香雪制药:2010年年度股东大会法律意见书 2011-04-19
证券代码300147证券简称香雪制药

无
日期
2019-01-16
(三)公司TCR-T细胞治疗目前开展的临床研究有哪些?
答:公司及子公司香雪精准目前在研发的临床项目有:与广州医科大学附属第一医院的合作项目TCR-T细胞治疗晚期非小细胞肺癌的临床研究,目前在招募约20名受试者;与中山大学附属肿瘤医院的合作项目关于“NY-ESO-1抗原特异性高亲和性T细胞受体(TCR)转导的自体T细胞治疗骨与软组织肉瘤”临床研究,目前在招募约20名受试者;与南方医科大学珠江医院合作项目TCR-T细胞治疗晚期实体瘤的临床研究,目前在招募约20名受试者。
地点
公司会议室
上市公司接待人员
董事会秘书:徐力
投资者关系活动主要内容介绍
(一)香雪精准TCR-T可以开展临床试验的时间?
答:公司子公司广东香雪精准医疗技术有限公司(以下简称“香雪精准”)向国家药品监督管理局提交了TAEST16001注射液新药临床注册申请,2018年12月28日收到了国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》(受理号:CXSL1800128国)。TAEST16001注射液新药临床注册申请在获得受理之日起60日内,若国家食品药品监督管理总局药品审评中心未作出否定或质疑意见,香雪精准可按照提交的方案在有资质的临床机构开展临床试验。
(四)公司的销售模式是怎样的?
答:公司的销售,目前由经销商模式逐步向自营销售直接管理终端客户(如医院、连锁药店)进行转变,追求对销售终端的直接掌控。目前,对于大型的连锁药店、医院等重要销售终端,公司实施自建团队精细化推广、直接销售终端的模式,在配送环节选取具备健全终端配送网络的大型医药流通企业合作。对于自建团队目前难以全面覆盖的小型连锁、单体药店,公司仍采用经销模式。
答:公司累计回购股份数量为8,767,604股,占公司总股本1.33%,回购的股份用于公司的股权激励计划。
香雪制药:内部控制鉴证报告 2011-03-07

广州市香雪制药股份有限公司鉴证报告大信专审字[2011]第1-0429号大信会计师事务有限公司DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS目录●鉴证报告…………………………………第1-2页●自评报告…………………………………第3-11页●会计师事务所营业执照、资格证书内部控制鉴证报告大信专审字[2011]第1-0429号广州市香雪制药股份有限公司全体股东:我们接受委托,对广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“贵公司”)于后附的《广州市香雪制药股份有限公司关于2010年12月31日与财务报表相关的内部控制的自评报告》(以下简称“自评报告”)中所述的贵公司2010年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。
我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2010年12月31日在所有重大方面是有效的。
五、其他说明本鉴证报告仅供贵公司年度报告之用,不得用作任何其他目的。
香雪制药:第八届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:300147 证券简称:香雪制药公告编号:2020-043广州市香雪制药股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2020年5月19日在公司本部会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2020年5月9日以邮件、传真等方式送达了全体监事,会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监事会主席黄伟华女士主持。
本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定,与会监事认真审议会议议案,经表决方式通过并作出如下决议:一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》监事会审议并通过了《2019年度监事会工作报告》,具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2019年度监事会工作报告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。
二、审议通过了《2019年公司财务决算报告》公司实现营业收入278,619.95万元,同比增长11.26%;利润总额12,114.68万元,同比增长8.16%;归属于母公司股东的净利润7,997.39万元,同比增长41.70%。
监事会认为公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2019年度的财务状况和经营成果。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。
三、审议通过了《2019年度审计报告及财务报表》监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度审计报告及财务报表》真实、完整的反映公司2019年度生产经营情况。
公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的审计报告做出了专项说明,监事会对此发表了相关意见,具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《广州市香雪制药股份有限公司监事会对《董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见》。
香雪制药:中信建投证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之证券发 2010-11-26
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中信建投证券有限责任公司关于广州市香雪制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之证券发行保荐工作报告保荐机构及主承销商二〇一〇年十一月保荐机构及保荐代表人声明中信建投证券有限责任公司及本项目保荐代表人陈友新、冯烜根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告,并保证发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。
