上海电气：建议修订公司章程
修改公司章程的决议范本
修改公司章程的决议范本公司章程是公司内部管理的重要文件，对公司的运作起着至关重要的作用。
在公司运营过程中，有时候由于外部环境的变化或者内部发展的需要，公司需要对章程进行修改。
那么，修改公司章程的决议应该如何制定呢？下面就为大家提供一个修改公司章程的决议范本，希望对有需要的公司有所帮助。
一、决议内容：根据公司发展的需要以及法律法规的规定，经公司董事会审议，公司决定对公司章程进行修改。
二、修改内容：1. 公司名称的修改：公司名称由原来的***有限公司修改为***有限公司。
2. 公司业务范围的扩展：增加公司经营范围，涉及***业务方面的经营项目。
3. 股东权益的保障：明确股东权益的保障机制，保证各股东权益的平等和公平。
4. 公司治理结构的调整：调整公司董事会成员的人选和任职方式，以适应公司发展的需要。
5. 其他具体修改事项：根据公司实际情况，对章程中的其他相关内容进行必要的修改和补充。
三、修改程序：1. 召开公司股东大会：公司董事会应当向全体股东发出书面通知，召开公司股东大会，向股东全体通报修改意见和内容。
2. 提交修改意见：在股东大会上，董事会应当向股东说明修改公司章程的必要性和合理性，并提交修改草案供股东审议。
3. 表决结果：公司股东大会应当按照章程规定的表决程序进行表决，通过修改章程的决议应当获得过半数以上股东的同意。
四、执行事项：1. 公司章程修订：根据股东大会的决议结果，董事会应当及时整理修改公司章程，并报送相关主管部门备案。
2. 公告事项：公司应当在指定的媒体上进行公告，通知公司的股东和相关利益相关人员进行知悉。
3. 人员调整：根据修改章程的决议结果，公司应当及时调整公司治理结构和相关人员的任职情况。
综上所述，对公司章程的修改并非一件简单的事情，需要公司董事会和股东们慎重对待，履行相关程序，确保修改过程合法合规。
希望以上提供的修改公司章程的决议范本能够对需要的公司起到一定的参考作用。
董事会修改公司章程
董事会修改公司章程根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际发展需要，现就修改公司章程事宜作出如下决议：一一、修改背景与目的随着市场环境的不断变化和公司业务的持续扩展，原有公司章程中的部分条款已不适应公司发展的实际需求。
为了进一步提升公司治理水平，促进公司的长期稳定发展，董事会决定对公司章程进行相应修改。
二、修改原则本次章程修改遵循合法性、合规性、实用性和可操作性的原则，确保修改后的章程既符合法律法规的要求，又能有效指导公司的日常运营和管理。
三、修改内容对原章程中的公司宗旨进行修订，以更准确地反映公司当前和未来的发展方向。
对公司治理结构进行调整，明确董事会、监事会及经理层的职责与权限，加强公司治理的透明度和有效性。
优化股东权利与义务条款，保障股东合法权益，同时明确股东在公司治理中的责任。
更新公司财务管理制度，加强财务风险控制，确保公司财务状况的稳健。
增加关于公司社会责任和可持续发展的内容，强化公司的社会责任感和公共形象。
四、修改程序本次章程修改由董事会提出，并经董事会全体成员一致通过。
修改后的章程将提交股东大会审议，并获得三分之二以上出席股东大会的股东所持表决权的通过。
修改后的章程将依法进行备案，并在公司官方网站和相关媒体上公示。
五、实施与监督修改后的公司章程将成为公司运营的基本准则，公司所有股东、董事、监事和高级管理人员必须严格遵守。
董事会将定期对章程的执行情况进行检查和评估，确保各项条款得到有效执行。
对于违反章程的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
六、其他事项本次章程修改自股东大会通过之日起生效。
在此之前，公司的日常运营和管理仍按照原章程执行。
特此决议。
董事会成员（签字）：日期：XXXX年XX月XX日（注：本决议为公司内部文件，仅供董事会和股东大会参考，不具有对外法律效力。
）。
章程修正案及股东会决议
XXXXX工程有限企业章程修正案根据我司2023年9月 13日股东会决策, 我司决定变更企业名称、经营住所、注册资本及经营范围, 特对企业章程作如下修改:1.企业章程第一章第三条原为: 企业名称是: XXXX有限企业现更改为: XXXX有限企业或XXXXXX工程有限企业；2.企业章程第一章第四条原为: 我司旳经营住所是: XXXXXXXXX 现更改为: XXXXXXXXXX3.企业章程第四章第七条原为: 我司注册资本是: XXXX万元；现更改为: XXXX万元；增资后由股东XXXXX出资XXX万元人民币, 占注册资本旳90%；由股东XXX出资XXX万元人民币, 占注册资本旳10%；4.企业章程第三章第五条原为: 我司经营范围是: 室内外装饰工程旳设计、施工及维护；设计、制作、代理、公布国内各类广告；展览、展台、、技术征询、技术转让、技术管理；水电安装工程；装饰材料、日用百货旳销售；施工及维护；苗木旳种植及销售；机电设备旳安装、维护及销售；电脑图文旳设计与制作；电子商务。
