宝德股份：第一届董事会第四次会议决议
九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书说明书
上海市锦天城律师事务所关于九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层电话：************传真：************邮编：200120上海市锦天城律师事务所关于九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书案号：01F20225442 致：国泰君安证券股份有限公司上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)的委托，作为其主承销的九江德福科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行”）项目的特聘专项法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上(2023)110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，在对发行人及参与战略配售的投资者提供的相关资料进行充分核查验证的基础上，独立、客观、公正地出具本法律意见，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所及本所律师特别声明如下：一、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
600084中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会2020-12-30
中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料二〇二一年一月2021年第一次临时股东大会议程表【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合【现场会议时间】：2021年1月13日（星期三）10:30【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室【现场会议与会人员】：1、2021年1月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的见证律师。
【网络投票时间】：2021年1月13日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
【会议议程】：一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；二、逐项审议议案；三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；四、现场投票表决；1、推选两名计票人和一名监票人；2、参会股东对议案依次进行投票表决；3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。
五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上海证券交易所信息网络有限公司；六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字；七、宣布股东大会闭幕。
2021年第一次临时股东大会会议议案1.关于变更公司董事的议案2.关于变更公司监事的议案关于变更公司董事的议案各位股东：公司董事会于近日分别收到公司董事长、法定代表人崔明宏先生；董事、副总经理佟洎楠先生的辞职函。
崔明宏先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务；佟洎楠先生因工作调动申请辞去公司第七届董事会董事职务。
辞职后崔明宏先生、佟洎楠先生将不在公司担任任何职务。
宝德股份招股说明书
宝德股份招股说明书篇一：创业板规则规则日三停牌应该说，创业板的交易规则和其它板块区别不大，但惟的区别都集中在首日父易中当创业板股票上市首日盘中深交所可对该股实施临时停牌 30分钟，这为第一重停牌;首次上涨或下跌达到或超过 50%时，深交所可对其实施临时 停牌30分钟，这为二重停牌；首次上涨或下跌达到或超过80%时，深交所可对其实施临时停牌至14时57分，此为三 重停牌。
在此规则下，创业板股票在上市首日出现大幅上涨的概率已经不大了。
政策 全力防止恶炒最新消息显示，除了在规则上遏制炒作外，深交所还做了 “两手”准备，首先是重点会员、重点营业部、重点账户、 重点股票实施重点监控。
据说是出名的敢死队大本营都被约 见谈话了。
其次是严密监控创业板首日交易， 对以大笔申报、 连续申报、高价申报、虚假申报或频繁申报等手段影响股票 价格或交易量的账户，实施精确打击，及时采取盘中限制交 易措施。
这种情况此前也发生不少，如果被交易所监控到， 会有电话直接找到本人要求平仓。
词条解释什么是必杀技？必杀技是格斗游戏用语。
指在一定时间内输入两个或两个以上方向或攻击键发出的招式，依照输入 方式分为方向输入技和蓄技。
成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%寸，借用必杀技一词，是期待股民在参与创业板的炒作中，能出奇致胜，收获比主板市场更大的成绩。
技巧炒新必杀技在深交所如此严格的监管下，如果您在评估风险承受能力后，还是决定坚决参与首日炒作的话，那就需要了解一下本报为您总结的一些新股操作“必杀技”。
技1 :看大盘脸色同主板相较来说，创业板走势还要看主板的脸色。
所以，主板的趋势至关重要，当年中小板开板之时，也不可避免连续跌停，皆因20XX年正处于大熊市之中。
技2:要看比价将创业板新股与主板同一地域公司、同行业公司、同一市场题材公司、业绩相近公司、相同流通股本规模及类似股本结构间的公司进行比价，选择平均价来确定该股的预计价格，即为上市后的理论定位价格。
设计院部门及岗位职责(完整版)
设计院部门及岗位职责目录1院长职责。
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11.1全面管理。
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2人力资源管理。
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11.3资产与财务管理。
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4项目运营.。
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(1)1.5行政管理和企业文化建设。
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22设计总监职责..。
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22.1技术交流、科技发展与技术管理...。
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公司章程样本
xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则...................... .......... . (2)第二章经营宗旨和经营范畴 (3)第三章注册资本......................... (3)第一节出资.......................... (4)第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... . (5)第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决策 (8)第五章董事会........................... ..................... . (9)第一节董事.................................... ............. . (9)第二节独立董事.............................................. . (11)第三节董事会.............................................. . (12)第六章经营管理机构 (14)第七章监事会............................................... . (16)第八章财务会计、利润分派和审计 (17)第九章劳动人事 (18)第十章合并、分立、终结和清算 (19)第十一章章程修改 (21)第十二章附则 (22)第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（如下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司组织和行为，建立权责分明、管理科学、勉励和约束机制相结合内部管理体制，依照《中华人民共和国公司法》（如下简称《公司法》），制定本章程。
