信立泰：2009年度独立董事述职报告(丁德海) 2010-03-15
北京科锐：2009年度独立董事述职报告(周春生) 2010-03-23
北京科锐配电自动化股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。
现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会的情况1、报告期内董事会召开情况报告期内董事会召开次数2次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2、报告期内股东大会召开情况报告期内股东大会召开次数1次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2009年度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
对于提交董事会和股东大会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有发生反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况2009年度，公司未发生需要独立董事进行了事前认可并发表独立意见的重大事项。
三、对公司进行现场调查的情况2009年度，本人对公司进行了数次实地现场考察，了解公司生产经营情况、财务状况和首次公开发行股票工作的进展情况等。
独立董事年度述职报告
独立董事年度述职报告关于独立董事年度述职报告3篇在我们平凡的日常里，报告与我们愈发关系密切，报告根据用途的不同也有着不同的类型。
我们应当如何写报告呢？以下是小编整理的独立董事年度述职报告3篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
独立董事年度述职报告篇1各位股东及股东代表：作为xx股份有限公司的独立董事，20xx年我严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规及公司章程、独立董事工作制度等规定的要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。
现在我将20zz年度任职期间的工作情况汇报如下：一、出席会议情况。
20xx年度任职期间，公司召开的第一届董事会第一次会议、第一届董事会第二次会议、第一届董事会第三次会议、第一届董事会第四次会议、第一届董事会第五次会议、第一届董事会第六次会议我均按时出席。
对董事会提交的各项议案均认真审议，积极与其他董事进行讨论，并提出合理化建议，以科学、审慎的态度行使表决权。
二、发表独立意见的情况。
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定，本人就公司20xx年度内部控制自我评价报告、公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况、20xx年度关联交易事项、续聘财务审计机构事项发表了独立意见。
上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。
报告期内，公司无重大关联交易事项，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作。
1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
深深房A：2009年度独立董事述职报告 2010-06-08
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2009 年度独立董事述职报告各位股东：作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的独立董事，2009 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就2009 年度工作情况汇报如下：一、出席会议情况报告期内，独立董事宗德纯参加8次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
报告期内，独立董事侯莉颖参加9次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
报告期内，独立董事周含军参加9次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
二、发表独立意见情况报告期内，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真审议各项议案，就7项内容发表独立意见，包括：（一）2009年2月11日在公司六届一次董事会上就选举周建国先生为公司第六届董事会董事长和部分高管人员任免发表了独立意见；（二）2009年4月22日在公司2008年年度报告中对公司内部控制自我评价和公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况发表了独立意见；（三）2009 年8 月13 日在公司第六届董事会第四次会议上就公司所属汕头市华林房产开发有限公司向交通银行股份有限公司汕头长江支行申请中长期房地产开发贷款发表了独立意见；（四）2009年8月15日在公司 2009 年半年度报告摘要中对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；（五）在2009年9月5日的关联交易公告中对深圳市投资控股有限公司向公司提供短期借款发表了独立意见；（六）在2009年12月1日的独立董事独立意见公告中对部分高管人员任免发表了独立意见；（七）2009年12月1日六届董事会临时会议上对部分高管人员聘任发表了独立意见。
信立泰：独立董事关于第一届董事会第二十四次会议涉及超额募集资金使用议案所发表的独立意见 2010-04-27
深圳信立泰药业股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十四次会议涉及超额募集资金
使用议案所发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》等有关规定，深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就本次会议涉及超额募集资金使用的议案发表独立意见如下：
一、关于《使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资7,000万元》的议案
向山东信立泰药业有限公司增资7,000万元，深圳信立泰药业股份有限公司对该公司的持股比例将有所增加。
山东信立泰建成投产后，可以有效保证公司药物原料中间体的供应，符合公司主营业务远景发展规划。
同时，本次超额募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，且已经过必要的审批程序。
因此，我们同意公司使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资7,000万元。
二、关于《使用超额募集资金6,000万元投入新药研发》的议案
新药研发是公司的核心竞争力之一。
增加研发投入有利于加快药品研发进程，使新产品尽快上市，丰富公司产品线，这是公司持续发展的基础，符合公司发展的需要和全体股东的利益。
该项超额募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，且已经过必要的审批程序。
因此，我们同意公司使用超额募集资金6,000万元投入新药研发。
独立董事签名：
____________________ ____________________
丁德海 潘玲曼
二〇一〇年四月二十四日。
信立泰：财务管理制度(2010年10月) 2010-10-26
