iso9002-全套制度及业务流程之企业文化建设管理程序.doc
ISO全套制度及业务流程之企业文化建设管理程序
ISO全套制度及业务流程之企业文化建设管理程序本文重点介绍企业文化建设管理程序，详细阐述其在ISO全套制度及业务流程中的作用和意义。
1. 企业文化建设的重要性企业文化是企业的灵魂和核心竞争力，是企业经营成功的基础。
企业文化建设有助于夯实企业的根基，提高员工士气和凝聚力，塑造企业形象和品牌，增强企业的生命力和可持续发展能力。
因此，企业文化建设是企业成功的关键之一。
2. ISO全套制度及业务流程的基本概念ISO全套制度及业务流程是ISO标准体系的核心，包含质量管理、环境管理、职业健康安全管理等多个方面的要求和规范。
它规定了企业在生产、服务等各环节中应满足的要求，以确保产品和服务的质量、环境和健康安全等方面的符合相关标准和法律法规。
3. 企业文化与ISO全套制度及业务流程之间的关系ISO全套制度及业务流程和企业文化是相互依存、相互促进的关系。
企业文化建设是ISO全套制度及业务流程的重要组成部分，它以带动企业的整体发展和提高各项业务流程为核心，帮助企业达成国际标准化组织（ISO）和其他相关标准的要求。
而ISO全套制度及业务流程也为企业文化建设提供了规范性和标准化的支持，有助于规范企业运营和管理，提高企业绩效和竞争力。
4. 企业文化建设管理程序的概述企业文化建设管理程序是企业建设美好内部环境、培育符合企业文化的员工、倡导积极健康的企业理念和文化的重要工具。
企业文化建设管理程序由如下几个部分组成：4.1 企业文化理念及基本要素的确定企业文化建设的第一步是明确企业文化的理念和基本要素。
企业可根据自身的实际情况和愿景、使命等，确定符合自身特点和文化的理念和要素，打造出符合企业发展的文化氛围。
4.2 企业文化宣导及传达企业文化宣传和传达是培育符合企业文化的员工和营造积极健康的企业氛围的重要手段。
企业可采用多种方式对企业文化进行宣传和传达，例如开展文化节、发布文化宣言、树立企业文化标识等。
4.3 企业文化体系的建立和完善企业文化体系的建立和完善是保障企业文化建设可持续发展的核心。
ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序
ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序目的及范畴：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、储存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理和安全有效的运转。
该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。
职责：总经理室负责公司文件治理的总和谐及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉；各部室资料员负责文件治理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档和销毁等。
工作流程：3.1 文件分类：3.1.1 通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件和外送文件。
A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。
如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等B. 外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。
如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。
如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或业务范畴内使用的专门文件。
分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件和签价单和决算资料等。
技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。
如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。
财务文件：即在公司会计工作中形成和使用的会计核算专业材料。
如会计凭证、帐簿、报表及有关的财务报告等。
人事资料：即公司职员在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人差不多情形、工作表现的个人资料。
合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。
如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。