释 义除非文意另有所指,下列简称在本发行保荐工作报告中具有如下特定含义:发行人、香雪制药、指广州市香雪制药股份有限公司公司萝岗制药厂指广州市萝岗制药厂,香雪制药前身控股股东、昆仑投资指广州市昆仑投资有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》证监会指中国证券监督管理委员会保荐机构、主承销商、指中信建投证券有限责任公司中信建投发行人律师指广东正平天成律师事务所申报会计师指大信会计师事务有限公司第一章项目运作流程一、保荐机构内部审核流程本保荐机构执行证券发行保荐承销项目(下称“投行保荐项目”),通过项目立项审批、内核部门审核及内核小组审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制,履行审慎核查职责。
未经内核小组审核通过的投行保荐项目,本保荐机构不予向中国证监会保荐。
(一)内部审核部门设置及其职能本保荐机构承担投行保荐项目内部审核职责的机构包括:投资银行业务管理委员会(下称“投行管委会”)、投行项目立项委员会(下称“立项委员会”)、投行项目内部核查工作小组(下称“内核小组”)及运营管理部。
1、投行管委会投行管委会是在经营决策委员会下设立的,专职负责投资银行业务管理决策的机构,对投资银行业务进行全面管理。
目前,投行管委会由4名委员组成,分别由主管投行业务的公司领导及投行业务线、债券承销业务、资本市场部的行政负责人担任,主管投行业务的公司领导为投行管委员会主任。
三花股份:2011年第二次临时股东大会的法律意见书 2011-05-28

浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会的法律意见书TCYJS2011H157号致: 浙江三花股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江三花股份有限公司(以下简称“三花股份”或“公司”)的委托,指派向曙光、任穗律师参加三花股份二○一一年第二次临时股东大会,并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供三花股份二○一一年第二次临时股东大会之目的使用。
本所律师同意将本法律意见书随三花股份本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对三花股份本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了三花股份二○一一年第二次临时股东大会,现出具法律意见如下。
一关于本次临时股东大会的召集、召开程序1、经本所律师查验,本次临时股东大会由董事会提议并召集,根据公司董事会2011年5月10日发布的《浙江三花股份有限公司2011年第2次临时股东大会通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。
根据本次大会的议程,提请本次大会审议的提案为:审议关于公司第四届董事薪酬和津贴的议案2、公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的提案。
3、本次大会现场会议于2011年5月27日下午14:00 在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。
4、本次大会的股权登记日为2011 年5月20日。
综上,经本所律师验证后认为,本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,符合法律法规和公司章程的规定。
福安药业:2010年度股东大会的法律意见书 2011-06-17
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2011-06-17"
东方华银律师事务所关于重庆福安药业(集团)股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致:重庆福安药业(集团)股份有限公司上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)接受重庆福安药业(集团)股份有限公司(以下简称“贵司”或“公司”)委托,就贵司召开2010年度股东大会(以下简称“本次会议”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《大会规则》”)等法律、法规和其他规范性文件以及《重庆福安药业(集团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次会议的相关资料,包括但不限于本次会议召开通知、本次会议议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整,无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用,不得用于其他任何目的。
本所同意就本法律意见书依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》等法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:一、本次会议召集、召开的程序2011年5月16日,贵司第一届董事会第十三次会议作出决议,决定于2011年6月16日召开2010年度股东大会。
2011年5月19日,贵司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在巨潮资讯网站()上告知全体股东,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20 日。
经本所律师审查,本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次会议人员的资格出席本次会议的股东或代理人代表11人,代表股份95,565,078股,占公司股份总数的71.64%。
投资策略_中金公司_侯振海_策略研究:投资策略报告,2010年四季度投资策略,股市“再泡沫化”能否实现?_20

2009 年 10 月 10 日
A 股策略
研究部
侯振海
分析员,SAC 执业证书编号:S0080209100102
houzh@
王慧
张博
分析员,SAC 执业证书编号:S0080210030003 分析员,SAC 执业证书编号:S0080209080100
wanghui@
zhangbo@
股市“再泡沫化”能否实现?