（依法须经同意旳项目, 经有关部门同意后方可开展经营活动）现更改为: 房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、园林景观绿化工程、铁路工程、化工石油工程、给排水工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、防水防腐保湿工程、钢构造工程、模板脚手架工程、地基基础工程、都市及道路照明工程、水利水电机电安装工程、工程监理；机电设备、给排水设备、水处理设备、自控仪表设备、水质化验设备旳销售及安装服务；机械设备旳租赁；苗木种植及销售；建筑材料旳销售；物业管理、房屋修缮、设备维修保养、车辆运行及看护、清洁环卫、绿化管理、消防管理（依法须经同意旳项目, 经有关部门同意后方可开展经营活动）经营范围用语不规范旳, 以企业登记机关根据前款加以规范、核准登记旳为准。
企业住所变更, 经营范围变更时依法向企业登记机关办理变更登记。
法定代表人: （签字并盖章）XXXXXXXXXX有限企业2023年9月15日XXXXXXXXX有限企业股东会决策会议时间: 2023年9月13日会议地点: 我司会议室出席会议股东: XXX、XXX宁夏凡骅装饰工程有限企业股东会会议于2023年9月13日在我司会议室召开。
上市公司章程修订流程
上市公司章程修订流程在上市公司运营过程中，可能会遇到需要修订公司章程的情况。
公司章程是制定公司治理结构和决策机制的重要文件，修订章程需要按照一定的流程和程序进行。
本文将介绍上市公司章程修订的详细流程，以帮助读者了解相关法律法规，并能正确操作。
一、法律依据和修订条件上市公司章程的修订需依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规进行。
根据公司法规定，上市公司章程可以进行适当的修订，但修订应符合以下条件：1. 股东大会批准：修订章程需要经过股东大会的批准，确保所有股东对修改有知情权和表决权。
2. 法律合规：修订内容必须合法合规，不得违反相关法律法规和监管要求。
3. 公开透明：修订应该保持透明，及时向股东和监管部门披露修订决议和内容。
二、章程修订程序下面是上市公司章程修订的一般程序：1. 修订准备阶段：公司董事会或董事长应提出修订章程的议案，并组织相关人员进行前期准备工作，包括制定修订方案、收集意见建议等。
2. 召开董事会会议：董事会根据修订议案，召开会议进行讨论，并就修订方案进行初步审议。
董事会决议需要获得大部分董事的同意。
3. 董事会决议公告：董事会通过决议后，应当及时向社会公告修订的决议内容，同时向股东和证券交易所递交修订申请文件。
4. 股东大会召开：根据董事会的决议，公司应召开股东大会，就修订提案进行表决。
修订提案需获得股东大会三分之二以上的股东所持表决权的批准。
5. 申报监管部门：修订决议通过后，公司应向监管部门（如证券交易所）递交修订章程的申请文件，并提供相关资料和文件进行备案。
6. 发布修订章程：修订章程获得监管部门的备案后，公司应公布修订后的章程，确保股东和其他利益相关方对章程修订内容的知晓。
三、注意事项在上市公司章程修订流程中，需要注意以下几个方面：1. 合规审查：在修订章程之前，公司应进行合规审查，确保修订内容符合相关法律法规和监管要求，避免违规行为。
2. 公告披露：公司在每个环节都应及时公告修订的决议和内容，确保公开透明，维护股东和利益相关方的知情权。
修改公司章程的决议范本(3)
修改公司章程的决议范本(3)公司章程修改决议编号：XXX-XXX-XXX日期：XXXX年XX月XX日经公司董事会审议，根据公司法和相关法律法规的规定，本着维护公司利益、提升公司经营管理水平的原则，决定对公司章程进行修改，并进行如下决议：一、关于章程修改的背景和目的根据公司经营情况的发展和法律法规的变更，为更好地适应和规范公司运作，在充分考虑保护股东权益的前提下，有必要对公司现行章程进行适度修订，以提升公司治理水平，为公司的长期发展提供更加有力的保障。
二、章程修改的基本原则1.合法合规原则：遵守国家相关法律法规，以合法合规为前提，确保公司的经营合法性和稳定性。
2.保护股东权益原则：在章程修改中，充分考虑股东权益保护，确保股东的合法权益不受侵犯。
3.简化流程原则：合理简化程序，提高公司经营效率和运作灵活性。
三、章程修改的具体内容根据公司的经营情况和法律法规的变化，对公司章程做出以下修改：1.公司名称修改：将公司名称由现行的XXX有限公司修改为XXX股份有限公司，以适应公司业务发展和市场需求的变化。
2.注册资本修改：根据公司发展规划和经营需要，调整公司注册资本数额。
3.董事会成员选举程序修改：对董事会成员选举程序进行明确规定，使选举程序更加透明、公开、公正，并增加独立董事比例，以提升公司治理水平。
