灵康药业：2020年第一次临时股东大会决议公告
603669关于公司全资子公司签订《成都上锦南府医院药品、试剂、医用耗材等物资供应……
证券代码：603669 证券简称：灵康药业公告编号：2021-038灵康药业集团股份有限公司关于公司全资子公司签订《成都上锦南府医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》暨关联交易的公告重要内容提示：●风险提示：各协议方均具有履约能力，但业务合作从启动到全面开展还需要一定过程，公司将积极组织人力、物力保证合同的落实执行，但履行过程中可能遇到因经营风险、合作风险、市场风险及政策风险等风险因素影响导致合同部分履行、调整或终止的风险，敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
●过去12个月公司及全资子公司与成都上锦南府医院发生关联交易金额为0 万元。
●根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、关联交易概述（一）基本情况灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）全资子公司西藏山南满金药业有限公司（以下简称“山南满金”）拟与成都上锦南府医院签署《成都上锦南府医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》（以下简称“《长期服务合同》”）。
《长期服务合同》约定，山南满金为成都上锦南府医院药品（特殊药品除外）、试剂、医用耗材、办公用品的采购、物流与配送等项目服务的提供商，暂估合同总金额为每年3亿元，期限三年，自《长期服务合同》生效之日起计算。
（二）本次交易构成关联交易灵康控股集团有限公司为公司控股股东，陶灵萍女士为公司实际控制人，陶灵萍女士实际控制的浙江方通投资管理有限公司行使成都上锦南府医院举办人权益，符合《上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（三）审议程序公司于2021年8月11日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三会议，审议通过了《关于全资子公司签订<成都上锦南府医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同>暨关联交易的议案》。
中国银行保险监督管理委员会_企业报告(代理机构版)
监管局采购电子验收单公示
理委员会山西监管局
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2022-10-20
3
中国银行保险监督管理委员会山西 中国银行保险监督管
监管局货物项目 DD221019...
理委员会山西监管局
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2022-10-19
4
中国银行保险监督管理委员会山西 北京晟泰贸易有限公
监管局货物项目 DD220330...
司
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2022-03-30
目录
企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、代理项目 .................................................................................................................................1
1.1 总体指标 ...........................................................................................................................1 1.2 代理项目趋势....................................................................................................................2 1.3 代理项目规模....................................................................................................................3 1.4 大额项目列表....................................................................................................................3 二、市场分布 .................................................................................................................................3 2.1 代理项目主要系统分布 .....................................................................................................4 2.2 地区分布 ...........................................................................................................................5 三、服务能力 ...............................................................................................................................17 3.1 节支率分析 .....................................................................................................................17 3.2 项目节支率列表 ..............................................................................................................17 四、服务客户 ...............................................................................................................................18 4.1 主要客户项目情况 ..........................................................................................................18 4.2 主要客户项目列表 ..........................................................................................................18 五、信用风险 ...............................................................................................................................26 附录 .............................................................................................................................................27
603233大参林医药集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划首2020-12-16
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
姓名 吴国清 鲍健健 陈伟峰 林宝贞 陈亮亮 郑毓婵 卢江山 柯德友 李国平 凌韦严 臧俊磊 钟丽珊 陈启源 蒙健前 廖新伟 石金树 陈梁安 陆小青 张千红 梁土兴 饶水群 廖子能 刘文浩 邓春宁 俞军健 吴志华 李玉龙
曾照华
108
蔡红梅
109
纪晓格
110
李华山
111
陈万亿
112
李靖
113
王威
114
郑智毅
115
招国强
116
陈国圳
117
朱凯玲
118
黄文渊
119
李民
120
卢静
核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员 核心业务（技术）人员
688180君实生物2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股2020-11-17
证券代码：688180证券简称：君实生物公告编号：2020-036上海君实生物医药科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020年11月16日（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区海趣路36、58号2号楼13层（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：2020年第三次临时股东大会2020年第二次A股类别股东大会2020年第二次H股类别股东大会（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海君实生物医药科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。
本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。
会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事15人，出席15人；2、公司在任监事5人，出席5人；3、公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况（一）非累积投票议案2020年第三次临时股东大会1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：关于与Anwita签署许可协议暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：3、议案名称：关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：4、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：5、议案名称：关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：2020年第二次A股类别股东大会1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：3、议案名称：关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：2020年第二次H股类别股东大会1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：3、议案名称：关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：（二）累积投票议案表决情况2020年第三次临时股东大会5、议案名称：关于提名公司独立非执行董事候选人的议案（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况2020年第三次临时股东大会2020年第二次A股类别股东大会（四）关于议案表决的有关情况说明2020年第三次临时股东大会审议的2、4、8项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案1、3、5、6、7为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
