罗 牛 山：第六届董事会第五次临时会议决议公告 2010-04-07
创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议公告
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A25创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2009年8月24日以电子邮件、传真和专人送达形式发出。
公司第六届董事会第一次会议于2009年9月3日上午股东大会结束后在苏州南门东二号4号公司一楼会议室召开。
会议应到董事11名，亲自出席会议的董事10名，独立董事余菁女士授权委托独立董事岳远斌先生出席会议并行使表决权。
全部监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长曹新彤先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。
1、选举曹新彤先生为公司董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、选举董柏先生为公司副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、选举王军女士为公司副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。
董事会战略委员会组成成员：曹新彤先生、朱志浩先生、顾秦华先生。
召集人：曹新彤先生。
董事会审计委员会组成成员：宋锡武先生、黄鹏先生、顾秦华先生。
召集人：黄鹏先生。
董事会提名与薪酬委员会组成成员：董柏先生、岳远斌先生、余菁女士。
召集人：岳远斌先生。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司总经理的议案。
聘任朱志浩先生为公司总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于续聘公司副总经理的议案。
1、经总经理提名，续聘胡增先生为公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、经总经理提名，续聘沈洪洋先生为公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、经总经理提名，续聘周成明先生为公司副总经理。
第五届董事会第十次会议决议公告证券
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
2020-09-15 盘江股份 第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告
证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2020-042 贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2020年第一次临时会议于2020年9月11日以通讯方式召开。
会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。
与会董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：一、关于解散贵州盘江职业卫生技术服务有限公司的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为：公司全资子公司贵州盘江职业卫生技术服务有限公司不能满足职业卫生服务检测资质申办条件，且自成立以来未实际开展经营活动，为了压缩管理层级，实现瘦身发展。
会议同意解散全资子公司贵州盘江职业卫生技术服务有限公司，并授权公司依法办理清算注销等有关工作。
二、关于向贵州盘江马依煤业有限公司增加投资的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（）公司公告（临2020-043）马依西一井项目是公司规划建设的重点煤矿项目，符合公司发展战略；为加快推进马依西一井项目建设，满足项目建设资本金要求，会议同意公司按照股权比例对贵州盘江马依煤业有限公司增加投资33,079.50万元，增资完成后公司持有的股权比例保持不变。
三、关于贵州首黔资源开发有限公司减少注册资本并调整股权比例暨关联交易的议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名董事回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（）公司公告（临2020-044）。
由于贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）发展规划已发生重大变化，为了化解风险、维护股东利益，会议同意首黔公司按照各股东实际出资到位情况，将注册资本由20亿元减少至10.72亿元，并相应调整股权比例。
宝新能源：关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知
证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2013-026广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次临时会议审议通过关于召开2013年度第二次临时股东大会的相关议案。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2013年7月1日上午9：30。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、出席对象：（1）截至2013年6月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：公司会议厅。