签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。
F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。
3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种专门类型的文件。
如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等3.2 总要求：3.2.1 文件处理必须做到及时、准确、安全。
3.2.2 内外行文要求做到格式统一、要素完整、文号分明。
ISO9002-全套制度及业务流程之合同管理制度
１6.合同管理制度第一章总则第一条为规范合同管理工作,避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律、法规，结合＊*／**(＊*）房地产有限公司（以下简称为公司)实际情况,特制订本办法。
ﻫﻫ第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济合同、技术合同。
ﻫﻫ劳动合同另行规定。
ﻫ第三条本办法适用于公司及所属子公司。
第四条合同管理实行分级管理原则和归口管理原则，并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同专题会审制度。
ﻫ第二章合同管理部门及职责ﻫﻫ第五条公司的合同归口管理部门为总经理室;公司所属职能部门负责本部门分工范围內的合同管理工作。
ﻫ合同归口管理部门对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查。
ﻫﻫ第六条合同管理工作的主要內容包括：ﻫ1.建立健全公司合同管理制度；ﻫﻫ2.保管公司的《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》；ﻫﻫ3．监督公司的合同依法、依程序签订；ﻫ４．建立合同档案,对合同进行登录、统计、保管及例行报表;ﻫ5．监督检查合同的履行;ﻫ6.其他合同管理工作。
第七条每件合同须由公司总经理或公司所属职能部门确定一主要承办人（以下称为承办人)。
ﻫ承办人可以是业务人员或法律工作人员,但不得是社会临时性借、聘人员。
承办人须依法律、法规及本办法进行工作。
ﻫ承办人应对自签约起至合同履行完毕全过程负责,期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商,并以承办人为主进行解决。
ﻫ第三章合同的审查与签订第八条在合同签订前，承办人应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查：ﻫ1．主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的內容与实际相符;ﻫﻫ2．欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；ﻫﻫ 3.由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；ﻫ４.具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。
ISO9002全套制度及业务流程之工作改进管理程序
ISO9002全套制度及业务流程之工作改进管理程序1．目的和范畴：以实现质量治理体系的连续改进为原则，通过对有关质量治理体系运行状况信息的收集与分析，发觉公司质量治理体系中存在的问题，寻求改进机会，适时采取纠正和预防措施并对措施有效性进行验证，形成制度化的连续改进机制，确保体系运行的适宜性和有效性。
2．职责2.1总经理室2.1.1 收集质量治理相关信息，制定改进措施，组织有关部门实施和验证这些措施；2.1.2 负责公司内部审核、治理评审的组织，以及组织公司迎接外部审核；2.1.3储存有关质量治理体系改进活动的相关记录及信息。
2.1.4负责组织对各部门年度工作打算执行情形进行考核，必要时对工作打算进行调整。
2.2各部门2.2.1依照总经理室的安排具体实施改进措施，并配合总经理室对措施的有效性进行验证；2.2.2在日常的业务、治理活动中收集质量治理相关信息；2.2.3依照所收集的信息提出改进建议。
2.2.4同意总经理室对本部门年度工作打算执行情形进行考核，必要时调整工作打算。
3、工作流程3.1公司改进工作通过以下方式进行：3.1.1 内审，执行《内审程序》。
3.1.2外审，公司针对外部第三方认证机构在对质量治理体系初审、年度监督审核和复审中发觉的不合格项，采取纠正和预防措施，并配合认证机构对措施的有效性进行验证，并储存记录。
3.1.3治理评审，结合年终总结进行，执行《治理评审程序》。
3.1.4项目总结，项目竣工交付后6个月内，由总经理室负责质量治理的总工组织对竣工项目进行综合评判。