舒泰神：2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300204 证券简称：舒泰神公告编号：2020-41-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况1、会议通知情况舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年第二次临时股东大会的通知已于2020年07月14日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告（公告编号：2020-35-08）。
2、召开和出席情况公司2020年第二次临时股东大会于2020年07月29日下午14:00在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开。
本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，现场会议于2020年07月29日下午14:00在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年07月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年07月29日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
出席公司2020年第二次临时股东大会的股东（或委托代理人）17人，代表股份200,569,799股，占公司有表决权股份总数的42.7060%。
其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份177,497,530 股，占公司有表决权股份总数的37.7934%；通过网络投票的股东（或委托代理人）14人，代表股份23,072,269股，占公司有表决权股份总数的4.9126%。
九芝堂：2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000989 证券简称：九芝堂公告编号：2020-017九芝堂股份有限公司2020年第1次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、现场会议召开时间：2020年3月18日（星期三）下午14:502、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座）5、召集人：公司董事会6、主持人：公司董事长李振国先生7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况1、股东及股东代理人出席总体情况：出席本次会议的股东（含代理人）8名，代表股份530635536股，占公司股份总数的61.0379%。
2、现场会议出席情况现场出席本次会议的股东（含代理人）3名，代表股份529376596股，占公司股份总数的60.8931%。
3、网络投票情况通过网络投票的股东5名，代表股份1258940股，占公司股份总数的0.1448%。
4、中小股东出席情况出席本次会议的中小股东（含代理人）6名，代表股份2004195股，占公司股份总数的0.2305%。
5、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
6、本公司聘请湖南启元律师事务所廖青云律师、达代炎律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
景峰医药：2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000908 证券简称：景峰医药公告编号：2020-035湖南景峰医药股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况1、召开时间：现场会议召开时间：2020年5月28日14:30时；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰制药有限公司会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长叶湘武先生6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7、会议的股东出席情况：股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东111人，代表股份369,119,144股，占上市公司总股份的41.9561％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份188,175,443股，占上市公司总股份的21.3891％。
通过网络投票的股东106人，代表股份180,943,701股，占上市公司总股份的20.5671％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东106人，代表股份79,830,124股，占上市公司总股份的9.0739％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,843,322股，占上市公司总股份的1.4598％。
通过网络投票的股东104人，代表股份66,986,802股，占上市公司总股份的7.6141％。
二、提案审议和表决情况《关于转让子公司部分股权的议案》总表决情况：同意355,961,063股，占出席会议所有股东所持股份的96.4353％；反对13,158,081股，占出席会议所有股东所持股份的3.5647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2020-11-20沃森生物：2020年第五次临时股东大会决议公告300142
证券代码：300142 证券简称：沃森生物公告编号：2020-121 云南沃森生物技术股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况1、2020年11月4日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2020年第五次临时股东大会。
关于召开2020年第五次临时股东大会的提示性公告已于2020年11月14日以公告的形式发出。
2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：现场会议召开日期和时间：2020年11月19日（星期四）下午14:00；网络投票日期和时间：2020年11月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年11月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室5、会议出席情况（1）出席会议总体情况出席会议的股东及股东代理人共188人，代表股份349,281,074股，占公司股份总数的22.6299%。
其中中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%及以上股份的股东以外的其他股东）187人，代表股份301,014,086股，占公司股份总数的19.5027%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
（2）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份122,598,948股，占公司股份总数的7.9432%。
（3）网络投票情况通过网络投票的股东181人，代表股份226,682,126股，占公司股份总数的14.6867%。
贝瑞基因：2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因公告编号：2020-068成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况1、召开时间：2020年8月31日（星期一）下午15:30（1）现场会议召开时间：2020年8月31日（星期一）下午15:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月31日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月31日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长高扬先生6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
7、股东出席会议情况（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共计50人，代表公司有表决权股份86,719,714股，占上市公司总股份的24.4552%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份3,249,794股，占上市公司总股份的0.9165%；通过网络投票的股东41人，代表股份83,469,920股，占上市公司总股份的23.5388%。
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份11,303,481股，占上市公司总股份的3.1876%。
其中，通过现场投票的股东及代理人9人，代表股份3,249,794股，占上市公司总股份的0.9165%；通过网络投票的股东39人，代表股份8,053,687股，占上市公司总股份的2.2712%。
新开源：2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300109 证券简称：新开源公告编号：2020-027博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况2020年3月1日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2020年第一次临时股东大会的通知。
本次会议以现场、网络相结合的方式于2020年3月17日下午13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王坚强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司聘请的律师通过视频方式参与本次股东大会并予以见证。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况1、通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共20人，代表股份104,558,068股，占上市公司总股份的32.3640％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份79,498,666股，占上市公司总股份的24.6073％；通过网络投票的股东及股东代理人共13人，代表股份25,059,402股，占上市公司总股份的7.7567％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者16人，代表股份1,633,406股，占上市公司总股份的0.5056％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,311,171股，占上市公司总股份的0.4058％；通过网络投票的股东12人，代表股份322,235股，占上市公司总股份的0.0997％。
