金陵饭店股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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600231 凌钢股份第五届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：600231 债券代码：122087股票简称：凌钢股份债券简称：11凌钢债编号：临2013-018凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年6月6日在公司会议中心以现场表决方式召开，本次会议通知和材料已于2013年6月3日以专人送达、传真方式发出。

会议应到董事9人，实到9人。

会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

会议经表决一致通过了以下事项：1、关于变更董事的议案。

因董事苏辉先生已被任命为凌钢集团公司副总经理，导致公司关联董事人数超过董事会半数以上，董事会拟提请股东大会免去其董事职务，并提名补选沈洵先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2014年10月18日。

本议案需经公司股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对上述变更董事的议案发表了独立意见，认为上述变更董事符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。

同意将变更董事的议案提交公司股东大会审议。

2、关于向四家经销性子公司委派董事的议案。

委派公司总经理沈洵先生、公司总会计师何志国先生、公司销售公司经理刘威先生为凌钢（大连）钢材经销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事。

委派沈洵先生为上述四家经销性子公司董事长候选人。

苏辉先生、李胜运先生不再担任凌钢（大连）钢材经销有限公司董事。

苏辉先生、杨志远先生不再担任沈阳凌钢钢材销售有限公司董事。

苏辉先生、祁海成先生不再担任凌钢锦州钢材经销有限公司董事。

苏辉先生、柴树风先生不再担任北京凌钢物资供销有限公司董事。

南京化纤2012年度股东大会决议公告

证券代码：600889 证券简称：南京化纤公告编号：临2013-009南京化纤股份有限公司2012年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Ⅰ、重要提示1、本次股东大会无变更和否决提案的情况；2、本次会议无新提案提交表决。

Ⅱ、会议召开的情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：董事长沈光宇先生3、本次股东大会的召开时间：（1）现场会议召开时间：2013 年6月18日（星期二）上午9：30（2）网络投票时间为:2013年6月18日（星期二）上午09：30—11：302013年6月18日（星期二）下午13：00—15：004、现场会议地点：南京市金銮巷9号华盈国际酒店7楼会议室5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

Ⅲ、会议出席情况出席公司本次股东大会的股东共 15 人，代表股份数 126545185 股，占公司总股份的41.21 ％；其中，出席现场会议的股东共 8人，代表股份数 126044505股，占公司总股数的41.05 ％；通过网络投票的股东7 人，代表股份数500680 股，占公司总股本的 0.16％。

Ⅳ、议案审议和表决情况本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式，审议了以下议案：一、审议《公司2012年度报告全文及摘要》；1、总的表决情况：同意126506855股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％；反对2430股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 ％；弃权35900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％。

2、表决结果：该议案审议通过。

二、审议《公司2012年度董事会工作报告》；1、总的表决情况：同意126506855股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％；反对2430股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 ％；弃权35900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％。

江苏省国有资产监督管理委员会关于公布省属企业主业的通知-苏国资〔2017〕56号

江苏省国有资产监督管理委员会关于公布省属企业主业的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------省国资委关于公布省属企业主业的通知苏国资〔2017〕56号各省属企业：为优化国有资本布局和结构，突出企业主业，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》，结合省属企业“十三五”发展战略规划，我委对江苏省国信资产管理集团有限公司等19家省属企业的主业进行了审核确认，现予以公布。

