中南建设：独立董事2009年度述职报告(史建三) 2010-03-05

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升达林业：独立董事2009年述职报告(陈建远) 2010-04-09

四川升达林业产业股份有限公司独立董事二〇〇九年述职报告各位股东及代表：本人作为四川升达林业产业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将我2009年的工作情况向各位股东作简要汇报。

一、2009年出席董事会及股东大会情况2009年度，我参见了公司每次召开的董事会，积极列席公司股东大会。

公司在2009年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2009年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

2009年度我出席董事会会议情况如下：董事姓名职务董事会召开次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次缺席陈建远独立董事 6 5 1 0 否1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；2、委托其他董事出席董事会1次，无缺席情况。

3、列席2009 年股东大会情况：本人参加了公司2008年年度股东大会和2009年第一次临时股东大会，并在2008 年度股东大会上做了年度述职。

二、发表独立意见情况2009年度，作为独立董事，在公司做出决策前，本人根据相关规定发表了独立意见，具体如下：（一）对公司2009年3月24日召开的第二届董事会第三次会议审议的相关议案发表了如下独立意见：1、关于内部控制自我评价报告的独立意见经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、关于日常关联交易的独立意见经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，我们认为，本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。

新大陆：独立董事2009年度述职报告(张铁军) 2010-04-21

福建新大陆电脑股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和所有投资者的利益。

现将2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2009年，公司共召开3次股东大会和12次董事会，本人均亲自参加并忠实履行独立董事职责，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

报告期内，本人对各次董事会会议的各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见的情况1、2009年1月9日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，本人就公司聘请高级管理人员的议案发表了独立意见。

2、2009年4月8日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，本人就公司对外担保情况、2008年度不进行利润分配事项、续聘为公司审计的会计师事务所，对公司2008年度内部控制自我评价、董事会成员换届选举、公司日常关联交易等议案发表了独立意见。

3、2009年4月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人就公司聘请高级管理人员的议案发表了独立意见。

4、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，本人就公司控股股东及其他关联方的资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

5、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，本人就公司变更会计师事务所的议案发表了独立意见。

三、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作1公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。

公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行使职权的情况。

广联达：2009年度独立董事述职报告(郭新平) 2010-06-09

广联达软件股份有限公司2009 年度独立董事述职报告（独立董事：郭新平）各位董事：作为广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“广联达”）第一届董事会独立董事，2009 年度，本人严格按照《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。

现将本人 2009 年度履职情况报告如下：一、2009 年度出席会议情况2009 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2009 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：1、出席了公司2009 年度召开的7 次董事会会议，具体会议如下：1) 公司于2009 年2 月15 日召开的第一届董事会第十二次会议；2) 公司于2009 年5 月25 日召开的第一届董事会第十三次会议；3) 公司于2009 年6 月1 日召开的第一届董事会第十四次会议；4) 公司于2009 年7 月5 日召开的第一届董事会第十五次会议；5) 公司于2009 年7 月23 日召开的第一届董事会第十六次会议；6) 公司于2009 年9 月1 日召开的第一届董事会第十七次会议；7) 公司于2009 年9 月16 日召开的第一届董事会第十八次会议；2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

二、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况2009 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察及通讯方式，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

产权代表2009年度工作述职报告

产权代表2009年度工作述职报告集团公司各位领导：大家好！2009年，对我个人来说是不寻常的一年。

在集团公司的正确领导下，前11个月我按照集团公司和永外城公司董事会的工作要求，认真履行职责，团结班子成员努力搞好工作，取得了一定成效。

11月底，我服从上级安排，离开工作近30年的永外城公司，来到南新仓公司投入新的工作。

现将一年来的履职情况报告如下。

一、在永外城公司的履职情况2009年，是永外城实现固本强基、进一步抓住机遇、加快推进战略发展进程的重要一年。

我按照集团的总体部署及公司年度工作会的要求，带领经营班子坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“固本强基、伸展两翼，实现公司又好又快发展”的战略目标，进一步加强科学化管理，提升市场功能体系建设，着力开拓服务与营销创新，积极应对金融危机，克服困难，经过与全体员工团结一心，竭诚努力，公司经济指标全面完成，各项工作扎实推进，不仅使企业经营优势进一步增强，并为下一步发展奠定了良好的基础。