2010 年四季度投资策略
投资要点: ► 我们认为 A 股的走势 “长期取决于经济面,中期取决于资金面,短期取决于政策面”。 ► 从经济面上看,人口结构和资源要素限制继续制约发达国家经济增速及其经济政策效果,使得“贬值本币”成
为其普遍采用的策略,货币政策的目标开始向转嫁矛盾性的汇率博弈。货币供应增速的内生性特点加强,已过 人口拐点的发达国家宽松的货币政策无法推升本国货币供应,只能使大量资金流向资本市场和国外,推升新兴 市场国家通胀和资产价格水平。在这一国际背景下,中国房地产矛盾更趋突出。中国居民住宅总市值已超名义 GDP 的 2 倍,占居民财富总值的 6 成以上。而中国的人口结构拐点也将在 2014 年发生,因此如何避免房价近期 大涨未来大跌是政府的重要政策目标。在政府无法采取真正紧缩性的货币政策来抑制房价短期内过快上涨的前 提下,行政性措施和区域差别性措施将是唯一选择。 ► 从资金供应上看,根据居民对于收入进行消费和投资配置的数据进行测算显示:当前居民储蓄意愿已经偏低(仅 略高于 07 年),进一步储蓄搬家的空间不大。而且今年居民部门配置于股市的新增资金量实际上并不低。个别 权重股滞涨拖累了大盘股指,实际上掩盖了今年市场整体流通市值大幅增加的事实。我们的测算结果显示,2011 年居民部门可流入股市的资金将大体将与今年持平。从资金需求上看,四季度中小盘股票的限售解禁股将取代 银行融资成为市场主要的资金需求压力来源。按照自由流通市值测算,如果不考虑解禁和新股需求,至年底市 场仍有约 15%的市值上升空间,如考虑解禁和新股的资金需求,则空间将缩小至 7%。 ► 从政策上看,促转型将是“十二五”规划的核心,其两大主线内容一是消费规模扩大与结构升级+产业结构升级, 二是区域经济+城镇化。投资者可关注包括新能源、节能环保、新材料、高端装备制造等政策扶持的新兴产业的 投资机会。 ► 在升值、经济下滑、资产价格泡沫和通胀的选择中,目前市场预期的方向只能是资产价格泡沫和通胀。因而, 股市将出现较强的“再泡沫化”预期。在这种预期的驱使下,我们有理由相信,在市场资金面压力相对较轻的 四季度前期,A 股市场会有相对良好的表现。A 股四季度出现先上涨后调整的走势概率较大。这是因为四季度 前期是有利因素集中体现的时期,这些有利条件包括:房地产政策处于出台后的一段观察期、短期经济走势向 好、海外资金风险偏好上升(美元贬值)。而到了四季度后期,有利因素将逐渐减少,不利因素将逐渐增多。这 些不利因素主要包括:房地产政策再度进入博弈期、如房地产销量大幅下滑,则政策风险降低但经济增速将出 现反复、在美国中期大选和美联储量化宽松政策宣布之后,美元可能开始反弹,届时海外市场风险偏好也可能 将有所回落、市场资金面的压力在四季度中后期将逐步加大。 ► 估值提升的机会有望从小盘股转向中盘股。大盘股也有望先走出一波估值回归的行情。中小板和创业板股票走 势将出现分化。从行业板块配置上讲,我们认为四季度前期需要突出的是“通胀预期”、“政策利好预期”和“超 跌反弹”三大主线。从通胀主题上看,主要包括:农业、食品饮料、零售消费、有色金属和煤炭等资源类股票。 政策利好预期涵盖的板块主要包括:节能减排相关板块和产业转移中西部开发概念。超跌反弹主要以估值修复 为主题,主要包括部分前期超跌的周期性股票的反弹,我们相对更为看好地产、煤炭和保险。本轮行情可能持 续性不强,但短期力度较大,建议投资者近期可配置高贝塔的周期性股票,而四季度后期,我们依然看好盈利 增长确定性强的消费和医药类个股。
2010年年报审计情况快报第十五期
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中注协发布2010年年报审计情况快报(第十五期)2011年5月3日,中注协发布2010年年报审计情况快报(第十五期),全文如下:4月25日—4月30日,沪深两市共有307家上市公司披露了2010年年度报告(详见附表1),其中,沪市139家,深市主板101家,深市中小企业板57家,深市创业板10家。
从审计意见类型看,258家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,30家上市公司(*ST商务、ST国药、*ST朝华、旭飞投资、*ST丹化、ST太光、*ST德棉、*ST得亨、*ST中农、*ST明科、吉林制药、ST大路B、*ST方向、安妮股份、ST东盛、科达股份、ST松辽、ST昌鱼、*ST 华源、德赛电池、*ST威达、ST方源、*ST东热、ST泰复、*ST炎黄、ST中冠A、*ST宏盛、S*ST北亚、*ST北生和*ST宝硕)被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,12家上市公司(深国商、*ST沪科、*ST盛润A、华阳科技、东方银星、SST华新、天目药业、新农开发、园城股份、莲花味精、*ST九发和世纪星源)被出具了保留意见审计报告,7家上市公司(*ST中华A、*ST科健、*ST广夏、*ST创智、*ST东碳、S*ST生化和绿大地)被出具了无法表示意见的审计报告。
一、出具带强调事项段无保留意见审计报告的原因在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的30家上市公司中,26家主要是因为持续经营能力存在重大不确定性,2家主要是因为涉嫌违反证券法受到证监会等监管部门的立案调查,1家主要是因为客户认购款今后能否转作收入存在不确定性,1家主要是因为有关产品质量事故的赔偿责任划分存在重大不确定性:1.*ST商务。
*ST商务在2010年12月31日合并净资产为-102,482.64万元,已严重资不抵债,存在多项巨额逾期借款、对外担保。
该公司存在多项处于执行以及强制执行阶段的诉讼事项,部分资产和资金账户被查封或冻结,生产经营规模萎缩。
红筹10号文解读

红筹10号文解读红筹2010-03-22 11:53:46 阅读436 评论0 字号:大中小红筹10号文解读---20100322目录于宁:“10号文”的曲折 (1)10号文和75号文对红筹架构的适用 (3)花旗风投被指以规避商务部10号文为名设局侵权 (6)坎坷红筹路:详解海外借壳上市 (14)10号文有效规避案例之一——辽宁忠旺香港IPO.. 1710号文有效规避案例之二——中国秦发香港IPO.. 2410号文有效规避案例之三——英利能源纽交所IPO.. 2910号文有效规避案例之四——天工国际香港IPO.. 3510号文有效规避案例之五——SOHO中国 (39)10号文有效规避案例之六——瑞金矿业香港IPO.. 4410号文有效规避案例之七——兴发铝业香港IPO.. 51规避“10号文”红筹系列八:银泰百货(转) 5610号文有效规避案例之九——保利协鑫香港IPO.. 62于宁:“10号文”的曲折2006年9月8日,商务部、国资委、国家税务总局、国家工商总局、证监会、外管局六个部委联合出台的《关于外国投资者并购境内企业的规定》(2006年第10号)生效,这就是此后对外资并购和红筹上市产生重大影响的“10号文”。