二、会议审议事项本次会议审议事项已经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过（具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公司发布的相关公告及文件）：1、关于公司退出房地产业务并处置相关资产的议案；2、关于修改公司《章程》的议案。
三、会议登记方法1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的持股证明办理登记手续。
委托出席的代理人必须持有授权委托书。
2、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华新能源股份有限公司办公室。
3、登记时间： 2013年6月27日至6月28日上午8:30—12:00,下午14:00—16:00。
四、其他1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、联系人：刘沣、罗丽萍电话：(0753) 2511298传真：(0753) 2511398五、备查文件1、公司第六届董事会第一次临时会议决议公告；2、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告书（国融兴华评报字[2013]第4－012号）。
600396 金山股份第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600396 证券简称：金山股份公告编号：临2013-016号沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况沈阳金山能源股份有限公司于2013年5月28日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第六次会议的书面通知，并于2013年6月7日以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议。
公司实有董事9人，实际参加表决董事8人，董事李增昉先生因公出差，通讯不便，未能参加本次董事会表决。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名委员会提名李丙信先生为第五届董事会董事候选人。
（董事候选人简历附后）本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于调整公司高级管理人员的议案经总经理金玉军先生提名，聘任李丙信先生为公司副总经理。
同时根据公司工作需要，公司解聘邱国民先生副总经理职务。
（高级管理人员简历附后）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。
根据相关规定，明确本次非公开发行股票的定价基准日为2013年4月12日，即第五届董事会第四次会议审议通过延长2011年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告日，本次非公开发行股票方案其他内容不变。
发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发行底价，即经除权、除息后为6.36元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
300034钢研高纳：第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳公告编号：2021-062北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第一次会议于2021年6月21日以通信方式通知各位董事，于2021年7月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应到董事九名,现场参会董事九名。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
本次会议由全体董事共同推举公司董事艾磊先生主持，经表决形成如下决议：1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《选举公司第六届董事会董事长的议案》公司2020年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会。
根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会选举艾磊先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。
公司董事长艾磊先生简历详见公司于2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案》鉴于公司已选举产生第六届董事会，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引》《公司章程》及董事会各专门委员会相关细则等规定，选举如下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）：（1）公司董事会选举董事长艾磊先生、独立董事刘洪德先生、董事田志凌先生、董事周武平先生、董事邵冲先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中董事长艾磊先生为主任委员（召集人）；（2）公司董事会选举独立董事王天翼先生、独立董事武长海先生、董事王兴雷先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事王天翼先生为主任委员（召集人）；（3）公司董事会选举独立董事刘洪德先生、独立董事武长海先生、董事王社教先生为公司第六届薪酬与考核委员会委员，其中刘洪德先生为主任委员（召集人）。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