公司主要经济指标完成情况：永外城市场总收入5494万元，其中主营业务收入3794、文化直收租金800万元、物业收入442万元，商贸公司收入458万元，费用及税金3269万元，利润总额991万元。

主要工作分为五个方面：（一）深入贯彻落实科学发展观，统一思想认识，积极应对金融危机（二）全面推进市场功能建设，创造稳定、和谐、积极的发展环境（三）加强企业科学化管理，企业风险防范能力和工作效率逐步提高（四）全力做好各项安全保卫工作，确保企业万无一失（五）商贸公司积极探索，开拓合作项目，初步实现连锁经营二、在南新仓公司的履职情况根据工作需要，11月26日，我正式调到南新仓公司担任总经理。

离开永外城几十年的工作环境，我要求自己加强学习，尽快熟悉和适应新的工作岗位，充满信心地融入到新的经营管理团队中。

适逢岁末年初，我与班子成员一道，认真回顾和总结2009年的工作，将2010年列为公司的“提升年”，明确了新一年的总体工作思路，即：以党的十七大、十七届三中、四中全会精神为指针，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和北京市、市国资委和一商集团工作部署，以科学发展为主线，以保增长、保稳定，保发展为着力点，继续强化和提升效益、品牌、服务、环境、素质的支撑作用，高度重视安全对企业发展的基础保障作用，抢抓机遇、开拓创新，乘势而上，努力提高企业的核心竞争力和自主创新能力，推动公司持续平稳较快发展。

中南建设：四届监事会十五次会议决议公告 2010-03-05

证券代码：000961 证券简称：中南建设公告编号：2010-007江苏中南建设集团股份有限公司四届监事会十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司四届监事会十五次会议于2010年2月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2010年3月4日在上海复旦皇冠假日酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

出席和授权出席监事共计3人。

会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议，一致通过了以下议案：一、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度监事会工作报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票该议案须提交2009年度股东大会审议批准。

二、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度财务决算报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票该议案须提交2009年度股东大会审议批准。

三、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日公司可供分配的利润为人民币215,555,400.45 元,资本公积3,847,228,102.49 元。

1、利润分配预案公司拟以2009年12月31日公司总股本778,559,484股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0元（含税）进行分配，共计分配利润0元，剩余未分配利润转入2010年度。

2、公积金转增股本预案公司拟以2009年12月31日公司总股本778,559,484股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为1,167,839,226股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票该预案须提交2009年度股东大会审议批准。

四、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年年度报告》和年度报告摘要监事会认为：1、公司2009 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

江钻股份：2009年度独立董事述职报告 2010-02-03

江汉石油钻头股份有限公司2009年度独立董事述职报告作为江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，参加了2009年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，根据深交所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》和中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们就2009年度履职情况作如下报告：一、独立董事出席董事会的情况2009年，公司董事会有3名独立董事，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2009 年度，公司共召开了6 次董事会会议，独立董事均按时出席，无缺席和委托出席的情况。

公司独立董事能依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

二、2009 年度独立董事发表独立意见的情况根据相关法律、法规和有关的规定,作为公司独立董事，我们对公司2009 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行审议后，发表如下独立意见：1、2009年1月20日、关于公司变更2008年度审计机构的独立意见：经核查，北京京都天华会计师事务所有限责任公司营业执照已经办理，具备的证券、期货从业资格证书换发工作正在进行中，该公司名称已在中国证监会《会计师事务所及资产评估机构监管系统》中公示。

2、2009年2月13日、关于公司与江汉石油管理局第三机械厂发生关联交易的独立意见：（1）公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。

（2）该关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格是市场定价，没有损害上市公司及中小股东的利益。

3、2009年2月13日关于公司高级管理人员2008年度薪酬方案的独立意见：（1）公司董事会在召集、召开审议该议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