深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度第一章 总 则 (2)第二章 财务管理体制 (2)第三章 会计核算基础工作 (5)第四章 财务预算管理 (6)第五章 筹资及担保管理 (6)第六章 货币资金的管理 (7)第七章 应收款项的管理 (8)第八章 存货管理 (10)第九章 固定资产管理 (12)第十章 在建工程管理 (13)第十一章 对外投资管理 (15)第十二章 无形资产及其他资产管理 (15)第十三章 成本费用管理 (16)第十四章 营业收入、税费的管理 (17)第十五章 对外捐赠管理 (18)第十六章 合同管理 (18)第十七章 关联交易决策管理 (19)第十八章 募集资金管理 (19)第十九章 外币业务管理 (20)第二十章 会计报表、财务报告与财务分析 (20)第二十一章 会计政策、估计变更和前期差错更正 (21)第二十二章 财务监督与审计 (22)第二十三章 会计档案管理 (22)第二十四章 财务工作交接 (23)第二十五章 附则 (23)第一章 总 则第一条 为建立符合深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，规范公司及控股子公司的财务行为，维护股东合法权益，特制定本制度。
第二条 本制度依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规以及公司章程的规定，结合公司实际情况制定。
第三条 公司财务管理的目标是充分发挥公司整体优势，有效利用公司资产，优化资源配置，防范财务风险，以合理的成本和资金投入，实现股东价值最大化。
第四条 本制度规范本公司及控股子公司的会计核算和财务管理工作。
各控股子公司按照本制度，结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合各公司的财务管理规定及实施细则，报公司备案。
第二章 财务管理体制第五条 公司实行在总经理领导下，按分管权限及责任进行财务管理和监督的财务管理体制。
公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定，对公司财务工作行使相关职权。
2009年度公司独立董事述职报告
2009年度公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各位股东及股东代表：根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。
每名独立董事也应作出述职报告”的规定，公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告。
一、独立董事杨如生述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下：（一）履行独立董事职责总体情况2009年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，出席公司2009年各次董事会和股东大会，认真审议会议各项议案，参与上市公司的重大决策和经营管理，对公司重大项目投资决策、资产出售和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见，并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议。
公司安排本人对主要在建项目实地考察，深入了解公司生产经营和运作情况。
本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，在研究公司所属企业改制改制的系列事项中，两次对提交董事会审议的议案投反对票，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。
（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：2009年度公司共召开董事会会议12次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。
2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。
投票表决中，在2009年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时，我们从维护中小股东的利益出发，认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分，投了反对票。
威 尔 泰：2009年度独立董事述职报告 2010-03-03
上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2009年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况：2009年度公司第三届董事会召开了七次会议，本人均出席，并对会议审议的议案进行了表决。
二、发表独立意见情况（一）在2009年2月19日召开的公司第三届董事会第十五次会议上，本人发表了相关独立意见：1、对公司累计和当期对外担保情况发表专项说明及独立意见：上海威尔泰工业自动化股份有限公司能够认真贯彻执行上述法律法规的规定，2008年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2008年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2、对2008年度高管薪酬及2009年度经营业绩考核和激励方案发表独立意见：公司2008年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
公司2009年度经营业绩考核和激励方案是根据公司2009年经营业绩目标的制订的，能为董事会考评高管团队的工作业绩和高管团队的激励提供依据，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
3、对董事会编制的2008年度内部控制自我评价报告发表独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事2009年度述职报告
独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2009年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2009年度我履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年度出席公司会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。
本人认为2009年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2009年度公司共召开5次董事会，3次股东大会，本人亲自出席了以上全部会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案与真实情况一致并符合公司经营发展目标，未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表独立意见情况2009年度，公司未发生需要发表独立意见的事项。
三、专业委员会履职情况公司于2008年5月9日召开第一届董事会2008年第3次会议，会议决定设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。