请各省属企业切实加强战略管理，按照公布的主业，扎实推进企业内部资源整合，优化资源配置，严格控制非主业投资，增强企业核心竞争力。

附件：省属企业主业表省国资委2017年4月25日附件省属企业主业表序号企业名称主业备注1江苏省国信资产管理集团有限公司能源，金融，资产管理，新兴产业投资2江苏交通控股有限公司交通基础设施投资与运营，金融，现代物流，清洁能源3南京禄口国际机场有限公司机场运营管理及其配套服务，航空延伸业务4江苏省苏豪控股集团有限公司贸易，金融，文化产业，健康产业5中国江苏国际经济技术合作集团有限公司国际国内工程承包及工程咨询，国际贸易，城镇开发及环境保护6江苏省海外企业集团有限公司贸易，化工产品仓储物流，香港钟山公司投资及投融资服务序号企业名称主业备注7江苏省农垦集团有限公司现代农业，医药健康，房地产，金融投资8徐州矿务集团有限公司煤、电及煤化工，现代物流，培育战略性新兴产业（主要包括新能源锂电池—锂资源产业链、智能装备制造产业链、大数据产业园）培育产业投资项目须报省国资委备案9江苏省沿海开发集团有限公司滩涂围垦，沿海开发投资，现代农业10华泰证券股份有限公司经纪及财富管理，投资银行，资产管理，投资及交易11江苏汇鸿国际集团股份有限公司纺织服装、浆纸板材、机电船舶、医疗健康等行业和领域的国际贸易及供应链业务，冷链物流12江苏省盐业集团有限责任公司盐及盐化工业，盐及相关商贸服务业，现代物流序号企业名称主业备注13江苏省粮食集团有限责任公司仓储业，农副食品加工业，批发和零售业，粮油期货（限于对冲风险）14江苏高科技投资集团有限公司私募股权和创业投资，政府性基金专项管理，战略性投资运营，科技创新成果转化业务15南京金陵饭店集团有限公司酒店及酒店管理，旅游16江苏钟山宾馆集团有限公司会议及酒店服务，物业管理，汽车配套服务17江苏省惠隆资产管理有限公司贸易，资产管理，废弃资源综合利用18江苏省信用再担保集团有限公司担保再担保业务、小微金融综合服务、基金管理及服务19南水北调东线江苏水源有限责任公司南水北调水利工程建设和运营管理及其相关资源开发——结束——。

600396 金山股份第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600396 证券简称：金山股份公告编号：临2013-016号沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况沈阳金山能源股份有限公司于2013年5月28日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第六次会议的书面通知，并于2013年6月7日以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议。

公司实有董事9人，实际参加表决董事8人，董事李增昉先生因公出差，通讯不便，未能参加本次董事会表决。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名委员会提名李丙信先生为第五届董事会董事候选人。

（董事候选人简历附后）本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于调整公司高级管理人员的议案经总经理金玉军先生提名，聘任李丙信先生为公司副总经理。

同时根据公司工作需要，公司解聘邱国民先生副总经理职务。

（高级管理人员简历附后）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。

根据相关规定，明确本次非公开发行股票的定价基准日为2013年4月12日，即第五届董事会第四次会议审议通过延长2011年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告日，本次非公开发行股票方案其他内容不变。

发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发行底价，即经除权、除息后为6.36元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

河北银行年报

0
合计
3,594,915,192
71.90%
128,800,000
注：1．报告期内，经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准，唐山市德龙钢铁有限公司将其持有的本行股份 3696 万股转让给
6
北京理想产业发展有限公司； 2．报告期内，荣盛房地产发展股份有限公司购买我行定向发行股份 133,369,301 股； 3．前十大股东关联关系情况：南京栖霞建设集团有限公司为南京栖霞建设股份有限公司股东，其余股东间不存在关联关系。
第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况
5.1 董事、监事和高级管理人员
5.1.1 董事
姓名乔志强姚浩俊姜洪源仵晓颖江劲松温建国曹芸任晓霞石长海郑晓东李尊农李艳霞张荣斌郭金华
5.1.2 监事
性别男男男女男男女女男男男女男男
出生年份 1964 年 1963 年 1963 年 1971 年 1968 年 1962 年 1969 年 1970 年 1964 年 1978 年 1962 年 1963 年 1960 年 1973 年
1,810,260
1,776,898 0.42
1,467,566 0.38
0.42
0.38
加权平均净资产收益率（%）
-0.52 个百分点
17.53
18.05
17.39
经营活动产生的现金流量净额
-39.51%
10,232,964
16,915,928
9,464,153
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
2015 年 222,638,595 206,873,317
7,128,100 2,707,073 2,240,359