中南建设：2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-08-11

君合律师事务所上海分所关于江苏中南建设集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致：江苏中南建设集团股份有限公司君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以下简称“法律、法规”）及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书之目的，本所委派李骐律师和董剑萍律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东大会，并根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。

在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。

基于上述，本所律师发表法律意见如下：一、关于本次会议的召集和召开1.根据公司董事会分别于2010年7月21日和2010年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊载的《江苏中南建设集团股份有限公司四届二十七次董事会决议公告》和《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开前十五日以公告形式通知了各股东。

2009年度公司独立董事述职报告

2009年度公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各位股东及股东代表：根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

每名独立董事也应作出述职报告”的规定，公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告。

一、独立董事杨如生述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下：（一）履行独立董事职责总体情况2009年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，出席公司2009年各次董事会和股东大会，认真审议会议各项议案，参与上市公司的重大决策和经营管理，对公司重大项目投资决策、资产出售和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见，并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议。

公司安排本人对主要在建项目实地考察，深入了解公司生产经营和运作情况。

本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，在研究公司所属企业改制改制的系列事项中，两次对提交董事会审议的议案投反对票，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：2009年度公司共召开董事会会议12次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。

投票表决中，在2009年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时，我们从维护中小股东的利益出发，认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分，投了反对票。

独立董事2009年度述职报告

独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2009年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2009年度我履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年度出席公司会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。

本人认为2009年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2009年度公司共召开5次董事会，3次股东大会，本人亲自出席了以上全部会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案与真实情况一致并符合公司经营发展目标，未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、对公司重大事项发表独立意见情况2009年度，公司未发生需要发表独立意见的事项。

三、专业委员会履职情况公司于2008年5月9日召开第一届董事会2008年第3次会议，会议决定设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。

本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》和有关文件的相关规定和要求，在2009年度履行了如下职责：1）对公司公开发行股票并在创业板上市相关事宜向董事会提出了建议；2）参与了公司创业板上市申报材料业务和技术部分资料的审核；3）审查了公司高管及董事管理人员2009年度履行职责情况和绩效考核情况；4）对公司薪酬体系和相关制度的建设提出了意见和建议；5）对公司未来业务发展提出了意见和建议。

鲁西化工：2009年独立董事述职报告(梁建敏) 2010-03-31

鲁西化工集团股份有限公司2009年独立董事述职报告作为鲁西化工集团股份有限公司的独立董事，在2009年工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，诚信勤勉，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将2009年度履行的工作情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2009年度公司共召开7次董事会，作为公司的独立董事认真研究了公司会前提供的相关资料，积极参与讨论，发表独立董事意见，维护公司全体股东的利益。

2009年度本人出席董事会会议的情况如下：姓名应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）梁建敏 7 6 1 0二、2009年发表的独立意见情况作为独立董事，我们本着实事求是的态度和认真负责的精神，根据《关于上市公司独立董事制度指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，在对公司重要事项的客观情况进行调查研究的基础上，依据我们的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。

（一）、2009年4月21日，在第四届董事会第九次会议上发表了： 1、关联方占用资金、关联交易和对外担保情况的专项说明及独立意见；2、关于公司《内部控制自我评价报告》的专项意见；3、关于2008年年度报告的独立意见；4、对续聘会计师事务所的独立意见。

（二）2009年4月23日，在第四届董事会第十次会议上发表了对2009年第一季度报告的书面意见。

（三）2009年8月23日，在第四届董事会第十一次会议上发表了：1、对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；2、对公司半年度报告的独立意见。

（四）2009年10月28日，在第四届董事会第十四次会议上发表了对第三季度报告的独立意见。

（五）2009年12月11日，在第四届董事会第十五次会议上发表了对聘任2009年会计机构的独立意见。

中南建设：独立董事关于公司对外担保及资金占用情况的专项说明及独立意见 2010-03-05

江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保及资金占用情况的专项说明及
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准侧》等相关法律法规的要求，对截至报告期末公司对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查，发表专项说明和独立意见如下：
报告期内，公司及下属控股子公司除对常熟市锦润贸易有限公司（以下简称：锦润贸易）担保2000 万元外不存在其他对外担保事项（合并体系之外公司）。