本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》和有关文件的相关规定和要求，在2009年度履行了如下职责：1）对公司公开发行股票并在创业板上市相关事宜向董事会提出了建议；2）参与了公司创业板上市申报材料业务和技术部分资料的审核；3）审查了公司高管及董事管理人员2009年度履行职责情况和绩效考核情况；4）对公司薪酬体系和相关制度的建设提出了意见和建议；5）对公司未来业务发展提出了意见和建议。
鲁西化工：2009年独立董事述职报告(梁建敏) 2010-03-31
鲁西化工集团股份有限公司2009年独立董事述职报告作为鲁西化工集团股份有限公司的独立董事，在2009年工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，诚信勤勉，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2009年度履行的工作情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2009年度公司共召开7次董事会，作为公司的独立董事认真研究了公司会前提供的相关资料，积极参与讨论，发表独立董事意见，维护公司全体股东的利益。
2009年度本人出席董事会会议的情况如下：姓 名 应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）梁建敏 7 6 1 0二、2009年发表的独立意见情况作为独立董事，我们本着实事求是的态度和认真负责的精神，根据《关于上市公司独立董事制度指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，在对公司重要事项的客观情况进行调查研究的基础上，依据我们的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。
（一）、2009年4月21日，在第四届董事会第九次会议上发表了： 1、关联方占用资金、关联交易和对外担保情况的专项说明及独立意见；2、关于公司《内部控制自我评价报告》的专项意见；3、关于2008年年度报告的独立意见；4、对续聘会计师事务所的独立意见。
（二）2009年4月23日，在第四届董事会第十次会议上发表了对2009年第一季度报告的书面意见。
（三）2009年8月23日，在第四届董事会第十一次会议上发表了：1、对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；2、对公司半年度报告的独立意见。
（四）2009年10月28日，在第四届董事会第十四次会议上发表了对第三季度报告的独立意见。
（五）2009年12月11日，在第四届董事会第十五次会议上发表了对聘任2009年会计机构的独立意见。
沙河股份：独立董事2009年度述职报告 2010-03-20
沙河实业股份有限公司独立董事2009年度述职报告我们作为沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2009年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。
现将2009年度我们履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况2009年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2009年度出席董事会会议的情况如下：独立董事姓名 应参加会议次数亲自出席会议次数缺席会议次数委托出席会议次数卢胜海 7 5 0 2熊楚熊 7 6 0 1孔雨泉 7 6 0 1高洪星 7 7 0 0二、保护投资者权益方面所做的其他工作1、对公司治理结构及经营管理的调查2009年度我们对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核。
在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。
另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
2、自身学习情况我们通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
2010年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用。
新亚制程：2009年度独立董事述职报告 2010-05-25
2009 年度独立董事述职报告（程文）作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）第一届董事会独立董事，2009年度，本人严格按照《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人 2009 年度履职情况报告如下：一、2009年度出席会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下：1、出席了公司2009年度召开的6次董事会会议，具体会议如下：1)公司于2009年5月19日召开的第一届董事会第十五次会议；2)公司于2009年5月20日召开的董事会临时会议；3)公司于2009年6月25日召开的第一届董事会第十六次会议；4)公司于2009年8月10日召开的第一届董事会第十七次会议；5)公司于2009年8月26日召开的第一届董事会第十八次会议；6)公司于2009年10月30日召开的第一届董事会第十九次会议；2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2009年度发表独立意见情况报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的关联交易事项发表了如下独立意见：“深圳市新亚电子制程股份有限公司在报告期间与其关联方签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、合理的原则，关联交易决策程序符合《公司章程》及其他决策制度的规定，关联交易作价公允，在交易中不存在损害股份公司和其他股东的合法利益的情形。
联合化工：独立董事2009年度述职报告(锡秀屏) 2010-04-16
山东联合化工股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：本人作为山东联合化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，忠实履行独立董事的职责。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2009年的工作情况向各位股东汇报如下。
一、2009年出席董事会及股东大会的情况（一）董事会会议情况2009年度，公司共召开了9次董事会，本人亲自出席了公司所有的董事会会议，其中有4次以通讯表决的形式参加，报告期内没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
本人对公司有关事项经审阅后按照有关规定出具了独立意见。
（二）股东大会会议情况报告期内，本人亲自出席了公司2008年年度股东大会和两次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
2009年度公司运转正常，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
报告期内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况报告期内，公司运作规范，有关重大事项均履行了相关审议程序，各会议议案符合公司发展的要求，本人做为独立董事，报告期内出具过如下独立意见：1、在公司于2009年2月1日召开的一届二十二次董事会会议上，对公司董事会换届事宜发表了独立意见。
2、在公司于2009年2月21日召开的二届一次董事会会议上，对公司聘任高管人员事宜发表了独立意见。