悦达投资董事会决议公告

证券代码：600805 证券简称：悦达投资公告编号：2013-013
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司2013年6月10日以书面形式通知各位董事召开第八届董事会第八次会议，会议时间：2013年6月15-16 日，会议方式：通讯表决。

会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《关于参与江苏银行股份有限公司增资扩股的议案》。

（具体内容详见本公司2013-014号《关于参与江苏银行股份有限公司增资扩股的公告》）
同意12人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会
二Ｏ一三年六月十六日。

秦机：关于公司董事辞职的公告

股票代码：000837 股票简称：*ST秦机公告编号：2020-63
秦川机床工具集团股份公司
关于公司董事辞职的公告
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月20日收到公司董事刘平安先生提交的书面辞职报告，刘平安先生因其所在公司的工作安排调整，申请辞去公司第七届董事会董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘平安先生辞职不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

公司将按照法定程序尽快提名董事候选人，并提交董事会、股东大会进行审议。

截止本公告披露日，刘平安先生未持有公司股票。

刘平安先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对刘平安先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
董事会
2020年8月22日。

600385 ST金泰第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600385 证券简称：*ST金泰公告编号：2013-036山东金泰集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于2013年6月7日以通讯方式召开，会议通知于2013年5月31日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。

公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 8人,董事林鹏因公出差，缺席本次会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

会议审议通过以下议案：一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

公司第七届董事会将于2013年6月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会现提名以下九人作为公司第八届董事会董事候选人。

非独立董事候选人：林云、黄宇、齐万彤、陈焕智、郭泽锐、郭东平；独立董事候选人：胡居洪、许领、李敏。

公司董事会提名委员会经审查，认为上述九位董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。

其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

董事候选人简历附后。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司《关于调整公司经营范围的议案》。

根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司的经营范围进行调整，具体内容如下：公司原经营范围是：投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务”。

现将公司经营范围调整为：“投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）”。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

600231凌钢股份2013年第一次临时股东大会文件

凌源钢铁股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会文件
凌源钢铁股份有限公司
2013年第一次临时股东大会文件目录
1.关于变更董事的议案 (1)
凌源钢铁股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会文件
-1- 会议文件之一
关于变更董事的议案
因董事苏辉先生已被任命为凌钢集团公司副总经理，导致公司关联董事人数超过董事会半数以上，董事会拟提请股东大会免去其董事职务，并提名补选沈洵先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2014年10月18日。

本议案提请公司股东大会审议。

沈洵先生简历
沈洵先生：52岁，大学学历，中共党员，高级工程师。

曾任凌源钢铁集团有限责任公司质检部副部长、全质办副主任、中宽热轧带钢厂筹建处副主任、本公司中宽热轧带钢厂副厂长、厂长；本公司计划管理部经理、本公司副总经理、凌源钢铁集团有限责任公司副总经理。

现任本公司总经理。

600713南京医药2012年年度股东大会决议公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药编号：ls2013-029南京医药股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况；2、本次会议无补充提案提交表决。

一、会议召开和出席情况1、南京医药股份有限公司于2013年6月7日上午9时以现场方式在南京市中山东路486号南京同仁堂健康酒店三楼会议室召开2012年年度股东大会。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶昀先生主持。

公司在任董事8人，出席6人，独立董事季文章先生、仇向洋先生因公务原因未能出席会议；在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案的审议和表决情况公司控股股东南京医药集团有限责任公司持有公司具有表决权股份数145,657,368股，控股股东之控股股东南京新工投资集团有限责任公司持有具有表决权股份数3,472,450股。

上述两家公司为公司关联法人，对议案八《关于公司2013年度日常关联交易的议案》回避表决。

三、律师见证情况本次股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所陈应宁律师、王峰律师到会见证并出具了法律意见书。

该所认为，公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、上网公告附件1、江苏永衡昭辉律师事务所出具的律师法律意见书。