深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)
深证上〔2018〕556号附件4：深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）（1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订2012年7月第七次修订2014年10月第八次修订2018年4月第九次修订2018年6月第十次修订2018年11月第十一次修订）目录第一章总则 (3)第二章信息披露的基本原则及一般规定 (3)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员任职要求 (7)第二节董事会秘书任职要求 (10)第四章保荐人 (13)第五章股票和可转换公司债券上市 (16)第一节首次公开发行的股票上市 (16)第二节上市公司新股和可转换公司债券的发行与上市 (18)第三节有限售条件的股份上市流通 (21)第六章定期报告 (23)第七章临时报告的一般规定 (26)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (28)第一节董事会和监事会决议 (28)第二节股东大会决议 (29)第九章应披露的交易 (31)第十章关联交易 (36)第一节关联交易及关联人 (36)第二节关联交易的程序与披露 (38)第十一章其他重大事件 (42)第一节重大诉讼和仲裁 (42)第二节变更募集资金投资项目 (43)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (44)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (46)第五节股票交易异常波动和澄清 (47)第六节回购股份 (48)第七节可转换公司债券涉及的重大事项 (50)第八节收购及相关股份权益变动 (52)第九节股权激励 (53)第十节破产 (54)第十一节其他 (58)第十二章停牌和复牌 (61)第十三章风险警示 (64)第一节一般规定 (64)第二节退市风险警示 (65)第三节其他风险警示 (71)第十四章暂停、恢复、终止和重新上市 (74)第一节暂停上市 (74)第二节恢复上市 (77)第三节主动终止上市 (85)第四节强制终止上市 (89)第五节重新上市 (99)第十五章申请复核 (101)第十六章境内外上市事务 (102)第十七章监管措施和违规处分 (102)第十八章释义 (104)第十九章附则 (108)附件一、董事声明及承诺书 (108)附件二、监事声明及承诺书 (108)附件三、高级管理人员声明及承诺书 (108)第一章总则1.1为了规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称“可转换公司债券”）及其他衍生品种（以下统称“股票及其衍生品种”）上市行为，以及发行人、上市公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》，制定本规则。
创业板的发展历程
1998年1月李鹏主持召开国家科技领导小组第四次会议，会议决定由国家科委组织有关部门研究建立高新技术企业的风险投资机制总体方案，进行试点。
1998年3月民建中央向九届政协会议提出《关于借鉴国外经验，尽快发展我国风险投资事业的提案》，被列为“一号提案”。
1998年8月中国证监会主席周正庆视察深圳证券交易所，提出要充分发挥证券市场功能，支持科技成果转化为生产力，促进高科技企业发展，在证券市场形成高科技板块。
1998年12月国家计划发展委员会向国务院提出“尽早研究设立创业板块股票市场问题”，国务院要求中国证监会提出研究意见。
1999年1月15日深交所向证监会正式呈送了《深圳证券交易所关于进行成长板市场的方案研究的立项报告》，并附送实施方案。
1999年3月2日证监会第一次明确提出“可以考虑在深、沪证交易所内设立高科技企业板块”。
1999年8月20日中共中央、国务院出台《关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》，文件称，要培育有利于高新技术产业发展的资本市场，逐步建立风险投资机制，适当时候在现有的上海、深圳证券交易所专门设立高新技术企业板块。
1999年12月25日全国人大常委会通过了《关于修改(中华人民共和国公司法)的决议》，决议指出，根据高新技术股份有限公司的特点，其上市交易的股票将在现有的证券所内单独组织交易系统进行交易。
这次会议还对《公司法》作了修改，在《公司法》第29条增加一款作为第2款：“属于高新技术的股份有限公司，发起人以工业产品和非专利技术作为出资的金额占公司注册资本的比例，司发行新股、申请股票上市的条件，由国务院另行规定。
”1999年12月29日全国人大常委会对《公司法》做了一处修改，即高新技术企业，可以按照国务院新颁布的标准在国内股票市场上市；同时通过了一个拟建单独高科技股票交易系统的决议。
2000年2月21日深圳证券交易所高新技术板工作小组成立，以做好高新技术企业版的各项准备和建设工作。
北京九恒星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议的公告
证券简称：九恒星 证券代码：430051 公告编号:2009-02北京九恒星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议的公告本公司全体董事保证本次公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京九恒星科技股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第四次会议通知已于2009年3月15日以邮件的形式送达各位董事，会议于2009年3月25日9点在中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A12层公司第2会议室召开。
会议应到董事5人，实到5人。
会议由董事长解洪波主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真讨论，通过以下事项：一、 审议并通过了《2008年年度报告》,该报告需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议并通过了《2009年年度经营计划》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议并通过了《2009年公司高级管理人员报酬标准事项》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议并通过了《2009年公司知识产权质押贷款事项》,该事项需提请股东大会审议；以公司有权资产发明专利作为质押，向北京银行进行一年期流动资金类别借款，额度为300万元人民币。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、 审议并通过了《接受公司董事会秘书冯峰先生由于个人原因提请辞去董事会秘书的事宜，并决定聘任郭超群先生任董事会秘书的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
郭超群先生简历请见附件1.六、 审议并通过了《2008年度利润分配预案》，该预案需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟以2008年12月31日的总股本11,000,000股为基数进行利润分配，向全体股东按每10股送1.9股红股、转增7.1股、派1.0元人民币现金(含税)分配红利，剩余未分配利润结转以后年度。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
宝德股份：防范控股股东及其关联方资金占用制度(2011年3月) 2011-03-30
西安宝德自动化股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度第一章.总则第一条根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止控股股东及关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。
第四条纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。
第二章.防范控股股东及其关联方资金占用的原则第五条公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、资产和资源。
第六条公司按照《创业板上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定，实施公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。