二、议案审议表决情况与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：（一）逐项审议通过了《关于公司调整重大资产重组募集配套资金方案的议案》1、调整募集配套资金的发行对象具体内容详见2020年03月01日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2020-014）。
603669关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的提示性公2020-12-23
证券代码：603669 证券简称：灵康药业公告编号：2020-074
灵康药业集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
减持公司可转换公司债券的提示性公告
经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2640号）核准，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日向社会公开发行了525万张可转换公司债券（以下简称“灵康转债”），每张面值100元，发行总额52,500万元，期限6年，公司可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌上市。
其中控股股东灵康控股集团有限公司（以下简称“灵康控股”）及其一致行动人陶灵萍女士、陶小刚先生共计配售灵康转债3,067,630张，占发行总量的58.43%。
2020年12月22日，公司接到控股东灵康控股及一致行动人陶灵萍女士、陶小刚先生的通知，灵康控股通过上海证券交易所交易系统减持灵康转债444,230张，占发行总量的8.46%；陶灵萍女士通过上海证券交易所交易系统减持灵康转债60,580张，占发行总量的1.15%；陶小刚先生通过上海证券交易所交易系统减持灵康转债20,190张，占发行总量的0.39%。
具体减持情况如下：
注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司
2020年12月23日。
盈康生命：2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300143 证券简称：盈康生命公告编号：2020-030盈康生命科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开的情况1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会通知（更新后）已于2020年3月3日以公告的形式向全体股东发出。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为2020年3月18日（星期三）下午14：30（1）通过深圳证券交易所交易系统投票2020年3月18日9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票2020年3月18日9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行5、召集人：盈康生命科技股份有限公司第四届董事会6、主持人：董事长谭丽霞女士7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）13人，所持（代表）股份237,130,926股，占公司有表决权股份总数的43.4422%。
其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）3人，所持（代表）股份159,310,589股，占公司有表决权股份总数的29.1856%；参加网络投票的股东（股东代表）10人，所持（代表）股份77,820,337股，占公司有表决权股份总数的14.2566%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共10人，所持（代表）股份数30,422,630股，占公司有表决权股份总数的5.5734%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
灵康药业：第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603669 证券简称：灵康药业公告编号：2020-028灵康药业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告一、董事会会议召开情况灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2020年5月21日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于2020年5月25日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》公司拟公开发行可转换公司债券，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律、法规、规章和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议并通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》1、本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。
该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
2、发行规模本次发行可转债总额为不超过52,500万元（含52,500万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
3、票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
4、债券期限根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。
灵康药业：关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：603669 证券简称：灵康药业公告编号：2020-036
灵康药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
重要内容提示：
公司控股股东灵康控股集团有限公司（以下简称“灵康控股”）直接持有公司股份35,315.28万股无限售流通股股票，占公司总股本的49.50%，灵康控股本次解除质押股份1,700万股，占其持有公司股份总数的4.81%，占公司总股本的2.38%。
2020年6月11日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）接到公司控股股东灵康控股关于部分股份解除质押的通知，现将相关情况公告如下：
本次灵康控股解除质押的股份暂无后续质押计划。
未来如有变动，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司
2020年6月12日
1。
上海证券交易所关于N灵康转（113610）盘中临时停牌的公告
上海证券交易所关于N灵康转（113610）盘中临时停
牌的公告
文章属性
•【制定机关】上海证券交易所
•【公布日期】2020.12.22
•【文号】上证公告（交易监管）[2020]320号
•【施行日期】2020.12.22
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
上海证券交易所关于N灵康转（113610）盘中临时停牌的公
告
上证公告（交易监管）[2020]320号N灵康转（113610）今日上午交易出现异常波动。
根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的有关规定，本所决定，自2020年12月22日09时30分开始暂停N灵康转（113610）交易，自2020年12月22日10时00分起恢复交易。
本所提醒投资者注意交易风险，理性投资。
恢复交易后，如该债券交易再次出现异常波动，本所可实施第二次盘中临时停牌，停牌时间持续至今日14时57分。
上海证券交易所
2020年12月22日。
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证券代码：603669 证券简称：灵康药业公告编号：2020-037
灵康药业集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月11日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区民心路100号万银国际大厦
27层，浙江灵康药业有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。
本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。
本次股东大会的召开合法、有效。
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，何超先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，吕宽宪先生、陈彦先生因工作原因未能出席
会议；
3、董事会秘书兼财务总监张俊珂先生出席会议；总经理陶灵萍女士、副总经理
胡建荣先生、陶小刚先生等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
2、议案名称：逐项审议关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
2.03议案名称：票面金额和发行价格审议结果：通过
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
2.09议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法审议结果：通过
2.10议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
2.13议案名称：转股后的股利分配审议结果：通过
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
2.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
2.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
2.18议案名称：募集资金专项存储账户审议结果：通过
2.19议案名称：担保事项
2.20议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
3、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
4、议案名称：关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议
案
审议结果：通过
5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
7、议案名称：关于制定灵康药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则的议案
审议结果：通过
8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券具体事宜的议案
审议结果：通过
9、议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1、2、3、4、6、7、8、9、10为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：张扬、黄楚玲
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、灵康药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
灵康药业集团股份有限公司
2020年6月12日。