特此公告南京医药股份有限公司2013年6月8日。

26130616_风险警示

2013年第36期陆家嘴600663粤宏远A000573湘电股份600416明星电缆603333行业·公司|机构鉴股Industry ·Company近日，公司未能与公司董事、总经理沈卢东先生及董事、财务总监杨萍女士取得联系。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2013年8月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》和《关于指定姜向东代行财务总监职权的议案》。

鉴于沈卢东先生和公司财务总监杨萍女士目前因个人原因不能履行职务，董事会决定免去其总经理职务，同时聘任公司副总经理盛业武先生担任公司总经理，任期与公司第二届董事会任期相同，盛业武不再兼任副总经理职务；同时，董事会决定指定公司副总经理、董事会秘书姜向东先生全面代行财务总监的职权。

该股高管发生非正常性变动对公司负面影响较大，后市注意风险。

公司此前筹划重大事项，根据《股票上市规则》等有关规定，为避免公司股价波动，维护广大投资者的利益，经深圳证券交易所批准，公司股票从2013年8月26日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票暨购买资产，但由于实施的相关条件尚未成熟，合作各方无法就合作方案达成一致意见，因此公司决定终止筹划本次事项。

公司承诺：自公司股票复牌之日起三个月内，不再筹划与公司相关的重大资产重组、发行股份及对公司股价有重大影响的事项。

二级市场上，该股在2013年9月2日复牌后大幅下跌，成交量巨额放大，资金出逃迹象明显，后市注意风险。

公司2013年8月12日接控股股东湘电集团有限公司通知，因湘电集团正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年8月13日起停牌。

公司分别于2013年8月20日、27日刊登了《湘潭电机股份有限公司股票继续停牌的公告》。

在公司股票停牌期间，控股股东与有关方面就资产重组事宜进行了积极的洽谈，2013年9月2日，公司接控股股东通知，由于各方难以就资产重组事宜达成一致意见，经审慎研究，相关各方决定终止本次资产重组事项。

南京钢铁股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

公司简称：南钢股份股票代码：600282 编号：临2009—029号南京钢铁股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示1、南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟实施向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组方案，即向南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）发行股份购买南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）100%股权（以下称“本次交易”、“本次发行”，“本次重大资产重组”），从而实现钢铁主业资产的整体上市。

2、本公司已于2009年5月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于审议〈南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等议案。

目前，相关审计、评估、盈利预测工作已经完成。

本次董事会根据审计、评估、盈利预测结果对有关议案进行修订和补充，同时编制并披露《南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下称“重组报告书”）及其摘要。

3、本次交易构成重大资产重组，尚需经公司股东大会审议批准，提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并同意豁免南京钢联因认购本次发行的股份而触发的要约收购义务后方可实施。

本次交易能否获得股东大会批准以及有权部门的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

本公司第四届董事会第八次会议通知于2009年11月13日以电话、传真或专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。

2009年11月20日上午9:30，公司第四届董事会第八次会议在公司715会议室如期召开。

会议由董事长杨思明先生主持，应到董事9名，实到9名。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

600677航天通信第六届第二十一董事会决议公告

证券代码：600677 证券简称：航天通信编号：临2013-020航天通信控股集团股份有限公司第六届第二十一董事会决议公告航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2013年6月6日在北京召开，本次会议的通知已于2013年5月31日以传真及电子邮件的形式发出。

会议应到董事9名，实到8名(独立董事俞安平先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事黄伟民先生出席并授权表决)。

公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：一、审议通过《关于延长非公开发行股票发行方案有效期的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权，6票回避）公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。

为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票发行方案决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票发行方案的其他相关内容不变。

因本议案涉及公司控股股东中国航天科工集团公司与公司的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事杜尧先生、郭兆海先生、王耀国先生、丁佐政先生、张渝里先生、戴晓峰先生回避表决。

该议案尚须提交股东大会审议，关联股东中国航天科工集团公司将回避表决。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。

为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

金陵饭店董事会治理兼顾全体股东利益

047金陵饭店董事会治理兼顾全体股东利益金陵饭店股份有限公司构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大业务板块的发展格局。