3、在公司于2009年3月25日召开的二届二次董事会会议上，对公司内部控制自我评价报告、2008年度利润分配预案、续聘上海上会会计师事务所、关联方资金往来和对外担保事宜发表了独立意见。
信立泰：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-04-08
北京市中伦律师事务所关于深圳信立泰药业股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书致：深圳信立泰药业股份有限公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2009年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序为召开本次股东大会，公司董事会于2010年3月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（）上公告了会议通知。
该通知载明了会议的召开方式、会议时间和会议地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2010年4月7日上午10:00，本次股东大会在深圳市福田区华侨城侨城东路2002 号深圳博林诺富特酒店二楼四号会议室召开。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股东及股东代理人共20人，代表股份85,168,930股，占公司股本总额的75.04%。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、出席、列席会议的其他人员包括：（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司高级管理人员；（4）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果本次股东大会采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
鲁 泰A 独立董事 述职报告 李质仙
独立董事2009年度述职报告各位股东：本人李质仙作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见。
本人认为在任职鲁泰公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。
一、本人于2009年6月5日经公司2008年度股东大会批准任公司第五届董事会独立董事，本年度应出席会议次数为3次，本人2009年出席公司董事会会议情况：亲自出席会议届次情况：五届三十二次、五届三十三次、五届三十四次。
三次会议均为通讯表决。
1、委托出席会议届次情况：无。
3、缺席会议届次情况：无。
作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、本人出席公司股东大会的情况：本人因工作原因没有出席公司召开的股东大会。
三、本人没有提议召开董事会情况发生。
四、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
五、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、本年内发表独立意见情况：（一）在第五届董事会第三十三次会议上，本人作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，并发表独立意见如下：报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。
对控股子公司的担保发生额为17,291.90万元，报告期末，对控股子公司担保余额15,444.59万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的4.36%。
我们认为，公司按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。
报告期内，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
信立泰：2010年年度审计报告 2011-03-22
审计报告中审国际审字【2011】01020043深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：我们审计了后附的深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称信立泰公司）财务报表，包括2010年12月31日公司及合并的资产负债表，2010年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是信立泰公司管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，信立泰公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了信立泰公司2010年12月31日公司及合并的财务状况以及2010年度公司及合并的经营成果和现金流量。
中审国际会计师事务所中国注册会计师有限公司刘宵中国注册会计师谢军中国北京二〇一一年三月十九日资产负债表编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司2010年12月31日法定代表人：叶澄海主管会计工作负责人：叶宇筠会计机构负责人：刘智勋利润表编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司2010年1-12月法定代表人：叶澄海主管会计工作负责人：叶宇筠会计机构负责人：刘智勋现金流量表编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司2010年1-12月法定代表人：叶澄海主管会计工作负责人：叶宇筠会计机构负责人：刘智勋8合并所有者权益变动表编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司 2010年度910法定代表人：叶澄海 主管会计工作负责人：叶宇筠 会计机构负责人：刘智勋母公司所有者权益变动表编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司2010年度法定代表人：叶澄海主管会计工作负责人：叶宇筠会计机构负责人：刘智勋深圳信立泰药业股份有限公司财务报表附注截至2010年12月31日止会计年度单位：元币种：人民币附注一、公司基本情况（一）公司简介深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1998年11月，主要生产经营化学原料药、粉针剂、片剂和胶囊等产品，是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术合资企业。
新宙邦：2009年度独立董事述职报告(何晓明) 2010-03-05
2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表:本人作为深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，恪尽职守、谨慎、忠实，勤勉依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2009年度担任独立董事的履职情况报告如下：一、出席会议的情况本年度公司共召开了七次董事会，我参加公司董事会会议共七次，列席了两次股东大会,均为亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、参加专业委员会情况我作为审计委员会的主任，本年共主持召开了四次次审计委员会会议，审议了公司2008年年度报告，审议设立公司内部审计部门的议案并制定公司内部审计制度，对深圳市鹏城事务所有限责任公司2009年年报审计总体安排提出了意见。