4.公司权益结构调整：根据公司发展需要，在经过充分协商和合法程序之后，调整股份结构，引入新的股东或股权转让。
5.公司治理机构调整：对公司治理机构进行合理变动，包括股东大会、董事会、监事会等，以适应公司规模和业务发展需要。
6.公司财务管理规定修改：根据国家相关法律法规和会计准则的要求，对公司财务管理规定进行修订，提高财务管理规范化水平。
四、章程修改的程序和决议1.章程修改的程序：公司章程的修改需要符合法律法规的规定，经董事会审议通过，并在公司内部和公告栏进行公示，同时报相关部门备案。
2.章程修改的决议：根据公司法和公司章程的规定，经董事会投票表决，以过半数董事会成员的同意为通过，形成决议，并予以执行。
修订公司章程 会议纪要
修订公司章程和会议纪要都是公司运营中的重要环节，涉及到公司的治理结构和决策过程。
以下是一些基本的解释和建议：
1. 修订公司章程：公司章程是公司的基本法，规定了公司的组织结构、股东权益、董事会职责等重要事项。
如果需要修改公司章程，通常需要召开股东大会，由股东投票决定。
修订公司章程的过程需要遵循相关法律法规，可能需要聘请律师提供法律咨询。
2. 会议纪要：会议纪要是记录会议内容的文件，包括参会人员、讨论议题、决议结果等。
会议纪要对于确保会议决策的执行和追溯有重要作用。
编写会议纪要时，应准确、完整地记录会议内容，避免主观解读和误导。
在实际操作中，你需要注意以下几点：
1. 保持透明度：无论是修订公司章程还是编写会议纪要，都应保持透明，让所有股东都能了解决策过程和结果。
2. 遵守法律法规：在修订公司章程和编写会议纪要时，必须遵守相关的法律法规，否则可能会面临法律风险。
3. 保护股东权益：修订公司章程和编写会议纪要时，应充分考虑到股东的权益，避免损害股东的合法权益。
4. 及时更新：如果公司章程或会议纪要有任何变动，应及时更新，并通知所有股东。
关于修改公司章程的议案范文
关于修改公司章程的议案范文
尊敬的股东们：
根据公司运营的需要和发展要求，经公司董事会决定，现拟就修改公司章程的议案向
大家进行讨论和表决。
经过全体董事的多次研究和讨论，我们认为公司章程需要进行以下方面的修改：
1. 公司名称变更：鉴于公司的业务范围扩大和发展方向调整，我们拟将公司名称由原
定的XXX有限公司修改为XXX集团有限公司，以更好地与我们的战略目标相一致。
2. 经营范围调整：鉴于市场需求的不断变化，我们建议将公司经营范围进行适度调整，以更好地适应市场竞争及公司发展的需要。
具体的调整细节将在公司章程中详细列明，以确保公司在经营范围内合法合规运营。
3. 董事会成员任期和选举方式修改：为了更好地适应公司治理的需要，我们建议对董
事会成员的任期和选举方式进行修改。
经过多方讨论，我们拟将董事会成员的任期调
整为3年，并规定根据公司规模和需要，将董事选举改为股东大会选举。
4. 解决纠纷和争议的程序修改：为了更加高效和便捷地解决公司内部纠纷和争议，我
们建议对公司章程中有关解决纠纷和争议的程序进行修改和完善，以确保公司内部的
和谐稳定。
以上仅为本次修改公司章程的主要议案，详细修改内容请参阅附件中的草案。
我们邀
请各位股东对本议案进行充分的讨论和表决，并请在投票前详细阅读相关材料。
股东
大会将于XX年XX月XX日XX时在公司总部召开，届时请准时参加。
请各位股东积极参与议案讨论和表决，为公司发展出谋划策，共同推动公司的发展进程。
谢谢！
此致，
公司董事会。
公司章程修订建议
公司章程修订建议尊敬的董事会成员：首先，我谨代表全体员工向各位董事会成员致以最诚挚的问候。
在这个日益竞争激烈的商业环境中，公司章程的修订势在必行。
为了更好地适应内外部环境的变化，提高公司的经营效率和竞争力，我们特向董事会提出以下修订建议。
一、修订目的和原则公司章程是对公司治理架构、权限和流程的重要规定，是引导公司管理与运营的依据。
通过修订公司章程，旨在实现以下目标：1.提高公司内部管理的透明度和规范性；2.减少决策层级，提高决策效率；3.加强对董事会和高层管理层的监督；4.完善公司治理结构；5.确保业务运营合规性。
在修订公司章程的过程中，我们应遵循以下原则：1.依法依规，遵循国家法律法规的要求，确保公司合规经营；2.充分尊重员工权益，平衡各方利益，确保章程的公正性；3.兼顾公司发展阶段特点，确保章程的灵活性和适应性。
二、修订内容和建议1.董事会组成与权力建议明确董事会的组成架构，明确董事的数量和董事的选举程序，确保董事会的多元化和专业化；同时，建议明确董事的权责和职权范围，明确决策权限和董事会决议的落实机制，提高决策效率。
另外，建议增设独立董事的比例，并对独立董事的选拔条件、权责进行明确规定，以加强董事会对高层管理层的监督。
2.公司章程修订程序建议明确公司章程的修订程序和决策机制，确保修订程序的透明公正。
