岗位说明书--内控主管

3、具有独立文件编写能力。
4、具有英语四级以上。
其他要求：1、具有独立操作ERP系统。
2、具有团队合作态度，富有职业道德，诚信可靠，原则性强。
3、具有专业之判断力、逻辑思考推理之能力。
4、熟练使用office办公软件及自动化设备，具备基本的网络知识。
岗位职责：
1、负责根据集团总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划，包括内部控制体系建设规划（年度计划）、能力发展规划（年度计划）、团队发展规划（年度计划）及执行经董事会审批的各项规划和年度计划。
5、负责内控审计团队的建设，包括制定人员需求计划、人员内外部培训计划、日常业务考核方案等，并组织、跟踪计划实施情况。
工作事项：
1、管理内控科之事务，对董事会及上级负责。
2、设立内控政策，督导部门职能。
3、核定稽核计划及稽核月报告之检讨。
4、监督整体稽核计划之循环稽核的实施。
5、建立組织，招聘、培训内控人员。
6、针对专ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ稽核，設立進度控制系統。
7、确保稽核作业达到既定专业水准。
8、搜集、分析、研判稽核资料，并提出异常或建议。
编制
艾进兴
审核
核准
文件名称
岗位说明书
职位名称
内控主管
页次
1/1
文件编号
生效日期
版次
A/0
直属上司
体系管理部经理
直接下属
内控专员
任职条件：
教育背景：大专以上学历（含大专）
工作经验：5年以上集团内控风险控制经验；
专业知识：1、具有集团经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能。
2、具有独立运做ISO9000、ISO14001体系经验。
2、组织各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量及标准体系。
3、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划，报总经理批准，并协调推动计划的实施，组织集团层面、各板块、各业务流程内部控制的年度风险自我评估工作。
4、负责组织实施内控审计监察工作，形成审计监察意见，出具审计检查报告并上报批准，监督审计结论的执行情况。