万 力 达：第二届监事会第十次会议决议公告 2010-04-24

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2010-006
珠海万力达电气股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2010年4月22日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于2010年4月13日以电子邮件方式送达各位监事。

会议应到监事三名，实到监事三名。

会议由监事会主席张晓东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：
1、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2009年度监事会工作报告》。

2009年公司监事会在公司股东、董事会、经理层的支持、协助下，规范运作，认真履行国家法律、《公司章程》所赋予的职责，坚持诚信、勤勉、尽责，充分发挥监事会在公司治理、公司规范运作、维护股东与职工权益等诸方面的重要作用。

此议案需提交2009年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2009年度财务决算报告》。

此议案需提交2009年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2009年度利润分配预案》。

此议案需提交2009年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。

此议案需提交2009年度股东大会审议。

5、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2009年年度报告
全文及摘要》。

公司董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交2009年度股东大会审议。

6、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2010年第一季度报告全文及正文》。

公司董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司2010年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

此议案需提交2009年度股东大会审议。

8、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《董事会审计委员会关于 2009 年度内部控制自我评价报告》。

公司内部控制自我评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况，公司内部控制符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。

报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

此议案需提交2009年度股东大会审议。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司
监 事 会 二0一0年四月二十四日。