农禽产品冷链物流项目可行性实施报告

2015年度农产品冷链物流项目资金申请报告项目名称：** 农禽产品冷链物流项目申请单位：** 实业集团有限公司单位地址：**省 **县城南工业园邮政编码：项目负责人：**X联系人：电话：传真：主持部门：**省发展和改革委员会申报日期：2015年5月5日目录第一章项目单位的基本情况 (1)1.1企业性质 (1)1.2现有设施 (1)1.3运营管理模式 (1)1.4组织机构 (2)1.5近三年经营情况及财务状况 (3)1.6在行业中的地位 (4)1.7主要技术成果与转化能力 (5)1.8项目单位主要负责人概况 (6)第二章项目基本情况 (7)2.1项目建设背景 (7)2.2建设内容及规模 (12)2.3技术工艺 (14)2.4总投资估算、资金构成及筹措方案 (18)2.5各项建设条件落实情况 (18)2.6主要技术经济指标 (20)第三章项目市场分析 (22)3.1物流市场规模分析 (22)3.2上、下游对接服务企业的协作意向 (23)3.3周边其他同类物流企业现状 (23)3.4申报项目实施后市场份额分析 (24)第四章项目设计方案 (27)4.1项目总平面布置 (27)4.2主要技术参数 (31)4.3工艺流程图 (34)第五章项目总投资估算、融资方案及财务评价 (36)5.1项目总投资估算 (36)5.2融资方案 (40)5.3财务评价 (41)第六章项目风险分析 (47)6.1风险因素识别 (47)6.2风险防范对策及建议 (47)第七章项目招标方案 (51)7.1招标范围 (51)7.2招标组织形式 (51)7.3招标方式 (51)八、附件、附图 (53)附件 (53)附图 (54)第一章项目单位的基本情况本项目建设单位为** 实业集团有限公司（以下简称公司），成立于2002年，位于**县城南工业园。

注册资本5000万元。

** 实业集团有限公司是集养殖、加工、销售为一体的综合性农业产业化国家重点龙头企业，是**省最早获得国家绿色食品发展中心认证的绿色养殖及加工基地。

公司共有员工340人，其中管理人员45人，科研人员21人，销售人员70人，生产人员204人；其中：高中生166人，初中生102人，大专学历（含五大毕业生）13人，技校生53人，硕士以上学历6人。

1.1企业性质** 实业集团有限公司经济性质为有限责任公司。

1.2现有设施公司拥有2个示范养殖基地及3个子公司：** 绿色食品有限公司主要负责食品加工及销售，** 物流有限公司负责集团产品的仓储及运输，洪门生物科技有限公司负责有机肥生产。

1.3运营管理模式公司自主经营、自负盈亏，实行董事会领导下，经理负责制的管理制度。

公司严格按现代企业管理制度要求运行，学习借鉴国内外先进企业的管理经验，在人力资源管理上，建立了招聘、任用、考核等制度，引进激励机制，调动了员工的积极性，增强了企业凝聚力。

1.4组织机构⑴公司实行股东大会制，由全体股东组成的股东大会是本公司最高权力机构。

⑵成立公司董事会，由全体股东大会选举产生。

董事长、副董事长由公司董事会任免。

董事长主要负责企业发展的战略决策，重大事宜的决定与授权。

⑶公司实行总经理负责制，设总经理1人，执行董事会决议，对公司的日常经营与管理工作全面负责。

总经理以下分设六个职能管理中心和总线理办公室，分别对总经理负责，实行职能管理。

⑷按照有关法律、法规制定本公司的财务制度、生产管理制度，安全生产制度，严格遵守国家法律，做合法经营者。

⑸依照公司的相关规定，制定出职工的出勤考核制度。

⑹依据公司的经营收入情况，制定本公司内部的分配制度。

⑺公司行政主管部门负责公司的档案管理，并制定相关的管理制度。

⑻公司生产技术部门依照公司生产及市场的需求，制定出科研课题，确保公司生产稳定发展。

⑼依照国家有关质量标准，制定并严格实施企业质量管理制度。

生产过程中严格控制非标准质量生产，对每批产品的出厂，必须经过质检部门的检验后，方可出库。

对公司所销售的禽蛋产品实行追踪管理制度，销售部负责全项管理，为此公司特制订质量控制程序：①对加工所需的各种原材料，必须经质检部门检验合格后进入生产车间或原辅料仓库。

②生产中必须严格遵守生产工艺管理程序，制定出详细的管理方案，严格执行工艺纪律和操作程序，确保所生产的禽蛋制品百分之百的合格。

③成品出厂前必须经过严格的理化、生物、微量元素检验合格后准予出厂，每缺少一道检验程序均不得出厂进入市场销售。

④产成品出厂后，销售部应及时的对成品质量进行追踪考查，并按期对大宗客户进行随访，发现质量问题，立即通知生产与技术部门进行处理。

⑤生产过程中对每种原辅材料必须认真的核对生产厂家及信誉情况，发现有质量问题的原辅材料，应立即通知原料厂家进行处理，杜绝人情原辅料进入工厂。

1.5近三年经营情况及财务状况公司主营业务为：家禽养植业、禽蛋产品生产、加工、销售等。

公司产品有：“洪门”牌鸡蛋、土鸡蛋、营养蛋、五香茶鸡蛋、卤鸡蛋、皮蛋、咸蛋、咸蛋黄、活鸡等22个规格的15个品种。

公司拥有固定资产9498万元，年存笼蛋鸡30万羽，“公司+农户”产业化基地养殖规模达700万羽，产品产销、外销率100%。

2006年公司总资产5629.94万元，销售收入8305.68万元。

2007年资产总额为7142.63万元，销售收入12526.53万元。

2008年公司总资产总额9498.13万元，负债总额3805.51万元，固定资产总额为3882.50万元。

销售收入16536.40万元，净利润1449.61万元，销售利润率23.54%,净资产收益率40.07%。

银行信用等级：AA级。

1.6在行业中的地位** 实业集团有限公司是集养殖、加工、销售为一体的综合性农业产业化国家重点龙头企业，是**省最早获得国家绿色食品发展中心认证的绿色养殖及加工基地。