总经理室负责组织设计研发部、审计核算部、经营销售部、工程材料部、项目经理部、物业公司等单位从各自的角度提交综合评判报告。
总工负责对各评判报告中提及的质量问题进行汇总、分类、分析。
3.1.5日常工作改进围绕各部门周记和经理例会进行。
3.1.5.1总经理室负责收集以下信息：各部室的“工作周记”；经理例会纪要中有关质量治理的信息；通过客户服务中心收集客户投诉和客户中意信息。
ISO9002-全套制度及业务流程之内审程序(2021整理)
27．内审程序1．目的和范围：确定质量办理体系是否符合产物实现的筹划要求、本尺度要求以及组织自定的质量办理体系要求，确保质量办理体系的有效实施和保持。
本程序适用于本公司内部质量审核工作，包罗与质量办理体系相关的公司带领层、所有的相关部分和工程部等。
2．职责2.1办理者代表2.1.1确定审核目的，下达审核指令；2.1.2批准成立审核组，任命审核组组长和组员，并对其实施带领；2.1.3审批内审陈述；2.1.4协调整决内部质量审核中呈现的其他问题，批准纠正办法。
2.2 总经理室编制公司年度内部质量审核方案；挑选与被审查对象无直接关系的内部审核员，报办理者代表审批，组成审核小组；2.2.3组织内部审核的实施；2.2.4审核资料、文件的办理。
2.3 审核组长编制审核实施日程表、审核实施方案，组织编制审核查抄表，草拟审核陈述，对审核陈述的全面性和准确性负责，审核纠正办法。
2.4 审核员2.4.1理解并向受审核部分说明审核方案的要求，编制“内部质量查抄审核表〞；2.4.2客不雅公正地收集证据、记录，阐发写成书面材料向组长陈述，保管好与审核有关的文件或开具不合格项陈述单；2.4.3配合并撑持审核组长的工作。
2.5 受审核部分2.5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，提供包管审核过程所需有效的资源，配合审核工作；2.5.2制定和实施针对审核成果采纳的纠正办法；3 工作程序3.1总经理室按照质量体系运转的情况，并考虑以前审核的成果，于年末制订出次年“年度内部质量体系审核方案〞，交公司办理者代表审批。
一般十二个月内至少进行一次，且两次的间隔少于十二个月。
当公司质量办理的表里部环境或条件有重大变化时应及时增加审核频次，原因可包罗如机构的变化、严重的客户投诉、外部审核等。
3.2“年度内部质量体系审核方案〞必需覆盖公司质量体系所涉及的各个部分，各过程、各部室，每年至少进行一次内部质量审核，对较重要的或问题较多的部分审核次数可以适当增加。
ISO9002-全套制度及业务流程之会议制度
IS09002-全套制度及业务流程之会议制度目的和范畴: 会议是公司内部沟通的最有效方式之一，建立会议制度目的在于规范各种会议的组织筹备、信息收集、信息沟通、会议记录、会议纪要发放、会后跟踪落实等工作，以提升会议效率、形成顺畅的沟通渠道，从而有利于连续有效的制度化改进。
其范畴涵盖公司内的各种会议以及公司职员外出参加的会议。
职责2.1 总经理/副总经理2.1.1 主持经理例会、公司专题会议、治理评审会议、全体职员大会；2.1.2 指定专人追踪经理例会事项的落实情形；经理例会后,指定专人整理会议记录,形成并发放会议纪要；2.1.4 参加有关会议。
2.2 总经理室2.2.1 总经理秘书负责经理例会的通知、召集；总经理室有关人员参加经理例会。
2.2.2 总经理室通知召开公司职员大会；2.2.3 组织召开公司专题会议；2.2.4 负责组织与质量治理体系有关的会议；2.2.5 总经理室副主任负责经理例会和公司专题会议的会议记录、会议纪要发放、会议布置工作执行情形的追踪、落实和反馈等工作。
2.3 各部门2.3.1 经理例会前向总经理室递交本部门工作周记，部门正职经理和项目部正职经理参加经理例会，布置执行会议安排工作；部门经理主持召开本部门周会，负责周会精神在本部门内部的沟通；业务主管部门负责业务专题会议的召开，并组织有关部门参加；指定专人做会议记录，发放会议纪要、追踪落实会议布置工作；部门经理、人力资源部经理审定并批准职员外出参加外部会议（高级职员由总经理批准）；人力资源部负责公司职员大会等会议的具体会务安排。
工作流程3.1 会议类不例会，包括经理例会、各部室周会、项目部例会、施工监理例会等；专题会议，包括公司专题会议和部门业务专题会议（针对业务专题由业务主管部门牵头组织有关人员召开，如图纸会审会议、开标评标会议、合同评审会议等）；与质量治理体系有关的会议，包括内外审首末次会议，内、外部审核会议，治理评审会议等；全体职员大会，包括各种动员大会、年初打算动员会、年终总结表彰会等；其他内部会议；外部会议：指公司职员外出参加的由政府、行业协会和其他组织机构主办的各种会议。
ISO9002要素对应的程序文件
4.11
检验、测量和试验设备的控制
QP-E-003检验，量测，试验设备控制程序
4.12
检验和试验状态
QP-D-006检验和试验状态控制程序
4.13
不合格品的控制
QP-D-007不合格品控制程序
4.14
纠正和预防措施
QP-D-002纠正和预防控制程序
4.15
搬运、保存、包装、防护和交付