公司监事会工作报告_1
公司监事会工作报告公司监事会工作报告篇1各位监事：我受监事会委托，向大会作度__x公司监事会工作报告，请予以审议。
一、对公司度经营管理行为和业绩的基本评价__x公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
监事会列席了历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。
公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不违规操作行为。
二、监事会会议情况在里，公司监事会共召开了__次会议，各次会议情况及决议内容如下：1、1月__日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《__x 有限责公司度监事会工作报告》、《____有限责任公司度财务决算报告》、《__x 有限责任公司度报告》和《__x有限责任公司度报告摘要》；2、8月9日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《____有限公司半年度报告》和《____有限公司半年度报告摘要》。
三、监事会对度有关事项的监督意见1、公司募集资金及使用情况：在募集资金的管理上，公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行。
公司于200__年__月通过首次发行募集资金净额为____元，以前年度已投入募集资金项目的金额为____元，本年度投入募集资金项目的金额为____元，扣除上述投入资金后公司募集资金专户余额应为____元，实际余额为____元，实际余额与应存余额差异____元，原因系：（1）以自有资金投入募集资金项目____元，尚未用募集资金补回流动资金；（2）募集资金存储专户银行存款利息收入____元。
目前尚未使用募集资金存于银行募集资金专户。
监事会议决议公告范文简短 变更监事的监事会决议(优秀4篇)
监事会议决议公告范文简短变更监事的监事会决议（优秀4篇）推荐监事会议决议公告范文简短篇一本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20某某年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：(一)、会议时间：20某某年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)(三)、会议议题：1、审议《公司20某某年度报告全文及摘要》;2、审议《公司董事会20某某年度工作报告》;3、审议《公司监事会20某某年度工作报告》;4、审议《公司20某某年度财务决算报告和20某某年财务预算报告》;5、审议《公司20某某年度利润分配预案》;经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20某某年度实现净利润2,某某9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2,942.19元；加年初未分配利润199,185,某某8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。
经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。
6、审议公司独立董事述职报告；7、审议《关于公司独立董事的议案》;刘爱莲女士自20某某年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。
8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》; 公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20某某年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。
解析并购与反并购的实践策略案例分析
解析并购与反并购的实践策略案例阐发〔一〕解析并购与反并购的实践策略如果说成本市场是一个由各家上市公司群雄逐鹿的战场的话，那收购与反收购、举牌与反举牌那么是这个战场长进行的最剧烈的战役。
早在几十年前，在恶意收购浪潮席卷中的美国华尔街精英们，在无数并购战役后便总结与缔造了多项并购策略进行博弈。
而如今的国内成本市场，上市公司在收购与反收购中又是采纳哪些方式争取公司的控制权，又运用了哪些策略？案例一 ST景谷〔云投集团VS中泰担保〕简介因为业绩不佳，ST景谷的原控股国有股股东景谷森达方案将其股权无偿划转给云投集团并由云投集团实施重组方案，二股东中泰担保认为此举会损害其大股东地位，因此先让自然人吴用〔先前未持有公司股份〕在二级市场增持公司股份,并在几日之内与其签署一致步履协议，合并计算持有股份后成为公司第一大股东并获得控制权。
阐发本案中，为了防止云投集团通过受让划转股份取得控股股东资格，中泰担保通过与突击入股的公司股东签订一致步履协议而在股权划转审批完成前取得了公司的控股权，以此取得了日后重组谈判中更大的话语权。
在大股东股权优势不明显时,一致步履协议是短时间篡夺控制权的有力兵器。
案例二 ST九龙〔海航集团等VS李勤夫〕简介海航置业、上海大新华实业、海航集团三家企业〔以下简称“海航系〞〕向上海九龙山股份〔以下简称“九龙山〞〕原股东购置股份，合计占九龙山总股份的27.63%，并于2011年3月7日过户登记成为第一大股东。
但随后原股东“平湖九龙山公司〞向海航系三家公司发出催款通知，以股权纠纷提起诉讼，申请冻结海航系所持九龙山股份〔此后由法院完成诉前保全手续〕，海航系随后提起反诉，向法院请求原股东“平湖九龙山〞支付违约金500万元，以及抵偿费2.3亿元人民币，法院对上述案件均做出判决。
2021年至2021年间海航系屡次向九龙山董事会提起召开临时股东大会，均遭拒绝，遂于2012年12月5日公告由股东自行召开临时股东大会，提议罢免九龙山现任董事会并选举新一届董事会。