在修订章程时，举行董事会会议，并及时通知和听取股东大会的意见和提案，并记录相关讨论和决议。
同时，引入专业机构的法律意见，降低无效修订的风险。
3.股东权利和股东大会建议明确股东的权益和股东大会的讨论、表决和决策程序。
明确股东提案和表决的条件和程序，并增设股东权益保护机制，加强对大股东的监督，保护小股东的合法权益。
4.高层管理层任免和薪酬建议完善高层管理层的任免程序和条件，并制定明确的薪酬条例，包括薪酬构成、薪酬评估和激励机制等，以提高高层管理层的责任心和工作积极性。
5.业务合规与风险控制建议增设业务合规与风险控制的规章制度，明确各级管理人员的职责和管理权限。
公司股东会决议关于公司章程修订的讨论与决策
公司股东会决议关于公司章程修订的讨论与决策尊敬的各位股东：大家好！感谢各位股东出席本次公司股东会议，本次会议的议题是关于公司章程的修订问题。
在过去的一段时间里，我们意识到公司章程需要进行一些必要的修改，以更好地适应公司的发展和市场的需求。
在本次会议上，我们将就修订的具体问题进行讨论，并作出决策。
以下是本次会议的讨论与决策内容。
一、修订的背景与目的公司章程是公司的基本法规和行为准则，直接影响到公司的日常经营和发展。
随着市场环境和法律法规的变化，我们发现现行的公司章程存在一些不足之处，需要及时进行修订。
修订公司章程的目的是为了提升公司治理能力，完善公司的运营机制，进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力。
二、修订的内容与争议在本次股东会议上，我们就修订公司章程的具体内容进行了详细讨论。
修订的主要内容包括：1. 公司组织结构调整：根据公司发展需要，调整公司的组织结构，优化管理层级和人员配置，提升管理效能。
2. 公司核心业务调整：根据市场需求和行业竞争情况，调整公司的核心业务方向，优化产品结构和市场布局。
3. 公司治理机制完善：进一步规范公司治理机制，加强董事会和监事会的职责和权力划分，促进公司决策的科学性和合规性。
4. 股东权益保护：加强对股东权益的保护，明确股东的权利和义务，提升公司与股东的互信与合作。
在本次讨论过程中，针对修订内容存在的争议，我们充分听取了各位股东的不同意见和建议。
经过充分的讨论和分析，最终达成以下共识。
三、决策结果与措施根据本次讨论的结果，经过全体股东的表决，我们就公司章程的修订达成一致意见，具体决策如下：1. 公司组织结构调整：将现有的部门设置精简，优化管理岗位设置，提升管理效能。
2. 公司核心业务调整：根据市场需求和公司发展战略，对核心业务进行调整和优化，以提高竞争力和盈利能力。
3. 公司治理机制完善：完善董事会和监事会的职责和权力划分，加强对公司决策的监督和咨询。
4. 股东权益保护：进一步加强对股东权益的保护，增强股东的知情权和参与权，促进股东与公司的良好关系。
重要文件公司章程修订通知
重要文件公司章程修订通知尊敬的全体员工：根据公司的发展需要和法律法规的要求，为进一步规范公司的运作，保障公司的长期发展，我司决定对公司章程进行修订。
现将修订的内容通知如下：一、修订原因和背景随着公司业务的不断拓展和规模的不断壮大，原有的公司章程已不能完全适应公司的发展需求。
为了保障公司的持续发展和有效运营，我们决定对公司章程进行修订，以更好地适应当前的市场环境和法律法规的要求。
二、修订内容1. 公司名称的调整：根据公司的战略发展方向，公司名称将修订为XXX有限公司。
2. 公司的经营范围扩展：鉴于市场的变化和公司业务的发展需求，我们将在公司章程中增加新的经营范围，并对现有的经营范围进行修改。
3. 公司股权结构的调整：为了更好地吸引和激励优秀人才，我们将调整公司的股权结构，合理分配股权，并制定相应的股权激励计划。
4. 公司治理结构的完善：为提高公司的决策效率和监督能力，我们将对公司的治理结构进行修订，明确各级管理层的职责和权限，并增加审计和风险管理等新的管理机构。
5. 员工权益的保障：为更好地关注和保护员工的权益，我们将在公司章程中明确员工的权益保障机制，确保员工的合法权益得到有效保障。
三、修订程序和时间安排为确保修订工作的顺利进行和结果的合理有效，我们将采取以下步骤：1. 组织章程修订工作小组：由法务、人力资源等相关部门的负责人组成章程修订工作小组，负责修订工作的具体方案制定和实施。
2. 制定修订方案：修订工作小组将制定详细的修订方案，并征求公司高层管理层的意见和建议。
3. 征求意见：修订方案制定完成后，将向全体员工征求意见，听取大家的建议和意见。
4. 修订章程：根据员工的意见和建议，修订工作小组将制定最终版本的章程修订方案，并报请公司领导审批。
5. 宣布生效：经公司领导批准后，修订的章程将正式生效，并通过内部渠道向全体员工公布。
根据修订程序的安排，预计修订工作将于X月X日启动，期间将征求大家的意见和建议，并在X月X日完成章程修订的最终版本。
上海电气集团管理制度范文