作为审计委员会的主任，还经常参与指导公司内审部的工作，要求内审部对公司内部控制情况进行评价，对公司募集资金等进行审计。
公司第一届董事会设立了薪酬与考核委员会，本年共主持召开了一次会议，审议了《关于确认公司高级管理人员2008年度薪酬的议案》，我作为该委员会的成员，对公司的薪酬体系建立提出了自己的意见。
三、发表独立董事意见情况1、在参加的2009年3月7日第一届董事会第九次会议上，对公司累计和当期对外担保情况的专项说明、公司2008年度内部控制自我评价报告、续聘二〇〇九年度审计机构等事项发表了独立意见。
2、在参加的2009年9月20日第一届董事会第十二次会议上，对《关于会计差错更正的议案》发表了独立意见。
3、在参加的2009年10月27日第一届董事会第十三次会议上，对《关于公司2006年1月1日及2007年1月1日会计估计变更的议案》发表了独立意见。
永新股份：独立董事2009年度述职报告 2010-02-26
证券代码：002014 证券简称：永新股份黄山永新股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年度本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2009年度的工作情况报告如下：一、出席会议情况2009年度，本人恪尽职守，公司召开的董事会均亲自参加，会前积极了解情况，并获取会议相关资料，会上认真审议每项议案，审慎行使表决权，认真履行作为独立董事应尽的职责。
出席会议情况如下：董事会召开次数 5 股东大会召开次数 1亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议亲自出席次数5 0 0 否 0 Ⅰ、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；Ⅱ、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况2009年度，本人就公司关联交易、对外担保等有关事项发表了独立意见，促进董事会决策客观公正性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
发表独立意见情况如下:1、2009年1月18日，在公司第三届董事会第十一次会议上，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2008年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘2009年度审计机构的独立意见》、《关于2009年度日常关联交易的独立意见》和《关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见》。
2、2009年7月29日，在公司第三届董事会第十三次会议上，发表了《对公司关联方资金占用和对外担保等情况的专项说明和独立意见》。
3、2009年10月27日，在公司第三届董事会第十四次（临时）会议上，发表了《关于变更部分固定资产折旧年限的独立意见》。
2009年度独立董事述职报告
2009年度独立董事述职报告本人作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。
现将2009年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：2009 年度，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会，本人亲自出席3次董事会、委托出席1次董事会。
在审议董事会各项议案时，均能充分发表自己的意见和建议，未有提出异议的情况。
二、发表独立意见情况2009年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：（一）2009年8月13日，对公司与潍柴动力签署《供货框架第五补充协议》的关联交易发表的独立意见：本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。
上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
（二）2009年11月9日，在第四届董事会第三十次会议上，就公司与关联方签署关联交易的事项发表独立意见如下：1、董事会审议了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》，该等议案的审议、签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
深基地B：独立董事2009年度述职报告2010-04-22.
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为深圳赤湾石油基地股份有限公司的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定，在2009年工作中，独立履行职责，积极了解公司运作情况，亲自出席董事会会议和董事会各专门委员会会议，参与公司重大事项的决策，在涉及关联交易等方面，进行了事前认可并发表独立董事意见，充分发挥了独立董事作用。
现将2009年本人履行职责情况报告如下：一、参加会议情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注林绍东4 4 0 0 张立民4 4 0 0 周成新4 4 0 0 崔忠付 4 4 0 0二、发表独立意见情况1、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《2008年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并发表了如下独立意见：公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的。
公司对内部控制的自我评价符合公司实际情况。
内部控制是一项长期而持续的系统工程，作为公司独立董事，我们将严格按照《上市公司内部控制指引》等相关要求，持续督促公司不断完善内部控制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股东的利益。
2、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《关于会计差错更正的议案》进行了审议，并发表了如下独立意见：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，提高了公司财务信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。
该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。
3、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对公司2008年度报告期内与关联方资金往来、对外担保情况、资金占用等发表了如下独立意见：报告期内该公司与关联方的资金往来属正常财务支付；未对公司控股股东及控股股东的关联企业进行担保，也未对公司子公司和子公司以外的企业提供担保；没有非正常资金占用情况。
德棉股份：独立董事2009年度述职报告(刘海英) 2010-04-28
山东德棉股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东:我作为山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2009年的工作中,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事的职责,认真负责地参加公司的董事会和股东大会,在审议议案时充分发表独立意见,并根据中国证监会开展的“公司治理专项活动”,积极配合公司董事会,对公司治理情况进行了全面的自查,对一些需完善的制度及时提醒公司进行修订,对公司完善治理结构及内部制度起到了有益的推动作用。