ISO9002要素对应的程序文件
管理职责
QP-B004管理评审程序
4.2
质量体系
QC工程图QP-B-003质量策划程序
4.3
合同评审
QP-F-001合同评审程序QP-E-001样板试制程序
4.4
设计控制
无
4.5
文件和资料控制
QP-B-001文件资料管理程序
4.6
采购
QP-G-002采购控制程序QP-G-001合格分承包方评审程序
4.7
顾客提供产品的控制
无
4.8
产品标识和可追溯性
QP-F-003产品标示和可追溯性程序
4.9
过程控制
QP-D-004过程控制程序QP-E-001工序控制程序
QP-E-004设备管理程序QP-F-002生产计划控制程序
4.10
检验和试验
QP-D-003进货检验和实验程序QP-D-004过程检验和试验程序
QP-G-003搬运，储存，包装，防护和交付程序
4.16
质量记录的控制
QP-D-001质量记录控制程序
4.17
内部质量审核
QP-B-002内部质量审核程序
4.18
培训
QP0-C-001培训程序
iso9002质量体系标准
iso9002质量体系标准
ISO9002质量体系标准是ISO9000族标准中的一个，用于规范组织的质量管理和保证产品质量。
它包括以下部分：
1. 管理职责：规定了组织管理层在质量管理体系中的责任和要求。
2. 资源配备和整合：规定了组织应配备和整合必要的资源，包括人力资源、基础设施、技术和工作环境等。
3. 程序文件化及作业标准化：规定了组织应制定和实施程序文件，将作业流程标准化，确保产品质量的一致性和可靠性。
4. 检验检测设备配置：规定了组织应配置必要的检验检测设备，以确保产品质量符合要求。
5. 计量器具的配置和使用：规定了组织应配置和使用计量器具，以确保产品质量的准确性和可靠性。
6. 不合格品的控制措施：规定了组织应采取措施控制不合格品，包括标识、记录、评审、处理和纠正预防措施等。
7. 设计控制：规定了组织在设计过程中应遵循的程序和方法，以确保产品设计符合要求。
8. 采购控制：规定了组织在采购过程中应遵循的程序和方法，以确保采购的产品符合要求。
9. 生产和服务提供控制：规定了组织在生产和服务提
供过程中应遵循的程序和方法，以确保产品质量的一致性和可靠性。
10. 监视和测量装置的控制：规定了组织应配置和使用监视和测量装置，以确保产品质量符合要求。
ISO9002质量体系标准是自愿性标准，组织可以根据需要选择是否采用。
如果组织决定采用该标准，则必须按照标准的要求建立质量管理体系，并确保其有效运行。
ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序
IS09002-全套制度及业务流程之文件管理程序目的及范畴：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、储存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理和安全有效的运转。
该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。
职责：总经理室负责公司文件治理的总和谐及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉；各部室资料员负责文件治理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档和销毁等。
工作流程：3.1 文件分类：3.1.1 通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件和外送文件。
A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。
如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等B. 外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。
如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。
如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或业务范畴内使用的专门文件。
分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件和签价单和决算资料等。
技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。
如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。
财务文件：即在公司会计工作中形成和使用的会计核算专业材料。
如会计凭证、帐簿、报表及有关的财务报告等。