上海电气集团管理制度范文上海电气集团管理制度范文第一章总则第一条为规范上海电气集团（以下简称“公司”）的管理行为，提高管理效能，优化公司的组织结构和制度体系，建立健全公司治理结构，确保公司的可持续发展和股东权益的最大化，根据相关法律法规和公司章程，制定本管理制度。
第二条公司的管理制度包括组织管理制度、人力资源管理制度、财务管理制度、销售管理制度、采购管理制度、生产管理制度、质量管理制度、安全管理制度等。
第三条公司管理制度执行对象为全体员工，所有部门和岗位必须严格按照管理制度的规定履行职责。
第四条公司领导班子要提高依法行政、廉洁奉公和全面从严治党意识，严格遵守国家法律法规和公司章程，树立正面榜样，确保公司的真实、准确、完整的信息及时公告。
第二章组织结构第五条公司的组织结构由总经理办公会、党委、董事会、监事会、职工代表大会和工会构成。
第六条总经理办公会是公司的全面决策机构，由总经理、副总经理和各职能部门负责人组成，负责公司的日常经营管理。
第七条党委是公司的核心领导机构，负责公司的党建工作和政治事务决策，实施公司的全面从严治党。
第八条董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略和重大决策，任免公司高级管理人员，审议公司年度工作报告和财务报表。
第九条监事会是公司的监督机构，负责监督公司的经营行为和财务状况，保护股东权益。
第十条职工代表大会是公司的民主管理机构，代表全体职工行使议事决策权。
第十一条工会是公司的职工权益保障组织，负责维护职工的合法权益，加强与公司的沟通和协调。
第三章人力资源管理第十二条公司根据业务需要，合理配置人力资源，建立适应市场竞争的灵活人才队伍。
第十三条公司要加强人才的引进、培养和激励，建立健全完善的人才发展机制和培训体系。
第十四条公司要依法保障员工的劳动权益，促进员工的职业发展和提升，建立健全员工关怀和奖惩机制。
第十五条公司要加强与员工的沟通和协调，建立健全员工代表制度，听取员工的意见和建议。
上海电气投资管理制度规定范文
上海电气投资管理制度规定范文上海电气投资管理制度规定第一章总则第一条为规范上海电气公司的投资管理活动，提高投资决策的科学性和可行性，保护投资者的合法权益，制定本制度。
第二条本制度适用于上海电气公司内部的所有投资管理活动，包括但不限于对外投资、合资、并购、资本运作等。
第三条上海电气公司的投资管理应遵循合法合规、风险可控、效益优先、可持续发展等原则，实行分级决策和责任追究制度。
第四条上海电气公司应建立健全投资管理体系，确保投资管理工作的顺利进行，包括完善投资管理流程、建立投资管理制度和规范投资管理行为等。
第五条上海电气公司应加强对投资管理人员的培训和管理，提高投资管理人员的业务水平和风险意识，确保投资决策的科学性和可行性。
第六条上海电气公司应积极开展投资环境评估，对投资项目的可行性进行综合评估，明确投资目标和风险回报预期，确保投资决策的合理性。
第二章投资决策程序第七条上海电气公司的投资决策程序应符合决策程序的合法性、科学性、公平性和合理性要求。
第八条上海电气公司的投资决策程序包括项目立项、论证和评估、决策、实施和监督等环节。
第九条上海电气公司应建立健全项目立项制度，明确项目立项的要求和程序，对投资项目进行科学论证和评估。
第十条上海电气公司应建立健全决策机制，确保投资决策的合理性和科学性，包括制定投资决策的标准、程序和权限等。
第十一条上海电气公司应建立健全决策实施和监督制度，确保投资决策的及时实施和有效监督，包括对投资项目的跟踪和评估等。
第三章投资风险控制第十二条上海电气公司的投资风险控制应遵循谨慎审慎的原则，实行风险防范和风险管理的双重机制。
第十三条上海电气公司应建立健全投资风险评估和分析制度，对投资项目的风险进行科学评估和分析，确保投资决策的风险可控。
第十四条上海电气公司应建立健全投资审核和审查制度，对投资项目进行严格审核和审查，确保投资项目的合法合规。
第十五条上海电气公司应建立健全投资审批和决策制度，对投资项目的决策进行审批，明确投资责任和决策权限。
修订章程的决议
修订章程的决议决议：修订章程根据我们组织的需要和发展的要求，经过充分的讨论和研究，本组织代表在这里通过修订章程的决议，具体内容如下：1. 修订目的：此次修订旨在使章程与组织的发展目标和现实情况相适应，提高组织的运作效率和管理水平。
2. 修订内容：对现有章程进行全面审查，根据实际需要进行修改、增加或删除，具体内容如下：a. 组织目标和愿景的修订：根据组织的发展需求，对组织目标进行调整和补充，确保其与组织的发展方向一致。
b. 成员资格和权益：对成员资格和权益进行明确规定，包括加入条件、退出条件、权益保障等，以保证成员的合法权益。
c. 组织结构和职责：对组织的结构和各级职责进行调整和细化，确保各级职责清晰明确，协同合作。
d. 决策机制和程序：对决策机制和程序进行修订，明确决策的流程和程序，确保决策的公正性和透明度。