发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
第七条公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。
公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
宝德股份：第一届董事会第十八次会议决议公告 2011-04-26
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证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2011-013
西安宝德自动化股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
西安宝德自动化股份有限公司第一届董事会第十八次会议通知及会议材料于2011年4月15日以电子邮件方式发出。
会议于2011年4月25日在西安市高新区锦业路69号创业研发园C 区瞪羚谷A 座五层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事7名，实到董事7人。
公司的监事、高级管理人员等列席了会议。
董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
董事会会议由董事长赵敏先生主持。
经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、 审议并通过《2011年第一季度报告》的议案；
《2011年第一季度报告全文》及《2011年第一季度报告正文》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，《2011年第一季度报告正文》刊登于2011年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、 审议并通过《关于公司向中国民生银行西安分行申请2011年度银行综合授信》的议案；
根据公司生产经营需要，公司决定向中国民生银行西安分行申请金额为4,500万元人民币，有效期为1年的银行综合授信业务。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二Ο一一年四月二十五日。
华为公司章程
华为公司章程TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则 ...................... .......... . (2)第二章经营宗旨和经营范围 (3)第三章注册资本 ......................... (3)第一节出资.......................... (4)第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... . (5)第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决议 (8)第五章董事会 ........................... ..................... . (9)第一节董事 .................................... ............. . (9)第二节独立董事.............................................. . (11)第三节董事会 .............................................. . (12)第六章经营管理机构 (14)第七章监事会 ............................................... . (16)第八章财务会计、利润分配和审计 (17)第九章劳动人事 (18)第十章合并、分立、终止和清算 (19)第十一章章程修改 (21)第十二章附则 (22)第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（以下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，建立权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），制定本章程。
宝德股份：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300023 证劵简称：宝德股份公告编号：2020-021西安宝德自动化股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况1、召集人：公司董事会2、会议召开时间：2020年05月06日下午14:003、会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式5、会议主持人：董事长赵敏6、出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共3名，代表股份210,136,158股，占公司有表决权股份总数的66.4763%。
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共3名，代表股份540,400股，占公司有表决权股份总数的0.1710%。
综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表股份总数210,676,558股，占公司有表决权股份总数的66.6473%；其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4名，代表股份数801,158股，占公司有表决权股份总数的0.2534%。
公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况（一）审议并通过《2019年度董事会工作报告》表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
宝德股份：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2010年6月)
西安宝德自动化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度第一章. 总则第1条. 为规范西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《西安宝德自动化股份有限公司章程》等规定，特制定本制度。
第2条. 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第3条. 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第二章.禁止买卖公司股票的情形第4条. 公司董事、监事、高级管理人员自公司上市之日起一年内不得买入公司的社会公众股。
第5条. 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持公司股票在买入后6 个月内卖出，或者在卖出后6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的，“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
第6条. 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情况下不得转让：(一)公司股票上市交易之日起1年内；(二)董事、监事和高级管理人员离职后半年内；(三)董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；(四)法律、法规、中国证监会和深交所规定的其他情形。
第7条. 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖公司股票：(一)公司定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；(二)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；(三)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；(四)深圳证券交易所规定的其他期间。
002256ST兆新：董事会议事规则2020-11-18
深圳市兆新能源股份有限公司董事会议事规则（2020年11月修订）第一章总则第一条为了进一步规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。
第二条公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《治理准则》、《上市规则》、《公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。