“10号文”主要在两个方面对外资并购作出了规定:一是对外资并购境内企业需要满足的条件作出了更加具体的规定,例如,增加了关联并购的概念和反垄断审查的要求。
二是对外资并购完成的方式,特别是对以股权为收购对价、通过SPV(特殊目的公司)进行跨境换股等技术手段作出了具体的规定。
其中第二方面原本是为了开放外资并购的“正门”,堵塞“旁门左道”的良法。
然而在具体执行效果上恰恰相反,正门紧闭,捷径歧出,最终对于“小红筹”模式产生了摧毁性的影响。
“出台两年来,还没有一家境内企业经商务部批准完成了标准意义上的跨境换股,从而实现红筹结构的搭建。
”一位长期从事跨境投融资法律业务的资深律师说。
与此同时,“协议控制”、“代持股份”等未经监管部门正式认可的做法广泛的被采用,形成了中国企业海外上市中普遍的法律风险。
香雪制药:关于补充确认公司向法院申请出具保函置换被查封财产及签署和解协议的公告

证券代码:300147 证券简称:香雪制药公告编号:2020-078广州市香雪制药股份有限公司关于补充确认公司向法院申请出具保函置换被查封财产及签署和解协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述(一)广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司收购资产的议案》并签署了《资产交易协议》,公司以157,280万元的价格收购登记在广东启德酒店有限公司(以下简称“启德酒店”)名下位于广州生物岛环岛 A 线以北 AH0915002 地块 1 号、2 号土地使用权与上盖建筑及其配套物业、工程、设备设施,添附的设备设施、装修、装饰、家具、物品等整体资产(以下简称“交易标的”或“1号、2号地块”)。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于收购资产的公告》(公告编号:2016-053)。
(二)在公司与启德酒店履行协议的过程中,因启德酒店被广州市得民机电设备安装有限公司(以下简称“得民机电”)、惠州市大森家具有限公司(以下简称“大森家具”)、广州市晋雅装饰工程有限公司(以下简称“晋雅装饰”)、广州骏林信息科技有限公司(以下简称“骏林信息”)、广州市番禺区南村众汉石材经营部公司(以下简称“南村众汉”)、广州市恒茂建设监理有限公司(以下简称“恒茂建设”)等项目工程承包人起诉,各案原告均对当时公司购买的尚未过户的交易标的所处项目地块向法院申请了财产保全,法院查封了公司已购买的交易标的。
涉及的诉讼案件如下:注:1、晋雅装饰与启德酒店承揽合同纠纷案,晋雅装饰认为在承揽合同款未支付前启德酒店向公司转让了相关资产损害了其作为债权人的权益,向法院对启德酒店、公司提起诉讼;骏林信息与启德酒店装饰装修合同纠纷案,骏林信息认为公司以低价收购启德酒店资产,影响启德酒店偿债能力,对其构成损害,向法院对启德酒店和公司提起诉讼。
香雪制药:关于补充确认控股股东向公司提供财务资助的公告

证券代码:300147 证券简称:香雪制药公告编号:2020-049广州市香雪制药股份有限公司关于补充确认控股股东向公司提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述为支持广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)的生产经营、业务发展和债务偿还需要,公司控股股东广州市昆仑投资有限公司(以下简称“昆仑投资”)在2019年向公司及子公司提供了为期6个月的财务资助,总金额不超过49,000万元。
昆仑投资对上述财务资助事项不向公司收取任何费用,公司无需向昆仑投资提供任何担保措施。
公司及子公司根据资金需求在2019年7月至12月期间对上述额度进行了连续循环使用。
2019年度,昆仑投资与公司及子公司的资金往来累计金额为72,400万元,均为昆仑投资资助公司累计发生额。
截止2019年12月31日,上述往来已全部结清。
因昆仑投资为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,昆仑投资为公司关联法人,本次交易事项构成关联交易。
公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认控股股东向公司提供财务资助的议案》,尚需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况广州市昆仑投资有限公司统一社会信用代码:9144010163320226XE法定代表人:王永辉成立时间:1997年5月8日注册资本:8,000万元企业类型:其他有限责任公司地址:广州市越秀区华侨新村爱国路25号经营范围:企业自有资金投资;企业管理咨询服务;市场营销策划服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);工程和技术研究和试验发展;食品科学技术研究服务;医学研究和试验发展;药品研发;机械技术开发服务;化学工程研究服务。
昆仑投资为公司控股股东,截止本公告披露日,其持有公司34.24%股份。
香雪制药:第五届董事会第九次会议决议公告 2011-04-25

证券代码:300147 证券简称:香雪制药公告编号:2011-028广州市香雪制药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司(“公司”)第五届董事会第九次会议于2011年4月22日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开会议,会议通知已于2011年4月12日以邮件、传真等方式送达了全体董事。
会议应到董事九名,实到董事九名。
公司监事列席了本次会议。
会议由董事长王永辉先生主持。
本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定,经表决方式通过并作出如下决议:1、审议通过了《2011年度第一季报的正文及全文》。