我们认为，公司控股子公司常熟中南世纪城房地产开发有限公司对常熟锦润贸易有限公司非关联方两笔担保分别发生于2009 年1月与2009 年4 月，对锦润贸易的担保是公司为保证采购产品质量和采购速度及时而采取的策略，该事项发生在公司重组上市之前，且目前对外担保余额已经减少至1000万元。

公司全资子公司之间的担保事项，主要是为了满足子公司正常生产经营的需要。

目前上述公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。

该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

综上所述，我们认为公司能够严格遵守证监发[2003]56 号、
[2005]120 号文件要求及《公司章程》的有关规定，严格规范对外担保行为和关联方资金占用风险，公司不存在违规对外担保和资金占用情形。

特此说明。

独立董事：汤云为、史建三、马挺贵
二○一○年三月四日独立董事签字：。

岳阳兴长：独立董事彭时代2009年度述职报告 2010-04-20

岳阳兴长石化股份有限公司独立董事彭时代2009年度述职报告本人2008年7月25日增补为公司第十一届董事会独立董事，2009年5月21日续聘为公司第十二届董事会独立董事。

作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在2009年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将2009年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：一、履行职责情况1、董事会出席及履行职责情况2009年，本人出席了公司召开的全部(6次)董事会议，忠实履行了独立董事职责，对董事会的召集、召开程序、会议决议进行了审查，认为：董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

对各次董事会会议审议的议案，本人均认真进行了审议并投了赞成票。

2、有关专门委员会出席及履行职责情况本人作为公司第十一届董事会提名委员会委员，在董事会2009年换届过程中，与公司股东、部分董事、监事和高级管理人员以及有关部门、单位进行了沟通、交流，对董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了详细的了解，并出席了2009年4月12日召开的提名委员会会议，同意将董事候选人提交董事会审议并提请股东大会批准；本人作为本届董事会提名委员会主任，对第十二届董事会第一次会议拟聘任的高级管理人员，与公司股东、部分董事、监事和高级管理人员以及有关部门进行了沟通、交流，对拟任人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了详细的了解，并主持召开了2009年6月1日的提名委员会会议，同意将拟任人选提交董事会审议批准。

本人作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任，组织薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2008 年履行职责以及考核目标完成情况进行了考核，并提出了奖惩办法，对领取的薪酬进行了审核和确认；讨论确定了2009年度总经理班子考核目标及考核办法，并同意提请董事会予以批准。

ST东电：2009年度独立董事述职报告 2010-03-23

东北电气发展股份有限公司2009年度独立董事述职报告作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将本人在2009年履行职责情况述职如下：一、2009年参加公司董事会会议情况2009年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

公司在2009年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行可相关程序，合法有效。

2009年度我们对公司董事会审议的各项议案没有提出异议。

2009年我们出席董事会会议的情况如下：独立董事姓名本年应参会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）吴启成 7 7 0 0 蔺文斌 7 7 0 0 项永春 7 7 0 0 梁杰 7 7 0 0 刘洪光 7 7 0 0 2009年公司共召开了3次股东大会，我们均亲自列席了会议。

二、2009年发表独立董事意见情况（一）在公司五届十七次董事会上对相关事项发表了独立意见：1、独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见：（1）同意聘任毕建忠先生为总经理，聘任张赵忠先生为副总经理兼董事会秘书，以上批准程序符合公司章程的规定；（2）经审阅聘用人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

2、关于增补执行董事候选人提名的独立董事意见：（1）董事会秘书已提供张赵忠先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。