现将2009年度我履行独立董事职责情况述职如下:一、出席会议情况2009年度董事会会议召开次数 17是否连续两次未姓名职务亲自出席次数委托出席次数缺席次数亲自出席会议刘海英独立董事 8 0 0 否二、发表独立意见的情况(一2009年6月24日在公司第四届董事会第一次会议上发表独立意见如下:同意选举尉华先生为公司第四届董事会董事长,任期三年:同意聘任方立民先生为公司总经理;同意聘任李德志先生为公司常务副总经理,聘任付爱东先生、马锦霞女士为公司副总经理,聘任杨怀华女士为公司副总经理、财务总监,任期均为三年。
上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
经审阅上述相关人员履历资料,上述人员不存在《公司法》第147 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二2009年7月24日在公司第四届董事会第二次会议上发表独立意见如下:公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号的要求及有关规定履行审批程序,被担保方德州晶华集团有限公司是德州市具有较强经济实力的公司,有良好的偿债能力,经营正常,与公司不存在关联关系,符合担保要求。
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深圳信立泰药业股份有限公司
2009年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为独立董事，2009年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将这一年的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
（一）2009年，公司召开了8次董事会，具体出席情况见下表：
独立董事 姓名 本年应参
加董事会
次数
亲自出
席（次）
以通讯
方式参
加会议
次数
委托出席
（次）
缺席
（次）
缺席原因
及其他说
明
丁德海 8 8 1 0 0 无
（二）2009年公司召开了2008年年度股东大会、2009年第一次临时股东大会，我均现场出席。
二、发表独立董事意见情况
在第一届董事会第十九次会议上，对涉及超额募集资金使用的三个议案所发表独立意见如下：
（一）关于使用超额募集资金补充募集资金项目流动资金的议案
公司将超额募集资金先用于满足募投项目资金需求，用于补充募集资金项目的流动资金，有助于提高募集资金使用效率及募集资金项目建设的顺利进行。
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司上述投资使用行为经过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市
公司募集资金使用的有关规定。
因此，同意公司从超额募集资金中使用23,260.82万元补充募集资金项目的流动资金。
（二）关于使用超额募集资金偿还部分银行贷款的议案
偿还公司现有银行短期借款人民币6000万元（其中，建设银行3500万元，招商银行2500万元），将有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，偿还后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司将超额募集资金放置于募集资金专户管理；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，另外公司承诺偿还贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。
我们认为：公司此次用募集资金超额部分偿还部分银行贷款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司本次用6000万元超额募集资金偿还银行贷款。
（三）关于使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资的议案
向山东信立泰药业有限公司增资人民币1800万元，深圳信立泰药业股份有限公司持有该公司90%的股权，增资后，该股权持有比例不变。
山东信立泰药业有限公司主要从事头孢类医药中间体的生产。
该项目将为公司的头孢类抗生素原料药中间体在供应和质量方面提供保障，及降低成本，提高行业竞争力，符合公司主营业务远景发展规划。
因此，我们同意公司使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资人民币1800万元。
三、积极参与专门委员会的工作
我积极参与各委员会的工作，担任提名委员会、薪酬与考核委员会召集人，同时担任战略委员会、审计委员会委员。
各专门委员会采用多种形式积极开展工作：战略委员会对公司的投资项目和战略部署等工作进行了论证，发挥了对公司战略性的监控和指导作用。
审计委员会审定了2009年度财务报告审计工作的安排，积极督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次发表了审阅意见；此外，审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。
薪酬与考核委员会审核了董事及高级管理人员业绩情况，对公司高管薪酬执行情况进行了必要监督。
提名委员会尚未进行相关工作。
四、对公司进行现场调查的情况
2009年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并到工厂进行现场巡查，对工厂的建设和日常管理提出建设性意见，有效地履行了独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做其他工作
1、2009年，除出席公司董事会和股东大会外，我还关注公司年内生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等重大事项的进展情况，通过听取汇报、实地考察等方式充分了解情况，积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
2、自担任独立董事以来，我一直注重新的法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的管理，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
除此以外，本人作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
六、公司存在的问题及建议
公司按照《公司法》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，加强
风险管理机制和内部控制制度建设，取得一定成效，但由于公司上市时日较短，公司内部控制仍需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司持续、健康、快速发展。
目前公司的内部控制存在一些薄弱环节，主要表现在控制制度执行方面，公司的部分内控制度正式实施时间不长，执行力度和对相关员工的培训还需加强。
为保证公司内控制度的长期有效性和完备性，建议加强公司内部控制，优化内控制度管理流程，持续规范运作，加强公司董事、监事、高级管理人员及员工后续培训学习工作，培育良好内部控制文化，以强化内部控制制度的执行力。
七、联系方式
姓名：丁德海
电子邮箱：ddh@
特此报告。
独立董事签名：
____________________
丁德海
二〇一〇年三月十一日。