中银绒业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作细则》的规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人在2009年度履行职责情况述职如下：一、2009年度参加公司董事会会议情况2009年度公司共召开8次董事会（含通讯表决会议），应参加8次，实际参加8次。

会议共审议了44项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我们均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

平时我们积极主动与公司联络，适时掌握公司的动态，了解公司运作中的时态；在召开董事会之前主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息；在董事会会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、2009年度发表独立意见情况1、2009年2月18日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了2009年年度报告及年度报告摘要等十九项议案。

独立董事就宁夏中银绒业股份有限公司对外担保事项发表专项说明及独立意见；对公司与灵武市雪源绒业有限公司签署的“无毛绒买卖合同” 的日常关联交易事项发表独立意见；独立董事就公司控股股东及其他关联方资金占用事项发表专项说明及独立意见；同时基于独立判断的立场，对公司2009年度内部控制情况进行了认真核查并发表独立意见。

2、2009年3月9日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》、《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行A 股股票预案》等九项议案。

金亚科技：2009年度独立董事述职报告(李肖立) 2010-04-07

成都金亚科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：作为成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，本人2009 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，履行独立董事职责。

现将2009年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、出席会议情况2009 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2009 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2009 年，公司共召开5 次董事会会议，本人出席全部会议，出席会议情况如下：本年度应参加董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席5 5 0 0 否二、发表独立董事意见情况根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2009 年度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表了独立意见。

(一)在参加2009年2月15日召开的第一届董事会第四次会议上，就公司2009年度高管薪酬方案发表独立意见。

(二)在参加2009年5月25日召开的第一届董事会第四次临时会议上，就关联交易公允性发表了独立意见，认为：关联交易具备公允性，有利于公司业务发展和经营效率的提高，不存在任何争议或纠纷，不会损害公司或其他中小股东利益。

(三)在参加2009年7月4日召开的第一届董事会第五次临时会议上，就近三年来与关联方的关联交易事项发表独立意见：认为公司近三年来发生的关联交易不存在任何争议和纠纷；近三年来发生的关联交易所执行的价格公允、合理，不存在损害股份公司或其他中小股东利益的情形。

ST合金：独立董事2009年述职报告 2010-03-06

沈阳合金投资股份有限公司独立董事2009年述职报告叔庆璋、武春友、赵凤丽作为沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格执行《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等法律法规、规章制度，认真履行独立董事职责，维护公司和全体股东的利益和合法权益，发挥了独立董事作用。

现将2009年度履职情况报告如下：一、参加会议和投票情况（一）参加会议情况1、叔庆璋2009年共出席公司董事会现场会议2次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议12次。

2、武春友2009年共出席公司董事会现场会议0次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议3次。

3、赵凤丽2009共出席公司董事会现场会议2次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议12次。

（二）投票情况在董事会会议上，我们会前对各相关议案均作了深入细致的了解，对议案发表了个人意见并进行了表决。

二、发表独立意见情况报告期内，我们对股权分置改革、改聘会计师事务所、提名独立董事候选人、聘任高级管理人员、关联方资金占用及对外担保情况、高级管理人员的聘任等重大事项发表了独立意见，上述独立意见均及时刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

三、日常工作情况自任职以来，我们除正常参加董事会以外，还利用其他时间到公司，对公司经营管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查、监督，有效地履行了独立董事的职责，同时通过了解公司日常经营情况，结合自身专业知识，为公司战略发展、财务管理和规范经营提出了多项建议。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作作为公司的独立董事，自任职来我们积极有效的履行了独立董事职责，对需经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。

九芝堂：独立董事2009年度述职报告(林春金) 2010-04-09

九芝堂股份有限公司独立董事2009年度述职报告本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。

现将2009年度履职情况报告如下：一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况公司2009年共召开了5次董事会会议及1次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

本人出席了全部董事会会议。

认真审议了各项议案，慎重行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

本人对2009年董事会所审议的议案均投同意票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见的情况2009年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会议案发表了独立意见。

主要有：1、2009年3月27日，本人对公司第四届董事会第四次会议审议《关于公司与控股股东签订<土地租赁合同>的关联交易的议案》、《关于公司与控股股东签订<土地租赁合同>的关联交易的议案》、《关于提名刘志涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。

本人对2008年公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司《2008年度内部控制自我评价报告》出具专项说明及独立意见。

2、2009年9月2日，本人对公司第四届董事会第六次会议审议的《关于选举关继峰先生为公司董事长的议案》、《关于聘任刘志涛先生为公司总经理的议案》议案发表了独立意见。

本人对公司2009年半年度与关联方资金往来及对外担保情况出具了专项说明及独立意见。

3、2009年12月29日，本人对公司第四届董事会第八次会议审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司与控股股东签订<房屋租赁协议>、<办公场所租赁协议>的议案》发表了独立意见。

报喜鸟：独立董事2009年度述职报告(张渭源) 2010-04-27-

浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”的独立董事,2009年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求,切实履行了独立董事职责,充分发挥独立董事职责,保护中小投资者合法权益。

现将2009年度的工作情况报告如下:一、出席公司会议及投票情况2009年,公司共召开了7次董事会会议,本人均亲自出席,没有委托出席和缺席会议的情况。

7次董事会会议共审议了31项议案,本着勤勉尽责的态度,本人认真审阅会议相关资料,积极参与议题讨论并提出合理建议。

在2009年董事会议题审议中,本人均投了赞成票,没有投反对票和弃权票的情况。

二、发表独立意见的情况(一2009年4月2日,本人对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于追加受让报喜鸟集团有限公司土地使用权的议案》发表独立意见:本次转让价格为报喜鸟集团有限公司取得该宗拟转让地块的土地使用权的原始成本,不存在损害公司利益的情形,交易价格是合理的,体现了公允性。