人事资料：即公司职员在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人差不多情形、工作表现的个人资料合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。
如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。
签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。
F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。
3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种专门类型的文件。
如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等3.2 总要求：3.2.1 文件处理必须做到及时、准确、安全。
3.2.2 内外行文要求做到格式统一、要素完整、文号分明。
企业iso9002质量体系
ISO9002质量体系是ISO9000族质量管理体系标准中的一种，它是一种国际化的质量管理标准，皆在通过建立完善的质量管理体系，提高产品的质量和客户满意度。
企业ISO9002质量体系的主要内容包括:1.质量方针和目标:企业应制定明确的质量方针和目标，并贯彻执行。
这些方针和目标应与企业的战略目标相一致，并能够为全体员工所理解和接受。
2.组织结构:企业应建立完善的组织结构，明确各部门和人员的职责和权限，确保质量管理体系的有效运行。
3.程序文件:企业应制定程序文件，规定各项质量活动的目的、范围、职责、工作程序、记录和报告等，确保质量活动的可追溯性和可验证性。
4.质量手册:企业应制定质量手册，概述质量管理体系的基本要素和要求，作为质量管理体系的基础文件。
5.记录文件:企业应建立记录文件,记录各项质量活动的结果和证据，以便于分析和改进。
6.人员培训和管理:企业应对人员进行培训和管理，确保他们具备必要的技能和质量意识，以适应质星管理体系的要求。
7.文件控制和档案管理:企业应对文件进行控制和档案管理，确保文件的完整性和可追溯性，以吸文件的更新和修订符合要求。
8.采购和供应商管理:企业应对采购和供应商进行管理，确保供应商的质量保证能力和产品质量符合要求。
9.检验和试验:企业应进行检验和试验，确保产品符合规定的要求和质量标准。
10.不合格品控制和纠正措施:企业应对不合格品进行控制和纠正措施，防止类似问题再次发生。
11.持续改进和预防措施:企业应持续改进和预防措施，通过数据分析、纠正措施等方法不断优化质星管理体系。
总之，企业ISO9002质量体系是一种科学、有效的质量管理方法，它能够帮助企业建立完善的质量管理体系,提.高产品质量和客户满意度，增强企业的市场竞争力。
ISO9002-全套新版制度及业务标准流程之网站建设管理程序
15. 网站建设管理程序1目旳及范畴：建立公司信息发布、客户服务、情报收集网络平台；2职责：2.1经营销售部信息中心负责制定网站建设总体筹划案。
2.2总经理批准网站建设总体筹划案。
2.3经营销售部负责选择网络公司，并监督其进行网站建设。
2.4总经理批准合伙网络公司旳选择。
2.5集团各部室、各分支机构负责与其业务相应旳栏目信息旳提供及评审。
2.6经营销售部负责网站旳平常维护及信息发布。
2.7财务计统部负责网站建设费用旳结算。
3工作程序3.1经营销售部信息中心组织制定网站建设总体筹划案，经部门经理批准后，递交财务部、总经室审核，总经理批准后执行。
3.2经营销售部信息中心负责选择合伙旳网络公司，经部门经理审核后，经总经理批准后签订合同，合同签订详见《合同管理制度》。
3.3公司形象、项目形象网站宣传筹划。
3.3.1经营销售部信息中心根据公司年度筹划纲要及前台销售旳项目销售筹划拟定年度网站宣传筹划,作为部门年度筹划一部分，经部门经理审核后送总经理批准。
3.3.2经营销售部信息中心在新项目开盘前负责该项目网站旳制作，并进行有关旳宣传报道以及网络广告旳投放。
3.4信息发布程序3.4.1网站信息评审3.4.1.1集团公司各部室、各分支机构提交用于网站发布旳信息在递交给经营销售部信息中心前须经部门主管签字确认，波及公司经营方略、方针内容旳应由公司总经理室或总经理审批，稿件未经评审旳不得提交信息中心用以上传。
3.4.1.2已经评审或已通过其他媒体对外界发布旳广告、报道、宣传稿、图片等“熟稿”，信息中心可直接采用。
3.4.1.3集团公司各部室、各分支机构负责对网站上已发布旳过时信息或需要修改旳内容以工作联系函形式告知经营销售部信息中心进行修改。
3.4.2网站稿件提交3.4.2.1集团公司各部室、各分支机构指定专人作为兼职信息员，负责与信息中心旳信息传递、沟通工作。
3.4.2.2集团公司各部室、各分支机构组织人员撰写用于网站发布信息旳稿件，完毕评审后，各部门、各分支机构兼职信息员将欲对外发布旳信息提交给经营销售部信息中心，其中以电子邮件形式提交旳，稿件内容将保存至专门旳电子邮件收发软件Foxmail中，并以传真或书面旳方式补充《**集团网站对外发布信息审批、接受确认单》；以书面形式提交旳，稿件内容须跟随《**集团网站对外发布信息审批、接受确认单》一起提交。