《2011年度第一季报的正文及全文》详见中国证监会指定的信息披露网站,《2011年度第一季报的正文》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》。
经2010年年度股东大会审议通过:同意2011年度公司向银行申请综合授信额度为不超过公司净资产;向银行申请办理银行贷款总额不超过公司净资产的40%;授权董事会办理该银行综合授信额度和授信规模项下银行贷款有关事宜。
本次董事会审议通过下述具体事宜:(1)同意公司向中信银行股份有限公司广州分行申请办理综合授信额度人民币3.2亿元,信用方式。
(2)同意公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请办理综合授信额度人民币4亿元(敞口额度不超过2亿),信用方式。
(3)同意公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请办理综合授信额度人民币1.75亿元,由公司位于广州科学城,房产证号分别为粤房地权证穗字第0510002967、0510002968、0510002969、0510002970、0510002971号的房地产作最高额抵押担保;由广州市昆仑投资有限公司和广州市有达投资有限公司提供全额连带责任保证担保;由公司法定代表人王永辉和广州市昆仑投资有限公司法定代表人陈淑梅分别提供个人连带责任保证担保。
ST吉药:2010年年度股东大会的法律意见书 2011-05-18

广东华商律师事务所关于吉林制药股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书致:吉林制药股份有限公司吉林制药股份有限公司(以下简称“公司”)2010年年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2011年5月17日上午10时在广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会议室召开,广东华商律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派金勇敏、倪小燕律师(以下简称“本所律师”)本次会议对本次会议进行见证,并依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《吉林制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果进行核查并发表意见,并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
在出具本法律意见书的过程中,本所已得到贵司如下保证:其提供的文件复印件与原件一致;文件中的盖章及签字全部真实;其提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏,且不包含任何误导性的信息;一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对与出具本法律意见书相关的文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:一、本次会议的召集和召开程序公司董事会已于2011年4月26日审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的有关事宜》的议案并于2011年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告通知各股东。
香雪制药:第五届董事会第六次会议决议公告 2011-03-07

证券代码:300147 证券简称:香雪制药公告编号:2011-011广州市香雪制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司(“公司”)第五届董事会第六次会议于2011年3月4日在公司本部会议室以现场召开会议的方式召开,会议通知已于2011年2月23日以邮件、传真等方式送达了全体董事。
会议应到董事九名,实到董事九名。
会议由董事长王永辉先生主持。
本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定,经表决方式通过并作出如下决议:1、审议通过了《2010年度总经理工作报告》。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。
《2010年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站公告的《2010年年度报告》第三节“董事会报告”。
独立董事薛洁华女士、杨文蔚先生、黄卫先生向公司董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》(详见中国证监会指定的信息披露网站),并将在公司2010年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《2010年公司财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《2010年年度报告正文及其摘要》。
《2010年年度报告正文及其摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站,《2010年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《2010年度审计报告》。
2010年,公司实现营业收入51,338.36万元,比去年同期增长35.59%,实现利润总额8,805.14万元,比去年同期增长45.07%,净利润7,408.07万元,比去年同期增长45.49%。
广州市香雪制药股份有限公司 关于使用超募资金收购广东化州中药厂

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2011-024广州市香雪制药股份有限公司关于使用超募资金收购广东化州中药厂制药有限公司100%股权并增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容及风险提示:●广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“香雪制药”或“公司”)决定以人民币7,590万元的价格收购广东化州中药厂制药有限公司(以下简称“化州中药厂”)100%股权;收购完成后,公司向化州中药厂增加注册资本人民币6,000万元,用于化州中药厂经营发展补充流动资金和偿还化州中药厂原股东债务。