2015年营收7.3亿元、净利润0.49亿元、加权平均净资产收益率3.61%；实际控制人为江苏省国资委。

董事会充分兼顾大股东、战略投资者、中小股东的利益。

董事会由10名董事组成，其中独立董事4人，占40%；来自战略投资者股东代表3人，大股东代表2人，上市公司高级管理人员1人。

从董事会成员看，在大股东任职的董事席位只有20%，充分兼顾了全体股东的利益，从而在治理结构上有效规避了单方控制的弊端，公司重大决策中做到反复磋商论证，有效保障了公司及全体股东的利益。

高度重视公司内部控制和风险防范。

董事会从公司制度建设、责权划分、经营管理的重要流程等各个方面进行了规范化、高效化、制度化的建设，对公司可能面临的宏观经济环境风险、公共突发事件风险、行业竞争风险、投资项目风险、经营管控风险、法律风险等重点领域持续监督内控措施的完备和执行，研究制定应对方案，确保公司各项业务的顺利开展。

董事会高度重视公司的社会责任。

公司着眼于创建百年民族品牌、实现长远持续发展的战略目标，坚持企业公民高度的社会责任感，从“追求利润最大化”上升到“追求效益最优化”的更高境界，不断强化社会责任管理体系建设并纳入企业总体发展规划，将社会责任融入企业的使命、价值观、愿景和经营理念，贯穿于企业品牌、战略、经营、管理和文化的每个环节，与企业改革发展、运营管理、依法治企相结合，注重股东、顾客、员工、供应商、社会等利益共同体的和谐共赢，积极推进环境保护、厉行资源节约、投身社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，实现了企业、社会、环境和谐共生的不懈追求。

公司将履行社会责任、促进持续发展作为核心理念和价值导向，作为创造核心竞争力、提升民族品牌的重要战略，在长期经营发展活动中，不仅致力于为股东创造价值，也为员工、顾客、供应商及社会公众谋求福祉，并充分尊重和保护环境、支持社区建设、促进社会和谐，在中国酒店行业中发挥表率作用。

601007金陵饭店股份有限公司关于总经理辞职的公告

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店公告编号：临2021-026号
金陵饭店股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月19日收到公司董事、总经理金美成先生提交的书面辞职报告，金美成先生因工作原因，为了集中精力投入酒店板块的经营和发展，申请辞去公司总经理一职。

金美成先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事及控股子公司南京金陵酒店管理有限公司董事长、南京新金陵饭店有限公司董事长等职务。

根据相关规定，金美成先生关于总经理职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。

董事会对金美成先生担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司将尽快按照有关规定完成新任总经理的选聘工作。

在聘任新的总经理之前，为保障公司经营管理工作的正常进行，由公司董事长李茜女士代为行使总经理职责。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会 2021年7月20日。

601007金陵饭店股份有限公司独立董事关于七届二次董事会事项的独立意见

金陵饭店股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二次会议《关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》进行了审议。

基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、与本次交易相关的议案，在提交公司董事会审议前，我们通过审查董事会提供的相关资料，认可本次交易事项，同意将相关议案提交第七届董事会第二次会议审议。

2、本次签订《委托管理合作框架协议》有利于解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题，提升公司酒店业务板块的集约化、一体化经营，促进酒店提质增效、协同发展和整体管理水平、服务品质的进一步提高，有利于形成各区域示范酒店效应、扩大品牌拓展市场空间。