e. 组织运作和财务管理：对组织的运作和财务管理进行规范，确保组织的运作高效有序，财务管理合规合法。
3. 修订程序：根据现行章程规定的程序，对修订章程的决议进行表决和通过，具体程序如下：a. 提案：任何成员可以提出修订章程的提案，并向理事会提交书面申请。
b. 讨论和审议：理事会进行讨论和审议，充分听取成员的意见和建议。
c. 提交表决：根据章程的规定，理事会将修订章程的提案提交给全体成员进行表决，成员可以通过书面或线上方式表达投票意见。
d. 议案通过：修订章程的提案须获得全体成员过半数以上的赞成票才能通过，经过表决后，理事会将修订后的章程正式发布。
4. 实施和监督：修订后的章程将立即生效，所有成员必须遵守并执行章程的规定。
理事会将组织对章程的执行情况进行监督，并根据需要对章程进行进一步的修订或补充。
请各位成员共同努力，遵守和执行修订后的章程，确保组织的健康发展和长久持续。
此决议自通过之日起生效。
上海电气：董事会五届三十次会议决议公告
证券代码：601727 证券简称：上海电气编号：临2020-020可转债代码：113008 可转债简称：电气转债上海电气集团股份有限公司董事会五届三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日召开了公司董事会五届三十次会议。
会议采取通讯表决的方式。
应参加本次通讯表决董事会的董事9人，实际参加通讯表决董事会的董事9人。
会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并通过以下决议：一、关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案为完善公司治理结构，进一步提升公司治理质量和效益，根据《中华人民共和国公司法》（2018年10月修正）、《上市公司治理准则》（2018年9月修订）、《上市公司章程指引》（2019年4月修订）等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司章程及公司章程附件中的监事会议事规则的部分内容做出以下修订：除上述修订外，公司章程其余条款不变。
本预案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于广中西路191号、共和新路3000号房地产收储的议案同意公司将持有的上海市静安区广中西路191号房地产使用权以90384万元收储总价由上海市静安区土地储备中心实施收储，同意公司全资子公司上海上海鼓风机厂有限公司将持有的上海市静安区共和新路3000号房地产使用权以196788万元收储总价由上海市静安区土地储备中心实施收储。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司向上海自动化仪表有限公司支付搬迁补偿的关联交易的议案同意公司给予广中西路191号房地产承租方上海自动化仪表有限公司2990万元的搬迁补偿费用，该费用列入广中西路191号收储成本。
上海自动化仪表有限公司为公司控股股东上海电气（集团）总公司的控股子公司，本次公司支付搬迁补偿为关联交易，公司关联董事郑建华先生及朱斌先生均回避表决。
上能电气：公司章程修订对照表
上能电气有限公司的债权债务由新设股份 上能电气有限公司的债权债务由新设股
公司承继。
份公司承继。
公司于【】年【】月【】日经中国证券监 公司于 2020 年 3 月 5 日经中国证券监督
督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 核准，首次向社会公众发行人民币普通股
上能电气股份有限公司 章程修订对照表
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开了第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议 案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》作出 了相应修订。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
意增加或减少注册资本决议后，再就修订 同意增加或减少注册资本决议后，再就修
本章程相关部分事项通过一项关于授权董 订本章程相关部分事项通过一项关于授
事会全权办理注册资本变更登记手续的决 权董事会全权办理注册资本变更登记手
议。
续的决议。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围 第十二条 经依法登记，公司的经营范围
相关条款修订具体如下：
序号 1 2
3
4
原条款
修订后
上能电气股份有限公司章程（草案）
上能电气股份有限公司章程