富安娜：独立董事2009年度述职报告(李斌) 2010-04-28

报告期内董事会会议召开次数
6
董事姓名
职务
亲自出席次数
委托出席次数
缺席次数Βιβλιοθήκη 是否连续两次未亲自出席会议李斌独立董事
6
0
0
否
2009年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此全部投出赞成票，对公司董事会审议事项没有提出异议。
二、发表独立董事意见情况
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2009年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保等情况，认真听取了相关人员的汇报，主动调查、获取了做出决策所需要的情况及资料，在公司的关联交易等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，积极参加深圳证监局及深圳证券交易所组织的相关培训及会议，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事2009年度述职报告
各位股东及代表：本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，2009年按照《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将2009年一年的工作情况向各位股东进行汇报。

云铝股份：独立董事2009年度述职报告(罗绍德) 2010-03-11

云南铝业股份有限公司独立董事2009年度述职报告本人作为云南铝业股份有限公司（以下简称：“云铝股份”或“公司” ）的独立董事，在2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真负责的行使公司赋予的权利和义务，关注公司的生产经营情况，全面掌握公司的发展状况，积极出席公司2009年召开的相关会议，对公司董事会审议的各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意的履行独立董事应尽的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保护了中小股东的合法权益。

现我将2009年的主要工作向各位股东作简要的汇报：一、参加会议情况：一年来，参加了董事会的全部会议，出席了全部股东大会。

我们认为公司董事会及股东大会的召集、召开均符合法定程序，对董事会审议的相关议案进行表决，没有对审议事项提出异议的情况。

二、履职情况本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，战略委员会、董事会薪酬与考核委员会的委员，参与审议和决策公司的重大事项，组织、协调、监督公司内部外审计机构对对公司生产经营活动进行审计核查，对财务信息披露、关联交易以及董事和高管人员的聘任与考核等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了独立意见。

作为董事会独立董事中的会计专业人士，能够勤勉、尽责，利用丰富的财务、经济专业知识和实践经验，对公司关联交易、财务报表制作等发表了独立意见，对公司规范运作、健康发展起到了积极作用。

一年来，公司共召开十次董事会，我对相关议案发表了独立意见。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我认为公司审议的关联交易事项所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

在四届十五次董事会上，对短期使用闲置募集资金补充流动资金发表了独立意见；在四届十六次董事会上，对大股东资金占用、日常关联交易、内控制度等事项发表了独立意见；在四届十七次董事会上，对单独增资云南文山铝业有限公司120,000万元、关于批准公司与云南冶金集团股份有限公司签订非公开发行附生效条件的股份认购合同发表了独立意见；在四届二十二次董事会上，对关于拟短期使用预计到位的部分暂闲置募集资金补充流动资金、公司受让文山州城乡开发投资有限公司所持文山铝业有限公司部分股权发表了独立意见；在四届二十三次董事会上，对衍生品投资及风险控制情况、对云南云铝涌鑫金属加工有限公司增资4.22亿元、云南文山铝业有限公司与云南华昆工程技术股份公司签订总承包合同、改聘信用中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构、委托云南冶金集团进出口物流股份有限公司代理与进出口业务有关的融资事项发表了独立意见。

九芝堂：独立董事2009年度述职报告(林春金) 2010-04-09

九芝堂股份有限公司独立董事2009年度述职报告本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。

现将2009年度履职情况报告如下：一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况公司2009年共召开了5次董事会会议及1次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

本人出席了全部董事会会议。

认真审议了各项议案，慎重行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

本人对2009年董事会所审议的议案均投同意票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见的情况2009年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会议案发表了独立意见。

主要有：1、2009年3月27日，本人对公司第四届董事会第四次会议审议《关于公司与控股股东签订<土地租赁合同>的关联交易的议案》、《关于公司与控股股东签订<土地租赁合同>的关联交易的议案》、《关于提名刘志涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。

本人对2008年公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司《2008年度内部控制自我评价报告》出具专项说明及独立意见。

2、2009年9月2日，本人对公司第四届董事会第六次会议审议的《关于选举关继峰先生为公司董事长的议案》、《关于聘任刘志涛先生为公司总经理的议案》议案发表了独立意见。

本人对公司2009年半年度与关联方资金往来及对外担保情况出具了专项说明及独立意见。

3、2009年12月29日，本人对公司第四届董事会第八次会议审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司与控股股东签订<房屋租赁协议>、<办公场所租赁协议>的议案》发表了独立意见。