000735罗 牛 山：独立董事关于第九届董事会第十六次临时会议有关事项的独立意见
罗牛山股份有限公司独立董事
对第九届董事会关于十六次临时会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求，作为罗牛山股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精神，就2021年07月02日公司第九届董事会第十六次临时会议《关于部分高级管理人员职务变更的议案》发表如下独立意见：经审核徐自力先生和王大林先生的个人简历，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
徐自力先生和王大林先生的教育背景、工作经历均能胜任所受聘的公司岗位职责的要求。
公司高级管理人员的聘任程序合法合规，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经核查，钟金雄先生在任职期间内离职的原因与实际情况相符，钟金雄先生在任职期间内辞去总裁职务并未对公司的生产经营造成不利影响。
我们同意董事会《关于部分高级管理人员职务变更的议案》。
独立董事：朱辉
王瑛
蔡东宏
2021年07月02日。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
龙建路桥股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2008-031龙建路桥股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年8月22日在公司207会议室召开，应到董事12名，实到董事12名， 5名监事及监事委托人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：一、会议审议并全票通过，选举张厚先生为公司第六届董事会董事长，李吉胜先生为副董事长，任期三年；二、会议审议并全票通过，续聘李吉胜先生为公司总经理；三、会议审议并全票通过，续聘王征宇先生为公司董事会秘书；四、会议审议并全票通过，聘任周航先生为公司证券事务代表，任期三年；五、会议审议并全票通过，续聘蔡绍忠先生、史铁桥先生、许国柱先生为公司副总经理；续聘王英君先生为公司副总经理兼总工程师；续聘李梓丰先生为公司总经济师；续聘张永良先生为公司总会计师。
任期三年。
公司独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、李洪超先生对公司续聘高管人员的议案发表了独立意见，认为本次董事会聘任高管人员的程序合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定，高管人员具备任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的。
独立董事均同意董事会对上述高管人员的聘任。
六、会议审议并全票通过了《公司2008年半年度报告》。
七、会议审议并全票通过了《关于拟为黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司提供500万元贷款担保的议案》。
因公司对外担保总额超过了净资产的50%。
此项议案需提交公司股东大会审议。
龙建路桥股份有限公司董事会二OO八年八月二十二日简历：1、张厚先生，汉族，1955年11月出生，现年52周岁，研究员级高级工程师，中共党员，毕业于黑龙江省社会科学院企业管理专业，研究生学历。
罗 牛 山：第六届董事会第十一次临时会议决议公告 2010-10-30
证券代码：000735 证券简称：罗牛山公告编号：2010-025 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2010年10月26日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十一次临时会议的通知。
会议于2010年10月28日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年第三季度报告全文及正文》。
通过对公司2010年第三季度报告全文及正文的审议，我们一致认为：2010年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让上海同仁药业有限公司部分股权的议案》。
具体内容详见同日公告的《关于转让上海同仁药业有限公司部分股权的公告》（公告编号：2010-028）。
特此公告
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十八日。
京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-027 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-027京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2010年5月13日以电子邮件方式发出，2010年5月 21日（星期五）以现场方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议并通过了如下议案：一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案根据《公司章程》的有关规定，董事会选举王东升先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案根据《公司章程》的有关规定，董事会选举袁汉元先生、梁新清先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于选举公司第六届董事会专业委员会成员的议案根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会专业委员会组成如下：1、第六届董事会执行委员会组成主任（召集人）：王东升副主任：陈炎顺、韩国建委员：王家恒、刘晓东、宋莹、王彦军、孙芸、董友梅、冯莉琼、岳占秋、李学政、苏智文2、第六届董事会审计委员会组成主任（召集人）：耿建新委员：董安生、季国平、归静华3、第六届董事会提名、薪酬、考核委员会组成主任（召集人）：欧阳钟灿委员：董安生、耿建新、袁汉元第六届董事会执行委员会、董事会审计委员会、董事会提名、薪酬、考核委员会任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