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定以发起方式设立，由上能电气有限 关规定以发起方式设立，由上能电气有限
公司依法整体变更设立的股份有限公司。股，全部为人民币普通股。
开展经营活动）
伏发电；电站监控系统集成服务；自营和
序号
原条款
中国银行业监督管理委员会关于上海电气集团财务有限责任公司调整业务范围的批复-银监复[2006]37号
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中国银行业监督管理委员会关于上海电气集团财务有限责任公司调整业务范围的批复正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银行业监督管理委员会关于上海电气集团财务有限责任公司调整业务范围的批复（银监复[2006]37号）上海银监局：你局《关于上海电气集团财务有限责任公司调整业务范围的请示》（沪银监发〔2005〕258号）及相关材料收悉。
根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2004年第5号）及《中国银行业监督管理委员会办公厅关于实施〈企业集团财务公司管理办法〉有关问题的通知》（银监办发〔2004〕259号）相关规定，现批复如下：批准上海电气集团财务有限责任公司经营下列业务：一、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；二、协助成员单位实现交易款项的收付；三、经批准的保险代理业务；四、对成员单位提供担保；五、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；六、对成员单位办理票据承兑与贴现；七、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；八、吸收成员单位的存款；九、对成员单位办理贷款及融资租赁；十、从事同业拆借；十一、经批准发行财务公司债券；十二、承销成员单位的企业债券；十三、对金融机构的股权投资；十四、有价证券投资；十五、成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
此文可作为上海电气集团财务有限责任公司在营业场所公示以及在办理业务和签署商业文件时使用。
原业务范围批准文件（银办函〔2002〕746号）同时作废。
请你局督促上海电气集团财务有限责任公司按照此批复修改公司章程报你局批准，并按规定到工商行政管理部门办理变更手续。
公司章程修订建议草案
公司章程修订建议草案一、引言随着公司的发展和运营环境的变化，为了使公司的治理结构更加健全和适应时代的需求，经过全体股东的充分讨论和协商，特对公司章程进行修订。
本文旨在提供公司章程修订的建议草案，以供公司合法合规经营和管理。
二、修订目的公司章程修订的目标是确保公司的治理和运营更加公正、透明，并为公司未来的发展和长期利益创造良好的环境。
具体包括以下几个方面的重点修订：1. 加强股东权益保护：明确股东权益的保护机制，确保股东在公司决策中的权益不受侵犯。
2. 完善公司治理结构：优化董事会和监事会的职责与权力，加强公司内部监督。
3. 增强信息披露透明度：规范信息披露制度，及时公开公司经营状况和重大事项。
4. 强化内部控制管理：明确内部控制的目标、范畴和职责，加强内部控制体系建设。
三、修订内容根据公司经营发展的实际需要和股东对公司治理的期望，我们建议对公司章程进行以下修订：1. 公司治理结构修订：a) 董事会：i. 董事会的组成：增加独立董事比例，确保独立性和专业性。
ii. 董事会职权：明确董事会的最高决策权和管理权。
iii. 董事会行为准则：规定董事的职业道德和行为准则，加强约束力。
b) 监事会：i. 监事会的职权：明确监事会对公司经营决策和内部控制的监督职责。
ii. 监事会组织结构：调整监事会成员的数量和产生方式，增加独立监事比例。
c) 委员会设置：根据需要设立薪酬委员会、风险监控委员会等专门委员会。
2. 股东权益保护修订：a) 股东权益的保护机制：设立股东申诉和维权机制，加强对股东权益的保护。
b) 股东大会：规定股东大会的召开方式和程序，确保股东意见的充分表达和决策的民主性。
3. 信息披露透明度修订：a) 信息披露内容：规定信息披露的范围和要求，包括财务信息、重大合同、关联交易等。
b) 信息披露时限：明确信息披露的时限，确保信息对所有股东和社会公众公开透明。
4. 内部控制管理修订：a) 内部控制目标：明确内部控制的目标为预防和发现重大风险，保障公司长期稳健经营。
上海电气：公司章程
第七章
股东的权利和义务 ....................................................................................................... 16