iso9002-全套制度及业务流程之档案管理程序.doc
**/房地产有限公司《质量体系程序、制度文件汇编》 第D 版第0次修改经营销售档案：即公司房产经营销售活动中产生的具有保留和存查价值的历史记录，如合同评审记录、商品房预售合同、客 户档案、市场调研资料、楼盘宣传资料等。
客户服务档案：即公司在提供客户服务过程中形成的具有保留和存查价值的历史记录，如客户投诉记录、处理方案、落实反 馈记录、客户满意度调查与分析记录等。
25.档案管理程序1.目的和范围：建立公司档案立卷、归档、整理、保管、利用、销毁等程序，确保公司档案完整、齐全、高质，档案资源得到妥善保 管、有效利用和持续补充。
该程序适用于以上环节所涉及的相关部门及个人。
2.职责: 2.1 公司档案按统一领导、分级管理的办法进行组织管理，即图书档案室（隶属人力资源部）负责公司档案的总体管理，部门资 料员负责本部门的立卷归档工作，图书档案室对各部室进行业务上的指导、监督和检查。
2.2 鉴于财务档案的特殊性，公司财务档案（包含各类合同）由财务计统部自管，图书档案室提供存放点。
使用时，由财务计统 部指定专人调档。
2.3 鉴于人事档案的特殊性，公司人事档案由人力资源部人力资源口自管，人力资源部经理指定专人按集中管理、严格保密的原 则进行管理。
3.流程: 3.1 档案分类:3.1.1 文书档案 即在公司管理过程中产生的有保存价值的普发性内外部文件。
3.1.2基建档案即以竣工图为核心的在工程建设过程中形成的专业材料。
3.1.3财务档案 即在公司经济活动中产生的会计凭证、帐簿和财务报告等具有保存价值的会计核算专业材料。
3.1.4 人事档案 即公司员工在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人基本情况、工作表现的个人资料。
3.1.53.1.6**/房地产有限公司 《质量体系程序、制度文件汇编》 第D 版第0次修改对外联络档案：即公司在项目报批报建过程中形成的具有保留和存查价值的历史记录。
如政府和公共事业单位的批文、文件 和专题会议纪要等。
某公司ISO9002全套制度及业务流程之信息管理程序
某公司ISO9002全套制度及业务流程之信息管理程序1目的和范畴：通过对市场、产业及企业内部信息的集成和处理，为公司战略治理服务，为企业业务运行提供服务；并通过对信息技术的应用与治理，使信息技术成为企业治理水平逐步提升的重要工具。
企业进展中心将逐步实现上述信息治理的功能。
2职责：2.1各部门、各分支机构负有指定专人定时提供企业进展中心要求提供信息的职责，并保证信息的准确性、及时性、统一性。
企业进展中心负责统一集团信息的收集和公布，并及时地把信息传送给相应的部门，使信息能够为治理提供服务。
2.2企业进展中心是**集团进行信息治理的工作机构。
2.3企业进展中心每年向总经理提出信息治理的工作打算。
2.4企业进展中心负责组织外部和内部的信息收集和处理，统一集团的信息治理，并进行相应的信息资源传播。
2.5企业进展中心负责组织信息资源的保密、归档、储存。
2.6企业进展中心为企业业务运行的系统性提供治理软件平台，负责信息治理专用软件的运行治理与爱护。
2.7企业进展中心负责和谐各部门、各分支机构开发使用治理软件方面的工作，各部门、各分支机构今后开发使用新的治理软件应该通过企业进展中心统一认可，以幸免显现各信息系统不兼容问题。
3工作程序3.1信息治理工作打算作为企业进展中心工作打算的一部分，由企业进展中心依照社会经济进展、企业实际需求和自身条件编制，总经理批准后由信息治理专员具体组织实施。
3.2信息资源收集3.2.1集团各部门、各分支机构有责任按照信息治理的规律和信息治理部门的要求，及时、准确、统一地提交相应的信息。
3.2.2企业进展中心对各部门提交的信息进行评估，未达到要求的信息，企业进展中心要求作进一步补充或修正，各部门和分支机构应于指定的时刻内再次提交相关信息；3.2.3企业进展中心组织力量及时完成信息的收集和处理；3.2.4企业进展中心对外包给外部组织承担的信息收集工作进行监管。
3.3信息资源分析3.3.1企业进展中心牵头组织企业内外部的力量，定期或不定期地召开信息分析会，以逐步提升企业对信息的利用水平；3.3.2企业进展中心能够依照企业进展的需要、部门和分支机构的需要，依照总经理的指令，对某类信息进行专项分析，让信息治理充分发挥服务于企业业务的作用。
ISO9002-全套管理办法及业务程序之管理评审程序
28．管理评审程序1．目的和范围不断寻求体系改进的机会，确保本公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，以符合GB/T19001—2000质量管理体系标准的要求和实现公司的质量方针和目标。
本程序适用于本公司最高管理者对质量体系的评审。