●本次收购化州中药厂股权事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
●本次交易尚需公司股东大会审议通过,存在审议未获通过的不确定性。
一、交易概述1、交易基本情况2011年4月6日,公司与广州市清平集团有限公司(以下简称“清平集团”)、曾小村在广东省广州市签订了《股权转让协议》(以下简称“《协议》”),公司拟出资7,590万元收购广东化州中药厂制药有限公司原全体股东持有的100%股权,其中:收购清平集团持有的94%股权、收购曾小村持有的6%股权。
收购完成后,公司拟向化州中药厂增加注册资本6,000万元,用于化州中药厂经营发展补充流动资金和偿还化州中药厂原股东债务。
2、交易的审议情况公司第五届董事会第八次会议于2011年4月6日以同意9票、反对0票、弃权0票表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购广东化州中药厂制药有限公司100%股权并增资的议案》,同意公司使用超募资金7,590万元收购广东化州中药厂制药有限公司100%股权;收购完成后,同意公司使用超募资金向化州中药厂增加注册资本6,000万元,用于化州中药厂经营发展补充流动资金和偿还化州中药厂原股东债务。
本次收购股权并增资,公司使用超募资金共13,590万元。
香雪重大资产重组议案

香雪重大资产重组议案English response:China Xiangxue Pharmaceutical Co. Ltd. (hereinafter referred to as "Xiangxue Pharmaceutical" or the "Company") hereby publishes the deliberation announcement of the eighth meeting of the ninth board of directors on the major asset restructuring of the Company, in accordance with the relevant provisions of the "Corporate Law of the People's Republic of China", the "Administrative Measures for Major Asset Restructuring of Listed Companies" and the "Guiding Opinions on Standardizing Major Asset Restructuring of Listed Companies (Revised)".Announcement Details.1. Basic Information of the Company.Company name: China Xiangxue Pharmaceutical Co. Ltd.Stock abbreviation: Xiangxue Pharmaceutical.Stock code: 600572.SH.2. Transaction Overview.The Company plans to issue shares to purchase 100% equity of Xiangxue Biology (Hubei) Co., Ltd. from relevant parties, namely, Hubei Xiangxue Medical Technology Co., Ltd., Hubei Xiangxue Biotechnology Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Beijing Xiangxue Investment Management Co., Ltd., and Mr. Zhang Jidong (hereinafter collectively referred to as the "Seller").3. Consideration for the Transaction.The Company plans to issue 1.3009 billion shares to the Seller as the consideration for the purchase of Xiangxue Biology (Hubei) Co., Ltd. The issuance price is CNY 12.30 per share.4. Rationale for the Transaction.The transaction is in line with the Company's strategic development plan and will help the Company to improve its industrial layout, optimize its resource allocation, and enhance its overall competitiveness.The transaction will enhance the Company's R&D capabilities and product pipeline in the field of antibody drugs, and strengthen the Company's position in the biopharmaceutical industry.The transaction will broaden the Company's business scope and revenue streams, and promote the Company's sustainable development.5. Assets to Be Acquired.Xiangxue Biology (Hubei) Co., Ltd. is a high-tech enterprise focusing on the R&D, production, and sales of antibody drugs.The main assets of Xiangxue Biology (Hubei) Co., Ltd.include:A production base