公司6个产品获国家绿色食品证书，产品畅销于沿海发达城市及沃尔玛、家乐福、麦德龙、香港百佳等三十余家品牌超市，并进入其全国配送网络，产品供不应求。

公司在全国大、中城市设有20多个分支机构，长期供货超市1000多个。

公司通过了ISO9001︰2000质量管理体系和HACCP食品安全管理体系认证，并获得“中华人民共和国进出口企业证书”，获自营出口权，产品出口香港及东南亚等地。

公司在蛋品加工、蛋鸭饲养、饲料加工等方面以先进的技术、严格的管理、过硬的产品、可靠的信誉、优良的服务在抚州地区赢得了声誉，经营业绩得到了省、市各级领导的肯定和有关部门的赞誉。

被**省农业发展银行评为“AA级信用企业”，2003年被**县税务局评为纳税信用A级企业。

“洪门”牌商标被**省工商局认定为“**省著名商标”2004年9月公司产品荣获**省名牌产品的殊荣。

2015年本企业纳入抚州市50户重点跟踪企业。

公司荣誉还有：“全国质量安全优胜企业”、“共青团中央青年创业基地”、“**省职工职业道德十佳单位”、“**省无公害农产品（畜禽）产地”、“**省绿色（有机）食品十强企业”、“**省百佳妇女创业基地”、“抚州市优秀产业化龙头企业”、“抚州市秀科技民营企业”等二十余种殊荣。

1.7主要技术成果与转化能力公司设有技术开发部，负责新产品的开发、新工艺研究、质量标准、品质控制等，并配有先进齐全的化验检测设备，技术部现有技术人员35人，其中高级职称5人，中级职称10人，另聘请江西农业大学、**省农科院等单位4名专家教授为公司技术顾问。

公司注重科技投入和技术开发，每年投入150万元，聘请国内外专家，购买先进设备，不断研发新型清洗、保鲜技术以满足出口需要。

2006年公司已完成HACCP、ISO9000质量体系认证和QS产品安全体系认证工作，建立全面食品安全质量管理体系。

实施“公司+合作社+农户”的运行模式，对合作社实行品牌管理“六个统一”：①统一饲料标准，规范操作；②统一饲料配方和采购加工精细饲料；③统一鸡种，疫苗接种；④统一培训和技术服务；⑤统一加工运输和销售；⑥统一品牌，市场营销策划。

严把饲料、防疫和质量关，公司视质量为企业生命，设立了质检部、技术中心，在加工环节，严格控制非标准质量生产。

依据ISO9001︰2000质量管理体系要求制订了《质量控制程序》，生产过程严格按照技术部门提出的方案实际操作，质检部门依据出厂编号对出厂产品进行理化、微生物等方面的质检工作，凡属有质量问题的产品一律不得出厂销售，生产部与技术部对销售的产品质量进行跟踪访问，以确保对消费者负责。

公司产品符合HACCP食品安全要求，产品至今没有出现投诉记录，维护了“洪门”品牌形象，保证了市场销售的持续增长。

1.8项目单位主要负责人概况** 集团董事长、法人代表**X，女性，现年39岁，职称：畜牧兽医师，1986年毕业于抚州医学院，同年分配于**省胸科医院，93年停薪留职，下海创业办养殖厂，企业从小规模逐渐发展壮大，2002年养殖厂更名为** 养殖有限公司，2003年创办销售公司――** 绿色食品有限公司，2003年受县委县政府委托，发动农户组建“**县绿色养殖产业合作社”，通过“企业＋合作社＋农户”模式，同时带动了12个乡镇农户致富，达到了经济、社会和生态效益。

同时与南昌养殖产业合作社（协会）签定禽蛋供应合同要扩展开来质量体系作保障。

**X所管理的公司及下属子公司均无破产记录、无拖欠银行贷款、拖欠交税款等现象。

她积极参与公益活动，积极参加捐资助学，获“**省劳动模范”“**省青联委员”、“抚州市政协委员”、“抚州市工商联合会副会长”、“**县人大常委”。

自2003年来先后获得“抚州市首届优秀企业家”、“抚州市优秀民营科技企业家”、“**省农业农村人材”、“**省职工职业道德建设标兵”、“**省十大创业先锋”、“**省绿色食品优秀企业家”、“全国妇女‘双学双比’活动女能手”、“第四届全国十大农民女状元”、“全国创建和谐劳动关系优秀企业家”等三十多种荣誉称号。

企业法人在当地和全省知名度高、美誉度好，在社会上有良好的形象。

第二章项目基本情况2.1项目建设背景2.1.1项目提出的主要理由2015年中央一号文件第六次锁定“三农”，提出了28点措施促进农业稳定发展与农民持续增收，其中包括要推进大型粮食物流节点、农产品冷链系统和生鲜农产品配送中心建设等措施。

根据《物流业调整和振兴规划》和《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》，2015年国家发展改革委制定了《物流业调整和振兴专项投资管理办法》，2015年扶持的范围包括农产品冷链物流项目：鲜活农产品储藏、加工、配送、销售等环节实行温度控制的冷链物流项目。

禽蛋在我国城乡居民的食物消费中占有非常重要的地位。

20世纪90年代以来，禽蛋人均消费量表现出稳定增长的趋势，到2006年达到7.38kg，20年间年均增长4.07%。