建摩B：独立董事2009年度述职报告(王军) 2010-03-30

证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2010-019重庆建设摩托车股份有限公司独立董事2009年度述职报告王军各位股东、股东代表：本人作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见。

本人认为在任职公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。

一、本人出席会议情况：2009年公司召开董事会会议共七次，本人应出席7次，亲自出席7次，无缺席的情况。

2009年公司召开股东大会共二次，本人作为独立董事列席了2008年年度股东大会及2009年度第一次临时股东大会。

2009年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2009年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见的情况：2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：4月23日，在公司召开的第五届董事会第八次会议上，发表了《关于2008年度利润分配预案的独立意见》、《关于2009年度续聘会计师事务所的独立意见》、《日常关联交易事前同意的说明》、《关于公司2009年度预计日常关联交易议案的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价的报告的独立意见》、《关于公司执行证监发【2003】56号通知规定的专项说明及独立意见》。

7月1日在公司第五届董事会第十次会议上;8月21日在公司第五届董事会第十一次会议上; 11月10日在公司第五届董事会第十三次会议上；11月27日在公司第五届董事会第十四次会议上分别发表了《关于公司高管人员变动的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作2009年，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行研究和认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的生产经营、法人治理等情况。

名流置业：2009年度独立董事述职报告(张连起) 2010-04-13

名流置业集团股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位董事：2009年，本人作为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，忠实履行了独立董事的职责，认真出席了2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，并对公司的日常关联交易等事项发表了专项独立意见。

现将2009年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、2009年会议出席情况报告期内，公司共召开了19次董事会，5次股东大会（其中2009年临时股东大会召开4次，2008年年度股东大会召开1次）。

本年度出席会议情况如下：报告期内董事会会议召开次数19 股东大会召开次数5独立董事姓名亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议亲自出席次数张连起19 0 0 否 5本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，2009年度共参加5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，在各次董事会及专门委员会会议召开前，本人主动了解并获取做出决策前所需的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策提供相关法律依据。

会议上本人审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。

二、发表独立意见情况1、2009年2月6日，在第五届董事会第十次会议上，本人对《关于子公司继续向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。

2、2009年5月21日，在第五届董事会第十五次会议上，本人对《关于子公司受让横店集团东磁有限公司持有安徽东磁投资有限公司股权及债权的议案》发表了独立意见。

3、2009年7月16日，在第五届董事会第十七次会议上，本人对《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划》发表了独立意见。

4、2009年9月17日，在第五届董事会第二十次会议上，本人对《关于子公司收购东莞凤岗项目的议案》发表了独立意见。

兔宝宝：独立董事2009年度述职报告(陈寿灿) 2010-04-16

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事2009年度述职报告本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司2009年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的利益，现将2009年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况，1、董事会会议公司2009年度共召开了5次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，以现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决；忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

2、股东大会公司2009年度召开了一次股东大会，本人亲自出席了会议。

二、发表独立意见的情况（一）在2009年4月8日召开的公司第三届董事会第八次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：1、关于公司董事会提出的子公司日常关联交易事项发表如下独立意见：公司2009年度预计于关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

该项关联交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，并相应产生一定的经营利润。

子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

2、关于公司续聘审计机构的独立意见，发表如下独立意见：浙江天健东方会计师事务所有限公司已为公司连续提供8年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2009年度的审计机构。

2009年度独立董事述职报告

2009年度独立董事述职报告本人作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。

现将2009年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：2009 年度，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会，本人亲自出席3次董事会、委托出席1次董事会。

在审议董事会各项议案时，均能充分发表自己的意见和建议，未有提出异议的情况。

二、发表独立意见情况2009年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：（一）2009年8月13日，对公司与潍柴动力签署《供货框架第五补充协议》的关联交易发表的独立意见：本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）2009年11月9日，在第四届董事会第三十次会议上，就公司与关联方签署关联交易的事项发表独立意见如下：1、董事会审议了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》，该等议案的审议、签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。