in Hubei Province with a total investment of approximately CNY 1.2 billion.A R&D center with a team of over 100 scientists.A product pipeline of multiple antibody drugs in different stages of development.6. Transaction Schedule.The Company plans to hold a general meeting of shareholders in July 2023 to deliberate and vote on the transaction.The transaction is expected to be completed by the end of 2023.7. Financial Advisor.The financial advisor for the transaction is CICC.8. Legal Advisor.The legal advisor for the transaction is King & Wood Mallesons.Announcement Attachments.Detailed Deliberation Announcement on the Major Asset Restructuring of China Xiangxue Pharmaceutical Co. Ltd.中文回答:香雪制药重大资产重组议案。
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Z & T LAW FIRM广东正平天成律师事务所(中国司法部授予之部级文明律师事务所)广东正平天成律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书(2011)粤正律法字第20110409号致:广州市香雪制药股份有限公司广东正平天成律师事务所(以下简称“本所”)接受广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派郑怡玲律师和周霞律师出席公司2010年年度股东大会(以下简称“年度股东大会”), 就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。
在审查有关文件的过程中,公司向本所保证并承诺,其向本所提交的文件和所作的说明是真实的,并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料,有关副本材料或复印件与原件一致。
为出具本法律意见书,本律师审查了公司提供的下列各项文件:1、《公司章程》;2、与公司本次召开股东大会相关董事会会议决议;3、与公司本次召开股东大会相关监事会会议决议;4、公司2011年3月29日刊登于指定报刊和网站上的《广州市香雪制药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告》及2011年4月7日刊登于指定报刊和网站上的《广州市香雪制药股份有限公司关于增加 2010 年年度股东大会临时提案的公告》;5、公司2010年年度股东大会到会登记记录及凭证资料;6、公司2010年年度股东大会其他相关会议文件。
本律师依据《中国人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《广州市香雪制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定, 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实,出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集与召开程序(一)本次股东大会的召集公司董事会于2011年3月29日在公司分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》(以下合称“指定报刊”)以及深圳证券交易所网站上刊载了《广州市香雪制药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告》(以下简称“《年度股东会通知公告》”)。
公告载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议议程、出席对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式、有权出席本次会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。
2011年4月6日,公司控股股东广州市昆仑投资有限公司提议在公司2010年年度股东大会增补审议《关于使用超募资金收购广东化州中药厂制药有限公司100%股权并增资的议案》和《关于使用超募资金资金购买广东清平制药有限公司部分资产的议案》。
2011年4月7日,公司董事会在指定报刊和深圳证券交易所网站上刊载了《广州市香雪制药股份有限公司关于增加2010年年度股东大会临时提案的公告》(以下简称“《临时提案公告》”)。
本所律师认为,上述临时提案的提案人合计持有公司3%以上股份,具备提出临时提案的资格,该临时提案的内容属于公司股东大会职权范围,并具有明确议题和具体决议事项,临时提案的提出时间和方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定。
综上所述,本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,也符合《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会的召开1、根据《年度股东大会通知公告》和《临时提案公告》,公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公告方式做出,临时提案在本次股东大会召开10日前提出。
通知内容包含会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等。