农业部推广粉垄耕作技术 等
1月13日，农业部科学发展中心组织了7人评价咨询专家组对“粉垄绿色增产提质耕作技术及应用”项目进行了科技成果评估。
专家组由扬州大学农学院教授、中国工程院院士张洪程任组长，其成员为来自中国农业科学院、中国科学院、广西大学等单位的专家学者。
“粉垄绿色增产提质耕作技术及应用”项目由广西农业科学院经济作物研究所、中国科学院遗传与发育生物研究所农业资源研究中心、广西五丰机械有限公司等单位联合完成。
专家组认为，粉垄耕作机械及配套的耕作栽培技术，活化调动尚未充分利用的深层土壤资源，能够促进光温水气等资源的高效利用并推动作物的增产提质和绿色可持续发展。
农业部推广粉垄耕作技术远大石川岛发布新产品品牌1月19日，以“铸品质，踏征程”为主题的2018远大石川岛商务年会在沈阳召开。
中国农机行业资深专家高元恩、远大石川岛公司相关领导、来自全国各地的经销商代表，以及农机行业主流媒体记者等100余人齐聚一堂，共同见证远大石川岛步入农机市场的新征程。
商务会上，远大石川岛发布了产品品牌“IYM”，同时也对IYM产品给予了“勇往直前，走向辉煌”的良好期望。
“IYM”是合资公司英文全称(IHI-YD Agricultural Machinery Co.Ltd.)的缩写，同时，“IYM”还具有更深层次的意义，“IYM”=I &You Dream—你我的梦想，即通过向全球用户提供“一站式农业装备技术解决方案”，推动合资公司的农机技术在现代农业领域广泛应用。
河北农机生产与流通企业协会流通分会成立1月9日，河北省农机生产与流通企业协会流通分会在石家庄市正式成立，中国农机流通协会副会长王玉狮，中国农机流通协会行业服务部副主任王跃生，河北省农机生产与流通企业协会会长刘锋、秘书长王家马原，副秘书长葛振平以及河北瑞德农业机械销售有限公司、河北康乐农业科技有限公司、晋州市冀丰农机有限公司、河北皓凯农业机械有限公司等30余家流通企业代表共计50余人参加了此次会议。
央企董事会革命
央企董事会革命董事会试点改革的铺开，意味着大型国有独资公司从“管理时代”开始迈向“治理时代”2005年11月，已经退休、给国家电网公司当顾问的原国家电力公司副总经理谢松林，从国资委主任李荣融手上接过了由其亲自签发的一张聘书，成为中国神华集团的外部董事，和他一起担任这一职务的还有中国电信集团原总经理周德强、武钢集团原总经理刘本仁和德意志银行中国区主席张红力。
这四个人与神华集团内部产生的四位董事一起构成了这家中国最大煤炭企业的新一届董事会(还有一位来自新加坡淡马锡公司的外部董事因病未能到任)。
此前的10月份，中国最大的钢铁企业宝钢集团在国资委监管的169家中央企业中率先成立了“规范的董事会”，并按《公司法》重新注册为国有独资公司。
具有标志性意义的是，宝钢集团的董事会外部董事有5名，而内部董事只有4名，是中央企业中第一家外部董事全部到位且数量超过半数的董事会。
谢松林是十届全国政协委员。
在中国，政协向来被认为是一个“思想活跃，敢提意见”的机构。
非常巧合，与谢松林一起组成神华集团董事会的另外3位，也都是全国政协委员。
在2005年的“两会”上，全国政协专门成立了一个小组研讨“国资委应该是一个什么样的机制”。
谢松林也是这个小组的成员之一。
大家比较一致的看法是，国资委对中央企业的管理“跟过去的部门管理没有多大区别”。
国资委成立以来，在全球招聘、央企重组、人事任免上频繁出手，舆论指责其既当“婆婆”又当“老板”的声音非常强烈。
“后来国资委主任李荣融做解释的时候，一再强调给他一定时间。
当时，我不知道那个时间是给他做什么的。
”谢松林对《中国企业家》记者说。
2005年7月的时候，谢松林意外地接到了国资委的通知，请他参加一个培训班。
在这个培训班上，有一批像他这样从央企领导岗位退下来的老同志。
培训的内容是如何做一名大型国有独资公司的董事。
“李荣融主任当时说了一句话，选你们这些人很不容易。
但整个选人过程我们是什么也不知道。
”谢松林说。
深圳能源：董事会六届二十次会议决议公告 2011-03-19
证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2011-004深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十次会议于2011年3月18日上午在深圳麒麟山庄会议室召开。
会议由高自民董事长主持。
本次董事会会议通知及相关文件已于2011年3月8日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。
会议应到董事九人，到会董事八人，雷达独立董事委托李平独立董事出席会议并行使表决权。
公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：一、审议通过了《关于开展东部垃圾发电厂项目前期工作的议案》（详见《关于开展东部垃圾发电厂项目前期工作的公告》<公告编号：2011-005>）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于增加深能北方（通辽）能源开发有限公司注册资本的议案》（详见《关于增加深能北方（通辽）能源开发有限公司注册资本的公告》<公告编号：2011-006>）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于投资满洲里风电场二期4.95万千瓦风电项目的议案》（详见《关于投资满洲里风电场二期4.95万千瓦风电项目的公告》<公告编号：2011-007>）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于妈湾公司改造妈湾电厂专用卸煤码头的议案》。