第八章
股东大会 ....................................................................................................................... 19
第十五章 财务会计制度与利润分配 ........................................................................................... 51
第十六章 会计师事务所的聘任 ................................................................................................... 56
上海电气集团股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
章程
二〇二〇年三月二十日董事会决议通过修订，尚需提交股东大会审议 本公司章程（简称“公司章程”）根据《中华人民共和国公司法》“( 《公 司法》”)、《到境外上市公司章程必备条款》(“《必备条款》”)、《关 于到香港上市公司对公司章程作补充修改意见函》(“证监海函”)、 《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》(“意 见”)、《上市公司章程指引》(“《章程指引》”)、《上市公司股东大 会规则》(“《股东大会规则》”)以及《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》(“《上市规则》”) 等有关法律、法规及规范性文件制 定
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SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED
上海電氣集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02727）
公告
建議修訂公司章程
二零一九年十月二十一日，上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）批准建議修訂本公司的《公司章程》（「公司章程」）。
建議修改公司章程須於股東大會獲股東批准。
茲提述本公司（i）日期為二零一九年一月二十二日的公告，內容有關本公司建議採納A股限制性股票激勵計劃（「本激勵計劃」）；（ii）日期為二零一九年三月二十二日的公告，內容有關確認本激勵計劃項下激勵對像（「激勵對像」）涉及的關連人士名單；（iii）日期爲二零一九年四月十一日的通函，内容有關（其中包括）本公司建議採納本激勵計劃；（iv）日期爲二零一九年四月二十九日的公告，内容有關上海市國有資產監督管理委員會批准本激勵計劃；（v）日期為二零一九年五月六日的公告，內容有關股東特別大會通過本激勵計劃有關決議案的投票表決結果；（vi）日期為二零一九年五月六日的公告，內容有關根據本激勵計劃授予激勵對像A股限制性股票；及（vii）日期為二零一九年六月二十四日的公告，內容有關本激勵計劃授予結果。
本次公司章程部份條款進行修訂為反映股本變動。
此外，根據本公司實際情況及工作需要，以及為完善公司治理結構，進一步提升公司治理質量和效益，根據最新修訂的《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《上市公司治理準則》等法律、法規及規範性文件的規定，本公司擬對公司章程部份條款進行修訂，具體內容如下：
《公司章程》修訂對照表
修訂前修訂後
第七條
公司章程對公司及其股東、董事、監事、總經理、副總經理和其他第七條
公司章程對公司及其股東、董事、監事、總經理、副總經理和其他
*
本次公司章程的修訂，尚需提交股東大會審議通過後生效。
董事會同意提請股東大會授權董事會並由董事會轉授權本公司管理層辦理該等章程修訂所涉及的相關監管機構審批、備案手續，並根據監管機構的意見對公司章程修訂內容進行文字等調整。
其他
本公司股東特別大會將於2019年11月14日召開（「股東特別大會」），以批准修訂公司章程的議案。
一份載有（其中包括）建議修訂公司章程及股東特別大會的通告和補充通告的通函將於2019年10月29日或之前向股東派發。
承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
鄭建華
董事會主席
中國上海，二零一九年十月二十一日
於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為簡迅鳴先生、褚君浩博士及習俊通博士。
* 僅供識別
- 11 -。