(二2009年4月23日,本人对公司第三届董事会第二十四次会议审议的事项发表独立意见:1、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号等的规定和要求,作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司的独立董事,我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:经认真核查,我们认为:公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,2008年度公司无任何形式的对外担保,也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项;公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

建摩B：独立董事2009年度述职报告(王军) 2010-03-30

证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2010-019重庆建设摩托车股份有限公司独立董事2009年度述职报告王军各位股东、股东代表：本人作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见。

本人认为在任职公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。

一、本人出席会议情况：2009年公司召开董事会会议共七次，本人应出席7次，亲自出席7次，无缺席的情况。

2009年公司召开股东大会共二次，本人作为独立董事列席了2008年年度股东大会及2009年度第一次临时股东大会。

2009年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2009年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见的情况：2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：4月23日，在公司召开的第五届董事会第八次会议上，发表了《关于2008年度利润分配预案的独立意见》、《关于2009年度续聘会计师事务所的独立意见》、《日常关联交易事前同意的说明》、《关于公司2009年度预计日常关联交易议案的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价的报告的独立意见》、《关于公司执行证监发【2003】56号通知规定的专项说明及独立意见》。

7月1日在公司第五届董事会第十次会议上;8月21日在公司第五届董事会第十一次会议上; 11月10日在公司第五届董事会第十三次会议上；11月27日在公司第五届董事会第十四次会议上分别发表了《关于公司高管人员变动的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作2009年，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行研究和认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的生产经营、法人治理等情况。

09年述职报告

2010年述职述能述廉报告一、个人基本情况我叫郭本全，系陕西渭南市临渭区人，出生于1959年10月10日，中共正式党员，大专文化。

本人2005年3月进入陕西金泰恒业物业管理有限公司，被公司聘任为安全事务部经理。

2006年3月被金泰恒业房地产公司聘任物业公司副总经理至今。

2010年4月始任本公司党支部副书记。

2010年对我来说是很不平凡的一年，在这一年里，我经历了太多的酸甜苦辣，可以讲有辛酸也有甘甜，有苦恼也有微笑。

回顾过去，辛酸和苦恼来自原班子主要负责人独断专行，不听别人意见，班子不协调，公司风气不正；甘甜与微笑源于房地产公司的正确领导和广大员工的大力支持，正是有这两支力量的融合才使我在逆境中前行，现在我可以欣慰的告诉各位，我没有辜负领导的重托和广大员工的信任，最终还是较好的完成了公司赋予我的工作任务。

2010年初我是分管公司的安全和品质部的工作，是公司ISO9001质量管理体系认证工作的管理者代表。

3月份随着公司两个新部门的成立，部门职责发生了变化，领导分工相互交叉，职责不清，加上原主要领导大事不开会，要事不商量，管理曾一度出现了严重的问题。

房地产公司领导发现后，曾多次严厉指出问题的严重性，要求进行整顿，又安排我分管丝路花城服务中心工作。

2010年10月下旬，房地产公司被迫对物业公司领导班子调整后，物业公司的管理工作才开始转入正常，我的分工也做了相应的调整，现在协助黄长新总经理分管公司的安全生产、内务管理、工会和党务工作。

现将一年来我的履行职责情况、职业化建设情况和廉政建设情况报告如下，请各位监督审议。

二、2010年工作回顾（一）尽职尽责抓防范，全力以赴保安全。

一年来，我在上级公司的正确领导下，在广大员工的支持下，始终坚持“安全第一，预防为主”的方针不动摇，狠抓安全管理工作，通过大家的共同努力，全年实现了与房地产公司签订的安全生产无事故的目标。

回顾一年来的工作，主要做法是：①安全工作每个阶段都有一个主题。

2009年度独立董事述职报告

2009年度独立董事述职报告本人作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。

现将2009年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：2009 年度，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会，本人亲自出席3次董事会、委托出席1次董事会。

在审议董事会各项议案时，均能充分发表自己的意见和建议，未有提出异议的情况。

二、发表独立意见情况2009年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：（一）2009年8月13日，对公司与潍柴动力签署《供货框架第五补充协议》的关联交易发表的独立意见：本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）2009年11月9日，在第四届董事会第三十次会议上，就公司与关联方签署关联交易的事项发表独立意见如下：1、董事会审议了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》，该等议案的审议、签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

深基地B：独立董事2009年度述职报告2010-04-22.

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为深圳赤湾石油基地股份有限公司的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定，在2009年工作中，独立履行职责，积极了解公司运作情况，亲自出席董事会会议和董事会各专门委员会会议，参与公司重大事项的决策，在涉及关联交易等方面，进行了事前认可并发表独立董事意见，充分发挥了独立董事作用。

现将2009年本人履行职责情况报告如下：一、参加会议情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注林绍东4 4 0 0 张立民4 4 0 0 周成新4 4 0 0 崔忠付 4 4 0 0二、发表独立意见情况1、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《2008年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并发表了如下独立意见：公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的。

公司对内部控制的自我评价符合公司实际情况。

内部控制是一项长期而持续的系统工程，作为公司独立董事，我们将严格按照《上市公司内部控制指引》等相关要求，持续督促公司不断完善内部控制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股东的利益。

2、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《关于会计差错更正的议案》进行了审议，并发表了如下独立意见：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，提高了公司财务信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。

该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。

3、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对公司2008年度报告期内与关联方资金往来、对外担保情况、资金占用等发表了如下独立意见：报告期内该公司与关联方的资金往来属正常财务支付；未对公司控股股东及控股股东的关联企业进行担保，也未对公司子公司和子公司以外的企业提供担保；没有非正常资金占用情况。