（一）项目概况公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（公司占85.58%股权，以下简称“妈湾公司”）所属的妈湾电厂现有两个5万吨级的专用卸煤码头泊位，可以靠泊的运煤船的最大载重为6.5万吨。
妈湾公司通过停泊水域浚深、码头前沿抛石基础加固、系船柱、防撞护舷等靠船设施的改造，将专用卸煤码头改造为7万吨级，改造后靠泊的运煤船的最大载重可以增加到8.5万吨。
深圳能源集团股份有限公司董事会六届三次会议决议公告
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-049深圳能源集团股份有限公司董事会六届三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会六届三次会议于2008年8月25日上午9时在深圳博林诺富特酒店二楼三号会议室召开。
本次董事会会议通知及相关文件已于2008年8月15日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。
会议应到董事九人，到会董事七人，谷碧泉副董事长委托贾文心董事出席会议并行使表决权，雷达独立董事委托孙更生独立董事出席会议并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
公司监事和高级管理人员列席会议。
经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：一、审议通过了《关于收购深圳市能源集团有限公司持有深圳南山热电股份有限公司股份的议案》。
（详见《关于收购深圳市能源集团有限公司持有的深圳南山热电股份有限公司股份的关联交易公告》<公告编号：2008-050>）为实现公司整体上市时的约定，董事会审议：（一）同意本公司按2008年8月15日前30个交易日（2008年7月7日至8月15日）深圳南山热电股份有限公司A股和B 股每日加权平均价格算术平均值的95%分别确定本次转让价格。
（二）同意本公司按每股人民币5.17元收购深圳市能源集团有限公司持有的深圳南山热电股份有限公司A股65,106,130股。
（三）同意本公司境外全资子公司Newton Industrial Limited按每股港币3.51元收购深圳市能源集团有限公司境外间接控股子公司香港南海洋行(国际)有限公司持有的深圳南山热电股份有限公司B股92,123,248股。
（四）同意承继并履行深圳市能源集团有限公司在深圳南山热电股份有限公司股权分置改革中所作出的持股限售承诺。
（五）本公司受让深圳南山热电股份有限公司股份的事项获监管部门批准后生效。
公司治理专项活动整改报告
证券代码：000735 证券简称：*ST罗牛 公告编号：2007-044 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司公司治理专项活动整改报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）（以下简称为“通知”）的要求和中国证监会海南监管局的统一部署，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本着实事求是、严格自律的原则，认真对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规，以及《公司章程》等内部规章制度，并按该通知的要求，对公司治理情况进行了自查，于2007年6月20日完成了自查工作，公司上报的自查报告已经通过了海南监管局的审核并已在中国证监会指定的媒体上披露。
此后，公司通过电话、传真、邮件、网站等方式收集社会公众对公司治理的意见，并接受了海南监管局的现场检查。
根据公司自查的结果、社会公众的评议和海南监管局的检查结果，公司对公司治理尚需改进的地方拟订了整改措施、整改时间及责任人，并按要求进行了整改，整改报告已于本公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
现将整改情况报告如下：一、在自查工作中发现的问题及整改措施问题：公司未设立董事会下属委员会整改时间：2007年10月底完成责任人：董事长胡电铃整改措施：2007年8月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于设立董事会下属委员会的议案》。
2007年10月22日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《董事会专门委员会工作细则》，该细则自董事会决议通过之日起试行。
董事会专门委员会的设立将对公司董事会的规范运作和科学决策起到积极促进作用。
二、在公众评议中发现的问题及整改措施在公众评议阶段，公司没有收到社会公众对公司治理提出的问题。
三、海南证监局在对公司现场检查后提出的整改意见及整改措施整改意见一：公司《信息披露事务管理制度》有待完善。
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证券代码：000735 证券简称：罗牛山公告编号：2010-008 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2010年4月1日以传真、电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事会
第五次临时会议的通知，本次会议于2010年4月6日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
关联董事徐自力先生已回避表决本议案。
具体内容详见同日公告的《关于投资设立控股子公司暨关联交易公告》（公告编号：2010-009）。
特此公告。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年四月六日。