本次关联交易定价遵循市场化原则，公允合理，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。

3、公司本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。

4、公司董事会审议本次交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

金陵饭店股份有限公司独立董事：
刘一平成志明周俭骏沈坤荣
2021年6月30日。

金陵饭店管理与股东代表委托协议版B版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX金陵饭店管理与股东代表委托协议版B版本合同目录一览1. 协议背景与目的1.1 定义1.2 协议的类别与性质2. 管理与股东代表2.1 管理职责2.2 股东代表职责3. 管理与股东代表的权利与义务3.1 管理方的权利与义务3.1.1 对饭店的经营与管理3.1.2 对员工的雇佣与管理3.1.3 财务管理与利润分配3.2 股东代表的权利与义务3.2.1 代表股东参与管理3.2.2 对饭店经营决策的监督3.2.3 股东权益的维护4. 委托事项4.1 委托的具体事项4.2 委托的期限5. 费用与报酬5.1 管理费用5.2 报酬计算与支付方式6. 协议的生效、变更与终止6.1 协议的生效条件6.2 协议的变更程序6.3 协议的终止条件与后续事宜7. 违约责任7.1 管理方的违约责任7.2 股东代表的违约责任8. 争议解决8.1 争议解决的方式8.2 争议解决的地点与适用法律9. 保密条款9.1 保密信息的定义9.2 保密义务与期限10. 强制性规定10.1 适用法律法规10.2 强制性规定的遵守11. 其他条款11.1 不可抗力11.2 合同的完整性与冲突规定11.3 通知与送达12. 附件12.1 附件的清单与说明13. 签署页13.1 甲方（管理方）签署页13.2 乙方（股东代表）签署页14. 合同的生效日期与版本说明14.1 合同生效日期14.2 合同版本说明第一部分：合同如下：第一条协议背景与目的1.1 定义1.2 协议的类别与性质本协议为管理与股东代表之间的委托协议，具有法律效力。

第二条管理与股东代表2.1 管理职责管理方负责饭店的日常经营管理，包括制定经营策略、执行经营计划、管理员工、维护饭店设施等。

2.2 股东代表职责股东代表负责代表股东参与饭店的管理决策，对管理方的经营管理工作进行监督，并维护股东的合法权益。

第三条管理与股东代表的权利与义务3.1 管理方的权利与义务3.1.1 对饭店的经营与管理管理方有权制定和执行饭店的经营策略，对饭店进行有效的经营管理。

金陵饭店2024股权委托经营合同概要

金陵饭店2024股权委托经营合同概要本合同目录一览1. 股权委托经营概述1.1 股权委托经营的范围1.2 股权委托经营的目的1.3 股权委托经营的原则2. 股权委托经营双方的权利和义务2.1 受托方的权利和义务2.2 委托方的权利和义务3. 股权委托经营期限3.1 委托经营期限的起始时间3.2 委托经营期限的终止时间3.3 委托经营期限的延长和缩短4. 股权委托经营的管理4.1 受托方的管理职责4.2 委托方的管理职责5. 股权委托经营的收益分配5.1 收益分配的原则5.2 收益分配的比例6. 股权委托经营的风险控制6.1 风险评估和控制措施6.2 风险责任的承担7. 股权委托经营的信息披露7.1 信息披露的内容和方式7.2 信息披露的时间和频率8. 股权委托经营的变更和终止8.1 变更的条件和程序8.2 终止的条件和程序9. 股权委托经营的违约责任9.1 违约行为的界定9.2 违约责任的具体承担方式10. 股权委托经营的争议解决10.1 争议解决的方式10.2 争议解决的地点和适用法律11. 股权委托经营的其他事项11.1 合同的签订和生效11.2 合同的修改和解除12. 股权委托经营的附件12.1 附件的名称和内容12.2 附件的生效和失效13. 股权委托经营的签署13.1 签署的时间和地点13.2 签署人的身份和授权14. 股权委托经营的生效和终止14.1 合同的生效条件14.2 合同的终止条件第一部分：合同如下：第一条股权委托经营概述1.1 股权委托经营的范围本合同项下的股权委托经营范围包括但不限于金陵饭店2024的经营管理、资产运作、业务发展、品牌建设、财务管理、人力资源管理等。

1.2 股权委托经营的目的双方签订本合同的目的在于通过股权委托经营，提高金陵饭店2024的经营效益，提升品牌价值，实现资产的保值增值。

1.3 股权委托经营的原则双方遵循平等、自愿、诚实、信任的原则，共同维护金陵饭店2024的合法权益，确保股权委托经营的顺利进行。