第二章董事第三条《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。
第四条公司董事会设置职工代表担任的董事1名。
董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
董事任期三年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的1/2。
在发生恶意收购的情况下，任何董事在不存在违法犯罪行为、或不存在不具备担任公司董事的资格及能力、或不存在违反公司章程规定等情形下在任期内被解除董事职务，公司应按该名董事在公司任职董事年限内税前薪酬总额的 5 倍向该名董事支付赔偿金。
在董事会任期未届满的每一年度内的股东大会上改选董事的总数，不得超过本章程所规定董事会组成人数的三分之一。
为保证公司及股东的整体利益以及公司经营的稳定性，任何股东提名的董事候选人应当具有至少五年以上与公司目前(经营、主营)业务相同的业务管理经验（即同时具有新能源、精细化工、生物基降解材料等专业领域的任职经历）以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平，董事会认可的任职经历除外。
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西安宝德自动化股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2009年7月5日在公司会议室召开。
会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事有赵敏、邢连鲜、严宇芳、周增荣、许娟红、胡省三、汪诚蔚。
公司的监事、高级管理人员等列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长赵敏主持，审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
（一）股票种类：人民币普通股。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
（二）股票面值：每股面值人民币1.00元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
（三）发行数量：不超过1500万股，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经证监会核准后确定。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
（四）发行对象：符合资格的询价对象和在深交所开户的境内自然人、法人及其他投资者（中国法律、行政法规、部门规章和规范性文件禁止购买者除外）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
（五）价格区间或定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，综合初步询价结果和市场情况确定发行价格，不再进行累计投标询价。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
（六）拟申请上市交易所：深交所创业板。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
（七）发行地区：全国所有与深交所联网的证券交易网点。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
（八）发行方式：采用网下向询价对象投标配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
（九）决议的有效期：本次股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》
公司拟将首次公开发行股票募集资金用于“石油钻采一体化电控设备生产基地（石油钻采钻机一体化控制系统、海洋深水钻机绞车智能控制系统、嵌入式一体化采油管理系统）项目，其中，本次发行募集资金投入16000万元，其余由公司通过其他方式筹集。
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，不足部分由公司通过其他方式解决；若本次发行的实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司的流动资金。
若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
公司本次发行前的滚存利润由本次发行后的公司新老股东共同享有。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板
上市有关事宜的议案》
授权董公司事会办理以下与公司首次公开发行股票并在创业板上市相关的具体事宜：
1、依据国家法律、行政法规、部门规章、证券监督管理部门的有关规定和政策、股东大会决议通过的发行方案以及证券市场情况，制定和实施本次公开发行与上市的具体方案，确定本次公开发行的发行数量、发行价格、发行对象、发行时间等具体事宜。
2、聘请本次发行上市的中介机构。
3、制作、审阅、修订、签署与本次公开发行上市有关的合同（包括募集投资项目运作过程中的重大合同）、招股意向书、招股说明书、公告及其他文件。
4、履行与本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会申请公开发行股票，并于获准公开发行后向深交所申请股票上市；
5、在本次发行上市后，根据股本变动情况修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商变更登记手续。
6、全权办理与本次发行上市有关的其他事项。
本次发行上市的授权自股东大会批准之日起12个月内有效。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于对公司最近三年一期的关联交易予以确认的议案》
（一）经常性关联交易：公司向关联方租赁房屋
表决结果：关联董事赵敏、邢连鲜回避表决。
同意票5票，反对票0票，弃权0票。
（二）偶发性关联交易：关联方向公司提供资金支持
表决结果：关联董事赵敏、邢连鲜回避表决。
同意票5票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过《关于〈西安宝德自动化股份有限公司章程（上市草案）〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过《关于〈西安宝德自动化股份有限公司募集资金管理办法（草案）〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于设立公司首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》
公司在中国民生银行西安分行、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行开设募集资金专项存储账户，授权公司董事长与银行及保荐机构签订监管协议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于〈西安宝德自动化股份有限公司投资者关系管理办法（草案）〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
十、审议并通过《关于〈西安宝德自动化股份有限公司信息披露管理办法（草案）〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
十一、审议并通过《关于召开公司2009年第四次股东大会的议案》
决定于2009年7月20日召开公司2009年第四次股东大会，并将如下议案提交该次股东大会审议：
1、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；
2、《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》；
3、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
4、《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；
5、《关于对公司最近三年一期的关联交易予以确认的议案》；
6、《关于〈西安宝德自动化股份有限公司章程（上市草案）〉的议案》
7、《关于〈西安宝德自动化股份有限公司募集资金管理办法（草案）〉的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
2009 年7 月5 日
《西安宝德自动化股份有限公司第一届董事会2009年第四次会议决议》签字页董事签字：
赵敏邢连鲜
严宇芳周增荣
许娟红胡省三
汪诚蔚。