上述通知的发出和内容均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次年度股东大会于2010年4月18日上午10时在广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室如期召开,会议召开的时间、地点和内容与本次年度股东大会通知一致。
本次年度股东大会由董事长王永辉先生主持。
综上所述,本所律师认为,公司本次年度股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,也符合《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性(一)出席本次年度股东大会会议的股东(或代理人)根据出席公司本次年度股东大会会议股东签名(及股东授权委托书),出席本次年度股东大会会议股东(或代理人)共13名,代表公司股份91,012,600股,占公司股份总数的73.99%;股东均持有相关持股证明,委托代理人均持有书面授权委托书。
(二)出席会议的其他人员经本律师核查,出席公司本次年度股东大会的会议人员除股东或代理人外,为公司现任董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的其他相关人员。
综上所述,本所律师认为,出席或列席本次年度股东大人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,也符合《公司章程》的规定。
三、本次年度股东大会的表决程序(一)本次年度股东大会审议的议案本次提交股东大会审议的议案共12项,其中需经股东大会以特别决议通过的议案有1项,以普通决议通过的议案11项。
上述议案需由董事会或监事会审议的已分别获得公司董事会和监事会审议通过,并提交本次年度股东大会审议。
(二)表决程序本次年度股东大会由出席会议的股东或代理人以记名投票的方式对列入本次年度股东大会通知中的所有议案逐项进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票,当场宣布表决结果。
本所律师认为,公司本次年度股东大会的表决程序是符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件规定,也符合《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。
(三)表决结果本次年度股东大会的表决结果如下:1、公司2010年度董事会报告的议案表决结果:同意票91,012,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、公司2010年度监事会报告的议案表决结果:同意票91,012,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、公司2010年度财务决算报告的议案表决结果:同意票91,012,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、公司2010年年度报告及其摘要的议案表决结果:同意票91,012,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案表决结果:同意票91,012,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、调整独立董事津贴的议案表决结果:同意票91,012,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、关于续聘会计师事务所的议案表决结果:同意票91,012,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案表决结果:同意票91,012,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、修改《公司章程》部分条款的议案该议案属于特别决议,需经出席本次年度股东大会所持有表决权票数2/3以上通过方有效。
表决结果:同意票91,012,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、关于使用超募资金收购广东九极生物科技有限公司 100%股权的议案表决结果:同意票91,012,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
11、关于使用超募资金收购广东化州中药厂制药有限公司 100%股权并增资的议案表决结果:同意票91,012,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
12、关于使用超募资金购买广东清平制药有限公司部分资产的议案表决结果:同意票91,012,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
经过本所律师核查验证,本次年度股东大会需由普通决议通过的议案均以超过出席本次年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的1/2以上比例通过,需以特别决议通过的议案均以超过出席本次年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上比例通过。
据此,本所律师认为本次年度股东大会的表决结果合法有效。
四、结论意见综上所述,本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开和表决程序以及临时提案的提出时间、方式、内容均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席或列席本次年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。
本次年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
本法律意见书仅供公司召开2010年年度股东大会之目的使用,未经本所及本所经办律师书面同意,本法律意见书不得用于其他用途。
本所律师同意本法律意见书随公司本次年度股东大会等其他信息披露资料一并公告,并依法对上述所出具的法律意见承担相应责任。
(本页无正文,为广州市香雪制药股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书签署页)广东正平天成律师事务所(公章)负责人:见证律师: 刘怀玉郑怡玲见证律师:周霞二O一一年四月十八日。