2．职责2.1总经理负责管理评审活动；2.22.32.43．3.13.23.33.4B；工作3.5管理评审内容：管理评审应针对各部室的评审输入信息评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，对质量方针和质量目标的实施情况作出评价。
3.6管理评审活动参加的对象：3.6.1总经理、管理者代表、与评审内容有关的部门负责人。
3.6.2必要时由总经理指定的有关人员。
3.7管理评审步骤：3.7.1总经理发布管理评审指令，并指出评审的内容及要求。
3.7.2 总经理室按总经理评审指令的内容和要求，收集和准备有关的评审资料，并编制“管理评审实施计划”。
计划中应包括评审重点内容、对各单位的配合要求、日程安排等内容。
3.7.3 总经理室在正式评审前三天做好评审的组织准备工作，并发放“管理评审通知单”。
3.7.4评审工作在总经理主持下进行，总经理室组织对各项评审内容和讨论意见予以记录。
3.7.5 总经理室组织编写“管理评审报告”，报总经理批准。
管理评审报告应包括：A.质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。
B.质量管理体系和过程的有效性、产品质量等三方面持续改进的决定和措施，以及不断满足顾客要求的应有措施；C.资源需求的相关决定和措施。
**/房地产有限公司管理评审实施计划页号：**/房地产有限公司管理评审通知单页号：日期：日期：日期：**/房地产有限公司管理评审报告页号：。
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3. 企业文化建设管理程序
1目的和范围：通过对公司文化资源的整合、提炼、组织、传播，形成具有自己特色的企业文化，为集团日常运作和长远发展培育良好的基因；通过对企业文化资源的整合、建设，以及对先进文化理念的传播出等规划管理，使企业文化建设管理成为提升企业核心竞争力的重要工具。
本程序适用于《**家园》杂志的编辑发行，适用于企业文化建设管理过程。
2职责：
2.1企业发展中心是**集团进行文化建设管理的工作机构。
2.2企业发展中心根据社会经济发展、企业的需要和条件，每年向总经理
提出文化建设管理的工作规划，该规划是集团文化建设的指导性文件。
2.3企业发展中心负责了解国内外先进企业的文化发展动向，根据环境的
变化，持续改进企业文化。
2.4企业发展中心负责进行系统性企业文化组织建设工作，逐步形成企业
的良性文化，使企业文化能够为企业建立先进的经营理念和良好的经
营管理体制提供基础。
2.5企业发展中心负责企业文化资源的整合、管理。
2.6企业发展中心负责《**家园》的编辑工作，并从文化建设角度指导各
种传播手段。
2.7企业发展中心负责进行公司文化形象营销，逐步统筹公司的传播工作。
2.8公司各部门和分支机构有责任配合企业文化管理工作。
3工作程序
3.1文化建设管理工作计划作为企业发展中心工作计划的一部分，由企业
发展中心编制，总经理批准后由文化建设管理专员和《**家园》编辑
中心组织实施。
3.2企业发展中心每年制定企业文化建设管理计划，并按计划进行工作。
3.3定期编辑、发行《**家园》。
《**家园》暂定为季刊，每年1月、4月、
7月、10月的10—15日定出版，并根据需要进行合适增刊。
3.4企业发展中心组织公司企业文化活动，推进文化建设、传播工作。
3.5文化建设管理工作规划
3.5.1企业发展中心依据集团核心层的整体战略和理念，并给合企业已形
成的优良传统，进行企业文化的整合、建设和管理。
3.5.2企业发展中心依据企业文化发生作用的规律，结合各分支机构、各
部室的实际情况，进行企业文化的推广、普及。
3.5.3《**家园》编辑中心是公司进行对内对外宣传的文化平台，通过在
集团各分支机构、各部室、各中心等设立“通讯编辑员”的方式，
达到公司整体文化资源的整合和宣传。
3.5.4各部室的“通讯编辑员”必须在每月的20日~25日间，综合所在
部门发生的信息，发送到《**家园》编辑中心。
3.6文化建设管理工作开展
3.6.1由集团核心层指示，企业发展中心制定出企业文化建设管理所需的
理念、纲要。
3.6.2企业发展中心依据文化建设管理标准，对各部门贯彻企业文化进行
评估。
各部门和分支机构有责任按照集团要求，向每位员工传达，
并持续宣传灌输公司的先进文化理念；
3.6.3企业发展中心组织力量完成由企业发展中心承担的文化建设、管
理、宣传任务；
3.6.4企业发展中心负责集团对外的文化宣传和相关活动。
3.6.5企业发展中心负责《**家园》刊物的编辑、出版。
3.6.6企业发展中心负责组织相应企业文化活动，进行企业文化的推进工
作。
3.6.7发展中心依据核心层意见，对企业文化进行有序化、有计划的提炼、
更新。
3.7企业发展中心应当做好文化资源的合理整合、提炼、宣传，并做好文
化资源的存档、保密、储存等工作
3.8企业文化建设管理的提升和促进
3.8.1企业发展中心要保持积极开放的心态和视野，了解和学习全国、全
球先进公司的文化建设管理的经验。